廣東最新虛擬貨幣詐騙落網

❶ 2.3億余元虛擬貨幣網路傳銷案告破！此案件中有哪些值得關注的信息

在這個百日行動進行的如火如荼的時候，居然還有犯罪團伙膽敢作姦犯科，我也實在是沒想到。近日，廣西公安機關破獲了一起大型的網路傳銷案，這個案件是關於虛擬貨幣的，涉及的金額也是十分的龐大，達到了2.3億余元，並且成功的抓住了主要的犯罪嫌疑人，共計17人之多。虛擬貨幣一直以來他都是比較虛偽的，我們並不能拿他來做任何事情，他就像是被程序員所寫好的一個代碼而已，當代碼隨意改動，它也就會跟著貶值或升值，但其實它自始至終的價值都為0。在這起案件當中有哪些細節值得我們關注的呢？我們就一起來討論一下這個話題。

❷ 虛擬貨幣詐騙立案標准

對於虛擬幣詐騙是按照詐騙罪來定罪處罰的，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
投資虛擬貨幣被騙可以報警，但是立案得看涉及具體金額是否達到立案標准。如果詐騙行為累計數額超過2000元，就可以追究詐騙罪的刑事責任了，也就是可以立案了。但是3000元至10000元以上的，屬於數額較大，這時候才會被追究刑事責任。如果數額低於2000，可能會被治安處罰。
2000以上可以立案。個人詐騙公私財物2千元以上的，屬於「數額較大」；個人詐騙公私財物3萬元以上的，屬於「數額巨大」。虛擬貨幣交易被騙公安機關立案的可能性不大，因為虛擬貨幣交易騙局一般涉及的人數多、范圍廣、金額小、匿名性較強。公安機關收集取證較難、抓捕行動也難以進行，因為大多虛擬貨幣騙局的創世運營團隊的信息是不公開的，無從取證，也許主謀被抓以後也會成為受害者。立案必須具備兩個條件：
1．有犯罪事實存在。
2．該犯罪事實依法需追究刑事責任。凡具有下列情形之一的，不追究刑事責任，不能立案；已經追究的，應當撤銷案件，或者不起訴，或者宣告無罪。
①情節顯著輕微、危害不大的，不認為是犯罪的。
②犯罪已過追訴時效期限的。
③經特赦令免除刑罰的。
④依刑法告訴乃論的犯罪，沒有告訴或者撤回告訴的。
⑤被告人已經死亡的。
⑥其他法律、法規規定免予追究刑事責任的。
法律依據：
根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十九條 盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財物的，處五日以上十日以下拘留，可以並處五百元以下罰款；情節較重的，處十日以上十五日以下拘留，可以並處一千元以下罰款

❸ 幣全假交易所破案了嗎

9月26日，湖南衡陽縣公安首次通報「9.15」特大洗錢犯罪集團案。該犯罪團伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達400億元，目前已串並涉電詐案件300餘起。

據公安部門披露，專案組從劉某被詐騙780萬元入手，於2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，查封凍結涉案資金3億元，為受害人挽回經濟損失780萬元。

經查，自2018年開始，以犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團伙，先後在國內多個城市聯系代收代付點，將涉詐涉賭等犯罪資金轉換為虛擬幣再變現為美元進行洗白，最後利用國內多家公司採用非法回匯的手段將資金交付給其他金主，從中攫取非法利益。

該犯罪集團利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達400億元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理之中。

今年4月，公安部相關負責人曾表示，電信網路詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點，從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢佔比已減少，大量利用跑分平台加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。

虛擬貨幣洗錢背後是一套愈加成熟的犯罪鏈。有刑事律師向界面新聞表示，隨著犯罪分子利益鏈條的不斷擴張，犯罪手段的不斷變化，除了洗錢罪，一個與網路洗錢緊密相關的新興罪名出現，叫做幫助信息網路犯罪活動罪（以下簡稱「幫信罪」），即幫助洗錢團伙進行資金的非法轉移。

近日，裁判文書網上披露了一則與幫信罪有關的刑事判決書，幾名青年組團用銀行卡、微信賬號、虛擬貨幣APP等網路軟體幫助他人線上轉移非法所得，踩到了刑事犯罪的紅線，為了「不勞而獲」的數萬元走上犯罪道路。

根據最高檢公布的幫信罪數據，2022年上半年檢察機關起訴幫信罪6.4萬人。特別是2020年10月「斷卡」行動以來，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數排名第三的罪名。

具體來看，涉案人員低齡化現象突出，30歲以下的佔64.8%，18至22歲的佔23.7%。同時，大學本科以上學歷、民營企業尤其是科技公司收入較高者涉罪人數持續增加，犯罪行為主要表現為開發軟體、提供技術支持。

此前，人民銀行發布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，全面禁止與虛擬貨幣結算和提供交易者信息有關的服務，從事非法金融活動將被追究刑事責任。

9月26日，人民銀行發文稱，在防範化解金融風險方面，要全面清理整頓金融秩序，持續打擊境內虛擬貨幣交易炒作，中國境內比特幣交易量在全球佔比大幅下降。

8月份，網信辦發文稱，網信辦正在督促指導主要網站平台切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。

❹ 廣東男子明知是騙子還轉賬過去40萬，是太有錢還是太笨

是太有錢。

男子明知是騙子還給對方轉賬40萬，而且准備繼續轉正，150萬他不是笨游虛而是太有錢，他的這種操作讓人們的口袋甚至很多網友調侃，貧窮限制了自己的想像。可能90%以上的人遇到類似情況是都不會選擇給對方騙子轉賬，而是選擇報警。這個男子的做法刷新了人們的認知，他並不是笨，只是太有錢，想通過花錢的方式給妻子買一個教訓。

可能對於這個男子來說，40萬只是一個小數字，繼續支出150萬，他也能拿得起，對他的生活不會造成太大的影響，所以對這些錢根本不重視，但民警找到他，卻告訴他，他的這種行為只會幫助犯罪分子完成詐騙，會助長對方的囂張氣焰，而且會讓妻子在被詐騙的道路上越走越遠，他應該做的不是給騙子轉錢，而是通過各種方法做妻子的思想工作，讓妻子看清騙子的真面目。

❺ 幣圈套路深！捲走上百億元虛擬貨幣跑路的90後創始人被捕，他會被如何判

他肯定會被判處嚴重的刑罰，有可能會被判處終身監禁，因為他的行為簡直就是太惡劣了。

❻ 國家網信辦出手了！集中關閉1.2萬個幣圈違規賬號，虛擬貨幣交易涼了嗎

國家網信辦出手了！集中關閉1.2萬個幣圈違規賬號，虛擬貨幣交易得到嚴加管教，打擊打擊虛擬貨幣亂炒作現象甚至以此來某取私利進行騙取他人錢款行為進行嚴厲懲罰。

對於各種沒有虛擬貨幣來謀取私利，誘導炒作，欺騙人進行網上投資等現象越來越嚴重，所以網信辦對此事件也做出相關政策調整和打擊，嚴肅處理他們對一些用戶和主要經營部門已經採取關閉罰款等多項政策。作為人民群眾，一定減少對這種虛擬貨幣投資，並且要督促身邊人減少此類被騙現象，以此避免丟失更多經濟效益。

❼ 現金堆成小山！警方破獲120億虛擬貨幣洗錢案，案件哪些細節值得關注

涉案金額巨大、參與成員眾多、利用區鏈鏈兌換虛擬幣等都是值得關注的細節。

警方破獲了120億虛擬幣的洗錢案，在破案現場現金堆積成山，在這個案件中有諸多細節值得人們關注，最重要的就是涉案金額巨大和參與成員眾多。警方發現這個案件得益於現在高科技的技術，因為他們與當地銀行的聯網系統發出預警，有嫌疑人在當地銀行的資金流水出現異常，月流水交易量超過了1,000萬，警方沿著這個信息進行深入調查，才發現了這個涉案金額高達120億的洗錢案件。

經過長達幾個月的努力，才搗毀了這個洗錢的犯罪團伙，抓獲了主要犯罪嫌疑人至此，這個特大利用網路區塊鏈兌換數字虛擬貨幣的洗錢團伙，全部落網到尾洗錢跑分的窩點十幾個，共收繳違法所得1.3億。這個巨大的洗錢案件也給人們敲響了警鍾，一定不要去幫人跑分，更不要相信區塊鏈兌換虛擬貨幣，這些都是犯罪團伙設下的陷阱，一旦進入就會讓自己上當受騙或者走上違法犯罪的道路。

❽ 見比特幣暴漲，男子竟自創虛擬貨幣，詐騙兩千多萬，會判多少年

一個是高中生，一個是大專生，見比特幣漲勢兇猛，竟自創虛擬貨幣，短短三個月詐騙了兩千多萬元，受害者當中不乏高學歷者，為何詐騙分子這么容易得手？又該判他們多少年？

2017年年底，郝某見比特幣等虛擬貨幣漲勢喜人，各種虛擬貨幣如春筍般出現，周邊的很多人也都在買，便覺得「賺錢」的機會來了。郝某經過幾天的苦思冥想，終於想出了一條妙計：自己也創造一種虛擬貨幣。但因為只有高中學歷，對相關的技術不懂，郝某便拉上大專學歷的楊某「一起干」。

兩人商量之後，覺得先注冊一個名字「唬人」一點的公司，更容易實施詐騙。但不久，兩人找到了「合夥人」崔某，因其名下有香港天道集團和「天易家禾影視傳媒有限公司」（兩公司幾乎均為空殼公司），並自創了LCC影視區塊鏈虛擬貨幣。對外宣傳，「一枚虛擬幣初始價格3.5元，預計一年之後能漲到30元一枚」。兩人招收大量的業務員，通過發傳單的方式先邀請大量的「潛在客戶」（尤其是老年人）到飯店「白吃白喝」，通過講師乘機宣傳LCC幣。 慢慢地有一些人被公司的強大背景（郝、楊二人虛假包裝）和導師的專業性所折服 ，投資買了LCC幣。再加上介紹新客戶會有高額提成，於是很多人的身份從「客戶」變為「業務員」。

短短三個月，郝、楊二人通過這種方式非法吸納資金多達兩千多萬元。從2017年年底到 2018年初，LCC幣一路上漲，所有買進的客戶都賺了錢，但大家很快發現，只能「充值」不能「提現」 ，感到受騙的部分客戶報了警，廣州警方將郝、楊二人拘捕，這起利用虛擬貨品進行詐騙的案件也浮出了水面。

2020年3月26日，廣州市中級人民法院審理後， 判決如下：

郝某、楊某犯非法吸收公眾存款罪， 判處有期徒刑七年 ，並處罰金人民幣三十萬元；

判處退賠投資人損失兩千餘萬元。

本案本質上屬於變相吸收公眾存款，曾經有人用幾十個比特幣只能買一個漢堡，現在能值上千萬。郝、楊二人正是利用人性的貪婪，給投資者「畫大餅」，殊不知，投資者看到的是「比本金大幾十倍的收益」，而詐騙分子看上的只是「投資人的本金」。

現在還有一些年輕人，夢想一個暴富，甚至有的人明知是詐騙公司，還要入職上班，因為「來錢快」。殊不知，法網恢恢疏而不漏，到最後悔之晚矣，不但可能會鋃鐺入獄，自己所謂的「快錢」也都會被追繳。

❾ 緊急：這陌生電話一定要接，不然損失慘重

如果你接到一個陌生電話:96110
請一定要接聽。
01
最近，有人接到96110的電話，很多人看到這號碼，以為是詐騙電話就掛掉了。
這里不得不慎重提醒一下。
千萬別掛。你要是掛了這電話，那就攤上事了。
有網友說:曾經在早上接到一個詐騙電話，晚上96110就打過來了，工作人員再三叮囑千萬不要相信。
還有一個網友說，有一天接到詐騙電話後，分別收到三條96110的信息。剛開始以為是連環詐騙沒回復，結果晚上，96110就打過來了進行了反詐騙教育。
96110並不是詐騙電話，這是全國統一預警勸阻電話。接到這個電話，就說明你或者是家人正在遭受電信詐騙，亦或者屬於易受騙高危人群。所以，此號碼非常重要，一定要記住!
02
說起這個詐騙，真是讓人氣得牙癢癢。多少人被害得家破人亡。2016年8月21日，山東女孩徐玉玉被詐騙電話騙走上大學的費用9900元。對於這個貧寒的家庭來說，被騙走的這些錢，是他們好幾年的積蓄。徐玉玉傷心欲絕，不斷念叨著:「咱家都這樣了，為什麼還有人來騙我!」
最終徐玉玉因為巨大的心理壓力，心臟驟停，不幸離世。

徐玉玉的悲劇還歷歷在目，但壞人的惡行卻依舊猖獗。海口一女子被詐騙20萬，走投無路的她，喝下一瓶二兩裝的高濃度白酒，點燃事先准備好的木炭，結束了自己的生命。
自殺前，她留下一封遺書:「希望我是一個教訓，告誡所有人...

廣東一個大學生，被騙走學費後，跳海自盡。在遺書中，她寫道:「我被騙了錢，一萬元，老媽你給的錢全被騙光了，我真的沒有顏面再見你們。」周口的一位老漢帶著1萬塊錢打算做生意，沒想到接到了電信詐騙電話，他就把1萬塊錢全通過銀行匯給了騙子。後來，老漢因為想不開，便來到銀行門口上吊自殺。

這樣的悲劇令人心痛，可是詐騙犯子沒有人性。曾經甘肅定西公安破旁消獲了一起以「添加微信好友賣茶葉」為幌子的特大電信網路詐騙案。本案的幕後老總魏某勛在辦公室的牆上赫然掛著四個字——心狠手辣。

為了騙錢，這些騙子往往不擇手段。隨著時代的發展，騙子的騙局也一直在迭代更新。
03
打折是商家最常見的促銷手段，可是這背後卻暗藏玄機。黑龍江省哈爾濱市警方就打掉一個以打折為名義的電信詐騙團伙，涉案金額達1400餘萬元!這個詐騙團伙先以免費領取贈品吸引消費者上鉤，再以極低的價格銷售實際上並不存在的名牌鞋。僅一個月的時間，這個團伙就詐騙了七萬人。

我們都知道「酒托」，可是還談碼有一種騙子叫「衣托。」湖北武漢警方破獲一起特大「衣托」電信網路詐騙案。抓獲團伙成員45名。這些詐騙犯在網上冒充年輕漂亮的女孩，以婚戀的名義誘騙單身男子去店裡高消費。本來很廉價的衣服和包，卻要賣出天價。有男子20多分鍾花了1萬5。5個月的時間，這個詐騙團伙作案上千起，涉案金額500餘萬元。

你聽說過，養貓也能被騙錢嗎?前段時間，網上出了一種新玩法，網上雲養貓能賺錢，而且還是10%的利息。面對如此金錢誘惑，很多人下載了這款名為「喵喵」的App，在這上面購買了虛擬貓。通過幾天的飼養，讓貓的身價增長，等待其他買家買走，就可以拿回本金和10%的利息。不過，利息沒有見到，連投入的本錢也都被卷跑了。6000多人被騙涉案金額超億元。

......近年來，各種新型詐騙手段層出不窮，防不勝防。隨著網民比重的增加，網路詐騙更是已經形成了別具規模的產業鏈。據有關統計，中國從事網路詐騙產業的人數至少160萬人，「年產值」超1100億元。所以，千萬不要以為詐騙離我們很遠，它就一直隱藏在我們身邊。
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面對各種花樣百出的詐騙手段，我們一定要擦亮眼睛，別一不小心跳進騙子設下的圈套。
這些常見詐騙套路，你不得不防。
1)刷單兼職 騙子以高薪，兼職的名義在網上發布招聘廣告，聲稱刷單就可以獲得傭金。實際上，騙子會以「任務未完成」，「系統故障」等各種借口拒絕支付本金和酬勞。受害人就這樣一步步掉入陷阱。
2)殺豬盤 這是一種以戀愛交友為名，通過婚戀平台、社交軟體等方式尋找單身男女，騙取信任後，引誘受害人參與博彩理財的騙局。
3)海外代購詐騙犯會在微信朋友圈假冒正規微商，以優惠、打折、海外代購等為誘餌，等買家付款後失去聯系。
4)網路貸運侍知款詐騙 詐騙犯先發布「無抵押貸款」、「低息貸款」、「免息貸款」信息，通過較低的利率吸引受害人，再誘導受害人通過銀行轉帳形式預付利息、保證金、保險費等費用，從而達到詐騙目的。
5)打著「區塊鏈」「虛擬貨幣」旗號詐騙 詐騙犯子偽裝成區塊鏈投資專家或虛擬貨幣項目內部人員，虛假承諾「投資周期短、收益高、風險低」，誘騙消費者向交易網站充值，實際上，詐騙犯卷了錢就跑路。
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騙子無處不在，我們唯一能做的就是要提高警惕，畢竟小心才能駛得萬年船。
前幾天，剛剛看到一個新聞，一個26歲的女生盧某，靠朋友圈「白富美」的虛假人設，偽造個人銀行存款2000萬，請群眾演員拍攝所謂的房產交易流程。目的就是為了借錢時獲得信任。最終，盧某涉嫌集資詐騙1900萬被公訴。

你看，詐騙犯會偽裝成各式各樣的人，突破你的心理防線，獲得你的信任，最終耍得你團團轉。
這里有一個「防詐騙公式」分享給大家，務必要牢記。人物+溝通+要求=詐騙。
也就是說，只要是有一個陌生人接近你，隔三差五和你聊天，張口閉口就是談錢，並且讓你給他打錢的。不用懷疑了，就是詐騙犯子。

除了牢記這個公式外，你也要記住一開始我就在文中說到的那個電話96110。
收到這個號碼，就說明你或者你的家人正在遭遇電信網路詐騙。
此外，如果你遭到疑似電信網路詐騙，也可以撥打96110電話咨詢;如果你發現涉及電信網路詐騙的違法犯罪的線索，也可以撥打這個電話舉報。
總而言之，詐騙犯比我們想像的還要狡猾復雜。千萬不要抱著僥幸心理，總以為自己不會是上鉤的那個人。殊不知，真等到被騙得家破人亡，連哭都來不及了。

❿ 國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，虛擬貨幣的價值是人為賦予的嗎

國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，虛擬貨幣的價值是人為賦予的首先是炒作的越厲害虛擬貨幣的價值越高，其次就是炒作的時間越長那麼影響的程度越大，另外就是越多人入資那麼價格越高，還有就是很多的虛擬貨幣交易盤都是詐騙盤，最後就是虛擬貨幣本省市不具備現實貨幣的能力的。需要從以下五方面來闡述分析國家網信辦集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象，虛擬貨幣的價值是人為賦予的。

一、炒作的越厲害虛擬貨幣的價值越高

首先是炒作的越厲害虛擬貨幣的價值越高 ，對於虛擬貨幣而言本身是沒有任何價值的，但是隨著炒作的人群越來越多那麼價值就在不斷地飆升，這對於很多的人群而言都是不利的。

群眾投資虛擬貨幣的注意事項：

盡量選擇一些正規的渠道進行投資。