虛擬貨幣可以查到來源么

⑴ 什麼是虛擬貨幣 虛擬貨幣的由來

虛擬貨幣是以互聯網作為主要工具的虛擬經濟時代所產生的一種新的貨幣形態，為了與虛擬經濟相對應，所以稱之為虛擬經濟貨幣，簡稱虛擬貨幣。

⑵ 虛擬貨幣的地址能查的到是什麼平台嗎

虛擬貨幣的地址是指用於接收或發送虛擬貨幣的一種字元串。虛擬貨幣地址是由一系列字母和數字組成，通常被用作虛擬貨幣交易的唯一標識符。

虛擬貨幣地址本身並不包含關於賬戶所屬的平台的信息。因此，單憑虛擬貨幣地址是無法確定賬戶所屬的平台的。

如果您想了解某個虛擬貨幣地址所屬的平台，建議您查詢相關的區塊鏈瀏覽器。通過區塊鏈瀏覽器，您可以查詢虛擬貨幣地址的交易記錄，並從中尋找可能提供線索的信息。

請注意，區塊鏈瀏覽器只能提供有限的信息，並不能保證所提供的信息完全准確。如果您想了解更多關於虛擬貨幣地址的信息，建議您咨詢相關的虛擬貨幣平台或者專業機構。

⑶ 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的

比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。

我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。

⑷ 為什麼比特幣交易不會被警察追蹤到

可以被追蹤到，而且概率不低。比特幣是高度匿名機制。可以看到交易的流轉，但是不能確定賬戶對應真實世界的人。警察或者說任何人都可以看到地址，看到裡面的錢，卻無法干涉裡面的比特幣使用。經過幾次轉賬後就無法分清比特幣的來源了。

比特幣不是不可追蹤的，每一筆交易都能一直追溯到coinbase。只是因為地址可以任意無限生成，從而具有了一定的匿名性。但錢包地址公開， 只有擁有密碼（私鑰）的人才能有權使用。如果擁有者丟失了密鑰，地址裡面的比特幣將永遠無法使用。除了擁有者本人，任何人無法干涉。

比特幣賬戶就是一個地址，一個地址對應一個賬戶，但是比特幣開戶是不需要身份證明的，所有人都可以開通比特幣賬戶，而且比特幣賬戶可以開通的數量比全地球的沙子還要多，一個人可以對應多個賬戶，所以不知道具體這個地址對應哪個人，也就是匿名。

比特幣洗錢方式

比特幣就是去中心化的貨幣，線下無網路情況下都可以保存的一堆數據。現金交易十分敏感，無論是取現還是轉賬都會留下是否明顯的痕跡，但是比特幣去可以完美的去除這個痕跡。

比如給你1000個比特幣，假如比特幣1萬一個，那等於給你1000萬現金，往往洗錢組織有兩種洗錢方式。

一種是利用假身份在平台獲得這1000個比特幣，然後重要的一步就是提幣，把BTC提幣到本地U盾冷錢包，然後把這個冷錢包直接進行約等於1000現金的交易，還有一種就是直接獲得比特幣後放入冷錢包，直接把冷錢包U盾寄出去。

⑸ 為什麼說比特幣能洗錢

因為比特幣不被監控啊，現在美金人民幣各種國家的貨幣都是有數的，你要想拿這些來交易很容易被追查到來源，但是比特幣不會，因為它就是數字貨幣，而且還不是任何一個國家發行的，自然就無從去追蹤其來源。那些黑幫洗錢用比特幣安全還方便

⑹ 網銀LR(LibertyReserve)合法嗎LR是虛擬貨幣，銀行能夠查到嗎，查不到的話會不會涉及洗黑錢 方面的事情

LibertyReserve（簡稱LR）是一家位於中美洲Costa Rica的在線支付公司，多數網上投資站和許多外匯交易網站都支持用它來存款和取款，在大陸並沒有法律業務許可 但是這家公司信譽還不錯 通常通過他支付 也不會出問題 涉及洗黑這個不清楚 應該沒那麼容易 自己的卡入金出金 然後到你銀行卡 還不夠白

⑺ 比特幣價格突破28000美元，虛擬貨幣為何深受大家喜愛

比特幣價格突破28,000美元，這種虛擬貨幣它本身到底有什麼價值呢兩方面的原因，一個就是虛擬貨幣，特定的虛擬貨幣在網上交易的時候它是不存在實名制這個限制的，另外就是炒幣圈內部瘋狂倒手，你捧我我捧你，這樣價格就會快速漲上去。

投資虛擬貨幣要根據自己的實際了解去選擇，虛擬貨幣不是那麼好投資的，你都不知道虛擬貨幣為什麼會存在，你都不知道區塊鏈技術到底是什麼，就投資這種東西，到時候被人割了韭菜，你都不知道人家怎麼搞的臉，這就沒有太大意義了，真的想投資的話，現在傳統的這些投資方式，股票，債券，基金，黃金，貴金屬這些東西都可以考慮，起碼他是成熟的，是公開透明的。

⑻ 數字人民幣能查出每一筆錢的來源嗎

能。
最後流入到各大商業銀行手中，而如果我們想要使用數字人民幣，就需要到這些商業銀行進行兌換，你可以拿著現金去兌換，也可以將自己銀行卡上的資金換成數字人民幣。數字人民幣其實是與我們手上的紙鈔性質是一樣的，都是通過人民銀行發行的。

⑼ 別人可以查我冷錢包幣來源不

不可以，別人是看不到的。
冷錢包集數字貨幣存儲、多重交易密碼設置、發布最新行情與資訊、提供硬分叉解決方案等功能於一身，能有效防止黑客竊取。冷錢包的存儲功能類似於硬碟，但它交易時，需要支付密碼，並且隨機生成強種子密碼來獲得私鑰和地址，且每一筆交易進行數字簽名備注，隨時可查；聯網端APP可進行聯網查詢最新行情與資訊，公開透明信息，自動檢測交易確認情況，且永不接觸私鑰，安全無憂。

⑽ 通過USDT地址可以知道哪個平台的,或者個人信息不

不可以，USDT是泰達幣，無法兌換成人民幣。《關於開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》轄區內各支付機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，並採取有效措施防止支付通道用於虛擬貨幣交易。

泰達幣是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣。每一枚泰達幣都會象徵性的與政府支持的法定貨幣關聯。

(10)虛擬貨幣可以查到來源么擴展閱讀：

2017年，監管部門發布的《關於防範代幣發行融資風險的公告》中曾明確指出，各金融機構和非銀行支付機構不得開展與代幣發行融資交易相關的業務。

各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和「虛擬貨幣」提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務，不得承保與代幣和「虛擬貨幣」相關的保險業務或將代幣和「虛擬貨幣」納入保險責任范圍。