虛擬貨幣被平台隱藏

A. 警惕！這八個項目涉嫌虛擬貨幣類投資詐騙、民族資產解凍、傳銷

警惕非法投資陷阱：八個案例揭示虛擬貨幣詐騙、民族資產解凍與傳銷風險

在我國，虛擬貨幣投資和民族資產解凍類活動已被明確列為非法金融行為。星火計劃、judecoin猶達幣區塊鏈項目因涉嫌傳銷和詐騙而需謹慎對待。同時，航天一號、我愛紅旗、圓夢行動等項目以民族資產解凍為名，實則為詐騙手段，要求繳納費用以獲取虛假承諾。智能精算APP和AS拆分理財/小A理財等虛假網路理財項目也隱藏著詐騙風險。

例如，曹某某創立的拆分理財投資平台被指控為網路傳銷，涉案金額巨大，羅源縣檢察院已對相關人員提起公訴。類似地，宏航私募48000和大武口的「互助養老」傳銷組織也被警方打擊，警示我們警惕這類以互助理財為名的斂財行為。

面對這些騙局，我們必須認清傳銷的本質，警惕高額回報的誘惑。當遇到熟人推薦看似誘人的投資時，務必保持警惕，切勿輕易相信，避免陷入非法組織的陷阱。請始終遵守法律法規，保護自己的財產安全。

B. 我在正宇買的狗狗幣忘了在哪個平台里

歲末年初，各類電信詐騙又開始冒頭，而打著虛擬幣投資幌子的互聯網詐騙則頻頻出現，引起監管和公安的關注。「近期我們這幢樓有個不到30歲的女孩子因為炒虛擬貨幣虧了30多萬元，還有附近一個男孩子投資比特幣虧了70多萬，所以我們現在挨家挨戶發警方提醒傳單，並且讓家庭負責人填上信息，一方面是讓大家警惕各類網路詐騙新手段；另外也是排查隱藏在各處的參與投資詐騙的人。」2月4日，上海松江區某小區的社區民警對《華夏時報》記者表示。
該民警還表示，現在很多新型詐騙不再是盯著中老年人，而是把目光投向了「90後」，通過微信、QQ群等進行虛擬幣投資詐騙。事實上，隨著近期以比特幣為代表的虛擬數字貨幣的暴漲暴跌行情，以此帶動一大波空氣幣出現暴漲，這讓國內很多年輕人以為出現了投資機會，但是一些血淋淋的案例讓上海公安部門向市民發出了警方提醒。
狗狗空氣幣大漲後的「陰謀」「比特幣價格太貴，不是普通人能玩得起的，但是比特幣行情帶動的空氣幣暴漲暴跌，就需要引起關注，當下混亂的市場不排除頭部莊家聯手做局的陰謀。」2月5日，上海虛擬數字貨幣資深分析師王恆對此分析指出。
近日，作為空氣幣的「老牌鼻祖」狗狗幣（DogeCoin），在1月28日以後突然出現大漲，而在北京時間1月29日早間，特斯拉創始人埃隆馬斯克發布社交推文，圖片包含狗狗幣相關信息。由於馬斯克曾多次公開提及狗狗幣，該圖被認為是其再度站台。當時，狗狗幣價24小時漲幅約260%；而到了1月29日午間，狗狗幣與美元穩定幣交易對的價格在OKEx、幣安和火幣交易所最高達到約0.085美元穩定幣，24小時漲幅超過900%。
根據CoinMarketCap數據顯示，自2018年2月至日前，狗狗幣價格長期未超過0.01美元，此番上漲讓狗狗幣登上各大交易所漲幅榜榜首，市值逼近百億美元，一度躋身為市值前十的加密貨幣。
相對於行情波動劇烈的小市值新發幣種，「長壽」的狗狗幣早在2014年已上線。對於狗狗幣的暴漲，有加密貨幣行業人士一邊「眼紅」，一邊直呼看不懂。「本次狗狗幣暴漲的背後，實際上是美國散戶大戰華爾街機構空頭的延續。無論是游戲驛站（GME）股票的暴漲，還是狗狗幣的拉高，可以用羅伯特·席勒的『敘事經濟學』來解釋，加之媒體的推動下，形成的一種大眾思維，眾人紛紛加入這場敘事，帶動了相關資產價格的上漲。」對此，OKEx Research首席分析師William分析稱。
但是在業內人士看來，狗狗幣是名副其實的「空氣幣」。即使連狗狗幣的創始人自己都承認開發狗狗幣不過是玩笑製作，沒想到狗狗幣仍在全球流動，並且還打到了20億美元的市值。
資料顯示，狗狗幣誕生於2013年，創始人為澳大利亞人傑克遜·帕爾默（Jackson Palmer）。2018年，帕爾默在Vice網站發布署名文章簡介稱，其參與加密貨幣領域教育工作，持有多種加密貨幣，包括價值不足50美元的狗狗幣。「狗狗幣是模仿加密代幣，因為價格低廉以及對社區友好，活躍在Reddit社區數枯。此後，有機會主義者在狗狗幣社區，騙取了數百萬美元。2015年，詐騙分子消失，社區對狗狗幣的興趣下降。當年，我決定不再參與狗狗幣和加密貨幣，並把狗狗幣的開發交給信任和社區團隊成員。我從未想到自己視作玩笑開發的狗狗幣在2018年仍在全球流動，並達到20億美元市值。」帕爾默在蘆銷當時的文中就指出。「正如創始人自己都稱狗狗幣是模仿代幣，但是全球仍然有那麼多人去追高它，反復地炒它，最關鍵的因素還是因為價格實在是太低廉了，對於普羅大眾而言，摺合人民幣只有幾分錢一枚的狗狗幣誰都可以參與投資，即使虧了薯嘩洞也無所謂，但是莊家吸引的就是90後的人群。」王恆稱。

C. 法定虛擬幣中國國家承認的貨幣

中國官方沒有認可任何一種虛擬貨幣。也沒有法定虛擬貨幣。

虛擬貨幣是網路化的產物，在網路內流動的數字化信息是所有人無法控制的。網路空間的代碼是虛擬貨幣運行的基礎，投資者只能通過前端界面操作，表面上「控制」著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務機構的運營者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實際操控者。

比特幣等所謂「虛擬貨幣」缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失。各類所謂「幣」的交易平台在我國並無合法設立的依據。

各類比特幣交易場所的設立既未經批准，也未有監管，為做大交易規模，不惜提供融資融幣等杠桿交易，加劇了價格的震盪和泡沫化，公眾在未受任何法律保護的情況下參與此類交易，潛藏巨大的金融風險。

(3)虛擬貨幣被平台隱藏擴展閱讀：

虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被「高收益」沖昏頭腦。

虛擬貨幣隱藏風險多，嚴重影響著金融秩序。虛擬貨幣傳銷突破了傳統地域空間的限制，加上如果有正規公司門面做掩護，可以大規模對公司進行宣傳，傳播速度驚人。如果不能及時發現查處，會造成極強的破壞力。監管機構未來可在風險可控范圍內，對虛擬貨幣交易相關商業模式進行研究探索，完善監管方案，推動長效監管機制。

D. 現金買虛擬幣去平台賣被警察抓了說是掩飾隱瞞罪這樣嚴重嗎

《刑法》第三百一十二條【掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
(2017年)最高人民法院關於常見犯罪的量刑指導意見
（十四）掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
1.構成掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的，可以根據下列不同情形在相應的幅度內確定量刑起點：
（1）犯罪情節一般的，可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度內確定量刑起點。
（2）情節嚴重的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。
2.在量刑起點的基礎上，可以根據犯罪數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量，確定基準刑。

E. 一場風暴，將加密貨幣打到了谷底，虛擬貨幣都存在哪些風險

01、交易的時候存在隱匿性

如果是傳統的普通貨幣，在交易的時候會被轉到指定的賬戶上面，而且在開通賬戶的時候也是需要實名認證才可以辦理的。但是虛擬貨幣就不一樣了，因為虛擬貨幣本身是在網路上面進行交易的，所以在交易的過程當中也就沒有太多的限制。雖然有一部分的虛擬貨幣，在交易的時候是要求進行實名登記注冊的，但是這些注冊的信息並不一定是真實准確的，而且客戶的真實身份也是沒有辦法去進行辨別。也就是說在整個交易過程當中是可以去隱藏交易者身份信息的，這其實就是比較明顯的一個風險了。

04、交易平台存在風險

實際上很多的虛擬貨幣平台都是需要我們把資金存到該平台上，然後才能夠進行交易的，不平台為了吸引別人的眼球，往往會提供很多的優惠條件，然而有一些平台確實會存在很大的風險。比如說某些平台會直接卷錢跑路，甚至連平台的高管都會失蹤，這樣一來最後吃虧的還是普通老百姓。

F. elves幣靠譜嗎

不靠譜。
它是虛擬貨幣，其實並不安全，有一些不法分子利用黑客技術盜取虛擬貨幣交易平台後台用戶信息，再雇傭人偽造證件冒充受害人補辦平台賬戶所捆綁手機號碼，又通過補辦的手機號接受平台登錄驗證碼，最後登陸受害人存有虛擬幣的賬戶盜取賬戶內的虛擬貨幣。
在該平台上，所有數字收藏品都是限量版，可以購買、交易、升級和定製，而且它允許任何用戶交易，無需向安全、基礎設施或結算處理投入任何資金，這就隱藏了潛在的風險，所以虛擬幣盡量不要接觸，而且在中國也是不被認可的。