⑴ 虛擬貨幣超過50萬的轉賬會被凍結嗎
會。銀行風控檢測到賬戶交易異常，例如銀行卡交易頻繁、大額交易多、快進快出、集中轉入分散轉出、分散轉入集中轉出、夜間交易頻繁、賬戶不留余額等，觸發了銀行的gab2反詐模型，就會被凍結，50萬屬於非常大額的轉賬，因此會被凍結。
⑵ 60個虛擬貨幣傳銷名單
央視發布的60個虛擬貨幣傳銷名單包括：
MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。
環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。
五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。
應答時間：2020-07-31，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑶ 支付寶提現50萬會被銀行查嗎
只要是你的合法收入，就不會被查！支付寶無權檢查任何人的錢。相關部門認為你不正常會通知你！幾十萬的資金流很難不引起銀行的注意，不被查的概率很小。說到外匯交易，銀行肯定會提高警惕，尤其是虛擬貨幣的交易。大量資金肯定會被監控。中國互聯網金融協會發布《關於防範境外ICO和「虛擬貨幣」交易風險的提示》後，相關管理部門對境內ICO行為和「虛擬貨幣」交易場所進行清理、整頓和監管
拓展資料:
銀行卡被凍結的原因
1.持卡人違法犯罪，比如被起訴被判賠償，拒不執行；
2.持卡人收到一筆贓款，被牽連凍結。銀行本身沒有凍結銀行卡的權力，只是被動執行法院或公安的指令。交易所內大量銀行卡被凍結，可能是贓款流入。如果銀行卡因收到贓款而被凍結，則卡內確認為贓款的金額將由法院直接轉賬，無需經過被執行人，待案件結案後方可解凍。
什麼是大額支付？
根據2017年7月1日實施的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，大額交易為:
(1)當日單筆或累計交易金額在5萬元(含5萬元)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的現金存款、現金支取、現金結售匯、現金兌換、現金匯款、現金票據結算等現金收付形式。
(2)非自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額200萬元以上(含200萬元)且外幣等值20萬美元以上(含20萬美元)的轉賬。
(三)自然人客戶銀行賬戶與其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額50萬元(含50萬元)以上、外幣等值10萬美元(含10萬美元)以上的境內資金轉移。
(四)自然人客戶銀行賬戶及其他銀行賬戶發生當日單筆或累計交易金額20萬元(含20萬元)以上、外幣等值1萬美元(含1萬美元)以上的跨境資金劃轉。累計交易金額以客戶為單位，按資本性收入或支出單方面計算並報告。
⑷ 虛擬貨幣詐騙怎麼判刑
法律分析：數字貨幣犯罪屬於新型網路犯罪，存在法律漏洞和監管空白。數額只是數字貨幣詐騙定罪量刑的一個方面，並且這個數額是開庭過後法院認定的數額，不是公安機關認為的數額。網路詐騙犯罪有一個特點就是犯罪黑數大，金額難以查清。
具體標准如下:
虛擬貨幣詐騙犯罪數額3000元以上的，可以在三個月拘役至六個月有期徒刑幅度內確定量刑起點。每增加2000元，可以增加一個月至兩個月刑期；
虛擬貨幣詐騙犯罪數額達到3萬元的，或者有其他嚴重情節的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。每增加10000元，可以增加六個月至一年刑期；
虛擬貨幣詐騙犯罪數額達到50萬，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點，每增加50000元，可以增加一年至一年六個月刑期。
法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。
《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。
⑸ 聽說有人做MMM虧了50萬，這是真的嗎
有可能是真的，前一段時間系統重啟了。
銀監會、工業和信息化部、人民銀行、工商總局提示：
近期國內多地出現以「金融互助」為名，承諾高額收益，引誘公眾投入資金的行為。其主要特點包括；
一、名目繁多。常見的有：「XX 金融互助社區」、「XX 金融互助平台」、「XX金融互助理財」、「XX慈善金融互助平台」、「XX金融互助投資」、「XX互助社區」、「XX財富互助平台」等。
二、發展迅速。依託互聯網，通過網站、博客、微信、QQ等平台公開宣傳，波及范圍廣。
三、迷惑性強。有的打著「境外名人」旗號，聲稱以「摧毀不公正世界金融體系、打破金融家的控制、創建普通人的社區」為目標，通過建立所謂「公平、公正、互惠、誠實的人助人金融平台」，讓社會公眾通過資助別人從而得到更多人的幫助。同時妄稱「經過市場檢驗，已在多個國家成熟運作多年，擁有全球數億會員」等等。
四、利誘性強。宣稱投資門檻低、周期短、收益高。例如，免費注冊後，投資60元-6萬元，滿15天可提現，日收益1%，月收益30%，年收益23倍，無手續費。此外，參與者發展他人加入，還可獲得推薦獎（下線投資額的10%）、管理獎（根據會員等級確定相應比例）等額外收益，發展人員無上限、返利無上限。
五、隱蔽性強。多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。
此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識，理性審慎投資，防止利益受損。同時，對掌握的違法犯罪線索，可積極向有關部門反映。
幣圈比特幣之家網和眾多大眾主流媒體均報道過類似虛擬貨幣傳銷騙局。