比特幣類案件取證要點

⑴ 2018-12-07阿里億元反腐大案，揭開中國互聯網公司內部腐敗真相

阿里億元反腐大案，揭開中國互聯網公司內部腐敗真相

方略書院 2018-12-07 10:28

阿里億元反腐大案，揭開中國互聯網公司內部腐敗真相

▼

阿里巴巴的楊偉東，倒了！

說到楊偉東很多人可能還不是太熟悉，但提到優酷大家肯定都知道。

楊偉東正是優酷總裁、阿里音樂CEO（其中，優酷是阿里文化娛樂產業布局的重要棋子）。

其實，就在出事前4天，11月29日，楊偉東還出席第六屆中國網路視聽大會，做了題為「新時代 新責任」的演講。

4天後，他卻已在「配合警方調查」，據說涉案金額可能過億元。

一切如常，迅疾拿下。頗有幾分公共領域反腐的味道。

互聯網公司一直給人一種現代、高效形象。

但， 互聯網公司的內部腐敗，可能出乎很多人意料。

1. 互聯網公司內部的累累蛀蟲

就在今年5月，互聯網圈子流傳一個消息：阿里啟動史上最大反腐稽查，餘杭派出所都快不夠用了。

這個消息肯定包含誇張、不準確的成分。

但卻表明一個事實： 互聯網公司不是一方凈土。 甚至可以說，內部腐敗觸目驚心。

某職場軟體流傳的消息

差不多在阿里巴巴法辦楊偉東的同時，美團點評也發布生態反腐處罰公告，內部員工、生態合作夥伴人員、共犯社會人員等 89人受到刑事查處，馬雲說一部手機就可以在家創業，很多人一兩個月就收入六位數以上，一年多實現有錢 有閑 有夢想的朋友+壹叄陸玖柒零零玖貳叄肆, 其中外賣渠道高級總監因觸犯公司高壓線被解除勞動合同。

稍作回顧，就能發現，這些年來，互聯網公司發生過不少內部腐敗大案、要案。

網路，29歲即成為最年輕的副總裁，在內部有「太子」之稱的李明遠，在2016年11月，被「引咎辭職」。根據網路職業道德委員會的通報，原因之一是在工作中「有私下巨額經濟往來」。

騰訊，曾擔任騰訊網路媒體拓展部和在線視頻部總監的岳雨，犯職務侵佔罪、非國家工作人員受賄罪，數罪並罰，執行有期徒刑九年。

去年5月電子商務研究中心發布的《近年互聯網公司涉腐反腐案件榜單》，則讓我們大致看到互聯網公司的腐敗面貌。

據統計從2010年到2017年上半年，互聯網行業共發生反腐事件共29起，其中京東8起，阿里巴巴、網路各6起，騰訊3起，易果生鮮、去哪兒網、樂視、合一集團、360集團各1起。

當然，這只是先前暴露出來的，還有大量沒有統計進去的。

比如，今年8月京東發布的一份反腐敗公告，3名員工因接受賄賂，1名員工利用職務便利侵佔公司商品，被公安機關刑事拘留。另有16人被辭退。

2. 巨頭重拳出擊

實際上， 互聯網公司內部腐敗遠比我們想像的要更悠久，更普遍。

早在2009年有媒體曝光，京東商城采銷員工接受廠商賄賂，私自抬高進貨價謀利。

2012年7月，網路公布3名員工利用職務之便提供有償刪帖服務，被刑拘。

「淘寶小二」曾長期傳出存在受賄，甚至索賄的行為。在2012年「雙十一」，受賄的價碼分會場15—30萬一個坑位，主會場100—200萬不等。

這些腐敗行為，侵蝕著公司利益，也極大損害公司聲譽，所以， 互聯網巨頭們一向各出狠鄭凱巧招，不遺餘力進行打擊。

其中，有名的莫過於劉強東。喊鍵

據說，劉強東第一次創業，開了家面館，給員工開了高工資，但是，員工勾結套走了面館的所有錢。

這次創業劉強東不僅沒賺到一分錢，還欠了20萬的債。

所以，他對腐敗恨之入骨，在京東發誓：如果 公司懷疑你貪了10萬塊錢，就算花1000萬調查取證，也要把你給查出來。

京東推出的反腐表情包

阿里巴巴在2009年成立廉政合規部，2012年設立首席風險官孫棚。而廉政合規部的負責人是阿里巴巴十八羅漢之一的是蔣芳。

而首任首席風險官邵曉鋒，刑警出身，獲得過全國特級優秀人民警察稱號，立過一等功，2001年震驚全國的杭州富陽6·20血案就是他破的。

網路也成立「職業道德委員會」，核心成員是企業內審、檢察官、警察等職業的專業人士，可以直接向最高管理層匯報工作。

去年，騰訊、網路、京東、美團、沃爾瑪中國等14家企業成立了「陽光誠信聯盟」。在這些企業發生過腐敗事件的員工，都會被列入黑名單，聯合拒絕錄用。

「陽光誠信聯盟」成員現在已經達到203家

3. 斬草未除根

盡管有重拳打擊，但時至今日互聯網公司內部腐敗卻並未絕跡，甚至有人 前腐後繼。

這次楊偉東，倒下來。

但據爆料，有互聯網從業者正在用更「高明」的手段來非法獲取「酬勞」，比如要求行賄者用比特幣、以太幣等數字貨幣支付贓款，以免被抓住把柄。

而且，如果說網路、京東、騰訊、阿里這樣員工幾萬，甚至一二十萬的大公司，內部難免發生腐敗。

現在， 腐敗也出現在創業型互聯網公司里。

在ofo小黃車成立僅僅3年後，就出現員工爆料，有區域經理每月通過虛報修車數量套取公司資金，數額從幾萬到幾十萬元不等。

這些年，最強勁的風口始終在互聯網領域。

一個本科畢業生在這行年薪二十萬起步，稀鬆平常。工作三五年後，很多人都能拿到大幾十萬的薪水。

像文中提到的部分高管年薪動輒幾百萬，還有不菲的股權。

相比其他行業， 更加「多金」的互聯網公司為什麼還會發生腐敗？

一些原因很容易想到，比如，初創型企業，有共享單車企業在資本的推動下，3年裡進入多個國家地區，超過150個城市，投放了600多萬輛單車。其中，涉及到大量采購、運營業務，急劇擴張，內部管理出現漏洞也就不奇怪。

我們還能想到，對於大公司因為員工多達幾萬，甚至十幾、幾十萬人，難免有員工出於私利進行貪腐。

去年12月，華為消費者BG大中華區執行副總裁滕鴻飛因涉嫌腐敗被帶走調查

其實，歸根結底還是阿克頓勛爵那句話：

權力導致腐敗，絕對的權力絕對導致腐敗。

對於任何一個組織，包括互聯網企業，只要它擁有某種稀缺資源（比如廣告位、訂單），相對於希望獲得這種資源的人而言，分配這些資源的員工就擁有了「權力」。

即便職位上的人不腐敗，但只要資源足夠稀缺，獲益足夠的大，就會有人去圍獵他。

況且， 人還有逐利的天性。

根治這些腐敗，健全企業內部治理，不遺餘力地進行打擊，當然很重要。

但是，在披露的很多大案里，出現了類似下面的話：

這在現階段也許不可或缺。

但卻有幾分不寒而慄、意味深長。

⑵ 賭場大佬用比特幣洗錢會造成經濟犯罪嗎

這種行為屬於經濟犯罪。比特幣屬於國家未經允許的虛擬貨幣，因此觸犯了非法集資的法律。

⑶ 如何根治比特幣企業跑路潮

技術手段
比特幣誕生的理由，就是人類本身是不可信的，需要通過冷冰冰的程序來制約，同樣的邏輯在交易所領域同樣成立。人們在比特幣交易所或者錢包或者銀行里的比特幣，只是一張欠條，需要相信平台對其負債有償還能力。這個行業目前處於早期，寄希望與行業的參與者做到目光長遠，財務自律是非常困難的事情。以Mt.Gox而言，只有法胖一個人擁有平台比特幣的管理許可權，這樣的管理機制，很難不被「黑客」攻擊。
那麼從技術上有什麼解決方案呢？比特幣是一個去中心化的網路，不少人試圖去建立一個去中心化的交易所，但是這樣的嘗試目前看來均告失敗。為什麼會這樣呢？因為交易所需要和法幣系統打交道，而法幣系統是以銀行為中心化節點的。Mercury交易所就是一個去中心化的交易平台，支持比特幣、萊特幣、狗狗幣三個幣種，從這里我們可以看出，基於比特幣是完全可以建立起去中心化的交易所甚至是市場的應用的。
目前看來，多重簽名也許是一個值得嘗試的方向。比太錢包、GreenAddress、BitGo以及Bitstamp交易所均採用了多重簽名技術，採用多重簽名技術想達到的目的也非常簡單，就是平台從技術上無法跑路。比特幣交易所或許也可以基於多重簽名方案來構建，買方一把鑰匙，賣方一把鑰匙，平台一把鑰匙，這樣就從技術上杜絕了平台可以隨時跑路的動力。其次，交易所本身的代碼構建也值得商榷，比特幣的代碼是開源透明，可以大家共同修改的，目前比特幣平台的代碼幾乎都是封閉的，這樣就存在一個內部盜竊的可能。比特幣企業可以在代碼上下更多功夫，至少在防止內鬼上要做到有記錄可循。
成熟的金融服務平台都有一個共性，就是資金的管理和帳務的管理是分開的，但是這一點在比特幣的世界進展緩慢。交易所既負責用戶的交易撮合，又負責用戶的法幣資金託管，同時還負責用戶的比特幣資金託管，這樣整個平台既是裁判員，又是運動員，對用戶來說，風險極大。有數據顯示，在Mt.Gox倒閉前的數月間，Mt.Gox平台自身裸賣空了數十萬個比特幣。顯而易見，這就是不健康的財務制度所導致的問題。
Bitstamp交易所曾經率先做出了財務審計的舉動，包括法幣和比特幣，在比特幣價格一路下跌時，中國的三大交易平台也在用戶的壓力下完成了比特幣的審計，但是獨立第三方審計並不是最好的答案。國內互聯網金融發展速度極快，從而監管制度沒有跟上，不僅僅是比特幣交易所，絕大部分的P2P網貸平台也存在這樣的問題，跑路潮也一直不斷。以澳洲為例，金融服務相關公司比如外匯交易平台的銀行的賬戶都需要進行第三方託管，包括用戶的存取款，這樣就實現了用戶法幣資金的安全。
而對於比特幣，多重簽名配合冷錢包應該是一個不錯的企業級的管理方案。比如企業的CEO一把鑰匙，企業的CFO一把鑰匙，還有律師所或者會計所一把鑰匙，這樣就實現了比特幣的第三方託管，甚至可以做得更極端一點，兩個第三方機構各一把鑰匙，企業一把鑰匙，採用2/3的簽名方案。這樣就實現了比特幣資金的託管，從控制權上企業無法作惡。
法律手段
如果沒有法律制度，那麼這個世界就會失去秩序，壞人作惡的成本太低，那麼就會把好人逼成壞人。在比特幣世界裡也是如此，我們看到了一個又一個的比特幣交易所跑路，但是目前為止，極少有人因此而受到懲罰。Mt.Gox的法胖至今依然逍遙法外，國內最早跑路的GBL平台盡管已經報案，但是當事人也早已無罪釋放，因為網路犯罪取證的困難，黑客反復成為替罪羊。我們需要承認，如果沒有強健的法律體系，自由市場制度是無法維持的，那麼這時候就需要管理制度的更新了。
去年10月份時，Moopay 有限公司首席執行官「Alex Green」對外宣布了一個令人震驚的消息：因 MintPal被盜竊3700個比特幣，Moopay 將申請破產保護，並停止運營。而目前的最新消息，Ryan Kennedy 以及他的同伴 Chelsea Hopkins 已遭到逮捕。如果比特幣企業想要有更長遠的發展，一個嚴格的法律框架是非常重要的，責任人的界定應該是無限責任制，這樣才能確保交易平台的運營者明確自己的責任和義務。
對於經濟犯罪，有罪推定應該是第一原則，那麼從比特幣相關的立法而言，比特幣被盜應該追究其公司CEO的無限責任，一旦發生比特幣被盜事件，那就堅決牢底坐穿。一旦建立起這樣的制度，相信每個比特幣企業的管理者每天都會戰戰兢兢如履薄冰，費勁心思來維護好用戶的比特幣安全。當然了，比特幣本身的安全性其實並不依賴於交易平台，這里還是希望每個用戶學會對自己的比特幣安全負責。
總結 盧梭設想了一個人人和平共處的原始狀態，霍布斯設想了一個一切人反對一切人的原始狀態，從制度設計的角度來看，顯然是霍布斯的假設更加靠譜。我們需要假設每個人都是惡棍，都是想要實現自我利益最大化的生物，所以只有完善的規章制度才能夠限制住違約事件，破除囚徒困境，最終達成人類之間長久的合作。比特幣正處於發展的陣痛期，通往主流金融體系之路難以一帆風順，還好我們有的是時間。 - 比特幣之家網

⑷ 姣旂壒甯佹槸鍚﹀睘浜庤櫄鎷熻儲浜у彈娉曞緥淇濇姢

鏍規嵁鏂囦腑鍏甯冪殑鍖椾含浠茶佸斿憳浼氳佸喅涔︾殑鐢靛瓙鎵鎻忎歡錛屼徊瑁佸涵璁や負錛氣滄湰妗堜腑鍖呮嫭姣旂壒甯佸湪鍐呯殑鉶氭嫙璐у竵灞炰簬鉶氭嫙璐浜э紝鍙楁硶寰嬩繚鎶ゃ103010絎127鏉¤勫畾錛屾硶寰嬪逛簰鑱旂綉涓婄殑鏁版嵁鍜岃櫄鎷熻儲浜х殑淇濇姢鏈夎勫畾鐨勶紝浠庡叾瑙勫畾銆傛垜鍥界洰鍓嶆病鏈夋硶寰嬨佽屾斂娉曡勮勫畾紱佹㈠寘鎷姣旂壒甯佸湪鍐呯殑鉶氭嫙璐у竵榪涜屼氦鏄撱傗

鍖椾含浠茶佸斿叕甯冪殑涓庝富嫻佷笉鍚岀殑鍒ゅ喅錛屽啀嬈″嚫鏄句簡姣旂壒甯佹秹鍙婄殑鉶氭嫙璐у竵綰犵悍鐨勪簤璁鎬с傚湪鍔犲揩寤鴻懼叏鍥界粺涓甯傚満鐨勮儗鏅涓嬶紝濡備綍緇熶竴姝ょ被妗堜歡鐨勫徃娉曡佸垽鏍囧噯錛屼篃鏄涓涓浜熷緟瑙ｅ喅鐨勯棶棰樸

鍚堟硶鎬т簤璁錛氬叏閮ㄩ潪娉曪紝榪樻槸閮ㄥ垎鍚堟硶錛熷悓涓嬈撅紝涓ょ嶈В璇匯傚崐騫村墠鐨勩婇氱煡銆嬫槸鏄庣『浜嗘墍鏈変笌鉶氭嫙璐у竵鐩稿叧鐨勬椿鍔錛岃繕鏄鍙灝嗚櫄鎷熻揣甯佹椿鍔ㄤ綔涓洪潪娉曢噾鋙嶄簣浠ョ佹錛

鍙浠ヨ達紝姣旂壒甯佺瓑鉶氭嫙璐у竵濡傛灉鍙椾腑鍥芥硶寰嬩繚鎶わ紝鍏跺墠鎻愭槸蹇呴』絎﹀悎銆婃皯娉曞吀銆嬩腑瀵硅櫄鎷熻儲浜х殑璁ゅ畾銆

鍙浠ョ湅鍒幫紝鍦ㄤ笂榪版堜歡鐨勨滆や負鈥濋儴鍒嗭紝鍖椾含浠茶佸旀彁鍑猴細鈥滄湰妗堜腑鍖呮嫭姣旂壒甯佸湪鍐呯殑鉶氭嫙璐у竵灞炰簬鉶氭嫙璐浜с傗

閭ｄ箞錛岃櫄鎷熻揣甯佺湡鐨勫睘浜庤櫄鎷熻儲浜у悧錛

瀵逛簬榪欎竴璁ゅ畾錛岀涓涓浜夎鐐規槸鍚勬柟瀵圭浉鍏蟲硶寰嬨佽屾斂娉曡勭殑瑙ｉ噴絀洪棿銆

濡傚墠鎵榪幫紝銆婃皯娉曞吀銆嬬『瀹炴壙璁や簡鉶氭嫙璐浜х殑娉曞緥鍦頒綅錛屼絾娌℃湁鏄庣『鉶氭嫙璐浜х殑鏋勬垚瑕佷歡錛屽叾浠栨硶寰嬨佽屾斂娉曡勪篃涓嶆槑紜銆

鍞涓娑夊強鐨勬槸2013騫12鏈堝ぎ琛岀瓑浜旈儴濮斿彂甯冪殑銆婃皯娉曞吀銆嬨傚叾涓錛屽湪瀹氫箟姣旂壒甯佺殑灞炴ф椂鎻愬埌錛氣滃湪鎬ц川涓婏紝姣旂壒甯佸簲璇ユ槸涓縐嶇壒瀹氱殑鉶氭嫙鍟嗗搧錛屼笉鍏鋒湁涓庤揣甯佸悓絳夌殑娉曞緥鍦頒綅錛屼笉鑳戒篃涓嶅簲璇ヤ綔涓鴻揣甯佸湪甯傚満涓婁嬌鐢ㄣ傗

闇瑕佽存槑鐨勬槸錛屽寳浜浠茶佸斿憳浼氫徊瑁佸憳鐜嬮敠鍦2020騫寸殑銆婂叧浜庨槻鑼冩瘮鐗瑰竵椋庨櫓鐨勯氱煡銆嬪彿鏂囦腑鎸囧嚭錛岃櫄鎷熺墿鍝佷笉鏄涓涓娉曞緥姒傚康錛屽敮涓涓庝箣娉曞緥涓婅繎浼肩殑姒傚康鏄銆婁粠姣旂壒甯佺殑娉曞緥鎬ц川璋堟瘮鐗瑰竵綰犵悍鐨勮佸喅鎬濊礬銆嬪彿(2021騫1鏈1鏃ヨ搗搴熸)絎127鏉¤勫畾鐨勮櫄鎷熻儲浜с

鍙﹀栵紝涓婅堪琛屾斂娉曡勫彧鎻愬埌浜嗘瘮鐗瑰竵錛屾病鏈夎皥鍒板叾浠栬櫄鎷熻揣甯佸睘鎬с

涔熸湁寰嬪笀鎸佸惁瀹氳傜偣錛岃や負鍦ㄦ垜鍥界洰鍓嶇殑鐩戠′綋鍒朵笅錛岃櫄鎷熻揣甯佹棤娉曡幏寰楀悎娉曞湴浣嶃

浠栬繘涓姝ユ寚鍑猴紝鐢變簬2021騫9鏈堝ぎ琛屻佹渶楂樹漢姘戞硶闄㈢瓑鍗侀儴闂ㄥ彂甯冪殑銆婃皯娉曟誨垯銆(浠ヤ笅綆縐般婂叧浜庤繘涓姝ラ槻鑼冨拰澶勭疆鉶氭嫙璐у竵浜ゆ槗鐐掍綔椋庨櫓鐨勯氱煡銆)絎涓鏉＄浜屾劇涓鍙ユ槑紜鎻愬埌鈥滀笌鉶氭嫙璐у竵鏈夊叧鐨勪笟鍔℃椿鍔ㄥ睘浜庨潪娉曢噾鋙嶆椿鍔ㄢ濓紝鍥犳よ櫄鎷熻揣甯佸け鍘諱簡鍚堟硶鎬э紝鏃犳硶鍙楀埌娉曞緥淇濇姢銆

浣嗕篃鏄鍩轟簬鏈銆婇氱煡銆嬬涓鏉＄浜屾撅紝浣嗚ユ劇浜屽彞鏄鍖椾含浠茶佸斿紩鐢ㄧ殑錛氣滄秹瀚岄潪娉曚拱鍗栦唬甯併佹搮鑷鍏寮鍙戣岃瘉鍒搞侀潪娉曠粡钀ユ湡璐т笟鍔°侀潪娉曢泦璧勭瓑闈炴硶閲戣瀺媧誨姩浠ュ強浠ヤ腑澶瀵規墜鏂硅韓浠戒拱鍗栬櫄鎷熻揣甯併佷負鉶氭嫙璐у竵浜ゆ槗銆佷唬甯佸彂琛岃瀺璧勩佽櫄鎷熻揣甯佽嶇敓鍝佷氦鏄撴彁渚涗俊鎮涓浠嬪拰瀹氫環鏈嶅姟絳夊叾浠栦笌鉶氭嫙璐у竵鐩稿叧鐨勭粡钀ユ椿鍔ㄣ

鍥犳わ紝鍖椾含浠茶佸旇や負錛屻婇氱煡銆嬪苟鏈紱佹涓鍒囦互鉶氭嫙璐у竵涓烘爣鐨勭殑浜ゆ槗媧誨姩錛岃屾槸灝嗕笌鉶氭嫙璐у竵鐩稿叧鐨勭粡钀ユ椿鍔ㄤ綔涓洪潪娉曢噾鋙嶆椿鍔ㄤ簣浠ョ佹銆

鍒樻磱涔熷悓鎰忓寳浜浠茶佸斿憳浼氱殑瑁佸喅銆

浠栬達紝鉶氭嫙璐у竵鐩稿叧涓氬姟鍙鏈夋秹瀚岄潪娉曢噾鋙嶆椿鍔ㄦ墠搴旇ュ彈鍒版帶鍒訛紝鑰屼笉鏄鎵鏈変笌閲戦挶鐩稿叧鐨勮屼負錛屾瘮濡傛寔鏈夎櫄鎷熸暟瀛楄揣甯併傛寔鏈夋湰韜涓嶈繚鍙嶄換浣曟硶寰嬫硶瑙勫拰鐩戠℃斂絳栥

瀵逛簬銆婇氱煡銆嬪彂甯冨悗鐨勯儴鍒嗗悎娉曟э紝鍒樻磱寮曠敤浜嗙涓鏉＄鍥涙劇浜屽彞璇濓細鈥滄硶浜恆侀潪娉曚漢緇勭粐銆佽嚜鐒朵漢鎶曡祫鉶氭嫙璐у竵鍙婄浉鍏寵嶇敓鍝侊紝榪濆弽鍏搴忚壇淇楃殑錛岀浉鍏蟲皯浜嬫硶寰嬭屼負鏃犳晥錛岀敱姝ら犳垚鐨勬崯澶辯敱鍏惰嚜琛屾壙鎷呫傗

鈥滈渶瑕佹敞鎰忕殑鏄錛屽傛灉鎵鏈夋姇璧勮櫄鎷熻揣甯佸強鐩稿叧琛嶇敓鍝佺殑姘戜簨娉曞緥琛屼負閮借璁ゅ畾涓烘棤鏁堬紝灝變笉闇瑕佸姞涓娾樿繚鑳屽叕搴忚壇淇椻欒繖鍙ヨ瘽銆傗濆垬媧嬭や負錛屽彧鏈夊湪鎶曡祫琛屼負榪濆弽鍏搴忚壇淇楃殑鎯呭喌涓嬶紝鐩稿叧姘戜簨娉曞緥琛屼負鎵嶈兘鏃犳晥銆傛崲鍙ヨ瘽璇達紝濡傛灉鎶曡祫琛屼負涓嶈繚鍙嶅叕搴忚壇淇楋紝姘戜簨琛屼負鏄鏈夋晥鐨勶紝鏈夋晥鐨勫悗鏋滄槸鍙楁硶寰嬩繚鎶ゃ

鍥炲埌鏈鏂囧紑澶寸殑鍒ゅ喅鏈韜錛屽寳浜浠茶佸旂殑瀹＄悊涔熷寘鍚浜嗗叾瀵瑰彂灞曚腑鐨勬柊鐢熶簨鐗╁藉瑰℃厧鐨勫垽鍐蟲濊礬銆

銆婇氱煡銆嬮佸竷鍓嶏紝鐜嬮敠鍦ㄥ墠榪版枃絝犱腑鎸囧嚭錛屽湪姘戝晢浜嬪″垽涓錛屼竴鏂歸潰瑕佽冭檻鐩戠潱鐨勭浉鍏寵勫畾錛屾敮鎸佺洃鐫ｆ満鏋勪緷娉曟湁鏁堣屼嬌鐩戠潱鑱岃兘錛涗絾涔熻佷弗鏍煎尯鍒嗘皯鍟嗕簨瀹″垽鍜岃屾斂鐩戠潱鐨勪笉鍚岃亴鑳姐

鈥滄渶濂戒粠娉曞緥瑙掑害鐪嬪緟琛屾斂鐩戠潱棰嗗煙鐨勮繖縐嶇佹㈡ц勫畾錛屼笉瑕佽繃搴﹀共棰勩傗濈帇閿﹁や負錛屽湪涓嶆槑鏄捐繚鍙嶅浗瀹跺己鍒舵ц勫畾銆佷笉鏄庢樉鎹熷沖叕鍏卞埄鐩婂拰鍏搴忚壇淇楃殑鍓嶆彁涓嬶紝搴斿敖鍙鑳戒繚闅滃弻鏂圭殑濂戠害鑷鐢便

鈥滃湪澶у氭暟鍟嗕漢鍜屽緥甯堢湅鏉ワ紝姣旂壒甯佹槑鏄懼叿鏈夎儲浜у睘鎬э紝浣嗙洃綆″彂澹幫紝鍙告硶緋葷粺蹇呴』灝婇噸銆傗濆忔搗榫欏規ゆ湁鏄庣『鐨勭湅娉曘傚湪鎴戝浗鐩鍓嶇殑鐩戠′綋鍒朵笅錛岃櫄鎷熻揣甯佹棤娉曡幏寰楀悎娉曞湴浣嶃

瀹＄悊灝哄害涓嶅悓錛氬硅櫄鎷熻儲浜х殑璁ゅ畾瀛樺湪宸寮傘傚湪鍙告硶瀹炶返涓錛屽寳浜銆佷笂嫻風瓑鍦板氬舵硶闄㈣ゅ彲姣旂壒甯佺瓑鉶氭嫙璐у竵鍏鋒湁鉶氭嫙璐浜х殑灞炴э紝鑰屾洿澶氬湴鏂逛腑綰ф硶闄涓嶈ゅ彲姣旂壒甯佷互澶栫殑鉶氭嫙璐у竵鐨勫睘鎬с備竴浜涙硶闄㈡壙璁ゆ瘮鐗瑰竵鏄鉶氭嫙璐浜э紝浣嗙О鍏垛滅己涔忓悎娉曠殑緇忔祹璇勪及鏍囧噯鈥濄

涓嶅悓褰撲簨浜哄硅櫄鎷熻揣甯佺殑娉曞緥鎬ц川鍜屽浗瀹剁浉鍏寵勫畾鐨勬妸鎻★紝鍔犱笂瀹″垽鐨勪環鍊煎彇鍚戱紝閫犳垚浜嗏滃悓妗堜笉鍚屽垽鈥濈殑鐜拌薄銆

渚嬪傦紝2021騫8鏈堬紝鍖椾含甯傜涓変腑綰т漢姘戞硶闄[(2021)浜03絎10254鍙穄璁や負錛屾瘮鐗瑰竵鐨勭墿鐞嗗瓨鍦ㄥ艦寮忔槸鏁板瓧浠ｇ爜錛屽瓨鍦ㄤ簬緗戠粶絀洪棿錛屽彲浠ョ敤鐜版湁鐨勮￠噺鏍囧噯閲忓寲鍏朵環鍊箋傚洜姝わ紝鏍規嵁娉曞緥瑙勫畾錛屾瘮鐗瑰竵鍙浠ヨ嗕負緗戠粶鉶氭嫙璐㈠瘜銆

2021騫11鏈堬紝涓婃搗甯傜涓涓綰т漢姘戞硶闄銆愶紙2021錛夋勃01姘戠粓11624鍙楓戣や負錛孊SN甯佷綔涓轟竴縐嶈櫄鎷熻揣甯侊紝鏄浣跨敤鐭挎満錛堣秴綰ц＄畻鍣錛夎繛鎺ユ寚瀹氱熆奼犳牴鎹鐗瑰畾綆楁硶瀹屾垚鐗瑰畾宸ヤ綔浠誨姟鍚庢墍鑾峰緱鐨勫栧姳銆備粠鍏朵駭鐢熺殑榪囩▼鐪嬶紝鎸栫熆鐨勮繃紼嬪嚌緇撲簡浜虹被鐨勫姵鍔ㄦ垚鏋滐紝鍏鋒湁涓瀹氫環鍊礆紱鐢變簬鍏剁壒瀹氱殑紼嬪簭鍜岀畻娉曠殑闄愬埗錛屼篃涓嶅彲鑳芥棤闄愮敓鎴愶紝鍏鋒湁紼緙烘э紱鎸栧嚭涔嬪悗錛屾墍鏈夋潈浜哄彲浠ヤ笂鐗瑰畾鐨勪氦鏄撳鉤鍙拌繘琛屼氦鏄撳厬鐜幫紝鍙浠ヨ繘琛屼嬌鐢ㄦ敮閰嶃侭SN甯佸叿鏈夎櫄鎷熻儲浜х殑灞炴э紝鍙浠ヤ綔涓烘櫘閫氬晢鍝佽繘琛屼氦鏄撱

涓庢ゅ悓鏃訛紝鏇村氱殑鍦版柟涓綰ф硶闄㈠垯瀵歸櫎姣旂壒甯佷互澶栫殑鉶氭嫙璐у竵鐨勮儲浜у睘鎬т笉浜堣ゅ彲錛岄儴鍒嗘硶闄㈣ゅ彲姣旂壒甯佷綔涓轟竴縐嶈櫄鎷熻儲浜э紝浣嗙О鍏垛滅己涔忓悎娉曠殑緇忔祹璇勪環鏍囧噯鈥濓紝鏁呮渶鍚庣殑瀹″垽緇撴灉榪樻槸鎸囧悜鈥滆瘔璇蜂笉浜堟敮鎸佲濃滃悎鍚屾棤鏁堚濃滀笉灞炰簬姘戜簨璇夎兼堜歡鍙楁堣寖鍥粹濃滈庨櫓鑷鎷呪濄

姣斿傦紝2021騫7鏈堬紝騫誇笢鐪佺彔嫻峰競涓綰т漢姘戞硶闄銆愶紙2021錛夌菠04姘戠粓2401鍙楓戣や負錛岀敱浜戜粯閫氭敮浠樼戞妧鏈夐檺鍏鍙稿壋絝嬬殑鏁板瓧浠ｅ竵CC甯佹槸鏈緇忔壒鍑嗙敱騫沖彴鍙戣岋紝鏁伴噺鐢卞鉤鍙拌嚜鐢卞彂鏀撅紝騫朵笉鍑濈粨浜虹被鎶借薄鍔沖姩錛屼笖鏃犳硶鐢ㄧ幇鏈夌殑搴﹂噺鏍囧噯搴﹂噺鍏朵環鍊礆紝鍥犳よユ暟瀛椾唬甯佷笉灞炰簬緗戠粶鉶氭嫙璐浜э紝涓嶅叿澶囧晢鍝佺殑嫻侀氭с

2021騫11鏈堬紝婀栧崡鐪侀暱娌欏競涓綰т漢姘戞硶闄銆愶紙2021錛夋箻01姘戠粓11978鍙楓戣や負錛屾堜歡涓娑夊強鐨勮櫄鎷熻揣甯佹棦闈炶揣甯侊紝浜︿笉鍏峰囪櫄鎷熻儲浜х殑鍟嗗搧灞炴э紝鏈璐ㄤ笂鏄涓縐嶆湭緇忔壒鍑嗛潪娉曚粠浜嬩唬甯佸彂琛岃瀺璧勭殑琛屼負錛屾秹瀚屼粠浜嬮潪娉曢噾鋙嶆椿鍔錛屾晠鏈妗堟秹瀚屽垜浜嬬姱緗錛屼笉灞炰簬浜烘皯娉曢櫌姘戜簨妗堜歡鍙楁堣寖鍥淬

2021騫12鏈堬紝璐靛窞鐪侀伒涔夊競涓綰т漢姘戞硶闄銆愶紙2021錛夐粩03姘戠粓9625鍙楓戣や負錛屼互澶鍧婁笉鐢卞綋灞鍙戣岋紝涓嶅叿鏈変笌璐у竵絳夊悓鐨勬硶寰嬪湴浣嶏紝涔熶笉鍏鋒湁縐嶇被鐗╃殑灞炴э紝浜︽棤娉曠敤娉曞畾璐у竵榪涜岄噺鍖栥

2022騫2鏈堬紝嫻欐睙鐪佸彴宸炲競涓綰т漢姘戞硶闄銆愶紙2022錛夋禉10姘戠粓352鍙楓戣や負錛屾瘮鐗瑰竵浣滀負涓縐嶈櫄鎷熻儲浜э紝緙轟箯鍚堟硶鐨勭粡嫻庤瘎浠鋒爣鍑嗭紝鍙備笌鉶氭嫙璐у竵鎶曡祫浜ゆ槗浜х敓鐨勯庨櫓搴斿綋鐢卞弬涓庤呰嚜琛屾壙鎷呫

姝ゅ栵紝鍦ㄥ徃娉曞疄璺典腑錛屾瘮鐗瑰竵絳夎櫄鎷熻揣甯佺籂綰鋒堜歡榪橀潰涓村摢浜涜侀噺闅鵑橈紵

濞勯工琛ㄧず錛岀浉鍏蟲堜歡闈涓村彇璇侀毦銆佸徃娉曠▼搴忓勭疆闅劇瓑鍥板冿紝鐢變簬鉶氭嫙璐у竵鐨勬妧鏈灞炴э紝鍦ㄦ堜歡澶勭悊涓浼氭秹鍙婁俊鎮澹佸瀿銆佸煙澶栧彇璇佸強璁ゅ畾鏍囧噯涓嶇粺涓絳夛紱瀵硅櫄鎷熻儲浜ц繘琛屽喕緇撱佸旀墭絎涓夋柟澶勭悊絳夈

鈥滀竴鏂歸潰錛屾垜鍥藉凡緇忔槑紜灝嗚櫄鎷熻揣甯佺浉鍏寵屼負瀹氫箟涓洪潪娉曢噾鋙嶆椿鍔錛屽洜鑰屽惁瀹氫簡鍩轟簬鉶氭嫙璐у竵涓誨紶緇忔祹鍒╃泭鐨勫彲鑳芥э紝浣嗗彟涓鏂歸潰錛屼篃鏈夊ぇ閲忓叾浠栧浗瀹跺苟鏈紱佹㈣櫄鎷熻揣甯侊紝琛屼負浜哄張鐨勭『鑳藉熼氳繃鉶氭嫙璐у竵鑾峰緱瀹為檯鐨勭粡嫻庡埄鐩娿傗濆忔搗榫欐寚鍑猴紝鍦ㄦ秹鉶氭嫙璐у竵鐨勫垜浜嬫堜歡涓錛屽備綍瀵圭浉鍏崇殑鈥滅洍紿冣濄佽瘓楠楄屼負瀹氱姜銆佺姱緗閲戦濆備綍璁ゅ畾絳夐棶棰樺潎瀛樺湪杈冨ぇ浜夎錛屼簾寰呰В鍐熾

濞勯工涔熻や負錛屾ょ被妗堜歡鍦ㄧ粡嫻庢崯澶辯殑璁ゅ畾涓婃湁闅懼害銆傗滅洰鍓嶇浉鍏寵ゅ畾鏍囧噯涓嶇粺涓錛屽幓涓蹇冨寲鐗圭偣瀵艱嚧鉶氭嫙璐у竵鍦ㄤ笉鍚屽競鍦虹殑浠鋒牸宸寮傦紝浠鋒牸娉㈠姩杈冨ぇ銆傗濅粬璇撮亾銆

鍏跺疄錛屽浗鍐呭湪鐩鍓嶅″垽灝哄害涓嶄竴鐨勬儏鍐典笅錛屽逛簬鎵胯よ櫄鎷熻揣甯佽儲浜т環鍊肩殑綰犵悍妗堜歡錛屼究瀛樺湪鐫浠峰艱ゅ畾鐨勨滅煕鈥濅笌鈥滅浘鈥濄

鍒や緥涓鐨勬瘮鐗瑰竵浠峰礆細闆躲佸競鍦轟環錛岃繕鏄鍏卞悓璁ゅ彲浠鋒牸錛鈥溿婂叧浜庨槻鑼冩瘮鐗瑰竵椋庨櫓鐨勯氱煡銆嬩腑浜﹁ゅ彲姣旂壒甯佸睘浜庘樹竴縐嶇壒瀹氱殑鉶氭嫙鍟嗗搧鈥欙紝鉶戒笉鍏鋒湁涓庤揣甯佺瓑鍚岀殑娉曞緥鍦頒綅錛屼絾浠嶅叿鏈夎儲浜фт環鍊礆紝濡傛灉涓姒傛嫆緇濅簣浠ヤ繚鎶わ紝瀵瑰綋浜嬩漢鑰岃█鎮愭湁澶卞叕騫熾傗

浠ュ叏鍥介栦緥娑夋瘮鐗瑰竵鐨勪徊瑁佽佸喅鎾ら攢妗堜歡銆愶紙2018錛夌菠03姘戠壒719鍙楓戜負渚嬨

2017騫12鏈2鏃ワ紝褰撲簨浜虹劇講鐨勪竴浠藉崗璁涓瑙勫畾錛岄珮鏌愯佸垎涓夋湡灝嗘潕鏌愬旀墭鍏惰繘琛岀悊璐㈢殑鏁板瓧璐у竵璧勪駭錛20.13涓姣旂壒甯併50涓姣旂壒甯佺幇閲戙12.66涓姣旂壒甯侀捇鐭籌級鍏ㄩ儴褰掕繕鑷蟲潕鏌愮殑鐢靛瓙閽卞寘銆

緇撴灉錛岃ュ崗璁絳捐㈠悗錛岄珮鏌愭湭灞ヨ屽悎鍚屼箟鍔°

鏉庢煇閬傛牴鎹鍗忚涓鐨勪徊瑁佹潯嬈懼悜娣卞湷浠茶佸斿憳浼氱敵璇蜂徊瑁侊紝鎻愬嚭瑕侀珮鏌愬綊榪樹笂榪版暟瀛楄揣甯佽祫浜х浉絳変環鍊肩殑緹庨噾鍜屽埄鎮絳夎瘔奼傘

浠茶佸涵緇忓＄悊璁や負錛岄珮鏌愭湭渚濈収妗堟秹鍚堝悓鐨勭害瀹氫氦浠樺弻鏂瑰叡鍚岀害瀹氬苟瑙嗕負鏈夎儲浜ф剰涔夌殑姣旂壒甯佺瓑錛屾瀯鎴愯繚綰︼紝搴斾簣璧斿伩銆

鍦ㄦ瘮鐗瑰竵鐨勮儲浜т環鍊間笂錛屼徊瑁佸涵鍙傝冩潕鏌愭彁渚涚殑okcoin.com緗戠珯鍏甯冪殑鍚堝悓綰﹀畾灞ヨ屾椂鐐規湁鍏矪TC錛堟瘮鐗瑰竵錛夊拰BCH錛堟瘮鐗瑰竵鐜伴噾錛夋敹鐩樹環鐨勫叕寮淇℃伅錛屼及綆楀簲璧斿伩鐨勮儲浜ф崯澶便

楂樻煇瀹囬殢鍚庤瘔鑷蟲繁鍦沖競涓綰т漢姘戞硶闄錛岃鋒眰娣卞湷涓闄㈡挙閿涓婅堪浠茶佽佸喅錛屾挙瑁佺殑涓昏佺悊鐢辨槸璇ヤ徊瑁佽佸喅榪濆弽鎴戝浗鍏鍏卞埄鐩娿

鍏蜂綋鑰岃█錛岄珮鏌愪富寮狅紝鏍規嵁澶琛岀瓑涓冮儴濮旇仈鍚堝彂甯冦婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯庨櫓鐨勫叕鍛娿嬶紝鑷2017騫9鏈4鏃ヨ搗錛屼換浣曚氦鏄撳鉤鍙頒笉寰椾粠浜嬫硶瀹氳揣甯佷笌鈥滆櫄鎷熻揣甯佲濅箣闂寸殑鍏戞崲涓氬姟錛屼笉寰椾拱鍗栨垨浣滀負涓澶瀵規墜鏂逛拱鍗栦唬甯佹垨鈥滆櫄鎷熻揣甯佲濓紝涓嶅緱涓轟唬甯佹垨鈥滆櫄鎷熻揣甯佲濇彁渚涘畾浠楓佷俊鎮涓浠嬬瓑鏈嶅姟銆

鍥犳わ紝鑷2017騫9鏈4鏃ヨ搗錛宱kcoin.com緗戠珯鎻愪緵鏁板瓧璐у竵鐨勪氦鏄撳強瀹氫環鍧囦負闈炴硶銆備徊瑁佽佸喅璁ゅ畾楂樻煇璧斿伩鏉庢煇涓庢瘮鐗瑰竵絳夊肩殑緹庡厓錛屽啀灝嗙編鍏冩姌綆楁垚浜烘皯甯侊紝瀹炶川涓婃槸鍙樼浉鏀鎸佷簡姣旂壒甯佷笌娉曞畾璐у竵涔嬮棿鐨勫厬浠樸佷氦鏄擄紝鍥犺岃繚鑳岀ぞ浼氬叕鍏卞埄鐩婏紝鏁呬徊瑁佽佸喅搴斾簣鎾ら攢銆

2021騫11鏈堜喚錛屽寳浜浠茶佸斿畼緗戝彂甯冪殑銆婁腑鍥藉晢浜嬩徊瑁佸勾搴﹁傚療錛2021錛夈嬶紙涓嬬О銆婂勾搴﹁傚療銆嬶級涓錛屽皢璇ユ堢О涓哄叏鍥介栦緥娑夋瘮鐗瑰竵鐨勪徊瑁佽佸喅鎾ら攢妗堜歡錛屼害鏄榪戝勾鏉ユ硶闄㈢『璁や徊瑁佽佸喅榪濊儗鍏鍏卞埄鐩婂苟浜堜互鎾ら攢鐨勬瀬灝戞暟妗堜歡涔嬩竴銆

鏍規嵁銆婃姤鏍歌勫畾銆嬬3鏉★紝浜烘皯娉曢櫌璁や負鎴戝浗鍐呭湴浠茶佹満鏋勪綔鍑轟箣浠茶佽佸喅榪濊儗鍏鍏卞埄鐩婅屾嫙浜堟挙閿鐨勬堜歡蹇呴』閫愮駭涓婃姤鏈楂橀櫌鎵瑰噯銆

涔熷氨鏄璇達紝璇ユ堢粨璁哄凡寰楀埌鏈楂橀櫌鑳屼功錛屽洜姝ょ粨璁哄叿鏈夊彲鍙傜収鎬у拰鍙澶嶅埗鎬э紝瀵規湭鏉ュ徃娉曞拰浠茶佸疄璺靛潎鍏鋒湁閲嶈佹剰涔夈

鍚屾椂錛屻婂勾搴﹁傚療銆嬭や負錛屻婂叧浜庨槻鑼冩瘮鐗瑰竵椋庨櫓鐨勯氱煡銆嬩腑浜﹁ゅ彲姣旂壒甯佸睘浜庘滀竴縐嶇壒瀹氱殑鉶氭嫙鍟嗗搧鈥濓紝鉶戒笉鍏鋒湁涓庤揣甯佺瓑鍚岀殑娉曞緥鍦頒綅錛屼絾浠嶅叿鏈夎儲浜фт環鍊礆紝濡傛灉涓姒傛嫆緇濅簣浠ヤ繚鎶わ紝瀵瑰綋浜嬩漢鑰岃█鎮愭湁澶卞叕騫熾

鑰屽湪涓婃搗閮ㄥ垎娉曢櫌鐨勫垽鍐充腑錛屽湪紜瀹氭瘮鐗瑰竵絳夎櫄鎷熻揣甯佺殑浠峰兼椂錛屽苟鏈濡備笂榪頒徊瑁佽佸喅涓鏍烽噰鐢ㄧ涓夋柟騫沖彴鎵鍏甯冪殑姣旂壒甯佸競鍦轟環鏍礆紝鑰屾槸閲囩敤褰撲簨浜哄叡鍚岃ゅ彲鐨勪環鏍間綔涓烘爣鍑嗭紝浠ユら伩寮浜嗙洃綆￠儴闂ㄥ硅櫄鎷熻揣甯佺殑鍏戜粯銆佸畾浠峰拰淇℃伅涓浠嬬殑紱佹㈡ц勫畾銆

鈥滃備綍鍦ㄤ笉榪濆弽鍥藉惰揣甯佹斂絳栫殑鍓嶆彁涓嬪㈣傚叕騫沖湴紜瀹氳櫄鎷熻揣甯佺殑璐浜т環鍊煎苟瀵瑰叾浜堜互淇濇姢錛屾槸鏈鏉ュ徃娉曞疄璺甸渶瑕佽В鍐崇殑闅鵑樸傗濄婂勾搴﹁傚療銆嬫彁鍒般

濞勯工璁や負錛屽湪姘戜簨鍙婂垜浜嬫堜歡澶勭悊榪囩▼涓錛岄兘涓嶅彲閬垮厤娑夊強鉶氭嫙璐浜ч兘瀹氫環闂棰橈紝閫氬父鍙浠ュ弬鑰冩爣鍑嗘湁錛氭牴鎹鐢ㄦ埛鐪熷疄璐у竵鐨勬姇鍏ヨ＄畻錛涙牴鎹甯傚満浜ゆ槗浠鋒牸鏉ョ『瀹氾紱緗戠粶榪愯惀鍟嗙『瀹氱殑瀹氫環錛涙牴鎹鍙楀寵呯殑鐩存帴鎹熷け鍜岄棿鎺ユ崯澶辨潵紜瀹氥

鐩稿叧闂絳旓細璇烽棶涓鍥藉敮涓鍚堟硶鉶氭嫙璐у竵鏄浠涔堬紵

鎴戝浗騫舵病鏈変竴縐嶅悎娉曡櫄鎷熻揣甯佺殑銆傚逛簬鉶氭嫙璐у竵錛堟瘮濡傛瘮鐗瑰竵錛変腑鍥界洰鍓嶆病鏈夎翠笉鍚堟硶錛屼絾涔熸病璇村悎娉曪紝鍙鏄紱佹㈣櫄鎷熻揣甯佺殑浜ゆ槗錛屼絾鏄榪樻槸鏈夊緢澶氫腑鍥戒漢浜ゆ槗錛屼腑鍥戒漢姘戦摱琛岀瓑涓冮儴濮旇仈鍚堝彂甯冦婂叧浜庨槻鑼冧唬甯佸彂琛岃瀺璧勯庨櫓鐨勫叕鍛娿嬶紝瀵圭浉鍏寵屼負浣滃嚭浜嗘槑紜瑙勮寖錛屼竷閮ㄥ旇仈鍚堝彂甯冪殑銆婂叕鍛娿嬫槑紜鎸囧嚭錛屼唬甯佸彂琛岃瀺璧勪腑浣跨敤鐨勪唬甯佹垨鈥滆櫄鎷熻揣甯佲濅笉鐢辮揣甯佸綋灞鍙戣岋紝涓嶅叿鏈夋硶鍋挎т笌寮哄埗鎬х瓑璐у竵灞炴э紝涓嶅叿鏈変笌璐у竵絳夊悓鐨勬硶寰嬪湴浣嶏紝涓嶈兘涔熶笉搴斾綔涓鴻揣甯佸湪甯傚満涓婃祦閫氫嬌鐢ㄣ

鉶氭嫙璐у竵錛氭瘮鐗瑰竵

⑸ 歐科雲鏈斬獲「卓越科技服務企業獎」

鞭牛士報道 11月25日，由《經濟觀察報》主辦的「新發展·新秩序」2021卓越金融企業盛典舉行。論壇揭曉了年度卓越金融企業各個獎項，歐科雲鏈獲「2020-2021年度卓越 科技 服務企業」獎。

歐科雲鏈是全球領先的區塊鏈產業集團。最近一年，歐科雲鏈以打擊區塊鏈犯罪為抓手，已經成為「區塊鏈+鏈上數據安全」領域的領跑者。目前，歐科雲鏈推出的鏈上天眼系列產品，針對涉虛擬貨幣傳銷、詐騙、殺豬盤等犯罪活動提供解決方案，在全國范圍內已協助30多個省市的公安民警追回價值上百億元資產，打擊了數字資產領域犯罪，維護了國家金融安全，為打擊區塊鏈犯罪提供了完善的解決思路及方法。

當前，利用比特幣、USDT等加密貨幣作為作案工具的案件在逐步增多，常見的網路電信詐騙、黃賭毒賬資系統、黑產博彩平台等都會利用區塊鏈技術的隱匿性，把區塊鏈資產作為一種賬資工具進行黑產應用。據Chainalysis統計，2020年通過勒索軟體接受到的贓款占所有加密資金的 7%，同比增長 311%，暗網市場活動已經達到了 歷史 最高的水平。2020年，中國也成為全球加密貨幣犯罪案件第二高發的國家，加密貨幣詐騙已成金融詐騙主流，造成人均損失超13萬元，位居各類金融詐騙犯罪損失金額之首。

然而，由於區塊鏈天然具有去中心化、隱匿性等特性，導致資金追蹤流難以展開、調查取證難度大，司法鑒定缺乏標准。加之辦案人員缺少針對加密資產的調查工具，調查難、取證難、溯源南，辦案周期往往持續較長。

歐科雲鏈抓住了這一市場痛點，推出了鏈上天眼系列產品，利用區塊鏈與大數據技術，通過建立上億地址標簽庫，支持對主流跨國區塊鏈上的交易記錄進行一站式查詢與分析，有效幫助辦案人員對涉案加密資產地址、資金流向、交易關系脈絡等交易行為特徵進行快速了解和掌握，方便取證調證，並挖掘潛在的涉案地址，輸出結論性報告。

鏈上天眼目前已收集了數字資產交易平台、礦池機構、混幣服務商、境內外賭博類網站、暗網、勒索和欺詐類案件涉及到的受益方地址、官方制裁機構、恐怖分子等超過 1 億個地址標簽。

鏈上天眼系列產品的推出，讓歐科雲鏈可以與公安部門合作，採用多維度戰略措施，提高公安民警區塊鏈犯罪案件偵破效率，為警方提供 科技 戰鬥力，推進公安工作現代化。據悉，歐科雲鏈集團已經與多省多地研究機構、公安機關建立合作關系，協助內蒙古、四川、陝西、等30餘個省市的民警偵破多起區塊鏈犯罪案件，追回上百億元資產。

2021卓越金融企業盛典由《經濟觀察報》發起並主辦，自2012年以來，已成功舉辦至第十屆。盛典通過專業機構、行業專家、數據統計、評審及調研，為中國金融領域挖掘並表彰更多優秀的企業及有潛力的金融機構、品牌。歐科雲鏈作為全球領先的區塊鏈產業集團，也是中國本土成立最早的區塊鏈企業之一，一直致力於2C、2B，以及2G區塊鏈安全的產品研發與服務，為維護國家金融安全作出貢獻。

歐科雲鏈集團創始人、董事長兼CEO徐明星表示，作為全球區塊鏈技術發展的領航者、 探索 者與推動者，未來，歐科雲鏈將積極響應政策，繼續 探索 區塊鏈技術在金融領域的落地時實踐，不斷進行技術創新，為區塊鏈行業標准建設持續助力。

⑹ 區塊鏈騙局怎麼取證,區塊鏈騙

目前，區塊鏈是一個新興產業或處於發展階段。許多投資者對區塊鏈非常感興趣，但他們並不十分熟悉。許多罪犯利用這一點在區塊鏈行業製造了許多騙局。區塊鏈是一種新技術和創新的技術模式。然而貨幣發行只是基於區塊鏈技術的行為，兩者不能等同。目前絕大多數貨幣發行和貨幣投機都涉嫌非法集資。

真正的虛擬硬幣是開源的，數量有限，不受任何企業或平台的操縱。以比特幣為例他可以兌換國家法定硬幣並進行交易。當個人或企業自己製造硬幣時，源代碼是不開放的可以被企業操縱無限期地發行額外的硬幣。事實上它毫無價值。

普通騙子的利潤依賴於經典的傳銷方法。就是拉一下頭。因為所生產的硬幣沒有實際價值，該公司唯一的盈利手段就是依靠不斷加入的成員。如果你的兌現方法是通過拉別人的頭來獲得金幣，這會讓你覺得邀請好朋友所獲得的回報實際上不能在第三方平台上交易和消費。這種硬幣沒有真正的價值。

真正的假幣也有市場規則，事實上就像股票市場一樣，他們通過低買高賣來獲利。如果一個平台承諾在開始的幾個月內飆升xx倍，比特幣等加密貨幣最初是極客圈的產品，它們都是由高科技人才製造的。因此最嚴重的加密貨幣的名稱充滿了科技的味道，通常與區塊鏈項目的內容有關。然而普通人因此不容易理解它的含義。

雖然許多正常的加密貨幣也需要營銷和推廣，但它們也需要宣傳項目的優勢，希望被更多人知曉和使用，宣傳肯定不會承諾無償賺錢，也不會通過拉人們離線開發來推廣。但是對於出售硬幣的空金字塔來說，目的是為了收集錢，所以你必須畫一幅美麗的賺錢圖畫，然後直接或變相地通過拉人們離線發展來收集錢。