騙境外人士比特幣

① 【重磅】基鏈數字貨幣傳銷式騙局被證實

近10年中,金融網路領域具有性和創造性的技術莫過於區塊鏈,區塊鏈最先被應用的數字貨幣比特幣一直在爭議中度過。據國家互聯網金融安全技術專委會透露,目前比特幣市值達到193億美元。

OKCoin幣行產品副總裁鄭榮堯告訴《經濟》記者,2013年出台的《關於防範比特幣風險的通知》指出,比特幣是一種特定的虛擬商品,其交易是一種互聯網上的商品買賣行為。不少詐騙團伙自己開發的貨幣是比特幣第二代或者是升級版,而實際上,傳銷式虛擬貨幣往往通過自建平台,以拉人頭送貨幣的方式給予勵,而且都是由在境外操控,利用網上銀行、網上支付平台完成資金交易,具有極大的隱蔽性。

實際上,今年2月廣東省中山市警方通過兩個月摸底調查,已抓獲基鏈數字貨幣3名涉案人員,凍結1億傳銷資金。而去年被宣判無罪的陳滿被參與到基鏈數字貨幣的投資項目,具體被騙金額未知。目前看來,打著數字貨幣旗號進行微傳銷的組織已悄然成型,互聯網打擊這類犯為增加了難度,傳銷組織很難連根拔起。

國際金融投資會聯合孫飛近日在社交平台上發表了一則「本人與中央幣及任何虛擬貨幣沒有任何關系」的聲明,記者了解到,國內國際金融市場存在一些不良公司冒用專家學者名號招攬生意、推銷金融產品招搖撞騙的事件。孫飛接受《經濟》記者采訪時表示,對投資者來說,除正規金融機構外,不要輕信國內國際金融市場上的資金盤、外匯盤、現貨期貨盤和虛擬貨幣。國家需要盡快出台相關政策進行監管,防止此類龐氏騙局愈演愈烈。

千葉律師事務所律師張華欣表示,根據國務院頒布的《傳銷條例》相關,基鏈數字貨幣的運作模式和營銷行為已符合非法傳銷。張華欣認為,基鏈數字貨幣作為一種虛擬的金融商品,真實性及性存疑,暫未發現其存在的依據。張華欣,在做投資時,投資人首先要了解並辨別所要投資的產品是否真實、;其次考慮投資的風險及承受能力;最後,投資不熟悉的領域時,盡量咨詢專業人士。

幣被包裝成數字貨幣,通過微傳銷的方式來賺取人眼球,對於這樣的騙局,很多對數字貨幣不了解的人很容易他言、上當。有關部門在嚴管徹查的同時還需要加大宣傳力度,教如何防範和監督。

幣等傳銷幣往往藉助快速暴富、發等令動的承諾,利用投資者不懂金融、法律常識和互聯網金融知識,通過微信群、社交軟體群、號進行,並輔之以線下活動,大肆招搖撞騙,給投資者及其家庭帶來巨大財產和損失。

其中,借用了時下比較火熱,但大眾較為陌生的數字貨幣這一名稱。網貸之家研究中心總監於百程對某報記者表示,因為數字貨幣這幾年比較熱而且神秘,所以傳銷者選擇了以此為標的。「但實質上,幣並非數字貨幣。」

易觀互聯網金融研究中心資深分析師李子川告訴某報記者,數字貨幣屬於虛擬貨幣范疇,而虛擬貨幣在我國境內是被嚴令的,貨幣的發行權只在央行,任何其他渠道、形式的所謂的限量版貨幣都踩踏了這一紅線。

「目前,全球對數字貨幣尚沒有一個非常准確的定義,其研究應用尚處於初始探索階段。」國仕資本研究協會研究員李高陽也告訴《經濟》記者,市場上最有名的數字貨幣可能當屬比特幣,此外還有萊特幣、狗狗幣,以及我國民間的元寶幣等。

數字貨幣「Digital Currency」是電子貨幣形式的替代貨幣,這些數字貨幣都沒有集中的發行方,任何人都有可能參與製造,並在全球流通,在國內也有相關網站提供交易。

② 比特幣敲詐者的危害是什麼

「比特幣敲詐者」病毒再次變種 可盜取個人隱私

今年一月份首次現身中國的「比特幣敲詐者」病毒如今呈指數級爆發，騰訊反病毒實驗室日前發現，該病毒瘋狂變種，僅5月7日當天新變種數就已達13萬，不僅敲詐勒索用戶，甚至還能盜取個人隱私。騰訊反病毒實驗室分析，從攻擊源來看，這是由黑客控制的僵屍網路以網路郵件為傳播載體發起的一場風暴。

「比特幣敲詐者」 呈指數級爆發

比特幣是一種新興的網路虛擬貨幣，因可兌換成大多數國家的貨幣而在全世界廣受追捧。與此同時，一種名為「CTB-Locker」的「比特幣敲詐者」病毒也肆虐全球，其通過遠程加密用戶電腦內的文檔、圖片等文件，向用戶勒索贖金，否則這些加密的文檔將在指定時間永久銷毀。

僵屍網路助「比特幣敲詐者」愈發猖狂

根據騰訊反病毒實驗室監測，「比特幣敲詐者」的攻擊源大部分來自美國，其次是法國、土耳其等。從IP來看，這些攻擊源來自一個黑客控制的僵屍網路，黑客利用這個僵屍網路發起郵件風暴。郵件內容大多是接收發票之類，誘導用戶去點擊下載附件。

「比特幣敲詐者」攻擊源分布

所謂僵屍網路 （Botnet） 是指採用一種或多種傳播手段，將大量主機感染bot程序（僵屍程序）病毒，從而在控制者和被感染主機之間所形成的一個可一對多控制的網路。攻擊者通過各種途徑傳播僵屍程序感染互聯網上的大量主機，而被感染的主機將通過一個控制信道接收攻擊者的指令，組成一個僵屍網路。

據了解，之所以用僵屍網路這個名字，是為了更形象地讓人們認識到這類危害的特點：眾多的計算機在不知不覺中如同中國古老傳說中的僵屍群一樣被人驅趕和指揮著，成為被人利用的一種工具。

僵屍網路助「比特幣敲詐者」愈發猖狂

國家互聯網應急中心監測的最新數據顯示，僅2014年上半年，中國境內就有625萬余台主機被黑客用作木馬或僵屍網路受控端，1.5萬個網站鏈接被用於傳播惡意代碼，2.5萬余個網站被植入後門程序，捕獲移動互聯網惡意程序3.6萬余個，新出現信息系統高危漏洞1243個。

騰訊反病毒實驗室安全專家表示，僵屍網路構成了一個攻擊平台，利用這個平台可以有效地發起各種各樣的攻擊行為，可以導致整個基礎信息網路或者重要應用系統癱瘓，也可以導致大量機密或個人隱私泄漏，還可以用來從事網路欺詐等其他違法犯罪活動。無論是對整個網路還是對用戶自身，都造成了比較嚴重的危害。「比特幣敲詐者」便是利用僵屍網路發起郵件風暴，進行各種各樣的攻擊。

「比特幣敲詐者」瘋狂變種 可竊取隱私

據了解，「比特幣敲詐者」病毒敲詐過程具有高隱蔽性、高技術犯罪、敲詐金額高、攻擊高端人士、中招危害高的「五高」特點。用戶一旦中招，病毒將瀏覽所有文檔（後綴為.txt、.doc、.zip等文件）和圖片（後綴為.jpg、.png等文件），並將這些文件進行加密讓用戶無法打開，用戶必須支付一定數量的「比特幣」當做贖金才可以還原文件內容。

用戶必須支付贖金才可解鎖文件

騰訊反病毒實驗室的監測數據顯示，從今年4月開始，「比特幣敲詐者」疫情最為嚴重，為了持久有效的攻擊，躲避靜態特徵碼的查殺，病毒也在不斷地演變，圖標多選用文檔圖標（如doc,pdf等），而自身的殼不斷地變形變異。其中，5月7日新變種達到最高值，單天就高達13萬個！

「比特幣敲詐者」變異趨勢

騰訊反病毒實驗室安全專家表示，近期發現的「比特幣敲詐者」病毒不僅敲詐用戶，而且還新增了盜號的特性，會默默搜集用戶電腦里的密碼配置文件，如：電子郵箱、聊天工具、網銀帳號、比特幣錢包等等的密碼，威脅用戶財產安全。目前，騰訊安全團隊已第一時間對該病毒進行了深入分析，並可完美查殺此類病毒以及所有變種。

贖迴文件需數千元 安全專家支招防範技巧

據路透社報道，「比特幣敲詐者」病毒出自俄羅斯的一名黑客，名字叫艾維蓋尼耶·米哈伊洛維奇·波格契夫(Evgeniy Mikhailovich Bogachev)，曾憑借這類勒索木馬病毒令12個國家超過一百萬計算機感染，經濟損失超過1億美元。美國聯邦調查局（FBI）官網顯示，波格契夫在FBI通緝十大黑客名單中排名第二，是某網路犯罪團體的頭目。FBI懸賞300萬美元通緝波格契夫，這也是美國在打擊網路犯罪案件中所提供的最高懸賞金。

專家強調，正因為危害較大，FBI才會懸賞如此高的獎金緝拿病毒作者。用戶一旦中招，意味著電子版的合同，多年老照片，剛剛寫好的企劃案，剛剛做成的設計圖，統統在病毒的加密下無法打開。病毒製造者主要利用用戶急切恢復文件的心理實施敲詐，成功率極高。據悉，比特幣近期雖然行情低迷，但單個成交價也在1391元人民幣左右（4月20日更新數據），所以，雖然是幾個比特幣的勒索，對於用戶來說也不是小數目。

專家提醒，不要輕易下載來路不明的文件，尤其是後綴為.exe，.scr的可執行性文件，不要僅憑圖標判斷文件的安全性。另外，平時養成備份習慣，將一些重要文件備份到移動硬碟、網盤，一旦被木馬感染，也可及時補救。

③ 比特幣是否是個大騙局

比特幣不能簡單地說是個大騙局，但其確實存在較高的風險和不確定性。以下是對這一觀點的詳細解釋：

1. 價值基礎與泡沫風險：

   • 比特幣是一種純虛擬貨幣，缺乏實體資產支持。
   • 其價值主要取決於市場信心和供需關系，因此存在泡沫破裂的風險。
   • 類似於黃金等硬通貨，比特幣的價格也不可能只漲不跌，過多的虛擬貨幣可能導致其價值大幅下跌。

2. 法律與監管風險：

   • 中國政府已明確指出，代幣交易不受法律保護，投機炒幣行為受到嚴格監管。
   • 這意味著比特幣交易在中國是不受法律保護的，投資者可能面臨法律風險和監管風險。

3. 投資風險提示：

   • 投資虛擬貨幣應被視為投機行為，而非長期穩健的投資選擇。
   • 投資者應提高警惕，避免成為詐騙的受害者。

4. 防騙建議：

   • 在參與比特幣交易前，務必確認交易對象的身份。
   • 避免輕信高風險、高回報的承諾。
   • 切勿輕易加入未經驗證的理財群組。
   • 進行理財時，最好在專業人士的陪伴下，並選擇官方和權威的渠道獲取信息。

綜上所述，比特幣並非一個大騙局，但其作為一種虛擬貨幣存在較高的風險和不確定性。投資者在參與比特幣交易前應充分了解相關風險，並謹慎決策。

④ 空中比特幣是不是傳銷，是騙人的嗎

空中比特涉嫌傳銷，是騙人的。

2018年7月，宜春市金融辦在互聯網金融風險排查中發現一家名為「空中比特幣俱樂部AirBitClub」，沒有工商注冊登記和掛牌記錄，以工作室招商授課和微信群名義大肆發展會員，並以從事公益活動提升知名度。

該俱樂部聲稱：「把錢給我們，俱樂部幫您投資比特幣，我們的智能分析系統可以實現低買高拋獲取利潤，每年超過50%的理財回報率。」

這種經營模式涉嫌傳銷，《中華人民共和國禁止傳銷條例》第七條規定，傳銷需符合以下三條：

1、參加者通過繳納"人頭費"或"資格費"或者以認購商品(含服務)等形式變相繳納"人頭費"或"資格費"取得加入、介紹他人加入的資格;

2、通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系;

3、組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作;參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定。

(4)騙境外人士比特幣擴展閱讀：

空中比特幣項目風險分析

1、該俱樂部本質上屬於一種比特幣基金，基金運營須獲得當地金融監管部門的經營許可並接受監管。截止2019年4月，在我國無比特幣基金合法設立依據。

2、該俱樂部不能實現比特幣直接交易，投資者的資金不能自由進出，且其公司設在境外，歸集資金後隨時可以關門跑路，俱樂部的行為涉嫌非法集資。

3、該俱樂部在全國各地多處設有分支機構，其團隊運營呈現動靜結合及多層級模式，有傳銷性質。

4、市民對於互聯網新金融、新科技比較陌生，非專業人士請謹慎投資。類似曾經崩盤的3M互助盤，利用知名度高的比特幣替代法幣（人民幣）進行投資，實質為龐氏騙局。

參考資料來源：萬載縣政府官網-空中比特幣俱樂部涉嫌非法集資

⑤ btet（比特以通證）虛擬貨幣是傳銷嗎

比特幣是個騙局

由於比特幣是一種虛擬的貨幣，而這些虛擬貨幣大部分處於無監管狀態，並且繞過了傳統的銀行系統。其大幅上漲使各國監管者憂慮。摩根大通總裁傑米·迪蒙在一個會議上將比特幣形容為"一場騙局"。因為相比較，比特幣它不是真實的，最終會完結的。

與比特幣類似的虛擬貨幣基於區塊鏈技術。是一種利用匿名計算機網路運營的記賬技術。沒有任何政府、中央銀行為比特幣背書。所以，針對比特幣沒有人能為其價值提供支撐。

(5)騙境外人士比特幣擴展閱讀：

傳銷是通過發展上下線關系，吸納並分配資金，在比特幣投資市場，老人和新人沒有時間上的優勢，也不靠高額的利益拉下線，在市場波動面前，誰也沒有辦法保證一定賺錢，老人也無法強制從拉新人獲得收益。

比特幣或者其它數字貨幣不屬於任何人和組織，是一個無人控制的，去中心化的程序，代碼完全開發，總量無法修改，銷毀。

⑥ 過去24小時比特幣10萬人爆倉，比特幣是一場騙局嗎

比特幣不是騙局，但比特幣的交易比騙局還可怕。

想要弄清比特幣交易是不是一場騙局，首先要知道比特幣是什麼，要弄清比特幣是什麼，那區塊鏈技術是快不過去的坎。

比特幣沒有官方監管，看就算有監管機構，怎麼監管？這都是問題。莊家想讓你漲，你覺得這樣對莊家很難？一個十億的盤子，莊家多扔進去一個億，那比特幣價格就漲了百分之十，但你想漲百分之十，你有沒有能力准備一個億的資金扔進去？

當然這只是打一個比方，有錢人收割韭菜的速度要遠高於我們普通個人的理解。所以對於股票、期貨尤其是比特幣這一類的帶有金融屬性的東西，少碰為主，要不然你以為富人是怎麼收割你的？

⑦ 空中比特幣是不是傳銷，是騙人的嗎

空中比特幣俱樂部AirBitClub因涉嫌傳銷而備受關注。2018年7月，宜春市金融辦在互聯網金融風險排查中發現該俱樂部。該俱樂部未經工商注冊，以工作室形式授課及通過微信群招募會員，同時通過參與公益活動提升其知名度。俱樂部聲稱，投資者將資金交予俱樂部，後者將代為投資比特幣，利用其智能分析系統實現盈利，承諾每年超過50%的理財回報率。
這種模式引起了懷疑，因為它符合傳銷的定義。《中華人民共和國禁止傳銷條例》第七條列舉了傳銷的三個特徵：1、參與者通過支付「人頭費」或「資格費」或購買商品（含服務）來獲得加入或推薦他人的資格；2、通過推薦他人加入來建立上下層級關系，並以此組織體系進行財富再分配；3、組織者使用參與者支付的部分費用來支付給早期參與者的報酬以維持運作，參與者的收益取決於其加入的時間和發展的成員數量。
空中比特幣項目存在風險：1、該俱樂部本質上是一個比特幣基金，而在中國，截至2019年4月，尚無合法設立的比特幣基金依據。2、投資者資金無法自由進出，且俱樂部設在境外，存在資金歸集後逃逸的風險，其行為可能構成非法集資。3、俱樂部在世界各地設有多個分支機構，運營模式呈現多層次特徵，具有傳銷性質。4、鑒於互聯網新金融和新科技領域的復雜性，非專業人士應謹慎投資。此外，該俱樂部利用比特幣這一知名概念取代法定貨幣進行投資，實質上可能是龐氏騙局，類似於已崩盤的3M互助盤。