虛擬貨幣詐騙如何界定

Ⅰ gec是什麼項目合法嗎

GEC是以虛擬貨幣為形式的傳銷項目。「GEC環保幣」不斷拉人頭入伙，靠拉下線發展資金的模式確實存在。「GEC環保幣」類似於環保幣這種交易模式，已經有點觸及一些法律的底線，類似傳銷架構的模式。GEC環保幣的虛擬貨幣是其幕後操控者設計出來的新幣種，其交易的合法性沒有取得認可，建議投資者不要參與。

關於虛擬幣的概念，主要代表觀點有以下三種：

1.虛擬兌換工具說。虛擬貨幣被界定為網路游戲中的虛擬兌換工具，除此之外並無其他用途與職能。2009年6月4日國家文化部下發的《文化部、商務部關於加強網路游戲虛擬貨幣管理工作的通知》採用此說。

2.貨幣部分職能說。虛擬貨幣具備真實貨幣的部分職能，近似貨幣但又不是貨幣。有學者將虛擬貨幣分為初級虛擬貨幣、硬通貨初級虛擬貨幣和高級虛擬貨幣三個階段。在第一階段的虛擬貨幣由非金融機構發行，藉助計算機網路在小范圍的商家與持有者之間流通；第二階段的流通領域擴張到了所有接受初級虛擬貨幣的商家；理想中的第三階段是由中央銀行或者特定金融機構發行，虛擬貨幣成為能在虛擬世界中流通的法定貨幣。當前的虛擬貨幣僅處於初級階段。

3.數字貨幣說。虛擬貨幣基於數學演算法成立，不需要第三方信用機構的介入，任何達成一致的參與者都能使用，可以在網路虛擬空間發揮多種貨幣職能。如有學者認為，數字貨幣是基於計算機技術開發出來，以嚴格的數學演算法或加密技術保證安全性與專有性，在虛擬社區成員中流通且不受監管，不以物理介質為載體的虛擬貨幣。

Ⅱ 萊特幣是騙局嗎

萊特幣自身不是騙局，但是有很多人打著萊特幣的幌子進行傳銷詐騙活動。萊特幣目前的知名度和認可度僅次於比特幣，在國內認可度更高。除萊特幣以外還有瑞泰幣、活力幣、狗狗幣、以太幣等優秀的幣種。

Ⅲ 虛擬貨幣有風險么啊

貨幣基金的話，是沒有風險的。其他的，比如股票型或者是債權型基金的話，風險就有了。但是貨幣基金的收益是比較的低的，只能是相當於存錢了。

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Ⅳ 網店屬於虛擬財產，如何鑒定其價值

第一，根據全國人大常委會《關於司法鑒定管理問題的決定》的規定，對於法醫病理、法醫物證等鑒定系明文規定要由司法鑒定部門作出鑒定。但對於物價鑒定，沒有明文規定要由司法鑒定部門作出。另據最高人民法院、最高人民檢察院等部門聯合出台的《扣押、追繳、沒收物品估價管理辦法》的規定，對於價格不明或難以確定的，應當委託估價機構估價。故並不是凡是涉案物品的價格認定，均要委託估價機構進行估價。

第二，涉案物品價格鑒定屬於刑事訴訟證據八大類中的第(六)項，即「鑒定意見」，而鑒定意見成為訴訟證據及定案證據，仍然要經過法庭的司法審查，司法裁判也不惟估價機構的認定而認定涉案物品的價格。

網路虛擬財產的界定

網路虛擬財產是一種網路環境下模擬現實事物，以數字化的形式存在，既相對獨立又具獨占性的稀缺資源。網路游戲交易市場中，網游虛擬財產主要包括虛擬貨幣、虛擬物品(游戲內道具)、游戲賬號。

我國文化部在2010年8月1日施行的《網路游戲管理暫行辦法》第二條，對網路游戲、網路游戲上網運營、網路游戲虛擬貨幣作了明確定義。據此，不同於存在游戲程序之外的虛擬貨幣，虛擬物品屬於該辦法第二條規定的游戲產品及服務之一，是網路游戲的組成部分;至於游戲賬號，初看屬於該辦法第二條規定的網路游戲經營單位提供游戲產品及服務平台之一的用戶系統信息，但筆者認為游戲賬號交易的標的是該賬號id信息及在游戲中享有的所有游戲產品及服務(包括角色職業、角色等級、角色性別、虛擬貨幣、虛擬物品等)，不包括該賬號對應的實名個人信息。

Ⅵ 現在市場上維卡幣騙局揭秘

美國CFTC委員會是全球公認的大宗商品期貨交易最權威的專業評估審批機構，該機構與美聯儲和紐約證交所一起，被資本金融投資行業稱為「TMWCT」（The threemusketeers world capital transactions）世界資本三劍客。全球所有與資本金融投資有關的項目，都與其有千絲萬縷的聯系！凡是能獲得這三劍客審批通過放行的投資項目，就等於拿到全球免簽的通行證，暢通無阻！

CFTC機構正式將以比特幣為首的虛擬貨幣納入大宗商品的范疇，這是對互聯網金融衍生品的科學明智的界定。因為在相當長的時期內，虛擬貨幣的金融屬性還有待於全球各國的統一認知和市場的驗證，在專業技術、法律框架和虛擬與實體經濟無縫對接日臻成熟後，才能肩負起顛覆傳統紙幣，走向全球流通的歷史使命！

維卡幣能正式提出向CFTC組織提交全部合法有效資料，申請注冊大宗商品期貨交易席位，同時申請獲得紐約證交所的運營執照，這足以證明魯雅公司和維卡幣已經完全具備向全世界投資者開源、開放交易的條件和實力了！

Ⅶ defi是否違法

財聯社|區塊鏈日報（杭州，記者 徐賜豪）訊，近日，最高人民法院發布《最高人民法院關於修改〈最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》（以下稱「最新司法解釋」），自2022年3月1日起施行。
最新司法解釋是關於刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪及第一百九十二條集資詐騙罪的細化和解釋，其中第二條第（八）款明確規定了虛擬幣交易為非法吸收公眾存款罪。
「監管靴子的落地並不意外。」融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，其實自從《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》發布後，有關虛擬幣相關交易的司法解釋就已經在預料之中。
新司法解釋施行後，哪些行為可為哪些不可為，以及施行過程中的難點等問題，《區塊鏈日報》記者采訪了多位專業律師。
ICO、IEO、IGO各種行為都是違法的
潘婷律師表示，此次司法解釋的規定首當其沖的是ICO（源自股票市場的首次公開發行IPO概念，是區塊鏈項目首次發行代幣，募集比特幣、以太坊等通用數字貨幣的行為）。此類行為是《最新司法解釋》重點關注對象，包括ICO的各種變身形式，IEO（用交易所作為募資平台,向該交易所用戶發行(售賣)代幣的行為）也好、IGO（初始游戲發行，是一種應用類似於 ICO 或 IEO 的區塊鏈技術的眾籌形式）也罷，不管名稱怎麼變，本質都是非法吸收公眾存款的行為。
潘婷進一步解釋稱，《最新司法解釋》實施前，ico的立案一直是個難題。如果項目方是用法幣募資的，那麼在公安機關立案通常是相對簡單的。但是，如果項目方是用虛擬幣募資的，如ETH、USDT等，那麼立案堪比取經，非要過個九九八十一難。但是《最新司法解釋》實施後，相信立案難情況將逐漸改變。
潘婷律師指出，Gamefi的項目方不要抱有僥幸心理，雖然鏈游的形式很新穎，但是iGO的本質仍然是非法吸收公眾存款。
「接著就是理財。如鎖倉理財（saving）、質押理財（staking）、Lunchpad等，基本都在最新司法解釋的管轄范圍內。」潘婷表示。
「非法集資新司法解釋將實施，以網路借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金將作為非法吸收公眾存款罪定罪的認定條件，是補齊監管和法律短板，打擊相關違法犯罪行為的新要求，也是對司法新實踐和犯罪新形式的新總結。」中聞律師事務所合夥人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時說。
李亞律師表示，涉及到了虛擬幣交易的行為，無論是場外的OTC交易、幣幣交易、DeFi、Gamefi以及空投行為等，不能僅從商業模式上來判斷一種行為的法律性質，需要揭開面紗去看這種事物的本質。
李亞進一步解釋稱，只要是符合非法吸收公眾存款罪的四個特徵要件，即非法性、公開性、利誘性、社會性等，且不符合企業合規改革試點適用條件的，都可能會涉及到非法吸收公眾存款罪。
此前的發幣項目方是否安全？
值得注意的是，對於此前的發幣項目方，最新的司法解釋是否有追溯力也是幣圈關注的一個焦點。
「如果說是原來的項目持續到現在，那這種違法或者說犯罪行為屬於持續性的狀態，那肯定適用於現在新的司法解釋。」李亞表示。
李亞解釋稱，我國刑法溯及力是「從舊兼從輕」原則，即「有利於被告人」的准則。同樣，對於新的司法解釋實施前發生的行為，行為時已有相關司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理；但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。
NFT平台會受影響嗎？
2021年被稱為NFT元年，國內的很多互聯網公司推出自己的數字藏品平台（NFT平台），那麼NFT平台會受到《最新司法解釋》影響嗎？
潘婷律師表示，常規的NFT平台及交易並不在《最新司法解釋》與《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規制范圍內。
潘婷指出「常規」的NFT平台及交易，如果項目方或平台有利用發行大量NFT對不特定對象進行募資或者價格操縱等擾亂金融市場的行為，依然涉及刑事犯罪。
不過，潘婷也表示，像阿里的鯨探、騰訊的幻核等數字藏品平台沒有二級市場交易，用的也是私鏈，買賣都用人民幣，它們的法律風險很小。
定罪的難點
對於虛擬貨幣交易定性為非法吸收資金行為的難點。李亞律師認為主要有這三個方面：
一是，虛擬貨幣交易犯罪往往和技術創新、金融創新密切相關，在界定罪與非罪時，需要對犯罪手段進行精準的法律認定。
其次，虛擬貨幣交易犯罪會涉及到區塊鏈等相關技術問題，需要辦案人員對相關專業知識有一定了解。
還有就是虛擬貨幣交易犯罪多是利用網路、區塊鏈等技術工具，且涉及人員眾多，為辦案人員取證和固定證據造成了很多困難。