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比特幣同交易所套利

發布時間:2025-04-11 06:59:38

1. 什麼叫滿血搬磚

近兩年,有一個非常熱門的詞叫「搬磚」,當然,人們也經常笑稱自己是搬磚工,當然,這個「搬磚」不是在工地搬,而是幣圈裡的一種說法。當時,外國與中國交易所的比特幣差價可能達到及幾千元,故而市場上產生了有專業搬磚的人。


那麼這個磚是怎麼搬的呢?其實,搬磚還有一個學名叫「持幣套利」, 也就是賺取平台間差價為盈利的投資手段。 一般滴,同一種幣災不同的交易平台的價格是不同的,於是兩者就產生了差價,往往這種差價還不小。搬磚就是將虛擬幣從價格相對低的交易所買進,然後選擇價格高的交易所賣出去,從而賺取中間的利差。

舉個栗子來說,以MOS為例,假設A平台的價格是3000元一個,B平台的價格是3200元一個,那麼我在A平台購買後,轉到B平台出手賣掉。忽略掉山臘棚礦工費,我們就可以賺取差價200元。


當然,搬磚也不是一本萬利的,操作時需要手續費和提幣費。如果投入資金少逗則,賺取的差價可能還沒有平台收取的手續費多,所以想要搬磚,投入成本一定要夠,否則賺取的差價都上交了平台。而且還有一些額外因素也有可能導致你搬起來磚砸自己腳上了,比如交易所的安全性和穩定性;提幣、轉幣延遲導致的價格波動;網路擁堵和政策法律等。其中,最大的風險來自於轉幣的時間差,有時你還沒有完成一筆交易,兩個平台間已經沒有了差價,甚至還會出現逆差,這都是很有可能會出局數現的。


搬磚也是一個需要動作快、有耐心的過程。只要交易所間存價格差,你的手速足夠快,那就有利益可賺。

2. 那些年,比特幣套利的時光

比特幣在過去兩三年一直是一個熱門話題,盡管灰狗體育團隊沒有參與到比特幣的投機當中,但Jason在伯克利的好朋友Roy卻是此中好手,在歐洲杯結束之際,Jason好不容易說服Roy,將他過去幾年在比特幣套利的經驗分享出來。

Roy和灰狗體育保證故事真實,但對於各位有志於通過本故事的啟發從而開展相關投資投機行為,我們概不對損失負責。

(以下是Roy的第一人稱敘述:)

關注比特幣大概是2011年前後,當時在學校的酒吧遇到了喝高的同學Michael,Michael告訴我他此前花了一萬美金買了1000比特幣,如今已經賺了10倍。並大談比特幣對於通縮和通脹的意義,以及他看漲比特幣的投資機會。

我的興趣來源於比特幣價格變化的數據統計,於是我在閑余時光寫了一些爬蟲抓數據,正當我在屋裡爬數據的時候,好基友羅曼來拜訪我,羅曼很喜歡自己做交易,於是我跟他說起了手上比特幣的事情。結果羅曼比我還來勁,幾天之後他給我來電,說這東西交易所之間價差太大了,為何沒有人套利?我漠不關心的說,可能是某些交易限制導致的。於是,我們兩個開始研究怎麼套利,也發現了,價差如此之大的真實原因:

1. 大部分的交易所因為法律問題關閉了注冊;
2. 比特幣的轉賬鏈(兩個交易所之間)需要 5 到 60 分鍾(這個耗時跟比特幣的原理有關)——這段時間的價格波動足以消磨掉大部分的利潤;
3. 當時最大的價差在中美交易所之間,但是人民幣管制,導致資金不能迴流,市場之間流動性差。

針對這三個問題,我們當時想出了對策:
1. 爭取找到可以注冊的交易所,當時比特幣交易所多入牛毛,總有繼續讓人注冊的。
2. 如果交易所之間價差夠大,就不怕這 5-60 分鍾的波動了——大概率我們會有盈利。
3. 有很多辦法可以找到換匯渠道,這一點應該有希望解決。

於是我們進入了實操階段。

當時找不到可以直接美元買入的網站,但是人民幣有很多交易所,最大的是比特幣中國(btcchina)。我們搜索了很久,發現了一個網站叫做 Local BTC,大概思路就是你可以預定比特幣,然後形成潛在交易後,網站幫你凍結賣家一部分比特幣,等你轉賬後,這部分比特幣就歸你了。相當於 Local BTC 承擔了一個支付寶的功能。

第一筆交易我們買了 0.94 比特幣,這數字太難忘了。這一單交易賺了30%,高興得不要不要的。解決了實際操作問題,我們就需要找在美國可以大量購買比特幣的地方。Local BTC 上面都是零售商,數量太小,而美國最大的幾個交易所,比如 Mt. Gox 都關閉了注冊。這時候我們發現加拿大的交易所 Virt Ex 有可能注冊,但是要注冊公司,正當我們准備去加拿大注冊公司的時候,我們發現國內的比特幣玩家用已經在瘋狂地擠壓現有的利潤空間。當時兩地的比特幣價差長期維持在 30%-50%,於是很多國內有美國交易所賬戶的比特幣玩家,大量買入比特幣,在中國賣掉後在淘寶用 8:1 的匯率換回美金(當時中美匯率已經是 6.2X 了),繼續套利,這讓兩邊價差迅速縮減。我們感覺等不到我們辦好加拿大賬戶利潤空間就不會存在了。

這件事在沒有出路的時候,我們的數據告訴了一個轉機。仔細分析了一下,發現人民幣的幾個交易所:BTC China、火幣網、Okcoin 之間經常也有不小的價差,而且三個開戶都很方便。同時國內的交易所率先開始提供借入比特幣的功能,這讓我們開始設想是否可以就做人民幣交易所之間的套利。

那麼是直接在價格低的交易所買入,然後直接轉賬去價格高的交易所,再賣出嗎?這看起來很簡單,但是同樣你需要承受那個 5-60 分鍾的轉賬價格波動,因為你沒有對沖。

這時羅曼想出了一個新的套利方法。就是在兩個不同市場分別買入和賣出相同數量的比特幣,一旦價差拉大的時候,就同時賣出和買入相同數量的比特幣,完成套利。然後等待兩個交易所的價差收窄即可。可是最核心的問題是,有時候兩個交易所價格不會真的逆轉,比如 BTC China 長期比火幣網價格高,這時候怎麼辦?這時候你要算出兩邊價差的平均水平了,在價差浮動的時候來回買入賣出。這個買入賣出的過程有可能是虧損的,但總體是盈利的。


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3. 比特幣的匯率有何不解之處

匯率分析師的觀點與美國商品期貨交易委員會的意見不謀而合,該委員會2015年9月表示,比特幣等虛擬貨幣被正式視為大宗商品。照此說法,美國商品期貨交易委員會有權對加密貨幣期貨和期權交易實施監督職權。

富國證券(Wells Fargo Securities LLC ) 外匯策略主管尼克·本尼布洛克(Nick Bennenbroek)說,在某種程度上,比特幣可以被視為一種財富和投資形式,可作為有些模糊的替代資產加以考慮。

「作為一種替代資產,這種電子產品可能存在一些價值,因為1)你可以用它支付;2)就區塊鏈和分散方式、驗證交易的能力而言,可能具有一些價值,」本尼布洛克說。「還有其他形式的資產,就像人們有時買畫,這是他們投資組合的一部分。人們買瓶裝酒。但是有些人會認為畫作有內在價值。」

科技億萬富翁馬克·庫班本周二的言論為上述猜測加上重重一筆,他在Twitter上表示,比特幣是一個泡沫,有助於觸發超過200美元的日內價格波動。庫班寫道:「我不質疑它的價值,但我對估值表示懷疑。」

「這絕對是一種交換媒介,但價格波動意味著作為一種記賬單位,如果你用比特幣作為參照物,不會很有幫助,」本尼布洛克說。

購買資產作為避風港會帶來意想不到的後果。中國最大的三家比特幣交易所上周表示,由於近四個月前中國政府擔心資本外逃和洗錢而加強監管,他們自願結束提款業務。今年二月,中國人民銀行以違反規定外匯管理、洗錢和支付結算規定為由,要求比特幣經營企業關閉交易。傑夫里公司貨幣策略師布拉德·貝克特爾(Brad Bechtel)說,「你真的無法為其估值,它不創造任何價值,盡管人們將其視為安全港,以防周遭一切徹底瘋狂。」

4. 什麼是套利交易

二)套利交易:即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約,這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空,通過兩個合約間價差變動來獲利,與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點:

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈,相應降低了風險,尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金,由於雙邊持倉,主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落,同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常,因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利:是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約,利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利:是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有(一):相關商品間套利(這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利)。(二):原料與成品之間套利(如大豆與豆粕之間的套利)

3、跨市場套利:即是在某一期貨市場買入(賣出)某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出(買入)同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤,通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入,許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展,以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越

5. 互聯網區塊鏈的騙局有哪些

區塊鏈是傳銷嗎小心騙子利用新技術詐騙

聽到區塊鏈這個名目,很多人都不清楚,甚至還有人懷疑是傳銷騙局。那麼問題來了,你了解區塊鏈的定義嗎?你認為區塊鏈是傳銷嗎?有市民反映,有人利用區塊鏈進行詐騙,一些人被騙了不少錢。那麼,這是否就代表著區塊鏈不靠譜呢?

區塊鏈是一個信息技術領域的術語。從本質上講,它是一個共享資料庫,存儲於其中的數據或信息,具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。基於這些特徵,區塊鏈技術奠定了堅實的「信任「基礎,創造了可靠的「合作」機制,具有廣闊的運用前景。

據了解,區塊鏈是新技術並不是變相傳銷,只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」,實際上並未有任何技術,只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了,國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。

不過,希望大家明白的是,區塊鏈是高科技,是新技術,為社會帶來很多的變化。可是,騙子為了賺錢,將眼光放在區塊鏈方面,目的就是通過區塊鏈詐騙。所以大家一定要小心類似騙局,投資項目之前,一定要調查清楚看是否正規靠譜。

我再次提醒打擊,區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已,和傳銷沒有任何關系,因為很多人不懂,所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實,識別傳銷,需要看三個特徵:

1、入門費。是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格,牟取非法利益;2、拉人頭。是否需要發展他人成為自己的下線,並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬,牟取非法利益;3、計酬方式。是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬,牟取非法利益。如果符合以上特徵,就有可能涉嫌傳銷。

央媒曝光11種涉嫌傳銷項目假借區塊鏈進行傳銷發幣

新年伊始,祝福的聲音還在耳旁,人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平台等權威內容媒體,發布了2018年涉及傳銷的項目名單。

記者注意到,在被爆出的78個涉及傳銷的項目裡面,假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。

假借區塊鏈進行傳銷造成的損失,遠甚於尋常犯罪,通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移,是區塊鏈時代最大的蛀蟲。

剛剛過去的2018年11月24日,曾經叱吒風雲、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲,主犯被引渡回美國受審。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣OneCoin的主犯。據悉,維卡幣會設置一個「OneAwards」獎金制來獎勵參與的會員,這些會員往往參與這個組織發起的項目,而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。

但是很快就有人披露出:「維卡幣利用宣傳和境外搞活動,裝的很『高大上』,再通過高回報率和熟人拉攏,實際上構成一個龐大的傳銷體系。」

國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金,與OneCoin龐氏騙局有關。

虛擬貨幣騙局由來已久,有些傳銷手段並不高明,但卻害人不淺。

2016年4月2日至2016年6月22日期間,中山女子李女士經鄰居阿君(化名)介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間,徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬「馬克幣」,並以分紅、升值為誘惑,她信以為真,最終分9次共計購買了約60萬元「馬克幣」。直到2017年2月,「馬克幣」網站關閉,她才發現自己被騙。

而在諸多的傳銷幣案例中,最為「經典」的案例當數著名的案值過百億的「五行幣」。

早在2013年,國家工商總局就將張健的「雲數貿聯盟」列入傳銷案例中;2014年10月,張健被捕;2016年12月,張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉,五行幣項目上還有張健的頭像,而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國,一場荒誕鬧劇就此收場,傳奇人物張健終下神壇。

據記者了解,在此次11個傳銷幣項目裡面,還有「真假美猴王」的劇情,傳銷組織假借全球市值排名第六的恆星幣,發行自己的「恆星幣」,投資者稍不留神就掉入了陷阱。

再講一個狗狗幣的故事。

2017年,狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個,但是在慾望的操縱之下,並不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。

狗狗幣,一個乖萌的表情包狗頭,英文名叫Dogecoin,代號DOGE,誕生於2013年12月。聯合創始人JacksonPalmer表示一開始只是把它當做笑話來做,就是為了嘲諷比特幣。後來在reddit(美國社交新聞站點)的推波助瀾之下,不過兩周的時間,狗狗幣項目的網站立馬就火了。

可以說,狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆,意思相當於國內的土豪。

創始人表示,Dogecoin並不像比特幣那樣,人們不是為投機才參與其中,是為了表達分享與關切的情感。這也造就了在創始之初,dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。

Messari的OnChainFX數據顯示,Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多,除了比特幣和以太坊之外,狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。

目前,Dogecoin在日常活躍地址方面僅次於比特幣和以太坊,一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址,以太坊有235004個,而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。

根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示,今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊,市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣,一年時間,跌幅超過了80%。

但是,狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對於2000多種加密貨幣而言,依然是藐視眾生的存在。

時至今日,比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正,鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是,依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。

區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想,一邊也被有心者漁翁得利。

目前,在區塊鏈技術發展初期,逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存,投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨,一個個項目方倒台,劣幣驅逐良幣也在不斷上演。

有個段子曾講過,一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天,做傳銷的居然大驚:「你這個可是違法的啊。」

其實,傳銷的人無時無刻不在思考一個問題,那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎?事實證明並不能。

天津權健事件爆發後,今年1月1日,權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然後,在眾人翹首以盼的等待中,1月7日傳出消息,權健老闆束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社會財富的大轉移,經常伴隨著技術革命,這種技術革命更多的是依附於物質屬性,而不是虛擬屬性。

資本為了追求利益,不擇手段,這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時,技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術,技術就替誰服務。

以往,傳銷組織在不掌握資本,也沒有技術的情況下,試圖通過拉人頭實現財富自由。如今,傳銷組織找到了新的「致富」途徑,還能有效避開法律的監管,那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。

百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時,也帶火了數字貨幣。

「區塊鏈不是泡沫,比特幣才是。」馬雲不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜,在大部分投資者看來,區塊鏈就是數字貨幣,數字貨幣就是區塊鏈。

記者了解到,一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目,會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框,卻對相關的數字貨幣監管避而不談。

「很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭,並沒有運用任何區塊鏈技術,和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。」一位投資者表示。

「才華不足以支撐野心就夠慘了,更慘的是全身都是野心,智商卻被擠進了地獄。」在家人被「恆星幣」迷惑的神魂顛倒,傾家盪產時,一位網友的留言發人深省。

亞歐幣詐騙40億元,7萬餘人受騙;GCB光彩幣涉案金額上億元,坐擁數十萬注冊會員;EGD網路黃金涉案金額109億元,注冊會員多達50萬人;萬福幣涉案金額20億元,注冊會員13萬人;暗黑幣涉案金額15億元,注冊會員逾3萬人;維卡幣涉案金額6億元,注冊會員180萬人;萊匯幣涉案金額5億元,注冊會員20萬人……

據記者了解,目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。

對比我國整體的傳銷案件,中國裁判文書網顯示,從2002年到2018年,我國傳銷案件總量是14658起,其中2014年1869起,2015年1417起,2016年3085起,2017年3313起,2018年3612起,整體增長趨勢遠小於虛擬貨幣傳銷案件。

按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算,僅經過幾年,虛擬貨幣傳銷已佔我國總體傳銷比例5%(166/3612)。這還不帶為數眾多、注冊於海外、暫時無法在國內離案的各種ICO(首次代幣發行)傳銷項目。

傳銷幣的本質其實與傳統傳銷並無太大差別,拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了,但在這樣熟悉的套路面前,投資者還是毫無抵抗力。

貧窮和經濟疲軟之下,無處安放的貪婪和飢渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何?慾望面前,不需要智商。

在這個市場里,面對層出不窮的誘惑,大部分人沒有能力辨別,這究竟是一本萬利的投資,還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下,傳銷已經搭上區塊鏈的列車。

但請記住:傳銷自古如虎狼,黃粱一夢終成魘。

區塊鏈十個有九個就是騙局?

龐氏騙局是對金融行業投資資金行騙的叫法,金字塔騙術(Pyramidscheme)的始祖,許多不法的傳俏集團就是利用這一招聚斂錢財的,這類騙局是一個名為查爾斯·龐茲的投機商人「創造發明」的。龐氏騙局在我國稱為「拆東牆補西牆」,「借雞生蛋」。說白了就是運用新投資者的錢來向老投資人支付貸款利息和短期收益,以製造掙錢的錯覺從而套取大量的投資資金。

區塊鏈上邊的資產剛剛進到大暴發的環節,欠缺合理管控,市場管理也還在萌芽階段,因此是龐氏騙局最容易出現的地區。假如傳統世界的金融理財產品龐氏騙局是10%的話,那麼區塊鏈世界就倒回來了,如今90%都是龐氏騙局!

實際上區塊鏈總有這么一個潛力處理事情,所以就不用中介服務,那樣許多中介花費就會減少,區塊鏈處理的是一個區塊鏈技術信賴的難題,比如我們現在就在使用的支付吧哦錢包,這都是一個中心化的。

當你並不是專業人員,當你的風險擔負工作能力不高,那麼你毫無疑問不適合當今的區塊鏈創投圈。由於龐氏騙局佔比太高了,10個有9個都是騙人(盡管精英團隊並不那麼覺得自己是騙人,但實際上他已經從事蒙騙的行為)。

不過,我們也需客觀性一些,盡管銷售市場上90%是龐氏騙局,可是的確在上年有許多人根據投資區塊鏈發了財,比特幣、以太幣、NEO都漲了許多,甚至一些氣體幣和「傳銷幣」,也有賺了錢的。

真正通過擁有區塊鏈資產掙到大錢的人,是極少數得,跟買彩票中獎的幾率是一樣的,大家不要被錯覺蒙蔽!

區塊鏈有什麼騙局?

「區塊鏈」是新時代的一個重要概念,本質上說是一個中心化的資料庫,同時也是數字貨幣之類的底層技術。按照我們通俗的解釋,可以將「區塊鏈」看成一個賬本,每張賬單就是每一個區塊,只不過這個賬本是中心化得的,可以說是沒有任何企業或者團隊對其管轄。「區塊鏈」技術是以中心化,信息無法串改等特有的信息化,現在生活中此技術已應用至電子發票,支付碼等一系列應用之中。

對於現如今生活中,很多人都打著此幌子進行詐騙,直銷盤、資金盤,科技盤等名號拉人圈錢然後跑路,很多人因此資金受損,無處維權,最後只能說「區塊鏈」是騙人的這種話。技術無對錯,錯在人。

隨著時代的進步,社會的進步,任何技術的開始應用都會受到正面和反面的種種質疑聲,但也隨著技術的相對應用與成熟,加之技術的完善,形成人們身邊的各種應用也會不斷完善,相信不久的未來,這些質疑聲會慢慢消散。

下面為大家總結身邊常有一些區塊鏈的騙局!

陷阱一:區塊鏈就是發幣圈錢

陷阱二:進行虛擬貨幣交易,許諾低投資高回報

陷阱三:去中心化能解決所有問題

陷阱四:區塊鏈的延伸產品有了挖礦機就能躺著賺錢

陷阱五:微信、支付寶進行的交易買賣虛擬貨幣

總之騙子的手法也是與時俱進,要通過我們的「法眼」去提高增強我們的應變能力,去發現與警醒自己,防止上當受騙,投資者對於那些,低投資高回報的各種騙人手段一定要有所警惕。

區塊鏈錢包類的騙局。

今天要給大家分享的是區塊鏈錢包類的騙局。

目前市面上關於區塊鏈的各種項目滿天飛,哪個行業熱門就出哪種鏈,哪種幣!

這些區塊鏈的項目,屬於金融類的投資項目,和我國的重點發展方向所倡導的區塊鏈技術是不一樣的。它屬於以區塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。

區塊鏈是去中心化的一個超級記賬本,它不可復制,不可以造假,不可以更改。像這樣的一個技術,在銀行、保險,像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。

而很多所謂的區塊鏈的項目,沒有什麼服務對象,就弄個區塊鏈,那他服務對象是誰呢?應用在哪裡呢?它無非就是打造一個概念,把幣價拉高來圈錢。

我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人,一類是心理學家,一類就是騙子。在這些幕後大佬,大騙子的眼裡,區塊鏈這項新技術,與虛擬幣攪一起,是一個絕好的故事框架,稍微加工一下就可以拿來圈錢。

那些主流虛擬幣,它們不像國內傳銷幣或山寨幣那樣周期極短,光速崩盤,而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌,就好像股市一樣。幣圈有句話叫守幣比守寡還難

所以,那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手裡,握著這些個傳說能暴富的種子,但是每天看它們跌跌又漲漲,漲漲又跌跌,是不是如坐針氈啊,常人有幾個坐的住?

這個時候,區塊鏈錢包應運而生,「只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里,保本保收益,躺著暴富相當舒服」。

曾經有一款很火的錢包,宣稱保本並且月息高達10%—30%的產品。操作起來甚至比P2P還簡單,先將虛擬幣存到app賬戶里,再開啟「智能狗」搬磚模式,然後每天打開錢包看著資產漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。

而且,只要使用復利投資模式再加上拉人,一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級,則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富!

呵呵,這就是操盤手的高明,一個產品就把韭菜們心理安排得明明白白的!

謂錢包,說得好聽一點叫「量化交易搬磚」,實際上呢,只是個偽裝的資金盤。本質就是固定返利,其實就是以前的那些操盤手發現消費返利也不好使了,他就開始去包裝,看現在區塊鏈正熱,他拿著主流幣來做文章,我包裝出來一個錢包,說我的錢包有高頻套現,高頻交易的功能,以前那都是拿錢買產品,或者是直接拿錢給我,你不放心了,現在我不要錢了,你拿錢去買成比特幣然後把你的比特幣放到我的錢包里,我按照你放幣的多少,每月每日來給你利息。

那麼,比特幣就是錢,你的幣也是你拿錢買的,最終差不多的時候他可能就關網跑路了,然後把你的幣全部拿走,自己到交易所全部變現。

你要他的利息,他要你的本金!

區塊鏈錢包的模式,實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引投資者,所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區塊鏈錢包就是plus錢包,

比如說你把比特幣存進去以後,每天給你返利,返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源,然後返給你平台幣,再把平台幣通過和國際大盤的一個數字貨幣進行兌換,然後去火幣網提現來獲得收益。你提現的時候會收取你一個手續費,比如說28天以內的提現收取你5%的手續費,28天以後你再提現,只收你1%的提現手續費。

在2018年的5月1號正式上線,10月plus錢包交易平台上線,在2019年的6月崩盤,運行了一年多時間,這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作,實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經被中國的警方抓獲,這個項目有100萬的會員參與,涉及的資金達到200億元。

從運行的時間上來看,這款產品存在的周期算長了,應該是超乎當初很多人想像的,綜其原因:

一是用於投資的是虛擬幣,提現出來的也是虛擬幣,對於這些主流幣,韭菜們存在著更美好的幻想,認為升值空間還很大,放著更賺錢。既然提出來也是放著,那為什麼不繼續放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規模提現的時間。

二是,plus錢包花了大錢做宣傳造勢,一會贊助什麼區塊鏈大會,一會又說開發新產品、系統新上線,一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個,以時間換空間。

下面詳細給大家介紹區塊鏈的錢包的幾個套路:

第1點,所謂的搬磚套利是不可能支撐你後續的返利收益的。

因為真正搬磚的收益並不是穩定的收益,而且也不會像他所描述的那麼的可觀。

像plus錢包,按崩盤前的返利的數據來測算,需要每天返利7億元才能繼續的經營,那麼這個數字它就是天文的數字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能,那麼已經沒你什麼事了,有這么高的搬磚技術,還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了,還有大機構搶著投資,哪有你什麼事啊!

第2點,平台返給前面人的錢,主要還是從後面進來的資金來進行返利,和固定返利盤的特徵是一模一樣的。

你想高達10層的推廣獎勵制度,以及超高的返利,還要支付高額存幣利息。所以很快後面的資金就會跟不上返利的速度,資金鏈就會出現問題。平台就會關網跑路。

第3點,平台幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的,至於什麼時候關閉,只有操盤手它來決定,所以你隨時面臨著巨大的風險。

第4點,規定你28天內提現要收5%的手續費,而28天以後提現只收你1%的手續費,這個目的就是讓你盡量的延長提現的時間,他可以把資金池沉澱更多的資金。

本來,大家進入幣圈就是因為這是一個去中心化的技術,你把幣存入真正的錢包中,只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產。

結果你又把去中心化的資產,交給一些遠在國外的中心化平台。

我們從另一個角度分析

私鑰256位長的2進制,經過編碼成數字和字母。最後映射成單詞,便於記性,也就稱作助記詞。

偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字元。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。

總之區塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里,然後返給你很多他們的平台幣,你的幣是錢,它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的,你還有推廣收益,其實它的本質大家想一下就知道了,和拿錢返錢是一個道理,只不過是用了幣而已,然後告訴你我的資金流是安全的,不用擔心崩盤、跑路,因為我不摸錢,騙誰呢,幣不是錢啊,對不對?

你想你的助記詞做成不一樣,換到別家錢包能導入嗎?肯定不可能啊,就你家錢包能用,這不就成了完全的中心化平台嘛。

6. 套利有哪些種類,套利分為哪幾類

舉幾個套利活動例子

1.數字貨幣搬磚套利

相對於幣圈的搬磚,最早期的是BTC、ETH的搬磚,由於數字貨幣在國內外各家交易所的價格都不相同,這就誕生了一門新的生意——「數字貨幣搬磚」,就是把比特幣在不同交易所之間騰挪,賺取差價套利。

在2017年9月4號中國禁止比特幣人民幣交易以後,國內交易所價格暴跌,國內價格最低時僅為海外價格的80%,這就造成了巨大的套利空間。國外3500刀,國內摺合3200刀,20萬本金當天收益達到50%,加杠桿的收入翻倍也大有人在。

數字貨幣搬磚收益大,缺點是資金要成規模,資金少了手續費相對較高,吃不到足夠的利潤。因此民間也出現了很多搬磚群組織規模搬磚。小資金月收益也可以維持在100-200%。

還有很多套利項目,對專業性和資金量要求較高,例如可轉債/可交債網下申購、分級基金套利等,具有一定門檻,不適合散戶參與。綜合來看,數字貨幣搬磚更適合普通人,也是財富升級的一個重要途徑,近期比特幣行情穩定,是搬磚套利的絕佳時機,普通人抓住一兩次機會就會實現階級躍遷。

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7. 幣圈合約穩定套利的方法

套利( spreads): 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約.交易者買進自認為是"便宜的"合約,同時賣出那些"高價的"合約,從兩合約價格間的變動關系中獲.套期保值,是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險.月份相同或相近原則 該原則要求投資者在進行套期保值操作時,所選用期貨合約的.
拓展資料
一、區塊鏈的確是大勢所趨,投資區塊鏈可以從以下幾個方面進行:1、進入區塊鏈行業. 2、與區塊鏈相半而生的是數字貨幣市場,各種數字貨幣如比特幣、以太坊、萊特幣等.
二、幣圈合約能玩,但是幣圈子不太推薦幣圈新人玩合約,主要是小白沒有經歷過幣圈的大起大落,心理承受能力有限。
做合約,首先心態要平穩,虧錢後不能像無頭蒼蠅一樣,要學會復盤,總結教訓;其次,不能太貪,要懂得落袋為安;要懂得及時止損,不要逆勢操作。第四,橫盤時多看少動。找准變盤點位入場。有一個小竅門,如果指數跌了很久,目前處於橫盤期,指數一直跌下不去前低的點位,就意味著前低點是支撐位,這就是做多的機會;漲時也是,一直漲不過前高,就是做空的機會。
三、套利亦稱「利息套匯」。主要有兩種形式:
(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異,把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放,以獲取利差收益。
(2) 拋補套利。即套利者在把短期資金從甲地調到乙地套利的同時,利用遠期外匯交易避免匯率變動的風險。套利活動會改變不同資金市場的供求關系,使各地短期資金的利率趨於一致,使貨幣的近期匯率與遠期匯率的差價縮小,並使資金市場的利率差與外匯市場的匯率差價之間保持均衡,從而在客觀上加強了國際金融市場的一體化。

8. 什麼是比特幣套利交易

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