虛擬貨幣可以查到去處嗎

⑴ 非法集資案件偵查途徑有哪些

主要是隨著資金鏈進行追查，然後進行目標鎖定，採取IP偵查的方式。在公安機關沒有掌握實質性的犯罪證據之前，是不能對公民採取扣留，限制其人身自由的。在公安機關將非法集資案件偵破之後，需要交由人民檢察院進行審理判刑。
一、非法集資犯罪案件偵查途徑
隨著我國計算機網路的迅速發展和非現金支付工具的日益豐富和完善，越來越多的非法集資犯罪傾向於通過網上銀行進行資金的轉賬、匯款，網銀支付記錄了資金流轉的痕跡，為資金查控的實施提供了便利。可以說，如何在非法集資犯罪案件偵查中有效地進行資金查控，決定了案件偵破的難易程度。
(一)發現涉案資金
1、通過受害人報案獲得涉案資金的線索。當被害人前往公安機關報案時，往往能提供與案件有關的信息，如犯罪分子的個人信息，單攔殲位信息，涉案的銀行賬戶或電子銀行賬號等，經偵機關可以通過這些信息對涉案資金進行資金查控。
2、通過搜查發現涉案資金的線索。有效地搜查可以發現與案件有關的存單、銀行卡或寫有數字、代號的筆記本、字條，從中可以發現涉案資金的線索。
3、通過詢問、訊問發現涉案資金的線索。犯罪嫌疑人及其家屬子女往往是涉案資金的直接或間接的擁有者、受益者，可以對其進行"坦白從寬"的教育，促使其交代涉案資金的去向。
4、通過調查犯罪嫌疑人的社會關系人發現涉案資金的線索。一些與犯罪嫌疑人有特殊關系的人，有可能會掌握一些案件線索，比如與犯罪嫌疑人有業務關系的金融機構，或者犯罪嫌疑人直接存取資金的銀行網點。
(二)資金查控的具體實施
1、主動出擊，依靠銀行、證券等金融部門的"反洗錢"機制，及時發現可疑的資金流轉情況，通過秘密調查確定其是否是非法集資犯罪案件。"反洗錢機制的重要功能就是從源頭上監測、調查與各種違法犯罪活動相關聯的異常和可疑資金交易，及時發現和截斷違法犯罪活動賴以生存的資金鏈條，為偵查、控制和追蹤犯罪分子轉移和隱匿非法所得贏得時機。"通過反洗錢監測分析系統，經偵機關可以在銀行等金融部門的幫助配合下，通過資金查控主動發現非法集資犯罪活動。
2、對於一些線索模糊，性質不明的案件，經偵機關可以在初查階段秘密地對其進行資金查控，通過調查可疑賬戶的資金流轉的情況判明是否為非法集資犯罪。如果發現其燃空資金流轉情況涉嫌非法集資犯罪，要及時採取查封、凍結措施，果斷立案，盡快固定相關證據，防止打草驚蛇，使犯罪嫌疑人潛逃。如果查明其屬於正常的經濟往來活動，要及時停止相關調查，以免對相關企業、單位和個人造成不良影響。
3、對於證據確鑿的報案線索，要及時介入，盡快控制涉案財物、人員及其財務賬冊，並及時展開資金查控。通知相關金融機構進行配合，利用查詢和凍結等偵查手段調查、控制相關賬戶，在最短時間內了解涉案資金的往來情況，了解涉案資金的用途及流向，查清與資金流向有密切聯系的相關賬戶及其企業的情況，以及提取現金、資金流向個人賬戶和資金購買私人財產、物品等信息，注意收集相關的銀行查詢單、記賬單、發貨票等物證，收集犯罪證據。根據資金的來源和流向，發現相關涉案賬戶，調查與賬戶有關人員的情況，摸清其資金運作的模式，查清犯罪事實。
4、在對非法集資犯罪案件進行偵查的過程中，都伴隨著資金查控的實施，以便查明其犯罪事實，摸清犯罪脈絡，查清涉案人員，並固定證據，抓獲犯罪嫌疑人。比如，對於相關賬戶的資金流轉情況，要以書面證據或電子證據的形式加以固定，對於涉案資金的轉出，要查清其用途和去向;對於相關資金的流入，要查明其來源。這涉及到了與相關部門甚至外地公安機關的偵查協作，所以需要大量的人力、物力和財力，這也是偵辦非法集資犯罪案件過程中最重要的環節。此外，通過對已查明的犯罪嫌疑人及相關人員的財產進行資金查控以後，"如果分析犯罪嫌疑人及相關人員近期內可能來取款，就可以在銀行、金融機構或郵電部門進行守候監視，在犯罪嫌疑人及相關人員取款時將其抓獲，或者通過對前來取款的關系人進行跟蹤，查獲犯罪嫌疑人及相關人員".
5、"犯罪嫌疑人在犯罪得逞後大多將涉案財產存入銀行或其他金融機構中，或者通過銀行轉賬、郵局匯兌的方式進行轉移和清洗。"因此，利用在資金查控中發現的線索，查明涉案財產的存放、流轉情況，對涉案資金款物，予以查封與凍結，有效制止犯罪嫌疑人及相關人員轉移涉案財產，也可以防止犯罪嫌疑人再次將其用於犯罪，進而追繳涉案財產，挽回經濟損失。當案件的基本犯罪事實已經查清，經偵機關應當及時收簡段沖網，對相關的財物、錢款、人員採取查封、扣押、凍結、拘留等手段，並繼續通過調查、訊問等措施深挖餘罪，收集更多有力證據，擴大戰果。
二、什麼是非法集資?
非法集資犯罪是一種涉眾型經濟犯罪，並具有資金密集型的特點，其犯罪目標是眾多不特定受害者的資金，這種犯罪通過"拉人頭"的組織形式來掩蓋其"拉資金"的本質結構。從偵查的角度看，現金並不具有明顯的從屬性，其作為一般的個人私有物，很難被監控;而一旦現金進入金融系統，其交易記錄就是其活動軌跡，可以被偵查人員所跟蹤、調查。偵查人員可以根據涉案資金鎖定犯罪嫌疑人的身份，根據資金流向判斷犯罪嫌疑人的動向，並及時對涉案資金採取查封、凍結等偵查措施，以便收集犯罪證據並追贓、返贓。因此，在非法集資類案件的偵查中，不僅要關注人，更要關注錢，也就是要對涉案資金進行查控，一旦做到對資金鏈的有效查控，就可以迅速打開案件的突破口，及時掌握犯罪線索，控制涉案資金，查獲犯罪嫌疑人，快速偵破案件。
三、非法集資案件資金運作模式
資金是非法集資犯罪的核心，在非法集資犯罪中，資金的運轉甚至可以體現出此類案件的整體脈絡，因此在經濟犯罪偵查領域，"涉案資金鏈"被譽為"犯罪DNA".回報和風險成正比是投資的客觀經濟規律，非法集資犯罪則具有典型的反投資規律特徵。非法集資犯罪的典型犯罪方式是"旁氏騙局"，這在中國民間被稱為"拆東牆補西牆"或"空手套白狼"，就是利用社會公眾的投資需求，編造各種投資名目，以高投資回報率為誘餌，引誘大量"投資者"投資，並用後期"投資者"的部分投資資金給予前期"投資者"投資回報的詐騙行為，其中的資金運作基本上是"利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。"
(一)資金運作的典型模式。
1、虛擬貨幣與現實貨幣的轉換。非法集資犯罪最常用的資金運作模式是"虛擬貨幣與現實貨幣的循環轉換".一般來說，我們在追查網銀資金的軌跡時比較簡單，因此，查詢可疑賬戶的轉賬、匯款成為資金查控的主要偵查措施。但是，一旦虛擬貨幣轉換為現實貨幣，那麼我們對於這部分貨幣的跟蹤就會中斷。現金在社會上的流通，很難被跟蹤。因此，即使它再次轉換為虛擬貨幣，那麼也很難將其與之前被跟蹤的虛擬貨幣聯系起來。所以，非法集資犯罪的犯罪分子會採用"虛擬貨幣-現實貨幣-虛擬貨幣-現實貨幣......"相互轉換這種資金運作模式，中斷資金鏈的聯系，使偵查人員失去對涉案資金的追蹤控制。
2、網銀交易有利有弊。隨著電子商務的普及，網上銀行的轉賬、匯款或者使用銀行卡、信用卡進行結算的方式越來越普遍。犯罪手段總能做到與時俱進，因此在非法集資犯罪案件中，犯罪分子除了使用傳統的現金交易的手段，更加傾向於使用網銀交易。
網銀交易具有安全、方便、快捷、不受地域限制等諸多特點，給生活帶來諸多便利的同時，也為犯罪分子提供了新的犯罪方式，主要表現在犯罪分子跨省跨行開戶、取款、轉賬，跨省異地犯罪等。這給偵查工作帶來諸多困難，尤其是在跨省跨部門的偵查協作中，偵查措施的使用時機被延誤，同時也為犯罪分子逃跑、隱匿贓款贓物提供了條件。
3、使用虛假開戶信息，多頭開戶，小額交易。由於信息實名認證制度的實施，使用假身份證開戶的情況基本消失，但使用他人的身份信息進行開戶的情況依然存在。由於現在金融系統未對個人或部門的開戶數量加以規定，所以犯罪分子使用他人或自己的身份證件多頭開戶的情況比較常見。此外，因為現在反洗錢監測系統的存在，國家對大額資金的流動比較重視，因此犯罪分子在進行轉賬、匯款、取款時，一般通過很多次的小數額交易來代替大數額的交易。非法集資犯罪屬於高智商犯罪，犯罪分子的反偵查意識較一般的犯罪分子更高，因此，他們通過這種方式來混淆公安機關的偵查視線，增加公安機關的偵查難度，更為了隱匿自己、逃避懲處。
(二)犯罪過程中資金的"募集"與"返利"的形式
在非法集資犯罪過程中，資金的募集和返利主要以現金和銀行轉賬、匯款兩種方式進行，有的還通過期貨、股票、有價證券的交易等形式進行。一般來說，在經濟欠發達的地區，限於當地的經濟狀況，比如農村或者中西部地區，主要以現金的方式進行資金的集資和返利。對於一些知識水平不高的人群，也傾向於現金進行集資和返利，比如農民工、老年人等。對於一些經濟發達地區和高知識分子，則大多通過銀行轉賬、匯款進行集資和返利。當涉及到網路非法集資時，則主要依靠銀行的轉賬、匯款以及電子銀行轉賬，如支付寶等。但是，為了進一步犯罪的需要，犯罪分子往往在返利環節大加宣傳，大多通過現金的形式現場返利，以造成更大的轟動效應，吸引更多的投資者。比如，許多非法集資犯罪案件中，犯罪分子通過召開定期或不定期的"返利大會"，召集眾多"投資者"或普通民眾，在現場以現金的形式向先期投資者返利，從而傳達出一種"確實賺錢"的信息，或吸引先期投資者繼續投資，或吸引更多的群眾進行投資。
四、非法集資案件偵查中資金查控的必要性
資金運作在非法集資犯罪過程中作用顯著，通過對資金運作模式進行資金查控，可以發現、跟蹤可疑交易信息，獲取犯罪證據，發現犯罪嫌疑人，這使得資金查控在某種程度上影響並決定了非法集資犯罪的偵破。
(一)有利於發現或核查犯罪線索，確定偵查方向
"國際上執法部門都十分重視通過追蹤犯罪資金的使用、轉移、交易等來發現犯罪資金背後的刑事犯罪。"
對犯罪嫌疑人和其關系人的資金進行查控，了解犯罪嫌疑人及相關人員的資產情況、交易情況、資金的使用情況、入賬情況等，可以查明資金的異常動向、轉移途徑及其他可疑資金，發現同案犯罪嫌疑人及其他關系人，從中發現新的犯罪線索，進而主動出擊，打擊犯罪。
(二)有利於摸清犯罪網路及犯罪分子，一舉肅清犯罪集團
非法集資犯罪的整個犯罪過程都是圍繞涉案資金進行，犯罪網路依靠資金的連接得以展開，一切犯罪主體和犯罪行為都與資金密切相關。所以結合非法集資犯罪的資金運作特點，可以沿著資金流向，通過資金查控，理順整個犯罪過程的犯罪脈絡，查清所有的犯罪分子及其在犯罪過程中的地位和作用，摸清整個犯罪集團的人員架構，從而一舉肅清所有犯罪分子。
(三)有利於收集犯罪證據，判明罪與非罪
通過資金查控，可以利用相關偵查措施在最短的時間內查明與涉案資金有關的情況，並在這個過程中將涉案資金的流轉記錄予以固定，收集到犯罪分子在犯罪各個階段的犯罪證據。並且，根據涉案資金的流向和用途，可以確定犯罪嫌疑人在主觀上是否具有非法佔有的故意。"查明犯罪嫌疑人將資金用於個人揮霍還是組織生產、履行合同，或者是將資金藏匿起來，可以分析判斷其主觀心態，"從而為抓獲犯罪嫌疑人並對其定罪量刑打下堅實的基礎。
(四)有利於控制涉案資金，追繳涉案款物通過資金查控查明涉案財產的去向是追繳涉案財產的基礎
銀行或其他金融機構、郵政部門、證券登記結算公司、基金管理公司等是資金流動的重要樞紐，因此，經偵機關在這些部門的配合下，可以通過資金查控發現涉案資金的存在與流向，並及時予以追繳。
(五)有利於查證被害人，返還財產損失
通過對偵查過程中查封、扣押的各種與犯罪有關的財務賬冊以及投資登記表等書證、物證的調查，可以獲得受害者的個人信息以及其"投資"情況。因此，通過資金查控，不僅可以快速的偵破案件，追繳贓款贓物，而且有助於在案件偵破後，結合報案登記，根據受害人的損失情況進行返贓，保證返贓工作的順利開展，盡可能的減少受害群眾的財產損失。
(六)有利於"反洗錢機制"的建設
反洗錢機制在公安機關打擊發現非法集資犯罪案件的工作中發揮了不可忽視的作用，但我國反洗錢機制的建設並不完善，經偵部門可以加強與相關金融監管部門的交流與合作，可以不斷發現並彌補反洗錢機制中的不足之處，從而促進反洗錢機制的完善，"將其作為提前發現線索、監控追查犯罪行為、收集犯罪證據、追逃追贓的有力武器"。
主要是隨著資金鏈進行追查，然後進行目標鎖定，採取IP偵查的方式。在公安機關沒有掌握實質性的犯罪證據之前，是不能對公民採取扣留，限制其人身自由的。在公安機關將非法集資案件偵破之後，需要交由人民檢察院進行審理判刑。

⑵ 虛擬幣轉賬警察查得到嗎

虛擬幣轉賬警察能查得到。警察機構可以依靠數字取證、區塊鏈分析和合作機構等手段來追蹤虛擬貨幣交易記錄和持有人身份。所以虛擬幣轉賬是能查到的。由於虛擬貨幣交易通常在區塊鏈上公開記錄，這意味著交易記錄是可追蹤的，例如，通過加密貨幣交易所進行交易時，交易所通常需要進行身份驗證（KYC）。但警察不能直接通過區塊鏈上的交易記錄來確定交易雙方的真實身份，如果涉及到刑事案件或其他法律糾紛，警方可能通過其他途徑，如銀行或支付機構的交易記錄，或依法調取涉案人員的通訊記錄和電子設備等信息來獲取相關信息。因此，雖然虛擬貨幣交易在技術上可能具有一定的匿名性，但執法機構仍有一定的手段來追蹤和調查涉嫌非法活動的虛擬貨幣交易。

⑶ 虛擬貨幣被判為是違法行為，這是為什麼呢

引言：虛擬貨幣的發展可以說是跌宕起伏，在剛開始的時候受到人追捧，有很多的人為虛擬貨幣做宣傳。而如今的虛擬貨幣交易也被有關部門判為了違法行為，這也讓很多人都感覺到挺意外的，那麼為什麼會出現這樣的現象呢？

三、不要參與相關的活動

因為虛擬貨幣已經被判為了違法行為，那麼參與虛擬貨幣的投資、交易，甚至組建平台都是屬於違反的，就算簽署的活動也是無效的。一旦是被查到的話，那麼要接受牢獄之災的。

⑷ 通過虛擬錢包地址可以查到人嘛

通過查詢相關資料顯示，可以查到人。虛擬錢包地址上保留您的聊天記錄，交易記錄和其他證據，可以及時收集您自己的維權材料，存款記錄，交易記錄，銀行對帳單等都是重要的維權材料。買賣虛擬貨幣時唯一被欺騙的合理方法是選擇向警方報警提起訴訟詳細介紹人沒有的實際意義。虛擬貨幣全部兌換成人民幣，如果您被騙，則應立即將證據帶給警察。欺詐案件是刑事案件，警方將對其進行調查和篩查。如果發生欺詐案，警方將積極解決。如果案件解決了，犯罪嫌疑人被捕，被騙資金將被追回。具體消息可關注官方網站，獲得一手權威信息。

⑸ 泰達幣usdt當面交易警察能查到嗎

虛擬貨幣的交易是不會受到法律的保護，所以無論你是當面交易還是通過網路交易，警察都是不會為您查詢
所以您只能是通過自己去找到對方，或者是以起訴的形式說對方詐騙

⑹ 朋友用數字貨幣交易所給我轉賬他被抓了警察能查到我嗎

能查到你。
虛擬貨幣轉賬是有可能被追蹤的。因為現在這些黑客好多都是，在這個網路上邊進行非法盜取別人的資料的。如果說是在轉這個虛擬貨幣的同時，他們有可能就非法獲取到你的這個交易信息，從而有可能盜取你這個虛擬貨幣。
所以說要注意加密自己的相關信息，這個交易密碼的話，千萬要把它保存好了。

⑺ 警察能查詢usdt充幣地址嗎

可以。
拓展資料
一、泰達幣：
1. USDT是泰達幣，是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣；美元的穩定幣泰達幣(Tether，USDT)是世界上市值排名第八大加密貨幣，但有一種觀點認為，它應該被視為最大的貨幣。泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。
2. 2021年9月24日，中國人民銀行發布進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知。通知指出，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
二、泰達幣特點：
1.穩定的貨幣
Tether將現金轉換成數字貨幣，錨定或將美元、歐元和日元等國家貨幣的價格掛鉤。
2.100%的人支持
在我們的外匯儲備中，傳統貨幣總是以1比1的價格支持每一種貨幣。所以1美元_總是等於1美元。
3.透明的
我們的外匯儲備每天都在公布，並受到頻繁的專業審計。流通中的所有東西總是與我們的儲備相匹配 [1] 。
4.區塊鏈技術
Tether平台建立在區塊鏈技術的基礎之上，利用它們提供的安全性和透明性。
5.廣泛的集成
Tether是目前最廣泛的數字-法定貨幣。在Bitfinex，shapUNK，GoCoin和其他交易所使用tethers。
6.安全
Tether的區塊鏈技術在滿足國際合規標准和法規的同時，提供了世界級的安全保障。
USDT最大的特點是，它與同數量的美元是等值的，1USDT=1美元。使之成為波動劇烈的加密貨幣市場中良好的保值代幣。

⑻ 歐易平台別人給我轉的虛擬幣可以查出來實名信息嗎

能
別以為虛擬貨幣是匿名的,就查不到人的肉身?只要公安機關認真查,總能查到。