① 投資虛擬貨幣被騙可以報警立案嗎
投資虛擬貨幣被騙可以報警，但是立案得看涉及具體金額是否達到立案標准。
【法律分析】
詐騙罪，是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。即涉案數額達到數額較大即可立案。行為人詐騙數額達到「較大」標準的，已經是要依法判刑的，那麼「數額較大」的，應予以立案追訴。對於詐騙罪的司法解釋規定的標准為三千元到一萬元以上、三萬元以下，而對於「數額較大」的具體標准，各省、自治區、直轄市存在差異，以當地實行規定為准。當然，司法實踐中還要綜合考慮各方面具體情況後才能做出立案或不立案的決定。如果數額低於三千元，可能會被治安處罰。
【法律依據】
《中華人民共和國治安管理處罰法》 第四十九條 盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。 《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。 《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》 第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。各省、自治區、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結合本地區經濟社會發展狀況，在前款規定的數額幅度內，共同研究確定本地區執行的具體數額標准，報最高人民法院、最高人民檢察院備案。
② 虛擬貨幣被騙30萬不立案嗎
虛擬貨幣被騙30萬理論上應當立案。因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
詐騙罪構成要件是什麼
1、客體要件。侵犯的客體是公私財物所有權；
2、客觀要件。客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物；
3、主體要件。主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成；
4、主觀要件。在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。
【法律依據】：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
③ 虛擬貨幣被騙能立案嗎
一、虛擬貨幣被騙能立案嗎
1、虛擬幣被騙也是可以立案的。因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強，如果被騙的虛擬幣數額在三千元以上的，那麼構成詐騙罪。
2、法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
第二百一十條
【盜竊罪】盜竊增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。
【詐騙罪】使用欺騙手段騙取增值稅專用發票或者可以用於騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票的，依照本法第二百六十六條的規定定罪處罰。
二、詐騙罪的構成要件是什麼
詐騙罪的構成要件如下：
1、侵犯的客體是公私財物所有權；
2、在客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物；
3、主體為一般主體；
4、在主觀方面表現為故意。
④ 投資虛擬貨幣被騙可以報警立案嗎
法律分析：投資虛擬貨幣被騙可以報警，但是立案得看涉及具體金額是否達到立案標准。如果詐騙行為累計數額超過2000元，就可以追究詐騙罪的刑事責任了，也就是可以立案了。但是3000元至10000元以上的，屬於數額較大，這時候才會被追究刑事責任。如果數額低於2000，可能會被治安處罰。
法律依據：《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十九條 盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款。
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
⑤ 交易虛擬貨幣是否會認定為洗錢罪
眾所周知，在各地官方反詐騙、反洗錢的宣傳推文中，都把虛擬貨幣納入是洗錢的新型手段。但是在實務中鮮有將利用虛擬貨幣洗錢的行為直接定性為洗錢罪，而是多以幫信罪、掩飾隱罪或者上游犯罪的共犯予以處罰。
網友詢問：
交易虛擬貨幣是否會認定為洗錢罪？
北京道可特（天津）律師事務所賈永強律師解答：
如果個人僅僅是買賣虛擬貨幣並不會涉及犯罪問題，但是，很多人會利用虛擬貨幣進行一些犯罪活動，例如詐騙、洗錢等。
司法實踐中，行為人把集資詐騙的資金、財物進行轉換、轉移定性為自洗錢的行為，特別是在以虛擬貨幣為騙取對象的案件中，比如張三集資詐騙的財物是1萬個比特幣，然後將部分比特幣變現成人民幣，這種行為，有可能被指控自洗錢。
2021年9月15日，國家多個部委聯合發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，我們主要關注一下以下4點：
1、虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。
2、虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
3、境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。
4、參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。
北京道可特（天津）律師事務所賈永強律師解析：
洗錢罪：是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，提供資金賬戶，將財產轉換為現金、金融票據、有價證券，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，跨境轉移資產的行為。可以將洗錢罪理解為一個特殊的「掩飾、隱瞞犯罪所得罪」。
洗錢罪的認定主要分為論上游犯罪事實的認定以及刑法第一百九十一條規定的五種洗錢活動兩部分。首先，上游犯罪。洗錢罪的對象是上游犯罪的收益及其收益，即如果洗的非毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，則並不成立洗錢罪。
具體而言：
1. 毒品犯罪指刑法第六章第七節規定的犯罪；
2. 黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪是指以黑社會性質組織、恐怖活動組織及成員為主體實施的各種犯罪（部分財產犯罪）；
3. 走私犯罪指刑法第三章第二節規定的走私罪；
4. 貪污賄賂犯罪則需要細分討論，刑法第一百六十三條非國家工作人員受賄罪也包括在其中。當然，第八章貪污賄賂罪並非所有罪名均可成為洗錢罪的上游犯罪，例如《刑法》第384條規定的挪用公款罪需要具體案例分析。挪用公款的成立並不要求占為己有，並且公款不是上游犯罪的「所得」。而挪用公款後產生的收益屬於上游犯罪產生的收益，可以作為洗錢罪的對象。
5. 破壞金融管理秩序罪和金融詐騙犯罪，分別刑法第五節的規定和刑法第三節所指的犯罪。
其次，關於洗錢的行為，《刑法》第191條規定了五種：（1）提供資金賬戶；（2）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券：（3）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；（4）跨境轉移資產的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
只要具有相關證據能夠認定上游犯罪事實的，上游犯罪未經刑事審判也不影響對洗錢罪的認定。
賈永強律師簡介
賈律師畢業於海南大學法學院。執業以來，代理多起刑事案件，多起案件取得緩刑、無罪、不起訴乃至撤銷案件的承辦結果，獲得當事人高度評價；賈律師擔任多家公司法律顧問，辦理大量合同糾紛和債務糾紛，執業經驗豐富。
⑥ 涔板崠鉶氭嫙璐у竵鐘娉曞悧
涔板崠鉶氭嫙璐у竵鏄鍚︾姱娉曪紝闇瑕佽嗘儏鍐佃屽畾錛
1銆佸傛灉浜ゆ槗鉶氭嫙璐у竵娑夊珜榪濇硶澶勭悊璧冩撅紝闇瑕佹牴鎹涓昏傚垽鏂浣犲硅揣甯佷環鍊煎拰鎬ц川鐨勬帹瀹氾紝鏉ュ垽鏂浣犳槸鍚︽瀯鎴愮姱緗銆
2銆佽櫄鎷熷竵灞炰簬鍒戞硶鎰忎箟涓婄殑璐㈢墿錛屽睘浜庡悎娉曡儲浜э紝闄ら潪鉶氭嫙璐у竵琚鎸佹湁浜虹敤浜庤繚娉曠姱緗鎴栫洿鎺ユ簮浜庢寔鏈変漢鐨勮繚娉曠姱緗絳夛紝鍚﹀垯搴斿綋淇濇姢鉶氭嫙璐у竵鎸佹湁浜虹殑璐浜ф潈鐩娿
3銆佽櫄鎷熻揣甯佷氦鏄撶殑涓氬姟媧誨姩榪濇硶錛屼笟鍔℃椿鍔ㄤ竴鑸鎸囦釜浜烘垨鏌愪釜鏈烘瀯鐨勪笓涓氬伐浣滐紝瀵逛簬鍋跺皵鐨勪拱鍗栨椿鍔錛屾樉鐒朵笉鑳藉畾涔変負涓氬姟媧誨姩錛屽洜姝や笉鑳藉皢涓浜哄伓灝斾拱鍗栬櫄鎷熻揣甯佺殑琛屼負涔熷畾涔変負闈炴硶閲戣瀺媧誨姩銆
4銆佸傛灉鉶氭嫙璐у竵浜ゆ槗鐐掍綔鎵頒貢浜嗙粡嫻庨噾鋙嶇З搴忥紝婊嬬敓浜嗚繚娉曠姱緗媧誨姩錛屼弗閲嶅嵄瀹充漢姘戠兢浼楄儲浜у畨鍏錛岃櫄鎷熻揣甯佺浉鍏充笟鍔℃椿鍔ㄥ睘浜庨潪娉曢噾鋙嶆椿鍔錛屼笉鍙楁硶寰嬩繚鎶ゃ
5銆佸傛灉鏉ユ簮璇堥獥璧勯噾錛屾洿涓嶅彈娉曞緥淇濇姢錛屽叕瀹夋満鍏沖皢鏈夊彲鑳戒簣浠ュ喕緇撳苟榪旇繕緇欏彈瀹充漢,鍏舵崯澶卞彧鑳借嚜琛屾壙鎷呫
闈炴硶緇忚惀緗鍚嶇殑鏋勬垚瑕佷歡
1銆佷富瑙傝佷歡錛屾湰緗鍦ㄤ富瑙傛柟闈㈢敱鏁呮剰鏋勬垚錛屽苟涓斿叿鏈夎皨鍙栭潪娉曞埄娑︾殑鐩鐨勶紝榪欐槸鏈緗鍦ㄤ富瑙傛柟闈㈠簲鍏鋒湁鐨勪袱涓涓昏佸唴瀹廣
2銆佷富浣撹佷歡錛屾湰緗鐨勪富浣撴槸涓鑸涓諱綋錛屽嵆涓鍒囪揪鍒板垜浜嬭矗浠誨勾榫勶紝鍏鋒湁鍒戜簨璐ｄ換鑳藉姏鐨勮嚜鐒朵漢銆備緷娉曟垚絝嬨佸叿鏈夎矗浠昏兘鍔涚殑鍗曚綅涔熷彲浠ユ垚涓烘湰緗鐨勪富浣撱
3銆佸浣撹佷歡錛屾湰緗渚電姱鐨勫浣撴槸鍥藉墮檺鍒朵拱鍗栫墿鍝佸拰緇忚惀璁稿彲璇佺殑甯傚満綆＄悊鍒跺害銆
4銆佸㈣傛柟闈錛岃繚鍙嶅浗瀹惰勫畾浠庝簨緇忚惀媧誨姩錛屾壈涔卞競鍦虹З搴忥紝涓旀儏鑺備弗閲嶃
鎬葷殑鏉ヨ達紝濡傛灉鍊掑崠鐨勬槸緗戠粶娓告垙甯侊紝鍙鑳藉睘浜庝竴鑸榪濇硶錛屼細鍙楀埌琛屾斂澶勭綒銆傚傛灉鍊掑崠鐨勬槸姣旂壒甯佽繖縐嶆暟瀛楄揣甯侊紝灝辮佹牴鎹鍏蜂綋鐨勬儏鍐墊潵鐪嬫槸鍚︽秹瀚岀姱緗銆
銆愭硶寰嬩緷鎹銆戱細
銆婁腑鍗庝漢姘戝叡鍜屽浗鍒戞硶銆
絎浜岀櫨浜屽嶮浜旀潯
榪濆弽鍥藉惰勫畾錛屾湁涓嬪垪闈炴硶緇忚惀琛屼負涔嬩竴錛屾壈涔卞競鍦虹З搴忥紝鎯呰妭涓ラ噸鐨勶紝澶勪簲騫翠互涓嬫湁鏈熷緬鍒戞垨鑰呮嫎褰癸紝騫跺勬垨鑰呭崟澶勮繚娉曟墍寰椾竴鍊嶄互涓婁簲鍊嶄互涓嬬綒閲戱紱鎯呰妭鐗瑰埆涓ラ噸鐨勶紝澶勪簲騫翠互涓婃湁鏈熷緬鍒戱紝騫跺勮繚娉曟墍寰椾竴鍊嶄互涓婁簲鍊嶄互涓嬬綒閲戞垨鑰呮病鏀惰儲浜э細
錛堜竴錛夋湭緇忚稿彲緇忚惀娉曞緥銆佽屾斂娉曡勮勫畾鐨勪笓钀ャ佷笓鍗栫墿鍝佹垨鑰呭叾浠栭檺鍒朵拱鍗栫殑鐗╁搧鐨勶紱
錛堜簩錛変拱鍗栬繘鍑哄彛璁稿彲璇併佽繘鍑哄彛鍘熶駭鍦拌瘉鏄庝互鍙婂叾浠栨硶寰嬨佽屾斂娉曡勮勫畾鐨勭粡钀ヨ稿彲璇佹垨鑰呮壒鍑嗘枃浠剁殑錛
錛堜笁錛夋湭緇忓浗瀹舵湁鍏充富綆￠儴闂ㄦ壒鍑嗛潪娉曠粡钀ヨ瘉鍒搞佹湡璐с佷繚闄╀笟鍔＄殑錛屾垨鑰呴潪娉曚粠浜嬭祫閲戞敮浠樼粨綆椾笟鍔＄殑錛
錛堝洓錛夊叾浠栦弗閲嶆壈涔卞競鍦虹З搴忕殑闈炴硶緇忚惀琛屼負銆
⑦ 2024年，交易虛擬貨幣違法嗎會被沒收獲利或處罰嗎會被拘留涉刑嗎
在討論2024年中國大陸是否交易虛擬貨幣違法時，首先需明確國內對於虛擬貨幣交易的相關規定主要體現在一些規范性文件之中，但並未直接將其列為違法行為。依據2013年12月發布的《關於防範比特幣風險的通知》，比特幣被定義為特定的虛擬商品，普通民眾可以自由持有和交易而不受法律限制。而2017年9月的《關於防範代幣發行融資風險的公告》對非法代幣發行融資行為進行了禁止，但未限制個人持有和交易虛擬貨幣，如泰達幣USDT等。2021年9月的《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》強調了防範虛擬貨幣交易風險，但並未禁止虛擬貨幣的合法交易。
對於交易虛擬貨幣是否會因獲利而直接被沒收或處罰，根據《行政處罰法》第16條，除法律、法規、規章外，其他規范性文件不能設立行政處罰。這意味著執法機關不能僅基於前述通知或公告，對虛擬貨幣交易行為作出行政處罰或沒收獲利的決定，除非存在其他法律依據。
然而，不涉及違法行為，但為什麼在交易虛擬貨幣時可能會遇到凍結銀行卡的問題呢？一方面，由於虛擬貨幣的特性，其交易可能成為洗錢和網路詐騙等犯罪活動的渠道。如果某人使用虛擬貨幣交易進行非法行為的非法資金轉移，當犯罪活動曝光，公安機關依據相關證據可凍結其用於接收非法資金的銀行賬戶。另一方面，交易虛擬貨幣時的異常行為，如在主流交易所之外進行頻繁交易、通過加密軟體聯系以規避監管、交易價格異常、使用他人銀行卡或已被凍結的銀行卡進行交易等，這些行為在被推定為主觀明知的情況下，可能構成幫助信息網路犯罪活動罪（幫信罪）、掩飾、隱瞞犯罪所得罪等刑事犯罪。
總結而言，交易虛擬貨幣本身並不直接違反中國法律法規，但應避免與違法行為發生關聯，以免涉及到法律風險。虛擬貨幣交易因可能與洗錢、詐騙等犯罪活動關聯，容易引致銀行卡凍結或刑事調查，因此需注意合規與安全。交易者應警惕涉及非法資金流轉的交易，避免參與或涉及任何可能構成犯罪的活動。