以太坊幣騙子

㈠ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

㈡ 以太付是騙子嗎

入伙資金50%用於團隊拉人頭揮霍，返幣快。洗腦很容易，一貫的國際傳銷模式，返現金特慢，很輕易的圈錢跑路。在沒跑路之前直接報警110，才能抓到三線頭目。大頭估計抓不到了，資金去向特別復雜。。

㈢ 瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人捲入

文 | 華商韜略 楊揚

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個「價值連城」的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網路傳銷案。

該案目前已進入審理階段，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發現Plus Token平台涉嫌從事互聯網傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功抓獲躲藏到境內外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨幹成員全部抓獲。

這個曾被業內稱之為「幣圈第一大資金盤」的Plus Token平台來頭確實不小。據悉，當該平台主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，Plus Token平台共發展會員200餘萬人，其中還有相當數量的境外會員，層級關系錯綜復雜最高可達3000餘層。

為了掩人耳目，Plus Token不接受現金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數字貨幣入會。但收益和傭金卻是以「Plus幣」的方式支付給會員，而所謂的「Plus幣」是由犯罪嫌疑人自創的「虛擬貨幣」，根本不受市場認可。

據悉，該平台收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣摺合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過製造一個「高大上」的概念來掩蓋背後的騙局：犯罪嫌疑人們將Plus Token包裝成一個集 科技 與夢想的錢包。讓這個國內的傳銷平台成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發的數字貨幣增值平台。

不過要想加入這個「高大上」的平台，必須要獲得平台的「智能搬磚收益」，也就是必須要交出至少500美元的數字貨幣「門檻費」。而會員後續為了多賺錢，則必須發展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什麼會有這么多人上當？事實上還是人們的防範意識不夠強，總幻想著「不勞而獲」和「一夜暴富」，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創新與實踐，經偵信息化建設的成果也得到了廣泛應用。盡管我們已經在此類新型涉網經濟犯罪中取得了進展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

對此有網友呼籲：「炒幣的，炒區塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續嚴抓打數字貨幣擦邊球的不法分子。」

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㈣ 數字貨幣以太坊實名認證安全嗎

數字貨幣以太坊實名認證安全。根據查詢相關資料顯示，太坊實名認證是正規渠道，嚴格受公司系統和法律所保護。

㈤ 以太幣有什麼風險

以太幣存在以下風險：

一、價格波動風險

以太幣作為一種數字貨幣，其價格受到市場供需關系、投資者情緒、政策法規等多種因素影響，價格波動較大。投資者需要承擔價格波動的風險，一旦市場出現不利變化，可能會導致投資者損失。

二、技術安全風險

以太坊技術平檯面臨著黑客攻擊、技術漏洞等安全風險。一旦這些風險發生，可能會導致以太幣的價值受到嚴重影響，甚至可能面臨資產損失的風險。

三、監管風險

隨著區塊鏈技術的發展，各國政府對數字貨幣的監管態度也在不斷變化。如果未來政府對以太幣的監管政策出現不利變化，可能會影響到以太幣的市場接受程度和價格表現。

四、市場不成熟風險

以太幣市場仍處於發展初期，市場機制和市場參與者相對不成熟。市場的不成熟可能導致市場波動較大，增加投資者風險。此外，與以太幣相關的業務和應用場景也在不斷探索和擴展中，也存在一定的不確定性。

以上便是關於以太幣存在的風險的分析。由於數字貨幣市場的復雜性和不確定性，投資者在進行投資決策時應該充分了解相關風險，謹慎決策，合理配置資產。

㈥ bte騙局資金可以追回嗎

bte騙局資金想要追回可以參考以下步驟：
第一點，整理手中的證據，檢查有沒有保留證據，比如說資金往來記錄、收據、通訊記錄、合同等等。
第二點，與對方溝通，如果對方拒絕溝通不賠錢，或者直接跑路，建議直接報警。
第三點，報警。只要你有足夠的證據，達到一定的規模就可以立案偵查。如果認識其他騙局受害者，可以一起去報案，這樣更方便立案偵查。
拓展資料
1、 什麼是bte：
bte是區塊鏈的產物,它的中文名,叫做比特以,是比特幣社區和以太坊社區技術思路合二為一,以太坊智能合約輔助證明去中心化的數字資產。它和比特幣以太坊一樣,都是具備區塊鏈生態應用落地系統的數字貨幣。
2、 關於BTE:
BTE是數字貨幣，BTE繼承開發了以太坊技術平台，開源的P2P可以快速加速所有交易，降低了風險，並且不涉第三方。BTE的交易使用區塊鏈技術,以確保所有投資者在共享平台上享受交易。BTE的貨幣總量為2800萬，於2017年11月19日發布。新技術簡化了加密貨幣交易，加密貨幣市場和領域的初學者可以通過遵循簡單的程序自動獲得收益。不過，數字貨幣存在一定的風險，投資者在投資數字貨幣時需要謹慎。
3、 數字貨幣：
數字貨幣簡稱為DC，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣。數字貨幣是一種不受管制的、數字化的貨幣，通常由開發者發行和管理，被特定虛擬社區的成員所接受和使用。歐洲銀行業管理局將虛擬貨幣定義為：價值的數字化表示，不由央行或當局發行，也不與法幣掛鉤，但由於被公眾所接受，所以可作為支付手段，也可以電子形式轉移、存儲或交易。
操作環境：華為nova 6（5G），HarmonyOS 2.0.0

㈦ 跨國網路傳銷案告破，比特幣騙局為何屢禁不止

2019 年初，江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組。同年 6 月，在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，加強警務執法合作，成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月，涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當？

除了傳銷犯罪手段不斷翻新，隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外，還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的，正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人，才導致不斷有人跳進坑裡。

㈧ 有被騙子利用做了usdt替死鬼的嗎

摘要 你好，騙子的行騙動機就是這么簡單，USDT的騙局操作手法其實也就那麼幾個套路

㈨ 區塊鏈騙術怎麼追回(區塊鏈受騙)

你好:

區塊鏈被騙就要報警，報警有兩種方式:

1就近到派出所報案

2手機直接撥打報警電話報案

不管哪種方式報案都需要你提供詳細的被騙證據，警方會根據你提供的信息資料介入調查取證的。

如果警方根據你提供的信息介入調查取證認定是被騙了，而且被騙金額達到最低立案標准了，就會立案偵辦幫你解決追回的。