虛擬貨幣交易網站受騙

A. 震驚！又一虛擬貨幣騙局曝光！涉案金額過億……

香港再次遭遇虛擬貨幣騙局，HOUNAX平台引發大規模受害者報案，涉案金額高達1.48億港元。平台聲稱提供虛擬貨幣交易，但自11月中旬起，投資者無法提現，客服失聯，官方社交媒體也已失效。香港特首李家超強調政府將加強監管，打擊無牌平台。

HOUNAX於2023年初以虛假高回報吸引投資者，聲稱無風險。香港證監會早在11月1日就將其列為可疑平台，然而其仍利用虛假信息擴大欺詐。騙子通過社交媒體接觸受害者，引導他們下載虛假應用並投資，利用虛假賬戶顯示盈利來獲取信任，隨後以各種借口拒絕提現。

與JPEX案件類似，HOUNAX事件涉及多名知名人物，包括網紅和演藝界人士。警方調查顯示，受害者的資金最終落入虛假賬戶，調查難度增大。香港證監會已將HOUNAX等9家平台列入黑名單，提醒投資者警惕不受監管的虛擬資產交易平台。

李家超呼籲公眾在虛擬資產交易中選擇持牌平台，並強調了不受規管平台的潛在風險，包括缺乏保障、價格波動大和流通性風險等。對於這類騙局，監管和法律追責仍在進行中，投資者需謹慎對待。

B. 虛擬貨幣騙局怎麼報警

1. 若遭遇虛擬貨幣騙局，應立即撥打110報警。
2. 銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門對以「金融創新」「區塊鏈」為名的非法金融活動發出風險提示。這些活動通常打著「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」的旗號吸收資金，實際上並非基於真正的區塊鏈技術，而是利用區塊鏈概念進行非法集資、傳銷和詐騙，其資金運轉難以持續。
3. 公眾應理性對待區塊鏈技術，不要輕信不切實際的承諾，並樹立正確的貨幣和投資理念，增強風險意識。
4. 一旦受騙，應立即到公安機關報案。
(2)虛擬貨幣交易網站受騙擴展閱讀：
1. 虛擬貨幣騙局通常網路化、跨境化明顯，利用互聯網和聊天工具進行交易，通過網上支付工具收支資金，風險擴散迅速。
2. 這些騙局常租用境外伺服器，針對境內居民開展活動，並遠程式控制制操作。
3. 騙子在聊天工具群組中聲稱有境外優質區塊鏈項目投資額度，並代為投資，很可能是一種詐騙。
4. 這些非法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度大。
5. 騙子利用熱點概念炒作，編造復雜理論，利用名人效應宣傳，以「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，極具誘惑性。
6. 在實際操作中，騙子通過操縱虛擬貨幣價格和設置提現門檻非法獲利。
7. 騙子還通過ICO、IFO、IEO等名目發行代幣，或以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，隱蔽性較強。
8. 這類行為涉及非法集資、傳銷、詐騙等多種違法行為，通過炒幣升值和發展下線獲利，吸引公眾投資，並不斷發展人員加入，擴充資金池。

C. 虛擬貨幣交易平台詐騙怎麼定

法律分析：網路詐騙處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金，特點是：一是網路化、「高大上」。這種騙局主要通過網路或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得「高大上」，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特徵，極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還已可能被轉移至境外，難以追回損失。二是宣稱「只漲不跌」「高收益低風險」。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作，甚至還請來名人為其「站台」宣傳，強調「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百八十七條 利用計算機實施金融詐騙、盜竊、貪污、挪用公款、竊取國家秘密或者其他犯罪的，依照本法有關規定定罪處罰。第二百八十七條之一利用信息網路實施下列行為之一，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金：（一）設立用於實施詐騙、傳授犯罪方法、製作或者銷售違禁物品、管制物品等違法犯罪活動的網站、通訊群組的；（二）發布有關製作或者銷售毒品、槍支、淫穢物品等違禁物品、管制物品或者其他違法犯罪信息的；（三）為實施詐騙等違法犯罪活動發布信息的。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。第二百八十七條之二明知他人利用信息網路實施犯罪，為其犯罪提供互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照第一款的規定處罰。有前兩款行為，同時構成其他犯罪的，依照處罰較重的規定定罪處罰。

D. FX110網：小心貨幣變「禍」幣，幣圈再現新型騙局！

虛擬貨幣詐騙以加密貨幣的名義進行，常利用普通大眾對新興技術的不了解，導致錢財受損。詐騙手法分為兩類：一是利用虛擬貨幣作為幌子的詐騙，另一種是在投資過程中設陷阱的詐騙。近期，一種新型詐騙手法被曝光，即「花錢請你代購貨幣」。詐騙者聲稱在歐易OKX平台代購USDT，並承諾支付10%的傭金。受害者在嘗試小額交易後，發現被騙，錢包中的貨幣被盜。

受害者匯友在經過幾次成功交易後，騙子以達成交易量為由，要求加快交易進度。匯友購買數千USDT後，點擊騙子發送的付款鏈接，卻未能收到資金，反而密鑰被授權，導致貨幣消失。據調查，類似情況已有不少受害者遭遇。

虛擬貨幣詐騙手段多樣，可能與傳統詐騙手法結合，一步步誘騙被害人。虛擬貨幣的匿名性、交易難以逆轉、非法償性等特點使其成為犯罪分子進行非法交易、逃避傳統金融監管的工具。參與出售虛擬幣套現的人，不僅可能被騙錢，還可能涉及不同的刑事罪名。

FX110網提醒，進行外匯交易前，應仔細審核外匯平台的資質和官網信息，以防受騙。如遇外匯出金問題或詐騙，應立即收集證據報警，並進行曝光維權。

E. 虛擬貨幣被騙能立案嗎

虛擬貨幣交易上當受騙，公安部門會立案的概率不大，由於虛擬貨幣交易騙局一般涉及到的總數多、覆蓋面廣、額度小、匿名性較強的特點。公安部門無法認可買賣平台所顯示信息的虛擬貨幣價錢，受害人在遭受虛擬貨幣騙局時也無法對虛擬貨幣的使用價值作出評估，從而沒法明確案件是不是超過立案標准。公安部門搜集調查取證較難、追捕行動也無法開展，由於大多數虛擬貨幣騙局的團隊的信息內容不公布的，難以調查取證。
虛擬貨幣發行融資，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，投資者不要被「高收益」沖昏頭腦。
法律依據
《防範和處置非法集資條例》第十九條 對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定：
（一）設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平台、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；
（二）以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金；
（三）在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金；
（四）違反法律、行政法規或者國家有關規定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息；
（五）其他涉嫌非法集資的行為。

F. 百倍暴利！「虛擬幣」騙局曝光！交易平台一夜關閉！有人被騙百萬元

比特幣作為虛擬貨幣，在全球范圍內引起了廣泛關注。例如，非洲國家中非共和國已經宣布採用比特幣作為法定貨幣，以促進經濟復甦。此前，薩爾瓦多也成為首個將比特幣作為法定貨幣的國家，其國庫中持有400枚比特幣，並計劃增加購買量。

然而，在中國，央行已經全面禁止了虛擬貨幣的交易和相關服務，任何非法金融活動都將受到法律制裁。同時，境外虛擬貨幣交易平台若向中國境內居民提供服務也將被嚴格監控。

卡爾馬克思曾指出，追求利潤的慾望可以驅使人們不顧一切。近期，一個名為「貝特曼」的數字貨幣平台聲稱其即將發行平台幣，預計會有10至100倍的溢價。

在巨大利潤的誘惑下，許多投資者紛紛購買大量虛擬貨幣。然而，這個平台突然關閉，所有聯系都被切斷，投資者的資金無法提取。

受害者中，有人被騙金額高達百萬元。例如，一位來自北京市的投資者表示，他在凌晨發現交易平台關閉，賬號資金消失，損失了40多萬元，甚至有人被騙100多萬元。

另一位投資者表示，他先投入4000元，又因平台的宣傳而追加投資，最終損失了44000元。

目前，北京市公安局大興分局已經對此案進行立案調查。

北京市康達律師事務所律師夏禹建議，投資者應選擇正規渠道進行投資，警惕高收益的投資陷阱。法律對於此類詐騙行為將給予嚴厲的懲罰，最高可判處10年以上有期徒刑。

G. bitmex是不是一個騙子平台

bitmex是一個比較大的期貨交易平台，裡面有各種虛擬貨幣的交易。很難判斷是否屬於一個騙子交易平台，但是從bitmex的發展來看，其交易存在著較大的風險。目前只能說虛擬貨幣交易存在風險，不要沉迷於其中，最好趕快將資金轉出，以減小損失。

因為即使到時候他是一個騙子。平台也沒有辦法將其中的資金追回，畢竟他是一個沒有正規經營執照的平台，沒有受到法定的保護，也就無法合理的追回用戶所損失的資金。從比特幣大量出逃就可以看出這個平台是不太可靠的，自從比特幣出現之後，大家似乎都在挖礦，以此來獲取更多的比特幣，但是要明白虛擬貨幣，它只是一種不被國家公認，也不可以用來交易的貨幣。比特幣這種虛擬貨幣常常是一些用來洗黑錢的國家或者機構才使用的。因此，合法公民無需去挖礦獲取更多比特幣。

H. 「殺豬盤」再現！知帆科技提醒：警惕虛擬貨幣交易騙局

近日，吉安王女士添加了一個「微信好友」，之後被拉進一個「投資理財」微信群，跟著群里的「老師」學著炒虛擬貨幣，很快數千元盈利到賬，此後便不斷追加投資，前後投入本金達數十萬元之多。後來王女士通過透支信用卡、借錢、拉人等方式籌集了20餘萬元購買該平台虛擬幣。不久王女士就發現投資平台已無法打開，客服也聯系不上，王女士這才意識到被騙，遂報案。

無獨有偶，嵊州市某街道的李女士在微信上認識了一位名叫楊某輝的男子，楊某輝多次向李女士介紹名叫「72mex」的虛擬幣交易平台，並向其發送了平台鏈接，聲稱能帶李女士一起投資賺錢。李女士在其花言巧語和溫柔攻勢下落入騙子圈套，前後共計投入395萬元。然而，當李女士再次聯系楊某輝時，發現自己已被其刪除好友，且所持虛擬幣也開始虧損，僅10天就虧損剩餘不到10萬元，直至李女士無法打開該平台，才意識到自己被騙並報了警。

知帆團隊安全專家揭露殺豬盤騙局

目前隨著網路社交的普及，圍繞社交實施「殺豬盤」的詐騙案件屢見不鮮，再加上不法分子宣稱「投資虛擬貨幣暴富」的概念，「虛擬貨幣殺豬盤」出現了。由於對虛擬貨幣一知半解，不少民眾上當受騙，財產損失和 情感 傷害巨大，同時給網路社交環境帶來了巨大的負面影響，擾亂了正常的 社會 秩序。

針對「殺豬盤」，知帆團隊安全專家解釋到，這是一種新型網路電信詐騙方式，所謂「殺豬盤」，其實就是溫水煮青蛙，令人非常難以識別。披著感情的外衣，犯罪分子偽裝成高富帥或者白富美的形象，以編造故事、甜言蜜語等方式讓受害者陷入其中，令受害者一步步掉進騙子圈套。

通常，詐騙分子把受害人叫「豬」，把交友工具叫「豬槽」，把聊天劇本叫「豬飼料」，把戀愛叫「養豬」，把詐騙錢財叫「殺豬」。受害人遭受了心裡和經濟上的雙重損失。

知帆團隊安全專家揭露了「殺豬盤」的一系列套路：首先是取得信任。騙子通過各類APP交友軟體或婚戀網站添加受害人為好友，對其噓寒問暖，並與之確定戀愛關系。其次是引誘投資。待到時機成熟，騙子會誘騙受害者購買虛擬貨幣，並通過操縱後台，讓其小贏幾筆。等獲取受害者信任後，騙子便驅使受害者向平台投入大量資金。再次就是提現失敗。等受害人投入大量資金欲提現時，卻發現根本無法提現，且聯絡不上客服。最後就是消身匿跡。當受害者再次與騙子溝通時，發現自己已被刪除好友，騙子人間蒸發，等明白自己受騙上當才悔之晚矣。

近兩年，虛擬貨幣市場行情大漲，很多人怕錯過「機會」，在對新技術不了解的情況下也紛紛下場。普通人很難發現披著虛擬貨幣外衣的「殺豬盤」套路，因此更容易上當受騙。

知帆 科技 建立一系列解決方案助力警方破獲該類案件

知帆團隊安全專家提醒，虛擬貨幣交易不受我國法律保護。目前虛擬貨幣交易平台的伺服器大多都在境外，其真實操控情況並不明晰，有一些不法分子利用投資虛擬貨幣的名義實施詐騙。公眾如遇陌生人加微信搞投資理財，要求安裝陌生理財APP，一定要提高警惕。一旦發現上當受騙，及時向公安機關報警。

在殺豬盤詐騙案件的背後，其實是涉及了不少黑產產業鏈，民眾應該進一步提高防範意識，不輕易相信網上交友及婚戀平台上所謂的「高富帥」、「白富美」，涉及金錢交易時一定要注意核實對方身份，但凡稱能操縱後台及幣價的都是詐騙。

知帆 科技 率先研發出「虛擬貨幣追蹤查證平台」，為公安日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持，並與全國數百家公安機關建立合作。為了更好地解決虛擬貨幣案件查證難題，知帆 科技 自主研發了虛擬貨幣追蹤查證平台「逐跡」，以便為公安等執法部門日常研判虛擬貨幣案件提供工具支持。