btc凍結怎麼辦

1. pf被凍結銀行卡

解除凍結銀行賬卡的方法主要有向凍結公安機關申訴向凍結公安機關同一級的檢察院申訴、向凍結機關上一級的公安局或同級人民政府進行行政復議。場外交易流程分析 以法定貨幣和代幣之間的交易為例。一般來說，交易雙方在微信集團或提供法幣交易的交易所通過「喊單」進行買賣，如火幣、OK等法幣交易領域。一旦買方接受由賣方掛起的交易訂單，由賣方存儲在交易所中的令牌將被鎖定。買方需在10分鍾內按指定賬戶匯款至賣方指定賬戶。賣家確認收貨後，交易平台將賣家鎖定的令牌轉移給買家，交易完成。
拓展資料
1.凍結的常見原因及方法分析 由於BTC、ETH、ustd等數字貨幣的代幣具有獨特的去中心化屬性，注冊用戶難以保證實名認證的全面實現，通過購買數字貨幣來清洗非法犯罪所得財產變得極為方便。畢竟，公安刑事調查不能凍結數字貨幣。 公安刑事調查在處理上述案件凍結銀行賬戶的基本思路是以電信詐騙為例:電信詐騙犯罪嫌疑人肖克從受害人肖某處騙取了一筆錢。詐騙者在收到匯款後，立即通過交易所，如火幣平台，購買賣家的數字貨幣如Xiaob，以「出售贓物」。交易完成後，罪犯肖克完成了洗錢。一段時間後(大多數受害者會在幾天內發現自己被騙)，受害者肖一發現自己被騙了，立即報警。當地警方立案後，立即通知「反電信詐騙網路中心」凍結小a的所有資金流賬戶，於是小K和小B的賬戶被凍結。由於交易的目的是洗錢，洗錢後賬戶立即被銷毀，沒有其他資金進入賬戶，那麼出售數字貨幣的賬戶將被凍結，成為另一個受害者。
2.通常情況下，小b的賬戶不僅會有這筆錢的收款，還會有日常生活中儲存的其他資金。但是，公安機關的刑事調查計劃，不僅要凍結涉案資金，還將凍結通過該銀行賬戶購買的資金、股票、金融產品等全部資金。 以上是最簡單的凍結，只涉及一層轉移。在實際操作中，更復雜的是，小K不懂「貨幣圈」，找了一個專門的幫手來賣贓物。小C去交易所買錢，洗錢。小C平台交易過多，導致賣家凍結次數過多。平台上的大多數用戶都意識到小C的錢有問題，所以不跟他交易。小C於是發現了一個熟練的小D通過多個銀行賬戶轉移資金和虛構的交易行為，因為離詐騙罪犯的賬戶越遠，被凍結的可能性就越低。然後小D去交易平台與賣家進行交易，如小F。小F收到偷來的錢後，在交易平台上以買方的身份「低買高賣」。

2. 銀行卡被凍結了怎麼才能盡快解凍

銀行卡被凍結怎麼辦？不同的銀行顯示狀態不一樣，需要盡快去解凍
新准傳媒
2019-11-05 09:49
我們在正常使用銀行卡遇到凍結的情況是少數人，沒有發生在自己身上的時候就沒有任何的感覺，一旦發生了就真不知道應該怎麼去做了，特別是現在有很多朋友交易BTC、ETH ····這些虛擬幣，交易量大以及其他等各種原因被凍結的。
一、銀行卡凍結
凍結類型（兩種）
A、人行轉賬系統凍結
說明：轉賬流水過大，轉賬備注（例如，備注比特幣，備注USDT）什麼的都有可能被凍。
解決辦法：直接帶上銀行要求的材料，配合處理就行。一般三個工作日內會解凍。
B、司法凍結
說明：被凍結的原因一般是有一筆電信詐騙的錢，經過幾次倒手，然後到達平台。當被騙者向公安報案後，會沿著資金的轉賬路徑，幾乎將同一條線上的卡都凍結。
司法凍結又分為兩種：
1、警方臨時凍結（36小時-72小時），一般而言，說明你的卡不是直接接受黑錢的卡，耐心等待，到期會自動解凍。
2、警方提請人民法院凍結，半年到1年，可以延長凍結期，直到結案或者撤案。
解決辦法：司法凍結第一種很好處理，到期一般會自動解凍；凍結半年的就聯系凍結你的公安局，帶上近期交易證明，銀行列印的流水（一般半年的流水）蓋公章。去當地公安局做筆錄，一般一星期左右會解凍（這個每個公安局的規定不一樣，有的是給了資料就能解凍或者解凍部分資產，有的是必須結案才能解凍）。
PS:
被凍結後，聯系開戶行或銀行的電話熱線，需要得到三個信息：凍結期限、凍結方式（銀行凍結還是司法凍結）、凍結機關
這種情況我也是遇到了，而且一次是凍結多張銀行卡，遇到的時候可能是不是轉賬系統凍結資金過大，這種情況理論上是常態，但是這種基本上不用管。常態可能都是司法凍結，這種凍結是很麻煩的，凍結以後不同的銀行顯示的有所不同。
中國建設銀行顯示為：單向凍結
資金會全部凍結起來，查詢賬戶余額顯示為：0
中國工商銀行凍結通過網路查詢基本沒有任何顯示，但是在轉賬的時候會提示轉賬失敗：
失敗的信息代碼：93012587，賬戶因交易異常已被暫停服務，請通過電子銀行風險監控系統確認
一般看著這樣的提示不要錯誤任務是風險提示，可以在通過支付寶充值試試
如果通過支付寶充值如此提示，查詢的結果就是銀行卡被凍結了。
中國農業銀行凍結狀態顯示為：只收不付
中國農業銀行的凍結是只收不付。只能進不能出金。
這些情況基本上都是司法凍結，而且司法凍結也是很麻煩的處理。遇到了一定要盡快去解凍，通過了解有的人的銀行卡凍結了4年還沒有解凍的都有，還有很多是半年以及更長時間，每個人都希望是臨時凍結最好。
一旦發生了就需要盡快去聯系咨詢，快速解凍，不要拖延。在了解咨詢的過程中也很麻煩一定要耐心，有時候咨詢排隊都要幾個小時，可能到你咨詢的時候還不會提供任何信息給你，一定要多方去做咨詢，得到的信息越多對於了解你解凍的時間就越清楚。
希望所有的人都不要發生銀行卡被凍結這事，遇到了就積極配合處理，早日實現解凍。

3. 銀行卡無緣無故被凍結是怎麼回事

銀行卡被凍結原因
銀行內部凍結和司法凍結
銀行內部凍結
一般常見於涉外貿的銀行賬戶，某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易
限；也有可能是因為該賬戶的行為，觸發了該銀行的風控系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停賬戶的部分交易許可權。這種情況，一般只要聯系開戶行，按照銀行的要求提供所需的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可解凍。
司法凍結司法凍結
又分為法院凍結和公安機關凍結。法院凍結一般是因為卡主本人涉及民事訴訟，在起訴的過程中被對方申請財產保全，或者案件判決後未按判決書指定的期間履行生效法律文書的還款義務，被法院強制執行，凍結銀行賬戶。公安機關凍結則是因
銀行卡可能涉嫌相關的違法犯罪行為，公安機關在辦案過程中會追查贓款去向或來源，如果銀行卡內的資金與某個刑事案件的贓款有關，則可能被公安機關凍結，而且大部分情況下是外地偏遠地區的公安機關。
銀行賬戶被司法凍結途徑
1.涉及民事訴訟被法院凍結的。這種情況下應及時聯系撥打銀行客服熱線，查詢執行凍結的單位、涉案文書案號、經辦人的聯系電話，這三個信息很重要，銀行的系統一般都會登記顯示。拿到相關的聯系方式後，可以直接聯系經辦法官，詢問案情況，如果是訴訟保全的案件，可以提出以其他財產置換，要求法官解凍該銀行卡；如果是執行案件，則需要盡快履行判決，或者與對方溝通達成執行和解，由對方申請解除執行措施。
2.涉嫌刑事案件被公安機關凍結的。第一步也是先向銀行了解情況，拿到執行凍結的公安機關名稱、案號、經辦人電話等信息，並及時與辦案機關取得聯系，了解案件情況和凍結的緣由。
關於公安凍結銀行賬戶常見的三種情形
1.專門用於犯罪的賬戶被公安機關凍結，如專門為網路黑灰產業提供收款和資金轉移的對公賬戶。
2.賬戶被用於收款、轉移違法犯罪所得而被公安機關凍結，如「跑分」APP刷單，即利用自己的微信或支付寶的收款碼，為別人代收款賺取傭金;或是商戶為「水房」提供代收款賺取傭金(專門為境外實施詐騙、賭博的犯罪團伙在中國境內非法所得
資金進行拆分和轉移，「洗白」獲利，各方按照資金流量比例獲利，這種業務俗稱「水房」業務)。
3.賬戶收到違法犯罪所得的資金，公安機關順著資金流向凍結相應的收款賬戶。如果案件確實與本人無關或者是誤凍結，可以向辦案機關遞交《解除凍結措施申請書》，並附上相關的證明材料，一般只要是地級的公安局都是可以直接決定凍結和
凍的。當以上材料提供給警方後，需耐心等待警方的反饋，至於結果有的地區公安機關會嚴格要求破案或者撤案才能解凍；有的可以只凍結涉案資金；而有的地方則直接解凍。

4. 銀行卡收到幾百詐騙犯的轉賬,然後被凍結了，銀行也不給解該怎麼辦

一，你只能能求助於警察，等事情全部調查清楚，以後影響銀行才可能給你解凍。
二，目前而言，有權凍結儲蓄卡的大致有三家，法院、公安、銀行自己。前兩種好理解，後面的銀行又分幾種，一種是你儲蓄卡的開戶行凍結，一種是開戶行的垂直機構省行之類的，大致就這樣。
法院凍結，不解釋，你一定有官司，可以打電話去開戶行查詢凍結機關和凍結時間，自己去法院處理吧。
公安凍結，主要是指公安的經偵凍結，重點涉及詐騙、洗錢等等。舉個簡單的例子，人家監控了一批銀行卡，有大量不明資金轉移，恰好其中一個卡號是用來交易虛擬幣的，然後你向這個卡號轉賬（具體為什麼轉賬，你自己肯定清楚，不贅述），那麼經偵方面就為認為你的卡參與到了洗錢之類的勾當，將你的卡凍結。
銀行內部凍結，這個其實是最麻煩的，銀行自己也不斷的排查所有卡的交易，如果發現他們認為的不正常（這個不正常有很多情形），統稱交易異常，然後凍結卡片。銀行凍結。銀行凍結主要有2種：某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易（例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到），所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權；也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統（例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等）。一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。這種情況怎麼處理呢？直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息（一般是解釋資金往來的原因）即可。這種情況怎麼來防止呢？第一，注意交易時間，盡量不要在深夜進行不相符的金額交易。第二，主要交易金額，不要頻繁交易大額資金。第三，不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。

5. 火幣買方拍下後，一直未付款，幣凍結，如何處理

如果您的火幣被買方拍下後對方未付款導致幣凍結的，建議您及時聯系交易平台的客服反饋處理。

溫馨提示：
1、以上解釋僅供參考，不作任何建議。
2、數字貨幣投資有風險，入市須謹慎。
應答時間：2021-03-17，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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6. 區塊鏈可以凍結貨幣賬戶嗎

區塊鏈可以凍結貨幣賬戶。

一則題為《央行採取一系列清理取締措施 防範化解金融風險與道德風險》的新聞開始在各大網站流傳。文中提到，「目前支付寶排查並關閉了約3000個從事虛擬貨幣交易的賬戶。」

某區塊鏈投資人、幣圈大佬稱，其用於交易比特幣等加密貨幣的多個銀行賬戶已被屢次凍結。短則三天，長的有兩個月了」其賬戶被凍結的直接原因是該賬戶曾被用於加密貨幣場外交易。

「我感覺只要是被發現交易比特幣，（銀行賬戶）就有可能會被凍結，因為我有的賬戶只用了兩次就被凍結了，其中只交易了一次BTC，金額也只有幾十萬。

據他反映，他和周圍的很多朋友現在基本都不再使用平台的場外交易功能，而是改為盡量在熟人之間進行交易。

而他本人更是因為不看好目前的行情，選擇了離場觀望。大概只留了20%（BTC），其他都換成USDT或者法幣了。

年初多數被凍結賬戶系涉嫌可疑交易：

從今年年初以來，幣圈就時常傳出交易賬戶被凍結的消息。但是，經事後了解，多數交易賬戶被凍結主要原因是該賬戶涉嫌可疑交易。

2017年9月13日，中國互聯網金融協會（NIFA）發布了《關於防範比特幣等所謂「虛擬貨幣」風險的提示》，稱「比特幣等所謂『虛擬貨幣』日益成為洗錢、販毒、走私、非法集資等違法犯罪活動的工具，投資者應保持警惕，發現違法犯罪活動線索應立即報案。」

今年1月初，某知名區塊鏈網站貼吧貼出了一則有關銀行卡被凍結的帖子。一時引來大量圍觀，閱讀量接近4萬，回帖百餘條。

7. 虛擬幣提現銀行卡會被凍結嗎

數字貨幣交易，在國內提供公共服務平台進行虛擬貨幣買賣按照央行政策規定是違法的，銀行方面對於銀行卡涉及數字貨幣交易的情況，依然都默認是敏感的。所以，如果你在交易的時候備注BTC之類的字樣，按照以往的經驗，很可能被銀行方面將卡片凍結。

虛擬貨幣
虛擬貨幣是指非真實的貨幣。市場上的虛擬貨幣主要有四類：1.由游戲運營商開發，供玩家在網路游戲中作為交易媒介而使用的游戲幣；2.由門戶網站或者即時通信工具發行，供本運營網路空間內使用的專用虛擬貨幣；3.既可以在虛擬貨幣發行主體內使用，又可以向非發行主體購買商品和服務的互動式虛擬貨幣；4.基於密碼學和現代網路P2P技術，通過復雜的數學演算法產生的，特殊的電子化的、數字化的網路密碼幣。

根據中國人民銀行等部門發布的通知、公告，虛擬貨幣不是貨幣當局發行，不具有法償性和強制性等貨幣屬性，並不是真正意義上的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用，公民投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。

銀行卡被凍結的原因
一般情況下有五種原因：
1.異常交易被凍結：如果銀行卡是信用卡，若出現過惡意套現等異常交易，銀行卡很有可能被銀行凍結。

2.透支超限被凍結：可透支的銀行卡是有透支額度限制的，它是銀行根據實際償還能力來制定的，一旦透支超額，銀行就會立刻凍結銀行卡。

3.司法凍結：有關部門如有辦案需求，按照相關法律規定，可以通過向銀行申請，凍結個人名下的銀行卡賬戶。

4.輸錯密碼被凍結：持卡人輸入取款密碼，若連續三次出錯。銀行系統會自動把銀行卡凍結，一般24小時後會自動解除。

5.過期被凍結：銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡。

8. 銀行卡進賬多少會引起銀行注意

在日常生活中，如果當日現金存取超過5萬，或者當日轉賬達到20萬，就會引起銀行注意，銀行會被上報給國家反洗錢中心。 其實是因為每個銀行客戶，早已在銀行反洗錢系統的監控之下。只要你的交易沒有問題，就不會出現任何異常。
拓展資料
1、銀行賬戶BTC交易 現在國家對於BTC要求比較嚴格，各大商業銀行不得以虛擬貨幣交易給銀行賬戶。所以只要你的銀行涉及到BTC交易，哪怕只有很小的金額，就會立即被凍結賬戶。 2、存款水平如果每個月你的薪資只有5000元，每年存款不到兩萬的人，突然去銀行存50萬現金，這種情況肯定是不正常的。當你存完50萬現金後，一般會有銀行的客服會咨詢錢的由來，如果你回復不上來，或者回答的理由不成立，銀行會直接凍結賬戶。
3、流水情況普通存錢客戶，收入一般，存款一般，每年的轉賬流水在10萬塊錢左右。突然一個月的流水轉賬達到了50萬或者100萬。銀行就會懷疑你是不是在進行洗錢，或者在做違法的事情。
4、工作原因有的人工資不高，存款也不多，但是因為工作崗位的原因，經常轉賬大筆的金額，比如公司單位的財務，也是銀行重點監控的對象。就連在銀行工作的人，只要銀行賬戶單筆存取錢超過3萬元，就會被系統預警。總之，在大數據時代，沒有一個人可以避免被銀行監控的。外貿經濟平台如至臻海購的代銷活動，不僅能賺取收益，還能保障資金進出安全，用戶在平台30天賺取商品利潤1%，摺合年化收益12%~15%。
5.銀行存款是企業存入銀行或其他金融機構的貨幣資金。企業根據業務需要，在其所在地銀行開設賬戶，運用所開設的賬戶，進行存款、取款以及各種收支轉賬業務的結算。 正確開立和使用銀行賬戶是做好資金結算工作的基礎，企業只有在銀行開立了存款賬戶，才能通過銀行同其他單位進行結算，辦理資金的收付。企業應按規定在銀行開設和使用存款賬戶

9. btc為什麼凍結

BTC為什麼會被凍結？

一、違反相關規定。

二、詳細解釋：

1. 交易違規或異常行為：BTC交易所或支付平台為確保交易安全，會制定一系列規則。一旦檢測到異常交易行為或違規操作，可能會暫時凍結賬戶內的BTC，以確保交易的真實性和安全性。例如，短時間內大量資金的轉入轉出、與欺詐活動有關的賬戶等。

2.安全威脅與黑客攻擊：由於比特幣的高價值，它經常面臨黑客的攻擊。在某些情況下，為了防止黑客盜取用戶資產，平台可能會暫時凍結BTC賬戶，直到安全威脅解除或進一步驗證用戶身份。

3.用戶個人信息不完整或不真實：部分平台要求用戶完成身份驗證，以確保賬戶安全。如果用戶未能提供完整或真實的個人信息，平台可能會暫時凍結BTC賬戶，直至完成驗證。此外，在某些司法管轄區域，金融監管部門要求平台對用戶進行更為嚴格的審查，這也可能導致BTC賬戶的凍結。

總的來說，BTC被凍結通常是由於違反了相關規定或出現了異常狀況。遇到這種情況時，用戶應該立即聯系平台客服，了解具體凍結原因並尋求解決方案。同時，為了保障個人資產安全，用戶還應加強賬戶安全設置，避免參與不合規的交易活動。

10. 炒幣銀行卡被凍結怎樣解決

1.如果銀行卡被司法凍結了，需要通過開戶行或者銀行電話熱線，去查下凍結期限是多久?被什麼地方凍結的?凍結機構的聯系電話?這三個信息很重要，銀行後台一定會顯示，最好是要拿到這三個信息。 1）大部分的司法凍結，都只是暫時凍結，配合警方調查而已，在兩三個工作日內，就會自動解凍。這種不用管，到期自動解凍。但是也要注意到期時，把錢轉走，因為有可能這個被牽連的案子不只是一個地方有受害人，那麼可能就會被不止一個地方凍結，以後可能還會發生再次凍結的情況。另外，這個48或者72小時，並不是准點解凍，有的會延後幾個小時，甚至半天。 2）如果顯示凍結半年。一般情況，是您直接收到了有問題的資金，或者是離有問題資金的源頭比較近，可能會被凍結半年。當然，由於各個地方司法機關處理的方法不同，有的地區，直接就是凍結半年。
2、輸錯密碼導致的凍卡24小時後會自動恢復，前三種凍卡都可以帶身份證和銀行卡去附近的營業廳辦理個人業務解除凍卡。
3、若是司法強制凍卡，按照凍結的嚴重程度，可以分兩種：臨時凍結3天和司法凍結半年以上。
拓展資料：
炒幣銀行卡被凍結原因： 炒幣銀行卡被凍結分為兩種，一是銀行凍結，二是司法凍結。
一、銀行凍結。
1.銀行凍結主要有： 某些國家和地區的銀行，不允許銀行賬戶參與數字資產交易(例如由於轉賬時備注了BTC、ETH、USDT等，導致銀行的風控系統監測到)，所以當出現賬戶涉及數字資產交易時，則會被銀行凍結或者暫停部分交易許可權;也有可能是因為此賬戶的行為，觸發了該銀行的反洗錢系統(例如深夜大額轉賬、頻繁與多人交易、卡里長時間沒有餘額等)。
一般而言，銀行不會直接凍結銀行卡，而只是會限制您的非櫃台業務或者是「只付不收」，也就是暫停您的部分交易許可權。
2.處理方法： 直接聯系您的開戶銀行，按照銀行的要求提供您的相關信息(一般是解釋資金往來的原因)即可。
3.預防方法： 1)在和買家交易的時候，提醒對方不要備注USDT，BTC等敏感字眼。 2)不要僅使用一張銀行卡，可以多准備幾張，並且過一段時間換一下。