虛擬貨幣跨境詐騙案

A. 鐩樼偣2021騫磋櫄鎷熻揣甯侊紙絀烘皵甯侊級楠楀矓

2021騫達紝鍔犲瘑璐у竵甯傚満瑙佽瘉浜嗕富嫻佸寲鐨勬ヤ紣錛屾瘮鐗瑰竵銆佷互澶鍧婄瓑鍔犲瘑璐у竵浠鋒牸鐨勯欏崌錛屽惛寮曚簡澶ч噺鏂版姇璧勮呰繘鍏ュ競鍦恆傜劧鑰岋紝鍦ㄨ繖涓鍏呮弧鏈洪亣鐨勫競鍦轟腑錛屼篃闅愯棌鐫鏃犳暟鐨勯櫡闃卞拰楠楀矓銆
1. Squid Game 楸塊奔甯
浠ョ儹闂ㄧ數瑙嗗墽銆婇笨楸兼父鎴忋嬪懡鍚嶇殑鍔犲瘑璐у竵欏圭洰錛屽湪10鏈20鏃ョ殑棰勫敭涓榪呴熷敭緗勶紝11鏈1鏃ワ紝楸塊奔甯佺殑浠鋒牸鍦5鍒嗛挓鍐呬粠姣忎釜2861緹庡厓鏆磋穼鑷0.0007緹庡厓錛岃穼騫呴珮杈99.999976%銆傞笨楸煎竵鐨勫壋濮嬩漢闅忓悗杞縐諱簡璧勯噾錛屾秷澶卞緱鏃犲獎鏃犺釜銆
2. SaveTheKids 甯
2021騫6鏈堝垵錛屾礇鏉夌煻鐢靛瓙絝炴妧緇勭粐FaZeClan鐨勬垚鍛樺拰YouTuber RiceGum寮濮嬫帹騫庫淪aveTheKids鈥濆姞瀵嗚揣甯併傜劧鑰岋紝璇ュ姞瀵嗚揣甯佸湪鎺ㄥ嚭鍚庝笉涔呭洜澶ц勬ā鎶涘敭鑰屼竴鏂囦笉鍊箋侳aZeClan鍚庢潵瀹ｅ竷榪涜岃嚜鏌ワ紝騫跺勭悊浜嗘秹瀚屽姞瀵嗚瘓楠楃殑鎴愬憳銆
3. MILF浠ｅ竵
Twitch濯掍綋浜篈din Ross鍦ㄧぞ浜ゅ獟浣撲笂鎺ㄥ箍MILF甯侊紝縐板叾閫氳繃璇ュ竵璧氬彇浜嗘暟鍗佷竾緹庡厓銆備絾浠呬笁鍛ㄥ悗錛孯oss鍦ㄧ洿鎾涓縐扳淢ILF Token綆鐩村氨鏄鐙楀睅錛佲濇埅鑷沖彂紼挎椂錛孧ILF甯佺殑浠峰煎凡鎹熷け浜嗙害98%銆
4. Meme Coin甯
鍋囨柊闂葷挎垚涓轟粖騫村姞瀵嗚揣甯侀獥灞鐨勬柊鎵嬫點傚叏鐞冮浂鍞浼佷笟鐨勫亣鏂伴椈紼挎洪獥浜嗗獟浣擄紝璁╀粬浠鍙戝竷浜嗗叕鍙稿皢寮濮嬫帴鍙楀姞瀵嗚揣甯佺殑鍋囨秷鎮銆
5. Poly Network
榛戝㈠彂鐜板幓涓蹇冨寲閲戣瀺騫沖彴Poly Network鐨勬紡媧烇紝紿冨彇浜6浜垮氱編鍏冪殑鉶氭嫙璐у竵銆傞粦瀹㈤殢鍚庤〃紺烘効鎰忓綊榪樿祫閲戱紝騫惰幏寰椾簡50涓囩編鍏冪殑濂栧姳銆
6. Africrypt
鍗楅潪鍔犲瘑璐у竵鎶曡祫騫沖彴Africrypt鐨勫壋濮嬩漢澶辮仈錛6.9涓囨灇BTC錛堜環鍊肩害23浜跨編鍏冿級涓嶇考鑰岄炪傚敖綆℃姇璧勮呭０縐癆fricrypt鏄鍙蹭笂鏈澶х殑鍔犲瘑璐у竵璇堥獥妗堜箣涓錛屼絾鍗楅潪閲戣瀺閮ㄩ棬琛屼負鐩戠″矓琛ㄧず錛屽姞瀵嗚祫浜у苟涓嶅睘浜庨噾鋙嶄駭鍝侊紝鍥犳ょ佹㈠惎鍔ㄦｅ紡璋冩煡銆
7. The stolen NFT
Jeff Nicholas鐨勪笁涓狽FT琚鐩楋紝鎹熷け綰48涓囩編鍏冦傚敖綆″尯鍧楅摼涓婃樉紺篘icholas涓嶅啀鎷ユ湁榪欎簺NFT錛屼絾浠栧潥縐拌嚜宸辨墠鏄鐪熸ｇ殑鎵鏈夎呫
鎬葷粨錛氬姞瀵嗚揣甯佸競鍦哄厖婊′簡涓嶇『瀹氭у拰椋庨櫓錛屾姇璧勮呭簲淇濇寔璀︽儠錛屼繚鎶ゅソ鑷宸辯殑璧勪駭銆

B. 韓國知名虛擬貨幣交易所被查，這是咋回事

最近一段時間有不少朋友對於虛擬貨幣是非常感興趣的，也有很多人因此獲得了非常高的收益，不過在韓國有一個知名的虛擬貨幣交易所卻被查了，在這種情況下引起了不少人的關注之，所以出現了這樣的情況，是因為在這個虛擬貨幣交易所之中存在著傳銷詐騙案的情況，涉案金額更是達到了98億元，那麼在這種情況之下，自然也會引起很多人的關注。

相信隨著這一個新聞曝光之後，一定有越來越多的人在投資，比他低的時候更為謹慎，其實其他的虛擬貨幣也是需要我們格外關注的，只有提升了警惕的心理，才能夠讓我們的資金變得更為安全。

C. 虛擬貨幣「挖礦」違法！蘇州發布行業內首個虛擬幣犯罪偵查指引

虛擬幣交易自去年9月被央行等多部委列為禁止的非法金融活動以來，國內各地公安、檢察機關等披露了一批涉虛擬幣交易、結算等非法案件，而近期，除了將虛擬幣交易、結算等活動視為非法行為之外，與之相關的挖礦行為也被列為違法犯罪行為。

4月28日，浙江湖州相關執法部門公布的一起案例中了解到，湖州吳興區綜合行政執法局協同吳興區發展改革和經濟信息化局、湖州市公安局吳興分局於近期查處了一起價值百萬元的重大虛擬貨幣「挖礦」案件，該案也成為湖州市推進「大綜合一體化」改革以來破獲的首起要案。

據了解，在此前的4月12日，浙江省發改委通過日常監測平台監測到吳興區埭溪鎮上強村存在部分異常IP地址登錄情況，疑似為非法虛擬貨幣「挖礦」行為，並立即將相關情況告知吳興區發改經信局。隨後，吳興區發改經信局聯合吳興區綜合行政執法局和吳興公安分局組成專門行動小組，在吳興區埭溪鎮上強村開展逐一排查工作，最終在上強村南園自然村一間簡陋的出租民房內查獲上百台礦機。

無獨有偶，在4月27日，江蘇蘇州相城區檢察院官微「相城檢察發布」發布一則消息顯示，該區檢察院近日制發了《涉虛擬貨幣犯罪偵查指引》（下稱「指引」），針對虛擬貨幣隱匿性強、跨境流通快、價值兌換多元等特點，為規范偵查工作提供全流程指導。

「從今年3月上海公安發布首例超億元虛擬貨幣網路投資詐騙案，到江浙等地陸續公布的相關案例，對於該領域的犯罪查處頻率明顯增加。另外值得關注的是，以前虛擬幣挖礦被列為淘汰項目，浙江最新公布的指引則直接將其連帶定性為虛擬幣交易違法行為，可見國家對虛擬幣領域的清理整頓力度加大，勢頭不減。」

「挖礦」交易同樣違法

從湖州官方發布的案情獲悉，在4月15日，當地執法隊員通過調查詢問，當事人承認在吳興區埭溪鎮上強村的出租民房內從事虛擬貨幣「挖礦」行為，並進行以太坊等虛擬貨幣境外網路兌換。

其後吳興區綜合行政執法局趕赴杭州，與國家計算機網路與信息安全管理中心浙江分中心合作，首次通過高科技手段進行技術鑒定和證據固定，經鑒定確認當事人所持有的網路設備屬於虛擬貨幣挖礦設備；

4月18日，吳興區綜合行政執法局執法隊隊員、吳興區發改經信局工作人員和湖州深藍計算機科技發展有限公司工作人員前往埭溪鎮對剩餘設備（包括U盤、移動硬碟）進行現場核驗。經核驗其中121套設備存在虛擬貨幣「挖礦」數據（總價值近300萬元），執法隊員現場製作設備數量清單，交由當事人簽字確認，目前該案行政處罰告知書已送達當事人。據悉，湖州吳興區已查處相應違法案件4起，查獲挖礦設備132台，涉及金額350萬元，可以騰出用能空間約330噸標准煤。

「從該案中透露出一個訊息，『挖礦』交易已被視為違法活動。這幾年針對『挖礦』產業國家的政策是逐步收緊的，從鼓勵到淘汰，再到限制違法，挖礦後即使不交易，它本身高耗能的性質也不符合我國碳中和的總目標，因此可以預見國內『挖礦』將被嚴控。」

而在上海資深加密貨幣市場研究員王恆看來，當前虛擬幣交易的違法犯罪風險越來越高，以前只是針對ICO現場嚴厲打擊整頓，這一行為對於社會的危害性特別高，因此監管及公安部門也將其列為與傳銷詐騙、非法吸收公眾存款一樣的罪名。而現在『挖礦』交易也同樣違法，雖然不一定受到刑事處罰，但從交易金額來定性，經濟處罰必不可少。

業內現首個虛擬幣犯罪偵查指引

長三角地區近年來關於虛擬幣交易犯罪案的數量和金額都不小，其中不乏涉案金額過億元的案件。

今年315期間，上海市公安局對外正式披露所偵破的上海首例利用虛擬貨幣實施網路傳銷犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10餘名，涉案金額達1億余元；

2020年11月，江蘇省鹽城市中級人民法院宣布了一起涉案金額超77億元的 WoToken 特大網路傳銷案的二審刑事裁定書，駁回對一審結果不服的上訴人的上訴，以組織、領導傳銷活動罪，分別判處高玉東等多個犯罪嫌疑人刑期以及經濟處罰，該案也成為國內迄今最大的一起虛擬幣交易大案。

4月17日江蘇蘇州相城區檢察院所公布的指引中也表示，該院近年來辦理了多起涉虛擬貨幣刑事案件，涉及虛擬幣的組織領導傳銷案、電信網路詐騙案，涉案資金高達數十億元。

據了解，該指引共十四條，對虛擬貨幣案件財物的查扣，證據的調取，財物的處分進行分析歸納，引入第三方技術公司解決虛擬貨幣資金流向等技術性問題，力求規范和完善公安機關的取證行為。將電子數據作為涉虛擬貨幣案件的偵查重點，立足標准化、規范化建設，對保存原始存儲介質、現場提取電子數據、遠程勘驗、電子數據檢驗與鑒定等辦案流程進行了詳盡規定，並從線索收集、證據提取、金額認定等全鏈條、精細化引導偵查，破解偵查難題，具有極強的可操作性。

與此同時，指引還加大了追贓挽損和反洗錢力度，秉持決不讓犯罪人員在經濟上獲利理念，要求對涉案贓款應追盡追，最大限度挽回被害人損失。如針對犯罪嫌疑人通過這種平台轉移虛擬貨幣、從事洗錢犯罪等行為，指引建議偵查機關對資金流實時監控，鎖定資金最終去向，准確認定涉案金額。

對此，相城區檢察院檢察長壽櫻表示，虛擬貨幣洗錢黑灰產業鏈不斷演變，逐步呈現規模化、專業化趨勢，數字經濟對企業的生產經營方式和公民的生活消費方式產生了極大影響，應當聚焦企業所盼、群眾所需重點發力，提升檢察履職的精準度。指引的制發偏重於社會效果，也是從保護公民權益角度作出的努力。

「這份針對虛擬幣犯罪偵查的指引，可能是業內首次成體系的文件，因為虛擬幣犯罪主要通過互聯網進行，其隱蔽性和跨境交易的特點都比一般的經偵、刑偵案耗費精力要大，能夠將案件偵辦經驗具體化，對於我國公檢法部門在此領域內進行犯罪偵查會提供便利。」

D. 美國出現首起加密貨幣內幕交易案，加密貨幣是未來的趨勢嗎

我不認為加密貨幣是未來的趨勢，首先加密貨幣本來就是一種虛擬財產，這種貨幣是得不到保障的。根本無法在未來的貨幣市場中占據一席之地。

隨著科學技術的進步，網路市場當中也出現了許許多多新興產品。尤其是虛擬貨幣在貨幣市場當中引起了很大的波瀾，其中最著名的便是比特幣。比特幣的價格一路上漲，曾經一度來到了六萬美元一枚。但是隨著各個國家對虛擬貨幣的限制，這也導致了虛擬貨幣的價格持續下跌。

美國出現虛擬貨幣交易案。

這其實就是美國華傑當地的一期交易詐騙案，在這起案件當中，犯罪嫌疑人利用電信詐騙的方法向他人索取虛擬貨幣。在該起案件當中，華爾街官方本來打算出台一些虛擬貨幣，用於沖擊現有的虛擬貨幣市場。但是該項消息被草案當中的人員私自泄露，並且與他人勾結提前購買虛擬貨幣，這樣做的根本目的是為了在該項草案上市之後從而獲取大量利益。但是這也令他們走上了違法的道路，畢竟按照美國現有的法律規定，草案出台之前是不能夠泄露信息的。

E. 男子集資詐騙上千萬潛逃境外！前妻利用「比特幣」為其洗錢，後來怎麼樣了

該男子名為陳某波其前妻名為陳某枝，現在陳某波依然境外潛逃而陳某枝已經被相關部門逮捕，最終陳某枝被判處洗錢罪，判處有期徒刑兩年，並處以罰金20萬元。

一.男子集資詐騙上千萬

根據媒體報道陳某波在沒有得到國家任何部門的批准情況下，私自成立金融信息服務公司，這個公司是陳某波斂財的幌子，陳某波以公司的名義在社會上發放理財產品，並故意誘導他人購買，在此以後陳某波自行決定理財產品的漲跌，並且在後期拒絕像客戶兌付資金。 隨後陳某波還開設數字貨幣交易平台，私自發行虛擬貨幣並誘導他人進行投資買賣，最後拒絕投資者提現。在被相關部門介入調查後，陳某波迅速逃離到境外，根據估算，陳某波涉嫌集資詐騙的金額高達上千萬。

雖然陳某波逃離境外，但是相信他總會有落網的一天，也希望大家在做投資理財時一定要選擇國家的正規公司，避免上當受騙。

F. 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

G. 鉶氭嫙璐у竵綾繪柊鍨嬬姱緗錛屾秹鍙婇噾棰1700浣欎竾鍏

鉶氭嫙璐у竵綾繪柊鍨嬬姱緗錛屾秹鍙婇噾棰1700浣欎竾鍏冩槸鎬庝箞鍥炰簨鍛錛熶笉鐭ラ亾鐨勫皬浼欎即鏉ョ湅鐪嬪皬緙栦粖澶╃殑鍒嗕韓鍚!
鎹澶濯掓姤閬擄紝鍥涘窛鐪夊北甯傚叕瀹夊矓褰灞卞尯鍒嗗矓鐮磋幏涓璧鋒墦鐫鉶氭嫙璐у竵鎶曡祫騫屽瓙鐨勨6.8璇堥獥妗堚濓紝娑夊強閲戦1700浣欎竾鍏冿紝鎶撹幏鐘緗瀚岀枒浜24浜猴紝鍙楀崇兢浼楀箍甯冨氫釜鐪佷喚銆傝ユ堜富鐘鍒朵綔浜嗕竴嬈懼彿縐頒嬌鐢ㄦ櫤鑳芥満鍣ㄤ漢棰勬祴琛屾儏鐨勬墍璋撯滅洓澶у悎綰︹滱pp錛屾嫑鎻芥姇璧勪漢璐涔版垨鍏呭糢SDT錛岀劧鍚庡皢鐢ㄦ埛USDT杞鎹㈡垚鑷宸辮捐＄殑鉶氬亣鈥淧TC甯佲濓紙鏈閫氳繃閾句笂鍙戣岋級錛屽苟瀹夋帓涓撲漢閫氳繃鍚庡彴鎿嶄綔錛屾帶鍒舵墍璋撶殑琛屾儏娑ㄨ穼鍜孠綰胯蛋鍔匡紝钂欓獥鎶曡祫浜恆
鈥滅洓澶у悎綰︹濆彿縐版槸涓瀹跺叏鐞冮嗗厛鐨勫尯鍧楅摼棰勬祴鍚堢害浜ゆ槗鏈嶅姟騫沖彴錛屾彁渚涗富嫻佹暟瀛楄祫浜у搧綾葷殑浜ゆ槗鍜孫TC鏈嶅姟錛屾婚儴浣嶄簬鏂板姞鍧°傚疄闄呭嵈鏄涓涓褰誨ご褰誨熬鐨勨滄潃鐚鐩樷濓紝涓嶄絾鍧戝充簡鍏ㄥ浗澶氬湴鎶曡祫鑰咃紝榪樺拷鎮犲憳宸ュ強鍏朵翰鏈嬪ソ鍙嬫姇璧勶紝榪炲憳宸ヤ竴璧封滈椃鏉鈥濄
涓浣嶇枒浼艱ュ鉤鍙板墠鍛樺伐鍙戝笘鐖嗘枡錛屸滅洓澶у悎綰︹滱pp浜2020騫3鏈堟ｅ紡涓婄嚎錛4鏈堜喚浠ユ垚閮藉槈鑽ｈ吘鏈夐檺鍏鍙哥殑鍚嶄箟鎷涜仒鈥滈噾鋙嶉攢鍞鈥濄4鏈堜腑鏃闄嗙畫鏈夊憳宸ュ叆鑱屻
鍛樺伐鍏ヨ亴鍚庤媧楄剳錛屽叕鍙哥О璇ュ鉤鍙版槸鐢辨柊鍔犲潯鐨勫叕鍙稿紑鍙戱紝嫻嬭瘯浜嗗崐騫存墠涓婄嚎錛屽鉤鍙版暟鎹紼沖畾錛岃兘璁╂姇璧勮呰禋鍒伴挶錛涜繕鏈夋墍璋撶殑緹庡浗閲戣瀺鎵х収錛屽苟涓斿凡緇忓湪瀵規帴鏃ラ煩甯傚満錛岃╁憳宸ユ斁蹇冨紑鍙戝㈡埛銆
娌″㈡埛鐨勫憳宸ュ彧鑳借嚜宸辨姇閽辨潵瀹屾垚涓氱嘩錛屽惁鍒欎笉鍙戝伐璧勩傚叕鍙歌繕璁鎬互娑ㄥ伐璧勩侀佸旈┌銆佹棶娓哥瓑鏉′歡錛岃佹眰鍛樺伐鎵句翰鏈嬪ソ鍙嬫潵鎶曡祫銆備腑闂村氭″嚭鐜頒笉鏄庡師鍥犲㈡埛璧勯噾琚娓呴浂鐨勬儏鍐碉紝鍏鍙稿搫楠楀憳宸ヨ存槸瀹㈡埛鑷宸辨搷浣滃け璇瀵艱嚧鐨勩
鍒頒簡2020騫12鏈13鏃ワ紝騫沖彴鎮舵剰娓呴浂鎵鏈夎處鎴烽噷鐨勮祫浜э紝姝ゆ椂鏈夊栧湴瀹㈡埛闄嗙畫鎶ヨ︺傝佹澘璁╁憳宸ュ洖瀹剁瓑寰咃紝騫跺▉鑳佷笉璁擱忛湶鍏鍙告柊鍦板潃銆傛″勾1鏈10鏃ワ紝鍏鍙稿彫闆嗗憳宸ュ湪鎴愰兘閿︽睙鍖轟竴涓鑼舵ゼ縐樺瘑寮浼氾紝璁╁憳宸ョ戶緇鎵懼㈡埛鎵嶄細璧斾粯鏈閲戙傚憳宸ラ兘涓嶅悓鎰忚繖涓鍐沖畾錛屼簬鏄鑰佹澘鎷夐粦浜嗗憳宸ュ井淇°佺數璇濅篃涓嶅啀鎺ャ傚ぉ搴滆儲緇忕綉娉ㄦ剰鍒幫紝浠2020騫12鏈堝紑濮嬶紝闄嗙畫鏈夌綉鍙嬪湪紺句氦騫沖彴鍙嶆槧鈥滅洓澶у悎綰︹滱pp鏃犳硶鎻愮幇浜嗭紝涓嶅皯浜鴻楠椼備絾鐩村埌鍗婂勾澶氬悗錛屽江灞卞尯鍏瀹夊垎灞鎵嶆帴鍒版湁鍙楀充漢鎶ユ堬紝騫朵簬2021騫6鏈8鏃ユｅ紡絝嬫堛傝屾ゆ椂錛屽鉤鍙板凡緇忚窇璺鍗婂勾錛孉pp鍜屽悗鍙版暟鎹鏃╁凡娓呯┖錛屽緢澶氬彈瀹充漢宸蹭笉璁板緱鑷宸卞湪騫沖彴鐨刄SDT鍏呭煎湴鍧鍜屽厖鍊奸噾棰濄傜敱浜庢棤娉曠『瀹氬彈瀹充漢鏁板拰娑夋堥噾棰濓紝妗堜歡榪炲畾鎬ч兘寰堥毦銆
鑰屾煡娓呯姱緗浜嬪疄銆佸滻瀹氳瘉鎹閾懼氨鏇撮毦錛屽洜姝ゅ彧鑳介夋嫨鍦ㄩ摼涓婄獊鐮淬傝岃繖錛屾ｆ槸嬈х戜簯閾鵑摼涓婂ぉ鐪煎伐鍏風殑寮洪」銆備負鏌ユ槑鈥6.8璇堥獥妗堚濈浉鍏充簨瀹烇紝鍔炴堝崟浣嶈仒璇鋒х戜簯閾懼瑰彈瀹充漢鎻愪緵鐨勫鉤鍙板厖鍊煎湴鍧榪涜岃祫閲戦摼璺銆佽皟璇佷俊鎮鍒嗘瀽銆傛帴鍒頒換鍔″悗錛屾х戜簯閾捐繀閫熸垚絝嬫堜歡鐮斿垽灝忕粍錛屽苟媧懼嚭3鍚嶆妧鏈浜哄憳緇勬垚鐨勫簲鎬ュ搷搴斿洟闃燂紝璧村江灞卞尯鍏瀹夊垎灞瀹炲湴椹繪墡銆傛渶緇堬紝嬈х戜簯閾懼洟闃熷埄鐢ㄩ摼涓婂ぉ鐪糚ro 2.0澶嶇洏鍑轟簡鏁翠釜璧勯噾嫻佽漿鑴夌粶錛屽苟鍙嶆帹鍑轟簡娑夋堣祫閲戞婚濓紝鍗忓姪璀︽柟鎴愬姛鐮磋幏姝ゆ堛

H. ​央視新聞曝光TR外匯平台詐騙案，涉案金額高達5億元

關於TR外匯平台，交易經驗豐富的用戶可能有所耳聞，該平台屢次變換面貌，不斷施展詐騙手法，成為外匯市場的毒瘤。
外匯天眼平台早前已對該平台進行曝光，並將其列為黑名單。盡管如此，該平台仍頻繁作案，涉及金額往往高達數億元。近期，央視新聞揭露了一起TR外匯復合型傳銷詐騙案，涉案金額更是高達5億元。
5月，河池市巴馬瑤族自治縣公安局接到關於TR外匯的舉報，經偵查，該詐騙團伙由湖北籍人員主導，通過組織宣講會和小組會，以洗腦授課的方式，針對各年齡段人群進行欺騙。特別是退休幹部及享有養老金的老年人，成為其重點目標。
該團伙首先以傳銷模式誘騙受害者加入，通過介紹會員入會、發展下線並形成層級關系，獲取返利分紅。前期通過返利贏得受害者的信任，隨後以TR外匯平台的高額回報作為誘餌，誘導受害者進行投資，承諾年收益高達60%以上，甚至聲稱通過保險對沖金融技術手段確保投資穩賺不賠，從而引誘受害者不斷投入資金。
經調查，此案涉及資金總額約5億元，警方凍結賬戶98個，凍結資金2038.675922萬元，扣押現金557.7614萬元人民幣，現場扣押366張銀行卡，緊急止付銀行賬號128個，扣押車輛20台，查封不動產12套，扣押涉案手機60部，電腦22台。目前，已有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人採取了強制措施，案件正在進一步偵查中。
類似案件並非孤例。廣西公安近期也曝光了一起TR詐騙案，涉案金額高達2.3億元，17名犯罪嫌疑人被抓獲。該團夥同樣以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅，吸引會員投資，最終資金盤崩盤後跑路。不過，這次是以虛擬貨幣為手段實施詐騙。
上個月，外匯天眼再次曝光TR外匯平台，此前已被Price Markets放棄，陳日尊接手並改名為4xhub，聲稱要轉型做NFT交易，入門資金只需幾十美元。但平台運作並未成功，留給用戶的只有無休止的出金等待。
TR外匯平台在外匯天眼的評分僅為3.70，持有馬來西亞納閩金融服務管理局牌照，這種牌照的含金量較低，且只允許平台在馬來西亞以外進行外匯活動，對馬來西亞人提供服務的限制使得其監管力度有限，容易誘騙不了解外匯知識的用戶。
從TR外匯詐騙案件中，我們可以看到目標人群主要為缺乏外匯知識、容易被騙的老年人。在高額盈利的誘惑面前，他們往往難以辨別平台的真偽。因此，家庭成員間應加強溝通，共同防範詐騙。同時，個人在面對投資平台時應保持警惕，事先查詢平台信息，識別其是否為黑名單上的平台。