比特幣提現銀行查來源

Ⅰ 炒幣賺的錢怎麼提現銀行不會查

第一個要看你金額大小，第二個要看你提現到哪個渠道，如果你金額不大，而且是在交易所、錢包這些渠道互轉，銀行就查不到你頭上，因為是兩個不同的體系。
但是如果你金額比較大，而且是從場外賣比特幣提現到銀行卡，就需要謹慎一點了。
如果比特幣網路擁堵，可能需要2，3個小時才能到賬，比特幣每個區塊的平均產生時間為10分鍾，等待6個區塊產生後，交易才能進行最終確認(考慮到安全屬性)。於是，一般來講比特幣系統中交易需要60分鍾進行確認，即轉賬成功。

Ⅱ 比特幣提現會被銀行查嗎

只要是在提現轉賬時不出現比特幣、BTC、以太坊、加密貨幣等敏感字眼一般不會被銀行查。
1、中國證監會銀發〔2013〕289號通知，規定各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。但是絕大多數比特幣交易平台都提供了C2C服務，也就是個人對個人在平台擔保下進行交易，即個人在線下轉賬，賣方在交易平台將加密貨幣所有權轉讓給買方。只要是在提現轉賬時不出現比特幣、BTC、以太坊、加密貨幣等敏感字眼一般不會被銀行查。數額過大的交易有可能會有洗錢嫌疑從而引起銀行注意，因此不建議單次大量的提現。
2、我國目前沒有法律明確禁止比特幣，但它的交易受到嚴格限制。單純持有比特幣不違法，一般只允許個體之間相互交易轉讓，只是不允許機構向公眾出售。另外，比特幣等加密貨幣被少數詐騙分子及非法集資分子利用，作為違法犯罪和洗錢的工具。法律依據：根據中國證監會銀發〔2013〕289號通知，我國把比特幣定義為一種特定的虛擬商品，認為它不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。而且規定各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。
拓展資料
1、 持有人將持有的「虛擬貨幣」免費贈與其他人，94公告、289號文並未予以明確禁止，且289號文界定比特幣具有虛擬商品的屬性，從法理角度理解，作為虛擬商品的贈與行為應屬於意思自治的范疇，但受贈方需就免費取得的資產向中國稅務機關申報個人所得稅，如未進行納稅申報，則涉嫌偷稅漏稅行為;
2、 持有人以支付人民幣的方式在境內買入「虛擬貨幣」，再通過任何形式賣出提現為外幣，或者持有人以支付外幣的方式在境外買入「虛擬貨幣」，再通過任何形式賣出提現為人民幣，在上述情況下，無論買入與賣出之間經過多少次幣幣交易轉換，其本質上違反了中國外匯管制相關規定並涉嫌洗錢犯罪;
3、 持有人將合法取得的「虛擬貨幣」，在不涉及洗錢和偷稅漏稅的情況下，以個人對個人的交易方式轉讓給其他人，94公告、289號文並未予以明確禁止，但不被政策鼓勵;
4、 持有人為中國公民，在知情的情況下，將其持有的「虛擬貨幣」賣出給他人，變相協助他人將資金非法出入境，則同樣涉嫌洗錢犯罪，如果他人資金本身為非法所得，則可能涉及更多項犯罪。

Ⅲ 比特幣提現會被銀行查嗎

比特幣提現會不會被銀行查，主要看提現金額達到多少。假設提現一個比特幣(30多萬人民幣)，將這錢轉入個人賬戶，是會被查的。如果是企業賬戶則不一定，很多企業每天流水金額都達到幾億。
拓展資料:一.比特幣大跌原因:
1.在這背後，Coinbase的上市正是最大助力。然而，市場的狂熱情緒或許正是周日暴跌的「兇手」之一——人們一開始嗨過了頭，最後總要付出代價的。 或許正如Galaxy Digital創始人Michael Novogratz在推特上說的那樣：事後去看，(下跌)是不可避免的。對於Coinbase的直接上市，市場太興奮了。所有這些跡象都表明，市場太單向了。 還有市場人士認為，數字貨幣暴跌，可能也與Coinbase身上發生的另一件事有關——上市幾天後，公司高管就紛紛大規模套現了。 華爾街見聞此前的文章稱，根據Capital Market Laboratories的數據，並經Coinbase投資者關系網站上的文件證實，Coinbase內部人士共售出12965079股股票，按周五344.38美元的收盤價計，拋售Coinbase的總價值接近45億美元。
2.分析人士認為，周末通常都是數字貨幣災難日，剛剛發生的暴跌可能與三個因素有關：一是土耳其從4月30日開始實行加密支付禁令，Coindesk預計印度與摩洛哥也將出台類似政策;二是剛剛上市不久的數字貨幣交易平台Coinbase被高管拋售，套現近3億美元股票;三是有消息指，美國財政部將指控多家金融機構使用加密貨幣進行洗錢。
二.比特幣是什麼。
比特幣(BitCoin)是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。

Ⅳ 比特幣提款上億的卡會被凍結嗎

有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率；5過期被凍結銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡6涉及虛擬貨幣交易這種情況，最常見的就是比特幣交易只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結現在利用；只要操作合法，渠道合法，虛擬貨幣來源合法，頁面支持銀行卡服務，銀行卡不會主動凍結用戶的資金，除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件中幣集團致力於投資基金電子錢包在內的綜合業務網路，運營區塊鏈研究機構ZB創新智庫，旗下。

如果存在非法交易或欠錢的老賴行為等結案後會被劃走，其他情況只是暫時的凍結不能使用。

Ⅳ 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的

比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。

我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。

Ⅵ 比特幣提現會被銀行查嗎

金融機構為比特幣網站平台的交易賬戶開戶為不合法，除非現金交易，比特幣的投資者無法在中國境內為交易進行銀行轉帳、第三方支付，力度空前。央行於3月中旬向央行各分支機構下發了一份名為《關於進一步加強比特幣風險防範工作的通知》（下簡稱《通知》），該文件要求各銀行和第三方支付機構，關閉十多家境內的比特幣平台的所有交易賬戶。
本條內容來源於：中國法律出版社《中華人民共和國金融法典:應用版》

Ⅶ 40億比特幣能提現嗎

40億比特幣基本不可能實現提現。比特幣可以轉到比特幣錢包裡面，類似於將一個電子郵件發到自己的電子郵箱裡面，這個過程稱之為提幣，而不是提現。如果要提現40億個比特幣，前提是先賣出比特幣，變為現金，然後才能轉到銀行卡。根據國內反洗錢法，如果轉入個人賬戶，是肯定會被風控的，然後去銀行喝茶，審查資金。如果是企業賬戶則不一定，很多企業的流水都是很多億的，當然小企業還是會被風控凍結的。如果你能合理的解釋款項來源，並且提供kyc，基本也沒太大問題。如果這筆現金，是人民幣的幣種，那麼，進入銀行的賬戶，審核風險也不大。但是，如果這筆現金是美元，或者是其它外匯幣種，進入銀行的賬戶，可能就會遇到嚴格的外匯審查。現在美國，已經開始對比特幣交易進行征稅，其它國家也在跟進這個稅收政策。

拓展資料：
比特幣提現教程：登錄幣安官網，成功登陸賬戶後，點擊右上方【錢包】→【現貨賬戶】，隨後點擊右上方【提現】。在右側輸入另一幣安用戶的充值地址，此時，提現頁面上顯示的「手續費」僅會在提現到非幣安賬戶時才會被扣除。如輸入的地址為正確的幣安賬戶地址，實際轉賬時這筆手續費將被保留在轉出方的錢包中，不會被扣除(收款方收到的金額仍為「實際到賬」)。點擊【提交】後，需要進行安全驗證。請核實您的提現幣種、金額和地址。在安全驗證頁點擊【提交】之前，這筆提現不會被授權執行。若非您本人操作，請點擊郵件底部的【禁用賬戶】並聯系幣安客服。提幣成功後，您可以返回幣安官網，點擊用戶中心中的【錢包】→【充值提現記錄】，找到該筆提現記錄。
操作環境：Microsoft Edge版本 95.0.1020.40

Ⅷ 比特幣送人能查到對方么

法律是網不是真的鎖住

Ⅸ 我朋友玩比特幣然後用我支付寶收款然後轉到餘利寶在轉到銀行卡給他算不算洗錢一共222000沒有傭金

如果比特幣的來源存在問題，那麼這不僅限於洗錢的問題。使用他人的支付工具進行此類操作，確實會涉及法律風險。假如你的朋友沒有自己的支付寶賬戶，他自己為何不直接使用呢？這不僅涉及個人隱私和安全，還可能牽涉到法律責任。如果你的支付寶賬戶被用於此類活動，可能會面臨監管機構的調查。

在這個過程中，你可能會被牽連其中，承擔不必要的風險。而且，幫助他人進行此類操作，並非沒有風險。即便沒有傭金，這仍然可能被視為協助洗錢的行為。根據相關法律法規，協助洗錢行為可能會受到法律制裁。

洗錢行為的定義，不僅僅局限於資金轉移，還包括資金的來源和使用情況。如果你的賬戶被用於接收、轉移、儲存或轉換非法資金，那麼這可能構成洗錢。法律對此類行為有著嚴格的定義和懲罰措施。

在當前的法律環境下，支付寶等支付工具都受到了嚴格的監管。使用這些工具進行非法活動，不僅會面臨資金凍結、賬戶封禁的風險，還可能面臨刑事處罰。因此，建議你的朋友直接使用自己的支付工具，避免牽連他人。

總之，幫助他人進行此類操作不僅沒有好處，還可能帶來嚴重的法律後果。保護好自己的賬戶，避免參與任何非法活動，才能確保自身安全。