長沙虛擬貨幣被抓

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② 趣步合法嗎

趣步不是合法的，並且已經在2019年10月15日被長沙市工商局經開區已立案調查。

趣步對外號稱是一家以區塊鏈技術為支撐，立足運動健康領域，鼓勵全民關注自身健康，參與快樂運動的創新型科技公司。

其實是披著區塊鏈外衣的資金盤，趣步就是用0投資的噱頭吸引用戶，然後再誘惑用戶花錢購買糖果，發展下線。山東誠功律師事務所的張敬宇律師表示，趣步公司的糖果可以用來兌換商品。

2019年6月，趣步在多個應用商店中已無法下載，其客服電話也一直無法接通，趣步APP經營模式被質疑是傳銷。

趣步宣稱走路可以賺錢。但在實際使用中，這些APP會不斷彈出廣告，並提示自己領金幣、邀請好友。「我沒有按照彈窗提示去做，使用了一個月，幾乎沒有任何收益。

在2019年10月15日趣步卻因涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為被長沙市工商部門立案調查。

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輿論認為，趣步APP亂象叢生卻用戶眾多，說明公眾對新型傳銷、騙局的認識不足。盡管趣步已被調查，但仍有看新聞賺錢、刷短視頻賺錢的APP存在。

對此，有關專家提示，用戶對一些所謂的「賺錢」APP應提高警惕，看似無本生利，但其實裡面可能潛伏著巨大的消費陷阱。

比如平台可能會利用用戶刷視頻的時間播放一些虛假廣告，或在積分兌換、提現上設置各種障礙等。

同時，不少人在微博、論壇等平台上分享被騙的經歷，提到新型的網路傳銷一般會披著互聯網金融理財產品、區塊鏈、虛擬幣等時髦的外衣，利用互聯網渠道發布信息。

用戶不應輕信天上掉餡餅的賺錢途徑，如果發現違法違規行為，要及時向市場監督管理部門和公安機關舉報。

③ 趣步公司上市後，一星達人能賺多少錢。

趣步公司上市是個騙局，所以並不能賺錢。

因涉嫌傳銷、非法集資、金融詐騙等違法行為，趣步App被湖南省長沙市工商局經開區正式立案調查。事實上，早在今年5月份，該App就被蘋果應用商店、安卓應用市場等多個應用平台下架。日前，本報記者多方采訪為您揭開其中的「圈錢」套路。

據其分析，趣步最核心的套路是通過「糖果」這一虛擬貨幣涉嫌傳銷和非法集資等違法行為。在平台上，「糖果」除了可以兌換商品、提現，還可以在交換中心出售，這就給炒作「糖果」價格提供了空間。

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此次「趣步」事件也反映出對輿情投訴重視不夠、相關部門監管不力、公眾理財觀念不健康等方面的問題。

「趣步」的風險隱患早有苗頭卻未被重視，促使「泡沫」增大。早在今年初，就有網民發文直指「趣步」是披著區塊鏈外衣的騙局；從4月開始，長沙市人民政府的官方網站上，針對「趣步」涉嫌違規、傳銷致信市長信箱的問詢信就有8封。

有不少網民表示，如果早一點有權威信息釋疑相關輿情，對重要信息進行披露，「趣步」的泡沫斷不至於吹得如此之大。而且在「防範化解重大風險」的背景下，有關部門更應注意識別和監管此類打著新業態幌子的違法問題。

④ 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。

據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。

2.8%的傭金。

2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。

在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。

2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。

公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。

2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。

「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按照出資的方式操作。

獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。

2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。

隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。

經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。

此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。

宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。

在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。

這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。

關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，

詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

相關問答：泰達幣是什麼意思

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

⑤ 趣步調查結果出來了嗎

趣步調查結果出來了。

趣步不合法，涉嫌傳銷。2019年10月15日，新京報記者查閱長沙市政府網站顯示，長沙市經開區在市民信箱中明確回應市民，趣步公司及趣步項目涉嫌網路傳銷、非法集資、金融詐騙，長沙市工商局經開區已立案調查。

早在2019年3月，有消息稱趣步的「跑步賺錢」以及「拉人頭」的獲新方式實為變相「傳銷」，同時部分擁有平台獎勵的用戶提現兌換渠道受阻。目前趣步APP還在立案調查中。

(5)長沙虛擬貨幣被抓擴展閱讀：

趣步的運營規則

走路換糖果游戲規則：用戶只需每天行走3000步，連續行走30天，就可以獲得11塊糖果。每天獲得的糖果數＝0.00008×任務步驟數×活動級別，其中每個人的基本活動級別為1，團隊級別為＋0.02，推薦的新用戶認證可獲得0.05的活動級別獎金。

2019年初，為了得到12塊糖果，人們不得不連續45天每天走4000步。如果你想增加糖果產量，你需要依靠現有的糖果購買任務或「拉頭」來增加活動。

七步公司注冊資本僅300萬元，公司發行的「糖果」高達10億顆。公司作為一種具有價值屬性的虛擬物品，不具備承載能力。

⑥ 「走路就能賺錢」趣步APP立案，其是如何潛移默化斂財的

趣步APP涉嫌傳銷、金融詐騙被查。趣步App是一款號稱「走路就能賺錢」的手機軟體。軟體號稱擁有3000萬的用戶，用戶只需要安裝趣步App，每天記錄步數，就可以獲得數量不等的「趣步糖果」，這種「糖果」就是平台上的虛擬貨幣，可以用來換購商品，也可以直接提取現金。

宣傳廣告上稱，在一分錢不投入的情況下，只要每天揣著手機開著軟體走3000步，就可在一年後獲得55個糖果，而當時每個糖果價值100元，輕松實現年賺五千的目標。而且其上不封頂，甚至說最高能月入2萬塊。

這種營銷方式也引來了一些人的質疑。今年7月20日，有市民王蘭蘭在長沙市人民政府網上的市長信箱留言稱，「湖南趣步網路科技有限公司是否是傳銷，並請相關部門核實一下情況是否屬實，給我一個滿意的回復，謝謝!」近日，長沙市經開區相關部門回復表示，湖南趣步網路科技有限公司涉嫌傳銷、非法集資、金額詐騙等違法行為，目前已被有關單位立案調查。

⑦ Plus Token是什麼

PlusToken平台是由犯罪嫌疑人陳某等人通過架設搭建並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷網路傳銷平台。2020年3月，公安部將PlusToken平台相關的主要嫌疑人全部抓捕歸案。

2018年5月，犯罪嫌疑人陳某等人開始架設搭建「PlusToken平台」。該平台以區塊鏈技術為噱頭、以比特幣等數字貨幣為交易媒介，打著提供數字貨幣增值服務的幌子，承諾高額返利，吸引廣大群眾參與，其實質便是傳銷。

(7)長沙虛擬貨幣被抓擴展閱讀：

2019年2月份長沙市天心區文源派出所和有關部門對「Plus token」宣傳窩點進行了查處。經現場檢查發現，該宣傳窩點無任何相關資質，違反國家有關規定，打著「區塊鏈」的牌子從事虛擬貨幣等相關宣傳培訓，疑似通過此方式引誘群眾投。假借「區塊鏈」名義，收取門檻費、發展下線。

2019年3月份Plustoken操盤手之一谷智江被列入在逃人員，原因是：谷智江與陳波、谷智江、丁贊青、陸萬龍、彭一軒等人夥同「王仁虎」操盤Plustoken平台，涉嫌組織領導傳銷活動罪。

2019年6月份多位Plustoken投資者表示，從27日晚開始Plustoken錢包已無法提現。

2019年7月份部分受害者通過鹽城市公安局110報警電話，咨詢了關於Plustoken詐騙團伙被抓的消息，得知PlusToken項目已經在鹽城以「組織和領導傳銷罪」被立案，部分犯罪嫌疑人已經被鹽城警方關押。如果被騙了，可以上當地所管轄的派出所進行報案。