西安比特幣盜竊大案

Ⅰ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

江蘇比特幣第一大案破獲，案由是一起涉嫌利用比特幣進行非法集資和詐騙的案件。

該案涉及一家聲稱提供比特幣投資平台的公司。這家公司打著高科技投資的幌子，承諾給予投資者高額回報，吸引了大量投資者將資金投入。然而，事實上，該公司並未將資金真正用於比特幣投資，而是通過操縱市場、虛構交易等手段騙取投資者的資金。當投資者試圖提現時，卻發現資金無法取出，公司人員也失去了聯系。

警方在接到報案後迅速展開調查，發現該公司並無實際經營活動，且存在大量虛假宣傳和欺詐行為。經過縝密偵查，警方成功將涉案人員捉拿歸案，並追回了部分被騙資金。更為重要的是，警方還查獲了31萬個比特幣，這是該案中的一大亮點。

這起案件的破獲對於打擊數字貨幣領域的犯罪行為具有重要意義。它向公眾揭示了數字貨幣投資的風險，並提醒投資者在投資前應進行充分的調查和風險評估。同時，該案也展示了執法機關在打擊新型犯罪方面的決心和能力，為數字貨幣市場的健康發展提供了一定的法律保障。這31萬個比特幣被上繳國庫，也體現了我國對於非法所得的嚴厲打擊態度。這一案件不僅保護了投資者的利益，也為數字貨幣市場的規范發展敲響了警鍾。

Ⅱ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

江蘇成功破獲比特幣相關重大案件，上繳國庫31萬個比特幣。這起案件的名稱是PlusToken案，是江蘇省鹽城市中級人民法院審理的一起組織、領導傳銷活動罪案件。案件涉及超過200萬參與者，形成3000多層的層級關系，總涉案數字貨幣價值超過400億元人民幣。
案件的二審於江蘇鹽城宣判，維持了一審的判決。一審判處被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。案件起始於2018年，被告人陳波設立並運營PlusToken平台，該平台打著區塊鏈技術的幌子，實際上是一個進行互聯網傳銷的犯罪活動。
PlusToken平台吸引了超過200萬用戶參與，形成了高達3293層的層級結構。該平台以比特幣等數字貨幣作為交易媒介，聲稱提供數字貨幣存儲服務，並添加了所謂的「智能狗搬磚」功能，實則並無此功能，只是作為吸引投資者的手段。
2019年初，鹽城公安機關接到報警，並立案偵查此案。在公安部的協調下，國內外警方合作，成功抓獲了包括27名主要嫌疑人在內的眾多犯罪嫌疑人。2020年，公安部部署全國公安機關，將82名涉嫌傳銷犯罪的骨幹成員全部抓獲。這起案件的偵破，展現了我國執法部門對於數字貨幣相關犯罪活動的打擊力度，也彰顯了維護金融安全的決心。

Ⅲ 揭秘400億元人民幣圈第一大案，這是一起怎樣的案件

在2021年4月8日的夜晚，我國財經頻道報道了我國的公安人員所查出的一起關於400億人民幣的騙局。這個事件是一個於2018年成立的某虛擬錢包。其涉及的金額更是高達了4,000億元人民幣，而犯下這種重大罪行的發起者，竟然是一位只有初中學歷的男子。

如果還未加入這種對於虛擬貨幣的炒作，就應該及時制止這種想法和行為。對於非官方的虛擬貨幣其實是沒有保障的，他們的漲幅極快，虧損也是極快。如果已經加入這種虛擬貨幣的操作，首先我們要見好就收，在拿到一定的收入之後直接退出這種行為，不要因為賭徒心理，一錯再錯。如果已經加入並且這種虛擬貨幣已經崩盤跑路的情況下，應該及時報警，爭取追回自己所虧損的資金。

Ⅳ 2018-12-07阿里億元反腐大案，揭開中國互聯網公司內部腐敗真相

阿里億元反腐大案，揭開中國互聯網公司內部腐敗真相

方略書院 2018-12-07 10:28

阿里億元反腐大案，揭開中國互聯網公司內部腐敗真相

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阿里巴巴的楊偉東，倒了！

說到楊偉東很多人可能還不是太熟悉，但提到優酷大家肯定都知道。

楊偉東正是優酷總裁、阿里音樂CEO（其中，優酷是阿里文化娛樂產業布局的重要棋子）。

其實，就在出事前4天，11月29日，楊偉東還出席第六屆中國網路視聽大會，做了題為「新時代 新責任」的演講。

4天後，他卻已在「配合警方調查」，據說涉案金額可能過億元。

一切如常，迅疾拿下。頗有幾分公共領域反腐的味道。

互聯網公司一直給人一種現代、高效形象。

但， 互聯網公司的內部腐敗，可能出乎很多人意料。

1. 互聯網公司內部的累累蛀蟲

就在今年5月，互聯網圈子流傳一個消息：阿里啟動史上最大反腐稽查，餘杭派出所都快不夠用了。

這個消息肯定包含誇張、不準確的成分。

但卻表明一個事實： 互聯網公司不是一方凈土。 甚至可以說，內部腐敗觸目驚心。

某職場軟體流傳的消息

差不多在阿里巴巴法辦楊偉東的同時，美團點評也發布生態反腐處罰公告，內部員工、生態合作夥伴人員、共犯社會人員等 89人受到刑事查處，馬雲說一部手機就可以在家創業，很多人一兩個月就收入六位數以上，一年多實現有錢 有閑 有夢想的朋友+壹叄陸玖柒零零玖貳叄肆, 其中外賣渠道高級總監因觸犯公司高壓線被解除勞動合同。

稍作回顧，就能發現，這些年來，互聯網公司發生過不少內部腐敗大案、要案。

網路，29歲即成為最年輕的副總裁，在內部有「太子」之稱的李明遠，在2016年11月，被「引咎辭職」。根據網路職業道德委員會的通報，原因之一是在工作中「有私下巨額經濟往來」。

騰訊，曾擔任騰訊網路媒體拓展部和在線視頻部總監的岳雨，犯職務侵佔罪、非國家工作人員受賄罪，數罪並罰，執行有期徒刑九年。

去年5月電子商務研究中心發布的《近年互聯網公司涉腐反腐案件榜單》，則讓我們大致看到互聯網公司的腐敗面貌。

據統計從2010年到2017年上半年，互聯網行業共發生反腐事件共29起，其中京東8起，阿里巴巴、網路各6起，騰訊3起，易果生鮮、去哪兒網、樂視、合一集團、360集團各1起。

當然，這只是先前暴露出來的，還有大量沒有統計進去的。

比如，今年8月京東發布的一份反腐敗公告，3名員工因接受賄賂，1名員工利用職務便利侵佔公司商品，被公安機關刑事拘留。另有16人被辭退。

2. 巨頭重拳出擊

實際上， 互聯網公司內部腐敗遠比我們想像的要更悠久，更普遍。

早在2009年有媒體曝光，京東商城采銷員工接受廠商賄賂，私自抬高進貨價謀利。

2012年7月，網路公布3名員工利用職務之便提供有償刪帖服務，被刑拘。

「淘寶小二」曾長期傳出存在受賄，甚至索賄的行為。在2012年「雙十一」，受賄的價碼分會場15—30萬一個坑位，主會場100—200萬不等。

這些腐敗行為，侵蝕著公司利益，也極大損害公司聲譽，所以， 互聯網巨頭們一向各出狠鄭凱巧招，不遺餘力進行打擊。

其中，有名的莫過於劉強東。喊鍵

據說，劉強東第一次創業，開了家面館，給員工開了高工資，但是，員工勾結套走了面館的所有錢。

這次創業劉強東不僅沒賺到一分錢，還欠了20萬的債。

所以，他對腐敗恨之入骨，在京東發誓：如果 公司懷疑你貪了10萬塊錢，就算花1000萬調查取證，也要把你給查出來。

京東推出的反腐表情包

阿里巴巴在2009年成立廉政合規部，2012年設立首席風險官孫棚。而廉政合規部的負責人是阿里巴巴十八羅漢之一的是蔣芳。

而首任首席風險官邵曉鋒，刑警出身，獲得過全國特級優秀人民警察稱號，立過一等功，2001年震驚全國的杭州富陽6·20血案就是他破的。

網路也成立「職業道德委員會」，核心成員是企業內審、檢察官、警察等職業的專業人士，可以直接向最高管理層匯報工作。

去年，騰訊、網路、京東、美團、沃爾瑪中國等14家企業成立了「陽光誠信聯盟」。在這些企業發生過腐敗事件的員工，都會被列入黑名單，聯合拒絕錄用。

「陽光誠信聯盟」成員現在已經達到203家

3. 斬草未除根

盡管有重拳打擊，但時至今日互聯網公司內部腐敗卻並未絕跡，甚至有人 前腐後繼。

這次楊偉東，倒下來。

但據爆料，有互聯網從業者正在用更「高明」的手段來非法獲取「酬勞」，比如要求行賄者用比特幣、以太幣等數字貨幣支付贓款，以免被抓住把柄。

而且，如果說網路、京東、騰訊、阿里這樣員工幾萬，甚至一二十萬的大公司，內部難免發生腐敗。

現在， 腐敗也出現在創業型互聯網公司里。

在ofo小黃車成立僅僅3年後，就出現員工爆料，有區域經理每月通過虛報修車數量套取公司資金，數額從幾萬到幾十萬元不等。

這些年，最強勁的風口始終在互聯網領域。

一個本科畢業生在這行年薪二十萬起步，稀鬆平常。工作三五年後，很多人都能拿到大幾十萬的薪水。

像文中提到的部分高管年薪動輒幾百萬，還有不菲的股權。

相比其他行業， 更加「多金」的互聯網公司為什麼還會發生腐敗？

一些原因很容易想到，比如，初創型企業，有共享單車企業在資本的推動下，3年裡進入多個國家地區，超過150個城市，投放了600多萬輛單車。其中，涉及到大量采購、運營業務，急劇擴張，內部管理出現漏洞也就不奇怪。

我們還能想到，對於大公司因為員工多達幾萬，甚至十幾、幾十萬人，難免有員工出於私利進行貪腐。

去年12月，華為消費者BG大中華區執行副總裁滕鴻飛因涉嫌腐敗被帶走調查

其實，歸根結底還是阿克頓勛爵那句話：

權力導致腐敗，絕對的權力絕對導致腐敗。

對於任何一個組織，包括互聯網企業，只要它擁有某種稀缺資源（比如廣告位、訂單），相對於希望獲得這種資源的人而言，分配這些資源的員工就擁有了「權力」。

即便職位上的人不腐敗，但只要資源足夠稀缺，獲益足夠的大，就會有人去圍獵他。

況且， 人還有逐利的天性。

根治這些腐敗，健全企業內部治理，不遺餘力地進行打擊，當然很重要。

但是，在披露的很多大案里，出現了類似下面的話：

這在現階段也許不可或缺。

但卻有幾分不寒而慄、意味深長。

Ⅳ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人，層級關系多達3000餘層，涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書，駁回上訴，維持原判。一審判決，被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪，被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處二年至十一年不等的有期徒刑，並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警，有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪，鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下，專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區，配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。