炒虛擬貨幣賺取傭金

㈠ 虛擬貨幣搬磚盈利模式

合法性。虛擬貨幣挖礦賺錢，數字貨幣囤錢賺錢，虛擬貨幣投機賺錢，數字貨幣搬磚套利賺錢，開通數字貨幣交易平台，收取費用，都是虛擬貨幣賺錢的好方法。

1.虛擬貨幣挖礦賺錢:這是虛擬貨幣最原始的賺錢方式。通過購買、租賃或組裝采礦機器，安裝和運行特定的采礦程序軟體，可以一天24小時進行采礦。項目越早，挖掘的機會越多，收獲越大。比如比特幣，現在挖礦的成本越來越高，但是挖礦的比特幣越來越少。因此，最理想的方式就是提前找出有助於世界區塊鏈發展的項目，盡早涉足礦業，提前獲得紅利。然後把挖掘出來的錢幣囤積起來，等後期升值再賣。

2.數字貨幣囤幣賺錢:囤幣賺錢和挖礦有關系。可以把挖掘出來的錢幣囤積起來升值，也可以在交易中以更低的價格買入別人賣出的錢幣囤積起來升值。這個過程一般比較長，幾年到十年八年不等。總之，只要是有價值的虛擬貨幣，增值是遲早的事。最重要的前提是，這種貨幣及其配套的區塊鏈必須是對社會有意義的，能夠對社會區塊鏈的發展做出巨大貢獻的項目和貨幣，才能有無限的增值空間，從而在未來幾年獲得巨大的財富。

3.炒虛擬貨幣賺錢:炒貨幣賺錢的方式和我們炒股票的意思是一樣的。比如可以在火幣注冊賬號。com，然後在交易市場買賣，低買高賣，追漲殺跌。但是，炒數字貨幣和炒股票不一樣。嚴格來說，炒股票講的是企業價值或內幕消息，而數字貨幣純粹的市場行為和政策組合影響其波動和震盪。

4.數字貨幣搬磚套利賺錢:在數字貨幣領域，有一種穩健的賺錢方式，就是搬磚套利。以比特幣為首的數字貨幣交易是一種純粹的市場行為，不受任何國家和地區金融體系的監管。數字資產本身是加密的，但經過多方證明，同時完全透明，任何人都可以查詢。

5.開通數字貨幣交易平台，收取手續費。這些基本都是數字貨幣中主流的比特幣、瑞士泰幣、萊特幣的盈利模式。虛擬貨幣投資有風險。虛擬貨幣的股票漲跌沒有限制，投資虛擬貨幣需謹慎。目前市場表現不錯的有瑞泰幣、魏夢幣、以太幣。

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㈡ 炒幣的收入是合法的嗎

答：您好，不合法。根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

一、虛擬貨幣
虛擬貨幣是指非真實的貨幣。知名的虛擬貨幣如網路公司的網路幣、騰訊公司的Q幣，Q點、盛大公司的點券，新浪推出的微幣（用於微游戲、新浪讀書等），俠義元寶（用於俠義道游戲），紋銀（用於碧雪情天游戲），2013年流行的數字貨幣有，比特幣、萊特幣、無限幣、誇克幣、澤塔幣、燒烤幣、便士幣（外網）、隱形金條、紅幣、質數幣。全世界發行有上百種數字貨幣。圈內流行"比特金、萊特銀、無限銅、便士鋁「的傳說。
根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

二、數字人民幣
數字人民幣，字母縮寫按照國際使用慣例暫定為「e-CNY」，是由中國人民銀行發行的數字形式的法定貨幣，由指定運營機構參與運營並向公眾兌換，以廣義賬戶體系為基礎，支持銀行賬戶松耦合功能，與紙鈔硬幣等價，具有價值特徵和法償性，支持可控匿名。
數字人民幣的概念有兩個重點，一個是數字人民幣是數字形式的法定貨幣；另外一個點是和紙鈔和硬幣等價，數字人民幣主要定位於M0，也就是流通中的現鈔和硬幣。 主要定位於現金類支付憑證，將與實物人民幣長期並存，主要用於滿足公眾對數字形態現金的需求，助力普惠金融。
目前，研發試驗已基本完成頂層設計、功能研發、系統調試等工作，正遵循穩步、安全、可控、創新、實用的原則，選擇部分有代表性的地區開展試點測試。

㈢ 區塊鏈怎麼賺錢 怎麼使用區塊鏈賺錢

區塊鏈是基於代碼的一種技術，主要用來給數字貨幣加密，利用分布式技術來加強數字貨幣對區塊鏈的應用，是一種軟體方面的應用，但在數字貨幣中有了巨大的用處。因此，使用區塊鏈賺錢就是使賺錢的工具應用區塊鏈技術，相當於是用區塊鏈賺錢，那麼區塊鏈怎麼賺錢呢？自 2018 年以來，比特幣非常火，甚至進入了普通大眾的視線，比特幣就是利用區塊鏈賺錢的。其具體使用區塊鏈賺錢的方式還有很多，如下所示：

1、炒幣：例如比特幣，就是炒幣的一種；

2、推廣賺傭金：推廣區塊鏈，如果被推廣的用戶進行交易，則推廣者會獲得傭金；

3、技術支持：區塊鏈說到底是一種技術，為區塊鏈提供技術支持也是可以賺到錢的。

區塊鏈的四大核心技術

區塊鏈與傳統的數據結構有所不同，區塊鏈怎麼賺錢都是基於這四大核心技術的，那麼核心技術是哪些呢？四大核心技術有獨特的數據結構、分布式的存儲、密碼學以及共識的機制。

㈣ 炒幣賺了5000萬違法么

違法。2021年5月18日，央行聯手三部門，定性炒幣涉嫌「非法集資」。虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣。炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。公眾號關註：博森科技小蝶。
以常規的交易為例，例如你用10塊錢人民幣，跟店家換來了一碗面。在這個過程中，你就是用金錢換來了食物以及店家的服務。另外交易也可以是以物易物，例如你用一頭豬跟別人交換了三條狗。
同理，數字貨幣交易就是買賣雙方使用數字貨幣交換，每種數字貨幣都有自己的實時價格。交易會收費用，就像股票交易有手續費，政府有收印花稅等，充提幣時會收礦工費，但是注意這里的收費主體是完全不一樣。
最主要的區別在於：股票交易的費用制度都是由政府制定的;而數字貨幣交易的手續費是由交易所收的，另外礦工費的多少是由礦工及網路是否擁堵決定的。
另外，數字貨幣交易是數字貨幣對數字貨幣，不像股票市場有法幣作為交易的介質;
雖然有類似法幣的穩定幣，但是顯然沒有政府支持的情況下還起不到法幣的完全作用。
法律依據
《防範和處置非法集資條例》
第十條處置非法集資牽頭部門會同互聯網信息內容管理部門、電信主管部門加強對涉嫌非法集資的互聯網信息和網站、移動應用程序等互聯網應用的監測。經處置非法集資牽頭部門組織認定為用於非法集資的，互聯網信息內容管理部門、電信主管部門應當及時依法作出處理。
互聯網信息服務提供者應當加強對用戶發布信息的管理，不得製作、復制、發布、傳播涉嫌非法集資的信息。發現涉嫌非法集資的信息，應當保存有關記錄，並向處置非法集資牽頭部門報告。
《中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》
（一）虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
（二）虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務、虛擬貨幣之間的兌換業務、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價服務、代幣發行融資以及虛擬貨幣衍生品交易等虛擬貨幣相關業務活動涉嫌非法發售代幣票券、擅自公開發行證券、非法經營期貨業務、非法集資等非法金融活動，一律嚴格禁止，堅決依法取締。對於開展相關非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
（三）境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務同樣屬於非法金融活動。對於相關境外虛擬貨幣交易所的境內工作人員，以及明知或應知其從事虛擬貨幣相關業務，仍為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織和自然人，依法追究有關責任。
（四）參與虛擬貨幣投資交易活動存在法律風險。任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行為無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。

㈤ 買賣泰達幣洗錢怎麼判刑

因非法所得4.5萬元，判處有期徒刑一年半，並處違法所得1萬元罰金。他身後的詐騙團伙帶著「洗白」的USDT (TEDA硬幣)逃之夭夭。這是李原(化名)26歲時的生活，與他直接或間接牽連的其他三人結局相同，四人共洗錢3800萬元。

據劉忠義介紹，從資金渠道來看，傳統三方支付和對公賬戶洗錢佔比下降，大量通過跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是TEDA幣危害最大。

同月，中國司法文書還在網上披露了湖南省株洲市中級人民法院(以下簡稱「株洲中院」)發布的《李原、姜偉(化名)等協助信息網路犯罪案二審刑事裁定書》。庭審文件詳細展示了詐騙團伙利用TEDA幣洗錢的操作手段和「炮灰」的培養。

2.8%的傭金。

2018年12月，23歲的李元載深圳公司「卡斯納」入職。他剛剛獲得學士學位。該公司的工作是利用該公司及其銀行卡通過互聯網銷售TEDA硬幣，幫助他人洗錢，從而賺取傭金。

李原平台轉賣TEDA幣給買家的時候，價格會比在火幣上買的時候高2分左右。由此，李元載平台將獲得7萬元的賬單，獲利約200元。

在國內打擊電信網路詐騙、反洗錢監管趨嚴的形勢下，這樣的「生意」註定不會長久。

2019年1月至2月，李原有的多張銀行卡被執法部門凍結，有相關受害人反映錢被轉到了他名下的銀行卡上，公司同事的銀行卡也被凍結，於是老闆解散了公司。

公司的解散和銀行卡的凍結並沒有阻止李原。

2019年2月，李原帶著1996年出生、同樣是湖南人的姜偉，繼續在平台上倒賣TEDA幣。在深圳的出租屋內，李原負責提供資金，而姜偉則利用自己的銀行卡綁定平台進行操作。所得利潤由李原和姜維按433606進行分配。

「之所以有人願意花錢從一個知名度不高、價格較貴的平台購買TEDA幣，是因為它的購買資金不正規、不合法。」姜後來承認，雖然他知道購買幣的資金是不正常和非法的，但他欠了一筆網貸，想通過這種方式賺錢。

2019年4月，李原、姜偉等人從深圳搬到長沙，在長沙的出租屋內繼續倒賣TEDA幣。6月，他們開始讓肖大光(化名)用自己的銀行卡，按照出資的方式操作。

獲得「賺錢秘訣」後，肖大光開始獨立。

2020年3月，1997年的肖大光把這個方法教給了年僅18歲的小小光(化名)。他們共同出資，利用小的銀行卡綁定平台倒賣幣。所得利潤由肖大光和肖按433606分配至2020年9月。

根據上述四人後來的供述，他們都承認在參與時知道平台上的錢是違法的。錢轉到卡上後，銀行卡可能被凍結。

隨著被盜資金背後的受害者越來越多，執法部門開始行動，依附於這條詐騙產業鏈的「炮灰」首當其沖。

2021年4月1日，李原被抓獲歸案；2021年4月7日，姜維被抓獲歸案；2021年4月11日，肖大光、小小光主動投案；還有兩個同夥在逃。

經查，李原利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計834萬余元；姜偉利用自己的13張銀行卡實施上述行為，被轉移資金共計781萬余元；肖大光利用其持有的5張銀行卡實施上述行為，轉移資金1577萬余元；小利用其持有的4張銀行卡實施上述行為，並對mor

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出(2021)湘0281初字第479號刑事判決，認定上述四人均犯「幫助信息網路犯罪活動罪」，無主犯；違法所得予以沒收，上繳國庫。

此外，判處李原有期徒刑一年六個月，並處罰金一萬元；判處肖大光有期徒刑一年，並處罰金一萬元；判處姜維有期徒刑九個月，並處罰金5000元；小被判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元。

宣判後，李原、姜維不服，提出上訴。其中，姜維及其辯護人提到，客觀上，姜維出售TEDA幣不能認定為支付結算；姜維從事TEDA貨幣交易不構成犯罪，上游犯罪未查實。一審判決在蔣偉781萬元全部流水資金的基礎上認定其違法所得有誤。

在近3800萬元的交易流水中，法院可以確認被害人的詐騙金額只有31萬元。

這是上游犯罪的事實之一。詐騙資金金額在平台上與小賬戶上的幣價值匹配成功後，就會接單，上游詐騙賬戶顯示為小的賬戶。當詐騙的資金進入小的賬戶時，詐騙團隊會帶著幣躲在暗網里。

關於姜維及其辯護人的上訴意見，株州中院在刑事裁定書中稱，李原、姜維、肖大光等人提供自己的銀行卡綁定平台，通過運營銷售TEDA幣，客觀上為他人犯罪轉移資金提供了支付結算幫助。

論定罪門檻的確定。株洲中院指出，根據《最高人民法院最高人民檢察院》第十二條第一款「支付結算金額二十萬元以上或者違法所得一萬元以上的，構成情節嚴重」；第十二條第二款規定：「受客觀條件限制，無法查證受助對象是否達到犯罪程度，但相關數額達到前款規定標准五倍以上，或者造成特別嚴重後果的，以幫助信息網路犯罪活動罪追究行為人的刑事責任」。

根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關於辦理電信網路詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》的規定，

詐騙公私財物三千元以上即構成詐騙罪。

「本案無論是從支付結算金額還是違法所得金額均構成情節嚴重，且本案共有31.2515萬元被詐騙資金流入，本案被幫助對象達到了詐騙罪入罪門檻。」株洲中院認為，李原、蔣委主觀上明知他人利用信息網路實施犯罪，客觀上為他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，且被幫助對象利用信息網路實施犯罪達到了詐騙罪入罪門檻，符合幫助信息網路犯罪活動罪的構成要件。

此外， 株洲中院表示，李原、蔣委等人是根據走賬金額即銀行流水金額千分之二點八提取好處費，故一審判決以單邊交易流水金額為依據追繳其違法犯罪所得，符合法律規定。

相關問答：泰達幣是什麼意思

泰達幣（USDT）是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣，是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。【拓展資料】簡介：泰達幣（USDT）是Tether公司推出的基於穩定價值貨幣美元（USD）的代幣Tether USD（下稱USDT），1USDT=1美元，用戶可以隨時使用USDT與USD進行1:1兌換。Tether 公司嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1個 USDT 代幣，其銀行賬戶都會有1美元的資金保障。用戶可以在 Tether 平台進行資金查詢，以保障透明度泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。泰達幣是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。該種方式可以有效的防止加密貨幣出現價格大幅波動，基本上一個泰達幣價值就等1美元。泰達幣發展軌跡：2014年11月下旬，注冊地為馬恩島和香港的公司Realcoin改名為Tether。2015年2月發布時就抱上了一條粗腿，當時比特幣期貨交易量最大交易平台：bitfinex宣布支持泰達幣（下稱USDT）交易。隨後競爭幣交易平台Poloniex交易所也支持USDT。P網憑著以太幣強勢崛起，在競爭幣交易平台中隱有龍頭之勢，也順帶提攜了USDT的交易量。USDT的發行和交易使用的是Omni（原Mastercoin）協議，而Omni幣可以說是市面上的第一個基於比特幣區塊鏈的2.0幣種。所以USDT的交易確認等參數是與比特幣一致的。根據Tether的CTO及聯合創始人Craig Sellars 稱，用戶可以通過SWIFT電匯美元至Tether公司提供的銀行帳戶，或通過Bitfinex交易所換取USDT。贖回美元時，反向操作即可。用戶也可在上述兩個網站用比特幣換取USDT。其網站宣稱嚴格遵守1：1的准備金保證，即每發行1枚USDT代幣，其銀行帳戶都會有1美元的資金保障。在合規方面，所有涉及到法幣的操作，都要求用戶完成KYC認證。當被問及用戶如何驗證銀行帳戶保證金時，Craig稱法幣由Tether Liminted公司保管，並有定期審計，但目前用戶還不能直接查詢保證金。

㈥ 豪擲6億炒虛擬貨幣！美圖一個月狂賺1億，它在走誰的「老路」

自虛擬貨幣出現以來，大部分時間一直是金融市場的配角，甚至被譏諷為犯罪分子洗錢的工具。但現在的情況已經改變了啊，剛剛過去的就是虛擬貨幣搶盡風頭的一年。

什麼叫火，一是各大媒體的輪番報道，讓你耳熟能詳；二是你身邊的人都開始投資數字貨幣了，激發了你的好奇心。這個問題就好比互聯網上個世紀就有了，為什麼這個世紀才真正走進千家萬戶一樣，虛擬貨幣的背後是區塊鏈技術的不斷發展，之所以越來越火，另外一方面主要是很多區塊鏈的具體應用都已經落地了，得到了實際應用，獲得了一定的收益，引起了越來越多人的關注(其根本是大部人才知道靠這玩意可以賺錢)。

虛擬貨幣不是真實的貨幣，其交換的運作就像一個貨幣媒介在某些環境中，但不具有真幣的所有屬性。後來官方將其定義為“既不是由中央銀行或公共機構頒發的，也不一定連接到法定貨幣值的數字表示。但由自然人和法人接受的一種手段支付和可轉移，儲存或電子交易。

㈦ 比特幣代購賺傭金是不是真的

不靠譜。前期會讓你掙錢，然後後期再讓你投入的更多，最後只會血本無歸，謹防注意上當受騙。所以比特幣代購賺傭金是假的。

㈧ 虛擬貨幣是怎麼賺錢的是合法經營嗎

合法。虛擬貨幣挖礦賺錢、數字貨幣囤幣賺錢、虛擬貨幣炒幣賺錢、數字貨幣搬磚套利賺錢、開數字貨幣交易平台，收取手續費都是不錯的虛擬貨幣賺錢方法。

1、虛擬貨幣挖礦賺錢：這是最原始的虛擬幣賺錢方法。通過購買、租用，或者自己組裝礦機，安裝運行特定的挖礦程序軟體，一天24小時不斷運行進行挖礦。越是項目早期挖礦的機會越多多，收獲也越大。比如比特幣，現在挖礦的成本越來越高，挖到的比特幣卻越來越少。所以，最理想的方法就是提前發現對世界區塊鏈發展有貢獻的項目，盡早介入挖礦，獲取早期紅利。然後把挖到的幣囤起來，等待後期增值再賣出。

2、數字貨幣囤幣賺錢：囤幣賺錢與挖礦有些關系。可以把挖到的幣囤起來等待增值，也可以在交易所以較低的價格購買別人賣出的幣囤起來等待增值。這個過程一般比較漫長，少則幾年，多了可能十年八年。總之只要是有價值的虛擬貨幣，增值是早晚的事情。最重要的前提是這個幣以及它配套的區塊鏈必須是有社會意義的，是能夠為社會的區塊鏈發展做出巨大貢獻的項目和幣種，才有無限的增值空間，從而在未來幾年獲取巨額的財富。

3、虛擬貨幣炒幣賺錢：炒幣賺錢的方法和我們炒股票的意思是一樣的。比如可以在火幣網注冊賬號，然後在交易大盤進行買賣，低買高賣、追漲殺跌。不過數字貨幣的炒法和股票不太一樣。嚴格來說股票炒的是企業價值或者內幕消息，而數字貨幣則是純粹的市場行為和政策結合影響到它的波動和震盪。

4、數字貨幣搬磚套利賺錢：在數字貨幣領域，有一個穩賺不賠的賺錢方法，那就是搬磚套利法。以比特幣為首的數字貨幣交易，它是一個純粹的市場行為，不受任何國家和地區的金融體制監管，數字資產本身是加密的、但又是多方舉證的、同時也是完全透明的，任何人都可查詢的。

5、開數字貨幣交易平台，收取手續費。主流的比特幣、瑞泰幣、萊特幣等數字貨幣的盈利模式基本上就這些。虛擬貨幣投資都是有風險的，虛擬貨幣沒有股票漲跌限制，因此投資虛貨幣需慎重。目前，市場表現良好的有瑞泰幣、微盟幣、以太坊。

㈨ 朋友玩虛擬貨幣一年賺幾百萬是真的嗎

虛擬貨幣是現在熱議話題，不少人都想通過虛擬貨幣來賺錢，的確可以搏一搏單車變摩托，也有可能會虧錢，身邊朋友玩虛擬貨幣一年賺幾百萬的確有，但這是少數，入場時機很重要。如果你或你朋友真的炒幣賺了一千萬，突然存銀行肯定會給你打電話咨詢，但也沒必要過分緊張，是正規的錢就沒關系。

一、朋友玩虛擬貨幣一年賺幾百萬是真的嗎

這個是有的，但只有極少數的人才會在上面賺到錢。因為他們賺到的錢是由無數個虧錢的人虧給他們的，所以就註定了只有少數人能夠賺錢。

身邊的朋友也有一兩個是靠炒股發家致富的，靠炒股賺到了第一桶金，然後就拿這筆錢去買房投資，碰到了房價飆升的年代，然後就這樣子富裕了起來。

這種朋友運氣太好了，可以說是投資能手。但我們普通人還是踏踏實實地增強自身的實力，等到運氣來的時候才能有本事捉得到。

二、炒幣賺了一千萬銀行會查嗎

如果金額太大可能會吧，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，建議謹慎一些。

現在銀行都很怕出事。前面那些問題都是盡職免責，不問出了事銀行員工要負責的，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部（這不叫信息泄露哦）有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經被人行監控了，但是客戶上下手沒有任何感知。

三、在銀行突然存一千萬要緊嗎

1、這個錢來路靠譜么，經得起查么?如果正當來路，經得起查，能夠說清楚資金來源，大可不必擔心；

2、如果這個錢來源有瑕疵或者不想和銀行說清楚資金來源，建議不要把錢放進同一個籃子里，可以同時存放幾家銀行，最好還是通過ATM機方式，不要經過人工櫃面。

3 、如果你本人涉及訴訟，法院、稅務想找你的那種，建議不要錢放進銀行了。法院有直接在銀行查封、凍結的權利。