60個虛擬貨幣傳銷名單坑人

1. 哪些虛擬貨幣是騙人的

虛擬貨幣傳銷詐騙花樣繁多， 一年涉案上千億。因為2017年的暴漲，讓人們開始貪婪，也失去了理性，才會被騙子和騙局欺騙。前兩天央視剛剛曝光了一批涉嫌傳銷和詐騙的幣種名單，還有此前約一千多種宣布死亡的數字貨幣。

2018年最新空氣幣 傳銷幣 歸零幣不完全名單曝光

已經發生哪些數字貨幣的騙局

1，太空鏈

太空鏈這個數字貨幣騙局已經暴露，相關部門已經針對這個案件進行調查。

2，紅幣。

去年，出現一個紅幣的數字貨幣的詐騙案，很多人被騙。

3，南非的比特幣。

南非比特幣詐騙案，涉及全球人數達到2萬多人。

2. 60個虛擬貨幣傳銷名單

2020年60個虛擬貨幣傳銷名單
「傳銷貨幣」的圖片搜索結果

央視發布的60個虛擬貨幣傳銷名單包括：

MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恆星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、奇樂吧、微視傳媒電子幣、分紅點幣、虛擬金幣、HGC、COA、LFG、SRI、bismall、AHKCAP、CPF、億分、K幣、R幣、百川幣、K寶、中富通寶、紅通幣、雷恩斯電子貨幣。

環球貝萊德一號理財幣、格拉斯貝格、BCI、M幣、翼幣、EV幣、業績幣、FIS、U幣、ES、藏寶網業績幣、匯愛電子幣、建業盤電子幣、補助幣、高頻交易幣（HFTAG）、開心復利幣、快聯網站虛擬貨幣、世華幣、恩特幣、CPM、克拉幣、至尊幣。

五華聯盟虛擬幣、美盛E、中華幣、米米虛擬貨幣、FIS、世界雲聯雲幣、利物幣、維卡幣、馬克幣、善心幣、無極幣、ATC、IPC、中央幣、五行幣、匯愛幣、航海幣等至少65種名稱的「虛擬貨幣」。

3. 目前騙人的虛擬貨幣有哪些

什麼叫虛擬貨幣，就是非真實的貨幣。熟知的，比如騰訊公司的Q幣，新浪推出的微幣，這些可以用來在網路上玩 游戲 看書。還有就是從2013年流行起來的以比特幣為代表的數字貨幣，比如萊特幣，無限幣，誇克幣，便士幣，隱形金條等等。這些都是網際網路上的虛擬貨幣。比特幣，是一種有開源的P2P軟體產生的電子貨幣，主要用於網際網路的金融投資。

近年來比特幣的暴漲讓很多人看到商機，各種平台都開發了發幣的業務，可以說目前的數字貨幣市場魚龍混珠，95%以上的都是騙人的，只不過打著區塊鏈的幌子而已。區塊鏈是分散式資料儲存，點對點傳輸，共識機制，加密演演算法等計算機技術的新型應用模式，也是比特幣重要的概念， 它的本質是一個去中介化的資料庫，同時作為比特幣的底層技術，是一串使用密碼學方法相關聯產生的資料塊，每一個數據塊中包含一次比特幣網路交易的資訊。比特幣將區塊鏈機制與貨幣完美融合發行，但是由於缺乏行政監管，完全是靠市場化的定價，價格波動巨大，有各種潛在的風險，不僅影響國家的貨幣政策還會被黑客利用操縱市場。

虛擬貨幣傳銷詐騙花樣繁多， 一年涉案上千億。因為2017年的暴漲，讓人們開始貪婪，也失去了理性，才會被騙子和騙局欺騙。前兩天央視剛剛曝光了一批涉嫌傳銷和詐騙的幣種名單，還有此前約一千多種宣布死亡的數字貨幣。

2018年最新空氣幣傳銷幣歸零幣不完全名單曝光

已經發生哪些數字貨幣的騙局

1，太空鏈太空鏈這個數字貨幣騙局已經暴露，相關部門已經針對這個案件進行調查。

2，紅幣。去年，出現一個紅幣的數字貨幣的詐騙案，很多人被騙。

3，南非的比特幣。南非比特幣詐騙案，涉及全球人數達到2萬多人。

如何識破虛擬貨幣的騙局

一部分人被騙都是抱著一夜暴富的心態進入虛擬貨幣市場，不幻想暴富，天上不會掉下餡餅的，沒有那麼幸運和容易的好事情。加強對區塊鏈和虛擬貨幣的了解，掌握區塊鏈的知識，就能夠辨別和識破這些數字貨幣的騙局。知己知彼，才能百戰不殆！！

鑒別一個幣是否是空氣幣和山寨幣，看它的架構，目前通過上交易所判斷已經不行了，交易所里的歸零幣和下架幣越來越多，不要聽說那個幣上火幣、OK、幣安就覺得會成為千倍幣，今年所有幣都是破發+一輪游。看架構比較明顯的有：雲礦機+積分商城（說實話這就像你給我3萬塊錢，我分6個月給你返一個道理），第二就是邀請製成天發邀請碼注冊擼羊毛，這種幣多數都是坑（除過ONT ENU CET等）。還有一下方式：

1）發行方式。

2）交易方式。

3）實現方式。

4）是否給出原始碼連結。

5）官網是否是https開頭。

6）開發運營團隊的資訊公開透明的

7）多了解數字貨幣，和主流數字貨幣進行對比。

Q1. ICO是什麼？

4. 虛擬貨幣傳銷帶頭人名單有那些

為了保護隱私權，不會公布具體名字，如徐州市破獲的「未來城萬福幣」組織、領導傳銷活動案，其領導者官方披露姓名為劉某本。

記者在一些「萬福幣」的推廣網站、公眾號看到，劉某頭銜眾多，包括全球未來城集團總裁、美國加州原副州務卿等，還有多張劉某與外國政要、名人的合影。為發展更多會員，劉某還分別在印尼巴厘島、香港等地舉辦了聲勢浩大的招商大會，吸引了國內數千人參加。

劉某還宣稱「萬福幣」是由美國證監會和銀監會批准，即將在國內申請直銷牌照。據警方查證，「萬福幣」作為虛擬數字貨幣在國內申請直銷牌照並無法律依據，純屬虛構。

徐州市公安局有關負責人表示，「萬福幣」都反映了當前傳銷的新特點。

1、假借虛擬貨幣名義

假借虛擬貨幣這一新生事物進行傳銷，同時打著電子商務、個人理財、遠程教育的旗號吸引人，一般群眾不了解，容易上當受騙。

2、網路上發展會員

發展會員都是在網路上進行，會員必須通過網站才能加入傳銷，並且使用的用戶名都是假名或者代號，都有各自的登錄密碼，彼此之間主要通過微信等即時聊天。這改變了傳統網路傳銷設工作室、報單中心進行傳銷組織活動的模式，增加了傳銷的隱蔽性。

3、在互聯網上傳播

互聯網使傳銷突破了地域和國界的限制，傳銷骨幹人員經常把總部設在境外，躲在境外發號施令，資金轉移境外，抓捕難，追贓難，除根難。

警方提示，當前網上宣傳的「虛擬貨幣」有一兩百種，真假難辨。利用虛擬貨幣進行非法集資、傳銷、詐騙等違法犯罪活動多發，投資者應仔細甄別。

(4)60個虛擬貨幣傳銷名單坑人擴展閱讀：

虛擬貨幣網路平台特點

1、炒作「新概念」

虛擬貨幣網路平台的形式非常靈活，經常改頭換面，很多隻是造了一些概念，所有的「游戲規則」都是由平台說了算，存在非常大的暗箱操作空間。

2、鼓吹「零風險」

「真正的0風險，只賺不賠的理財項目」「中國首枚FC虛擬貨幣橫空出世，將再次打造無數千萬富翁」……記者看到，在FC虛擬貨幣的一份宣傳單頁上，寫著這樣的口號。一位「玩家」告訴記者，其他「玩家」還曾宣稱，今後一枚幣就可以買一棟房。

3、瞄準「老年人」

益陽網路平台案件中，不少參與者已60多歲，年齡最大的接近80歲，而他們平時大部分時間在家裡帶孫輩，對網路的東西搞不懂，有關知識都是聽別人講的。老年人群體有一定財富積累，又對新生事物不甚了解，難以識別虛假宣傳，很容易成為這些網路平台的目標。

5. 「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。不要輕信所謂的好機會，對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬。

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬1

在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。

凌風透露，以虛擬貨幣為噱頭的這類網路傳銷案早在三四年前就已出現，國外則更多。「這類案件特徵明顯，基本都是用新的虛擬貨幣相關概念炒作，吸引民眾參與投資。」他說。

凌風表示，「在推特、貼吧等平台上，如果有人主動私聊，給你介紹他們的項目，那麼這些基本可判斷為騙局；如果有人發邀請碼，則基本可判定為傳銷。」

根據知帆科技發布的《2021年區塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢研究報告》（以下簡稱《報告》），虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛假「智能合約」模式、智能合約模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式這10種典型情況。

以當下火熱的「元宇宙」為例，在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項目蓬勃發展，犯罪團伙也緊跟風口，開發所謂的鏈游項目、發行游戲代幣並上線去中心化交易所。

《報告》指出，該類案件通常為項目方通過蹭熱點、掛靠知名項目等手法吸引投資人入場，不斷拉升游戲代幣價值，又靠動靜結合的高額收益來吸引更多投機者加入，其本質仍是靠用戶兌換平台幣消耗的主流幣來擴大資金池，項目方趁機套錢跑路。

業內人士分析稱，作為新型網路傳銷形式，虛擬貨幣傳銷隱蔽性強，但騙術萬變不離其宗，不外乎三大典型特徵：一是入門費，投資者需通過交納費用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷參與者的收益來源於其所發展的下線成員交納的費用；三是復式計酬，以直接或間接發展人員的數量作為依據給付報酬。

針對前述這些情況，相關部門也在加大監管力度。比如2022年2月底，最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外，中國銀保監會此前也發布了關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示。

記者注意到，在今年兩會期間，多名人大代表、政協委員也表達了加強元宇宙相關產業監管的觀點。全國政協委員、第五空間信息科技研究院院長、上海市信息安全行業協會名譽會長談劍鋒表示，目前，以區塊鏈技術為基礎的NFT虛擬藝術品（如卡通人像、電子油畫）等在「元宇宙」大行其道，而監管卻較難落實，可能形成新的洗錢通道。

「數字經濟要深化發展，必須要和實體經濟融合發展，但同時要謹防資本利用國家發展規劃和熱點概念，製造新的虛擬經濟泡沫，防止個別人鑽政策紅利『空子』、割投資者『韭菜』。」談劍鋒說。

中國人民大學副教授王鵬對記者表示，目前包括電信詐騙、非法集資等網路詐騙層出不窮，主要是利用了大眾兩個心態，一是新技術、新要素或者新的應用產生，大家普遍不理解；二是投機心理，未經了解就去投機、想去賺一筆快錢。

為此，王鵬提出以下建議以便防範以元宇宙、NFT等概念為噱頭的網路詐騙，一是相關政府監管部門要加強打擊力度，及時發現相關的線索，及時切斷、及時處置，而不是說把小問題轉化成了大的社會性問題才去處置；

二是行業協會等相關專業化機構要針對元宇宙、NFT等新技術出台相關的行業守則，加強對大眾的教育；三是大眾媒體要加強相關的宣傳，一方面是對技術應用本身加強宣傳，去掉技術的神秘感，另一方面是讓大家提高風險意識。

「最後，我覺得從自身角度出發，一是要加強對於技術的學習，不要人雲亦雲，風險和收益是成正比的，收益越高風險越高；二是不要輕信所謂的好機會，對於能在短時間內賺快錢的說法要謹慎，要從長遠出發考慮問題。」王鵬說。

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬2

近來，菲律賓國內有超過15萬年輕人沉迷於玩一款寵物養成游戲賺錢。其原理是玩家通過飼養一個小精靈獲得電子卡牌。這種卡牌其實是一種虛擬貨幣，玩家可在專門的網路加密交易平台自由交易，從而換取現實中的貨幣。

這些年輕人靠「挖礦」得到虛擬貨幣，每月能獲得幾百美元不等的收入。這本質上就是包著游戲外衣的區塊鏈代幣游戲，然而在人均月收入約200美元的菲律賓，玩游戲還能獲得一筆不菲的收入，對於年輕人來說無疑有著巨大的吸引力。

然而要看到，通過區塊鏈代幣游戲實現獲利是不穩定的，甚至很有可能是一場騙局。比如今年年初風靡一時的「火星志願者」區塊鏈游戲，雖然蹭上了元宇宙和馬斯克，宣傳「邊玩邊賺」、收益高達萬倍，但是需要先花600多元購入虛擬幣，最終游戲宣傳的高收益因幣值崩潰化為泡影。

針對此類行為，今年2月18日中國銀保監會發布的《關於防範以「元宇宙」名義進行非法集資的風險提示》中就提到，一些不法分子蹭熱點，以「元宇宙投資項目」「元宇宙鏈游戲」等名目吸收資金，涉嫌非法集資、詐騙等違法犯罪活動。從本質上來說，打著玩游戲的旗號獲得的虛擬代幣到底能換多少錢，是基於極不穩定的市場交易價值，一旦崩潰，最後就會淪為一場泡沫游戲。

因此，中國一直注重對比特幣等的監管，去年5月，國務院金融穩定發展委員會召開會議，要求堅決防控金融風險，打擊比特幣挖礦和交易行為。從純技術的角度看，專業礦機在區塊鏈「挖礦」效率上遠勝過一般玩游戲的機器。中國一度占據全球「礦場」算力60%以上，許多「礦工」在中國尋找小水電等能源便宜的地方布設了海量礦機。

然而，中國即使能通過挖比特幣等各類幣種獲取一些海外收益，仍然堅決關停了各地的礦場，算力佔全球比例迅速降到5%以下。這是正確的決策，因為浪費巨量的能源只是用來生產賭場的籌碼，對中國整體而言沒有益處，許多人發現之前顯卡的價格大漲，就是與大量顯卡被用於挖礦有關。如果引發年輕人參與區塊鏈貨幣炒作，後果則會更加糟糕。

但是像中國如此堅決監管並關停各類區塊鏈貨幣炒作的國家在全球范圍內並不多。韓國青年因生活壓力巨大，紛紛參與數字貨幣游戲，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的比特幣交易有三分之二發生在韓國。

毫無疑問，數字技術的發展是新世紀以來全球經濟的亮點，但是對「e時代」的年輕人來說不見得全是好事。全球大多數國家的年輕人生長於數字技術飛速發展的時代，受各種暴富神話的影響，他們對財富的認知也在發生變化。上一代人在工廠流水線上辛苦工作積累財富的方式在年輕人心中「大勢已去」，沒有吸引力了。

其實對於菲律賓等勞動力眾多、缺少就業機會的國家，即使是收入一般的工廠流水線工作，對年輕人來說也是不錯的發展起點，而且工廠還能解決大量就業，當地政府非常歡迎。然而，電子文化先於工業文化侵襲了這些國家，只需要低檔的電腦和手機就足以讓整個國家的年輕人沉迷其中。

因此，有的國家意識到這個問題，會將數字技術引導向正確的用途，如在疫情期間提倡遠程教學、限制青少年打游戲的時間、對游戲內容進行監管。但是世界各國發展水平不一，能通過發展享受到數字技術的成果已經不容易，想要進一步興利除弊則提出了更高的挑戰。

無論科技如何進步，國家想要實現長遠發展，年輕人奮發向上的精神內核不能丟。撥開技術編織的迷霧，正確認識種種新包裝下的龐氏騙局或者泡沫經濟炒作，是正能量社會的應有之義。

隨著人工智慧、機器人、新能源等各種科技的不斷進步，也許有朝一日，傳統行業的勞動性質會發生本質上的改變，但這種改變需要將年輕人引向真正的科技創新，而非越來越多地沉溺於「資本與人性」的泡沫游戲。

「虛擬幣」騙局曝光，有人被騙百萬3

日常生活中，經常有陌生電話號稱免費拉人進股票群；網路平台上，也經常有各種股票講課的廣告。很多人抱著不花錢只是進群看看、聽聽課的心態，沒想到卻一步步陷入被騙的漩渦，損失慘重。記者在調查過程中發現，這些股票群里所謂的「老師」首先推薦股票，取得信任後，就會推薦自行發行的虛擬數字貨幣，來騙取投資者錢財。

「虛擬幣」號稱100倍溢價 網站關閉捲款跑路

記者以投資者的身份潛伏進股票群後發現，全國各地有不少受害者因為免費而入群。

聲音來源——某股票群講課音頻： 貝特曼是我國首家、唯一一家數字貨幣平台即將上線。該平台要發行它的平台幣相當於它的股票，相當於IPO。我預計它的平台幣有10到20倍的溢價，甚至有100倍的溢價。

在所謂10倍到100倍暴利誘惑下，很多人買入大量「虛擬幣」。突然，貝特曼虛擬貨幣交易平台一夜之間關閉，毫無徵兆，股票群被解散，再也聯系不到任何一個所謂的「老師」或「客服」，受害者投入的所有資金都無法提取 。有受害者表示，被騙金額最高達百萬元 。

北京市投資者： 4月9日凌晨1點鍾，半夜醒了以後拿手機看一眼這個盤面怎麼樣，發現平台點不開了，所有數字都不見了，自己賬號也空了，那些群都沒了，所有鏈接都打不開了。我一共被騙了40多萬元，多的被騙100多萬元。

廣東省深圳市投資者： 我老公生病了，我們貸款出來，基本上這100多萬元都是貸的。現在最主要的問題是有小孩子讀書，信用卡還不上會影響徵信，小孩子讀書讀不了，我的信用都會出問題，已經走頭無路了。

一位股齡近20年的女士，投資非常謹慎，覺得自己肯定不會被騙，剛開始看著群里其他人紛紛跟著老師操作數字貨幣也不為所動。但是，隨著群里人不停曬一些超高利潤的盈利截圖，以及「老師」的不斷洗腦 ，於是也抱著試試的心態投進了第一筆錢。

河南省平頂山市投資者： 還是禁不住誘惑，先轉進去了4000元，打新又中獎了，晚上12點又買進，等於44000元全投入進去了。投入進去之後，他說這是鎖倉期，又開始發行了平台幣，平台幣又是10倍的利潤。

北京市康達律師事務所律師 夏禹： 我國《刑法》的第二百六十六條的規定，涉嫌詐騙罪，根據具體的犯罪情節，最高有可能判處10年以上有期徒刑，甚至無期徒刑。

用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人

為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽？記者發現，除了打感情牌取得受害者的信任，最重要的是，這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平台為自己背書，編造一些虛假的一夜暴富故事 ，引誘受害者上鉤。

記者在股票群中看到，這個網路講課平台名為「朗盛翻倍大講堂」。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入，很多人一開始抱著試試看的心態進入平台聽課 。除了講課，每天半夜所謂的「老師」還會發長文為「學員」答疑解惑，配上美女頭像的「助理老師」，隨時解答「學員」的股票疑問。在逐漸取得信任後，「老師」游說「學員」購買虛擬數字貨幣 。

廣東省深圳市投資者： 開始給你推薦幾只股賺錢了，後面推薦的幾只股，他就不管了，一直叫你拿著，然後說現在大行情不好，就讓你把股票全部賣了，來買新幣。

北京市投資者： 虛擬幣利潤太高了，高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了，我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課，人情味特濃，特別關心人。

不少受害者告訴記者，他們也曾有過懷疑，但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ，記者在股票群里看到，一旦有投資者表達出疑惑，馬上就會被禁言或踢出群，最後留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣，缺乏金融知識的受害者 。

受害人向記者透露，直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總，甚至都不知道他的全名。

並且，事後他們才反應過來，「貝特曼虛擬貨幣交易平台」實際上並不存在，所謂的「虛擬貨幣」打新和漲跌幅也並不真實，完全是詐騙平台自導自演的數字假象 。

五類網路詐騙屢禁不止 警方提示風險

目前，多名受害者已經報案。記者在調查中發現，目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那麼，普通投資者應該如何避免被騙？

多名受害者告訴記者，他們最近發現又有新的股票講課平台和新的數字貨幣交易平台出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時，發現只要以前在貝特曼交易平台上注冊過的人 ，在新的所謂的「奧斯曼交易平台」注冊後，賬號都顯示處於凍結狀態無法進入 。

北京市投資者： 我發現了一個奧斯曼平台，也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣，就是名字不一樣。幣種有些區別，其他的操作方式，包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。

記者又在多個網路平台發現，還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過，除了平台名字及講課老師名字不同，其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙後，多位受害者已經報警。

北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員： 這個案子已經立案並展開調查，後期刑警負責查。

警方表示類似的詐騙案件非常多，投資者一定要提高警惕，向陌生賬戶轉賬過後，一旦感覺異常，應該立即報警 。

目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種，其中5種主要類型案件高發多發，分別是是網路 刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法 。

北京市康達律師事務所律師 夏禹： 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記「天上不會掉餡餅」，應警惕那些超高收益的投資。

6. 央媒曝光11種涉嫌傳銷項目 假借區塊鏈進行傳銷發幣

新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平台等權威內容媒體，發布了2018年涉及傳銷的項目名單。

記者注意到，在被爆出的78個涉及傳銷的項目裡面，假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。

假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚於尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。

剛剛過去的2018年11月24日，曾經叱吒風雲、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國受審。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣One Coin的主犯。據悉，維卡幣會設置一個「One Awards」獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的項目，而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。

但是很快就有人披露出：「維卡幣利用宣傳和境外搞活動，裝的很『高大上』，再通過高回報率和熟人拉攏，實際上構成一個龐大的傳銷體系。」

國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關。

虛擬貨幣騙局由來已久，有些傳銷手段並不高明，但卻害人不淺。

2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經鄰居阿君（化名）介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬「馬克幣」，並以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計購買了約60萬元「馬克幣」。直到2017年2月，「馬克幣」網站關閉，她才發現自己被騙。

而在諸多的傳銷幣案例中，最為「經典」的案例當數著名的案值過百億的「五行幣」。

早在2013年，國家工商總局就將張健的「雲數貿聯盟」列入傳銷案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉，五行幣項目上還有張健的頭像，而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國，一場荒誕鬧劇就此收場，傳奇人物張健終下神壇。

據記者了解，在此次11個傳銷幣項目裡面，還有「真假美猴王」的劇情，傳銷組織假借全球市值排名第六的恆星幣，發行自己的「恆星幣」，投資者稍不留神就掉入了陷阱。

再講一個狗狗幣的故事。

2017年，狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個，但是在慾望的操縱之下，並不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。

狗狗幣，一個乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號DOGE，誕生於2013年12月。聯合創始人Jackson Palmer表示一開始只是把它當做笑話來做，就是為了嘲諷比特幣。後來在reddit（美國社交新聞站點）的推波助瀾之下，不過兩周的時間，狗狗幣項目的網站立馬就火了。

可以說，狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆，意思相當於國內的土豪。

創始人表示，Dogecoin並不像比特幣那樣，人們不是為投機才參與其中，是為了表達分享與關切的 情感 。這也造就了在創始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。

Messari的OnChainFX數據顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。

目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次於比特幣和以太坊，一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址，以太坊有235004個，而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。

根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示，今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣，一年時間，跌幅超過了80%。

但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對於2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。

時至今日，比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是，依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。

區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想，一邊也被有心者漁翁得利。

目前，在區塊鏈技術發展初期，逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存，投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個個項目方倒台，劣幣驅逐良幣也在不斷上演。

有個段子曾講過，一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的居然大驚：「你這個可是違法的啊。」

其實，傳銷的人無時無刻不在思考一個問題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實證明並不能。

天津權健事件爆發後，今年1月1日，權健自然醫學 科技 發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然後，在眾人翹首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權健老闆束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社會 財富的大轉移，經常伴隨著技術革命，這種技術革命更多的是依附於物質屬性，而不是虛擬屬性。

資本為了追求利益，不擇手段，這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時，技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術，技術就替誰服務。

以往，傳銷組織在不掌握資本，也沒有技術的情況下，試圖通過拉人頭實現財富自由。如今，傳銷組織找到了新的「致富」途徑，還能有效避開法律的監管，那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。

百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣。

「區塊鏈不是泡沫，比特幣才是。」馬雲不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜，在大部分投資者看來，區塊鏈就是數字貨幣，數字貨幣就是區塊鏈。

記者了解到，一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目，會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框，卻對相關的數字貨幣監管避而不談。

「很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭，並沒有運用任何區塊鏈技術，和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。」一位投資者表示。

「才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進了地獄。」在家人被「恆星幣」迷惑的神魂顛倒，傾家盪產時，一位網友的留言發人深省。

亞歐幣詐騙40億元，7萬餘人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數十萬注冊會員；EGD網路黃金涉案金額109億元，注冊會員多達50萬人；萬福幣涉案金額20億元，注冊會員13萬人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊會員逾3萬人；維卡幣涉案金額6億元，注冊會員180萬人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊會員20萬人……

據記者了解，目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。

對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小於虛擬貨幣傳銷案件。

按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經過幾年，虛擬貨幣傳銷已佔我國總體傳銷比例5%（166/3612）。這還不帶為數眾多、注冊於海外、暫時無法在國內離案的各種ICO（首次代幣發行）傳銷項目。

傳銷幣的本質其實與傳統傳銷並無太大差別，拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無抵抗力。

貧窮和經濟疲軟之下，無處安放的貪婪和飢渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何？慾望面前，不需要智商。

在這個市場里，面對層出不窮的誘惑，大部分人沒有能力辨別，這究竟是一本萬利的投資，還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷已經搭上區塊鏈的列車。

但請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。

7. 數字貨幣是怎樣的騙局

基本套路：傳銷數字貨幣的「交易行情」基本由特定機構控制，早期為吸引投資人投資，可能會將貨幣價格炒得很高，一旦時機成熟，就集中進行拋售，價格一落千丈，投資者最後血本無歸。

數字貨幣傳銷一般具有三大特點：

1、是有實在的產品——數字貨幣，而且被包裝得很高級。

2、是參加者可以獲得拉人頭獎勵，獎品是數字貨幣本身。

3、是數字貨幣會隨著參與騙局的人增加而升值，在數字貨幣升值周期，參與者可獲得數字貨幣的數量也會增長，參與者包括最底層參與者也會獲利，但是進入貶值周期，底層參與者往往損失巨大。

2017年，江蘇省互聯網金融協會出台了《互聯網傳銷識別指南》，這份指南點名26種所謂數字貨幣都是披著或者疑似披著數字貨幣的外衣進行非法傳銷的項目。分別是：珍寶幣、百川幣、SMI、MBI、馬克幣、暗黑幣、MMM、美國富達復利理財、克拉幣、V寶、維卡幣、石油幣、華強幣、CB亞投行香港集團、幣盛、摩根幣、貝塔幣、世通元、U幣、聚寶、21世紀福克斯、萬喜理財、萬福幣、五行幣、易幣、中華幣等。

(7)60個虛擬貨幣傳銷名單坑人擴展閱讀：

五招辨別數字貨幣是否是傳銷貨幣：

1、發行方式

虛擬貨幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，是去中心化的發行方式。每個不同的終端節點負責維護同一個賬本，而這個維護過程主要是演算法對交易信息進行打包和加密，而傳銷貨幣則主要由某個機構發行，並且採用拉人頭的方式獲利。

2、交易方式

虛擬貨幣是市場自發形成的零散交易，形成規模後逐漸由第三方建立交易所來完成交易。而傳銷貨幣則有某個機構自己發行，並且自建平台來進行交易。

3、實現方式

虛擬貨幣本身是開源程序，在Github社區維護。其總量限制的參數和方式，均顯示在開源代碼中。而傳銷貨幣的開源是完全抄襲別人的開源代碼，且沒有使用開源代碼來搭建程序，所以其本質跟Q幣一樣是可受網站控制的。

4、是否給出源代碼鏈接

一般的去中心化數字貨幣都會在官網的顯要位置給出源代碼的鏈接，這樣做是為了公開透明地展示貨幣系統的運作機制。而傳銷貨幣重點宣傳的是充值購買交易流程，但並不提及其運作機制，甚至網站都沒有源代碼的鏈接地址。

5、官網是否是https開頭

一般的去中心化數字貨幣的官網和交易網站地址都以https開頭，其目的是這類網址可以很好地保護用戶的數據不被非法竊取。但傳銷貨幣的官網、交易網站等在內的相關網站都沒有以https開頭。

8. 火幣網是不是騙局

北京火幣天下網路技術有限公司
火幣網一般指北京火幣天下網路技術有限公司

北京市數字貨幣交易公司
北京火幣天下網路技術有限公司是一家數字貨幣交易的公司，由李林於2013年5月1日在北京市創立。 2014年4月4日，火幣網獲得華爾街頂級風險投資機構紅杉資本A輪數千萬人民幣投資。同年8月5日，火幣網並購比特幣錢包「快錢包」和比特幣區塊查詢網站QuKuai.com。

中文名稱
北京火幣天下網路技術有限公司

外文名稱
Huobi Technology Co.,Ltd.

總部地點
北京市海淀區西二旗中路良盛大廈

經營范圍
數字貨幣交易

創始人
李林

總交易額
20000億元（截止2016年）

權威資料全部
法定代表
李林

經營狀態
在業

注冊資本
1000萬人民幣

注冊時間
2013-12-18

注冊地址
北京市海淀區安寧庄路11號29B樓一層部分、3-7層北京天信亮酒店301

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以上信息由天眼查提供

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公司簡介
火幣網致力於打造安全的比特幣交易平台，團隊擁有多年金融風控經驗。核心成員畢業於清華大學、北京大學、復旦大學等國內名校，來自高盛、網路、甲骨文、騰訊、阿里巴巴等國內互聯網及金融企業。

2015年4月，火幣網成立火幣區塊鏈研究中心，與清華大學五道口金融學院（原央行研究生院）互聯網金融實驗室成立「數字資產研究課題」[1]。2016年7月，火幣網聯合五道口金融學院互聯網金融實驗室、新浪科技發布了《2014-2016全球比特幣發展研究報告》[2]。同月，火幣區塊鏈研究中心聯合機械工業出版社出版了書籍《區塊鏈：定義未來金融與經濟新格局》[3]。

產品介紹
火幣交易閃電手：一款為交易員量身定做的短線交易工具。提供20檔盤口每秒250筆實時成交記錄，0延時的閃電交易，支持交易窗口與行情窗口分屏顯示，用戶可進行行情圖表分析。

火幣APP：比特幣行業功能全面的一款APP。一款提供注冊、充值、交易、提現、資訊一體化服務的比特幣交易APP。此款APP具有價格提醒功能。

組織架構
李林
創始人、董事長

李林先生是火幣的創始人、董事長，全球數字貨幣交易領域的推動者。自創建火幣以來，他帶領團隊將火幣發展成為了全球領先的數字貨幣交易平台，至2016年末累計交易額20000億元人民幣。在創辦火幣之前，李林先生曾就職於Oracle亞洲研究中心並擔任研發工程師；2009年創立基於MSN的社交產品友易網；2010年創立國內第二大獨立團購搜索人人折。李林先生帶領團隊屢次打破行業紀錄，具有豐富的互聯網金融創業及團隊管理經驗。

杜均
聯合創始人、董事

杜均先生是火幣的聯合創始人、董事，全球知名的數字資產投資和管理人。在創建火幣之前，杜均先生曾就職於知名社區軟體公司康盛創想，先後擔任市場主管、運營主管及產品經理；騰訊收購康盛創想後，他成為旗下核心產品Discuz!產品負責人，主導Discuz!X系列及應用中心的產品設計工作。杜均先生在市場營銷、運營、創意等領域均有傑出表現。

9. 全球有多少虛擬貨幣騙局

全球的虛擬貨幣騙局數不勝數，這個沒有人能給出一個確切的數字。在國內已經被爆出的傳銷騙局有：

維卡幣傳銷騙局、波特幣傳銷騙局、BBT（摩根幣）傳銷騙局、星火娛樂騙局、代幣傳銷騙局、3M互動金融傳銷騙局、百川幣傳銷騙局等等。

虛擬貨幣本身並不是一個傳銷騙局，只是被一些不法分子所利用。2013年以來流行的虛擬貨幣有比特幣、萊特幣、福源幣、狗狗幣、瑞波幣等等。