成都經偵虛擬貨幣

Ⅰ svi勝威國際是真實的嗎

1. SVI勝威國際和MBI一樣，採用了類似的虛擬貨幣傳銷模式。它們聲稱SVI是在MMM和MBI的基礎上進行改進的，但這兩個項目已被工商和經偵部門明確認定為傳銷。
2. 不要被他們所說的企業有多少實體、有多少發展前景所迷惑。傳銷的盈利模式主要是通過拉人頭，你賺的錢基本上來自於下線投入的資金。
3. 傳銷模式通常宣傳靜態收益能在一年內翻幾十倍，復投可以達到百倍。例如，如果你投資一萬，十年後就能賺到1個億。但這種說法顯然是不可能的。
4. 東南亞國家的GDP總量是有限的，如果真的能通過坐在家裡就賺到這么多的錢，那這些國家還怎麼發展呢？
5. 需要明確的是，任何使用拆分盤、對碰獎、領導獎、動態、靜態等詞彙的項目，都有可能是傳銷。拆分盤的模式就是一直增長，但全球沒有任何一家正規企業敢說自己只賺不賠，只有傳銷才會這樣宣傳。

Ⅱ 雷達幣是什麼合法嗎是不是騙局

雷達幣是虛擬貨幣，使用雷達幣是違法行為。
雷達幣是虛擬幣，根本沒上市，也不受法律保護。
雷達幣也是網路下衍生出來的網路產品，作為一款原生貨幣，根本沒有上市。是有人建立了一個交易平台，不斷拉人頭來把錢給之前進來的人分利息。相當於做了一個平台，放了一個盒子，人們可能將信將疑，但是它做得並不著急，在一定的時間內還是確實給了利益， 並且不斷洗腦來讓人相信自己投的這筆錢還在，也一直在賺錢，也沒有必要把它拿出來。你拿了反而覺得自己虧了。
但是按照能量守恆定律，在沒有投資和沒有實業的產業促進下，它只有新進的人民幣是成不了永久的能源，也沒有價值。一旦沒有利息也就沒有信譽，崩盤下的雷達幣也將會一文不值。
使用雷達幣現在已經被定為是傳銷活動，於違法行為。
人們都知道，交易需謹慎，而交易虛擬貨幣更加需要謹慎。這個雷達幣是不受法律保護的，甚至你可你收集證據向法院起訴解決。雷達幣沒有被國家認可，還上了金融詐騙名單。雷達幣本身的運作和傳銷模式也非常像，常常散發一些虛假信息。雷達幣走的路，是一種典型的「龐氏騙局」。
因為雷達幣已經被國家定性，是明確的一種貨幣傳銷騙局，因此販賣和宣傳雷達幣，全部都是算違法行為，而你使用了它，就不可能不按它的套路走。有著高額利潤做誘餌，投進錢的人就得想辦法再去把更多的人拉進來，吸收更多的錢，這些都是典型的及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。
不要被虛擬貨幣閃亮的名聲吸引，也不要被錢套錢的的利潤迷住，這是個虛擬的金錢塔。

Ⅲ 虛擬貨幣「挖礦」違法！蘇州發布行業內首個虛擬幣犯罪偵查指引

虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動以來，國內各地公安、檢察機關等披露了一批涉虛擬幣交易、結算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結算等活動視為非法行為之外，與之相關的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。

4月28日，浙江湖州相關執法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區綜合行政執法局協同吳興區發展改革和經濟信息化局、湖州市公安局吳興分局於近期查處了一起價值百萬元的重大虛擬貨幣「挖礦」案件，該案也成為湖州市推進「大綜合一體化」改革以來破獲的首起要案。

據了解，在此前的4月12日，浙江省發改委通過日常監測平台監測到吳興區埭溪鎮上強村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣「挖礦」行為，並立即將相關情況告知吳興區發改經信局。隨後，吳興區發改經信局聯合吳興區綜合行政執法局和吳興公安分局組成專門行動小組，在吳興區埭溪鎮上強村開展逐一排查工作，最終在上強村南園自然村一間簡陋的出租民房內查獲上百台礦機。

無獨有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區檢察院官微「相城檢察發布」發布一則消息顯示，該區檢察院近日制發了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱「指引」），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，為規范偵查工作提供全流程指導。

「從今年3月上海公安發布首例超億元虛擬貨幣網路投資詐騙案，到江浙等地陸續公布的相關案例，對於該領域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減。」

「挖礦」交易同樣違法

從湖州官方發布的案情獲悉，在4月15日，當地執法隊員通過調查詢問，當事人承認在吳興區埭溪鎮上強村的出租民房內從事虛擬貨幣「挖礦」行為，並進行以太坊等虛擬貨幣境外網路兌換。

其後吳興區綜合行政執法局趕赴杭州，與國家計算機網路與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進行技術鑒定和證據固定，經鑒定確認當事人所持有的網路設備屬於虛擬貨幣挖礦設備；

4月18日，吳興區綜合行政執法局執法隊隊員、吳興區發改經信局工作人員和湖州深藍計算機科技發展有限公司工作人員前往埭溪鎮對剩餘設備（包括U盤、移動硬碟）進行現場核驗。經核驗其中121套設備存在虛擬貨幣「挖礦」數據（總價值近300萬元），執法隊員現場製作設備數量清單，交由當事人簽字確認，目前該案行政處罰告知書已送達當事人。據悉，湖州吳興區已查處相應違法案件4起，查獲挖礦設備132台，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標准煤。

「從該案中透露出一個訊息，『挖礦』交易已被視為違法活動。這幾年針對『挖礦』產業國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵到淘汰，再到限制違法，挖礦後即使不交易，它本身高耗能的性質也不符合我國碳中和的總目標，因此可以預見國內『挖礦』將被嚴控。」

而在上海資深加密貨幣市場研究員王恆看來，當前虛擬幣交易的違法犯罪風險越來越高，以前只是針對ICO現場嚴厲打擊整頓，這一行為對於社會的危害性特別高，因此監管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現在『挖礦』交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經濟處罰必不可少。

業內現首個虛擬幣犯罪偵查指引

長三角地區近年來關於虛擬幣交易犯罪案的數量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。

今年315期間，上海市公安局對外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實施網路傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10餘名，涉案金額達1億余元；

2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網路傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東等多個犯罪嫌疑人刑期以及經濟處罰，該案也成為國內迄今最大的一起虛擬幣交易大案。

4月17日江蘇蘇州相城區檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網路詐騙案，涉案資金高達數十億元。

據了解，該指引共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據的調取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術公司解決虛擬貨幣資金流向等技術性問題，力求規范和完善公安機關的取證行為。將電子數據作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標准化、規范化建設，對保存原始存儲介質、現場提取電子數據、遠程勘驗、電子數據檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規定，並從線索收集、證據提取、金額認定等全鏈條、精細化引導偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。

與此同時，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經濟上獲利理念，要求對涉案贓款應追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平台轉移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機關對資金流實時監控，鎖定資金最終去向，准確認定涉案金額。

對此，相城區檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產業鏈不斷演變，逐步呈現規模化、專業化趨勢，數字經濟對企業的生產經營方式和公民的生活消費方式產生了極大影響，應當聚焦企業所盼、群眾所需重點發力，提升檢察履職的精準度。指引的制發偏重於社會效果，也是從保護公民權益角度作出的努力。

「這份針對虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業內首次成體系的文件，因為虛擬幣犯罪主要通過互聯網進行，其隱蔽性和跨境交易的特點都比一般的經偵、刑偵案耗費精力要大，能夠將案件偵辦經驗具體化，對於我國公檢法部門在此領域內進行犯罪偵查會提供便利。」

Ⅳ 非法集資案件偵查途徑有哪些

主要是隨著資金鏈進行追查，然後進行目標鎖定，採取IP偵查的方式。在公安機關沒有掌握實質性的犯罪證據之前，是不能對公民採取扣留，限制其人身自由的。在公安機關將非法集資案件偵破之後，需要交由人民檢察院進行審理判刑。
一、非法集資犯罪案件偵查途徑
隨著我國計算機網路的迅速發展和非現金支付工具的日益豐富和完善，越來越多的非法集資犯罪傾向於通過網上銀行進行資金的轉賬、匯款，網銀支付記錄了資金流轉的痕跡，為資金查控的實施提供了便利。可以說，如何在非法集資犯罪案件偵查中有效地進行資金查控，決定了案件偵破的難易程度。
(一)發現涉案資金
1、通過受害人報案獲得涉案資金的線索。當被害人前往公安機關報案時，往往能提供與案件有關的信息，如犯罪分子的個人信息，單攔殲位信息，涉案的銀行賬戶或電子銀行賬號等，經偵機關可以通過這些信息對涉案資金進行資金查控。
2、通過搜查發現涉案資金的線索。有效地搜查可以發現與案件有關的存單、銀行卡或寫有數字、代號的筆記本、字條，從中可以發現涉案資金的線索。
3、通過詢問、訊問發現涉案資金的線索。犯罪嫌疑人及其家屬子女往往是涉案資金的直接或間接的擁有者、受益者，可以對其進行"坦白從寬"的教育，促使其交代涉案資金的去向。
4、通過調查犯罪嫌疑人的社會關系人發現涉案資金的線索。一些與犯罪嫌疑人有特殊關系的人，有可能會掌握一些案件線索，比如與犯罪嫌疑人有業務關系的金融機構，或者犯罪嫌疑人直接存取資金的銀行網點。
(二)資金查控的具體實施
1、主動出擊，依靠銀行、證券等金融部門的"反洗錢"機制，及時發現可疑的資金流轉情況，通過秘密調查確定其是否是非法集資犯罪案件。"反洗錢機制的重要功能就是從源頭上監測、調查與各種違法犯罪活動相關聯的異常和可疑資金交易，及時發現和截斷違法犯罪活動賴以生存的資金鏈條，為偵查、控制和追蹤犯罪分子轉移和隱匿非法所得贏得時機。"通過反洗錢監測分析系統，經偵機關可以在銀行等金融部門的幫助配合下，通過資金查控主動發現非法集資犯罪活動。
2、對於一些線索模糊，性質不明的案件，經偵機關可以在初查階段秘密地對其進行資金查控，通過調查可疑賬戶的資金流轉的情況判明是否為非法集資犯罪。如果發現其燃空資金流轉情況涉嫌非法集資犯罪，要及時採取查封、凍結措施，果斷立案，盡快固定相關證據，防止打草驚蛇，使犯罪嫌疑人潛逃。如果查明其屬於正常的經濟往來活動，要及時停止相關調查，以免對相關企業、單位和個人造成不良影響。
3、對於證據確鑿的報案線索，要及時介入，盡快控制涉案財物、人員及其財務賬冊，並及時展開資金查控。通知相關金融機構進行配合，利用查詢和凍結等偵查手段調查、控制相關賬戶，在最短時間內了解涉案資金的往來情況，了解涉案資金的用途及流向，查清與資金流向有密切聯系的相關賬戶及其企業的情況，以及提取現金、資金流向個人賬戶和資金購買私人財產、物品等信息，注意收集相關的銀行查詢單、記賬單、發貨票等物證，收集犯罪證據。根據資金的來源和流向，發現相關涉案賬戶，調查與賬戶有關人員的情況，摸清其資金運作的模式，查清犯罪事實。
4、在對非法集資犯罪案件進行偵查的過程中，都伴隨著資金查控的實施，以便查明其犯罪事實，摸清犯罪脈絡，查清涉案人員，並固定證據，抓獲犯罪嫌疑人。比如，對於相關賬戶的資金流轉情況，要以書面證據或電子證據的形式加以固定，對於涉案資金的轉出，要查清其用途和去向;對於相關資金的流入，要查明其來源。這涉及到了與相關部門甚至外地公安機關的偵查協作，所以需要大量的人力、物力和財力，這也是偵辦非法集資犯罪案件過程中最重要的環節。此外，通過對已查明的犯罪嫌疑人及相關人員的財產進行資金查控以後，"如果分析犯罪嫌疑人及相關人員近期內可能來取款，就可以在銀行、金融機構或郵電部門進行守候監視，在犯罪嫌疑人及相關人員取款時將其抓獲，或者通過對前來取款的關系人進行跟蹤，查獲犯罪嫌疑人及相關人員".
5、"犯罪嫌疑人在犯罪得逞後大多將涉案財產存入銀行或其他金融機構中，或者通過銀行轉賬、郵局匯兌的方式進行轉移和清洗。"因此，利用在資金查控中發現的線索，查明涉案財產的存放、流轉情況，對涉案資金款物，予以查封與凍結，有效制止犯罪嫌疑人及相關人員轉移涉案財產，也可以防止犯罪嫌疑人再次將其用於犯罪，進而追繳涉案財產，挽回經濟損失。當案件的基本犯罪事實已經查清，經偵機關應當及時收簡段沖網，對相關的財物、錢款、人員採取查封、扣押、凍結、拘留等手段，並繼續通過調查、訊問等措施深挖餘罪，收集更多有力證據，擴大戰果。
二、什麼是非法集資?
非法集資犯罪是一種涉眾型經濟犯罪，並具有資金密集型的特點，其犯罪目標是眾多不特定受害者的資金，這種犯罪通過"拉人頭"的組織形式來掩蓋其"拉資金"的本質結構。從偵查的角度看，現金並不具有明顯的從屬性，其作為一般的個人私有物，很難被監控;而一旦現金進入金融系統，其交易記錄就是其活動軌跡，可以被偵查人員所跟蹤、調查。偵查人員可以根據涉案資金鎖定犯罪嫌疑人的身份，根據資金流向判斷犯罪嫌疑人的動向，並及時對涉案資金採取查封、凍結等偵查措施，以便收集犯罪證據並追贓、返贓。因此，在非法集資類案件的偵查中，不僅要關注人，更要關注錢，也就是要對涉案資金進行查控，一旦做到對資金鏈的有效查控，就可以迅速打開案件的突破口，及時掌握犯罪線索，控制涉案資金，查獲犯罪嫌疑人，快速偵破案件。
三、非法集資案件資金運作模式
資金是非法集資犯罪的核心，在非法集資犯罪中，資金的運轉甚至可以體現出此類案件的整體脈絡，因此在經濟犯罪偵查領域，"涉案資金鏈"被譽為"犯罪DNA".回報和風險成正比是投資的客觀經濟規律，非法集資犯罪則具有典型的反投資規律特徵。非法集資犯罪的典型犯罪方式是"旁氏騙局"，這在中國民間被稱為"拆東牆補西牆"或"空手套白狼"，就是利用社會公眾的投資需求，編造各種投資名目，以高投資回報率為誘餌，引誘大量"投資者"投資，並用後期"投資者"的部分投資資金給予前期"投資者"投資回報的詐騙行為，其中的資金運作基本上是"利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。"
(一)資金運作的典型模式。
1、虛擬貨幣與現實貨幣的轉換。非法集資犯罪最常用的資金運作模式是"虛擬貨幣與現實貨幣的循環轉換".一般來說，我們在追查網銀資金的軌跡時比較簡單，因此，查詢可疑賬戶的轉賬、匯款成為資金查控的主要偵查措施。但是，一旦虛擬貨幣轉換為現實貨幣，那麼我們對於這部分貨幣的跟蹤就會中斷。現金在社會上的流通，很難被跟蹤。因此，即使它再次轉換為虛擬貨幣，那麼也很難將其與之前被跟蹤的虛擬貨幣聯系起來。所以，非法集資犯罪的犯罪分子會採用"虛擬貨幣-現實貨幣-虛擬貨幣-現實貨幣......"相互轉換這種資金運作模式，中斷資金鏈的聯系，使偵查人員失去對涉案資金的追蹤控制。
2、網銀交易有利有弊。隨著電子商務的普及，網上銀行的轉賬、匯款或者使用銀行卡、信用卡進行結算的方式越來越普遍。犯罪手段總能做到與時俱進，因此在非法集資犯罪案件中，犯罪分子除了使用傳統的現金交易的手段，更加傾向於使用網銀交易。
網銀交易具有安全、方便、快捷、不受地域限制等諸多特點，給生活帶來諸多便利的同時，也為犯罪分子提供了新的犯罪方式，主要表現在犯罪分子跨省跨行開戶、取款、轉賬，跨省異地犯罪等。這給偵查工作帶來諸多困難，尤其是在跨省跨部門的偵查協作中，偵查措施的使用時機被延誤，同時也為犯罪分子逃跑、隱匿贓款贓物提供了條件。
3、使用虛假開戶信息，多頭開戶，小額交易。由於信息實名認證制度的實施，使用假身份證開戶的情況基本消失，但使用他人的身份信息進行開戶的情況依然存在。由於現在金融系統未對個人或部門的開戶數量加以規定，所以犯罪分子使用他人或自己的身份證件多頭開戶的情況比較常見。此外，因為現在反洗錢監測系統的存在，國家對大額資金的流動比較重視，因此犯罪分子在進行轉賬、匯款、取款時，一般通過很多次的小數額交易來代替大數額的交易。非法集資犯罪屬於高智商犯罪，犯罪分子的反偵查意識較一般的犯罪分子更高，因此，他們通過這種方式來混淆公安機關的偵查視線，增加公安機關的偵查難度，更為了隱匿自己、逃避懲處。
(二)犯罪過程中資金的"募集"與"返利"的形式
在非法集資犯罪過程中，資金的募集和返利主要以現金和銀行轉賬、匯款兩種方式進行，有的還通過期貨、股票、有價證券的交易等形式進行。一般來說，在經濟欠發達的地區，限於當地的經濟狀況，比如農村或者中西部地區，主要以現金的方式進行資金的集資和返利。對於一些知識水平不高的人群，也傾向於現金進行集資和返利，比如農民工、老年人等。對於一些經濟發達地區和高知識分子，則大多通過銀行轉賬、匯款進行集資和返利。當涉及到網路非法集資時，則主要依靠銀行的轉賬、匯款以及電子銀行轉賬，如支付寶等。但是，為了進一步犯罪的需要，犯罪分子往往在返利環節大加宣傳，大多通過現金的形式現場返利，以造成更大的轟動效應，吸引更多的投資者。比如，許多非法集資犯罪案件中，犯罪分子通過召開定期或不定期的"返利大會"，召集眾多"投資者"或普通民眾，在現場以現金的形式向先期投資者返利，從而傳達出一種"確實賺錢"的信息，或吸引先期投資者繼續投資，或吸引更多的群眾進行投資。
四、非法集資案件偵查中資金查控的必要性
資金運作在非法集資犯罪過程中作用顯著，通過對資金運作模式進行資金查控，可以發現、跟蹤可疑交易信息，獲取犯罪證據，發現犯罪嫌疑人，這使得資金查控在某種程度上影響並決定了非法集資犯罪的偵破。
(一)有利於發現或核查犯罪線索，確定偵查方向
"國際上執法部門都十分重視通過追蹤犯罪資金的使用、轉移、交易等來發現犯罪資金背後的刑事犯罪。"
對犯罪嫌疑人和其關系人的資金進行查控，了解犯罪嫌疑人及相關人員的資產情況、交易情況、資金的使用情況、入賬情況等，可以查明資金的異常動向、轉移途徑及其他可疑資金，發現同案犯罪嫌疑人及其他關系人，從中發現新的犯罪線索，進而主動出擊，打擊犯罪。
(二)有利於摸清犯罪網路及犯罪分子，一舉肅清犯罪集團
非法集資犯罪的整個犯罪過程都是圍繞涉案資金進行，犯罪網路依靠資金的連接得以展開，一切犯罪主體和犯罪行為都與資金密切相關。所以結合非法集資犯罪的資金運作特點，可以沿著資金流向，通過資金查控，理順整個犯罪過程的犯罪脈絡，查清所有的犯罪分子及其在犯罪過程中的地位和作用，摸清整個犯罪集團的人員架構，從而一舉肅清所有犯罪分子。
(三)有利於收集犯罪證據，判明罪與非罪
通過資金查控，可以利用相關偵查措施在最短的時間內查明與涉案資金有關的情況，並在這個過程中將涉案資金的流轉記錄予以固定，收集到犯罪分子在犯罪各個階段的犯罪證據。並且，根據涉案資金的流向和用途，可以確定犯罪嫌疑人在主觀上是否具有非法佔有的故意。"查明犯罪嫌疑人將資金用於個人揮霍還是組織生產、履行合同，或者是將資金藏匿起來，可以分析判斷其主觀心態，"從而為抓獲犯罪嫌疑人並對其定罪量刑打下堅實的基礎。
(四)有利於控制涉案資金，追繳涉案款物通過資金查控查明涉案財產的去向是追繳涉案財產的基礎
銀行或其他金融機構、郵政部門、證券登記結算公司、基金管理公司等是資金流動的重要樞紐，因此，經偵機關在這些部門的配合下，可以通過資金查控發現涉案資金的存在與流向，並及時予以追繳。
(五)有利於查證被害人，返還財產損失
通過對偵查過程中查封、扣押的各種與犯罪有關的財務賬冊以及投資登記表等書證、物證的調查，可以獲得受害者的個人信息以及其"投資"情況。因此，通過資金查控，不僅可以快速的偵破案件，追繳贓款贓物，而且有助於在案件偵破後，結合報案登記，根據受害人的損失情況進行返贓，保證返贓工作的順利開展，盡可能的減少受害群眾的財產損失。
(六)有利於"反洗錢機制"的建設
反洗錢機制在公安機關打擊發現非法集資犯罪案件的工作中發揮了不可忽視的作用，但我國反洗錢機制的建設並不完善，經偵部門可以加強與相關金融監管部門的交流與合作，可以不斷發現並彌補反洗錢機制中的不足之處，從而促進反洗錢機制的完善，"將其作為提前發現線索、監控追查犯罪行為、收集犯罪證據、追逃追贓的有力武器"。
主要是隨著資金鏈進行追查，然後進行目標鎖定，採取IP偵查的方式。在公安機關沒有掌握實質性的犯罪證據之前，是不能對公民採取扣留，限制其人身自由的。在公安機關將非法集資案件偵破之後，需要交由人民檢察院進行審理判刑。

Ⅳ 家人沉迷虛擬貨幣騙局，該如何勸阻

把他的幣悄悄轉到自己的冷錢包里，等他發現幣被盜了，就不會再相信這些互聯網的投資產品了，這樣一舉兩得，即能阻止他買數字幣，等牛市來了你一賣還能發財!

Ⅵ 我的一個朋友買了17萬元的雷達幣，現在賣房接著買，請問雷達幣真的保賺嗎

雷達幣不可信，是騙局。

早在2014年，Vpal就被曝出是一種披著加密貨幣外衣的新型傳銷騙局，它通過病毒式的傳銷手段，利用人們對加密貨幣的不了解騙取錢財。就在2018年，卷土重來的Vpal，也就是如今的雷達幣，登上了央視的傳銷組織名單。

2019年12月13日，五大連池市公安局經偵大隊聯合食葯監局工商管理部門共同執法取締了非法宣傳、販賣「雷達幣」傳銷窩點。該投資項目以網上「雷達幣」交易、購買虛擬貨幣獲取高額利潤回報為誘餌，在網上拉人頭發展人員、吸收資金，其行為涉嫌傳銷行為，需引起高度關注和警惕。

2017年9月4日，七部委聯合發布了《關於防範代幣發行融資風險的公告》。該公告明令禁止各類代幣發行融資活動。

(6)成都經偵虛擬貨幣擴展閱讀：

任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動。

代幣發行融資是指融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂「虛擬貨幣」，本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。有

關部門將密切監測有關動態，加強與司法部門和地方政府的工作協同，按照現行工作機制，嚴格執法，堅決治理市場亂象。發現涉嫌犯罪問題，將移送司法機關。

代幣發行融資中使用的代幣或「虛擬貨幣」不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。已完成代幣發行融資的組織和個人應當作出清退等安排，合理保護投資者權益，妥善處置風險。有關部門將依法嚴肅查處拒不停止的代幣發行融資活動以及已完成的代幣發行融資項目中的違法違規行為。

Ⅶ 百川虛擬貨幣20%手續是不是太高

正常的虛擬貨幣交易是不可能會有那麼高的手續費的。在幣圈1%的手續費已經算是非常高的了，在國內比特幣、萊特幣交易大多是免費的，只有提現收取0.5%的手續費，傳統的股票交易市場只手誤千分之三的手續費。

但百川幣疑似傳銷騙局，怎麼可能按照常規來呢，百川幣目前並沒有第三方的交易平台。2015年9月23日，新疆新源縣公安局經偵大隊通過其官方微博正式對外發布公告：百川幣系非法傳銷，請大家遠離，舉報！這是公安部門首次公開披露百川幣惡意傳銷，相信會有後續動作。

Ⅷ 虛擬貨幣提現被防電詐中心封卡，怎麼辦

問題不大，你應該慶幸是被電信防詐騙中心凍結銀行卡，而不是異地的經偵部門或者其他的司法部門。不出意外的話應該是1~2周的時間，准確來講是三天或者七天左右就會自動解凍。

當前的虛擬貨幣交易平台，尤其是國內的交易平台比如頭部的火幣、OKEX、幣安，出入金凍結率最高時甚至能夠達到50%，這與年底這個時間節點也應該有一定的關聯，平時的話出入金凍結率基本上在20%左右，尤其是火幣、OKEX最近是非常容易凍結銀行卡和支付寶的。

因為虛擬貨幣或者說以比特幣為首的加密數字貨幣，它具有不可追蹤性或者難以追蹤性的屬性，因此被很多的違法犯罪行為者用來洗錢或者轉移資產。一旦有臟錢流進過你的賬戶，那麼很容易就會把你的銀行卡賬戶進行動卡凍結，一般而言是某地的經偵大隊或者經偵部門或者是其他的司法機關申請凍結的。

這個時候你需要和銀行聯系進行查找，是哪個地的經偵部門凍結了你的銀行卡，然後再和對方主動聯系或者是等待對方來聯系你進行配合調查，如果沒有問題的話，一般而言是兩周左右的時間會自動解凍。如果真的涉及到復雜的案件，一般都會等到案件結束以後才會申請解凍，那麼這個時間周期可能就會長達幾年，並且會限制你的功能，比如只能線下櫃面現金交易。

回歸原題，既然已經知道是兩個區的電信防詐騙中心凍結了你的銀行卡，那麼主動和對方聯系配合對方的調查，不出意外的話很快盡快就會解凍，因為金額不大也不是某地的經偵部門申請的凍結程度不是很嚴重。

已經被防電詐中心封卡，需要做的是積極與電詐中心交涉，提交交易流水，證明你只是交易虛擬幣，對收到資金涉及詐騙並不知情。電詐中心認可你的證明後通常會一周到一個月內給你解封。但因為數字貨幣是新興事物，如果遇到對方並不了解這個東西，可能會拖著一直不予處理，直到這樁詐騙案結案。如果涉及金額較大，又遇到這種情況，那需要聘請律師做進一步溝通。

去年8月以來，幣圈遭受了前所未有的凍卡潮，但凍卡並非針對幣圈，而是為了打擊洗錢，洗錢最嚴重的領域，幣圈和外貿行業都難免受到波及。那麼在出金時如何盡量避免凍卡，凍卡後又如何處理呢？

首先，我們要弄清凍卡的種類。我們通常遇到的凍卡有兩種，一種是銀行風控凍卡，一種是公安涉案凍卡。前者通常是因為銀行風控中心認為你的卡存在風險所以凍結，後者則是因為你收到的資金或者與你交易的銀行卡涉及詐騙、賭博等違法犯罪行為而要求銀行凍卡。

其次，如何降低凍卡風險？避免銀行風控凍卡的方法有三，一是選擇較小的城市商業銀行出金，這類銀行風控相對沒那麼嚴格，二是同一銀行出金不要過於頻繁不要金額過大，可以多找幾家銀行開戶，三是出金不要有規律，比如不要每天同一時間段出金，不要每周固定的某一天出金，不要每次出金都固定金額。避免涉案凍卡的方法有二，一是選擇在交易所有保證金的交易商，比如某幣平台的藍盾認證商戶，二是要求對方提供資金流水，證明其資金為過夜資金。

第三，凍卡後如何處理？凍卡後的七天內，我們可以不做任何處理。因為銀行風控凍卡通常會在三到七天內自動解凍。七天後如果仍沒有解凍，那就多半是遇到涉案凍卡了，這時候首先要與銀行聯系了解是哪個機構要求的凍卡，通常會是各地派出所，公安局或者防詐中心，然後就要與相關機構積極聯系，證明你未參與違法案件也並不知情。

總之，遇到凍卡別著急，積極應對妥善處理，只要你確實沒有參與違法活動，那屬於你的錢肯定能回來。最後科普一個知識點:國內開設數字貨幣交易所是不合法的，但交易數字貨幣是不違法的，個人擁有數字貨幣作為虛擬財產也是受到法律保護的。

專業人士告訴你，你買了詐騙賬戶的比特幣。

收到黑錢了，間接收款一般3天解凍，直接收款半年解凍。

聯系該公安解凍吧

專卡專用，提現不要太大，小額多批。資金分散多幾個號賣