虛擬貨幣搬磚套利的套路

㈠ 虛擬貨幣是怎麼賺錢的是合法經營嗎

合法。虛擬貨幣挖礦賺錢、數字貨幣囤幣賺錢、虛擬貨幣炒幣賺錢、數字貨幣搬磚套利賺錢、開數字貨幣交易平台，收取手續費都是不錯的虛擬貨幣賺錢方法。

1、虛擬貨幣挖礦賺錢：這是最原始的虛擬幣賺錢方法。通過購買、租用，或者自己組裝礦機，安裝運行特定的挖礦程序軟體，一天24小時不斷運行進行挖礦。越是項目早期挖礦的機會越多多，收獲也越大。比如比特幣，現在挖礦的成本越來越高，挖到的比特幣卻越來越少。所以，最理想的方法就是提前發現對世界區塊鏈發展有貢獻的項目，盡早介入挖礦，獲取早期紅利。然後把挖到的幣囤起來，等待後期增值再賣出。

2、數字貨幣囤幣賺錢：囤幣賺錢與挖礦有些關系。可以把挖到的幣囤起來等待增值，也可以在交易所以較低的價格購買別人賣出的幣囤起來等待增值。這個過程一般比較漫長，少則幾年，多了可能十年八年。總之只要是有價值的虛擬貨幣，增值是早晚的事情。最重要的前提是這個幣以及它配套的區塊鏈必須是有社會意義的，是能夠為社會的區塊鏈發展做出巨大貢獻的項目和幣種，才有無限的增值空間，從而在未來幾年獲取巨額的財富。

3、虛擬貨幣炒幣賺錢：炒幣賺錢的方法和我們炒股票的意思是一樣的。比如可以在火幣網注冊賬號，然後在交易大盤進行買賣，低買高賣、追漲殺跌。不過數字貨幣的炒法和股票不太一樣。嚴格來說股票炒的是企業價值或者內幕消息，而數字貨幣則是純粹的市場行為和政策結合影響到它的波動和震盪。

4、數字貨幣搬磚套利賺錢：在數字貨幣領域，有一個穩賺不賠的賺錢方法，那就是搬磚套利法。以比特幣為首的數字貨幣交易，它是一個純粹的市場行為，不受任何國家和地區的金融體制監管，數字資產本身是加密的、但又是多方舉證的、同時也是完全透明的，任何人都可查詢的。

5、開數字貨幣交易平台，收取手續費。主流的比特幣、瑞泰幣、萊特幣等數字貨幣的盈利模式基本上就這些。虛擬貨幣投資都是有風險的，虛擬貨幣沒有股票漲跌限制，因此投資虛貨幣需慎重。目前，市場表現良好的有瑞泰幣、微盟幣、以太坊。

㈡ 央視揭虛擬貨幣理財騙局，這其中都有哪些套路呢

起初，先是有親戚給他推薦了一位代理，“投了十萬塊錢、一個月回本、每三天提現一萬”的高額回報讓他心動了，於是李先生在代理的指導下，在虛擬貨幣交易網站上買三萬多元的虛擬貨幣來進行投資，再將這些虛擬幣充值到項目指定的“電子錢包”里。

㈢ 「炒幣」內幕有哪些

「佛系炒幣躺著賺20萬!」

「2天賺13萬只是睡一覺的事情!」

「幣圈讓我的100萬本金快賠光了!……美少女博士教你正確的抄底姿勢!」

「韭菜心經，戰勝莊家的必備心法!」

……

一搜炒幣日記四個字，各類絕招、秘籍泛濫成災。猛一聽，人們還以為說的是A股。事實上，幣圈裡的那個亂勁，一點也不比之前的A股差，甚至同樣有坐莊割韭菜現象。

錄音門事件暴露坐莊貓膩

5月27日，「初鏈True-Chain操盤割韭菜語音曝光」的音頻傳遍幣圈，一時激起千層浪。

據初鏈白皮書介紹，初鏈是一款將POW和PBFT結合在一起的、高性能公有鏈，可應用於醫療、保險、游戲等行業，其發行代幣為TRUE。

從4月初到5月14日，TRUE以不到3元的價格漲到24.4元(參考「中國 比特幣 」平台價格)。

據媒體報道，錄音門事件涉及雙方三個當事人。一方為初鏈首席戰略官兼創始人「大永」，另一方為曾經操盤數字貨幣的炒家「月哥」及其技術分析師。錄音內容所透露的是初鏈項目方利用好消息配合，結合資金方拉盤等方式來操縱價格。

5月28日下午2點，初鏈迅速召開線上媒體發布會作出澄清。初鏈團隊表示，錄音是真實的，不過，「該錄音文不對題，居心叵測」。

網路流傳的部分錄音速記：

月哥：初鏈莊家的退出機制是什麼樣的?

大永：一種是我們會給莊家低價收貨、高價賣出的機會;另一種莊家會給我們一部分資金，我們操作到一定價格點位，會將盈利分成;還有一種則是當莊家拉到一定價格，我們給到一定的幣的獎勵。

大永：最晚5月11日啟動的核心節點選舉計劃，也希望有你們參與。到時候會有近2800萬的鎖倉，計劃發行一個億初鏈應用積分，會上交易所。根據用戶以太坊錢包有多少個，初鏈按照1:1發放，也會給到公鏈用戶，40%配送出去，30%給到團隊基金會，30%給到競選節點成功的競選者。

月哥：我們所有交易的最低原則是不虧錢，至少2倍 收益 撤出，控盤前期你們要先打過來保本的約1000萬的幣。如果最後虧500萬，你們需「平」這500萬。

大永：初鏈目前36%流動盤控制在散戶手裡，大戶大概有幾千萬，多是早期投資人，基本不會賣出。在節點選舉計劃時期准備鎖倉1000萬至2800萬，鎖7個月。

月哥：ONT和BTM的操盤方式就是拉到一定程度就回調，再吸引一部分用戶進來，讓大家在漏斗模型中貨幣成本不一樣，讓散戶不輕易拋出，就不會出現砸盤。

大永：初鏈的絕大多數成本盤在4-8元之間，在這個階段拋盤壓力最大，我們有一系列措施，包括空投、節點競選、主網上線等暗示大家不要在8元拋盤。

月哥方分析師：這個階段正好是控盤的很好階段，能拿到詳細數據嗎?

大永：OK平台8元的幣不到十分之一，大約200萬個，佔比最大4塊多，佔比70%-80%，有可能90%。

割韭菜的博傻游戲

每個踏入幣圈的人，都不會認為自己是被割的韭菜。

「現在幣圈的空氣幣敢說99%都不為過。先摸著自己的良心說，自己在意這些ICO是不是空氣幣嗎?多少鬼扯的白皮書都能圈一波錢，不就是大家抱著『管它是不是空氣幣，反正總有接盤俠，撈一波就跑』這樣的想法給培養起來的嗎?」幣圈觀察人士陳女士如此感嘆。

一位玩家直言不諱：

「我們也知道虛擬貨幣沒有價值，博的就是賺錢的幾率。對於我來說，ICO白皮書我看不懂也不想看懂，我只要知道一旦這種虛擬代幣上市能有5倍10倍的收益，我就願意去賭去投。」

眾所周知，目前幣圈山寨幣泛濫，90%以上的數字貨幣沒有任何 區塊鏈 技術，發幣都是靠莊家拉盤出貨，擊鼓傳花。「坐莊是基本套路，賺錢是根本。」

從純粹炒幣角度，幣圈散戶主要通過兩種方式套利：

第一種就是通過期貨價和現貨價之間的溢價進行套利。據說這種狀態很瘋狂，加杠桿套一般5~10倍。

第二種就是搬磚，利用同一數字貨幣在不同國家交易所價格不一樣的現狀，從價低處買並在價格高處賣。不過，此種方式門檻極高，首先，必須能過換匯這一關。此外，在目標國家還得有相應國籍的操盤手。

「投資代幣和以前炒股大同小異，賺錢的都是莊家，低買高賣，小散們都是接盤手。」上述玩家強調。

針對市場上持有數字貨幣量較少的散戶，一些所謂的「量化」投資公司應運而生。它們通常會和散戶簽訂代客 理財 合同。

在利潤分配上，保本(幣的數量)不保底收益。若年化收益低於50%，團隊不收取任何服務費，超出50%收益的部分，團隊收取利潤超出部分的50%。參與門檻通常是3個ETH起，鎖倉時間半年以上，還會有總額度和總人數的上限。

在一位資深炒幣人士看來，由於存在嚴重的坐莊行為，一個幣很容易翻2倍、5倍、10倍甚至百倍。少數幸運的散戶，踩對了幾個點，實現了財務自由;更多不幸者，則是血本無歸。

據了解，隨著ICO項目泛濫，ETH價格飆升，山寨幣上市即破發現象也越來越嚴重。以前是莊家聯合私募，去交易所割二級市場的韭菜。沒得割了以後，就直接在私募輪割韭菜了。

機構的流氓文化

流氓不可怕，就怕流氓有文化。

在一位 網貸 行業的資深專家看來，沒有市場公共規則，所謂「創新」都是耍流氓，而且，這些還都是懂技術、有文化的新款流氓。

「ICO代投的、二級市場炒幣的本質上就是個小韭菜，真正胃口大點的都是要發幣坐莊做交易所的。這些人對金錢的嗅覺和狼性要比普通人更大。」陳女士說。

2017年5月11日，數字貨幣全線暴跌。有的投資人想及時止損，打開交易所平台，卻發現伺服器宕機了，無法平倉。有的投資人准備了好幾萬資金抄底，卻只能眼看行情暴跌而無法操作。

根據一些維權者們的說法：

某些數字貨幣交易平台，通過拔網線、異常交易、刪除用戶數據、客服問題等操作，導致他們損失巨大。維權者懷疑這些平台上存在非常嚴重的機器人刷單的情況。

5月12日14時左右，火幣網交易平台上，IOST、BTM、DTA、ONT等多個幣種短時暴跌，跌幅超過50%，然後又迅速拉回，導致大量杠桿交易用戶爆倉，損失慘重。而此時，OKEX、幣安等交易所同樣的幣種幣價卻沒出現短時大幅的波動，火幣因此陷入「定點爆破，惡意爆倉」的質疑。

網上還曾流傳出一個更殘忍、更血腥的割韭菜套路——拉盤砸盤群，通過利用人為製造的信息時差來進行金融詐騙。

傳說中的拉盤流程是這樣的：首先在核心群發布消息，然後依次是高級群、普通群等，不同級別的群發布消息的間隔通常是6秒。到達一個拉盤高位後，核心莊家群會首先宣布消息「砸盤、賣出」;等這批人出幣完畢，再告訴第二批，一批比一批的人數大。當未付費入群的韭菜知道所謂內幕消息的時候，其實已經是第6~7批了。直到韭菜們發現自己的幣已經賣不出去的時候，這場游戲才算結束。

這樣的操作套路，與股市上坐莊操縱股價的玩法如出一轍。

根據《證券法》相關規定：

禁止利用資金、持股優勢操縱證券交易價格，禁止與他人串通約定相互買賣影響交易價格和交易量，禁止自買自賣影響交易價格和交易量，禁止利用內幕信息或虛假信息操作交易價格等等。

目前，數字代幣領域依然游離在法規監管之外，因此，對市場操控現象並沒有相應的法律懲戒措施。未來一旦納入監管，這些行為將都屬於違法行為。

㈣ 「殺豬盤」再現！知帆科技提醒：警惕虛擬貨幣交易騙局

近日，吉安王女士添加了一個「微信好友」，之後被拉進一個「投資理財」微信群，跟著群里的「老師」學著炒虛擬貨幣，很快數千元盈利到賬，此後便不斷追加投資，前後投入本金達數十萬元之多。後來王女士通過透支信用卡、借錢、拉人等方式籌集了20餘萬元購買該平台虛擬幣。不久王女士就發現投資平台已無法打開，客服也聯系不上，王女士這才意識到被騙，遂報案。

無獨有偶，嵊州市某街道的李女士在微信上認識了一位名叫楊某輝的男子，楊某輝多次向李女士介紹名叫「72mex」的虛擬幣交易平台，並向其發送了平台鏈接，聲稱能帶李女士一起投資賺錢。李女士在其花言巧語和溫柔攻勢下落入騙子圈套，前後共計投入395萬元。然而，當李女士再次聯系楊某輝時，發現自己已被其刪除好友，且所持虛擬幣也開始虧損，僅10天就虧損剩餘不到10萬元，直至李女士無法打開該平台，才意識到自己被騙並報了警。

知帆團隊安全專家揭露殺豬盤騙局

目前隨著網路社交的普及，圍繞社交實施「殺豬盤」的詐騙案件屢見不鮮，再加上不法分子宣稱「投資虛擬貨幣暴富」的概念，「虛擬貨幣殺豬盤」出現了。由於對虛擬貨幣一知半解，不少民眾上當受騙，財產損失和 情感 傷害巨大，同時給網路社交環境帶來了巨大的負面影響，擾亂了正常的 社會 秩序。

針對「殺豬盤」，知帆團隊安全專家解釋到，這是一種新型網路電信詐騙方式，所謂「殺豬盤」，其實就是溫水煮青蛙，令人非常難以識別。披著感情的外衣，犯罪分子偽裝成高富帥或者白富美的形象，以編造故事、甜言蜜語等方式讓受害者陷入其中，令受害者一步步掉進騙子圈套。

通常，詐騙分子把受害人叫「豬」，把交友工具叫「豬槽」，把聊天劇本叫「豬飼料」，把戀愛叫「養豬」，把詐騙錢財叫「殺豬」。受害人遭受了心裡和經濟上的雙重損失。

知帆團隊安全專家揭露了「殺豬盤」的一系列套路：首先是取得信任。騙子通過各類APP交友軟體或婚戀網站添加受害人為好友，對其噓寒問暖，並與之確定戀愛關系。其次是引誘投資。待到時機成熟，騙子會誘騙受害者購買虛擬貨幣，並通過操縱後台，讓其小贏幾筆。等獲取受害者信任後，騙子便驅使受害者向平台投入大量資金。再次就是提現失敗。等受害人投入大量資金欲提現時，卻發現根本無法提現，且聯絡不上客服。最後就是消身匿跡。當受害者再次與騙子溝通時，發現自己已被刪除好友，騙子人間蒸發，等明白自己受騙上當才悔之晚矣。

近兩年，虛擬貨幣市場行情大漲，很多人怕錯過「機會」，在對新技術不了解的情況下也紛紛下場。普通人很難發現披著虛擬貨幣外衣的「殺豬盤」套路，因此更容易上當受騙。

知帆 科技 建立一系列解決方案助力警方破獲該類案件

知帆團隊安全專家提醒，虛擬貨幣交易不受我國法律保護。目前虛擬貨幣交易平台的伺服器大多都在境外，其真實操控情況並不明晰，有一些不法分子利用投資虛擬貨幣的名義實施詐騙。公眾如遇陌生人加微信搞投資理財，要求安裝陌生理財APP，一定要提高警惕。一旦發現上當受騙，及時向公安機關報警。

在殺豬盤詐騙案件的背後，其實是涉及了不少黑產產業鏈，民眾應該進一步提高防範意識，不輕易相信網上交友及婚戀平台上所謂的「高富帥」、「白富美」，涉及金錢交易時一定要注意核實對方身份，但凡稱能操縱後台及幣價的都是詐騙。

知帆 科技 率先研發出「虛擬貨幣追蹤查證平台」，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，並與全國數百家公安機關建立合作。為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題，知帆 科技 自主研發了虛擬貨幣追蹤查證平台「逐跡」，以便為公安等執法部門日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持。

㈤ 事前豬一樣…事後諸葛亮…怎麼解釋呢

比喻事前無意見,事後才高談闊論的人。比喻事後自稱有先見之明的人。謔語，諷刺那些自作聰明放馬後炮的人。諸葛亮是未卜先知,他們是過後方知,所以稱為事後諸葛亮。
有些人把～當做了一種諷刺，如果對於那種……臨事毫無主張、事後就哇啦哇啦的人，諷刺是應該的。

㈥ 警惕虛擬貨幣犯罪的新趨勢，築起安全防護牆

2021年以來，投資虛擬貨幣暴富的神話刺激了大量投機者。隨之而來的是泡沫加速破裂，空氣幣被熱炒，暴漲暴跌成為常態，越來越多參與者開啟高杠桿交易，風險巨大。

與此同時，這一領域時刻都有新技術出現，元宇宙、NFT、鏈游、DeFi等區塊鏈領域「新概念」頻頻爆火，為網民展示了「新風口」，不法分子也跟風轉換套路，利用新興概念的噱頭行騙。那麼當大家看到、聽到以下類似的話語時，要格外注意，謹防被騙子「套路」。

穩賺不賠，一夜暴富不是夢

不法分子利用人們「一夜暴富」的心理，以「低風險高收益」作為誘餌，聲稱可以低買高賣虛擬貨幣「搬磚套利」、租賃礦機挖礦「躺賺」收益、投資xx幣「穩賺不賠」，其實質都是操作虛假後台，控制價值漲幅，最終圈錢跑路。

錢包空投，親測收到xxxx

不法分子通過網路釣魚，發送空投信息實施詐騙。空投騙局一般分為兩種，一種是在空投活動時引導受害者填寫錢包私鑰，目的是盜取受害者錢包中的幣。另一種是虛假空投，一般是為了聚集用戶，再用聚集的用戶變現。

雲養寵物，會獲得巨額回報

不法分子打著「雲養xx」的旗號，設置典型的「躺賺」陷阱，其本質就是「互助盤」的龐氏騙局模式，受害者用虛擬貨幣購買飼料等虛擬資產雲養寵物，等待「虛擬寵物」升值，當項目平台突然關閉時，投資者的資金將無法提現。

DeFi革命，顛覆未來

DeFi，即去中心化金融，通常是指使用基於區塊鏈上 的 智能合約創建的DAPP（去中心化應用）來實現傳統的金融功能，比如交易、借貸、抵押、保險等。有不法分子發行空氣項目，再為項目披上DeFi的外衣，實行詐騙。

去中心化的項目收益100%

去中心化本是區塊鏈的特徵之一，原意為「消除壟斷，人人都可以成為中心」。然而一些不法分子假借「去中心化」的概念，喊著「金融革命」「人人都有機會」「分眾時代到來」的口號，表面去中心化項目，實則傳銷。

NFT是下一個風口

有不法分子打著NFT的幌子，引誘投資者入局，以此實施詐騙，或利用NFT傳銷、偽造NFT等方式，進行非法犯罪活動。

元宇宙，互聯網下一個風口

2021年被看作「元宇宙元年」，10月末Facebook宣布改名「Meta」並宣布布局元宇宙業務，元宇宙概念被熱炒。「元宇宙課程」「元宇宙炒房」「元宇宙鏈游」層出不窮，不法分子借機打著元宇宙的旗號，實施擊鼓傳花式的金融騙局。

邊玩 游戲 邊賺錢

隨著元宇宙成為市場熱點，不法分子借機炒作「元宇宙鏈游」，揚言「玩 游戲 就能賺錢」，然而許多區塊鏈 游戲 的本質就是網頁 游戲 ，開發成本很低，其實質為披著鏈游外衣的龐氏騙局。由於涉及虛擬貨幣結算，其本身或已涉嫌非法集資或金融詐騙。

交易平台正在清退，請您配合我們的操作

2021年底，各大虛擬貨幣交易平台全面清退。有不法分子假冒交易所平台、公檢法等機關工作人員，以「交易所清退大陸賬戶」或「賬戶異常操作」等名義，要求受害者配合「查驗資金」，實則轉移受害者資產，實施詐騙。

你涉嫌洗黑錢，需要開通數字人民幣賬戶

2021年下半年，數字人民幣逐漸走進大眾視野，然而其支付隱私性強、錢包轉賬金額大等特點卻被不法分子利用。有不法分子假冒「公檢法」，通過打電話等方式告知受害者涉嫌洗錢等違法行為，誘導其開通數字人民幣賬戶，最終轉移受害者資金。

結語： 隨著國內對虛擬貨幣相關產業的監管持續升級，監管部門動作頻頻，相關政策密集出台。小安特別提醒，相比傳統金融工具，虛擬貨幣市場尚不成熟，投機性強、炒作性高、波動性大，導致操控價格、虛假交易、平台跑路等事件時有發生。面對虛擬貨幣的市場亂象，監管趨嚴是大勢所趨，同時也需各方合力以降低風險。從消費者的角度而言，增強自身風險意識，不參與、不輕信，才是長遠之道。

㈦ 區塊鏈錢包類的騙局。

今天要給大家分享的是區塊鏈錢包類的騙局。

目前市面上關於區塊鏈的各種項目滿天飛，哪個行業熱門就出哪種鏈，哪種幣！

這些區塊鏈的項目，屬於金融類的投資項目，和我國的重點發展方向所倡導的區塊鏈技術是不一樣的。它屬於以區塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。

區塊鏈是去中心化的一個超級記賬本，它不可復制，不可以造假，不可以更改。像這樣的一個技術，在銀行、保險，像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。

而很多所謂的區塊鏈的項目，沒有什麼服務對象，就弄個區塊鏈，那他服務對象是誰呢?應用在哪裡呢?它無非就是打造一個概念，把幣價拉高來圈錢。

我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕後大佬，大騙子的眼裡，區塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。

那些主流虛擬幣，它們不像國內傳銷幣或山寨幣那樣周期極短，光速崩盤，而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌，就好像股市一樣。幣圈有句話叫守幣比守寡還難

所以，那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手裡，握著這些個傳說能暴富的種子，但是每天看它們跌跌又漲漲，漲漲又跌跌，是不是如坐針氈啊，常人有幾個坐的住?

這個時候，區塊鏈錢包應運而生，「只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里，保本保收益，躺著暴富相當舒服」。

曾經有一款很火的錢包，宣稱保本並且月息高達10%—30%的產品。操作起來甚至比P2P還簡單，先將虛擬幣存到app賬戶里，再開啟「智能狗」搬磚模式，然後每天打開錢包看著資產漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。

而且，只要使用復利投資模式再加上拉人，一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級，則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！

呵呵，這就是操盤手的高明，一個產品就把韭菜們心理安排得明明白白的!

謂錢包，說得好聽一點叫「量化交易搬磚」，實際上呢，只是個偽裝的資金盤。本質就是固定返利，其實就是以前的那些操盤手發現消費返利也不好使了，他就開始去包裝，看現在區塊鏈正熱，他拿著主流幣來做文章，我包裝出來一個錢包，說我的錢包有高頻套現，高頻交易的功能，以前那都是拿錢買產品，或者是直接拿錢給我，你不放心了，現在我不要錢了，你拿錢去買成比特幣然後把你的比特幣放到我的錢包里，我按照你放幣的多少，每月每日來給你利息。

那麼，比特幣就是錢，你的幣也是你拿錢買的，最終差不多的時候他可能就關網跑路了，然後把你的幣全部拿走，自己到交易所全部變現。

你要他的利息，他要你的本金！

區塊鏈錢包的模式，實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引投資者，所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區塊鏈錢包就是plus錢包，

比如說你把比特幣存進去以後，每天給你返利，返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源，然後返給你平台幣，再把平台幣通過和國際大盤的一個數字貨幣進行兌換，然後去火幣網提現來獲得收益。你提現的時候會收取你一個手續費，比如說28天以內的提現收取你5%的手續費，28天以後你再提現，只收你1%的提現手續費。

在2018年的5月1號正式上線，10月plus錢包交易平台上線，在2019年的6月崩盤，運行了一年多時間，這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作，實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經被中國的警方抓獲，這個項目有100萬的會員參與，涉及的資金達到200億元。

從運行的時間上來看，這款產品存在的周期算長了，應該是超乎當初很多人想像的，綜其原因：

一是用於投資的是虛擬幣，提現出來的也是虛擬幣，對於這些主流幣，韭菜們存在著更美好的幻想，認為升值空間還很大，放著更賺錢。既然提出來也是放著，那為什麼不繼續放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規模提現的時間。

二是，plus錢包花了大錢做宣傳造勢，一會贊助什麼區塊鏈大會，一會又說開發新產品、系統新上線，一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個，以時間換空間。

下面詳細給大家介紹區塊鏈的錢包的幾個套路：

第1點，所謂的搬磚套利是不可能支撐你後續的返利收益的。

因為真正搬磚的收益並不是穩定的收益，而且也不會像他所描述的那麼的可觀。

像plus錢包，按崩盤前的返利的數據來測算，需要每天返利7億元才能繼續的經營，那麼這個數字它就是天文的數字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能，那麼已經沒你什麼事了，有這么高的搬磚技術，還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了，還有大機構搶著投資，哪有你什麼事啊!

第2點，平台返給前面人的錢，主要還是從後面進來的資金來進行返利，和固定返利盤的特徵是一模一樣的。

你想高達10層的推廣獎勵制度，以及超高的返利，還要支付高額存幣利息。所以很快後面的資金就會跟不上返利的速度，資金鏈就會出現問題。平台就會關網跑路。

第3點，平台幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的，至於什麼時候關閉，只有操盤手它來決定，所以你隨時面臨著巨大的風險。

第4點，規定你28天內提現要收5%的手續費，而28天以後提現只收你1%的手續費，這個目的就是讓你盡量的延長提現的時間，他可以把資金池沉澱更多的資金。

本來，大家進入幣圈就是因為這是一個去中心化的技術，你把幣存入真正的錢包中，只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產。

結果你又把去中心化的資產，交給一些遠在國外的中心化平台。

我們從另一個角度分析

私鑰 256位長的2進制，經過編碼成數字和字母。最後映射成單詞，便於記性，也就稱作助記詞。

偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字元。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。

總之區塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里，然後返給你很多他們的平台幣，你的幣是錢，它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的，你還有推廣收益，其實它的本質大家想一下就知道了，和拿錢返錢是一個道理，只不過是用了幣而已，然後告訴你我的資金流是安全的，不用擔心崩盤、跑路，因為我不摸錢，騙誰呢，幣不是錢啊，對不對?

你想你的助記詞做成不一樣，換到別家錢包能導入嗎? 肯定不可能啊，就你家錢包能用，這不就成了完全的中心化平台嘛。

㈧ 這類虛擬貨幣的交易潛藏巨大風險，虛擬貨幣洗錢犯罪背後有啥「套路」

自比特幣發行之後，虛擬貨幣大行其道，這種由區塊鏈技術產生的虛擬貨幣由於其隱蔽性，一直伴隨著各種洗錢犯罪。由此在虛擬貨幣進入中國之後，中國政府直接禁止虛擬貨幣交易，但是依然有很多人執迷不悟。

由於杠桿放大了風險，波動稍微大一點就會導致爆倉，這也是正是這些騙子團伙希望出現的情況，因為只有投資人虧損的錢才是所謂的區塊鏈虛擬貨幣交易平台背後騙子團伙賺的錢，就跟十年前國內出現的一大批炒原油期貨的騙子平台一樣。

㈨ 虛擬貨幣搬磚盈利模式

合法性。虛擬貨幣挖礦賺錢，數字貨幣囤錢賺錢，虛擬貨幣投機賺錢，數字貨幣搬磚套利賺錢，開通數字貨幣交易平台，收取費用，都是虛擬貨幣賺錢的好方法。

1.虛擬貨幣挖礦賺錢:這是虛擬貨幣最原始的賺錢方式。通過購買、租賃或組裝采礦機器，安裝和運行特定的采礦程序軟體，可以一天24小時進行采礦。項目越早，挖掘的機會越多，收獲越大。比如比特幣，現在挖礦的成本越來越高，但是挖礦的比特幣越來越少。因此，最理想的方式就是提前找出有助於世界區塊鏈發展的項目，盡早涉足礦業，提前獲得紅利。然後把挖掘出來的錢幣囤積起來，等後期升值再賣。

2.數字貨幣囤幣賺錢:囤幣賺錢和挖礦有關系。可以把挖掘出來的錢幣囤積起來升值，也可以在交易中以更低的價格買入別人賣出的錢幣囤積起來升值。這個過程一般比較長，幾年到十年八年不等。總之，只要是有價值的虛擬貨幣，增值是遲早的事。最重要的前提是，這種貨幣及其配套的區塊鏈必須是對社會有意義的，能夠對社會區塊鏈的發展做出巨大貢獻的項目和貨幣，才能有無限的增值空間，從而在未來幾年獲得巨大的財富。

3.炒虛擬貨幣賺錢:炒貨幣賺錢的方式和我們炒股票的意思是一樣的。比如可以在火幣注冊賬號。com，然後在交易市場買賣，低買高賣，追漲殺跌。但是，炒數字貨幣和炒股票不一樣。嚴格來說，炒股票講的是企業價值或內幕消息，而數字貨幣純粹的市場行為和政策組合影響其波動和震盪。

4.數字貨幣搬磚套利賺錢:在數字貨幣領域，有一種穩健的賺錢方式，就是搬磚套利。以比特幣為首的數字貨幣交易是一種純粹的市場行為，不受任何國家和地區金融體系的監管。數字資產本身是加密的，但經過多方證明，同時完全透明，任何人都可以查詢。

5.開通數字貨幣交易平台，收取手續費。這些基本都是數字貨幣中主流的比特幣、瑞士泰幣、萊特幣的盈利模式。虛擬貨幣投資有風險。虛擬貨幣的股票漲跌沒有限制，投資虛擬貨幣需謹慎。目前市場表現不錯的有瑞泰幣、魏夢幣、以太幣。

㈩ 怎樣識別虛擬貨幣類傳銷騙局

識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。
以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。
對於傳銷者，你可以拒絕加入。