虛擬貨幣流水2000萬

⑴ 幣全假交易所破案了嗎

9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

⑵ 比特幣作為一種大熱的虛擬貨幣，它是誰創造的呢創始人有多少呢

隨著歷史的變遷和時代的發展，紙幣的使用已經成為大多數國家通用的法定貨幣，與我們的生活息息相關。吃喝玩樂，衣食住行都離不開它。隨著高科技時代的飛速發展，中本聰在2009年提出的比特幣現在已經在各種網站的虛擬游戲中流通。在網路游戲中，玩家可以用比特幣購買喜歡的游戲物品，也可以兌換成大多數國家的貨幣購買實物。據估計，中本聰持有多達100萬枚比特幣，換算成美元價值約30億美元。那麼中本聰有多少比特幣呢？接下來，讓我們通過Quest邊肖來揭開比特幣的神秘面紗吧！

比特幣是一種什麼樣的貨幣？

實際上，貨幣是國家和社會普遍認可的一種「普遍等價物」。想像一下，一個人帶著100塊人民幣去糧油店買麵粉。買家自然喜歡錢，想擁有錢，但很明顯，買家不可能僅憑一紙票子做出一鍋饅頭。在這種情況下，賣家願意把這一百塊錢換成糧油店的一袋麵粉。交易成功後，買家開心，賣家也很開心。作為一種具有流通能力的貨幣，它需要做的就是讓大家喜歡，滿足「稀缺性」的屬性。那麼比特幣在我們的現實生活中扮演著怎樣的角色呢？

再舉個小例子，假設你是來自火星的外星人，你的世界使用來自火星的獨特石頭作為貨幣；結果有一天你餓了，去一家糧油店買麵粉，想做一種火星常見的奇怪食物。想像一下，當你把火星里的石頭拿出來的時候，糧油店老闆會用什麼樣的眼神看著你。其實這就是「認可度」和「稀缺性」的重要性。試想一下，如果你去糧油店的時候拿出了一塊金子，會是怎樣的情況？

⑶ 見比特幣暴漲，男子竟自創虛擬貨幣，詐騙兩千多萬，會判多少年

一個是高中生，一個是大專生，見比特幣漲勢兇猛，竟自創虛擬貨幣，短短三個月詐騙了兩千多萬元，受害者當中不乏高學歷者，為何詐騙分子這么容易得手？又該判他們多少年？

2017年年底，郝某見比特幣等虛擬貨幣漲勢喜人，各種虛擬貨幣如春筍般出現，周邊的很多人也都在買，便覺得「賺錢」的機會來了。郝某經過幾天的苦思冥想，終於想出了一條妙計：自己也創造一種虛擬貨幣。但因為只有高中學歷，對相關的技術不懂，郝某便拉上大專學歷的楊某「一起干」。

兩人商量之後，覺得先注冊一個名字「唬人」一點的公司，更容易實施詐騙。但不久，兩人找到了「合夥人」崔某，因其名下有香港天道集團和「天易家禾影視傳媒有限公司」（兩公司幾乎均為空殼公司），並自創了LCC影視區塊鏈虛擬貨幣。對外宣傳，「一枚虛擬幣初始價格3.5元，預計一年之後能漲到30元一枚」。兩人招收大量的業務員，通過發傳單的方式先邀請大量的「潛在客戶」（尤其是老年人）到飯店「白吃白喝」，通過講師乘機宣傳LCC幣。 慢慢地有一些人被公司的強大背景（郝、楊二人虛假包裝）和導師的專業性所折服 ，投資買了LCC幣。再加上介紹新客戶會有高額提成，於是很多人的身份從「客戶」變為「業務員」。

短短三個月，郝、楊二人通過這種方式非法吸納資金多達兩千多萬元。從2017年年底到 2018年初，LCC幣一路上漲，所有買進的客戶都賺了錢，但大家很快發現，只能「充值」不能「提現」 ，感到受騙的部分客戶報了警，廣州警方將郝、楊二人拘捕，這起利用虛擬貨品進行詐騙的案件也浮出了水面。

2020年3月26日，廣州市中級人民法院審理後， 判決如下：

郝某、楊某犯非法吸收公眾存款罪， 判處有期徒刑七年 ，並處罰金人民幣三十萬元；

判處退賠投資人損失兩千餘萬元。

本案本質上屬於變相吸收公眾存款，曾經有人用幾十個比特幣只能買一個漢堡，現在能值上千萬。郝、楊二人正是利用人性的貪婪，給投資者「畫大餅」，殊不知，投資者看到的是「比本金大幾十倍的收益」，而詐騙分子看上的只是「投資人的本金」。

現在還有一些年輕人，夢想一個暴富，甚至有的人明知是詐騙公司，還要入職上班，因為「來錢快」。殊不知，法網恢恢疏而不漏，到最後悔之晚矣，不但可能會鋃鐺入獄，自己所謂的「快錢」也都會被追繳。

⑷ 現金堆成小山！警方破獲120億虛擬貨幣洗錢案，案件哪些細節值得關注

涉案金額巨大、參與成員眾多、利用區鏈鏈兌換虛擬幣等都是值得關注的細節。

警方破獲了120億虛擬幣的洗錢案，在破案現場現金堆積成山，在這個案件中有諸多細節值得人們關注，最重要的就是涉案金額巨大和參與成員眾多。警方發現這個案件得益於現在高科技的技術，因為他們與當地銀行的聯網系統發出預警，有嫌疑人在當地銀行的資金流水出現異常，月流水交易量超過了1,000萬，警方沿著這個信息進行深入調查，才發現了這個涉案金額高達120億的洗錢案件。

經過長達幾個月的努力，才搗毀了這個洗錢的犯罪團伙，抓獲了主要犯罪嫌疑人至此，這個特大利用網路區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的洗錢團伙，全部落網到尾洗錢跑分的窩點十幾個，共收繳違法所得1.3億。這個巨大的洗錢案件也給人們敲響了警鍾，一定不要去幫人跑分，更不要相信區塊鏈兌換虛擬貨幣，這些都是犯罪團伙設下的陷阱，一旦進入就會讓自己上當受騙或者走上違法犯罪的道路。

⑸ 炒幣賺了5000萬違法么

違法。2021年5月18日，央行聯手三部門，定性炒幣涉嫌「非法集資」。虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣。炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。公眾號關註：博森科技小蝶。
以常規的交易為例，例如你用10塊錢人民幣，跟店家換來了一碗面。在這個過程中，你就是用金錢換來了食物以及店家的服務。另外交易也可以是以物易物，例如你用一頭豬跟別人交換了三條狗。
同理，數字貨幣交易就是買賣雙方使用數字貨幣交換，每種數字貨幣都有自己的實時價格。交易會收費用，就像股票交易有手續費，政府有收印花稅等，充提幣時會收礦工費，但是注意這里的收費主體是完全不一樣。
最主要的區別在於：股票交易的費用制度都是由政府制定的;而數字貨幣交易的手續費是由交易所收的，另外礦工費的多少是由礦工及網路是否擁堵決定的。
另外，數字貨幣交易是數字貨幣對數字貨幣，不像股票市場有法幣作為交易的介質;
雖然有類似法幣的穩定幣，但是顯然沒有政府支持的情況下還起不到法幣的完全作用。
法律依據
《防範和處置非法集資條例》
第十條處置非法集資牽頭部門會同互聯網信息內容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯網信息和網站、移動應用程序等互聯網應用的監測。經處置非法集資牽頭部門組織認定為用於非法集資的，互聯網信息內容管理部門、電信主管部門應當及時依法作出處理。
互聯網信息服務提供者應當加強對用戶發布信息的管理，不得製作、復制、發布、傳播涉嫌非法集資的信息。發現涉嫌非法集資的信息，應當保存有關記錄，並向處置非法集資牽頭部門報告。
《中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》
（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

⑹ 怎麼製作虛擬幣交易的流水賬單

方法：1、打開PS軟體，點擊打開轉賬記錄截圖2、框選文字，點擊文字中的匹配字體3、匹配出來相符合的字體，雙擊選擇hei體4、輸入要做的轉賬記錄內容，輸入文字5、框選出原來的字體，填充白色、6、再次調整創建字體的位置和顏色，轉賬記錄就做好了

⑺ 虛擬幣賺了幾百萬,怎麼出貨

首先需要在一個大的交易平台比如幣安火幣之類的注冊一個比特幣錢包2注冊完成後，進入交易平台後，點擊資產管理，找到提現，按照操作流程走就可以把幣提到錢包里3提現到錢包里之後，需要等大概30分鍾左右，賬戶usdt變現最快的方法就是你先把usdt劃轉成法幣，然後再去法幣出售還要看你有多少usdt，然後找到合適的承兌商，就可以交易了溫馨提示中國大陸用戶各交易所已經開始慢慢准備清退現有存量用戶，再說虛擬貨幣資產風險太大，建議。

一定要選大的正規交易所， 但是如果交易所被黑，大的也沒辦法，因此大額最好存自己錢包加密貨幣，是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介 加密貨幣是數字貨幣或稱虛擬貨幣的一種 相關介紹。

在億屏在線上賺的錢是可以直接提現的，在軟體中的「我的」頁面中點擊「我的錢包」，綁定微信賬戶支付寶賬戶或者是銀行賬戶，就可以把賺取的錢提現到個人賬戶上億屏在線賺的錢都是人民幣，不是虛擬貨幣，不需要兌換。

其次直接推薦二名玩家，可拿二代玩家每日產能的10%3直接推薦三名玩家，可拿三代玩家每日產能的10%以此類推，最高可拿10代玩家每日產能的10%這個獎金最最最重要，倍增起來非常厲害，已經有好多朋友日收入突破幾千元。

⑻ 一台電腦一天能挖多少比特幣

目前比特幣全網算力達到236萬萬億次哈希碰撞每秒，相當於20多萬個50米長的標准游泳池裡面水滴的數目。但即便是這么大的算力，也需要10分鍾左右才能碰撞到一個符合要求的哈希值。

2012年比特幣進行了第一次產量減半，2016年7月，比特幣進行了第二次產量減半，目前記一頁賬本獲得的獎勵是12.5個比特幣。下一次減半會發生在2020年左右，而到2040年比特幣總數不會再增加，總量是2100萬枚。也就是說，挖比特幣的難度在遞增，而需要的時間在增加。