國外朋友轉btc給我

1. 你都經歷過哪些詐騙

聊聊這些遇到的詐騙經歷挺好，分享給大家。

一、 游戲 內詐騙。

1、抓住貪小便宜心理。以前dnf有些黑商，用頻道喇叭喊清倉，不玩了。原價100-200的金幣的晶體，現價1金幣出，原價幾十萬金幣的裝備，1000金幣出等等，已上架自然n多人來搶，你手速要夠快，不然馬上會被人秒光，但是你會發現在一堆低價甩賣的物品，黑商在一些物品後面多加幾個零。往往你明知道是騙子還是會來買，覺的自己足夠小心就可以，但實際上每次都有n多人被騙。

2、利用軟體詐騙，顯示任何想顯示的號碼。當年打出了一把黑光，市價1000左右，掛在5173上，誰想5173的客服打我電話，讓我上線交易。看著操著一口福建普通話的客服，我心裡一陣猶豫，我還查了5173的官網電話，跟聯系我的號碼一模一樣，於是就相信了，然後上線交易了，對面拿到裝備後就下線了。然後5173沒確認，這時候我打5173客服才知道被騙。我這時候才知道有軟體可以把號碼變成，他想顯示的任何號碼。

二、現實中詐騙

1、絕大部分算命的，合八字的，取名的。很多父母去合八字，基本200左右，取名幾百幾千不等。這個其實是圖個心安，一個越大一個越挨。

2、「領導」「老友」等打過來的電話。以領導為例，電話打過來准確保出你的名字，甚至是名字前加個小，你可以會反問，對面是誰，對面就會說是你領導，然後說這么快就把他忘了，說是上個月吃過飯，你就誤以為是什麼領導。周主任？對方馬上會說是是，然後讓你明天去他辦公室一趟。如果剛好有事求到這個周主任，那事情有意思了。這個周主任會更晚時候，或者在早上上班前會跟你聯系，什麼出車禍了啊，什麼卡被限額了，什麼錢先轉你，你再幫忙轉別人，反正會有一直突發情況，讓你打錢給他，然後說去辦公室還你。然後你一打錢，感覺賣了周主任的人情，實際上，屁的周主任，周大騙子才是。

3、賣茶女，賣畫女。劇情大概是這樣的。一個頭像巨美的美女加你，會說自己輸錯號碼了，但相逢有緣留著，男人嘛，肯定會看對方的朋友圈，喲不錯啊，點正條順啊。這些個美女頭像後面的摳腳大漢呢，會明天噓寒問暖，繼續拿周姓舉例子，周哥，早上好，周哥天冷加衣。分享個電影音樂啥的，周哥想，知性美女啊。然後這個摳腳大漢，以陳姓舉例子吧。陳美女在前期鋪墊一段時間後，她在國外的男朋友會出軌，然後你灰心喪氣，然後辭職去外公家爺爺家，幫忙制茶超差額，甚至可以抽空去支教，然後分享你各種山野美景，在然後突然有一天，爺爺病重，要賣茶來治病，茶葉也不貴，不要99999，不要9999，只要998看著美女這么辛苦，你不花幾千來買個茶葉幫助下？有些甚至會先郵寄點茶葉給你試喝下，包裝精美，美色在前，加上有幾個人董茶，這錢就花的自己心甘情願。你以為自己是賣茶女的唯一？可笑了，摳腳大漢陳同時在跟幾十個人用模板再聊，你只是蜘蛛網下的小朋友。一口一個小朋友。

4、數字貨幣騙局。btc，ltc等等數字貨幣，以btc為例，翻了幾萬倍，當年幾千個btc買個披薩，現在最高峰19萬人民幣一個btc。然後很多大佬會發個空氣白皮書，然後拍幾張高大上的辦公圖片，開始發幣了。發幣價1塊，對標btc，ltc。上線幾個野雞交易所，用幾萬塊拉個幾波，看價格翻倍了，很多小白就按耐不住，沖啊，幣圈人，然後你會發現這些野雞幣一天跌個99%。

5、MMM，慈善聯盟等等。這個就是把線下傳銷拉到線上。很好辨別，有動態收益和靜態收益。靜態收益就是你買他們的幣，封閉期一段時間，然後100%的收益，動態收益，就是不斷拉人，你拿拉過來的人買幣的提成。這種項目往往還喜歡披個高大小的明目，比如是國家項目為了幫助窮人，所以叫慈善盤。跟1024國家的陽光工程有異曲同工之妙。這個又叫殺豬盤。

6、p2p網貸。前幾年網貸幾千家，還不算那些地下不知名的，現在可能還在的10家以內，那哪些網貸去哪裡了，絕大部分全部爆雷了，投資者血本無歸。有些號稱良性退出的，每年退給投資人一點點。

7、裸聊騙局。這個有興趣我們可以評論區聊。

還有很多很多。。

ps：毫無防備的人就像餐桌的菜一樣，被人當菜吃掉。

怎麼預防

魯迅曾說過，

天下無免費的午餐

任何收益率炒過4%的收益都要小心。

覺得有莫名艷遇的時候，可以照照鏡子。

（魯迅，我沒說過）

接頭誘騙送充電寶誘惑你進他手機店裡面去之後瘋狂套路你包里的錢

網路詐騙現在防不勝防，快遞到付、朋友微信讓轉賬，家人電話號碼讓你轉賬，碰到這類情況我們一定要核實清楚。

外匯詐騙，虛擬貨幣詐騙，熟人詐騙

鮮綠果園詐騙

2. 一個朋友弄了比特幣讓我注冊了一個賬號，用我的支付寶收錢然後轉錢給他，有什麼壞處犯法嗎

比特幣是非法的，涉嫌非法集資。投資虛擬貨幣更多的是一種投機行為，投資者應強化風險防範意識和識別能力，在未確認對方身份的情況下，不要涉及金錢往來，不要輕信低風險、高回報的投資產品，尤其不要隨意加入未經核實的投資理財群，這些往往是電信網路詐騙分子精心設計好的圈套。

投資比特幣，聽起來是不是很高大上。殊不知，背後很可能是詐騙團伙精心設計的一個圈套。日前，經寧波寧海檢察機關提起公訴，寧海法院對一起電信網路詐騙案宣判，3名男子設比特幣騙局獲利15萬余元被判刑。

2018年4月初，劉某和陳某、毛某一起謀劃比特幣交易生意。劉某先通過網路購買網站源碼，再請人製作了「Btc Club」平台，搭建了伺服器。同時製作廣告在微信公眾號等自媒體上發布，招攬被害人。

3. 那些年，比特幣套利的時光

比特幣在過去兩三年一直是一個熱門話題，盡管灰狗體育團隊沒有參與到比特幣的投機當中，但Jason在伯克利的好朋友Roy卻是此中好手，在歐洲杯結束之際，Jason好不容易說服Roy，將他過去幾年在比特幣套利的經驗分享出來。

Roy和灰狗體育保證故事真實，但對於各位有志於通過本故事的啟發從而開展相關投資投機行為，我們概不對損失負責。

（以下是Roy的第一人稱敘述：）

關注比特幣大概是2011年前後，當時在學校的酒吧遇到了喝高的同學Michael，Michael告訴我他此前花了一萬美金買了1000比特幣，如今已經賺了10倍。並大談比特幣對於通縮和通脹的意義，以及他看漲比特幣的投資機會。

我的興趣來源於比特幣價格變化的數據統計，於是我在閑余時光寫了一些爬蟲抓數據，正當我在屋裡爬數據的時候，好基友羅曼來拜訪我，羅曼很喜歡自己做交易，於是我跟他說起了手上比特幣的事情。結果羅曼比我還來勁，幾天之後他給我來電，說這東西交易所之間價差太大了，為何沒有人套利？我漠不關心的說，可能是某些交易限制導致的。於是，我們兩個開始研究怎麼套利，也發現了，價差如此之大的真實原因：

1. 大部分的交易所因為法律問題關閉了注冊；
2. 比特幣的轉賬鏈（兩個交易所之間）需要 5 到 60 分鍾（這個耗時跟比特幣的原理有關）——這段時間的價格波動足以消磨掉大部分的利潤；
3. 當時最大的價差在中美交易所之間，但是人民幣管制，導致資金不能迴流，市場之間流動性差。

針對這三個問題，我們當時想出了對策：
1. 爭取找到可以注冊的交易所，當時比特幣交易所多入牛毛，總有繼續讓人注冊的。
2. 如果交易所之間價差夠大，就不怕這 5-60 分鍾的波動了——大概率我們會有盈利。
3. 有很多辦法可以找到換匯渠道，這一點應該有希望解決。

於是我們進入了實操階段。

當時找不到可以直接美元買入的網站，但是人民幣有很多交易所，最大的是比特幣中國（btcchina）。我們搜索了很久，發現了一個網站叫做 Local BTC，大概思路就是你可以預定比特幣，然後形成潛在交易後，網站幫你凍結賣家一部分比特幣，等你轉賬後，這部分比特幣就歸你了。相當於 Local BTC 承擔了一個支付寶的功能。

第一筆交易我們買了 0.94 比特幣，這數字太難忘了。這一單交易賺了30%，高興得不要不要的。解決了實際操作問題，我們就需要找在美國可以大量購買比特幣的地方。Local BTC 上面都是零售商，數量太小，而美國最大的幾個交易所，比如 Mt. Gox 都關閉了注冊。這時候我們發現加拿大的交易所 Virt Ex 有可能注冊，但是要注冊公司，正當我們准備去加拿大注冊公司的時候，我們發現國內的比特幣玩家用已經在瘋狂地擠壓現有的利潤空間。當時兩地的比特幣價差長期維持在 30%-50%，於是很多國內有美國交易所賬戶的比特幣玩家，大量買入比特幣，在中國賣掉後在淘寶用 8：1 的匯率換回美金（當時中美匯率已經是 6.2X 了），繼續套利，這讓兩邊價差迅速縮減。我們感覺等不到我們辦好加拿大賬戶利潤空間就不會存在了。

這件事在沒有出路的時候，我們的數據告訴了一個轉機。仔細分析了一下，發現人民幣的幾個交易所：BTC China、火幣網、Okcoin 之間經常也有不小的價差，而且三個開戶都很方便。同時國內的交易所率先開始提供借入比特幣的功能，這讓我們開始設想是否可以就做人民幣交易所之間的套利。

那麼是直接在價格低的交易所買入，然後直接轉賬去價格高的交易所，再賣出嗎？這看起來很簡單，但是同樣你需要承受那個 5-60 分鍾的轉賬價格波動，因為你沒有對沖。

這時羅曼想出了一個新的套利方法。就是在兩個不同市場分別買入和賣出相同數量的比特幣，一旦價差拉大的時候，就同時賣出和買入相同數量的比特幣，完成套利。然後等待兩個交易所的價差收窄即可。可是最核心的問題是，有時候兩個交易所價格不會真的逆轉，比如 BTC China 長期比火幣網價格高，這時候怎麼辦？這時候你要算出兩邊價差的平均水平了，在價差浮動的時候來回買入賣出。這個買入賣出的過程有可能是虧損的，但總體是盈利的。

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4. BTCU和BTC有啥關系沒事

Btcu和btc是沒有關系的，雖然他們只差一個英文字母，但是他們的意思是這樣相反的

5. 比特幣怎麼匯到別人賬戶上

要想理解清楚比特幣是如何轉賬的，我們還是先來看傳統銀行是怎麼轉賬的。

比如今天我要通過中國銀行的網銀給朋友的建設銀行卡轉賬1萬元，我要操作的步驟是：

登錄賬號 → 選擇轉賬 → 輸入1萬元 → 輸入密碼確認 → 等待銀行處理，系統可能會提示需要5元手續費，銀行確認後，最終我賬戶扣除1萬以及手續費，朋友的賬戶增加1萬。

銀行在其中起的作用就是記賬，並收取一定的手續費。

類似點：

比特幣錢包就相當於網銀

比特幣的地址錢包相當於我們的銀行卡

簽上比特幣的簽名相當於輸入確認密碼。

不同點是：

銀行轉賬是銀行來記賬；比特幣轉賬是礦工來記賬

銀行實時處理，實時到賬；比特幣則需要6個區塊的確認才算正式到賬

銀行固定了手續費，比特幣轉賬費用由自己決定，但轉賬費用決定了曠工處理的速度。

6. 有人給我介紹了原油幣coo虛擬幣，請問這是傳銷或是騙局嗎合法不如果是騙局它又是如何賺我的錢的

介紹，你要是買了，當是投資，但這種虛擬幣是沒有價值的，如果你介紹你身邊的朋友買了，這就是騙到你的錢了