虛擬貨幣和詐騙

1. 人民幣兌換虛擬貨幣，是否都會涉嫌犯罪

人民幣兌換虛擬貨幣是否構成犯罪？這個問題在虛擬貨幣的強監管背景下顯得尤為重要。一般認為，通過OTC的方式進行法幣交易，可能涉及幫信罪和贓物罪。然而，個人單純買賣虛擬貨幣的行為並不構成犯罪。國家政策旨在防止虛擬貨幣交易炒作，打擊為我國居民提供相關服務的個人或機構，而非禁止個人交易。參與者需自擔風險，法律途徑追回損失可能受限。

若個人僅進行虛擬幣場外交易，不違法。OTC交易界限模糊，存在爭議。通過提供賬戶給他人進行虛擬幣交易流轉資金的行為可能構成犯罪，因為提供賬戶本身就可能涉及幫助犯罪。根據《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見（二）》，提供銀行卡賬戶、支付賬戶等用於虛擬幣交易流轉資金的行為，構成幫助信息網路犯罪活動罪。

實務中，提供賬戶的行為被視為為他人支付結算提供幫助，實際上，提供賬戶的人只是賬戶主體，真正進行支付結算的是金融機構或非金融機構。《意見》因此將提供支付結算功能的賬戶行為定義為其他幫助行為。

提供賬戶接受犯罪資金後，通過OTC交易兌換為虛擬幣，可能構成掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。在實務中，這種情形可能在幫信罪和贓物罪之間定性存在爭議。正確區分這兩個罪需要考慮資金轉移的過程，幫信罪則不涉及此過程。

直接利用賬戶注冊虛假交易平台進行虛擬幣交易，可能構成詐騙罪共犯與幫助信息網路犯罪活動罪。這種行為涉及「洗幣」，即幫助虛假平台出賣虛擬貨幣，可能構成洗錢罪。

OTC交易不構成犯罪的關鍵是行為人是否依靠幣價波動獲利，以及獲利來源。通過0TC交易獲取幣價波動差價，並來自交易對手的收益，則是自我投資行為，不構成犯罪。如果獲利來源非直接交易，而是第三方給予，則可能涉嫌幫助罪、掩飾、隱瞞犯罪所得收益罪或洗錢罪。

值得注意的是，《刑法修正案（十一）》引入了「自洗錢」概念，使洗錢罪成為虛擬貨幣OTC交易的一大爆發罪名。虛擬貨幣作為洗錢手段已被公認，修正案前主要考慮事後不可罰行為。修正案後，將自己犯罪的資金轉化為虛擬貨幣的行為構成洗錢罪，尤其是OTC交易。

綜上，人民幣兌換虛擬貨幣的交易行為本身中性，關鍵在於交易目的。通過幣價波動賺取差價，來自交易對手收益，則是自我投資行為，不違法。反之，利用場外交易作為獲利手段，則可能構成犯罪。洗錢罪在虛擬貨幣OTC交易中的爆發，歸因於《刑法修正案（十一）》對「自洗錢」的處罰。不同情況下的OTC交易是否存在洗錢罪，將在後續討論。

2. 交易虛擬貨幣是否會認定為洗錢罪

眾所周知，在各地官方反詐騙、反洗錢的宣傳推文中，都把虛擬貨幣納入是洗錢的新型手段。但是在實務中鮮有將利用虛擬貨幣洗錢的行為直接定性為洗錢罪，而是多以幫信罪、掩飾隱罪或者上游犯罪的共犯予以處罰。
網友詢問：
交易虛擬貨幣是否會認定為洗錢罪？
北京道可特（天津）律師事務所賈永強律師解答：
如果個人僅僅是買賣虛擬貨幣並不會涉及犯罪問題，但是，很多人會利用虛擬貨幣進行一些犯罪活動，例如詐騙、洗錢等。
司法實踐中，行為人把集資詐騙的資金、財物進行轉換、轉移定性為自洗錢的行為，特別是在以虛擬貨幣為騙取對象的案件中，比如張三集資詐騙的財物是1萬個比特幣，然後將部分比特幣變現成人民幣，這種行為，有可能被指控自洗錢。
2021年9月15日，國家多個部委聯合發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，我們主要關注一下以下4點：
1、虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。
2、虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
3、境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。
4、參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。
北京道可特（天津）律師事務所賈永強律師解析：
洗錢罪：是指為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，提供資金賬戶，將財產轉換為現金、金融票據、有價證券，通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金，跨境轉移資產的行為。可以將洗錢罪理解為一個特殊的「掩飾、隱瞞犯罪所得罪」。
洗錢罪的認定主要分為論上游犯罪事實的認定以及刑法第一百九十一條規定的五種洗錢活動兩部分。首先，上游犯罪。洗錢罪的對象是上游犯罪的收益及其收益，即如果洗的非毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，則並不成立洗錢罪。
具體而言：
1. 毒品犯罪指刑法第六章第七節規定的犯罪；
2. 黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪是指以黑社會性質組織、恐怖活動組織及成員為主體實施的各種犯罪（部分財產犯罪）；
3. 走私犯罪指刑法第三章第二節規定的走私罪；
4. 貪污賄賂犯罪則需要細分討論，刑法第一百六十三條非國家工作人員受賄罪也包括在其中。當然，第八章貪污賄賂罪並非所有罪名均可成為洗錢罪的上游犯罪，例如《刑法》第384條規定的挪用公款罪需要具體案例分析。挪用公款的成立並不要求占為己有，並且公款不是上游犯罪的「所得」。而挪用公款後產生的收益屬於上游犯罪產生的收益，可以作為洗錢罪的對象。
5. 破壞金融管理秩序罪和金融詐騙犯罪，分別刑法第五節的規定和刑法第三節所指的犯罪。
其次，關於洗錢的行為，《刑法》第191條規定了五種：（1）提供資金賬戶；（2）將財產轉換為現金、金融票據、有價證券：（3）通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金的；（4）跨境轉移資產的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。
只要具有相關證據能夠認定上游犯罪事實的，上游犯罪未經刑事審判也不影響對洗錢罪的認定。
賈永強律師簡介
賈律師畢業於海南大學法學院。執業以來，代理多起刑事案件，多起案件取得緩刑、無罪、不起訴乃至撤銷案件的承辦結果，獲得當事人高度評價；賈律師擔任多家公司法律顧問，辦理大量合同糾紛和債務糾紛，執業經驗豐富。

3. 倒賣虛擬幣要做幾年牢

虛擬貨幣的買賣可能導致法律後果，具體刑期取決於案件的具體情節。這類貨幣不是由官方金融機構發行，不具有法定貨幣地位，也不能在市場上自由流通。因此，它們不受法律保護，公民在使用它們進行交易或投資時面臨風險。
涉及虛擬貨幣的詐騙案件，根據其性質，可能構成詐騙罪。詐騙罪的刑罰分為三個等級：
1. 涉及的金額較小，可能會被判處三年以下有期徒刑、拘役或管制，並可能被處以罰金。
2. 涉及的金額較大或有其他嚴重情節，可能會被判處三年以上十年以下有期徒刑，並可能被處以罰金。
3. 涉及的金額特別巨大或有其他特別嚴重情節，可能會被判處十年以上有期徒刑、無期徒刑，並可能被處以罰金或沒收財產。
具體到倒賣虛擬貨幣的情況，判決可能如下：
1. 組織或領導傳銷活動，進行虛擬貨幣倒賣的，可能會被判五年以下有期徒刑；如果情節嚴重，可能會被判五年以上有期徒刑。
2. 普通參與者，因受欺騙或誤導而參與傳銷活動，不構成犯罪，不會被判刑。
綜上所述，買賣虛擬貨幣屬於違法行為，特別是當組織者或經營者通過發展下線，以人員數量為基礎支付報酬以獲取非法利益時，這被認為是傳銷行為。在中國，虛擬貨幣交易是非法的，並且存在極高的風險。
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定了詐騙罪的刑罰，對於詐騙公私財物，數額較大的，可處三年以下有期徒刑、拘役或管制，並可能被處以罰金；數額巨大或有其他嚴重情節的，可處三年以上十年以下有期徒刑，並可能被處以罰金；數額特別巨大或有其他特別嚴重情節的，可處十年以上有期徒刑或無期徒刑，並可能被處以罰金或沒收財產。如果法律有其他規定，將依照其規定執行。

4. 虛擬貨幣詐騙如何判刑

一、利用虛擬貨幣進行的傳銷行為構成組織、領導傳銷活動罪的，其判刑處罰的標准為：
1、虛擬貨幣傳銷構成組織、領導傳銷活動罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；
2、情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。
二、組織、領導傳銷活動罪構成要件：
1、客體要件，本罪侵犯的客體為復雜客體，既侵犯了公民的財產所有權，又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。本罪的犯罪對象是公民個人財產,通常是貨幣。
2、客觀要件，本罪在客觀方面表現為違反國家規定，組織、從事傳銷活動，擾亂市場秩序，情節嚴重的行為。
3、主體要件，本罪主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成本罪。
4、主觀要件，本罪在主觀方面表現為直接故意，具有非法牟利的目的。

5. 虛擬幣詐騙去哪裡報警

虛擬幣詐騙去公安機關報案報警。在網上炒虛擬貨幣被詐騙的，受害人可以向公安機關報案，報案時提供相關被騙的材料，由公安機關受理。中華人民共和國刑事訴訟法第一百一十條任何單位和個人發現有犯改橡裂罪事實或者犯罪嫌疑人，有權利也有義務向公安機關、人民檢察院或者人民法院報案或者舉報。被害人對侵犯其人身、財產權利的犯罪事實或者犯罪嫌疑人。

虛擬幣的危害

克思曾注意到，虛擬貨幣本身為商品，並且這種商品的交易帶有很核閉大的投機性質和預期成本。虛擬貨幣使人們的生活更加方便、生活內容更加豐富，但它同時也造成了現中的實體貨幣、實體經濟受損，同時也對社會倫理道德產如並生了影響。

6. 虛擬貨幣的危害

虛擬貨幣的危害有以下幾個方面：

1. 泡沫風險：虛擬貨幣市場的價格非常波動，有可能出現大幅度的上漲和下跌，這種價格波動往往受到市場情緒和操控的影響，容易形成泡沫。當泡沫破裂時，投資者可能會蒙受巨大的損失。

2. 風險投資：虛擬貨幣的投資屬於高風險投資，投資者需要承擔較大的風險。由於虛擬貨幣市場的監管較為薄弱，存在著操縱、內幕交易、詐騙等不法行為，投資者容易遭受到損失。

3. 匿名性：虛擬貨幣的交易往往採用區塊鏈技術進行，保持了一定的匿名性。這使得虛擬貨幣被用於非法交易、洗錢、恐怖主義等活動，對國家安全和社會穩定構成威脅。

4. 金融風險：虛擬貨幣的價格受到市場供求關系的影響，過度投資虛擬貨幣可能導致個人或者企業陷入金融危機。此外，虛擬貨幣領域的創新技術和商業模式也存在風險，可能影響到金融穩定。

5. 監管挑戰：虛擬貨幣市場的監管相對滯後，政府和監管機構對於虛擬貨幣的監管還不夠完善，監管的空白給了操縱市場、詐騙等不法行為可乘之機。此外，虛擬貨幣的交易也涉及跨境支付和監管問題，需要國際間的合作和協調。

總體來說，虛擬貨幣的出現為金融創新帶來了一定的機遇，但同時也存在著眾多風險和挑戰。在投資虛擬貨幣時，投資者需要理性看待風險，提高風險意識，同時也需要相關部門和監管機構進行有效的監管和管理。

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8. 虛擬貨幣被騙30萬不立案嗎

虛擬貨幣被騙30萬理論上應當立案。因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。
詐騙罪構成要件是什麼
1、客體要件。侵犯的客體是公私財物所有權；
2、客觀要件。客觀上表現為使用欺詐方法騙取數額較大的公私財物；
3、主體要件。主體是一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構成；
4、主觀要件。在主觀方面表現為直接故意，並且具有非法佔有公私財物的目的。
【法律依據】：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。