比特幣網路數字傳銷

Ⅰ 首起比特幣跨國網路傳銷案告破，繳獲資金應當如何處理

近日，按照公安部部署，公安機關立案偵辦“Plus Token平台”網路傳銷案，先後將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀了這一盤踞境內外的特大跨國網路傳銷組織。該案系公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案，涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

Ⅱ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

江蘇成功破獲比特幣相關重大案件，上繳國庫31萬個比特幣。這起案件的名稱是PlusToken案，是江蘇省鹽城市中級人民法院審理的一起組織、領導傳銷活動罪案件。案件涉及超過200萬參與者，形成3000多層的層級關系，總涉案數字貨幣價值超過400億元人民幣。
案件的二審於江蘇鹽城宣判，維持了一審的判決。一審判處被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。案件起始於2018年，被告人陳波設立並運營PlusToken平台，該平台打著區塊鏈技術的幌子，實際上是一個進行互聯網傳銷的犯罪活動。
PlusToken平台吸引了超過200萬用戶參與，形成了高達3293層的層級結構。該平台以比特幣等數字貨幣作為交易媒介，聲稱提供數字貨幣存儲服務，並添加了所謂的「智能狗搬磚」功能，實則並無此功能，只是作為吸引投資者的手段。
2019年初，鹽城公安機關接到報警，並立案偵查此案。在公安部的協調下，國內外警方合作，成功抓獲了包括27名主要嫌疑人在內的眾多犯罪嫌疑人。2020年，公安部部署全國公安機關，將82名涉嫌傳銷犯罪的骨幹成員全部抓獲。這起案件的偵破，展現了我國執法部門對於數字貨幣相關犯罪活動的打擊力度，也彰顯了維護金融安全的決心。

Ⅲ 比特幣關網了是真的嗎

確實已關閉，2017年9月初，央行發布公告，稱「代幣發行融資」涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，要求立即停止，國內三家最大的虛擬貨幣交易平台已經全部宣布將於月底前停止所有交易業務。
9月14日晚，比特幣中國官網發布消息稱，根據9月4日下發的《中國人民銀行中央網信辦工業和信息化部工商總局銀監會證監會保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》文件精神，比特幣中國數字資產交易平台14日起停止新用戶注冊；9月30日該數字資產交易平台將停止所有交易業務。

Ⅳ 比特幣是傳銷還是詐騙

比特幣不是傳銷，也不是詐騙，而是一種去中心化的數字貨幣。

首先，我們來了解比特幣的本質。比特幣是一種基於密碼學的、去中心化的電子貨幣，它不依賴於特定的中央機構來發行或管理。相反，它通過網路中的節點進行交易驗證和記錄，這些記錄被保存在一個公共的、分布式的賬本中，稱為區塊鏈。比特幣的創造和交易都是公開、透明和不可篡改的，這使得它在全球范圍內進行安全、快速的交易成為可能。

其次，傳銷和詐騙都是非法的商業行為，它們通常涉及欺詐和誤導消費者。傳銷往往通過發展下線來獲取收益，而詐騙則是通過欺騙手段獲取他人的財產。比特幣並不符合這些特徵。雖然比特幣的價格波動很大，投資有風險，但這並不意味著它是詐騙。比特幣的價格是由市場供求關系決定的，就像其他任何資產一樣。同時，比特幣的交易是基於去中心化的網路，沒有中央機構或個人可以控制或操縱市場。

最後，雖然比特幣被一些人用於非法活動，但這並不改變其本身的性質。任何一種貨幣或技術都可能被用於合法或非法的目的，關鍵在於使用者的意圖和行為。因此，將比特幣與傳銷或詐騙等同起來是不準確的。

總的來說，比特幣是一種創新的數字貨幣技術，它提供了全新的支付方式和價值儲存手段。雖然它存在風險和挑戰，但這並不妨礙其在全球范圍內的合法使用和發展。我們應該以客觀、理性的態度看待比特幣，並努力理解和適應這一新興技術帶來的變革。

Ⅳ 瘋狂的比特幣傳銷！層級3000，案值超500億，兩百萬人捲入

文 | 華商韜略 楊揚

這是中國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

案件案值超500億，涉及31萬余個比特幣、917萬余個以太坊幣等數字貨幣，200多萬人參與，傳銷層級竟然高達3000多個。

老套的作案手法，不同的交易媒介。這個「價值連城」的案件，就是由江蘇省鹽城市公安局破獲的「Plus Token」網路傳銷案。

該案目前已進入審理階段，這是我國公安機關偵破的首起利用區塊鏈技術和數字貨幣交易的特大跨國網路傳銷犯罪案。

2019年初，鹽城市公安局首次發現Plus Token平台涉嫌從事互聯網傳銷犯罪。同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地警方成功抓獲躲藏到境內外的28名主犯。隔年3月又一舉將涉案的82名骨幹成員全部抓獲。

這個曾被業內稱之為「幣圈第一大資金盤」的Plus Token平台來頭確實不小。據悉，當該平台主犯被抓時，一度使得比特幣價格狂跌30%。

據鹽城市公安局經偵支隊支隊長梅繼軍介紹，2018年5月至2019年6月這一年多時間里，Plus Token平台共發展會員200餘萬人，其中還有相當數量的境外會員，層級關系錯綜復雜最高可達3000餘層。

為了掩人耳目，Plus Token不接受現金交易，會員必須通過比特幣、以太坊幣等數字貨幣入會。但收益和傭金卻是以「Plus幣」的方式支付給會員，而所謂的「Plus幣」是由犯罪嫌疑人自創的「虛擬貨幣」，根本不受市場認可。

據悉，該平台收取的會員比特幣達31萬余個，另外還有以太坊幣等數字貨幣917萬余個。按案發時市場行情計算，這些數字貨幣摺合人民幣總值500多億元。

和以往的各種傳銷案件相似，此案也是通過製造一個「高大上」的概念來掩蓋背後的騙局：犯罪嫌疑人們將Plus Token包裝成一個集 科技 與夢想的錢包。讓這個國內的傳銷平台成了披著羊皮的狼，搖身變成國外知名品牌開發的數字貨幣增值平台。

不過要想加入這個「高大上」的平台，必須要獲得平台的「智能搬磚收益」，也就是必須要交出至少500美元的數字貨幣「門檻費」。而會員後續為了多賺錢，則必須發展更多層級的下線。

外人看來如此明顯的騙局，為什麼會有這么多人上當？事實上還是人們的防範意識不夠強，總幻想著「不勞而獲」和「一夜暴富」，最終理想破碎，還落得個害人害己。

近年來通過創新與實踐，經偵信息化建設的成果也得到了廣泛應用。盡管我們已經在此類新型涉網經濟犯罪中取得了進展，但警方也特別提醒，在各大傳銷活動中，除組織者和少數等級較高的骨幹成員外，絕大多數人都是血本無歸。

天上不會掉餡餅，廣大投資者一定要提高警惕，以免給不法分子留下可乘之機。

對此有網友呼籲：「炒幣的，炒區塊鏈的，炒通證的都差不多是這種模式，監管部門和民眾都要擦亮眼睛，繼續嚴抓打數字貨幣擦邊球的不法分子。」

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Ⅵ 空中比特幣是不是傳銷，是騙人的嗎

空中比特幣俱樂部AirBitClub因涉嫌傳銷而備受關注。2018年7月，宜春市金融辦在互聯網金融風險排查中發現該俱樂部。該俱樂部未經工商注冊，以工作室形式授課及通過微信群招募會員，同時通過參與公益活動提升其知名度。俱樂部聲稱，投資者將資金交予俱樂部，後者將代為投資比特幣，利用其智能分析系統實現盈利，承諾每年超過50%的理財回報率。
這種模式引起了懷疑，因為它符合傳銷的定義。《中華人民共和國禁止傳銷條例》第七條列舉了傳銷的三個特徵：1、參與者通過支付「人頭費」或「資格費」或購買商品（含服務）來獲得加入或推薦他人的資格；2、通過推薦他人加入來建立上下層級關系，並以此組織體系進行財富再分配；3、組織者使用參與者支付的部分費用來支付給早期參與者的報酬以維持運作，參與者的收益取決於其加入的時間和發展的成員數量。
空中比特幣項目存在風險：1、該俱樂部本質上是一個比特幣基金，而在中國，截至2019年4月，尚無合法設立的比特幣基金依據。2、投資者資金無法自由進出，且俱樂部設在境外，存在資金歸集後逃逸的風險，其行為可能構成非法集資。3、俱樂部在世界各地設有多個分支機構，運營模式呈現多層次特徵，具有傳銷性質。4、鑒於互聯網新金融和新科技領域的復雜性，非專業人士應謹慎投資。此外，該俱樂部利用比特幣這一知名概念取代法定貨幣進行投資，實質上可能是龐氏騙局，類似於已崩盤的3M互助盤。

Ⅶ AC復利系統 比特幣是騙局傳銷嗎

AC復利系統百分之八十是一個傳銷騙局，和比特幣沒有任何的關系，只是打著比特幣的幌子進行傳銷詐騙活動罷了。

比特幣是一個共識網路，促成了一個全新的支付系統和一種完全數字化的貨幣。它是第一個去中心化的對等支付網路，由其用戶自己掌控而無須中央管理機構或中間人。從用戶的角度來看，比特幣很像互聯網的現金。比特幣也可以看作是目前最傑出的三式簿記系統。

比特幣是一個無中央管理機構的自由軟體項目，因此，沒有人能夠對投資回報做虛假的陳述。就像其他主要貨幣，如黃金、美元、歐元、日元等，比特幣不能保證購買力並且匯率是自由浮動的。由此導致的波動性使得比特幣持有者無法預測獲利或損失。事實是，由於其有用的和有競爭力的特性，比特幣正在為成千上萬的用戶和企業所使用。