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虛擬貨幣傳銷犯罪的特點

發布時間:2024-12-22 17:53:38

Ⅰ 萬福幣傳銷的特點有哪些

美國未來城在大陸地區實現萬福幣傳銷活動,其代理人和網頭60多名被抓,目前楊某、周某、田某等9人因涉嫌組織領導傳銷活動罪已被檢察機關批准逮捕,警方凍結銀行資金數億元人民幣。那麼,萬福幣傳銷的特點有哪些呢?
一是假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷,是一種新型金融傳銷,一般群眾不了解,容易上當受騙;
二是改變了傳統網路傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式,而是通過互聯網公眾微信號宣傳,掃描二維碼即可加入。上下級之間只通過微信群交流,線下不見面,更增加了傳銷的隱蔽性;
三是把總部設在境外,組織者躲在境外發號施令,資金轉移境外,抓捕難,追贓難,斬草除根難。
另外,據了解,「萬福幣」所稱的國際大盤其實是子虛烏有,都是劉某背後操縱的。「萬福幣」項目剛啟動時為誘惑他人投資,劉某就將其設置為「只漲不跌」,一旦劉某想收手跑路了,他又可以設置為「只跌不漲」,最終受害人是投資人。
因此,倍領安全網友情提示,市民需謹記,傳銷組織慣用的欺騙手段主要有四種:一是打著「招工」「招聘」「介紹工作」等名義,誘騙他人參與傳銷;二是打著「國家搞試點」等旗號,以所謂「資本運作」等形式,用高額回報誘騙他人;三是披上「羊皮」,以銷售商品為掩護,通過發展加盟商、業務員等形式從事傳銷活動;四是打著「電子商務」「網路直銷」「網路代理」等名義,誘騙群眾繳納入門費,注冊所謂會員或代理商,發展下線。而且,高回報的金融投資背後風險絕對不小,「豐厚回報」極易成為投資「黑洞」。
接下來,倍領安全網要介紹的內容是常見的金融傳銷有哪些,如果您還想要了解更多傳銷陷阱安全小知識,請繼續關注我們網站。

Ⅱ 馬克幣的馬克幣涉嫌網路傳銷的警示

馬克幣涉嫌網路傳銷的突出特點
縱觀馬克幣,我們認為危害很大,他們所謂的靜態分紅就一個幌子,涉嫌網路傳銷,此類傳銷有以下特點:
1、幣種大多是非恆量發行、單純炒幣,沒有商業應用,雖然打著網路應用的名義稱可以流通,但是具體實施起來難。
2、伺服器都在國外,相關款項都轉移到國外,查處難度較大。
3、加入者大多數都是40歲以下青年人,抓住當前許多年青人一心想不勞而獲的心理,鼓吹一夜暴富的神話,誘騙更多的人加入。
4、與普通傳銷相同,他們把加入者都稱為家人,在微信群里以發紅包、請吃飯等為誘餌,讓你投資。
5、運行周期短,一般不到一年,到了返錢高峰期直接關網跑路,換個馬甲重來。
防範建議
通過一些案例,群眾應當認清傳銷的真面目及社會危害性,在接到親朋好友極具誘惑的電話時,不要輕信於人,更不要輕易把錢交給對方,多一些懷疑和冷靜,少一點僥幸和沖動,就可避免上當受騙。 2016年3月22日上午,兩位老年人在一中年婦女的帶領下,來到棲霞中行櫃台辦理開卡業務。由於兩名老年人年紀較大且對於自己要辦理的業務無法描述,同行中年婦女一再強調要求開通一張具有國際匯款功能的銀行卡,用於「國際銀行」匯入款項,引起經辦櫃員的警惕,櫃員耐心詢問本人是否知曉該銀行卡用途並提示其防範詐騙風險,兩名老年人一臉茫然,中年婦女強調自己非詐騙,是為家人投資馬克幣,聲稱該業務已在200多個國家發展。
在櫃員勸說無果且遭到中年婦女不斷阻撓的情況下,櫃員向派駐業務經理反饋,派駐業務經理再次確認開卡用途,詢問老人兒女是否知道其「投資」行為。通過電話聯系老人親屬勸說老人放棄辦卡,同時迅速向上級行報告,確認馬克幣交易為非法傳銷交易,再次向老人提示該業務存在匯款詐騙和資金難以追回的風險,中年婦女匆匆離去,老人如夢方醒,對我行員工為客戶高度負責的態度表示感謝。
當下,各類金融詐騙案件頻發,種類繁多。馬克幣是一種虛擬貨幣,以投資小、收益高為誘餌,主要模式是由上線介紹下線,通過向指定賬戶匯相應級別投資款獲得分紅收益,其形式與傳銷無異,且在中國已明確虛擬貨幣不可作為貨幣在市場流通,金融機構有義務維護人民幣的法定貨幣地位,防範洗錢風險,維護金融穩定。該類投資往往周期短,跨國家多,到返利高峰就直接關閉網站,資金難以追回,已被公安機關立案。經辦櫃員和派駐業務經理利用平時的案例學習所掌握的知識,本著對客戶負責的態度,拒絕為客戶辦理開卡業務,並及時提示風險,為客戶避免了資金損失,樹立了良好的社會形象。

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