比特幣監控

『壹』 為什麼說比特幣能洗錢

因為比特幣不被監控啊，現在美金人民幣各種國家的貨幣都是有數的，你要想拿這些來交易很容易被追查到來源，但是比特幣不會，因為它就是數字貨幣，而且還不是任何一個國家發行的，自然就無從去追蹤其來源。那些黑幫洗錢用比特幣安全還方便

『貳』 比特幣提現會被銀行查嗎

正規的比特幣平台交易，不用擔心銀行會查。哪怕銀行會查，你也不必慌張，畢竟身正不怕影子斜。

比特幣想要換成現錢，需要將平台上的比特幣先賣出去。賣出去比特幣時，一個比特幣的價格就是幾萬人民幣，若是要賣出多數，盡量分成多次賣出去。因為一次性進行大額交易，銀行會盯上賬戶。因為銀行會盯著賬戶，防止有人洗錢或者是進行非法活動。

(2)比特幣監控擴展閱讀：

獲得方式：

第一種獲得方式就是通過比特幣挖礦，挖礦可以獲得比特幣，但是挖礦需要專業的設備。挖礦需要好的電腦和礦機，而且還要消耗大量的電，所以挖礦需要成本和長期堅持。

第二種獲得比特幣的方式是從交易所購買，這就需要根據比特幣實時價格來購買。第三種辦法是從朋友處獲得，或者是從熟人那兒購買。

這三種獲得比特幣的方式不同，所要承受的風險也不同，所以大家要選擇合適的方式來獲取。

『叄』 比特幣問題，顯卡挖礦，為什麼用guiminer挖，但是監控沒有比特幣

你的算力多少 ？ 截個算力圖

如今你沒有100G算力就不要挖比特幣了，這錢不是那麼好掙了。而且挖礦難度每14天還漲20% ...

『肆』 哪裡可以看到比特幣行情

關於看比特幣行情的地方，我覺得我這個玩btc五六年的老韭菜還是能推薦你幾個。

目前國內比特幣行情網站匯總

1.幣看網

幣看網是最早做比特幣行情的網站之一，也是我從開始炒幣到現在一直使用的行情網站。他們有各比特幣市場行情匯總、價格監控、K線圖、市場深度圖、MtGox實時行情。

價格監控功能是幣看很有特色並且很實用的功能。比特幣是24小時不間斷交易，盯盤久了會很累。我一般會根據自己的需要設個提醒，然後眯一覺，到了觸發條件就會有聲音和郵件的提示，不會錯過行情。

2. BTC123 比特幣行情_比特幣價格

BTC123也是老牌的行情網站。有各比特幣市場行情匯總、K線圖、市場深度圖、MtGox實時行情。BTC123的市場行情匯總中有LTC的行情，之前玩過一段時間LTC，就是在這里看的行情。不過現在不玩LTC了。BTC123的收集的市場數據比幣看網少，一些新開的市場的數據在BTC123沒有收錄。他比幣看網多了比特幣中國的K線圖，關注比特幣中國的走勢的可以關注這里。不過話說回來，比特幣中國的行情也是跟MtGox和BITSTAMP走的。

3. 巴比特

巴比特有MtGox的K線圖，不過是靜態的，不能實時更新。巴比特的重點是比特幣咨詢，而非行情信息。這里要加一句，巴比特的文章質量真的不錯，這是我最常去的資訊網站。

4. 比特人 比特幣 (bitcoin)|比特幣中文

比特人也只有一個交易市場行情匯總，收錄的交易市場比較少。不過比特人的重點是綜合性的比特幣論壇，不在行情上。

5. 幣佣寶實時行情直播

幣佣寶（biyongbao.net）有一個行情分析欄目。以視頻和直播的形式來分析比特幣實時行情,並提供比特幣行情走勢圖供參考。

『伍』 比特幣海外交易通道或遭全面封殺，其他國家怎麼監管比特幣

澳大利亞
2013年10月澳大利亞比特幣銀行遭黑客攻擊，損失價值超過一百萬美元。此事件引起了澳大利亞比特幣安全問題的關注。澳大利亞儲備銀行和澳大利亞稅務辦公室表示,他們希望像徵收商業轉賬稅一樣徵收虛擬貨幣稅。
孟加拉國
孟加拉國中央銀行在2014年9九月已禁止使用虛擬貨幣。使用比特幣將受法律懲處。
巴西
巴西是世界少有的幾個制定了電子貨幣各支付系統相關法律的國家。巴西並未禁止比特幣。
玻利維亞
考慮到監管問題，玻利維亞中央銀行(BCB)禁止使用比特幣。BCB認為加密貨幣會幫助商業實體逃稅。
加拿大
比特幣未被視為合法，即比特幣並不受加拿大法律承認。加拿大的稅務機構計劃對比特幣施行與易貨貿易和投機交易相同的稅務計劃。
中國
中國是世界少有的幾個全面禁止比特幣，並禁止金融機構和銀行處理比特幣交易的國家。2013年12月，中國央行發出通知，稱比特幣為"虛擬商品"，並阻止其成為貨幣。
現已暫停交易
厄瓜多
厄瓜多已禁止比特幣,但選擇設立新的國有電子貨幣及貨幣系統,貨幣將以厄瓜多中央銀行資產為保障。
歐盟
歐盟目前就比特幣的分類仍有不同看法。2012年10月歐洲中央銀行針對虛擬貨幣的報告涉及歐盟法律框架下比特幣的合法性問題。歐洲銀監局發布比特幣風險警告，表示比特幣使用目前仍未受限制。
芬蘭
芬蘭有針對使用如比特幣等的虛擬貨幣的相關管理規定。相關規定由芬蘭稅務機關Vero Skatt發布。任何有涉及比特幣交易而產生的收益將繳納資本收益稅。
香港
香港並沒有針對比特幣或任何其他虛擬貨幣的法規。不過政府在密切監控比特幣的使用，以禁止洗錢，欺詐等違法行為。
印度
印度並未明確規定或禁止比特幣的使用。但是,印度儲備銀行(RBI)（相當於印度央行）發出通知表示比特幣使用可能引起洗錢和安全問題，印度的最大比特幣交易平台因此被迫關閉。
以色列
以色列稅務管理局正在考慮徵收比特幣交易所得稅。以色列銀行甚至有敲詐比特幣付款的情況。
吉爾吉斯斯坦
吉爾吉斯斯坦中央銀行以缺乏集中管理、貨幣風險大以及法律問題等原因為由禁止使用的數字貨幣和比特幣。
俄羅斯
俄羅斯央行認為比特幣可能會被用於洗錢和資助恐怖主義活動。因此，俄政府禁止使用比特幣。
台灣
台灣金融監督委員會對比特幣的不確定性和投機性表示擔憂，因此台灣反對安裝比特幣ATM機。
英國
英國目前沒有出台針對比特幣的相關規定。比特幣交易產生的利潤或虧損都需繳納資本利得稅，而購買比特幣的交易中仍需繳納VAT（增值稅）。
美國
美國或許是最支持比特幣等虛擬貨幣的國家了。目前沒有最終關於比特幣的規定。但是,也有許多新提出的針對建立比特幣管理框架的規則。

『陸』 如何監控比特幣

http://www.wakuangtu.com

教程 http://hi..com/hbvrpbhkdcbdluq/item/c1ac739e28368612924f41e5

『柒』 比特幣能被監管嗎

比特幣能被監管啊。
但是它當前（截止2019年3月6日）並沒有得到完善和有效的監管。
如果把比特幣當成一種「貨幣」來理解，那麼它就相當於離開美國的美元。通常美元離開美國後還有其他國家的銀行幫忙管理，但那些既不在美國也不在銀行等金融機構手裡，散落在外的美元，這些也沒法統計。例如在非洲一些沒有銀行的地區使用的美元。
這部分散落的美元就相當於比特幣。
那這些散亂的美元怎麼監管呢？
通常美元監管除了控制發行以外，還要在流通和使用埠進行管控。美聯儲每年根據在外流動和損毀的美元情況，控制發新幣的數量。同時對美元的流入流出做好監管排查，始終讓美元處在一個可大概追索的環境，方便發行機構統計總數以免出現過度的通貨膨脹或通貨緊縮。
那麼這些散亂的美元其實就是在一些失去監管的環境中存在，雖然失去控制，但不會影響整體的經濟情況。
而如果有人想通過這些散亂的美元影響國際經濟，那麼它就必須進入現有的監管體系。這樣一來這些散亂的美元就被納入了監管。
所以對於比特幣來說，也可以借鑒這些形式的監管。
首先從發行端來說，雖然比特幣現在固定總數是2100萬枚，但是這也是「之前設定」的，並不是不可改的。
最近也有人提及要取消比特幣的2100萬枚限制，這就是說比特幣的發行其實並不穩定。因此需要從開發端上對比特幣的發行進行控制。
這就需要打入開發端內部，成為核心開發人員。
第二，從流通環節進行監控。實際上這是目前最難實現的監控，因為區塊鏈是匿名的，使用者匿名，接受者匿名。
即便當前已經可以用技術手段大概追索比特幣的流通路徑（例如能夠知道一筆交易是從美國的小屋子發到德國的商業大樓里），但對於整個大環境上千萬的使用者來說這只是九牛一毛，整體的交易數據如何追索，如何管理是一個巨大的問題。
你沒法從交易數據中得知使用者是不是在進行違法交易。
那怎麼辦呢？監管者想出了一個辦法，就是使用者實名，你的交易所賬號和比特幣錢包地址綁定個人身份信息。可是這也是治標不治本，因為它只能監管特定情況下的比特幣使用情況。個人是可以使用多個比特幣錢包地址的，你不知道他什麼時候又申請了一個新的。
在流通方面還有一個監控，就是控制比特幣和當地法幣匯兌的通道。有些地區的銀行是不為進行比特幣換法幣的用戶提供金融服務的，還有些國家和地區禁止金融機構提供比特幣和當地法幣匯兌的服務。
如果用戶暗地裡進巨額的比特幣匯兌法幣行為，那麼通過銀行轉賬記錄就可以看出一些端倪，及時進行違法行為的打擊。至於那些小打小鬧的，就隨他去吧。
第三，對使用進行限制。這個相對好實現一些。例如，頒布相關法令禁止使用比特幣交易。雖然不可能完全禁止，但總好過讓它自由泛濫。（全世界說禁止的東西好像就沒有完全被禁止的吧？）
例如，在公共場合使用比特幣之前必須實名，持有或使用比特幣要交稅等等。
當然用戶偏不這么做也行，那麼它的資產最好是在暗處使用。
說了這么多，現在你知道比特幣是能監管的，只是現在管得不利索而已。採取了很多措施看起來好像都沒有得到有效監管。那麼什麼情況下比特幣能夠有效監管呢？用戶都自覺向監管機構報告自己持有比特幣的情況，監管機構對比特幣加入一些開發功能實現監管，或者是大家都不用了，那根本都不用管。
其實管不了那麼嚴的，只要把它控制在翻不起大浪的范圍就好了，畢竟有光就有暗，哪兒可能一點灰色空間都沒有。
新技術能活到現在肯定是有優勢的，去其糙泊取其精華就好了，你說呢。

『捌』 比特幣一般人怎麼獲得，以及怎麼操作

用戶可以買到比特幣，同時還可以使用計算機依照演算法進行大量的運算來「開采」比特幣。在用戶「開采」比特幣時，需要用電腦搜尋64位的數字就行，然後通過反復解謎密與其他淘金者相互競爭，為比特幣網路提供所需的數字，如果用戶的電腦成功地創造出一組數字，那麼就將會獲得25個比特幣。由於比特幣系統採用了分散化編程，所以在每10分鍾內只能獲得25個比特幣，而到2140年，流通的比特幣上限將會達到2100萬。換句話說，比特幣系統是能夠實現自給自足的，通過編碼來抵禦通脹，並防止他人對這些代碼進行破壞。

溫馨提示：
1、根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。
2、在投資之前，建議您先去了解一下項目存在的風險，對項目的投資人、投資機構、鏈上活躍度等信息了解清楚，而非盲目投資或者誤入資金盤。
3、以上解釋僅供參考，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息做出決策，不構成任何投資操作。

應答時間：2021-02-05，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

『玖』 今天打開郵箱，收到自己給自己發的郵件。內容說是我的瀏覽習慣和一些視屏被監視了，要我給他打比特幣

不用管他。
一看就是騙子，新套路而已。
現在比特幣一個八萬多，要想好哦。

『拾』 比特幣買賣平台可以實時監控嗎

可以啊，我覺得吧，BitFirst比特幣平台就可以實時監控。