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貴陽虛擬貨幣群

發布時間:2024-12-24 23:39:53

『壹』 【傳銷專題】什麼是傳銷 新型傳銷組織名單大全 盤點傳銷詐騙經典案例

傳銷通常以合法事業為誘餌,宣傳一夜暴富的理念,誘使人們誤入歧途。受害者輕則損失錢財,重則家破人亡。面對非法傳銷禁而不絕的現象,相關部門的傳銷整治活動從未停歇。如五行幣、雲在指尖、盛大華天、維卡幣等億元級傳銷案的偵破,表明國家對傳銷違法犯罪活動「零容忍」態度。

傳銷一般假借直銷名義,以合法公司為掩護,以銷售商品為幌子,以高額回報為誘餌,通過發展業務員等形式發展下線。傳銷組織常利用「原始股、愛心慈善、消費返利、虛擬貨幣」等概念作為噱頭。

直銷指廠家直接銷售商品和服務,直銷者繞過傳統批發商或零售通路,直接從顧客接收訂單。判斷是直銷還是傳銷,最簡單的辦法就是:是否存在金字塔模式。

親友介紹異地投資、工作機會,或久未聯系的朋友,突然邀請旅行遊玩、介紹對象等,一定要謹慎,多方核實。

正規招聘網站上的公司也並非都正規。一定要仔細核查,包括公司詳細地址、電話、業內評價和做過的案例等。不排除有傳銷組織套用其他公司信息,最好多方詢問公司所在地的朋友,提高警惕。

電話面試中,可深入問幾個專業問題及項目具體情況,如果對方吞吞吐吐或迴避問題,一定要提高警惕。

到達規定地點後,對方要求變更見面地,要小心,可詢問附近群眾,是否有這家公司在辦公。如對方說派車來接你,不要隨便上車,很可能已與傳銷組織串通好。

如發現見面地址很偏僻,就不要前往。面試地點地址一定要發給家人、朋友。一般情況下正規公司都會簽訂合約再工作,直接去工地或者項目地點要小心。

傳銷組織通常不會聊太多公司情況,而是詢問你家人是否在身邊,在這個城市有沒有朋友等。可故意誇大自己的人脈,傳銷組織有所顧忌,你也有機會逃離。

到一個陌生的地方,人生地不熟,家人知道你失蹤了,肯定很著急,但是苦於不知道你的具體地址,報警也沒用,不好救你。所以首先要掌握自己所處的具體位置,樓棟號,門牌號或者標志性建築,暗中記下飯店、商場等名字。如果能發簡訊或打電話,可偷偷自己報警,或告知自己的親人或朋友,叫他們幫你報警。

傳銷組織每天都有一些戶外活動,在這個過程中隨行的人相對較少,便於逃離。而且在大庭廣眾之下,便於尋求別人的幫助。在外出後,我們要抓住時機趕緊跑,在經過一些機關單位、企事業單位時,跑過去向保安或工作人員求助。提前寫好求救紙條假裝買東西等和錢一塊遞給對方,讓對方幫助報警。

如果傳銷組織控制比較嚴,外出的機會很少,我們可以想盡一切辦法,找到外出的機會。裝病是個好辦法,但要裝得像,不要被那幫老騙子看出破綻。肚子疼、拉稀,這些都是很好的借口。盡可能地折騰他們,讓他們不得安寧,最終同意外出就醫,然後找機會逃離。

如果實在找不到逃跑的機會,可以在上廁所時偷偷寫好求救紙條,為引起注意,可寫在鈔票上,然後趁人不備,從窗戶扔下。

如果實在走不掉,看得很緊,在「敵強我弱」的情況下,就要想軟辦法,偽裝,騙取他們的信任,讓他們放鬆警惕,然後再尋找機會逃離。

當然只要新人能保持清醒的頭腦,你吹得再天花亂墜,我就是不上當,他們也拿新人沒有辦法,因為傳銷組織是沒有「免費的午餐」的,他們不可能長期白白養著一個大活人,新人實在不做,他們也會主動放人的。所以堅持就是勝利,只要我們能沉著冷靜,與傳銷組織鬥智斗勇、巧妙周旋,就能化險為夷,避免生命財產不必要的損失。

為貫徹落實「掃黑除惡」專項斗爭、打擊傳銷工作要求,根據傳銷舉報投訴情況、社會反映、媒體曝光和工作中掌握的情況,市場監管總局發布了《傳銷重點城市、重點地區打擊整治工作的通知》。從歷年發布的《通知》可以知道,經過多年的整治,異地聚集式傳銷蔓延泛濫勢頭在全國范圍內已經得到有效遏制,但在一些城市問題仍較為突出;一些地區網路傳銷源發數量較高,大要案件頻發,亟待加以整治。

傳銷重點整治城市解讀:與2018年名單相比,2019年傳銷重點整治城市數量由11個減至8個。不過,南京、南昌、長沙、南寧、西安連續兩年被列為重點整治城市,成為名單「釘子戶」。廊坊、北海、武漢、貴陽、合肥、桂林市未再次上榜。大連、秦皇島、防城港市則成為名單中的「新面孔」。

根據《禁止傳銷條例》,引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷組織,其組織內部參與傳銷活動人員在三十人以上且層級在三級以上的,對組織者、領導者追究刑事責任。

對將房子出租給傳銷人員的,沒收違法所得,處5至50萬元的罰款。

對影響社會穩定的,根據實施傳銷行為的不同情況,分別按照非法經營罪、詐騙罪、集資詐騙等犯罪追究刑事責任。

傳銷手段:嫌疑人在香港開設公司,以投資「暗黑幣」為名,通過網路平台在大陸地區吸收會員,從事非法傳銷活動。

處理結果:杜某等人因組織、領導傳銷活動罪被判處八年零六個月到三年零六個月不等的有期徒刑,並處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

傳銷手段:通過在網上商城發行虛擬貨幣「華天幣」來進行操作,發展多級下線,很多兌現到最後都不了了之。

處理結果:抓獲王茹錚、儲林、程平久等十餘人,其中董事長王茹錚經檢察院批准已依法執行逮捕。案情重大,已呈報省公安廳、公安部。

傳銷手段:通過「雲在指尖」網上商城銷售商品後,給上線會員返佣,其返佣規則具有明顯的「層級關系」、「入門費」、「團隊計酬」等特徵,涉嫌傳銷。

處理結果:對當事人作出了責令停止違法行為,沒收違法所得3950餘萬元並處150萬元罰款的處罰決定。

傳銷手段:通過虛假宣傳,吸引受害人購買「維卡幣」;還以「拉人頭」的傳銷手法發展下線,上線根據不同的賬號級別,每次收取下線的部分投資額作為提成。

處理結果:抓獲曹某等3名犯罪嫌疑人,繳獲作案工具電腦、手機、銀行卡等一批。

傳銷手段:公司不具備任何盈利點,通過發展直接或間接下線的方式賺取提成,以高回報為誘餌,吸引普通會員快速升級成會員,從而借機獲得高額傭金。

處理結果:現場帶離包括公司實際控制人王某偉、房某和鄭某福在內的132名人員。有27人因涉嫌組織領導傳銷罪被警方刑事拘留。

傳銷手段:該平台打著互助共贏、不設層級、資金運作、有舍有得的幌子,蠱惑參與者投入大量資金,真正的後台掌握者從中大肆獲利。

處理結果:抓獲主要犯罪嫌疑人8名,主犯已移送檢察機關審查起訴。

傳銷手段:打著「大眾創業、萬眾創新」、「玩手機賺錢」等激勵口號,不斷發展下線,但運營內容卻未見任何實體商品或實際項目。

處理結果:抓獲李某和孑某等30餘名犯罪嫌疑人。

傳銷手段:以所謂「020+F2C+會員制」這種全新的復合營銷商業模式為名,以發展人員的數量作為返利依據,以高額回報為誘餌,引誘參加者繼續發展他人。

處理結果:對26名犯罪嫌疑人實施了抓捕,逮捕4人。

傳銷手段:表面向群眾販賣互聯網教育視頻,背後卻利用互聯網鼓吹其營銷模式能夠讓參與者迅速暴富,誘惑參與者不同金額注冊會員。

處理結果:王某等15名傳銷組織高層被抓獲

傳銷手段:以虛擬貨幣以及數字加密貨幣為幌子,在網路上發布大量虛假信息。誘騙投資者以租賃礦機開發虛擬貨幣為名繳納2000元到40000元不等的入門費,利用高額收益吸引會員。

處理結果:被山東經偵依法查處,頭目徐懷被通緝。

民族資產解凍是傳銷裡面常見的一類,其共同特點是由犯罪分子偽造政府公文、證件、印章,編造「民族大業」「精準扶貧」「養老幫扶」「慈善富民」等詐騙項目,然後物色代理人並通過建立微信群等方式發展人員,謊稱繳納幾十元、上百元的會費、報名費等費用後就能獲利數萬元、數十萬元甚至數百萬元報酬,進而實施詐騙。

從2019年1月起,公安部開展為期半年的打擊整治民族資產解凍類詐騙犯罪專項行動。各地公安機關迅速推進專項行動,偵破了一批民族資產解凍類詐騙案件,摧毀了一批犯罪網路,抓獲了一批犯罪嫌疑人。

『貳』 貴人鏈是合法嗎是騙局i嗎

區塊鏈方面的法律還不夠完善,貴人鏈是不是合法以及騙局還有待考證。你可以請求公安機關的人民警察協助進行辨別或者求證。公安機關的調查結論最具權威。全國統一報案電話110。

值得注意的是,貴州貴人大數據區塊鏈產業發展股份有限公司在今年2月28日因為通過登記營業場所無法聯系而被工商局列入異常經營名單。

目前國家已經禁止發行加密數字貨幣,所以不可能有什麼政府背景的數字貨幣存在,貨幣的發行權牢牢的掌握在央行的手中,這家公司頂多就是個二道酒販子,可能賣的還不一定是真酒,酒的真假我們沒法判斷,我們能判斷的就是這個貴人通幣是毫無價值的,沒有所謂的國家背景,也沒有茅台酒廠的參與,所以不要因為這種虛擬幣而去買酒。


(2)貴陽虛擬貨幣群擴展閱讀:

一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號,通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。

對此,市場監管總局聯合多部委共同發布《關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示》。

《提示》分析,此類活動並非真正基於區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,主要有以下特徵:

一是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

二是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的「高大上」理論,有的還利用名人大V「站台」宣傳,以空投「糖果」等為誘惑,宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」,具有較強蠱惑性。

三是存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以「靜態收益」(炒幣升值獲利)和「動態收益」(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,並利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

『叄』 貴陽多家網吧用閑置電腦挖礦被查,為什麼「挖礦」是違法行為

在線挖礦能耗和碳排放量大,對國民經濟的貢獻低,對工業發展和科技進步的推動作用有限。此外,虛擬貨幣的生產和交易風險突出,盲目無序發展不利於促進經濟社會的高質量發展。據相關報道,此前有一家以數據業務為幌子的專業挖礦企業,月平均用電量2500萬千瓦時,而企業年納稅額僅25萬元。這些企業就像張著嘴的貪婪野獸,不斷吞噬著中國寶貴的能源資源。

我們打擊提供服務和挖礦的主要原因是洗錢。最初,每個公民每年只有5萬美元的外匯,但現在通過比特幣,我們可以無限期地買賣美元,這也使得追蹤洗錢活動變得更加困難。在貿易過程中,洗錢是最嚴重的。

『肆』 貴人幣是傳銷嗎

如果以入會的形式加入,必須繳納會費或購買高價產品,通過拉人頭發展下線從中抽取高額利潤,就符合傳銷特點。

只要具備以下任何一條就算是傳銷:

一,是不是以發展團隊的形式(拉人頭)。

二,產品的價格是不是遠遠高於價值,即不是買產品為主。

三,是不是在地下活動,沒有公開銷售,通過騙的形式要你去的。

四,你去的時候他們告訴你是直銷,而實際上並沒有直銷牌照。

五,很多雜七雜八的人住一起買這個產品,典型的傳銷。

六,公司告訴你做這個能賺多少錢,只吹賺錢不談發展前景,對自己的能力提高也是傳銷。

七,你進這個公司,如果他們要你買產品後才能進去(即要入門費)就是傳銷。

(4)貴陽虛擬貨幣群擴展閱讀

傳銷是指組織者發展人員,通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬,或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」,即以後來者的錢發前面人的收益。

新型傳銷:不限制人身自由,不收身份證手機,不集體上大課,而是以資本運作為旗號拉人騙錢,利用開豪車,穿金戴銀等,用金錢吸引,讓你親朋好友加入,最後讓你達到血本無歸的地步。

1998年4月21日,中國政府宣布全面禁止傳銷《關於禁止傳銷經營活動的通知》全國公安機關堅持對傳銷違法犯罪活動「零容忍」態度,繼續以重點案件、重點領域、重點地區為抓手,緊盯傳銷犯罪新手法、新動向、新趨勢,持續不斷對傳銷違法犯罪活動開展嚴厲打擊。

2017年8月,教育部、公安部等四部門印發通知,要求嚴厲打擊、依法取締傳銷組織,通知強調,對打著「創業、就業」的幌子,以「招聘」、「介紹工作」為名,誘騙求職人員參加的各類傳銷組織,堅決鏟除。最新一份判決系法院於2018年5月2日作出。65種「傳銷幣」涉案超百億,逾千萬人買入。2018年4月,廊坊、北海、南寧、南京、武漢、長沙、南昌、貴陽、合肥、西安、桂林被國家市場監督管理總局劃分為「2018年傳銷重點整治城市」。

『伍』 鏁板瓧浜烘皯甯佽瘯鐐瑰湴鍖烘湁鍝浜涳紵

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『陸』 中國數字貨幣有哪些

一般優秀的數字貨幣多為舶來品,例如比特幣、萊特幣、以太幣等等。但國內的元寶幣、瑞泰幣、比特元以及歐陸眾籌不同眾籌項目的代幣都是優秀的數字貨幣。

拓展資料

數碼貨幣(英語:Digital currency,又譯為數字貨幣)是電子貨幣形式的替代貨幣。目前,任何政府的中央銀行都沒有表示要發行數碼貨幣,數碼貨幣也不一定要有基準貨幣和中央銀行。

它不同於虛擬世界中的虛擬貨幣,因為它能被用於真實的商品和服務交易,而不局限在網路游戲中。早期的數碼貨幣(數字黃金貨幣)是一種以黃金重量命名的電子貨幣形式。現在的數碼貨幣,比如比特幣、萊特幣和PPCoin是依靠校驗和密碼技術來創建、發行和流通的電子貨幣。

『柒』 有什麼可以投資的虛擬貨幣

新一代比特幣-比特盛世誕生

大背景:區塊鏈技術的金融應用帶來極高投資價值

2018中國國際大數據產業博覽會26日在貴州省貴陽市開幕,會上指出我國未來會大力發展數字經濟,深入實施大數據和雲計算發展行動計劃,深入研究區塊鏈技術及應用。尤其在金融領域的落地應用,更是成為科技界和金融界共同關注的焦點。

1、區塊鏈的價值來源在於其能完美解決當下金融行業痛點:

當今資產證券化、保險、供應鏈金融、大宗商品交易、資產託管等多個金融場景中,由於參與主體眾多、信用評估代價高昂、中介機構結算效率低下等原因,傳統的金融服務手段難以有效解決行業長期存在的諸如信息不對稱、流程繁復冗餘、信息驗真成本高等核心痛點。

2、區塊鏈為什麼能解決上述痛點:

區塊鏈技術集成了分布式記賬、不可篡改、內置合約等多項基礎技術,構建了一種以更低成本建立信任的機制。基於區塊鏈技術的金融應用,可以實現所有市場參與人無差別獲取市場中所有交易信息和資產歸屬記錄的能力,有效解決了信息不對稱問題;智能合約嵌入減少了支付結算環節的出錯率,簡化了流程並提高效率;同時各參與方之間基於透明的信息和全新的信任機制無需再耗費人力、物力、財力去進行信息確認,這將大大降低各機構之間的信任成本進而降低金融服務價格和交易成本。

3、區塊鏈技術在金融領域的應用主要有以下方面:

① 數字貨幣

其中以比特幣最為出名。而在比特幣基礎上,又衍生出了大量其他種類的去中心化數字貨幣。如:比特盛世。

② 支付清算

與傳統支付體系相比,區塊鏈支付可以為交易雙方直接進行端到端支付,無需藉助銀行體系,在提高速度和降低成本方面能得到大幅的改善。

③ 數字票據

④ 銀行徵信管理:區塊鏈的優勢在於可依靠程序演算法自動記錄信用相關信息,並存儲在區塊鏈網路的每一台計算機上,信息透明、不可篡改、使用成本低。

⑤ 權益證明和交易所證券交易

歐美各大金融機構和交易所紛紛探索以區塊鏈技術為藍本打造下一代金融資產交易平台的應用研究。

4、區塊鏈發展前景

區塊鏈技術與金融領域結合的深度和廣度還遠未飽和,應用前景廣闊。未來發展區塊鏈技術以聯盟鏈為切入點將最具生命力,並對傳統金融行業痛點的改造產生重大效果和深遠影響。

響應區塊鏈的良好投資前景,國內企業阿里巴巴、京東、網路均已入局。以區塊鏈技術為依託的金融場景應用帶給我們安全與便利的同時,更會提供給我們更廣闊的投資空間。以比特幣為代表的數字貨幣的興起和價格暴漲(比特幣2009年剛上市時約人民幣2角錢,現今價格7300美元左右!)就是最好的證明,嗅覺敏銳的人已從中獲利頗豐。

新一代比特盛世幣的理念及技術實現

摘要:這是一款以中本聰所開發的比特幣為基礎,改進並添加了諸如雙層獎勵制網路—也稱為主節點網路,等多項新功能的加密數字貨幣。其中還包含為提高可互換性的匿名支付(比特盛世),和在不依賴中心權威下實現即時交易確認的即時支付功能對接(p2p商城)。

1. 介紹

2009年,中本聰提出比特幣的概念,自那以後,比特幣已迅速在主流應用和商業用途中傳播開來,成為首個吸引大量用戶的數字貨幣,是數字貨幣史上的里程碑。不過從完成交易的角度來看比特幣接收的情形,我們可以發現一個重要問題,就是比特幣區塊確認交易的時間過長,而傳統的支付公司已找出使買賣雙方實現比特幣交易零確認的解決方案,但這一解決方案通常是要在協議之外採用可信賴的第三方完成交易。

比特幣提供假名交易,實現發送者和接受者之間一對一交易的關系,並能永遠記錄全網發生過的交易。比特幣只提供低層次的隱私保護,這點在學術界眾所周知,盡管有此不足,許多人仍然相信區塊鏈記錄的轉賬歷史。

基於中本聰成果,比特盛世以保護隱私為要旨的加密數字貨幣。我們在比特幣概念的基礎上進行了一系列的改進,由此誕生出一個去中心化的和具備良好匿名性的加密數字貨幣,它支持防篡改的即時交易,又有能為比特盛世網路提供服務獎勵制的點對點次級網路。

2. 主節點網路

全節點是運行在 p2p 網路上的伺服器,讓小節點使用它們來接受來自全網的動態變化。這些全節點需要顯著的流量和要消耗大量成本的其它資源,由此在一段時間內會觀察到比特幣網路上的這些節點數量呈現穩步下降的趨勢,使區塊廣播的時間需要額外增加40秒。為解決這問題,提出了許多方案,例如引入微軟研究的新獎勵計劃和 Bitnodes激勵計劃。

圖6:挖礦獎勵模型

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