黑龍江破獲虛擬貨幣

Ⅰ 廣西破獲一起虛擬貨幣網路傳銷案，涉案資金超2.3億，他們是如何作案的

2022年7月15日，廣西壯族自治區相關部門召開了新聞發布會，對百日行動的工作情況進行了通報，並且發布了典型案例。從新聞發布會中，人們得知廣西破獲了一起虛擬貨幣網路傳銷案，共抓捕犯罪嫌疑人17人。公安局工作人員在工作的過程中發現，有一個團伙涉嫌參與一個名為TR的外匯平台，進行網路傳銷活動，這個平台以保險對沖的模式來炒外匯。

該地區的行動無疑是非常快速的，在2022年6月28日全區開展了整治行動，並且抓捕了許多犯罪人員。對打著高息吸資，養老服務，民族資產解凍等名義的犯罪行為，相關部門對此進行了精準打擊。在行動的過程中，公安機關一直積極的與民眾建立溝通渠道，以一種多元化的方式來化解矛盾，讓一些隱患消失在人們的生活中，同時也化解了多起矛盾糾紛。

Ⅱ 鐮磋幏鐩楀彇鉶氭嫙璐у竵鑳屽悗鐨勭湡鐩告槸浠涔堬紵

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Ⅲ 多地警方認定維卡幣背後涉傳銷了嗎

據澎湃新聞網(上海)消息，近日，陳滿投資百萬維卡幣疑似捲入傳銷的新聞引起社會關注。而因這一事件，維卡幣背後究竟隱藏了些什麼，被各地警方剖析。

整個網路涉及廣東、山東、遼寧、四川、河南、河北、黑龍江及湖南等地，有數千人之多，涉案金額6億多元，涉案贓款被揮霍及用於購買商品房、寫字樓、理財產品等。由於措施到位，及時開展資產查控，警成功查封凍結商品房、寫字樓、銀行資金、理財產品價值合計3億多元。

除了廣東外，內蒙古、浙江警方也對「維卡幣涉嫌傳銷詐騙」進行了通報和警告。

2016年12月9日，內蒙古公安廳在官方網站上刊發《警惕「維卡幣創業理財群」涉嫌傳銷》的文章，包頭警方接到報案稱，2016年倪某某以「維卡幣創業理財群1」負責人名義給白某某介紹投資維卡幣並發展下線，吸引白某某投資維卡幣，造成白某某經濟損失20餘萬元。目前「維卡幣創業理財群1」涉及包頭客戶90餘人，投資金額700餘萬元，應引起各地公安部門重視。

該文章稱，維卡幣創業理財群以「拉人頭」方式發展下線成員，上線根據賬號級別收取下線提成。想要獲得「維卡幣」首先必須成為會員，之後進行「挖礦」，將「維卡幣」挖回來，然後根據「維卡幣」的市值進行買賣。

該篇文章表示，此類活動以宣傳投資理財為名，以高息、高回報為誘餌，採取各類宣傳方式向社會公眾吸收或變相吸收資金，一部分人心存僥幸，冒險投資，認為只要投資公司集資行為能連續開展，資金鏈不斷裂，投資人的利益就能得到保障，然而一旦出現變故，就會造成嚴重後果。

作案手法披露：分8級拉人頭，有人接手才能賣出

廣東省公安廳在介紹前述「維卡幣」傳銷詐騙案中，披露了嫌疑人的作案手法。

警方介紹，嫌疑人通過以「拉人頭」傳銷的手法售賣「維卡幣」條形碼並注冊「維卡幣」會員的方式大量發展下線成員，上線根據賬號級別每次收取下線投資額的10%-40%作為提成，最多可以收取四級下線的提成。

該案中，「維卡幣」共設有8個級別會員：新手級、入門級、進階級、專業級、高管級、大亨級、至尊級、極限級。要想獲得「維卡幣」首先必須花錢成為會員進行「挖礦」，「也就是說，你先把錢放進去，再 挖礦 看能不能把 維卡幣 挖回來，然後根據 維卡幣 的市值進行買賣。」

投資人在購買賬戶後，便得到相應的代幣，利用代幣「挖礦」，才能獲得相應的「維卡幣」回報。但回報並沒有那麼簡單，用戶在套現離場時遇到了限制，每個賬戶根據級別一天只能賣出20-50枚「維卡幣」，投資人想賣出「維卡幣」必須要有人接手才能賣出，否則賣出掛單到期後系統會自動取消賣單。

警方披露，據當時所掌握的證據來看，投資人想自行賣出「維卡幣」是非常困難的，而且想要變現或退出投資，只能轉讓整個賬號給他人。投資人如果想要快速回本或獲取更多收益，就只能發展下線，發展下線可獲直推獎、對碰獎、代數獎等獎勵，而此後這個下線再拉人，還可以繼續拿到提成，這實際上已經涉嫌傳銷。

投資維卡幣未見回報，內蒙古夫妻感情破裂離婚

據媒體報道，因為堅信投資維卡幣將會有所回報，陳滿和家人還鬧起了矛盾。澎湃新聞從中國裁判文書網中搜索到的判決書顯示，因為投資維卡幣一直未見回報，引起的家庭糾紛也時有發生。

家住內蒙古東烏珠穆沁旗的陳某（男）和張某（女）兩人是夫妻，結婚已經多年，婚後生育一女。婚後夫妻雙方感情一直良好，2014年，陳某開始進行維卡幣等網路投資，投資卻一直未獲匯報，夫妻的感情開始出現裂痕。

2016年3月11日，張某向法院提起訴訟，要求與陳某解除婚姻關系。張某稱，「婚後夫妻感情生活很好，但近兩年以來夫妻性格開始不和，常因一些小事發生爭吵，久而久之，致使夫妻感情日漸破裂。」

經法院查明，2014年陳某開始維卡幣等網路投資，張某認為其所做是虛擬投資一直都看不到效益而反對，在這種情況下，陳某仍多次借錢投資，夫妻之間多次溝通未果並常因此事發生爭吵，且雙方自2014年10月起分居至今，導致夫妻感情確已破裂。

2016年4月，東烏珠穆沁旗人民法院判決准予雙方離婚。

Ⅳ 黑龍江省人民政府關於取消、下放、委託、屬地化管理一批行政權力事項的決定

一、取消236項行政權力事項。各地、各部門要認真做好取消行政權力事項的落實和銜接工作，制定監管措施，切實加強事中事後監管，避免出現監管真空。二、下放13項、委託2項行政權力事項。各地、各部門要做好下放行政權力事項的落實和銜接工作。對依法需要委託實施的，要及時辦理委託手續。各地要對承接的行政許可事項，優化辦理流程，改進審批方式，壓縮辦理時限，提高審批效率。三、屬地化管理269項行政權力事項。屬地化執法權力事項，省級不再實施。其中，涉及撤銷行政許可、吊銷行政許可證件的行政處罰仍由作出行政許可決定的行政機關或者其上級行政機關實施。省級部門主要負責政策標准制定、監督指導，組織協調跨區域執法和重大案件查處。

各地、各有關部門要認真做好行政處罰權實施屬地化執法改革的落實和銜接工作，制定監管措施，切實加強事中事後監管，涉及市縣兩級實施的事項要細化明確責任邊界，防止出現監管真空。

本決定自2020年5月26日起施行。

附件
取消、下放、委託、屬地化管理的行政權力事項表
（共520項，其中取消236項、下放13項、委託2項、屬地化管理269項）
序號職權名稱職權類型實施依據行使主體備注一、取消的行政權力事項（236項）1報刊出版單位和報刊記者站違規設站或者派駐、使用人員，未按規定辦理備案、變更手續，不服從新聞出版行政部門管理或者未按時繳送樣報樣刊，報刊出版單位未履行管理職責等行為的處罰行政處罰《報刊記者站管理辦法》 省委宣傳部
（省新聞出版局） 2被吊銷《出版物經營許可證》的單位的法定代表人、主要負責人和直接責任人的處罰行政處罰《出版物市場管理規定》 省委宣傳部
（省新聞出版局） 3出版物批發單位設立不具備法人資格的書友會、讀者俱樂部或其他類似組織的備案其他《出版物市場管理規定》 省委宣傳部
（省新聞出版局） 4國家鼓勵發展的內外資（限額及以上）項目進口設備免稅確認行政確認一、《國家發展改革委關於辦理外商投資項目〈國家鼓勵發展的內外資項目確認書〉有關問題的通知》（發改外資〔2006〕第316號）
二、《國家發展改革委辦公廳關於辦理國際金融組織和外國政府貸款項目確認書有關事項的通知》（發改辦外資〔2006〕408號）
三、《國家發展改革委關於辦理內資項目〈國家鼓勵發展的內外資項目確認書〉有關問題的通知》（發改規劃〔2003〕900號）
四、《國務院關於調整進口設備稅收政策的通知》（國發〔1997〕37號） 省發展和改革委員會 5示範性幼兒園評審認定行政確認《國務院辦公廳轉發教育部等部門（單位）關於幼兒教育改革與發展指導意見的通知》（國辦發〔2003〕13號）省教育廳 6普通高等學校學生轉學條件的確認行政確認《普通高等學校學生管理規定》 省教育廳 7黑龍江省科學技術成果鑒定行政確認《科學技術成果鑒定辦法》 省科學技術廳 8生產、儲存民用爆炸物品建設項目安全設施設計審查行政許可一、《中華人民共和國安全生產法》
二、《民用爆炸物品安全生產許可實施辦法》
三、《民用爆炸物品銷售許可實施辦法》
四、《關於印發〈民用爆炸物品建設項目驗收管理辦法〉的通知》（工信部安〔2009〕656號） 省工業和信息化廳 9非被指定負責監控化學品進出口的企業從事進出口業務的處罰行政處罰《〈中華人民共和國監控化學品管理條例〉實施細則》 省工業和信息化廳 10國家工業轉型升級強基工程專項資金初審其他《工業和信息化部辦公廳 財政部辦公廳關於組織開展2015年工業轉型升級強基工程的通
知》 （工信廳聯規函〔2015〕340號）省工業和信息化廳 11國家新型工業化產業示範基地申報審核其他《創建國家新型工業化產業示範基地管理辦
法》 （工信廳聯規函〔2015〕340號）省工業和信息化廳 12工業企業能源管理中心建設和工業清潔生產示範項目申報確認行政確認一、《財政部 工業和信息化部關於印發〈工業企業能源管理中心建設示範項目財政補助資金管理暫行辦法〉的通知》 （財建〔2009〕647號）
二、《財政部 工業和信息化部關於印發〈中央財政清潔生產專項資金管理暫行辦法〉的通
知》（財建〔2009〕707號）省工業和信息化廳 13民族貿易縣民族貿易企業確認行政確認《國家民委關於認定民族貿易縣民族貿易企業的指導意見》（民委發〔2014〕100號）省民族宗教事務委員會 14授予全省「和諧寺觀教堂」創建先進集體和先進個人稱號行政獎勵《國家宗教事務局關於開展創建「和諧寺觀教堂」活動的意見》（國宗發〔2009〕20號）省民族宗教事務委員會 15因私出入境中介服務機構資格認定（境外就業、留學除外）行政許可《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》 省公安廳 16社會工作者職業水平證書登記其他《民政部關於印發社會工作者職業水平證書登記辦法的通知》（民發〔2009〕44號）省民政廳 17會計從業檔案信息變更，會計從業資格證書調轉、補發、定期換證、等級確認，會計人員繼續教育登記行政確認一、《會計從業資格管理辦法》
二、《會計人員繼續教育規定》
三、《黑龍江省會計從業資格證等級確認辦法（試行）》（黑財會〔2009〕20號） 省財政廳 18企業和企業負有直接責任的主管人員和其他人員未按規定列支成本費用、公積金，截留、隱瞞、侵佔企業收入，分配利潤，處理國有資源，清償職工債務的處罰行政處罰《企業財務通則》 省財政廳 19企業和企業負有直接責任的主管人員和其他人員未按規定編制、報送財務會計報告等材料的處罰行政處罰《企業財務通則》 省財政廳 20參加事業單位養老保險試點工作單位人員退休確認行政確認一、《國務院關於印發完善城鎮社會保障體系試點方案的通知》（國發〔2000〕42號）
二、《勞動和社會保障部關於完善城鎮職工基本養老保險政策有關問題的通知》 （勞社部發〔2001〕20號）省人力資源和社會保障廳 21對用人單位聘僱或者接受被派遣台、港、澳人員，未為其辦理就業證或未辦理備案手續；與聘僱台、港、澳人員終止、解除勞動合同或者台、港、澳人員任職期滿，用人單位未辦理就業證注銷手續；偽造、塗
改、冒用、轉讓就業證的處罰行政處罰《台灣香港澳門居民在內地就業管理規定》 省人力資源和社會保障廳 22省屬學校、企業、行政協會申請設立職業技能鑒定站（所）審批行政許可一、《中華人民共和國勞動法》
二、《國務院關於取消、下放和調整一批行政權力事項的決定》
三、《國務院關於取消、調整和保留行政審批事項的決定》 省人力資源和社會保障廳 23國家級充分就業示範社區認定行政確認一、《黑龍江省人民政府辦公廳關於印發老工業基地調整改造規劃（2013-2022年）政策任務分解的通知》（黑政辦函〔2014〕24號）
二、《人力資源和社會保障部辦公廳關於做好申報認定國家級充分就業示範社區和省（區、市）充分就業星級社區的通知》（人社廳函
〔2010〕165號） 省人力資源和社會保障廳 24對利用國家地質檔案資料和地質科學技術檔案信息資源進行盈利性活動地質成果資料費的徵收行政徵收一、《地質資料管理條例》
二、《地質資料管理條例實施辦法》
三、《黑龍江省物價局 黑龍江省財政廳關於黑龍江省利用地質檔案和地質檔案科學技術信息資源收費有關問題的函》（黑價聯函〔2008〕
1號）省自然資源廳 25未取得地質勘查資質證書，或者地質勘查資質證書有效期屆滿，從事地質勘查活動的處罰行政處罰《地質勘查資質管理條例》 省自然資源廳 26地質勘查單位在資質申請過程中隱瞞真實情況或者提供虛假材料以及欺騙、賄賂等不正當手段取得地質勘查資質證書的處罰行政處罰《地質勘查資質管理條例》 省自然資源廳 27礦業權人不按規定提交年度報告、辦理年檢手續的處罰行政處罰一、《礦產資源開采登記管理辦法》
二、《礦產資源勘查區塊登記管理辦法》
三、《黑龍江省礦產資源管理條例》 省自然資源廳 28不按照地質勘查資質證書規定的資質類別或者資質等級從事地質勘查活動、出具虛假地質勘查報告、轉包其承擔的地質勘查項目、允許其他單位以本單位的名義從事地質勘查活動、在委託方取得礦產資源勘查許可證、采礦許可證前，為其進行礦產地質勘查活動的處罰行政處罰《地質勘查資質管理條例》 省自然資源廳 29偽造、變造、轉讓地質勘查資質證書的處罰行政處罰《地質勘查資質管理條例》 省自然資源廳 30許可權內礦產資源補償費徵收行政徵收《礦產資源補償費徵收管理規定》 省自然資源廳 31未取得委託進行機動車船排氣污染檢測或在檢測中弄虛作假的處罰行政處罰《中華人民共和國大氣污染防治法》 省生態環境廳 32裝機容量30萬千瓦以上電力企業二氧化硫排污費及下級環保部門應征而未徵收或少征的排污費徵收行政徵收一、《中華人民共和國環境保護法》
二、《排污費徵收使用管理條例》
三、《黑龍江省排污費徵收使用管理辦法》 省生態環境廳 33違反排污費徵收管理規定的處罰行政處罰一、《排污費徵收使用管理條例》
二、《黑龍江省排污費徵收使用管理辦法》 省生態環境廳 34對30萬千瓦以上火電廠的排污費緩免稅費減免一、《排污費徵收使用管理條例》
二、《黑龍江省排污費徵收使用管理辦法》 省生態環境廳 35乙級、暫定級工程建設項目招標代理機構資格認定行政許可《中華人民共和國招標投標法》 省住房和城鄉建設廳 36對船舶報廢、停運或者改變用途未按規定到原核准機構辦理手續的；水路旅客運輸船舶衛生條件不符合規范要求的；未按規定公布渡運價格、渡運須知的；不按規定上報統計資料的；企業合並、分立時未按規定到原核准機關辦理有關手續的處罰行政處罰《黑龍江省水路運輸管理條例》 省交通運輸廳 37未經核准擅自從事營業性水路運輸業的，或持偽造、塗改、租借、轉讓、失效等船舶營業運輸證從事營業性水路運輸的；承運禁運物資和不按規定承運危險貨物的；水路運輸企業超越經營范圍從事經營活動的；未按規定使用國家規定使用的水路運輸客票、渡船票的；水路運輸服務企業進行代辦運輸手續，代辦旅
客、貨物中轉，代辦組織貨源時，以自己名義簽定承運合同或者為未取得水路運輸經營資格的承運人提供水路運輸服務的；水路旅客運輸船舶不符合內河水上安全管理規定的；水路貨物運輸船舶無必需的苫墊資材、計量不準確、積載不合理的；對非法增加水路運輸價外費用的；被滯留船舶的責任人逾期不接受處罰的；利用報廢船舶從事運輸的處罰行政處罰《黑龍江省水路運輸管理條例》 省交通運輸廳 38外商投資道路運輸業立項審批行政許可一、《外商投資道路運輸業管理規定》
二、《關於廢止〈外商投資道路運輸業管理規定〉的決定》 省交通運輸廳 39檢測站不按國家和行業標准進行檢測或出具虛假檢測結果的，未經檢測或經檢測不合格繼續營運的車輛的處罰行政處罰一、《道路貨物運輸及站場管理規定》
二、《道路旅客運輸及客運站管理規定》 省交通運輸廳 40責令當事人改正（整改）或限期改正（整改）違法行為其他《中華人民共和國行政處罰法》 省交通運輸廳 41滯留船舶、採挖設施的行政強制行政強制《黑龍江省航道管理條例》 省交通運輸廳 42承運搶險救災物資運輸任務的行政強制行政強制《黑龍江省水路運輸管理條例》 省交通運輸廳 43道路貨物運輸經營者壟斷貨源、強裝搶卸的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 44計程車不使用計價器或利用計價器作弊和不執行計程車運價；計程車受租期間，未按照乘客指定到達地點選擇最近路線行駛；招攬他人同乘；計程車空駛時未顯示空車待租標志；拒載的；城市市區內六座以上定線出租客車超員載客的；六座以上計程車超范圍經營不辦理包車路單的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 45經營道路運輸的單位和個人不執行國家和省規定價格的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 46經營道路運輸的單位和個人不及時結付費用的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 47車輛維修經營者不執行修理質量標準的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 48旅客攜帶危險品進站、乘車的，托運人在貨物中夾帶危險品的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 49拖拉機、貨運車輛經營旅客運輸的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 50對運輸禁運物資的；運輸限運和憑證運輸物資，承運人未按照有關規定辦理准運手續的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 51不符合危險貨物運輸條件經營危險貨物運輸的、不按規定安置特種貨物運輸、零擔貨物運輸標志牌的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 52經營道路運輸的單位和個人，合並、分立、遷移以及改變經營范圍、歇業或者停業，未經原審批機關批準的處罰行政處罰一、《黑龍江省道路運輸管理條例》
二、《黑龍江省道路運輸條例》 省交通運輸廳 53對公路工程出現一般質量管理問題和一般質量缺陷責令限期整改或返修的行政強制行政強制《公路水運工程質量監督管理規定》 省交通運輸廳 54許可權內港口的危險貨物作業場所、實施衛生除害處理的專用場所建設審批行政許可一、《中華人民共和國港口法》
二、《港口危險貨物安全管理規定》 省交通運輸廳 55省大慶地區防洪工程維護費徵收行政徵收一、《黑龍江省實施〈中華人民共和國防洪
法〉條例》
二、《黑龍江省人民政府辦公廳關於規范全省涉及煤炭原油和天然氣收費基金管理的通知》（黑政辦發〔2014〕60號）
三、《黑龍江省財政廳 黑龍江省水利廳關於印發〈黑龍江省大慶地區防洪工程維護費徵收使用管理辦法〉的通知》（黑財綜〔2007〕1號）省水利廳 56責令停止在未經批准或未採取安全措施在地方水電設施周圍或在依法劃定的地方水電電力設施保護區內進行作業的行為其他《黑龍江省地方水電管理辦法》 省水利廳 57未經水行政主管部門批准佔用農業灌溉水源、灌排工程造成灌排工程報廢或者失去部分功能的處罰行政處罰一、《中華人民共和國水法》
二、《農田水利條例》
三、《黑龍江省水利工程管理條例》 省水利廳 58石油成品油批發、倉儲企業經營資格認定（初審）行政許可一、《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》
二、《成品油市場管理辦法》 省商務廳 59許可權內外商投資企業設立及變更審批行政許可一、《中華人民共和國外資企業法》
二、《中華人民共和國中外合資經營企業法》
三、《中華人民共和國中外合作經營企業法》
四、《國務院關於第五批取消和下放管理層級行政審批項目的決定》
五、《國務院關於第六批取消和調整行政審批項目的決定》
六、《中華人民共和國中外合資經營企業法實施條例》 省商務廳 60旅遊管理公司從事旅遊賓館、飯店和景區管理未報旅遊行政部門備案的處罰行政處罰《黑龍江省旅遊條例》 省文化和旅遊廳 61文物建築防雷工程勘察設計甲級資質審核（審核轉報）行政許可《國家文物局關於印發〈文物建築防雷工程勘察設計資質管理辦法（試行）〉的通知》（文物保發〔2010〕7號） 省文化和旅遊廳 62文物建築防雷工程施工一級資質審核（審核轉報）行政許可《國家文物局關於印發〈文物建築防雷工程勘察設計資質管理辦法（試行）〉的通知》（文物保發〔2010〕7號） 省文化和旅遊廳 63網路游戲經營單位未標示《網路文化經營許可證》等信息或實際網站域名與申報信息不符等的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 64國產網路游戲未向文化部門履行備案手續、未建立自審制度、未要求網路游戲用戶實名注冊、終止運營網路游戲或者網路游戲運營權發生轉移等的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 65為未成年人提供交易服務；未經審查或者備案的網路游戲提供交易服務；提供服務時，未保證用戶使用有效身份證件進行注冊並綁定與該用戶注冊信息相一致的銀行賬戶；接到利害關系人、政府部門、司法機關通知後，未能協助核實交易行為的合法性。經核實屬於違法交易的，未立即採取措施終止交易服務並保存有關紀錄；未保存用戶間的交易記錄和賬務記錄等信息不得少於180日的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 66發行網路游戲虛擬貨幣違反規定的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 67網路游戲經營單位未採取未成年人保護相關措施、授權無資質單位運營網路游戲、未遵守強制對戰、推
廣、抽獎等規定的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 68網路游戲經營單位提供含有禁止內容的網路游戲產品和服務、網路文化經營許可證相關信息未辦理變更手續、上網運營未經審查批準的進口網路游戲、進口網路游戲變更運營企業未重新申報、進口網路游戲內容實質性變動未報送審查的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 69未經批准，擅自從事網路游戲上網運營、網路游戲虛擬貨幣發行或者網路游戲虛擬貨幣交易服務等網路游戲經營活動的處罰行政處罰《網路游戲管理暫行辦法》 省文化和旅遊廳 70藝術考級機構未按核準的藝術考級專業組織藝術考級活動、執考考官違規的處罰行政處罰《社會藝術水平考級管理辦法》 省文化和旅遊廳 71美術品經營單位未按規定向文化行政部門備案、未建立健全經營管理制度、不能證明經營的美術品的合法來源、經營的美術品沒有明碼標價、從事美術品經紀活動的專業人員在兩個或兩個以上的美術品中介服務單位執業的處罰行政處罰《美術品經營管理辦法》 省文化和旅遊廳 72經營含有禁止內容的美術品的處罰行政處罰《美術品經營管理辦法》 省文化和旅遊廳 73擅自開展美術品進出口經營活動或者涉外商業性美術品展覽活動的處罰行政處罰《美術品經營管理辦法》 省文化和旅遊廳 74醫用特殊物品出入境證明行政確認《衛生部、國家質檢總局關於加強醫用特殊物品出入境衛生檢疫管理的通知》（衛科教發
〔2003〕230號）省衛生健康委員會 75安全生產咨詢中介機構認證行政許可《黑龍江省安全生產條例》 省應急管理廳 76三、四級礦山（非煤）救護隊資質認定行政許可一、《國務院對確需保留的行政審批項目設定行政許可的決定》
二、《國務院關於取消和調整一批行政審批項目等事項的決定》
三、《國務院關於第五批取消和下放管理層級行政審批項目的決定》 省應急管理廳 77外省安全評價技術服務機構入黑龍江省開展業務備案其他一、《安全評價機構管理辦法》
二、《安全評價檢測檢驗機構管理辦法》 省應急管理廳 78機動車安全技術檢驗機構未按照規定提交年度工作報告或檢驗信息，要求機動車到指定的場所進行維修、保養，推諉或拒絕處理用戶的投訴或異議的處罰行政處罰《機動車安全技術檢驗機構監督管理辦法》 省市場監督管理局 79安檢機構停止機動車安全技術檢驗工作3個月以上，未報省級質量技術監督部門備案的，或未上交檢驗資格證書、檢驗專用印章的，或停止機動車安全技術檢驗未向社會公告的處罰行政處罰《機動車安全技術檢驗機構監督管理辦法》 省市場監督管理局 80機動車安全技術檢驗機構使用未經考核或者考核不合格的人員從事機動車安全技術檢驗工作的處罰行政處罰《機動車安全技術檢驗機構監督管理辦法》 省市場監督管理局 81特種設備停用一年以上或者發生事故、經受可能影響其安全運行的自然災害，重新啟用，未經特種設備檢驗檢測機構檢驗檢測合格的處罰行政處罰《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 82特種設備使用單位委託未經許可的單位或者個人設
計、製造、安裝、維修、改造和檢驗檢測特種設備，將非承壓設備作為承壓設備使用，使用未經產品監督檢驗、安裝監督檢驗或者監督檢驗不合格的特種設備，使用已報廢的特種設備的處罰行政處罰《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 83特種設備檢驗檢測機構確認特種設備應當報廢，未書面告知特種設備使用單位或者未向特種設備安全監督管理部門報告，特種設備使用單位對報廢特種設備未進行破壞性處理、自報廢之日起三十日內未辦理注銷手續，或者對不符合能效指標的特種設備未進行整
改、報廢的處罰行政處罰《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 84對機動車安全技術檢驗機構違法行為的處罰行政處罰《機動車安全技術檢驗機構監督管理辦法》 省市場監督管理局 85取得特種設備許可的單位換證時不提供許可證原件的責令改正或責令登報聲明作廢其他《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 86車用氣瓶安裝單位安裝未經安裝監督檢驗或者經安裝監督檢驗不合格的車用氣瓶的處罰行政處罰《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 87特種設備生產、使用單位（含租賃、借用）未建立健全特種設備安全使用、節能管理制度和崗位安全、節能責任制度的處罰行政處罰《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 88特種設備使用單位購入已經使用的特種設備的，在投入使用前未經特種設備檢驗檢測機構檢驗檢測或者安全技術鑒定不合格，不符合安全使用要求的處罰行政處罰《黑龍江省特種設備安全監察條例》 省市場監督管理局 89現場製造大型壓力容器申請的審查其他一、《中華人民共和國特種設備安全法》
二、《國家質量監督檢驗檢疫總局關於進一步完善鍋爐壓力容器壓力管道安全監察工作的通知》（國質檢特函〔2007〕402號）省市場監督管理局 90對使用保留期內的外商投資企業名稱從事生產經營活動或者保留期屆滿不按期將《企業名稱登記證書》交回登記主管機關行為的處罰行政處罰《企業名稱登記管理規定》 省市場監督管理局 91對外商投資合夥企業未將其營業執照正本置放在經營場所醒目位置行為的處罰行政處罰一、《中華人民共和國合夥企業登記管理辦
法》
二、《外商投資合夥企業登記管理規定》 省市場監督管理局 92對外商投資合夥企業未依照規定辦理清算人成員名單備案行為的處罰行政處罰一、《中華人民共和國合夥企業登記管理辦
法》
二、《外商投資合夥企業登記管理規定》 省市場監督管理局 93對外商投資合夥企業未依照規定辦理變更登記行為的處罰行政處罰一、《中華人民共和國合夥企業法》
二、《中華人民共和國合夥企業登記管理辦
法》
三、《外商投資合夥企業登記管理規定》 省市場監督管理局 94對未領取營業執照，而以外商投資合夥企業或者外商投資合夥企業分支機構名義從事合夥業務行為的處罰行政處罰一、《中華人民共和國合夥企業法》
二、《中華人民共和國合夥企業登記管理辦
法》 省市場監督管理局 95對外商投資合夥企業未在其名稱中標明「普通合
伙」「特殊普通合夥」或者「有限合夥」字樣行為的處罰行政處罰一、《中華人民共和國合夥企業法》
二、《中華人民共和國合夥企業登記管理辦
法》
三、《外商投資合夥企業登記管理規定》 省市場監督管理局 96對提交虛假文件或者採取其他欺騙手段，取得外商投資合夥企業登記行為的處罰行政處罰一、《中華人民共和國合夥企業法》
二、《中華人民共和國合夥企業登記管理辦
法》
三、《外商投資合夥企業登記管理規定》 省市場監督管理局 97指定特種設備作業人員考試機構的確認行政確認一、《中華人民共和國特種設備安全法》

Ⅳ 挖「比特幣」等非法「挖礦」行為可能涉嫌的罪名

加密數字貨幣非法「挖礦」行為可能涉嫌的刑事犯罪

作者：李俊南 ，上海華勤基信（杭州）律師事務所負責人

近年來，比特幣、萊特幣、狗狗幣等加密數字貨幣的火熱行情吸引無數一夜暴富心態的人群積極參與，幣安、火幣、OKEx之類的網站迅速擴張擁有大量交易參與方，除了通過買賣途徑，很多人也選擇通過「挖礦」獲得加密數字貨幣。在「挖礦」的過程中產生一系列行為，而其中部分行為可能涉嫌刑事犯罪。筆者認為，如果要辨析可能涉嫌刑事犯罪的行為，必須先就加密數字貨幣和「挖礦」行為的概念進行了解。

第一部分 關於加密數字貨幣和「挖礦」的概念和性質

一、加密數字貨幣的概念

口語化普遍使用「虛擬貨幣」或者「數字貨幣」來指稱比特幣、萊特幣、USDT、狗狗幣等，其實「虛擬貨幣」或者「數字貨幣」的范圍比較廣泛，泛指不受管制的、數字化的貨幣，包括我們日常所知道的騰訊Q幣、盛大元寶等 游戲 幣或置換網站內部增值服務等的網路專用幣，也包括加密數字貨幣，筆者本文探討的各種行為或情節特指加密數字貨幣。加密數字貨幣是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介或者商品，來源於開放式的演算法導致沒有固定的發行方或管理方，通過網路計算方法進行解密獲得原始數字貨幣，因為演算法解總量可控從而做到讓數字貨幣總量固定，交易過程獲得網路中各個節點的認可從而導致交易行為的固定性或安全性。

加密數字貨幣與實物貨幣或者形式貨幣的數字化不同，《關於防範比特幣風險的通知》[1]和《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》[2]明確其作為虛擬商品的性質，「不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用」。貨幣最初為不容易大量獲取的物品，而後變為金屬（尤其是金銀），這些本身即有價值的物品被挑選出來賦予交換權，按照某一時間點特定的價值比例可以循環、普適地交換其他商品或服務。政府（包括其他具有公信力的主體）成立後發行法幣，基於政府公信力和金銀儲量等基礎進行許諾，賦予法幣可以代替實物貨幣進行與商品或服務之間的交換。法幣（比如人民幣、美元、英鎊等）是在主權信用、貨幣契約理論和金銀儲備等基礎上而被賦予的代表一定可供交換價值的 社會 接受度。而 社會 之所以接受，是因為發行法幣時，主權機構將會就該等份額的法幣做出相應信用許諾，法幣具有轉化為真實實物價值的可能性。通常每個主權國家或區域只是用一種法幣，由中央銀行發行和控制，嚴格遵循「MPQV」的公式進行計算，避免發生嚴重背離市場的通貨膨脹或緊縮。

加密數字貨幣背後並沒有所謂的主權信用或價值支撐，是通過區塊鏈技術保密和流通、計算機演算法而獲得的虛擬物。區塊鏈是用分布式資料庫識別、傳播和記載信息的智能化對等網路。2009年比特幣第一個區塊被開發出來，有人稱之為「創世區塊」。用於加密數字貨幣的計算機演算法，目的是生成一種虛擬標記，這個標記被設定的程序認為完成了程序要求的解或運算結果程度，基於運算結果給這個標記一定的數字貨幣值。這個值本身沒有內在價值，是數學難題的解答，充其量可能對應的就是解法研發和所耗費的「礦機」購買價格、能耗價格等，而前者無法代表有價物，後者代表的只有消耗而沒有創造。

二、「礦機」和「挖礦」

獲得加密數字貨幣的初始方法就是運算，需要藉助計算機（「礦機」）來完成復雜運算過程。「礦機」通過中央處理器晶元或者顯卡參與數學計算，開展「挖礦」過程。如果能夠計算出結果，那麼被賦予一個或者幾分之一個數字貨幣值。以比特幣為例，「挖礦」就是找到一個隨機數（Nonce）參與哈希運算Hash（BlockHeader），使得最後得到的哈希值符合難度要求。

「挖礦」過程涉及的參與方和設備材料包括礦工、礦機、礦機銷售方、礦池管理方、區塊確認和廣播等。礦工可以簡單地理解為參與「挖礦」的每個人或機構，礦池是為了避免單個礦工「挖礦」收益的不穩定性而聚合礦工後產生的集合，根據不同礦工的運算貢獻對收益結果進行分配，區塊確認和廣播是通過區塊鏈節點互相認可某一個礦機代表的礦工工作量證明，進行記賬和通知其他節點。礦工的收益存儲於有密鑰的電子錢包中，可以查閱、使用和交易。「挖礦」的形式主要分為集中託管式和分布式，前者是礦工將礦機託管給某個礦池管理方，礦工支付電費和管理費，礦池管理方統一進行操作維護；後者是礦工自行管理礦機。

筆者認為單純的「挖礦」行為在此前並未存在任何有關於涉嫌違法的法律規定，但2021年5月21日國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，根據會議精神，「堅決打擊比特幣挖礦和交易行為」，此後就虛擬貨幣非法「挖礦」行為應當會出台進一步的規定。

第二部分 非法「挖礦」行為涉及刑事犯罪的現狀

一、筆者以「刑事案件」、「虛擬貨幣」、「挖礦」等關鍵詞在中國裁判文書網中進行搜索，存在132篇文書。經過對案件文書的研判，筆者發現：

1.根據審判程序來看。 一審判決書佔比81.81%；二審裁定書等佔比16.67%；審判監督駁回申訴通知書等佔比1.52%。

2.根據定罪罪名來看。 （1）一審定罪主要分布為：盜竊罪主要為盜竊公共電力資源，計算機系統相關犯罪主要為在他人計算機內植入木馬外掛程序、利用工作職務便利使用可控制的計算機系統挖礦等，非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、集資詐騙罪和組織、領導傳銷活動罪除了與「挖礦」有關，還與加密數字貨幣的發行緊密相關，少量盜竊罪和其他類案件主要是與礦機買賣相關，或「挖礦」收益取得後被非法侵犯產生的其他犯罪行為。大量案件為單一罪名，少量案件數罪並罰。（2）二審定罪主要為組織、領導傳銷組織犯罪，佔50%；控制、入侵、破壞計算機系統等計算機系統相關犯罪，佔18.18%；其餘各項罪名（搶劫罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、盜竊罪等）佔31.82%。基本所有案件均維持原判。

二、筆者另通過網路搜索發現：

2018年5月騰訊網報道[3]稱，「西安市未央區檢察院提前介入一起特大網路黑客盜竊虛擬貨幣案，並批捕該案三名嫌疑人。三名嫌疑人為專業化的網路技術人員，組織『黑客聯盟』非法侵入他人計算機系統並將計算機中的虛擬貨幣轉移，涉案金額高達6億元」。

2020年11月哈爾濱新聞網報道[4]稱，黑龍江警方抓獲28名犯罪嫌疑人，成功破獲一起涉嫌以「哥倫布CAT虛擬貨幣」「挖礦」為噱頭的特大網路傳銷案件，總價值近人民幣3億元。

2021年5月8日法制現場報道[5]稱，武漢市洪山警方「宣布打掉一專為網路詐騙團伙開發APP的 科技 公司」，「晟昌 科技 」接受委託定製開發一款名為聯合眾鑫的虛擬幣平台，以USDT充值後，「宣稱兌換聯合眾鑫獨有幣種ZBCT後，可在平台內購買礦機挖礦產生收益」，但礦機運營圖片全部為網路圖片，同時可以使用後台修改許可權，「隨意修改ZBCT價格及具體收益比率」。「晟昌 科技 」公司「3年間開發了150餘個涉及區塊鏈、虛擬貨幣、電子錢包、網路商城等APP、小程序，幾乎全部是網路金融詐騙、傳銷團伙所定製」[6]。

公布案例和網路報道表明，近年來與加密數字貨幣「挖礦」行為相關的違法犯罪活動非常猖獗，採取網路等方式，存在金額高、行為性質復雜、多角色參與、受害者群體遍布廣等特徵。

第三部分 就非法「挖礦」行為涉及刑事犯罪的一些思考

一、我國關於非法「挖礦」行為的態度

從2013年12月中國人民銀行等五部委發布的《關於防範比特幣風險的通知》至2021年5月21日國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議要求，都在宏觀層面確認了加密數字貨幣在發行、交易過程中可能存在風險。因為加密數字貨幣去中心化不可管控的特性，被大量的犯罪活動所「青睞」。

2021年5月25日，內蒙古發展和改革委員會發布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》，發布之前已多次對虛擬貨幣「挖礦」和交易行為進行圍追堵截。國家能源局四川監管辦公室發布《關於召開虛擬貨幣「挖礦」有關情況調研座談會的通知》。

二、從國際上而言

新加坡、韓國、日本等地均已出台了與虛擬貨幣相關的行業規范政策，比如在投資人門檻、交易所牌照、實名認證機制等方面均有所要求。印度則准備直接禁止民眾交易及持有加密數字貨幣。各個國家和地區的大趨勢也逐漸朝著管控方向歸攏。

三、非法「挖礦」行為的非法性體現分析

單純的個人購買或者租用礦機進行加密數字貨幣「挖礦」，並未有法律規定禁止，這是基於個人需要而獲得虛擬商品的行為，需要被禁止的應當是帶有非法屬性的「挖礦」行為。

前文提及的案例表明，主要犯罪行為體現為：

1.技術型非法攫取

部分不法分子利用投資者購買礦機，或管理計算機，或其他便利條件，通過對計算機系統內植入木馬病毒為自己「挖礦」，涉嫌 入侵、控制或破壞計算機系統犯罪 ,或盜取他人已經獲得的加密數字貨幣 涉嫌盜竊罪 。

2.盜取電力資源

部分不法分子通過私設電纜、增設微電腦控制器等手段盜竊電能用於「挖礦」，已經成為了部分地區的多發性案件。盜電行為不僅僅直接通過秘密手段非法使用和侵犯了公共資源和他人合法權益，同時可能會因線路漏電引起火災、影響節能減排政策下的區域供電安排和平衡、影響區域性階梯用電的電價，應予以打擊。

3.引發 非法吸收公眾存款罪，詐騙罪 或 組織、領導傳銷活動罪 等涉眾

（1）A宣稱可以銷售（含銷售後託管）或租賃礦機進行「挖礦」， A向 社會 公眾宣稱，礦機具有強大的算力（衡量礦機銷售價格或租賃費用多以算力或配置為主要標准之一），稱可以每月獲得一定的加密數字貨幣收益回報。如果回報是維持在一定的固定標准時，則A就有可能 涉嫌非法吸收公眾存款罪 。

（2）A宣稱其礦機存在一定標準的算力，但實際未達到該等運算效率，甚至礦機並不實際存在，A收受投資人支付的購買款和租賃費，就 涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪 或 集資詐騙罪 。

（3）A通過三級以上代理渠道推廣「挖礦」業務，要求各級代理必須先購買或承租一定數量的礦機，可以介紹他人參與購買或承租礦機「挖礦」的行為，可以獲得浮動收益。也就是說，代理通過購買或承租一定數量的礦機獲得入會資格，再通過拉人頭等方式拿到另外的利潤分配，形成三級或以上組織架構，A將 涉嫌組織、領導傳銷活動罪 。

四、再進一步思考

1.A沒有礦機或礦機根本不符合其宣稱的性能，向投資人銷售的同時約定託管，或進行租賃時以虛假信息表現存在礦機、以各種借口阻止投資人現場查看或查看虛假場所，但是A與投資人約定退出機制並按月交付投資收益，在市場上購買加密數字貨幣宣稱「挖礦所得」給予投資人、賺取利差的行為，是否涉嫌犯罪？筆者認為A的行為屬於詐騙行為，究其本質都是採用了虛構事實或者隱瞞真相的行為，使投資人誤以為A有符合宣傳的礦機、可以帶來符合預期的收益，才支付的購買價款或租賃費用。

2.A自己發行了一種加密數字貨幣，自行定價，宣稱租賃A的礦機可以「挖礦」獲得該加密數字貨幣，實際上並沒有礦機供投資人使用，僅僅是根據投資人的投入金額，向投資人固定地發放加密數字貨幣。A通過程序設定「挖礦」所得數量，甚至將該加密數字貨幣與主流加密數字貨幣的兌換價格無限調整，是否涉嫌犯罪？筆者認為，A的行為仍然是詐騙行為，該加密數字貨幣可能僅僅在A控制網路節點中做閉環運作，通過一系列的包裝，利用投資人的回報期待，以無價值的數字化產物置換法幣（也可能現要求投資人以法幣購買主流加密數字貨幣，再以主流加密數字貨幣進行投資，增加手段的隱蔽性），實際上還是非法佔有受害人財產。

3.A發行了加密數字貨幣，投資人租賃礦機參與「挖礦」的目的不在於看好該加密數字貨幣的升值空間，而在於該加密數字貨幣與主流加密數字貨幣的恆定兌換比例。投資人以其獲得的黑色或灰色收入購買該加密數字貨幣，在閉環系統里兌換為主流加密數字貨幣，通過買賣獲得法幣資產。涉及犯罪所得的非法收入通過「挖礦」洗白。A的行為根據其故意程度、參與上游犯罪程度，可能涉嫌上游犯罪的共犯、幫助網路信息犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪等。

綜上所述，大量人群為了高回報期待參與「挖礦」行為，在不法分子的引誘、欺騙下，或在自身利益驅動下可能發生違法犯罪的行為，涉案的罪名種類繁多，行為手段也日趨復雜化、隱蔽化、涉眾化，需要加強監管，避免加密數字貨幣的熱潮給犯罪活動提供溫床。

Ⅵ 犯罪團伙用虛擬幣交易洗錢120億，背後的犯罪團伙到底是如何作案的

我國警方破獲了虛擬交易的洗錢犯罪

在人的心中洗錢是一種十分高端的犯罪活動，一般服務的對象都是貪官為了洗干凈自己的贓款，才會找到洗錢犯罪團隊，並且這樣的團隊一般都活躍在各個反黑電影中，但是近期我國警方卻破獲了一起虛擬交易的洗錢犯罪活動，讓很多居民明白洗錢犯罪也真實出現在我們的生活中；這個犯罪團隊利用區塊鏈網路兌換數字虛擬貨幣來進行洗錢，一共抓獲了犯罪嫌疑人多達63名，涉及的金額高達120多億元，是一起十分大型的案件。