比特幣非法集資

Ⅰ 比特幣關網了是真的嗎

確實已關閉，2017年9月初，央行發布公告，稱「代幣發行融資」涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，要求立即停止，國內三家最大的虛擬貨幣交易平台已經全部宣布將於月底前停止所有交易業務。
9月14日晚，比特幣中國官網發布消息稱，根據9月4日下發的《中國人民銀行中央網信辦工業和信息化部工商總局銀監會證監會保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》文件精神，比特幣中國數字資產交易平台14日起停止新用戶注冊；9月30日該數字資產交易平台將停止所有交易業務。

Ⅱ 比特幣交易是違法的嗎

比特幣交易不被判刑。
民眾個人自己炒幣並不犯法，和買賣股票的性質是一致的，不會被判刑的。但是如果是利用倒賣比特幣之名，進行洗錢、詐騙等違法犯罪活動的，就會涉嫌相應的刑事犯罪，比如賭博等等，受到刑事處罰。
【拓展資料】
央行、互金辦等各部委發的文件都沒有定性民眾個人炒幣違法，但若是在國內開設交易平台、組織群眾炒幣，就涉嫌非法集資詐騙了。所以，很多從業者在國外設立法律主體，這樣可以規避中國法律限制。
2017年9月4日，中國人民銀行、工信部和銀監會等多個部門發布公告，禁止從事代幣發行融資活動；交易平台不得從事法定貨幣與代幣、「虛擬貨幣」相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或「虛擬貨幣」，不得為代幣或「虛擬貨幣」提供定價、信息中介等服務。
依據我國目前的規定，對於比特幣的買賣、交易，是禁止了各金融機構、交易平台的買賣行為，違反者會被下架APP、吊銷營業執照，但並未禁止個人的投資行為，投資者對其行為自擔風險。對於買賣比特幣這種行為，本身是不涉及犯罪，不涉及刑事處罰這些，但是可能涉及行政處罰。
比特幣交易是7*24小時交易，只有在每周五16:00(UTC+8)結算或交割期間會中斷交易。合約在交割前最後10分鍾，只能平倉，不能開倉。
交易類型分為兩類，開倉和平倉。開倉和平倉，又分買入和賣出兩個方向：買入開多(看漲)是指當用戶對指數看多、看漲時，新買入一定數量的某種合約。進行「買入開多」操作，撮合成功後將增加多頭倉位。賣出平多(多單平倉)是指用戶對未來指數行情不再看漲而補回的賣出合約，與當前持有的買入合約對沖抵消退出市場。進行「賣出平多」操作，撮合成功後將減少多頭倉位。
賣出開空(看跌)是指當用戶對指數看空、看跌時，新賣出一定數量的某種合約。進行「賣出開空」操作，撮合成功後將增加空頭倉位。
買入平空(空單平倉)是指用戶對未來指數行情不再看跌而補回的買入合約，與當前持有的賣出合約對沖抵消退出市場。進行「買入平空」操作，撮合成功後將減少空頭倉位。

Ⅲ 中國禁止比特幣規定

法律分析：中國目前沒有法律封殺比特幣明文規定,所以挖礦,賺比特幣不違法。 比特幣雖然並不屬於法定貨幣,不具有法律強制性,但是民眾在自願承擔風險的情 況下,可以自由參與比特幣交易活動。法律另有其他規定的，應當依照其規定。

法律依據：《防範和處置非法集資條例》 第十九條 對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定：

（一）設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平台、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金；

（二）以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金；

（三）在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金；

（四）違反法律、行政法規或者國家有關規定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息；

（五）其他涉嫌非法集資的行為。

Ⅳ 江蘇比特幣第一大案破獲，上繳國庫31萬個比特幣，案由是什麼

江蘇比特幣第一大案破獲，案由是一起涉嫌利用比特幣進行非法集資和詐騙的案件。

該案涉及一家聲稱提供比特幣投資平台的公司。這家公司打著高科技投資的幌子，承諾給予投資者高額回報，吸引了大量投資者將資金投入。然而，事實上，該公司並未將資金真正用於比特幣投資，而是通過操縱市場、虛構交易等手段騙取投資者的資金。當投資者試圖提現時，卻發現資金無法取出，公司人員也失去了聯系。

警方在接到報案後迅速展開調查，發現該公司並無實際經營活動，且存在大量虛假宣傳和欺詐行為。經過縝密偵查，警方成功將涉案人員捉拿歸案，並追回了部分被騙資金。更為重要的是，警方還查獲了31萬個比特幣，這是該案中的一大亮點。

這起案件的破獲對於打擊數字貨幣領域的犯罪行為具有重要意義。它向公眾揭示了數字貨幣投資的風險，並提醒投資者在投資前應進行充分的調查和風險評估。同時，該案也展示了執法機關在打擊新型犯罪方面的決心和能力，為數字貨幣市場的健康發展提供了一定的法律保障。這31萬個比特幣被上繳國庫，也體現了我國對於非法所得的嚴厲打擊態度。這一案件不僅保護了投資者的利益，也為數字貨幣市場的規范發展敲響了警鍾。

Ⅳ 比特幣礦機違法嗎

法律分析：比特幣礦機本身是不違法的。若用比特幣礦機作為噱頭，來進行傳銷或非法集資，就屬於違法的工具。比特幣挖礦機是指，專門用於運算生成比特幣的機器設備。在比特幣的世界裡，大約每10分鍾會向公開賬本記錄一個數據塊。礦工們則利用其所擁有的挖礦機，爭奪打包這個數據塊提交，誰最終成功生成那個交易記錄塊，誰就可以獲得伴隨這些交易而生成的交易費用，外加一筆額外的報酬，這筆額外的報酬就是比特幣新幣的發行。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

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Ⅶ 以比特幣交易形式吸收不特定人群存款構成非法吸收公眾存款罪

根據非法集資案件司法解釋，只要同時符合非法性、公開性、利誘性、 社會 性，即可構成非法吸收公眾存款罪。所以不管打著什麼旗號，以什麼形式吸收資金，只要符合上述四性就會構成非法吸收公眾存款犯罪。該案是被告人以美國第一資本財富計劃投資平台的名義，以網路宣傳、口口相傳等途徑向 社會 公開宣傳，承諾集資參與人在該投資平台以每個工作日獲取投資額的2%為靜態收益，以發展下線獲取下線投資額之1%、3%、5%的鼓勵金為動態收益的方式向 社會 不特定的多數人吸攬資金。其中投資人的投資是通過比特幣交易的形式完成投資，看起來很先進、高大上，但實質仍然構成犯罪。

中國銀行業監督管理委員會天津監管局證實，美國第一資本財富計劃投資平台不屬於該局所監管的機構。該投資平台以網路宣傳的途徑向 社會 公開宣傳投資獲取收益。美國第一資本財富計劃投資平台存在二種收益分配方式，一是靜態收益，即按照投資人在該投資平台的投資數額分配日息2%的收益；二是動態收益，即按照投資人發展的第一代下線投資額的5%、第二代下線投資額的3%、第三代下線投資額的1%作為獎勵收益。投資人通過登錄網址在該投資平台注冊賬戶獲取會員資格後，以最低投資50美元為標准，每個工作日獲取投資額的2%為收益。投資人通過以下二種方式完成投資， 一是投資人先將交納的投資款在比特幣交易網站兌換成相應數額的比特幣，後登陸美國第一資本財富計劃投資平台網站，以比特幣的形式將投資款充值到自己在該網站注冊的賬戶內，賬戶會自動根據當時的匯率將比特幣兌換成相應數額的美元，以此完成投資。二是投資人把投資款交給自己的上線，通過上線將人民幣兌換成比特幣，將該比特幣充值到上線在美國第一資本財富計劃投資平台網站注冊的賬戶內，將兌換來的比特幣兌換成相應數額的美元後，其上線再通過該投資平台網站內的轉賬功能將該兌換來的美元轉到投資人自己的賬戶內，以此投資人完成投資 。

2017年3月，被告人朱某萍通過微信好友韓某介紹，通過登陸美國第一資本財富計劃投資平台網址完成注冊，建立賬戶並投資後獲取會員資格。後被告人朱某萍以微信朋友圈、微信聊天等方式對外宣傳該投資平台的投資項目。被告人朱某萍發展被告人管某麗為第一代下線，非法向被告人管某麗吸收存款,經審理查證屬實的證據證實，被告人朱某萍非法向被告人管某麗吸收存款10000美元，摺合人民幣72000元，並通過被告人管某麗發展其下線集資參與人徐某、王某等十三人，採用上述投資方式，非法吸收徐某、王某等十三人的存款人民幣216440元，以所獲收益名義返還給部分集資參與人錢款共計人民幣44269元，給集資參與人造成實際經濟損失共計人民幣172171元。被告人朱某萍單獨、夥同被告人管某麗非法吸收公眾存款共計人民幣288440元。

2017年3月，被告人管某麗經被告人朱某萍介紹在美國第一資本財富計劃投資平台建立賬戶並投資獲取會員資格。後被告人管某麗以在微信朋友圈內發布宣傳投資信息、微信聊天等方式對外宣傳該投資平台，直接或者間接發展下線集資參與人。經法庭審理查證屬實的證據證實，被告人管某麗通過被告人朱某萍或直接與韓某聯系，採用上述投資方式，對外非法吸攬徐某、王某等13名集資參與人的投資金額共計人民幣216440元，並以所獲收益名義返還給部分集資參與人錢款共計人民幣44269元，給集資參與人徐某、王某等十三人造成實際經濟損失共計人民幣172171元。

2017年8月9日，被告人朱某萍向公安機關報警稱與他人發生經濟糾紛，公安民警趕至事發地被告人管某麗的居住地進行處置。2017年8月9日公安機關立案偵查,當日，被告人朱某萍、管某麗經公安機關依法傳喚後歸案。

被告人朱某萍、管某麗違反國家金融管理法律規定，非法向 社會 公眾吸收存款，被告人朱某萍以發展下線的方式指使被告人管某麗非法吸收公眾存款，其中被告人朱某萍單獨向被告人管某麗非法吸收公眾存款人民幣72000元，通過指使被告人管某麗、提供上線服務的方式與被告人管某麗共同非法吸收公眾存款共計人民幣216440元。綜上，被告人朱某萍非法吸收公眾存款共計人民幣288440元。被告人管某麗夥同被告人朱某萍非法吸收公眾存款共計人民幣216440元。被告人朱某萍、管某麗非法吸收公眾存款之行為，給徐某、王某等13名集資參與人造成實際經濟損失共計人民幣172171元，其行為依法構成非法吸收公眾存款罪，且屬共同犯罪，應判處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。天津市南開區人民檢察院指控被告人朱某萍、管某麗犯非法吸收公眾存款罪，事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，本院依法予以支持，並對公訴機關所提量刑建議酌情予以採納。被告人朱某萍、管某麗能如實供述自己的犯罪行為，依法可從輕處罰。

被告人朱某萍犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，並處罰金人民幣50000元。被告人管某麗犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑一年三個月，並處罰金人民幣50000元。責令被告人朱某萍、管某麗退賠給涉案集資參與人造成的經濟損失共計人民幣171971元，其中退賠徐某10737.5元、王某23000元、李某6100元、馬某26560元、黃某6210元、王某16210元、張某9510元、肖某9705元、丁某2950元、高某6800元、王某221600元、張某122118.5元、姜某20470元。

Ⅷ 挖比特幣到底違不違法

比特幣在中國是違法的。比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要特點。雖然比特幣被稱為貨幣，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。
【法律分析】
從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。現階段，各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價，不得承保與比特幣相關的保險業務或將比特幣納入保險責任范圍，不得直接或間接為客戶提供其他與比特幣相關的服務，包括為客戶提供比特幣登記、交易、清算、結算等服務；接受比特幣或以比特幣作為支付結算工具；開展比特幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展比特幣的儲存、託管、抵押等業務；發行與比特幣相關的金融產品；將比特幣作為信託、基金等投資的投資標的等。比特幣並不是一種法定貨幣，而是作為一種虛擬商品，消費者如果想要交易比特幣，必須自行承擔其所帶來的風險。由於比特幣自身的一些原因，導致其在法律監管上還存在著較多的漏洞，因此很容易被不法分子利用，造成詐騙案件或是淪為洗錢的工具。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣具有非貨幣當局發行、使用加密技術及分布式賬戶或類似技術、以數字化形式存在等主要特點，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用；虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。
【法律依據】
《防範和處置非法集資條例》 第十九條 對本行政區域內的下列行為，涉嫌非法集資的，處置非法集資牽頭部門應當及時組織有關行業主管部門、監管部門以及國務院金融管理部門分支機構、派出機構進行調查認定： （一）設立互聯網企業、投資及投資咨詢類企業、各類交易場所或者平台、農民專業合作社、資金互助組織以及其他組織吸收資金； （二）以發行或者轉讓股權、債權，募集基金，銷售保險產品，或者以從事各類資產管理、虛擬貨幣、融資租賃業務等名義吸收資金； （三）在銷售商品、提供服務、投資項目等商業活動中，以承諾給付貨幣、股權、實物等回報的形式吸收資金； （四）違反法律、行政法規或者國家有關規定，通過大眾傳播媒介、即時通信工具或者其他方式公開傳播吸收資金信息； （五）其他涉嫌非法集資的行為。

Ⅸ 一個朋友弄了比特幣讓我注冊了一個賬號，用我的支付寶收錢然後轉錢給他，有什麼壞處犯法嗎

比特幣是非法的，涉嫌非法集資。投資虛擬貨幣更多的是一種投機行為，投資者應強化風險防範意識和識別能力，在未確認對方身份的情況下，不要涉及金錢往來，不要輕信低風險、高回報的投資產品，尤其不要隨意加入未經核實的投資理財群，這些往往是電信網路詐騙分子精心設計好的圈套。

投資比特幣，聽起來是不是很高大上。殊不知，背後很可能是詐騙團伙精心設計的一個圈套。日前，經寧波寧海檢察機關提起公訴，寧海法院對一起電信網路詐騙案宣判，3名男子設比特幣騙局獲利15萬余元被判刑。

2018年4月初，劉某和陳某、毛某一起謀劃比特幣交易生意。劉某先通過網路購買網站源碼，再請人製作了「Btc Club」平台，搭建了伺服器。同時製作廣告在微信公眾號等自媒體上發布，招攬被害人。