深圳市公安局打擊虛擬貨幣

❶ P2P「爆雷」調查：廣東67家平台被立案，已追繳資金10億元

2018年，P2P網貸行業在全國范圍內頻頻出險，平台關閉，投資人錢拿不回來，公司實際控制人失聯或捲款潛逃，投資人損失慘重，多地出現P2P網貸平台集中「爆雷」。

據國家信息中心2月15日在其官網發布的《2018年失信黑名單年度分析報告》顯示，根據對各地公安機關公開信息的不完全統計，2018年出現問題的P2P平台就有1282家，主要集中在浙江、上海、廣東、北京等地區。從涉案金額看，472家企業涉案金額超億元，其中涉案金額在5億元及以上的有30家。

P2P網貸平台風暴潮下，P2P走向何方？南都記者日前走訪廣州、深圳、佛山、上海等多地，對「爆雷」的網貸平台存在的共性、投資人損失如何挽回、公安機關在立案偵查過程中取得哪些突破等業內專家和投資人關注的焦點問題進行了集中采訪。

南都記者從廣東省公安廳了解到，省公安廳已對總部在廣東的67家P2P網貸平台立案，排查研判、監測預警、打擊查處一批P2P網貸平台，截至2018年11月，公安機關共追繳涉案資金10億元。

以高息為誘惑，未獲國家金融部門批准卻向 社會 吸收投資款

深圳市公安局南山分局2018年5月立案偵查的「牛牛通寶」涉嫌集資詐騙案，該平台以虛構租賃該公司自動售貨機可獲取高額回報為由，引誘大量受害人租賃該公司機器。據深圳公安通報，截至平台「爆雷」，騙取受害人共計11.6億余元。10月30日，犯罪嫌疑人「牛牛通寶」實際控制人詹某鵬被成功抓獲並被押解回國，他也是深圳南山「爆雷」P2P平台中首個潛逃境外的公司實際控制人。

2018年7月16日，深圳市公安局羅湖分局對深圳「佰億貓」涉嫌非法吸收公眾存款犯罪開展立案偵查，犯罪嫌疑人王某軍在未取得中國金融監管部門批准，不具備吸收公眾存款資質的情況下，利用其實際控制的深圳佰億貓金融服務有限公司線上P2P平台銷售投資理財產品，涉及受害人5000餘名，涉嫌金額達4.2億元人民幣。

7月27日，廣州市公安局天河區分局以禮德財富公司涉嫌集資詐騙罪立案偵查。公安機關調查發現，該公司旗下運營「禮德財富」P2P網貸平台，在未經金融監管部門批準的情況下，通過購買空殼擔保公司，為借款人以玉石、鋼材等質押物或擔保公司進行擔保，並以上述擔保公司名義，在公司設立的「禮德財富」投資理財平台上掛標借款。

廣州市公安局天河區分局辦案民警告訴南都記者，這個平台的外聯擔保公司都是其關聯公司，都在公司實際控制人鄭某森名下，擔保公司再通過購買空殼公司，用空殼公司以企業名義來跟平台借錢。而所謂玉石、鋼材等價格存在嚴重虛高，鋼材都是假的，實際價格與標的價格相差七八倍。

鄭某森落網後交代，為了博得投資人的關注，公司還通過代言 體育 賽事、大規模投入廣告宣傳來為自己站台，光是廣告費一年花費超過2千萬。

公司以高額利息為誘餌，向 社會 公眾銷售理財產品。平台向借款人收賬戶取現管理費、還款充值手續費、賬戶服務費，借款人借款成本約為年化18%-24%，平台發布借款標，出借人的年化收益為8%-12.5%（含發紅包、增加利息促銷手段等），平台以賬戶管理費的形式收取出借人和借款人的利息差。

經廣州市金融局確認，截止案發，該平台代收金額近13億元，出借人共有17002人，借款人1581人。

據廣州警方通報，7月20日，禮德財富公司實際控制人鄭某森逃亡海外。8月1日，廣州市公安局天河分局以涉嫌集資詐騙罪對其批准刑事拘留。公安機關制定前期抓捕方案時，對其周邊人進行了排查，包括 社會 關系、生活細節、性格特點，與當地警察局開展協同合作，9月14日晚，經過公安部「獵狐行動」工作組的全力追捕，潛逃2個多月的鄭某森在柬埔寨金邊落網。

在深圳南山公安偵辦的「投之家」涉嫌集資詐騙案件中，該平台成立初期，主要運營網貸公司垂直搜索引擎項目，2015年初推出網貸類ETF基金項目，在各P2P平台進行投資，將期限相同的債權組合打包轉讓給投資人，抽取綜合收益的25%，後又推出了「投之家」P2P平台開展自營網貸業務。

虛構理財產品、偽造抵押證明作為標的物，資金被個人大量揮霍

2018年6月，廣東省佛山市公安局禪城分局對「理財咖」涉嫌非法吸收公眾存款開展立案偵查。公安機關偵查發現，涉案公司佛山市安穩投資管理咨詢有限公司通過租用某互聯網公司伺服器，設立「理財咖」手機軟體App及網站，將偽造的房產抵押證明作為標的物，通過發布虛假理財產品，向 社會 不特定群體發布投資信息，並以高利息吸引投資者，聲稱按日計息，且到期可還本還息。

在平台對外公布的理財產品聚匯財、聚享寶、聚盈財、周五高息、聚泉寶、新手專享等，均標注收益在8%到16%之間。平台要求投資者下載「理財咖」軟體注冊會員選擇購買產品類型，按照期限分類有3天、35天、60天、180天、365天不等。

據佛山警方通報，截至案發，「理財咖」平台注冊用戶約13萬人，遍布全國多地。通過查詢「理財咖」App軟體後台數據以及天津融寶支付平台數據，公安機關偵查發現，該平台共吸收公眾存款約19億元，吸收的資金一部分還給到期投資者的投資資金，另一部分被公司在「天津融寶」設立的居間人賬戶轉走，轉走的資金被用作投資房產、買賣字畫以及購買個人房產、保險或通過其他賬戶提現後進行消費等。

南都記者從佛山市公安局最新獲悉，截至2018年11月，當地公安機關共接到全國1424名投資者的報案信息，到平台無法提現為止，「理財咖」共虧空資金約3.2億元。目前，公安機關暫時凍結公司實際控制人、主犯郭某鵬涉案款485多萬元，凍結「天津融寶」平台170多萬元，查封涉案房產38套，查封不動產合計面積14428平方米，查獲字畫22幅。

P2P網貸平台通過虛構理財產品，向 社會 公開募集的巨額資金卻被用於個人揮霍。在上海市公安局浦東分局2018年4月立案偵查的上海「善林金融」非法集資案中，該平台以承諾6%至13%不等的高額回報為餌，通過互聯網平台銷售虛構的理財產品，先後向60萬餘人非法吸收資金達700億余元，而絕大部分集資款被消耗於向前期投資人還本付息，部分集資款被用於支付高額傭金、租賃豪華辦公場地、廣告宣傳等高運營成本及個人揮霍。

廣州禮德財富實際控制人鄭某森逃亡海外前，曾指使財務人員將公司對公戶和個人賬戶（公司控制使用資金）賬面3000萬元人民幣轉至公司無業務關聯的賬戶。

廣州市公安局天河區分局境外追逃大隊民警告訴南都記者，鄭某森將名下資產、通訊工具全部清理掉，從香港飛往泰國，而後偷渡至柬埔寨。境外逃亡期間，鄭某森出入當地賭場，住的是別墅，身邊有專人負責飲食起居。

業內人士：企業注冊門檻低，靠託管服務實現落地

從業人員魚龍混雜，吸納了一批非法集資、傳銷前科人員

2018年7月13日，深圳市投之家金融信息服務有限公司突然發布了停止營業公告，此後一小時內，投之家所在轄區派出所接到來自全國各地「投之家」投資群體的報警電話。

「那麼短的時間內這么集中的報警，派出所三級的報警電話被打爆，一個小時內接到8千多條警情，直接導致了接警平台出現了短暫癱瘓。」接警單位向南都記者透露。之後兩天內，又出現了幾次「投之家」投資群體大規模短時間集中報案。深圳市公安局南山分局隨即以涉嫌集資詐騙對深圳「投之家」開展立案偵查。

「投之家」工商注冊信息顯示，公司注冊地址在深圳前海深港合作區，經營范圍包括提供金融中介服務，接受金融機構委託從事金融外包服務、投資管理、受託資產管理等。

有業內人士透露，P2P在深圳注冊門檻比較低，通過深圳市前海商務秘書有限公司提供住所託管服務，即使企業不具備經營地址也可以實現直接落地，大部分P2P企業並沒有具體的辦公地址，就只有注冊地，這也給金融監管和公安精準打擊帶來了難度。

南都記者從深圳南山公安分局最新獲悉，截至案發，「投之家」平台涉及投資人1.8萬人，現已到案犯罪嫌疑人10名。11月27日，投之家平台發了一條公告，投之家平台的存管賬戶於9月解凍，未提現用戶可以登陸平台進行賬戶余額提現。

P2P網貸資金流動頻繁且巨大，資金流通作為P2P平台風險最大的也是核心的環節，錢從哪兒來，進來以後怎麼處置，資金去向如何，怎麼監管如何風控，如何保證投資者的合法權益，都是擺在面前的現實難題。有業內人士指出，一些P2P公司的風控都是自己公司內部的風控，既當裁判員又當運動員的現象在行業內並不罕見。

上述業內人士向南都記者透露，P2P網貸平台的從業人員門檻低，一些期貨公司的員工連基本的行業知識都不具備，有的P2P公司中高層只有初中畢業，對公司戰略規劃和經營知之甚少，甚至吸納了一批非法集資、傳銷前科的人員進來。「大量非專業人員滲透到P2P崗位上，對金融行業專業性、安全性造成的沖擊是很明顯的。」

廣州市公安局天河區分局在偵辦禮德財富公司涉嫌集資詐騙犯罪案件時，該公司實際控制人鄭某森，身兼廣州互聯網金融協會副會長、揭陽商會常務副會長等多種 社會 職務。鄭某森落網後交代，自己根本沒有讀過多少書，這些職務都是花錢買的，交會費一年十幾萬，目的就是為了包裝自己，給公司站台，吸引投資者來投錢。

監控與反制：上線金融風險預警系統，多維度精準監控高危風險企業

借貸理財、私募股權、虛擬貨幣、消費返利等是群眾容易受騙上當的重災區，犯罪分子以「高回報、低風險」為誘餌，通過互聯網站、手機App等途徑公開實施網路金融詐騙。

為破解金融風險防控難題，深圳市公安局從2018年3月開始，成立了金融風險防控攻堅團隊，在深入分析了近年來各類網路金融詐騙案的人員特徵、行為特徵和網路特徵的基礎上，依託已有大數據平台和各相關行政部門的信息化成果，研發推出了「深圳金融風險防控實戰預警系統」，簡稱「深融系統」，於2018年5月15日即第九個全國公安機關打擊和防範經濟犯罪宣傳日正式上線。

「截至今年11月，深圳市注冊企業總數是324萬家，其中在深圳市備案登記的P2P企業有431家，深融系統能夠監測這些企業的金融風險，設置了企業背景、違規行為等8大維度26項指標，形成分值最後量化為風險指數，產生紅、橙、黃三色預警，其中紅色代表風險級別較高的，每個維度會列出主要風險點和雷達態勢圖，比如公司股權、企業賬戶的資金交易情況，待償資金多少、待收資金多少、資金缺口多少，公司實際經營地址跟注冊地址不相符等。」

南都記者從深圳市公安局了解到，依託深融系統目前已有的海量大數據，能夠實現對企業金融風險尤其是高危風險企業的實時預警、實時防控、精準管控，將風險信息通過網站以及App應用向用戶彈出風險提示，進行網上反制，提醒群眾識別風險、抵制不法分子的誘惑。據系統統計數據，截至今年11月，全國用戶點擊深圳風險平台的網址網站共彈窗2177萬次，涉及用戶超過624萬人次。

公安機關辦案決心：最大力度追贓挽損，暢通報案渠道

P2P網貸平台等涉眾型經濟犯罪追贓挽損難度大，涉案平台在「爆雷」之初，往往是投資人情緒最激動的高風險階段，廣東省公安機關著眼信息公開，暢通多條接報案渠道，保證群眾反映訴求有道。

「對於重點案件，公安機關定期召開了案情通報會，著重回復投資人最為關心的問題，並在微信公眾號上即時推送發布案情通報，公布案件偵查進展情況。」深圳市公安局南山分局相關部門負責人告訴南都記者。

據介紹，截至今年11月，僅投之家案已召開14次案情通報會，已累計在「深圳南山公安」微信公眾號發布案情通報51次，在投資人微信群也對案件進展進行了及時推送。

與此同時，為保證群眾報案渠道和訴求反映的暢通，南山分局開通官方微信公眾號登記報案埠，接收投資人在線登記報案提交材料，群眾也可以親臨派出所或者郵遞報案材料的方式進行報案登記。

針對地區內P2P網貸平台「爆雷」集中地區，深圳率先創新運用「治療式」打法。在深圳市公安局南山分局偵辦的「利民網」涉嫌非法吸收公眾存款案件中，截至案發，共有9個億的窟窿。在確保涉案平台停止違法業務活動基礎上，公安機關促其及時通過多種途徑追回到期債務，加快資產清退，最大限度追贓挽損，維護投資者合法權益。在區金融辦主導下，以政府名義為涉案平台開設資金統一歸集賬戶，一案一戶，將清退資產同統一匯入歸集賬戶。

截至今年11月24日，共追回款項共計1.9億元，並依法對平台關聯公司深圳城際某 科技 有限公司的一批設備進行扣押查封。該平台公司運營經理告訴南都記者，「這1個多億的資金，如果公司平台完全被封掉的話，沒人去追債，肯定是追不回來的，接下來還有一大筆資金是可追回的，正在全力彌補投資者的損失。」

南都記者從廣東省公安廳最新獲悉，2018年1至10月，廣東省共立涉眾型經濟犯罪案件1342起，破案967起，其中深圳南山分局共立涉眾型經濟案件48宗，涉案投資金額巨大，涉及投資人數超過上百萬人次。針對頻頻出險的P2P網貸平台，省廳已對總部在廣東的67家P2P網貸平台立案，追繳涉案資金10億元。

❷ 被朋友騙去買虛擬幣錢被騙了

法律分析：虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。

法律依據：《中華人民共和國刑事訴訟法》 第一百一十二條 人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，並且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復議。

❸ 搶劫虛擬貨幣到底該不該歸到犯罪圈，搶了不犯罪

虛擬財產算個人財產嗎？它們也受法律保護嗎？日前一起罕見的搶劫虛擬財產案告訴了我們結果：搶劫虛擬財產一樣獲判搶劫罪。據《法制日報》報道，因迷戀網路游戲，四名青少年使用武力在網吧將一名網路玩家的網路游戲裝備「搶」走。而後，法院認定四名被告搶劫虛擬財產構成搶劫罪，分別判處三年有期徒刑和緩刑，並分別處罰人民幣５０００元。本案的判決，標志著對虛擬財產的保護，從虛擬走進了現實。
網路盜賣現象嚴重，用戶遭遇維權難
隨著互聯網的普及，網路游戲已成為年輕人休閑娛樂生活的重要內容，由現實貨幣直接兌換形成的虛擬物品本身也已經具備了數額巨大的財產價值。隨之而來，虛擬財產受侵犯的例子日益增多。
其中，最嚴重的就是虛擬財產失竊案。據新華網新近報道，今年正在讀大三的小張，是網路游戲「夢幻西遊」的老玩家，可是價值３萬多元的網游裝備在一夜之間被盜了。「盜竊案」發生後，小張立馬採取了行動，可尷尬的是想維權卻難維權。一邊，小張第一時間向公安機關報了案，可公安機關不肯立案，因為法律上沒有明確的規定；另一邊，小張與游戲的供應商聯系，但是網易公司的答復卻是，這是一種盜竊的行為，應先向公安機關報案。
無獨有偶。在虛擬的網路世界中，ＱＱ號碼被盜是用戶常遭遇的事，而在遭遇過後，我們常常束手無策，更意想不到的是，它還可能牽涉巨大的經濟損失。據早前《新聞晨報》報道，網友陳學軍發現自己的ＱＱ號「９８８８８」上大批的網友開始掉線，接著幾分鍾之內，「９８８８８」也掉線，再也登錄不進去了，而他自己收藏的ＱＱ號中有４６個陸續被「黑」。隨後，陳學軍前往深圳市公安局高新技術園區派出所報案，據估算，其所丟失的４６個ＱＱ號涉案金額竟達到６０萬元人民幣。
還有一些案例表明，如果消費者可以證明虛擬財產的丟失造成了實體財產權的損害，那麼該財產權還是受到法律保護的。但是，在這類案件中，由於電子證據的易更改性，其證據效力往往大大減弱，而且由於技術原因，很多受害人難以採集足夠的證據，使得相關的權益保護比較困難。
這些事件反映出，網路虛擬財產保護尚不完善，用戶遭遇的除了金錢的損失，最大的痛苦是氣憤與遺憾，更大的尷尬來源於想維權卻難維權。
虛擬財產也是公民合法財產不容侵犯
中國政法大學副教授葉知年曾撰文指出，網路虛擬財產既 可以從游戲開發商處直接購買，也可以從虛擬的貨幣交易市場上獲得，因而虛擬財產已經具備了一般商品的屬性，其真實價值是不言而喻的。
既然如此，耗費了用戶不少時間、心血和金錢的虛擬財產自然也應當是受保護的公民財產。但形成對比的是，玩家們是虛擬世界中的「英雄」，是現實中的消費者，但卻往往也是現實中的「弱者」，虛擬財富與現實世界之間的碰撞在這里真實地反映出來。

❹ 深圳反詐騙電話多少

0755-81234567

2013年6月6日深圳市公安局反信息詐騙咨詢專線開通啟用，專線電話號碼為0755-81234567，向市民提供與信息詐騙犯罪相關的咨詢、報警等服務。

咨詢專線由網警負責日常運作和指揮協調，指揮部、經偵、刑警、治安、科通、公共關系等單位也要各司其職、通力協作，探索建立「以快制快」的新型警務協作模式，確保信息詐騙的打擊效能大幅提升。

(4)深圳市公安局打擊虛擬貨幣擴展閱讀

深圳市公安局反信息詐騙咨詢專線典型案例：

（一）協助識破釣魚網站，避免事主匯款受騙。

2013年6月20日16點53分，「專線」咨詢專員小李接到事主吳小姐來電，吳小姐稱想在某網站上購買肥料，但其不確定網站真假，於是撥打專線電話進行咨詢，咨詢員立即對該植物營養銷售公司的網站進行查詢辨別。

經過多途徑核實後，咨詢員確定該網站屬於釣魚網站，立即勸阻吳小姐不要與該網站進行交易，以免被騙。經過提醒，吳小姐沒有向該網站匯款。

（二）「專線」關停詐騙作案電話，成功抓獲嫌疑人。

2013年6月21日，嫌疑人黃某撥打「專線」電話投訴其手機號被關停，要求立即開通。工作人員掌握情況後，立即上報，「專線」工作人員通過分析，發現黃某確實涉嫌安裝寬頻的欺詐行為（涉及福田、龍崗、光明分局的3宗案件，涉案金額為1900元）。

隨後，福田派出所民警根據「專線」提供的線索，於15時許將該名嫌疑人現場抓獲。

（三）警銀聯動快速處置，全額攔截被騙資金。

2013年6月28日10時38分，「專線」咨詢專員接到事主賽小姐來電報案稱，被人冒充公檢法人員以郵包藏毒為由進行詐騙，並已按要求向對方銀行賬號匯去4.9萬人民幣。

接到賽小姐報警後，「專線」迅速聯合銀行啟動快速處置機制，成功全額凍結事主被騙的匯款資金4.9萬元，第一時間為事主挽回財產損失。

❺ 虛擬貨幣被騙30萬不立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。
【法律依據】:
公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。

隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。


司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。

【法律依據】:

《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：

1．有犯罪事實存在。

2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。

凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。

①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。

②犯罪已過追訴時效期限的。

③經特赦令免除刑罰的。

④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。

⑤被告人已經死亡的。

⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。相關法院均認為，根據中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會於2017年9月4日發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》規定，虛擬貨幣非我國規定的貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等屬性，不具有與貨幣等同的法律地位。因雙方買賣的標的物為虛擬貨幣，故案涉買賣合同應為無效合同，交易造成的後果和引發的風險由投資者自行承擔。故對於上述原告的訴請均不予支持。

❻ UPBTC是合法的嗎

今日，網上傳播一則深圳市地方金融監督管理局發布的《關於召開虛擬貨幣非法活動專項整治會議的通知》文件，文件內容顯示，市公安局經偵局、市市場監管局、市通信管理局、人民銀行深圳市中心支行、深圳銀保監局、福田區整治辦、南山區整 治辦、寶安區整治辦、龍華區整治辦、前海管理局： 根據《關於開展虛擬貨幣交易場所排查整治的通知》、 《市整治辦關於提示防範虛擬貨幣非法活動風險補充通知 的函》、《關於根據深圳人行篩選的風險企業名單開展虛擬 貨幣交易場所排查的函》等文件要求，各區整治辦對轄內涉嫌從事虛擬貨幣非法活動的企業進行初步摸排核查，發現 8 家企業涉嫌從事虛擬貨幣非法活動。

深扒8家企業涉嫌的那些虛擬貨幣非法活動
就此事金色財經於深圳市地方金融監督管理局致電確認，在咨詢中金色財經得知，此文件確實是官方發布，但還未更新到金管局官方網站，同時，金色財經還采訪到接近政策相關人士，對方稱：此次深圳發布的文件，是之前排查過的，只不過排查的時候未公布，這次是正式公布。關於這8家企業如何處理，相關人士表示：這八家企業發幣的關退，沒有關退的抓人。

深扒8家企業涉嫌的那些虛擬貨幣非法活動
金色財經記者對發布的8家企業進行查詢發現，其中「深圳數字奇點科技有限公司」的法定代表人為劉洋，持股比例達到100%，其企業狀態顯示為「已注銷」，注銷時間為2019年7月26日。其產品為幣看BitKan APP，主要提供價格監控、新聞資訊、挖礦監控、股票監控、錢包等服務，其所發行的代幣為KAN，截至寫稿時間，交易價格約為0.012CNY。

❼ 我同學洗QQ,不是他盜的,是他買來的,可以構成犯罪嗎

在反復多次的演練後,鄢某終於闖入了騰訊公司的計算機信息系統.他最後決定篡改一些數據,盜走兩個QQ號碼,以顯示曾經「到此一游」.被這名未滿18周歲的少年順手牽去的QQ號碼,包括一個以四個「0」為開頭的五位數靚號,其主人正是騰訊老總馬化騰.

. 網路「竊賊」越來越多,嚴重威脅了企業的發展,但是目前法律對此還無能為力.

3月17日,由深圳市人民政府、最高人民檢察院理論研究所和深圳市人民檢察院聯合主辦的「網路與知識產權刑法保護」研討會在深圳召開.來自全國的權威專家們把關注重點放在了「網路犯罪」以及與之相關的「虛擬財產」的保護上.

會上傳遞出的信息表明,對於是否應該對所謂的虛擬財產提供刑法上的保護,中國法學界還存在根深蒂固的分歧.因為法律以及司法解釋的缺位,各地的法官和檢察官們在適用法律時卻有不同的理解. 這個問題上的司法分歧,深刻表明成文法的剛性原則在互聯網時代受到了前所未有的挑戰.深圳市檢察院的檢察官張若平說:「司法機關在打擊網路犯罪方面力不從心,是因為傳統法律對網路上出現的一些新問題缺乏明確規定,能否對傳統法律進行解釋和如何解釋,成為爭議最大的問題.」

來自網路的挑戰

深圳市檢察院一位檢查官說,2006年10月份,馬化騰以深圳市人大代表的身份向深圳市檢察院提交了一份報告,指出騰訊正成為網路犯罪的受害者,而現行的法律救濟機制卻存在很多問題.深圳市檢察院白新潮檢察長隨後責成成立以研究網路以及知識產權犯罪為主題的課題組. 2006年12月,深圳市公安局破獲了一起當時全國最大規模的互聯網虛擬財產被盜案.從2005年5月到2006年7月,該犯罪團伙共盜取QQ號碼和游戲賬號、裝備300多萬(套),最多一天盜號30多萬個,通過淘寶網站出手獲利70多萬元.

公安部門已經將該案移送深圳市南山區檢察院審查起訴.南山區檢察院一位工作人員說,這個案子的最大特點是團伙作案,已經形成了一條完備的產業鏈.

位於遼寧海城的嫌犯分工明確,分別負責木馬的發送、號碼的盜取以及號碼的篩選.而長春的嫌犯則扮演總經銷商的角色,在淘寶上甩賣虛擬財產,或者交由位於全國各地的分銷商銷售.

南山區檢察院人士向本報記者介紹說,目前檢方已經逮捕了11個人,另有一名主犯在逃,「還有一些是未成年人,就沒帶回來」.

據有關部門估計,中國網路游戲市場已經接近300億元.與之相關的一個以游戲賬號、游戲貨幣和游戲裝備等為交易主題的市場也日漸興起.中國互聯網路信息中心的統計顯示,有61%的游戲玩家有過虛擬財產被盜的經歷,77%的游戲玩家感到現在的網路環境對其虛擬財產有威脅.

網路犯罪集團化、產業化的趨勢極大提高了網路「盜竊」行為的效率.深圳公安局人士說:「根據我們的調查,海城的那個犯罪團伙每天可以盜取20萬到30 萬個QQ號,按照這個速度,一年之內就可以把騰訊公司所有活躍的QQ號碼偷一個遍.」

此類犯罪給司法部門帶來了挑戰.深圳市檢察院人士說,最大的困難是人們對這類行為的危害性認識不足.部分人為了牟利而在互聯網上實施「盜竊」,但有些人純粹是為了展示自己的技術能力.

南山區檢察院的一位檢察官說,網路犯罪顛覆了司法機關傳統的辦案模式.在海城案件中,司法機關必須找到Q幣被盜的受害者,「他們遍布除西藏之外的所有地區」.

刑法的定罪難題

負責偵辦網路案件的深圳公安局網警支隊一位官員告訴本報記者,盡管該單位每天收到10宗左右關於虛擬財產失竊的舉報,但是「基本沒有立案」.他表示,此類案件很難用侵財(侵犯財產權)類的法律條文去規范,「盜竊罪?詐騙罪?我們很難認定」.

據上海高級人民法院法官蘇敏華的了解,在面對侵犯虛擬財產案件時,司法機關內部經常會就「罪與非罪」問題發生激烈爭執.即使在確定有罪的情況下,以什麼罪名定罪也有「六種」不同的意見,包括破壞計算機信息系統罪、商業秘密罪、非法經營罪、盜竊罪或者詐騙罪等.

而在司法實踐中,不同地區的法院對不同形式的虛擬財產案件,也採取了迥異的認定標准.

2004年,顏某以不正當的手段,從網易的網路游戲「大話西遊」的眾多玩家手上盜取了多個游戲賬號以及「神獸劍精靈」、「斬妖劍」等裝備,在出售給其他玩家後獲利4000元.2005年12月,廣州天河區法院判決顏某犯「盜竊罪」,認為虛擬裝備是權利人交付了費用獲得許可使用的游戲軟體和虛擬人物的權利後,再付出創造性勞動獲取的虛擬物品.因此,案件涉及的虛擬裝備具有現實的財產屬性.

同年12月,深圳也發生一起涉及虛擬財產的案件.曾某與楊某合謀"竊取"QQ號碼200多個,賣出160多個,非法獲利7萬多元.南山區檢察院以涉嫌盜竊罪起訴曾、楊二人.這是我國第一宗因涉嫌盜竊QQ號碼被提起公訴的案件,因此備受矚目.

南山區法院審理後卻認為,用戶申請QQ號碼時通常是免費的,在案件中也沒有證據證實QQ號碼具有法律意義上的經濟價值,並屬於刑法意義上的財物.法院最終以「侵犯通信自由罪」做出判決. 南山區檢察院的一位人士說,檢察院與法院在認識上最根本的區別是,QQ號碼是否具有刑法意義上的「財物」屬性. 虛擬財產的法律地位 南山區檢察院偵查監督科的魏軍表示,在公認的幾類虛擬財產中,Q幣等虛擬貨幣由於在工商物價部門做了備案,1元人民幣等於1元Q幣,因此法律意義上的財物屬性比較明確.而游戲裝備由於也可以在市場上公開交易,財物的屬性也被大多數人接受.目前最大的爭議是,QQ號碼是否可以被認定為「財物」.

深圳市檢察院張若平認為,Q幣的財物屬性已經在各地的案例中逐步得到確認.「司法部門在實踐時應由易到難,解決各種虛擬財產的法律地位.接下去應該是力爭賦予武器裝備財物的地位,最後才是QQ號碼.」

負責2005年曾某案件的南山區檢察院公訴科周靜說,由於成立盜竊罪必須確定盜竊金額.人們對QQ號的「財物」特性起爭執,主要是因為尚無法以各方都接受的方式評估QQ號的市場價值.因此,這也導致了竊取QQ號碼的行為難以被定為「盜竊罪」.

中國刑法學會會長趙秉志教授撰文對南山區法院的判決提出質疑.他認為QQ號碼能夠在網路平台交易本身也說明,它具有經濟價值.「因此與財產罪的調整對象並無差異.」趙秉志建議,最高司法機關應盡快就此做出明確的司法解釋,將虛擬財產納入財產罪的對象范疇.

❽ 虛擬貨幣交易被騙公安機關會立案嗎

虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。
公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
隨著虛擬貨幣的流行，與之相關的糾紛頻頻出現。近日，深圳市福田區人民法院審理了一宗因投資買賣虛擬貨幣引發的糾紛。法院提醒，虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。
(8)深圳市公安局打擊虛擬貨幣擴展閱讀：
司法機關對犯罪案件或民事糾紛審查後，決定列為訴訟案件進行偵查或審理的訴訟活動，是訴訟活動的開始階段。一般包含刑事案件立案、行政訴訟案件立案及民事訴訟立案。
《中華人民共和國刑事訴訟法》規定，立案必須具備兩個條件：
1．有犯罪事實存在。
2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。如果有犯罪事實，但法律規定不應當追究刑事責任的，不能立案。
凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。
①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。
②犯罪已過追訴時效期限的。
③經特赦令免除刑罰的。
④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。
⑤被告人已經死亡的。
⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。
參考資料來源：搜狗網路-虛擬貨幣

❾ vpay是什麼平台，是傳銷嗎違法嗎

vpay是一個涉嫌詐騙及盜竊銀行卡信息等犯罪行為的跨國違法平台，是傳銷，其行為已經構成違法行為。

VPAY平台通過層層發展代理商，利用網路APP秘密大批量竊取銀行卡磁條信息及密碼，並在境外製成偽卡，申辦境外POS機進行消費。

2018年7月23日，廣東省公安廳經偵局依託經濟犯罪監測預警平台發現互聯網上有人正在銷售VPAY等相關產品，存在竊取銀行卡磁條信息、非法經營以及信用風險等問題。

在公安部經偵局統一指揮下，廣東省公安機關對新型跨境大批量竊取銀行卡磁條信息「VPAY」專案展開統一收網行動，在境內外同步抓捕。

全鏈條摧毀了運營已久的跨境竊取銀行卡磁條信息犯罪和非法從事跨境支付業務的犯罪網路，共抓獲犯罪嫌疑人47名，查獲竊取銀行卡磁條信息平台5個，涉案金額達10億余元人民幣。

(9)深圳市公安局打擊虛擬貨幣擴展閱讀：

VPAY傳銷套路：

傳銷平台Vpay披著區塊鏈的外衣，號稱「最安全的平台中唯一一個最暴利的，最暴利的平台中唯一一個最安全的。」

這個傳銷平台號稱：投入1萬元，12個月後能賺到100萬元。暴利誘惑之下，其注冊用戶達到了266萬人。大部分人的年齡在45歲以上，文化水平不高。他們接觸互聯網的時間都不長，更別提區塊鏈了。

這些人也被分門別類。一個阿姨不但被洗腦，還給自己的女兒洗腦。為了堵住兒女們的口，傳銷組織甚至還准備了一套話術，教給阿姨們。

如果有人問，Vpay是不是騙局，可以回答：「Vpay才剛起步。比特幣剛出來的時候也有很多人反對，但是現在買的人已經賺翻了。」

如果有人問，收益這么高，錢從哪裡來，可以回答：「虛擬貨幣會產生泡沫，但會通過流通產生價值……」

如果有人問，如果Vpay跑路了，錢找誰要，可以回答：「Vpay是去中心化的，不需要公司，錢在所有用戶手裡，區塊鏈將是未來的發展趨勢。」

為了讓阿姨們死心塌地投錢，Vpay還參與各種線下區塊鏈大會，在各個城市組織線下大會和小規模講座。

❿ 全國網路詐騙網上唯一報警電話是多少

家喻戶曉：110