暗網交易除了比特幣

① 六十度灰-帶你一步一步揭開暗網的神秘面紗！2021遠離暗網！

暗網，亦稱深網，是互聯網中未經加密處理、普通瀏覽器和搜索引擎難以觸及的隱蔽部分，其交易主要依賴虛擬貨幣。專家形象地比喻，我們日常接觸的網路就像冰山一角，而暗網則是隱藏在水面下的龐大區域。

由於其隱秘性及缺乏監管，暗網充斥著負面和違法信息，有人甚至發現自己的個人信息在其中被公開，感覺生活透明化。關於暗網為何如此隱秘，其訪問需藉助科學上網（通過VPN）和洋蔥路由器Tor，訪問時需要特定網址，而非通過搜索引擎。如臭名昭著的「絲綢之路」曾是暗網交易的代表，創始人羅斯因創建並運營該網站，最終被美國多個執法機構逮捕並判刑。

暗網中，諸如毒品交易、非法物品市場如Alphabay和Hansa Market，利用比特幣等加密貨幣交易，成為犯罪活動的藏身之地。雖然暗網中的中文參與者相對較少，但還是存在一些非法活動，如戀童癖和色情直播。中國過去也曾有過黑市交易的案例，顯示出互聯網灰色地帶的廣泛存在。

暗網的存在不僅威脅到全球的安全，也提醒我們，隨著新技術的涌現，隱藏在網路中的潛在風險不容忽視。盡管暗網的規模不像傳聞中那麼誇張，但仍需要全球共同努力，以應對這一日益增長的犯罪庇護所。

② "暗網"風雲

暗網，指的是只能通過特殊軟體、授權或對電腦作特別設置才能訪問，無法在流行的搜索引擎上查到的特殊網路，它在互聯網的地下世界中扮演著關鍵角色。與「地上世界」不同，暗網中的活動無法被追蹤，因此成為犯罪份子的天堂。在暗網里，毒品交易、色情直播、自殺聯盟等非法活動泛濫，甚至恐怖組織也通過暗網進行招募和策劃恐怖襲擊。

毒品交易、槍支買賣、殺人直播、色情直播、兒童色情、販賣人口，這些犯罪活動在暗網中互聯網化，為犯罪份子提供了便利。雖然這些犯罪活動可能看起來離我們很遠，但其實暗網就在我們身邊，只是我們尚未察覺。

比特幣的出現，為暗網中的非法交易提供了可能。比特幣交易無法被追蹤，使得暗網中的毒品、槍支等違禁品交易變得可能。2008年，中本聰提出比特幣的概念，並在兩年後正式誕生。比特幣的匿名性和便利性，成為那些不願透露真實身份的人交流的重要方式。比特幣的使用，讓暗網的交易變得無法追蹤，成為了犯罪份子的首選貨幣。

絲綢之路（Silk Road）的誕生，標志著暗網的非法交易達到了新的高度。這個黑市網站在暗網上橫空出世，販賣各種毒品、槍支等違禁品，並允許買家打好評差評。比特幣充當了支付寶的角色，使得交易變得安全、有趣和友善。然而，絲綢之路在被美國緝毒局、FBI、國家安全局、稅務局、特勤局和美國郵政局聯手攻破後，不得不關閉。

在2013年，特工卡爾成功打入絲綢之路，並在其中與「恐怖海盜羅伯茨」進行交流，最終導致了「恐怖海盜羅伯茨」的身份曝光。在奧斯汀市的一家圖書館，警方通過一次偶然的事件，將「恐怖海盜羅伯茨」原形畢露，並將其逮捕。最終，「恐怖海盜羅伯茨」即烏布利希被判處終身監禁，而卧底特工卡爾也被判處6年半的有期徒刑。

絲綢之路的覆滅並未阻止暗網的發展。在「絲綢之路」之後，出現了阿爾法灣（AlphaBay）、俄羅斯匿名市場（RAMP）、理想市場（Dream Market）、漢薩市場（Hansa）等新的暗網交易平台，其中阿爾法灣是最大的一個，用戶量達到4萬人，客戶超過20萬人。然而，在2017年，美國警方成功破獲了阿爾法灣，將其管理員亞歷山大·卡茲逮捕，並在隨後的一系列行動中，包括接管漢薩市場、破獲俄羅斯匿名市場等，使得四大暗網交易平台在2017年拔掉了三個。

隨著時間的推移，新的暗網交易平台和非法活動不斷涌現，但警方的打擊行動也在持續進行。2018年，美國、加拿大以及歐洲17個國家的60位專家開始著手准備新的一輪打擊暗網的行動，行動代號為「SaboTor」，旨在打擊暗網中的非法活動，如非法銷售和偽造商品、金錢、毒品、網路犯罪、文件欺詐、非現金支付欺詐、人口販運、槍支和爆炸物等。通過這些行動，警方成功逮捕了大量嫌疑人，並關閉了多個用於非法活動的暗網賬戶。

盡管警方的打擊行動帶來了顯著的效果，但暗網非法交易平台和非法活動並未因此消失。暗網的吸引力在於其提供了一個相對匿名和不受監管的環境，使得犯罪活動得以隱蔽進行。因此，對於暗網的打擊需要持續的努力和創新的策略，以應對不斷變化的威脅和挑戰。

③ 國家為什麼禁止虛擬貨幣交易

法律分析：國家禁止虛擬貨幣交易的原因有以下兩點：

1、價格波動劇烈，消費者保護缺失：

虛擬貨幣是網路化的產物，在網路內流動的數字化信息是所有人無法控制的。網路空間的代碼是虛擬貨幣運行的基礎，投資者只能通過前端界面操作，表面上「控制」著虛擬貨幣。而虛擬貨幣服務機構的運營者可能通過控制代碼而成為虛擬貨幣的實際操控者。

比特幣等所謂「虛擬貨幣」缺乏明確的價值基礎，市場投機氣氛濃厚，價格波動劇烈，投資者盲目跟風炒作，易造成資金損失。

2、躲避監管，成違法犯罪活動的「幫凶」：

比特幣在所謂的「暗網」（Dark Web）世界作為支付工具大行其道。「暗網」中充斥著各類嚴重違法犯罪活動。比特幣發明的初衷之一就是躲避監管，具有匿名性、跨境流動便利等特徵，已成為「地下經濟」的首選工具。

法律依據：《中華人民共和國反洗錢法》 第二條 本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照本法規定採取相關措施的行為。

④ 混幣器困境：保護了隱私也掩護了黑產

混幣器，這一在加密行業中特立獨行的存在，其核心功能在於強化隱私服務，旨在消除用戶在比特幣、以太坊等區塊鏈網路上進行交易時留下的大部分痕跡，然而，這一保護隱私的特性卻常常成為黑客與犯罪分子的遮掩工具，將洗錢行為的痕跡抹去，因此，混幣器也因此成為了監管機構眼中阻礙執法的障礙。

8月9日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）宣布制裁混幣器Tornado Cash，禁止美國實體與該應用交互。此前，該部門還制裁了中心化混幣服務Blender。這些行動展現出美國監管機構在加密資產行業反洗錢力度上的堅定決心。

在加密領域，混幣器與Zcash等專注於隱私保護的區塊鏈系統，一直以其隱私保護特性吸引用戶。原因在於比特幣、以太坊等區塊鏈的交易透明性，令一些加密用戶擔憂因暴露身份而成為黑客、社會工程詐騙乃至綁架的目標，對隱私保護產生了強烈需求。

混幣器與隱私區塊鏈所展現出的特徵，如同雙刃劍，既保護了隱私，也掩護了黑產。行業專家認為，隱私保護與反洗錢不應對立，監管機構應在這兩者之間尋找平衡點，這正是加密技術發揮潛力的關鍵所在。

美國財政部制裁Tornado Cash

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）對混幣器Tornado Cash進行了制裁，將Tornado及其38個以太坊地址加入到「特別指定國民」（SDN）名單中，禁止美國個人與實體與Tornado Cash及其指定以太坊錢包進行交互。

這是美國監管機構對混幣器應用實施的第二例制裁。此前，OFAC曾制裁中心化混幣服務Blender，該部門指出Blender與朝鮮黑客有關聯，被後者用於清洗從Axie Infinity竊取的資金，此外，Blender還為俄羅斯相關的勒索軟體集團（如Trickbot、Conti、Ryuk、Sodinokibi和Gandcrab）清洗資金。

混幣器在加密領域是一個特別的用例，強調增強隱私服務，允許用戶消除在比特幣、以太坊等區塊鏈網路上的交易痕跡。盡管混幣器本身只是一種技術工具，但越來越多的非法資金通過混幣器進行洗錢，對監管部門打擊非法金融構成挑戰。

去中心化的Tornado Cash在加密行業知名度更高，使用頻率也更廣泛。該協議運行在以太坊區塊鏈上，通過接收各種交易並混淆加密資產的來源、目的地和交易對手，實現「混幣」功能。

OFAC在制裁文件中指出，自2019年創建以來，Tornado已用於清洗超過70億美元的加密資產，其中包括朝鮮黑客組織Lazarus Group從Axie Infinity的Ronin Bridge中竊取的4.55億美元加密資產，以及近期從Harmony Bridge和Nomad Bridge失竊的資金。

作為去中心化的應用，Tornado的智能合約代碼已開源，並在7月初開放了用戶界面代碼。理論上，任何開發者都可以基於其開源代碼「復活」Tornado，或直接通過智能合約進行混幣。因此，Tornado不太可能被完全關停，因為智能合約代碼可以在沒有開發人員維護的情況下永久運行。

然而，OFAC制裁Tornado Cash的行動引發了一系列連鎖反應。

在Tornado Cash被制裁後，GitHub封禁了所有曾為Tornado貢獻代碼的賬號，包括混幣協議的聯合創始人Roman Semenov。此外，Tornado代碼庫被從GitHub中刪除，其官網也無法訪問。

主流穩定幣服務商USDC響應監管部門的行動，除了屏蔽與Tornado交互過的區塊鏈地址外，還凍結了若干交易地址中的USDC。

2022年混幣器使用量創下歷史記錄

美國監管部門接連制裁混幣應用，顯示出其在加密資產領域加強反洗錢力度的決心。盡管混幣器強調隱私，但在監管部門眼中，這反而成了阻礙。

然而，加密資產隱私真的無足輕重嗎？並非如此。

一般而言，區塊鏈具有不可篡改、透明的特點，任何一筆加密資產的轉移路徑在鏈上都可以追溯。但對許多加密資產人士而言，隱私保護是必要的，因為大量加密資產的持有者在鏈上是完全公開的，容易被分析追查到真實身份，包括交易所、個人和機構等。

一旦真實身份被揭露，這些加密資產持有者可能會成為黑客、社會工程詐騙乃至綁架的目標，因此許多加密資產人士強烈希望保護隱私。

隨著區塊鏈技術的發展，多種隱私保護方案已應運而生。除了混幣器外，門羅幣（Monero）、Zcash等專注於隱私保護的區塊鏈網路也嶄露頭角。

門羅幣通過偽裝參與者使用的地址，使發送者、接收者的身份以及交易中發送的金額匿名。Zcash則使用零知識證明來驗證交易，無需透露發送者、接收者或交易金額的細節。

這些隱私保護區塊鏈能夠使交易匿名化、難以追蹤，基本滿足了保護隱私的需求。然而，加密資產行業哪裡有隱私，哪裡就容易滋生罪惡。

門羅幣、Zcash等區塊鏈已成為勒索軟體團體、暗網市場用戶等實施非法活動的溫床，美國稅局甚至懸賞62.5萬美元尋求追蹤門羅幣的技術。Zcash也是暗網交易常用的區塊鏈，僅次於門羅幣。

混幣器、隱私鏈在隱私與黑產之間展現雙刃劍特性。

值得注意的是，由於混幣器等工具越來越頻繁地被用於洗錢，美國監管機構對其實施制裁並未在加密行業引起太大反對聲。這在一定程度上反映了行業參與者對黑客攻擊區塊鏈、利用加密資產進行詐騙和洗錢的犯罪行為的痛恨。

根據分析公司Chainalysis 7月中旬發布的報告，2022年混幣器使用量達到歷史最高水平，主要增長來自中心化交易所、DeFi協議以及與非法活動相關的地址。通過混幣器獲得的加密資產中，有23%是非法獲得的，比例高於2021年的12%，「幾乎10%來自非法地址的資金專門被發送給加密資產混幣器。」

在黑客、犯罪團體利用加密資產進行非法活動時，對區塊鏈和加密資產造成的污名化不利於行業的正向發展。因此，在業內人士看來，監管機構應該在隱私保護與減少犯罪之間取得平衡，這正是讓加密技術發揮真正潛力的領域。

⑤ 全球最大交易市場被關，這里交易的是什麼東西

說到全球最大的交易市場是哪裡可能大家不太熟悉，但是如果說是暗網交易市場，可能大家就會有所了解了。這個交易平台只能通過特定的瀏覽器進入，而且交易金幣並不是美元，歐元等通用的紙質貨幣，而是比特幣和門羅幣數字貨幣，通過這樣的數字貨幣也可以有效地幫助買賣雙方掩蓋自身信息。至於為什麼要掩蓋自身信息嗎？自然是因為這些交易都是不合法且黑暗的。在暗網當中可以進行買賣人口，可以進行毒品交易，可以進行刺殺……總的來說，就是只有你想不到沒有他們買不到。

不過我想說個題外話，雖然從事暗網的操縱，詹恩特自己又是一個無政府主義者，對所有的極端自由思想都非常的寬容，不管是進行買賣毒品，還是交換客戶隱私，他都支持——唯獨底線就是兒童色情和恐怖主義是不被允許的。這可能就是他生命中僅存的人性吧！而對比起詹恩特的所作所為，有些人恐怕要自慚形穢吧。