⑴ 【以案說法】虛擬貨幣「杜鵑花」非法集資「吞金花」！
一個個光鮮亮麗的「概念」
吸引投資者投入多年的血汗錢
卻又親眼看著它化為泡影
2021年5月，上海市青浦區人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪對被告人周行等8人正式開庭審理。
出行服務公司布下「區塊鏈」投資騙局
周行於2005年在上海創立了一家從事機票、高鐵票、酒店預訂的杜鵑航空服務公司，為了擴大經營產業鏈，他找到姐姐周蘭擔任公司副總經理。
2014年，互聯網產業火爆，周行就找人開發了一款「一鍵登機」APP，客戶可以在軟體上訂票，非常方便。2018年初，他見「區塊鏈」概念火爆，遂找到軟體開發人員劉立國，研發「杜鵑出行鏈」APP，組織了大型宣講會，募集「投資者」參加，他把「杜鵑出行鏈」描述為「 可以對接所有的航空公司服務以及其他戰略夥伴旗下的資源，是一款可以媲美支付寶、微信的軟體 」。
「投資人」由於缺乏專業知識，聽周行吹噓在軟體內儲值日收益達5‰，遠高於銀行存款，便紛紛下載充值。2018年6月至12月，周行等人通過「杜鵑出行鏈」非法吸收公眾存款1.5億元。
資金鏈斷裂出新招 計步器竟能「挖礦」
「杜鵑出行鏈」本質上是個拆東牆補西牆的「龐氏騙局」，而且公司開支相當大，周行還挪用了部分資金，至2019年初，公司資金鏈幾近斷裂。
此時，周行想起了費濤，一名涉嫌非法收公眾存款罪的監外執行對象。費濤立刻提出蹭「虛擬貨幣」的熱度吸金，兩人一拍即合。周行便將「杜鵑出行鏈」中的一項子功能「計步器」交由劉立國開發一款獨立軟體，名為「挖礦機」，並向客戶宣傳杜鵑集團即將推出全新虛擬貨幣「杜鵑花」，並在國際認可的VVBTC交易所上市。投資人只需花5萬元購買名為「挖礦機」的計步器，並通過充值和積攢步數獲得「杜鵑花」，就能換取「杜鵑幣」。
所謂「挖礦機」實際只是成本幾十塊錢的計步器。費濤隨後成立「杜鵑商學院」，前往北京、江蘇、湖北、雲南等地進行巡迴宣講，每月一場，每場吸引「投資人」千餘名，所謂「挖礦機」也水漲船高到20萬元一台。
「杜鵑幣」的市值也由周行等人暗箱操作。為吸引更多的投資人，周行將「杜鵑幣」的價格從發行價的1元一份炒作到近20元一份。大批中老年「投資人」情緒高漲，賣車、賣房、刷信用卡、借款，不斷追加投資。當最後一波「韭菜」入市，周行等人開始收網。
2019年8月初，周行操控「杜鵑幣」大幅跳水，同時限制「投資人」進行交易轉賣。截至2019年8月30日，「杜鵑幣」跌至每份人民幣一分錢。
投資人血本無歸 檢察機關指導定罪量刑
2019年起，周行等人就捲走大量資金肆意揮霍，並出資讓杜文輝擔任公司法人代表。案發後的「杜鵑大樓」更是人去樓空，走投無路的投資者紛紛向檢察機關信訪申訴。
承辦檢察官王勝幾個月內就收到1000餘封上訪信，他篩選出357名信訪人逐一進行電話答復，並前後接訪群眾代表21批共計百餘人。
經全面調查核實，檢察官認為周行等人違反國家金融管理相關規定，非法吸收 社會 不特定對象存款，擾亂金融秩序，同時其所謂的「海外上市」「每日升值」均為杜撰捏造，故意騙取被害人錢財，非法佔有目的明顯。檢察機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪，對周行等人批准逮捕。
由於周行等人在出逃之前將所有設備的數據清空，公安機關一度無法取證。檢察機關與公安機關召開研商會議，會同審計人員對審計口徑進行研判，認為本案涉案金額應當以周行等人實際控制的幾家公司對公賬戶為審計對象，指導並協調審計人員調取賬戶流水重新審計，最終追加本案涉案金額至3.1億余元，成功固定證據。
分化處理逐個擊破 幫助受害人追贓挽損
2020年5月至8月，8名主犯先後落網，但他們仍然心存僥幸，拚命抵賴。檢察官王勝因人施策、分化處理，他將8名涉案人員逐一分析研判，從公司法人代表杜文輝切入，對他著重釋法說理，促使他主動認罪認罰。隨後，幾名主犯陸續交代罪行，檢察官王勝全面把握各量刑情節，准確提出量刑建議。
經釋法說理，杜文輝主動退賠贓款。檢察官王勝通過提審了解到費濤曾用贓款購置了一輛賓士邁巴赫車輛，要求公安機關根據該線索及時將車輛扣押，最大限度挽回被害人損失。除8名主犯外，檢察官又對杜鵑集團全國各地市場部24名工作人員予以追訴，目前已發出5份追捕追訴書，到案1人。
該案庭審時，檢察官邀請了7名被害人代表參與出庭，開啟了青浦區檢察院集資案件被害人出庭的先河。庭審現場，檢察官當庭出示了周行等人大量宣講會視頻、照片等證據，連續兩日庭審至深夜，充分揭示了被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款的本質。
檢察官王勝為此收到了來自被害人的一面錦旗，他說：「身為檢察官，秉持公平正義、嚴厲打擊犯罪是我的職責和使命。『司法為民』不是一句空話，今後我將盡我所能為被害人追贓挽損、為 社會 大眾普及法律、為人民群眾辦好實事！」
2021年7月，該案因成功辦理，有效防範化解金融風險而入選為「上海檢察機關落實『三號檢察建議』優秀案（事）例」。
（文中涉案人員均為化名）
檢察官說法
每一起集資詐騙案件的背後，都是一個個傾家盪產、血本無歸的真實慘劇。 社會 公眾尤其是中老年人，一定不能被利益蒙蔽雙眼，切不可相信天下會掉餡餅。
⑵ 區塊鏈虛擬貨幣被騙怎麼舉報
1. 若您遭遇了區塊鏈虛擬貨幣的騙局，應立即向公安機關報案。可以直接撥打110，這是中國的緊急電話號碼，用於報告犯罪。
2. 根據《中華人民共和國刑法》的相關規定，如果有人知道某些犯罪所得（如毒品、黑社會、恐怖活動、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序、金融詐騙等），為了掩蓋這些所得的來源和性質，從事了以下行為：
- 提供銀行賬戶以幫助轉移資金；
- 協助將財產轉換為現金或金融票據；
- 通過轉賬或其他結算方式幫助資金轉移；
- 協助將資金匯往境外；
- 使用其他手段來掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的性質和來源。
3. 對於個人犯上述罪行，將根據情節嚴重程度，處以五年以下有期徒刑或拘役，並可能被處以一定比例的罰金。如果情節特別嚴重，將面臨五年以上十年以下有期徒刑，並處以相應罰金。
4. 對於單位犯下上述罪行，將對單位判處罰金，並對單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員，根據情節嚴重程度，處以五年以下有期徒刑或拘役。如果情節特別嚴重，將面臨五年以上有期徒刑。
⑶ 詐騙虛擬貨幣是否構成詐騙罪
欺騙性地涉及到虛擬貨幣的交易活動將會被認定為欺詐罪行。
然而，關於針對虛擬貨幣的欺騙性行為該如何定罪量刑，目前在我國尚無明文規定。
但是在實踐中，往往存在虛構某種與虛擬貨幣有關的投資機會，以此誘使他人投入資金，然後通過非法手段騙取他人財產，這樣的行為無疑將觸犯法律，涉及到欺詐罪。
而且，倘若有人通過欺騙手段獲取了他人持有的虛擬貨幣，那麼這些虛擬貨幣實際上已經具備了現金價值，屬於別人的合法財富。
因此，如果涉及到那些經過精心策劃的、以騙取不可估量巨額財產為目的的虛擬貨幣詐騙案件，其數額達到了一定標准，同樣可能觸碰刑法中欺詐罪的紅線。
⑷ N號房事件全梳理，韓國N號房到底是什麼事件
揭示罪惡：韓國N號房事件深度剖析
2020年，韓國發生了一起震驚全球的性犯罪事件，讓世界為之瞠目——N號房。這個駭人聽聞的案件牽涉74名受害者，其中16人甚至未成年，最年輕的受害者僅11歲。這些殘酷的罪行，如同黑暗中的惡魔，潛伏在網路的角落。
這場罪行的起始於2018年，卻在兩年後才被公之於眾。那些犯下滔天罪行的禽獸，如今得到了怎樣的懲罰？答案就隱藏在一部由網飛出品的紀錄片《網路煉獄：揭發N號房》（2022）中。這部時長105分鍾的影片，以五星級的推薦指數，深入剖析了這場惡行的來龍去脈。
紀錄片通過采訪、檔案、動畫和情景再現，講述了兩名勇敢的女大學生與一群記者、網路犯罪警察聯手，追蹤揭露N號房罪行的故事。影片以一個名叫素拉的女孩的經歷為線索，揭示了她如何被引入這個恐怖的網路陷阱。
素拉在手機上收到了一條看似平常的信息，卻隱藏著惡意。她被要求拍攝露臉照，否則私人照片將被公開。在恐懼的壓力下，她被迫進入了一個名為Telegram的聊天室，那裡充斥著對她的私生活無盡的侵犯和威脅。隨著時間的推移，受害者的數量和要求的殘酷程度愈發升級。
罪行的根源在於暗網的匿名性和虛擬貨幣的使用。Telegram的保密性為犯罪提供了庇護，而比特幣等加密貨幣則讓追蹤變得困難。這兩個因素共同編織了一張無法逃脫的犯罪網。
N號房的三任房主，從創始人godgod到「博士」，他們的行為逐漸升級，將犯罪帶入了現實世界。其中，「博士」尤為惡劣，他用虛假招聘手段操控受害者，讓她們成為「奴隸」。紀錄片不僅揭示了犯罪的全過程，還記錄了警方與受害者的英勇斗爭。
影片的另一亮點是兩位大學生火和丹的揭露行動，她們無意中闖入N號房，卻決定站出來揭露罪行。她們的勇氣和決心，最終促成了犯罪者的被捕和法律的改革，對互聯網時代的隱私保護提出了警示。
N號房事件的落幕，警醒我們所有人：在享受網路便利的同時，必須警惕個人隱私的保護。對於那些在網路中肆意傷害他人的人，我們發出強烈警告：互聯網並非法外之地，任何犯罪行為都將受到法律的制裁。
讓我們從N號房的悲劇中汲取教訓，提升網路安全意識，共同守護一個更公正、更安全的網路環境。保護隱私，我們每個人都是重要的守護者。在這個瞬息萬變的數字化時代，每一個行動，都可能決定他人的命運。讓我們銘記這個警示，共同抵制網路犯罪的滋生。
⑸ 美國MTL是什麼牌照，怎麼辦理美國MTL牌照呢
這個是美國支付牌照，用來貨幣兌換交易的，不是什麼MSB監管