外國虛擬貨幣中介

A. sblock星際錢包靠譜嗎，是不是騙局

sblock星際錢包不合法，是一種代幣發行行為。

sblock聲稱不僅支持BTC，ETH和DUSD等主流加密貨幣，它還支持數十種其他利基加密貨幣。實質上是未經授權的非法公共融資行為，涉及非法買賣票據、非法發行證券、非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

有關部門將密切關注事態發展，加強與司法部門和地方政府的協調，按照現有工作機制嚴格執法，堅決打擊市場動盪。將犯罪嫌疑人移送司法機關。

代幣發行融資中所使用的代幣或「虛擬貨幣」不是金融管理局發行的，不具有法定賠償、強制等貨幣屬性，不具有與貨幣相同的法律地位，不能也不應在市場流通中作為貨幣使用。

(1)外國虛擬貨幣中介擴展閱讀：

《關於防範代幣發行融資風險的公告》

加強代幣融資交易平台的管理。

自本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣、代幣或「虛擬貨幣」之間的交易業務，不得買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

對於違法違規的代幣融資交易平台，財務管理部將要求電信主管部門關閉其網站平台和移動應用，要求互聯網通信部門將移動應用從應用商店中刪除，並要求工商行政管理部門吊銷營業執照。

B. 國際數字貨幣交易平台有哪些是合法的

根據《關於防範代幣發行融資風險的公告》，境內沒有批準的數字貨幣交易平台。根據我國的數字貨幣監管框架，投資者在自擔風險的前提下擁有參與數字貨幣交易的自由。

溫馨提示：以上信息僅供參考，在投資之前，建議您先去了解一下項目存在的風險，對項目的投資人、投資機構、鏈上活躍度等信息了解清楚，而非盲目投資或者誤入資金盤。投資有風險，入市須謹慎。
應答時間：2021-04-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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C. 近年來，許多虛擬貨幣殺豬盤跑路，明知道是騙局，為什麼有人還要參與呢

因為貪心，每個人都有貪小便宜的心理。

區塊鏈技術前景廣闊，比特幣等虛擬貨幣成為眾多投資者的熱門對象。在這一波“貨幣投機”中，一些虛擬貨幣交易的黑平台應運而生，“割韭菜”的新套路頻頻出現。日前，一個詐騙團伙打著比特幣平台交易的幌子，在短短三個月內詐騙近800名投資者數千萬元人民幣，被查。以依法佔有為目的，捏造事實或者隱瞞事實，騙取大量公私財物的行為。

虛擬貨幣的銷售可以賺取凈存款的7%-12%。低門檻高回報的工作吸引了一部分剛畢業甚至學歷高的年輕人加入。在防範“殺豬”騙錢的同時，也要防範年輕人誤入歧途。同時，年輕人要樹立正確的擇業觀，在入職前詳細了解公司的背景、資質、業務、收入來源，從而擺脫低門檻、高收入誘惑下的僥幸心理，謹防觸及法律底線，不要讓自己的專業知識成為違法活動的幫凶。

D. sblock星際錢包合法嗎

sblock星際錢包不合法，是一種代幣發行行為。sblock聲稱不僅支持BTC，ETH和DUSD等主流加密貨幣，還支持數十種其他小眾加密貨幣。本質上是一種未經批准非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。有關部門將密切監測有關動態，加強與司法部門和地方政府的工作協同，按照現行工作機制，嚴格執法，堅決治理市場亂象。發現涉嫌犯罪問題，將移送司法機關。

代幣發行融資中使用的代幣或「虛擬貨幣」不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。

代幣發行融資與交易存在多重風險，包括虛假資產風險、經營失敗風險、投資炒作風險等，投資者須自行承擔投資風險，希望廣大投資者謹防上當受騙。

(4)外國虛擬貨幣中介擴展閱讀：

《關於防範代幣發行融資風險的公告》

三、加強代幣融資交易平台的管理

本公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

對於存在違法違規問題的代幣融資交易平台，金融管理部門將提請電信主管部門依法關閉其網站平台及移動APP，提請網信部門對移動APP在應用商店做下架處置，並提請工商管理部門依法吊銷其營業執照。

E. 為什麼外國人可以在泰國交易虛擬貨幣

外國人可以在泰國交易虛擬貨幣，主要是因為泰國的金融管制比較寬松，因此，外國人可以在泰國交易虛擬貨幣。

F. 在哪裡可以做rec虛擬幣的交易

現在想做rec虛擬幣交易主要有三種方式：1.找rec虛擬幣經紀人，可以理解為虛擬貨幣中介，這也是我當初買入的方式。最好找熟人或是能體現出專業度的經紀人，這種渠道的特點是比較安全可信。2.在網路上搜索rec虛擬幣交易平台注冊賬戶買入，但鑒於虛擬幣交易中較高的欺詐風險，建議一開始小額買入。3.P2P點對點交易模式，這種模式現如今處於不斷發展之中，可有效保障交易平台的穩定性，也是一種不錯的交易方式。

G. 買usdt幣違法嗎

買賣usdt在中國不算違法，但存在法律風險。
虛擬貨幣的投資交易不受法律保護，投資者要保持清醒理性。虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有代償性和強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能作為貨幣在市場上流通使用。做虛擬貨幣生意的人都知道，在網上掛單，最怕收到黑錢，一旦收到黑錢，如果上游犯罪被抓，收黑錢的賬戶就有可能被公安凍結，甚至賣虛擬貨幣的商家也有可能被拘留甚至被逮捕，無論在那個交易平台，只要涉及OTC或場外交易，均存在凍卡風險。
對於大多數場外交易者來說，應充分認識到場外交易的風險，更不能貪便宜去交易來路不明的幣。遇到凍結賬戶的情況，只要虛擬貨幣賣家與實施犯罪的犯罪分子確實沒有共謀，只是單純的賣幣，就不會有刑事責任，需要賣家提供交易記錄、銀行流水到公安機關說明情況，要注意一種情況，就是公安可能會將錢款當成贓款追贓，返還給被害人，而我們的虛擬幣已經給了犯罪分子，在這種情況下，對賣家而然是十分棘手的。
泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。2022年5月，最大加密經紀商之一創世環球貿易公司（Genesis Global Trading Inc.）的助力下，越來越多的傳統對沖基金開始做空USDT。
泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度。
法律依據：
《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知
一、明確虛擬貨幣和相關業務活動本質屬性
（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。
二、建立健全應對虛擬貨幣交易炒作風險的工作機制
（五）部門協同聯動。人民銀行會同中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局等部門建立工作協調機制，協同解決工作中的重大問題，督促指導各地區按統一部署開展工作。
（六）強化屬地落實。各省級人民政府對本行政區域內防範和處置虛擬貨幣交易炒作相關風險負總責，由地方金融監管部門牽頭，國務院金融管理部門分支機構以及網信、電信主管、公安、市場監管等部門參加，建立常態化工作機制，統籌調動資源，積極預防、妥善處理虛擬貨幣交易炒作有關問題，維護經濟金融秩序和社會和諧穩定。
三、加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警
（七）全方位監測預警。各省級人民政府充分發揮地方監測預警機製作用，線上監測和線下排查相結合，提高識別發現虛擬貨幣交易炒作活動的精度和效率。人民銀行、中央網信辦等部門持續完善加密資產監測技術手段，實現虛擬貨幣「挖礦」、交易、兌換的全鏈條跟蹤和全時信息備份。金融管理部門指導金融機構和非銀行支付機構加強對涉虛擬貨幣交易資金的監測工作。
（八）建立信息共享和快速反應機制。在各省級人民政府領導下，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構、網信部門、公安機關等加強線上監控、線下摸排、資金監測的有效銜接，建立虛擬貨幣交易炒作信息共享和交叉驗證機制，以及預警信息傳遞、核查、處置快速反應機制。
四、構建多維度、多層次的風險防範和處置體系
（九）金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供服務。金融機構和非銀行支付機構不得為虛擬貨幣相關業務活動提供賬戶開立、資金劃轉和清算結算等服務，不得將虛擬貨幣納入抵質押品范圍，不得開展與虛擬貨幣相關的保險業務或將虛擬貨幣納入保險責任范圍，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告。
（十）加強對虛擬貨幣相關的互聯網信息內容和接入管理。互聯網企業不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網路經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現違法違規問題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。網信和電信主管部門根據金融管理部門移送的問題線索及時依法關閉開展虛擬貨幣相關業務活動的網站、移動應用程序、小程序等互聯網應用。
（十一）加強對虛擬貨幣相關的市場主體登記和廣告管理。市場監管部門加強市場主體登記管理，企業、個體工商戶注冊名稱和經營范圍中不得含有「虛擬貨幣」「虛擬資產」「加密貨幣」「加密資產」等字樣或內容。市場監管部門會同金融管理部門依法加強對涉虛擬貨幣相關廣告的監管，及時查處相關違法廣告。
（十二）嚴厲打擊虛擬貨幣相關非法金融活動。發現虛擬貨幣相關非法金融活動問題線索後，地方金融監管部門會同國務院金融管理部門分支機構等相關部門依法及時調查認定、妥善處置，並嚴肅追究有關法人、非法人組織和自然人的法律責任，涉及犯罪的，移送司法機關依法查處。
（十三）嚴厲打擊涉虛擬貨幣犯罪活動。公安部部署全國公安機關繼續深入開展「打擊洗錢犯罪專項行動」「打擊跨境賭博專項行動」「斷卡行動」，依法嚴厲打擊虛擬貨幣相關業務活動中的非法經營、金融詐騙等犯罪活動，利用虛擬貨幣實施的洗錢、賭博等犯罪活動和以虛擬貨幣為噱頭的非法集資、傳銷等犯罪活動。
（十四）加強行業自律管理。中國互聯網金融協會、中國支付清算協會、中國銀行業協會加強會員管理和政策宣傳，倡導和督促會員單位抵制虛擬貨幣相關非法金融活動，對違反監管政策和行業自律規則的會員單位，依照有關自律管理規定予以懲戒。依託各類行業基礎設施開展虛擬貨幣交易炒作風險監測，及時向有關部門移送問題線索。
五、強化組織實施
（十五）加強組織領導和統籌協調。各部門、各地區要高度重視應對虛擬貨幣交易炒作風險工作，加強組織領導，明確工作責任，形成中央統籌、屬地實施、條塊結合、共同負責的長效工作機制，保持高壓態勢，動態監測風險，採取有力措施，防範化解風險，依法保護人民群眾財產安全，全力維護經濟金融秩序和社會穩定。
（十六）加強政策解讀和宣傳教育。各部門、各地區及行業協會要充分運用各類媒體等傳播渠道，通過法律政策解讀、典型案例剖析、投資風險教育等方式，向社會公眾宣傳虛擬貨幣炒作等相關業務活動的違法性、危害性及其表現形式等，增強社會公眾風險防範意識。

H. 虛擬貨幣違法犯罪嗎

【法律分析】：不違法，違規。自公告發布之日起，任何所謂的代幣融資交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。

【法律依據】：《防範和處置非法集資條例》 第十九條 對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定： （一）設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平台、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金； （二）以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金； （三）在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金； （四）違反法律、行政法規或者國家有關規定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息； （五）其他涉嫌非法集資的行為。

I. 查處外匯局是否涉嫌詐騙

網路炒匯」詐騙
近年來，社會一些不法分子開發網路外匯交易平台，採取代理、虛擬、假冒境外經紀商資格的模式，以類似傳銷的手法非法組織「網路炒匯」活動，以「高收益」為誘餌吸引投資者非理性投資，詐騙投資者資金。從當前警方查獲案件來看，多數網路外匯交易平台涉嫌詐騙或非法資金行為。

「網路炒匯」十問十答
——幫你識破詐騙人員的陷阱

一.什麼是網路炒匯？

「網路炒匯」是指通過網路參與外匯按金交易。外匯按金交易也叫外匯保證金交易，指客戶投資一定數量的資金作為保證金，按一定杠桿倍數在相應擴大後的投資金額范圍內進行的外匯交易。社會上人們常說的網路炒匯，多以兩種不同國家貨幣之間的雙邊匯率或包含三種以上不同國家貨幣多邊匯率為炒作對象。

二.網路炒匯是否合法？

凡未經中國證監會和國家外匯管理局批准，且未在國家工商行政管理局登記注冊的金融機構、期貨經紀公司以及其他機構，擅自開展外匯期貨和外匯按金交易，屬於違法行為；客戶（單位和個人）委託未經批准登記的機構進行外匯期貨和外匯按金交易，無論以外幣或人民幣作保證金，也屬違法行為。社會上常見的非法網路炒匯，有不少更是假借網路炒匯的名義而進行的集資、詐騙等犯罪性質的非法資金活動。

三.非法網路炒匯組織的特徵？

主要有兩類：一類是雖然在國家工商行政管理局登記注冊，但經營范圍不包括外匯經營業務的公司；另一類是沒有在國家工商行政管理局登記注冊，自稱是某某合法機構的合作夥伴、分支機構或代理機構的非法團體或組織，甚至是臨時租賃某一場地作為辦公場所的個人團伙性質的組織。後者的網路平台往往沒有在電信主管部部門備案，其對外宣傳的網頁或APP入口無ICP備案號，網址有不定期更換的特點。

四.網路炒匯平台是否合法？

非法網路炒匯組織者往往自稱在某一國內或國外合法的網路炒匯平台進行炒匯操作；有的則乾脆自己開發APP等後台資金運營平台，成為典型的非法組織者自己掌控的資金盤。

在此提醒大家：一切網路炒匯平台（包括國外的合法炒匯平台），在我國境內均不合法。

五.網路炒匯的騙術特徵？

虛假騙術1：虛構境外背景。自稱取得境外監管資質，強調國外炒匯平台的合法性、權威性。

虛假騙術2：號稱專業人士操盤。宣稱資金由投資專家、大V操盤，專業人士打理，及時止損；利用投資者對外匯知識的不熟悉，向其宣傳似是而非的所謂外匯理財技巧。

虛假騙術3：人拉人發展下線。類似傳銷，通過親友、熟人等關系發展介紹他人參與炒匯，自己從中抽取傭金。

虛假騙術4：以高收益、高回報率為誘餌。宣稱投資回報豐厚，甚至「躺著也能掙錢」。

虛假騙術5：人為制定對賭交易規則，如，入金後一定時間內不許提現等，貌似公司在規范運作，實則為「爆倉」時卷錢跑路創造條件。

六.非法網路炒匯可能涉及的違法犯罪行為有哪些?

非法網路炒匯可能涉及非法集資、傳銷、非法經營、詐騙、非法買賣外匯等多種罪名。組織者被追究法律責任，參與者不僅資金安全無保障，還可能在不知覺狀態下牽連其中而受到相應處罰。

七.相關拓展——什麼是外匯？

以外國貨幣表示的，為各國普遍接受的，可用於國際間債權債務結算的各種支付手段。必須具備三個特點：可支付性（必須以外國貨幣表示的資產）、可獲得性（必須是在國外能夠得到補償的債權）和可換性（必須是可以自由兌換為其他支付手段的外幣資產）。

八.相關拓展——外幣兌換常識

按照《中華人民共和國外匯管理條例》規定，國內居民（包括單位與個人）在合法對外經濟活動中需要各種外匯及外幣現鈔時，可向國家外匯管理局批準的具備外匯經營業務資質的銀行等金融機構或特許機構進行兌換。國內禁止一切以外幣計價的行為；私自兌換外匯（包括外幣現鈔）均為非法。

九.相關拓展——虛擬貨幣交易是否合法

虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。根據2021年5月18日中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》，開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等相關交易活動，均違反有關法律法規，並涉嫌非法集資、非法發行證券、非法發售代幣票券等犯罪活動。

十.網路炒匯案例——鐵匯（IronFX)外匯交易平台案

該平台官網宣稱其總部設於塞普勒斯，受歐盟CySEC、英國FCA監管。該平台宣傳投資零風險，獲利豐厚；通過電話、發放贈金、人員推介等方式吸引投資者開戶入金，短時間吸引了大批投資者。自2014年10月起，投資者開始陸續發現自己先前的入金無法提現；2015年11月，歐盟CySEC官方監管部門僅對其罰款33.5萬歐元，而對廣大中國投資者資金的追回則一概不理；2017年3月，鐵匯事件在上海浦東法院受理，涉案金額3300萬元人民幣，鐵匯中國區運營管理人韓某、游某被判非法經營罪。從這一案例可以看出，國外有正規監管者的合法炒匯平台尚且如此，更不用說國內那些非法組織者自建的外匯資金盤了。

最後，國家外匯管理局河南省分局再次提醒廣大投資者：遠離網路炒匯，看好自己的錢袋子！樹立正確的投資理念，謹防個人財產及權益受損！