❶ 數名澳門人為何到香港報警求助
據報道,近月虛擬貨幣騙案頻發,有數名澳門人8月2日到香港報警求助,稱參與香港一注冊公司營運的虛擬貨幣礦務計劃後受騙,受害者約有70人,包括該公司的持股股東。該股東表示,按合約標明的本金及利息,預計受害者損失約5000萬元(港幣,下同)。公司負責人回應,事件牽涉股東擅自修改合約,出現疑似虧空公款及洗黑錢的行為,已報警處理。
人員於7月11日至8月2日期間,成功聯絡其中8男10女,年齡介乎28至73歲,他們共支付約1030萬元投資有關商品。案件列「求警協助」,交由觀塘警區刑事調查隊第5隊跟進,暫未有人被捕。
❷ 月入三千的王女士投資虛擬貨幣半小時5萬元沒了,她是如何被騙的
聽信某些騙子的話,很快就可以變成這樣了,她願意購買,她相信可以賺一筆,她購買了發現中計了。
❸ 火幣pro是騙局嗎
是騙局。
近年來,虛擬貨幣投資悄然興起,不法分子緊跟熱潮利用投資虛擬貨幣進行詐騙。近期,警方接到多起通過"火幣 Pro" APP交易虛擬貨幣被騙的警情。
在此類詐騙中,不法分子引誘被害人下載"火幣 Pro" APP,聲稱購買虛擬貨幣能獲得高額利潤,以此來誘騙受害人投資充值,騙取錢財。
1、2020年8月11日蔣某鳳報警稱:一網友向其推薦「火幣 Pro」APP購買虛擬貨幣稱可以賺錢,其信以為真下載該APP完成注冊,並在該平台充值3000元,賺錢之後又充值5萬元,但發現不能提現,意識到被騙。
2、2020年8月6日王某報警稱:一網友稱可帶其做副業賺錢,讓其下載「火幣Pro」APP充值購買虛擬貨幣,其按對方提示進行操作共充值13萬元,後無法提現,發現被騙。
3、2020年8月5日朱某報警稱:其在某公司工作人員的介紹下,在「火幣 Pro」APP購買了248600元「以太坊」虛擬貨幣做投資,現發現存放在網站上的「以太坊」虛擬貨幣全部被清零,意識到被騙。
(3)虛擬貨幣合約被騙擴展閱讀
2019年就有大量用戶在網上對火幣合約發出聲討。總的來看,質疑聲主要集中在以下三點:
第一,跟隨行情波動巧合地出現宕機等技術性問題,導致用戶遭受經濟損失;
第二,通過設定不合理的保證金率提前爆倉以達到周周0分攤的戰績;
第三,火幣工作人員對待用戶投訴的態度,不回復、移出群、刪評論、黑名單。
❹ 有朋友讓我投錢做比特幣合約然後他錢不給我了我這個能不能請求訴訟
如果說你的朋友讓你投資去跟他合夥做生意,比如說賺錢,就像你說的投資比特幣,但是現在他錢都不給你了,可能是投資失敗了,這個是你心甘情願的,如果說他賺到錢不給你,至少也應該把本錢還給你,要有證據才好打官司。
❺ 「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬
「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬
「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬,通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的,甚至很有可能是一場騙局。不要輕信所謂的好機會,對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎,「虛擬幣」騙局曝光,有人被騙百萬。
在元宇宙概念的加持下,各種NFT鏈游項目蓬勃發展,犯罪團伙也緊跟風口,開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。
凌風透露,以虛擬貨幣為噱頭的這類網路傳銷案早在三四年前就已出現,國外則更多。「這類案件特徵明顯,基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作,吸引民眾參與投資。」他說。
凌風表示,「在推特、貼吧等平台上,如果有人主動私聊,給你介紹他們的項目,那麼這些基本可判斷為騙局;如果有人發邀請碼,則基本可判定為傳銷。」
根據知帆科技發布的《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》(以下簡稱《報告》),虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假「智能合約」模式、智能合約模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式這10種典型情況。
以當下火熱的「元宇宙」為例,在元宇宙概念的加持下,各種NFT鏈游項目蓬勃發展,犯罪團伙也緊跟風口,開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。
《報告》指出,該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法吸引投資人入場,不斷拉升游戲代幣價值,又靠動靜結合的高額收益來吸引更多投機者加入,其本質仍是靠用戶兌換平台幣消耗的主流幣來擴大資金池,項目方趁機套錢跑路。
業內人士分析稱,作為新型網路傳銷形式,虛擬貨幣傳銷隱蔽性強,但騙術萬變不離其宗,不外乎三大典型特徵:一是入門費,投資者需通過交納費用取得加入資格;二是拉人頭,傳銷參與者的收益來源於其所發展的下線成員交納的費用;三是復式計酬,以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。
針對前述這些情況,相關部門也在加大監管力度。比如2022年2月底,最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外,中國銀保監會此前也發布了關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示。
記者注意到,在今年兩會期間,多名人大代表、政協委員也表達了加強元宇宙相關產業監管的觀點。全國政協委員、第五空間信息科技研究院院長、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒表示,目前,以區塊鏈技術為基礎的NFT虛擬藝術品(如卡通人像、電子油畫)等在「元宇宙」大行其道,而監管卻較難落實,可能形成新的洗錢通道。
「數字經濟要深化發展,必須要和實體經濟融合發展,但同時要謹防資本利用國家發展規劃和熱點概念,製造新的虛擬經濟泡沫,防止個別人鑽政策紅利『空子』、割投資者『韭菜』。」談劍鋒說。
中國人民大學副教授王鵬對記者表示,目前包括電信詐騙、非法集資等網路詐騙層出不窮,主要是利用了大眾兩個心態,一是新技術、新要素或者新的應用產生,大家普遍不理解;二是投機心理,未經了解就去投機、想去賺一筆快錢。
為此,王鵬提出以下建議以便防範以元宇宙、NFT等概念為噱頭的網路詐騙,一是相關政府監管部門要加強打擊力度,及時發現相關的線索,及時切斷、及時處置,而不是說把小問題轉化成了大的社會性問題才去處置;
二是行業協會等相關專業化機構要針對元宇宙、NFT等新技術出台相關的行業守則,加強對大眾的教育;三是大眾媒體要加強相關的宣傳,一方面是對技術應用本身加強宣傳,去掉技術的神秘感,另一方面是讓大家提高風險意識。
「最後,我覺得從自身角度出發,一是要加強對於技術的學習,不要人雲亦雲,風險和收益是成正比的,收益越高風險越高;二是不要輕信所謂的好機會,對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎,要從長遠出發考慮問題。」王鵬說。
近來,菲律賓國內有超過15萬年輕人沉迷於玩一款寵物養成游戲賺錢。其原理是玩家通過飼養一個小精靈獲得電子卡牌。這種卡牌其實是一種虛擬貨幣,玩家可在專門的網路加密交易平台自由交易,從而換取現實中的貨幣。
這些年輕人靠「挖礦」得到虛擬貨幣,每月能獲得幾百美元不等的收入。這本質上就是包著游戲外衣的區塊鏈代幣游戲,然而在人均月收入約200美元的菲律賓,玩游戲還能獲得一筆不菲的收入,對於年輕人來說無疑有著巨大的吸引力。
然而要看到,通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的,甚至很有可能是一場騙局。比如今年年初風靡一時的「火星志願者」區塊鏈游戲,雖然蹭上了元宇宙和馬斯克,宣傳「邊玩邊賺」、收益高達萬倍,但是需要先花600多元購入虛擬幣,最終游戲宣傳的高收益因幣值崩潰化為泡影。
針對此類行為,今年2月18日中國銀保監會發布的《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》中就提到,一些不法分子蹭熱點,以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈游戲」等名目吸收資金,涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。從本質上來說,打著玩游戲的旗號獲得的虛擬代幣到底能換多少錢,是基於極不穩定的市場交易價值,一旦崩潰,最後就會淪為一場泡沫游戲。
因此,中國一直注重對比特幣等的監管,去年5月,國務院金融穩定發展委員會召開會議,要求堅決防控金融風險,打擊比特幣挖礦和交易行為。從純技術的角度看,專業礦機在區塊鏈「挖礦」效率上遠勝過一般玩游戲的機器。中國一度占據全球「礦場」算力60%以上,許多「礦工」在中國尋找小水電等能源便宜的地方布設了海量礦機。
然而,中國即使能通過挖比特幣等各類幣種獲取一些海外收益,仍然堅決關停了各地的礦場,算力佔全球比例迅速降到5%以下。這是正確的決策,因為浪費巨量的能源只是用來生產賭場的籌碼,對中國整體而言沒有益處,許多人發現之前顯卡的價格大漲,就是與大量顯卡被用於挖礦有關。如果引發年輕人參與區塊鏈貨幣炒作,後果則會更加糟糕。
但是像中國如此堅決監管並關停各類區塊鏈貨幣炒作的國家在全球范圍內並不多。韓國青年因生活壓力巨大,紛紛參與數字貨幣游戲,指望一夜暴富。2017年冬天,全球最大宗的比特幣交易有三分之二發生在韓國。
毫無疑問,數字技術的發展是新世紀以來全球經濟的亮點,但是對「e時代」的年輕人來說不見得全是好事。全球大多數國家的年輕人生長於數字技術飛速發展的時代,受各種暴富神話的影響,他們對財富的認知也在發生變化。上一代人在工廠流水線上辛苦工作積累財富的方式在年輕人心中「大勢已去」,沒有吸引力了。
其實對於菲律賓等勞動力眾多、缺少就業機會的國家,即使是收入一般的工廠流水線工作,對年輕人來說也是不錯的發展起點,而且工廠還能解決大量就業,當地政府非常歡迎。然而,電子文化先於工業文化侵襲了這些國家,只需要低檔的電腦和手機就足以讓整個國家的年輕人沉迷其中。
因此,有的國家意識到這個問題,會將數字技術引導向正確的用途,如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一,能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易,想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。
無論科技如何進步,國家想要實現長遠發展,年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧,正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作,是正能量社會的應有之義。
隨著人工智慧、機器人、新能源等各種科技的不斷進步,也許有朝一日,傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變,但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新,而非越來越多地沉溺於「資本與人性」的泡沫游戲。
日常生活中,經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群;網路平台上,也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態,沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦,損失慘重。記者在調查過程中發現,這些股票群里所謂的「老師」首先推薦股票,取得信任後,就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣,來騙取投資者錢財。
「虛擬幣」號稱100倍溢價 網站關閉捲款跑路
記者以投資者的身份潛伏進股票群後發現,全國各地有不少受害者因為免費而入群。
聲音來源——某股票群講課音頻: 貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平台即將上線。該平台要發行它的平台幣相當於它的股票,相當於IPO。我預計它的平台幣有10到20倍的溢價,甚至有100倍的溢價。
在所謂10倍到100倍暴利誘惑下,很多人買入大量「虛擬幣」。突然,貝特曼虛擬貨幣交易平台一夜之間關閉,毫無徵兆,股票群被解散,再也聯系不到任何一個所謂的「老師」或「客服」,受害者投入的所有資金都無法提取 。有受害者表示,被騙金額最高達百萬元 。
北京市投資者: 4月9日凌晨1點鍾,半夜醒了以後拿手機看一眼這個盤面怎麼樣,發現平台點不開了,所有數字都不見了,自己賬號也空了,那些群都沒了,所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元,多的被騙100多萬元。
廣東省深圳市投資者: 我老公生病了,我們貸款出來,基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書,信用卡還不上會影響徵信,小孩子讀書讀不了,我的信用都會出問題,已經走頭無路了。
一位股齡近20年的女士,投資非常謹慎,覺得自己肯定不會被騙,剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是,隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖,以及「老師」的不斷洗腦 ,於是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。
河南省平頂山市投資者: 還是禁不住誘惑,先轉進去了4000元,打新又中獎了,晚上12點又買進,等於44000元全投入進去了。投入進去之後,他說這是鎖倉期,又開始發行了平台幣,平台幣又是10倍的利潤。
北京市康達律師事務所律師 夏禹: 我國《刑法》的第二百六十六條的規定,涉嫌詐騙罪,根據具體的犯罪情節,最高有可能判處10年以上有期徒刑,甚至無期徒刑。
用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人
為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽?記者發現,除了打感情牌取得受害者的信任,最重要的是,這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平台為自己背書,編造一些虛假的一夜暴富故事 ,引誘受害者上鉤。
記者在股票群中看到,這個網路講課平台名為「朗盛翻倍大講堂」。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入,很多人一開始抱著試試看的心態進入平台聽課 。除了講課,每天半夜所謂的「老師」還會發長文為「學員」答疑解惑,配上美女頭像的「助理老師」,隨時解答「學員」的股票疑問。在逐漸取得信任後,「老師」游說「學員」購買虛擬數字貨幣 。
廣東省深圳市投資者: 開始給你推薦幾只股賺錢了,後面推薦的幾只股,他就不管了,一直叫你拿著,然後說現在大行情不好,就讓你把股票全部賣了,來買新幣。
北京市投資者: 虛擬幣利潤太高了,高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了,我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課,人情味特濃,特別關心人。
不少受害者告訴記者,他們也曾有過懷疑,但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ,記者在股票群里看到,一旦有投資者表達出疑惑,馬上就會被禁言或踢出群,最後留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣,缺乏金融知識的受害者 。
受害人向記者透露,直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總,甚至都不知道他的全名。
並且,事後他們才反應過來,「貝特曼虛擬貨幣交易平台」實際上並不存在,所謂的「虛擬貨幣」打新和漲跌幅也並不真實,完全是詐騙平台自導自演的數字假象 。
五類網路詐騙屢禁不止 警方提示風險
目前,多名受害者已經報案。記者在調查中發現,目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那麼,普通投資者應該如何避免被騙?
多名受害者告訴記者,他們最近發現又有新的股票講課平台和新的數字貨幣交易平台出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時,發現只要以前在貝特曼交易平台上注冊過的人 ,在新的所謂的「奧斯曼交易平台」注冊後,賬號都顯示處於凍結狀態無法進入 。
北京市投資者: 我發現了一個奧斯曼平台,也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣,就是名字不一樣。幣種有些區別,其他的操作方式,包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。
記者又在多個網路平台發現,還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過,除了平台名字及講課老師名字不同,其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙後,多位受害者已經報警。
北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員: 這個案子已經立案並展開調查,後期刑警負責查。
警方表示類似的詐騙案件非常多,投資者一定要提高警惕,向陌生賬戶轉賬過後,一旦感覺異常,應該立即報警 。
目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種,其中5種主要類型案件高發多發,分別是是網路 刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法 。
北京市康達律師事務所律師 夏禹: 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記「天上不會掉餡餅」,應警惕那些超高收益的投資。
❻ 大爆雷!血虧13597億元又一「造富神話」破滅
7×24小時全球不間斷交易,無漲跌幅限制,動輒幾千美元的波動,參與者交易水平參差不齊,炒作無休無止??
2022年,比特幣遭遇斷崖式下跌,其他虛擬貨幣也幾乎全軍覆沒。
短短一年光景,幣圈風雲變幻,「造富神話」破滅的背後,有交易平台倒閉,有貸款公司破產??風險傳導至「幣圈」產業鏈上的每一環節。不少投資者經歷了「過山車」的刺激,卻深陷虧損無力自拔。
深夜不斷響起爆倉簡訊
自去年11月開始,虛擬貨幣市場在比特幣的暴跌中,迎來了漫長「寒冬」。在很多投資者看來,幣圈何時能夠結束熊市,仍然是一個未知數。
「如果人生能夠重來,我一定不會選擇進入幣圈。」回望過去一年的經歷,幣圈用戶林海充滿了沉重的懊悔。
CoinMarketCap數據顯示,在今年1月2日達到47343美元的年內最高點之後,比特幣價格一路走低。截至12月17日,比特幣暫報17034美元,創下2020年12月以來的最低水平,今年以來價格累計下跌超64%。
其中,今年5月,比特幣短短幾日蒸發逾10000美元。這場地震始於「幣圈茅台」LUNA幣的閃崩。
北京時間5月9日,市值曾高達410億美元、在海外受到幾十萬人追捧的虛擬貨幣LUNA幣,突然毫無徵兆地連續暴跌。僅用了幾天時間,價格就從接近90美元跌至不足0.00015美元。幾百億美元的市值灰飛煙滅,讓無數投資者血本無歸,並造成幣圈千幣齊跌的慘狀。
5月10日凌晨起,幣圈投資者最害怕的一幕出現了,手機裡面的爆倉簡訊不斷,比特幣在15分鍾內暴跌超過10%,直接導致20倍看多合約的投資者盤中爆倉。在微博、電報群等幣圈聚集地,「血虧」「維權」的字眼隨著時間不斷涌現,崩盤實況也在上演。
當晚,霍德一直沒睡著,腦子里全是那些消失的金錢,他在努力說服妻子將全部積蓄120萬美元投資虛擬貨幣之後,損失了98%。這只是財富破滅的冰山一角。幣界數據顯示,僅北京時間14日,全網虛擬貨幣合約共有逾16萬用戶爆倉,爆倉金額達21.2億元。
Glassnode數據顯示,全球比特幣投資者在2022年共計損失1950億美元(約合人民幣13597億元)。這意味著大多數持有者以「割肉」的方式出售了他們的比特幣。損失最多的幾個月份為2月、5月、6月和11月。
市場信心崩塌下,虛擬貨幣市場交易退潮,大量虛擬貨幣淪為無人問津的「僵屍幣」。
虛擬貨幣數據提供商Nomics數據顯示,2022年虛擬貨幣市場的持續低迷,導致「僵屍虛擬貨幣」(已一個月無交易的虛擬貨幣)幣種達到12100個。而在2018年,僅有136種虛擬貨幣變成了「僵屍」;2019年有766種,遠低於今年的水平。
與此同時,虛擬貨幣市場總幣值和成交量持續下探,可以預見的是,未來監管對於虛擬貨幣及其相關炒作活動的打擊也不會放鬆。接近監管人士透露,當前監管方對於虛擬貨幣發行、「挖礦」等活動持續監測中,建議用戶提高風險防範意識,遠離此類投機活動。
知名機構走上破產清算道路
今年以來,幣圈「雷聲陣陣」,持續上演超級風暴。自LUNA幣崩盤後,多家金融機構被曝無法兌付用戶資產,包括對沖基金三箭資本在內的多家知名機構紛紛走向破產清算。
全球最大的虛擬貨幣借貸平台Celsius深陷破產危機。Celsius曾在7月初披露其破產缺口高達12億美元,負債為55億美元,資產僅為43億美元。並且其中高達47億美元的負債屬於儲戶。
幣圈老牌交易平台AEX(安銀)、虎符(Hoo)等交易所紛紛發布公告,宣布暫停存取款、交易功能。停止交易服務的原因,多數都是由於市場行情急劇變化,外部投資機構、公鏈、借貸項目與平台相繼出現問題,導致現金流出現缺口。
Glassnode分析指出,今年以來,比特幣活躍交易地址數量持續下降。虛擬貨幣市場已進入一個與過去最深、最黑暗的熊市周期相吻合的階段,並且鏈上交易量基本面正進一步惡化。從歷史上看,隨著市場最終觸底,這一階段大約需要8-24個月才能過去。
幣圈大規模裁員
大多數虛擬貨幣行業龍頭公司正在縮減開支,裁員以度過「寒冬」。
美國最大的虛擬貨幣交易所Coinbase在6月宣布一項重組計劃,將裁員約1000人,占員工總數近20%。理由是擔心即將到來的經濟衰退和「虛擬貨幣市場寒冬」。11月初,Coinbase再度裁掉60多名員工。
多家虛擬貨幣投資機構近期均宣布大規模裁員,包括虛擬貨幣借貸平台BlockFi、虛擬貨幣交易平台Crypto.com、Gemini、總部位於阿根廷的交易平台Buenbit.其中,Buenbit已於5月份解僱45%的員工。
據CoinDesk統計,截至11月30日,虛擬貨幣行業總計減少了超過26000個工作崗位。
幣圈前五大佬身家共縮水1127億美元
虛擬貨幣市場的一蹶不振,也讓幣圈大佬的身家隨之縮水。
根據彭博億萬富翁指數,截至12月17日,今年以來,幣安交易所創始人趙長鵬、FTX交易所創始人SamBankman-Fried(SBF)、Coinbase交易所的BrianArmstrong等5名加密貨幣領域億萬富翁的財富總共縮水1127億美元。
其中,去年一度登上「華人首富」寶座的趙長鵬一年前凈資產約為965億美元,目前的凈資產為146億美元,損失近820億美元。根據彭博億萬富翁指數,今年以來,趙長鵬的財富蒸發數額在所有富豪中位列第一,超過馬克·扎克伯格和比爾·蓋茨財富下跌量的總和。
FTX聯合創始人SBF和GaryWang的財富縮水近250億美元,Coinbase首席執行官BrianArmstrong的財富縮水47億美元,Ripple聯合創始人ChrisLarsen的財富在2022年縮水13億美元。
(文中投資者均為化名)
❼ 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎
這個應該能查到對方,(現在登錄平台,賬號……都是實名認證,想鑽法律監管空子不太容易)現在網路監管逐步趨於完善,登錄昵稱都很嚴格,都是實名認證。
❽ 區塊鏈騙術怎麼追回(區塊鏈受騙)
區塊鏈被騙到哪裡報案?你好:
區塊鏈被騙就要報警,報警有兩種方式:
1就近到派出所報案
2手機直接撥打報警電話報案
不管哪種方式報案都需要你提供詳細的被騙證據,警方會根據你提供的信息資料介入調查取證的。
如果警方根據你提供的信息介入調查取證認定是被騙了,而且被騙金額達到最低立案標准了,就會立案偵辦幫你解決追回的。
虛擬貨幣騙局怎麼報警
虛擬貨幣騙局直接打110報警電話報警。
銀保監會、中央網信辦、公安部等多部門發布風險提示稱,一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號,通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。
此類活動並非真正基於區塊鏈技術,而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實,實質是「借新還舊」的龐氏騙局,資金運轉難以長期維系。
公眾要理性看待區塊鏈,不要盲目相信天花亂墜的承諾,樹立正確的貨幣觀念和投資理念,切實提高風險意識。被騙後及時到公安機關報案。
(8)虛擬貨幣合約被騙擴展閱讀:
虛擬貨幣首先是網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,並遠程式控制制實施違法活動。
一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。
其次是欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的「高大上」理論,有的還利用名人大V「站台」宣傳,以空投「糖果」等為誘惑,宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」,具有較強蠱惑性。
實際操作中,不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。
最後這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌,吸引公眾投入資金,並利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。
❾ 虛擬貨幣騙局
經典騙術:套利/跑礦
此套路從幾年前區塊鏈概念火起來之後,便開始出現,常見於ETH范圍內,套路為讓你通過官方渠道購買高額虛擬貨幣,並讓你轉入騙子自稱為「x礦池」「x合約」的錢包地址內,然後給你一些騙子自己發行的假幣冒充真實貨幣,並聲稱打的越多,回的資金越多,俗稱「利滾利」,後面緊跟一系列套路讓你持續「打幣」,從而獲利。
首先騙子大多會自稱為X幣,幣X的官方人員,讓你放下警惕,並將你拉進一個千人群,或者萬人群當中,此時群內會非常活躍,一堆人在爭先恐後的炫耀自己通過本項目賺了多少錢,從而進一步放鬆警惕,(事實上一般一個千人活躍群中,只有你一個是真人,其餘的要麼是托,要麼乾脆就是機器人,認真觀察一般都會發現破綻)當你准備擼起袖子大幹一場時,他會告訴你,起投有門檻,一般為幾千,當你第一次投入,會收到返利,並且可以提現換成現金,但是實際那點返利根本不夠手續費,然後你見到返利會開始加大投入,當第二筆「收益」發放後,此時很抱歉無法提現,需要充值到一個很高的額度,才可以一起提現。
此時如果及時止損還好,如果你真的傾家盪產沖到了那個額度,那等待你的只有,抱歉,此賬號不存在。
問:如何防止此套路詐騙?
答:保持冷靜,不賭不貪。