虛擬貨幣交易詐騙平台

1. 緬a詐騙交易所啥意思

緬a詐騙交易所指的是一種詐騙性質的虛擬貨幣交易平台。

近年來，隨著數字貨幣的興起，越來越多的投資者進入這一市場。然而，不法分子也看到了其中的“商機”，紛紛設立詐騙交易所來騙取投資者的資金。緬a詐騙交易所就是其中的一個典型案例。這類交易所通常會打著高額回報的幌子，吸引投資者在其平台上進行交易。它們往往會製造虛假的交易量，讓投資者誤以為市場活躍，從而投入更多資金。但實際上，這些交易所並沒有真正的交易發生，投資者的資金只是被轉移到了騙子的賬戶中。

緬a詐騙交易所的操作手法非常狡猾。它們會聘請專業的營銷團隊，通過各種渠道進行宣傳推廣，包括社交媒體、論壇、博客等。這些宣傳內容往往誇大其詞，承諾投資者能夠獲得高額的回報。同時，這些交易所還會偽造一些所謂的“成功案例”，讓投資者信以為真。當投資者被吸引進平台後，詐騙分子就會利用各種手段誘導他們不斷投入資金，然後捲款跑路。

舉個例子，某投資者在緬a詐騙交易所上看到了一款高收益的數字貨幣投資產品，心動不已。在投入了數萬元後，他發現自己的賬戶資金突然消失，而交易所的客服也失去了聯系。這時，他才意識到自己被騙了。類似的案例還有很多，這些受害者往往因為貪圖高收益而掉入了詐騙分子的陷阱。

因此，投資者在選擇數字貨幣交易所時，一定要謹慎甄別。應該選擇那些有良好口碑、合規運營、受到監管的正規交易所進行投資。同時，也要提高警惕，不要輕信所謂的“高收益”承諾，以免上當受騙。

2. vtoken交易平台涼了嗎

VToken交易平台的問題引發關注，其歷史上的表現和現在的改名換姓都揭示了其不為人知的一面。最初以區塊鏈為旗號的微派，承諾高收益，但實際是傳銷陷阱。微派改名為VToken，後又變身VPay，繼續沿用類似的欺詐手段。VToken所謂的創始人身份存疑，平台打著區塊鏈的名號進行非法傳銷，其真實性和合法性受到質疑。

ICO的低門檻和監管缺失，讓VToken這類平台容易被用於非法集資。VPay採用傳銷模式，投資者在平台被封禁時，仍可能被虛假的系統更新信息所欺騙。虛擬貨幣的穩定性依賴於網路和經濟環境，一旦出現系統故障，投資者的財產可能會遭受損失。

據報道，VToken曾以誇張的活動吸引人們，但實質上，其理財產品涉嫌P2P詐騙和區塊鏈概念的誤導。VToken已經收割了一批投資者後改頭換面，去年VPay的微信群因商業詐騙被封禁。VPay甚至誘導商鋪老闆與會員合作，以VP幣支付，其中隱藏著復雜的利益分配機制。

原名速通寶的VPay錢包APP，被指涉非法集資、詐騙和傳銷，贛州等地已有不少人受害。任何以交錢為由的網路貸款詐騙，如手續費或解凍費等，都應警惕。總之，VToken交易平台的種種問題和不實行為，警示投資者在選擇投資項目時應謹慎對待。

3. 為什麼我在MT4上交易現貨黃金，總有網警給我打電話說是詐騙網站，我都換了幾個平台了還是這樣

MT4已經被反詐中心定性為「詐騙類」APP，只要經常登錄就會被記錄然後反饋給當地派出所，讓當地派出所的人回訪你，天天打電話提醒你。這個跟換平台沒啥關系，就是跟下載使用MT4有影響。

央行等十部門也發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。通知明確虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務全部屬於非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。

通知還明確了虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位；境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動；參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔。

國家反詐中心是國務院打擊治理電信網路違法犯罪工作部際聯席會議合成作戰平台：

集資源整合、情報研判、偵查指揮為一體，在打擊、防範、治理電信網路詐騙等新型違法犯罪中發揮著重要作用。

2021年2月1日，國家反詐中心正式入駐人民日報客戶端、微信視頻號、新浪微博、抖音、快手等五家新媒體平台，開通官方政務號。

4. 為什麼我在MT4上交易現貨黃金，總有網警給我打電話說是詐騙網站，我都換了幾個平台了還是這樣

在我使用MT4平台進行現貨黃金交易時，我發現自己經常接到網警的電話，他們告訴我這個平台可能涉嫌詐騙。盡管我更換了幾個不同的交易平台，這種情況依舊存在。我困惑不解，為什麼總會有人給我打電話提醒我這個問題。
事實上，MT4平台已被相關部門標記為「詐騙類」應用程序。這意味著，一旦用戶頻繁登錄該平台，他們的行為會被記錄並報告給當地派出所，隨後派出所會回訪提醒。因此，接到網警電話並非因為我在哪個平台交易，而是因為我使用了MT4平台。
此外，中國央行等十個部門共同發布了一份通知，明確指出與虛擬貨幣相關的業務活動都屬於非法金融活動，並嚴格禁止任何形式的虛擬貨幣交易。這意味著，不僅是虛擬貨幣交易本身，任何提供虛擬貨幣交易服務的行為都是違法的。
國家反詐中心是一個由國務院領導的打擊電信網路違法犯罪的工作平台。它在整合資源、情報研判和偵查指揮方面發揮著關鍵作用，並在防範和治理電信網路詐騙等犯罪活動中扮演著重要角色。2021年2月1日，國家反詐中心正式在多個新媒體平台開設官方賬號，以提高公眾對詐騙行為的認識和防範意識。

5. ​央視新聞曝光TR外匯平台詐騙案，涉案金額高達5億元

關於TR外匯平台，交易經驗豐富的用戶可能有所耳聞，該平台屢次變換面貌，不斷施展詐騙手法，成為外匯市場的毒瘤。
外匯天眼平台早前已對該平台進行曝光，並將其列為黑名單。盡管如此，該平台仍頻繁作案，涉及金額往往高達數億元。近期，央視新聞揭露了一起TR外匯復合型傳銷詐騙案，涉案金額更是高達5億元。
5月，河池市巴馬瑤族自治縣公安局接到關於TR外匯的舉報，經偵查，該詐騙團伙由湖北籍人員主導，通過組織宣講會和小組會，以洗腦授課的方式，針對各年齡段人群進行欺騙。特別是退休幹部及享有養老金的老年人，成為其重點目標。
該團伙首先以傳銷模式誘騙受害者加入，通過介紹會員入會、發展下線並形成層級關系，獲取返利分紅。前期通過返利贏得受害者的信任，隨後以TR外匯平台的高額回報作為誘餌，誘導受害者進行投資，承諾年收益高達60%以上，甚至聲稱通過保險對沖金融技術手段確保投資穩賺不賠，從而引誘受害者不斷投入資金。
經調查，此案涉及資金總額約5億元，警方凍結賬戶98個，凍結資金2038.675922萬元，扣押現金557.7614萬元人民幣，現場扣押366張銀行卡，緊急止付銀行賬號128個，扣押車輛20台，查封不動產12套，扣押涉案手機60部，電腦22台。目前，已有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人採取了強制措施，案件正在進一步偵查中。
類似案件並非孤例。廣西公安近期也曝光了一起TR詐騙案，涉案金額高達2.3億元，17名犯罪嫌疑人被抓獲。該團夥同樣以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅，吸引會員投資，最終資金盤崩盤後跑路。不過，這次是以虛擬貨幣為手段實施詐騙。
上個月，外匯天眼再次曝光TR外匯平台，此前已被Price Markets放棄，陳日尊接手並改名為4xhub，聲稱要轉型做NFT交易，入門資金只需幾十美元。但平台運作並未成功，留給用戶的只有無休止的出金等待。
TR外匯平台在外匯天眼的評分僅為3.70，持有馬來西亞納閩金融服務管理局牌照，這種牌照的含金量較低，且只允許平台在馬來西亞以外進行外匯活動，對馬來西亞人提供服務的限制使得其監管力度有限，容易誘騙不了解外匯知識的用戶。
從TR外匯詐騙案件中，我們可以看到目標人群主要為缺乏外匯知識、容易被騙的老年人。在高額盈利的誘惑面前，他們往往難以辨別平台的真偽。因此，家庭成員間應加強溝通，共同防範詐騙。同時，個人在面對投資平台時應保持警惕，事先查詢平台信息，識別其是否為黑名單上的平台。