虛擬貨幣合約平台凍結賬號

㈠ 虛擬貨幣提現被防電詐中心封卡，怎麼辦

問題不大，你應該慶幸是被電信防詐騙中心凍結銀行卡，而不是異地的經偵部門或者其他的司法部門。不出意外的話應該是1~2周的時間，准確來講是三天或者七天左右就會自動解凍。

當前的虛擬貨幣交易平台，尤其是國內的交易平台比如頭部的火幣、OKEX、幣安，出入金凍結率最高時甚至能夠達到50%，這與年底這個時間節點也應該有一定的關聯，平時的話出入金凍結率基本上在20%左右，尤其是火幣、OKEX最近是非常容易凍結銀行卡和支付寶的。

因為虛擬貨幣或者說以比特幣為首的加密數字貨幣，它具有不可追蹤性或者難以追蹤性的屬性，因此被很多的違法犯罪行為者用來洗錢或者轉移資產。一旦有臟錢流進過你的賬戶，那麼很容易就會把你的銀行卡賬戶進行動卡凍結，一般而言是某地的經偵大隊或者經偵部門或者是其他的司法機關申請凍結的。

這個時候你需要和銀行聯系進行查找，是哪個地的經偵部門凍結了你的銀行卡，然後再和對方主動聯系或者是等待對方來聯系你進行配合調查，如果沒有問題的話，一般而言是兩周左右的時間會自動解凍。如果真的涉及到復雜的案件，一般都會等到案件結束以後才會申請解凍，那麼這個時間周期可能就會長達幾年，並且會限制你的功能，比如只能線下櫃面現金交易。

回歸原題，既然已經知道是兩個區的電信防詐騙中心凍結了你的銀行卡，那麼主動和對方聯系配合對方的調查，不出意外的話很快盡快就會解凍，因為金額不大也不是某地的經偵部門申請的凍結程度不是很嚴重。

已經被防電詐中心封卡，需要做的是積極與電詐中心交涉，提交交易流水，證明你只是交易虛擬幣，對收到資金涉及詐騙並不知情。電詐中心認可你的證明後通常會一周到一個月內給你解封。但因為數字貨幣是新興事物，如果遇到對方並不了解這個東西，可能會拖著一直不予處理，直到這樁詐騙案結案。如果涉及金額較大，又遇到這種情況，那需要聘請律師做進一步溝通。

去年8月以來，幣圈遭受了前所未有的凍卡潮，但凍卡並非針對幣圈，而是為了打擊洗錢，洗錢最嚴重的領域，幣圈和外貿行業都難免受到波及。那麼在出金時如何盡量避免凍卡，凍卡後又如何處理呢？

首先，我們要弄清凍卡的種類。我們通常遇到的凍卡有兩種，一種是銀行風控凍卡，一種是公安涉案凍卡。前者通常是因為銀行風控中心認為你的卡存在風險所以凍結，後者則是因為你收到的資金或者與你交易的銀行卡涉及詐騙、賭博等違法犯罪行為而要求銀行凍卡。

其次，如何降低凍卡風險？避免銀行風控凍卡的方法有三，一是選擇較小的城市商業銀行出金，這類銀行風控相對沒那麼嚴格，二是同一銀行出金不要過於頻繁不要金額過大，可以多找幾家銀行開戶，三是出金不要有規律，比如不要每天同一時間段出金，不要每周固定的某一天出金，不要每次出金都固定金額。避免涉案凍卡的方法有二，一是選擇在交易所有保證金的交易商，比如某幣平台的藍盾認證商戶，二是要求對方提供資金流水，證明其資金為過夜資金。

第三，凍卡後如何處理？凍卡後的七天內，我們可以不做任何處理。因為銀行風控凍卡通常會在三到七天內自動解凍。七天後如果仍沒有解凍，那就多半是遇到涉案凍卡了，這時候首先要與銀行聯系了解是哪個機構要求的凍卡，通常會是各地派出所，公安局或者防詐中心，然後就要與相關機構積極聯系，證明你未參與違法案件也並不知情。

總之，遇到凍卡別著急，積極應對妥善處理，只要你確實沒有參與違法活動，那屬於你的錢肯定能回來。最後科普一個知識點:國內開設數字貨幣交易所是不合法的，但交易數字貨幣是不違法的，個人擁有數字貨幣作為虛擬財產也是受到法律保護的。

專業人士告訴你，你買了詐騙賬戶的比特幣。

收到黑錢了，間接收款一般3天解凍，直接收款半年解凍。

聯系該公安解凍吧

專卡專用，提現不要太大，小額多批。資金分散多幾個號賣

㈡ 玩虛擬貨幣銀行卡凍結了多久可以自動解除

該銀行拿廳櫃台去進行解凍
銀行卡被凍結不會自動解凍，銀行凍結可能是你多次交易，而銀行對你那個交易產生了懷疑，所以將銀行卡凍結，直銷拿本人身份證到該銀行櫃台去進行解凍。
1.當你銀行卡被凍結之後，你可能會收到被凍結的簡訊，也可以在登陸網銀的時候，提醒你被凍結，有的銀行卡需要你轉賬的時候，才提雹敏大醒你凍結。凍結之後，你需要打電話給銀行，很多銀行也需要你去線下的銀行詢問，到底是因為什麼凍結的銀行卡。一般來說，如果是銀行凍結的話就不太嚴重，可能是你的一些異常行為導致了銀行的風控，比如異常大額交易，頻繁多人多次交易等等。這種凍結問題不大，一般只是凍結網銀的一些操作，但是櫃台的業務是沒有影響，通過溝通，提供交易證明就可以解凍。2.第二種司法凍結就比較麻煩，大概率是因為你收到了電信詐騙的資金，被詐騙的受害者報警後，司法會根據電信詐騙資金的流動，把相關的銀行卡全部凍結，舉例，比如這筆錢經手了5個銀行卡，那麼這5個銀行卡可能都會受到牽連。凍結的時候，一般開始的時候是3天，接著如果源豎沒有解凍，會繼續凍結半年，半年如果案子還沒有解決的話，就可能繼續續凍。

㈢ 賣虛擬貨幣，卡被凍結，扣劃涉案資金就能解凍嗎

賣虛擬貨幣卡被凍結扣劃涉案資金不一定能夠解凍，因為這個是屬於犯法的一個事情，所以是需要本人去進行協調的。要知道這種是屬於刑事案件，為了保障被害人的財產安全，所以他們會凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶，可以去和銀行方面進行申報解凍，同時要知道具體申報方式個性不一，可能申報之後也沒有辦法恢復正常的使用。
一、銀行有權利凍結銀行卡。
則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先，我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系，屬於平等民事主體之間的合同關系。因此，銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下，我們在銀行開戶的時候，我們簽署的「不用看系列」裡面，往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以，當客戶從事虛擬貨幣交易的時候，銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、違法犯法之前考慮一下自己能否承擔它帶來的後果。
針對涉嫌犯罪的凍結，最簡單有效的呢，就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證，在這個前提之下就有可能會解封你的賬號，但如果說證據不足就是材料不齊全的話，那麼根本不可能解封。在賣虛擬貨幣的時候，就想一想自己這個行為是否合法，如果說不合法，它面臨著一個什麼樣子的結果，自己能否承受，要知道一個銀行卡它的使用范圍還是非常廣的，如果說凍結了的話，給自己的生活也會帶來一定的影響，而且要知道錢是可以進去的，但是自己無法正常消費，這就非常難受了，為了避免這種情況發生，一定要遵紀守法正確的使用銀行卡。

㈣ 律師文集 郭志浩律師：交易虛擬貨幣時銀行卡被凍結怎麼辦如何解凍

自前段時間央行約談各大銀行和金融支付機構後，產生了大量的虛擬貨幣交易，導致銀行賬戶被暫停使用或凍結，對此有所懷疑的小黑粉們，可以到各大幣圈社區貼吧自行翻閱網友的無能狂怒。今天，郭律師就來給大家分析一下虛擬貨幣交易中，銀行卡被凍結的原因及解凍方式。
一、銀行卡被凍結的原因
其實在我們日常理解的「凍結」一共分兩類情形:一類是司法或執法導致的凍結，一類則是因違反銀行規定導致的凍結。
司法或執法導致的凍結，主要是由於涉嫌刑事犯罪、涉及行政強制或民事訴訟三個原因。首先，檢察院和公安機關對於涉嫌刑事犯罪的犯罪嫌疑人依據《刑事訴訟法》可以凍結;其次，公安機關、稅務機關等行政機關實施凍結的依據是《行政強製法》。最後，民事訴訟則是依據《民事訴訟法》，在起訴之前、訴訟進行中或者進入執行階段時，法院依職權或者當事人的申請都可以對相關財產進行訴訟保全而實施凍結。
因違反銀行規定導致的凍結。則主要依據的是銀行和客戶之間的約定以及相關的法律法規。首先，我們需要搞懂的是銀行和客戶之間的關系，屬於平等民事主體之間的合同關系。因此，銀行是有權拒絕為客戶提供存款、轉賬等服務。而且通常情況下，我們在銀行開戶的時候，我們簽署的「不用看系列」裡面，往往都會有「客戶進行違法行為銀行可暫停提供服務或注銷賬戶」等類似的銀行與客戶之間的表述。那麼根據《關於防範比特幣風險的通知》和《關於防範代幣發行融資風險的公告》的規定「各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為代幣發行融資和『虛擬貨幣』提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。」所以，當客戶從事虛擬貨幣交易的時候，銀行確實有權凍結客戶的賬戶。
二、如何解凍被凍結的銀行賬戶或微信、支付寶賬戶?
我們在分析了賬戶被凍結的原因後，其實也就自然得出了解凍的方式。
1.如果是因違反銀行規定導致的凍結。很遺憾的告訴你，只能和銀行申報解凍，具體申報方式各行不一，也有可能申報後也無法恢復正常使用。但至少有一點可以確認的是，在銀行內的存款還是可以取出的。如果銀行不讓取出，也可以起訴銀行來索要。因為銀行和客戶之間不僅存在服務關系，還存在債權債務關系。銀行不提供服務不代表可以消滅對你的債務。
2.如果是因行政違法被採取行政強制措施被凍結的，只要證明不存在行政違法行為，或配合行政機關完成處罰，自然可以解凍賬戶。
3.如果是因民事訴訟保全導致被凍結的，只要提供擔保，或等民事訴訟結束，或履行完民事義務後都可以解凍。當然，如果法院判決後認為我方沒有責任，也可以向對方主張一定的損失賠償。
4.如果是因涉嫌刑事犯罪被凍結的，就比較麻煩了。刑事案件中，由於時間的緊迫性，為了保護被害人的財產安全。公安機關很難從一系列的交易流水中分辨出哪些是合法的交易，哪些是犯罪嫌疑人轉移的贓款。因此公安機關第一時間想的往往是先凍結資金轉移鏈條上的所有賬戶。
針對涉嫌刑事犯罪的凍結，最簡單有效的方式就是向辦案單位提供證明交易合法的憑證，例如提供合同、發票、發貨或提供服務的憑證等證據。總之就是盡量做到材料齊全，足以證明交易的合法性。但是對於很大一部分人來說，要麼根本沒有這些憑證來證明合法交易行為的存在，比如說買賣雙方無合同、無發票，或者買方是上門提貨，款貨兩清;要麼，因收款背後的交易行為是國家不支持的:比如洗錢、私下換匯、網賭提現等。對於這些國家不支持的交易行為就很難進行維權了。
而針對虛擬貨幣的交易而導致凍結的，買賣交易是不會有合同和發票的，最多是有轉幣的記錄，然而這些記錄僅僅是一串數字，公安機關哪裡看得懂?甚至如果交易量大的話，還會認為存在洗錢等違法行為。所以因交易虛擬貨幣導致被凍結的，不僅需要盡可能的向公安機關提供相關證據，更需要讓公安機關理解虛擬貨幣交易在法律角度的合法屬性。針對虛擬貨幣交易的法律屬性，也就是為什麼虛擬貨幣的交易是合法的，如果大家感興趣，郭律師會在以後的內容中進行分析。

㈤ 泰達幣被平台凍結

法律分析：泰達幣被平台凍結，有可能是平台惡意進行欺詐，為了避免更大的損失，建議趕快報警，收集相關的證據，盡量將損失降低到最低。虛擬貨幣在我國大多數都是非法的，因此對於虛擬貨幣的購買一定要慎重。

法律依據：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

㈥ 火幣被限制交易，怎麼辦

樓主你好，火幣被限制交易，最好聯系火幣客服，說明一下你的情況，請求解決問題，解除限制哈……

㈦ 虛擬幣提現銀行卡會被凍結嗎

數字貨幣交易，在國內提供公共服務平台進行虛擬貨幣買賣按照央行政策規定是違法的，銀行方面對於銀行卡涉及數字貨幣交易的情況，依然都默認是敏感的。所以，如果你在交易的時候備注BTC之類的字樣，按照以往的經驗，很可能被銀行方面將卡片凍結。

虛擬貨幣
虛擬貨幣是指非真實的貨幣。市場上的虛擬貨幣主要有四類：1.由游戲運營商開發，供玩家在網路游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；2.由門戶網站或者即時通信工具發行，供本運營網路空間內使用的專用虛擬貨幣；3.既可以在虛擬貨幣發行主體內使用，又可以向非發行主體購買商品和服務的互動式虛擬貨幣；4.基於密碼學和現代網路P2P技術，通過復雜的數學演算法產生的，特殊的電子化的、數字化的網路密碼幣。

根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

銀行卡被凍結的原因
一般情況下有五種原因：
1.異常交易被凍結：如果銀行卡是信用卡，若出現過惡意套現等異常交易，銀行卡很有可能被銀行凍結。

2.透支超限被凍結：可透支的銀行卡是有透支額度限制的，它是銀行根據實際償還能力來制定的，一旦透支超額，銀行就會立刻凍結銀行卡。

3.司法凍結：有關部門如有辦案需求，按照相關法律規定，可以通過向銀行申請，凍結個人名下的銀行卡賬戶。

4.輸錯密碼被凍結：持卡人輸入取款密碼，若連續三次出錯。銀行系統會自動把銀行卡凍結，一般24小時後會自動解除。

5.過期被凍結：銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡。

㈧ 區塊鏈可以凍結貨幣賬戶嗎

區塊鏈可以凍結貨幣賬戶。

一則題為《央行採取一系列清理取締措施 防範化解金融風險與道德風險》的新聞開始在各大網站流傳。文中提到，「目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。」

某區塊鏈投資人、幣圈大佬稱，其用於交易比特幣等加密貨幣的多個銀行賬戶已被屢次凍結。短則三天，長的有兩個月了」其賬戶被凍結的直接原因是該賬戶曾被用於加密貨幣場外交易。

「我感覺只要是被發現交易比特幣，（銀行賬戶）就有可能會被凍結，因為我有的賬戶只用了兩次就被凍結了，其中只交易了一次BTC，金額也只有幾十萬。

據他反映，他和周圍的很多朋友現在基本都不再使用平台的場外交易功能，而是改為盡量在熟人之間進行交易。

而他本人更是因為不看好目前的行情，選擇了離場觀望。大概只留了20%（BTC），其他都換成USDT或者法幣了。

年初多數被凍結賬戶系涉嫌可疑交易：

從今年年初以來，幣圈就時常傳出交易賬戶被凍結的消息。但是，經事後了解，多數交易賬戶被凍結主要原因是該賬戶涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中國互聯網金融協會（NIFA）發布了《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，稱「比特幣等所謂『虛擬貨幣』日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。」

今年1月初，某知名區塊鏈網站貼吧貼出了一則有關銀行卡被凍結的帖子。一時引來大量圍觀，閱讀量接近4萬，回帖百餘條。

㈨ 幫朋友買賣虛擬貨幣銀行卡被凍結怎麼解決

如果現在凍結的，那麻煩了，因為現在中國公民買賣比特幣等虛擬幣是違法行為。

對於違法所得可以處於沒收，凍結等。

要是在之前，個人持有買賣還不管的，之前被凍結大部分是OTC或者場外交易對方洗黑錢，你被拖累了.一般幾天或幾個月會接除。

而現在，現在，現在，不管交易對方是什麼性質，只要是中國公民，參與交易虛擬幣，都可能被凍結，被凍結，被凍結，重要的說三遍。

㈩ 虛擬貨幣銀行卡被凍公安凍結怎麼處理

虛擬貨幣銀行卡被公安凍結，凍結之後，你無法進行解凍，除非公安機關同意。