虛擬貨幣怎麼定案

① 虛擬交易多少錢可以立案

2000以上可以立案。個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。立案必須具備兩個條件：1．有犯罪事實存在。2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。②犯罪已過追訴時效期限的。③經特赦令免除刑罰的。④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。⑤被告人已經死亡的。⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。法律依據：《中華人民共和國刑法》第八十八條 在人民檢察院、公安機關、國家安全機關立案偵查或者在人民法院受理案件以後，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。被害人在追訴期限內提出控告，人民法院、人民檢察院、公安機關應當立案而不予立案的，不受追訴期限的限制。《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條 人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，並且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復議。

② 虛擬貨幣詐騙立案標准

對於虛擬貨幣詐騙立案標准並不明確。
主流觀點是比特幣之類的虛擬幣具有市場價值，可以認定為中華人民共和國刑法意義上的財產，如果詐騙虛擬幣達到立案數額的，成立詐騙罪。根據相關規定，詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上的，就會成立詐騙罪。詐騙罪是指以非法佔有為目的，使用欺騙方法，騙取數額較大的公私財物的行為。
犯罪構成主要有：
1、欺騙行為，欺騙行為的內容是使對方產生錯誤認識並作出行為人所希望的財產處分。
2、使對方產生錯誤認識，欺騙行為必須使對方產生或者繼續維持錯誤認識，即使受騙者在判斷上有一定的錯誤，也不妨礙欺騙行為的成立。
3、使對方基於錯誤認識處分財產，處分財產的具體表現通常有直接交付財產、承諾行為人取得財產、承諾轉移財產性利益、承諾免除行為人的債務等。行為人實施欺騙行為，使他人放棄財物，行為人拾取該財物的，也宜認定為詐騙罪。
4、行為人或者第三者獲得財產，欺騙行為使對方處分財產後，行為人或第三者獲得財產。
5、被害人遭受財產損失，根據相關規定要求詐騙罪的既遂情形是欺騙行為導致被害人遭受財產損失或者導致發生了財產損失的緊迫危險。
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

③ 虛擬貨幣被盜可以立案嗎

被盜2000元以上就可以立案。盜竊數額在2000元以上的，或雖不足2000元但情節或後果嚴重的，立為重大案件。盜竊數額在20000元以上的，或雖不足20000元但情節或者後果特別嚴重的，立為特大案件。
一、如果不算上銀行系統的電子貨幣，網路虛擬貨幣大致可以分為：
第一類是大家熟悉的游戲幣。在單機游戲時代，主角靠打倒敵人、進賭館贏錢等方式積累貨幣，用這些購買草葯和裝備，但只能在自己的游戲機里使用。那時，玩家之間沒有「市場」。自從互聯網建立起門戶和社區、實現游戲聯網以來，虛擬貨幣便有了「金融市場」，玩家之間可以交易游戲幣。
第二類是門戶網站或者即時通訊工具服務商發行的專用貨幣，用於購買本網站內的服務。使用最廣泛的當屬騰訊公司的Q幣，可用來購買會員資格、QQ秀等增值服務。
二、虛擬貨幣的本質
「虛擬」這種形式及其表現並不是第一位重要的，第一位重要的是內在價值問題。也就是說，虛擬貨幣代表的價值，與一般貨幣代表的價值具有什麼樣的聯系與區別。鑒於問題背景的深度，在研究的出發點上，需要站得更高。貨幣問題是現代性范疇的問題，虛擬貨幣問題則是後現代性范疇的問題。它們之間並不共享同一基礎範式。而正是範式的差異，而非虛擬現象，導致了二者的不同。
第一個特點：價值形成機制不同。
一般貨幣與虛擬貨幣的價值基礎不同，前者代表效用，後者代表價值。
從行為經濟學的觀點推導，貨幣作為一般等價物，它所「等」之「價」，語言上雖稱為價值，但實際上是指效用。而虛擬貨幣代表的不是一般等「價」之「效」，而是價值本身。
虛擬貨幣不是一般等價物，而是價值相對性的表現形式，或者說是表現符號;也可以說，虛擬貨幣是個性化貨幣。在另一種說法中，也可稱為信息貨幣。它們的共性在於都是對不確定性價值、相對價值進行表示的符號。這樣說的時候，貨幣的傳統含義已經被突破了。原有含義的貨幣，只能是新的更廣義貨幣的一個特例。貨幣既可以作為一般等價物的符號，也可以作為相對化價值集的符號。
第二個特點：貨幣決定機制不同。
一般貨幣由央行決定，虛擬貨幣由個人決定。一般貨幣的主權在共和體中心;虛擬貨幣的主權在分布式的個體節點。
從信息經濟學的角度看，一般貨幣是虛擬貨幣的一個特例。這種特例的特殊點在於：第一，參照點不變。因此，價值從一個集被特化為一個可通約的值，當參照點不變時，價值等同於效用;第二，效用相對於參照點的得失不變。這意味著，參照點所擁有的值，是一個穩定的理性值、均衡值。在理性經濟中，參照點也可能不變，但仍是一個散集。其不同在於這個散集中的每一個點(實際成交價)都是不穩定的，只有均衡值是穩定的;但在虛擬貨幣的價值集中，每一個點都可能是穩定的，相反是那個理性均衡值可能是不穩定的。
反映到貨幣決定機制上，央行正是理性價值的一個固定不變的參照點的人格化代表，而虛擬貨幣市場(如股市、游戲貨幣市場)是由央行之外的力量決定的。正是在這個意義上，在經濟學中有人把股票市場稱為虛擬貨幣市場，把股市和衍生金融市場形成的經濟稱為虛擬經濟。虛擬經濟的本質是以個體為中心的信息經濟。
第三個特點：價值交換機制不同。
一般貨幣的價值轉換，在貨幣市場內完成;而虛擬貨幣的價值轉換，在虛擬貨幣市場內完成。一般貨幣與虛擬貨幣的價值交換，通過兩個市場的總體交換完成，在特殊條件下存在不成熟的個別市場交換關系。因此可以說，一般貨幣與虛擬貨幣處於不同的市場。
費雪方程(QP=MV)描述了商品市場與貨幣市場的價值轉換關系;擴展費雪方程(MV=BH)則描述了貨幣市場與虛擬貨幣市場的價值轉換關系。 法律依據：
《刑事訴訟法》第112條
人民法院、人民檢察院或者公安機關對於報案、控告、舉報和自首的材料，應當按照管轄范圍，迅速進行審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任的時候，應當立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微，不需要追究刑事責任的時候，不予立案，並且將不立案的原因通知控告人。控告人如果不服，可以申請復議。

④ 虛擬幣交易是不是犯法的

虛擬貨幣交易具有較大風險，虛擬沒坦轎貨幣交易是否違法需視情況而定，具體如下：

1、虛擬貨幣在國內是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的；

2、未經國家有關主管部門批准信裂非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的為非法經營罪。

非法交易罪立案標准如下：

1、擾亂市場秩序，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；

2、情節特別嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產。

綜上所述，虛擬貨幣在國內是合法枯肆存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的，未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的，或者非法從事資金支付結算業務的為非法經營罪。

法律依據：

法律依據：

⑤ 利用虛擬貨幣非法集資的量刑標準是什麼

犯罪嫌疑人利用虛擬貨幣進行非法集資的話量刑標准從5年以下的有期徒刑到無期徒刑不等，虛擬貨幣常見於網路平台，特別是經常打游戲的這些人對虛擬貨幣應該都不陌生。但在量刑的時候需要考慮非法集資的數額以及造成的具體影響。
一、利用虛擬貨幣非法集資的量刑標準是什麼?
利用虛擬貨幣非法集資的量刑標準是汪差5年以下的有期徒刑到無期徒刑不等。虛擬貨幣常見於網路平台，特別是經常打游戲的這些人對虛擬貨幣應該都不陌生。但在量刑的時候需要考慮非法集資的數額以及造成的具體影響。
法律依據:
中華人民共飢凱和國刑法》第一百九十二條 以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第二百條 單位犯本節第一百九十二條、第一巨九十四條、第一百九十五條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
二、非法集資最新方式
1、最常規的集資新方式:借貸平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，實為龐氏騙局;
2、最泛濫的集資新方式:微商傳銷;
3、最隱蔽的集資新方式:消費返利，偽裝者，合法外衣消費模式防不勝防;
4、最潮流的集資新方式:虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉;
5、最昧良心的集資新方式:養老投資，保健 旅遊 產品。
三、非法集資的特徵
非法集資四大特徵:
1、未經有關部門依法批准，包括沒有批准許可權的部門批準的集資;有審批許可權的部門超越許可權批准集資，即集資者不具備集資的主體資格。
2、承諾在一定期限內給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。
3、向社會不特定的對象籌集資金。這里「不特定的對象」是指社會公眾，而不是指特定少數人。
4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質。為掩飾其困肢皮非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產經營活動，最大限度地實現其騙取資金的最終目的。
虛擬貨幣形式的非法集資案件對絕大多數的人來說是比較陌生的，因為有很多人對虛擬貨幣都不是特別的了解，但是，最終的量刑標准也並不主要取決於犯罪嫌疑人所使用的非法集資的手段。虛擬貨幣也是當事人合法的財產權，該怎麼量刑和非法集資的案情是有關的。

⑥ 虛擬貨幣詐騙立案標准

法律解析：

該行為構成 詐騙罪 。詐騙罪的 立案 標準是，詐騙公私財物數額在三千元到一萬元以上的，構成詐騙罪，予以立案。 《 刑法 》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下 有期徒刑 、 拘役 或者 管制 ，並處或者單處 罰金 ；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者 沒收財產 。本法另有規定的，依照規定。

法律依據：

《中華人民共和國 刑法 》第一百七十條 【偽造貨幣罪】偽造貨幣的，處三年以上十年以下 有期徒刑 ，並處 罰金 ;有下列情形之一的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者 沒收財產 ： (一)偽造貨幣集團的首要分子; (二)偽造貨幣數額特別巨大的; (三)有其他特別嚴重情節的。

⑦ 虛擬貨幣詐騙怎麼判刑

法律分析：數字貨幣犯罪屬於新型網路犯罪，存在法律漏洞和監管空白。數額只是數字貨幣詐騙定罪量刑的一個方面，並且這個數額是開庭過後法院認定的數額，不是公安機關認為的數額。網路詐騙犯罪有一個特點就是犯罪黑數大，金額難以查清。

具體標准如下:

虛擬貨幣詐騙犯罪數額3000元以上的，可以在三個月拘役至六個月有期徒刑幅度內確定量刑起點。每增加2000元，可以增加一個月至兩個月刑期；

虛擬貨幣詐騙犯罪數額達到3萬元的，或者有其他嚴重情節的，可以在三年至四年有期徒刑幅度內確定量刑起點。每增加10000元，可以增加六個月至一年刑期；

虛擬貨幣詐騙犯罪數額達到50萬，可以在十年至十二年有期徒刑幅度內確定量刑起點，每增加50000元，可以增加一年至一年六個月刑期。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」、「數額巨大」、「數額特別巨大」。