比特幣推銷

『叄』 【重磅】基鏈數字貨幣傳銷式騙局被證實

近10年中,金融網路領域具有性和創造性的技術莫過於區塊鏈,區塊鏈最先被應用的數字貨幣比特幣一直在爭議中度過。據國家互聯網金融安全技術專委會透露,目前比特幣市值達到193億美元。

OKCoin幣行產品副總裁鄭榮堯告訴《經濟》記者,2013年出台的《關於防範比特幣風險的通知》指出,比特幣是一種特定的虛擬商品,其交易是一種互聯網上的商品買賣行為。不少詐騙團伙自己開發的貨幣是比特幣第二代或者是升級版,而實際上,傳銷式虛擬貨幣往往通過自建平台,以拉人頭送貨幣的方式給予勵,而且都是由在境外操控,利用網上銀行、網上支付平台完成資金交易,具有極大的隱蔽性。

實際上,今年2月廣東省中山市警方通過兩個月摸底調查,已抓獲基鏈數字貨幣3名涉案人員,凍結1億傳銷資金。而去年被宣判無罪的陳滿被參與到基鏈數字貨幣的投資項目,具體被騙金額未知。目前看來,打著數字貨幣旗號進行微傳銷的組織已悄然成型,互聯網打擊這類犯為增加了難度,傳銷組織很難連根拔起。

國際金融投資會聯合孫飛近日在社交平台上發表了一則「本人與中央幣及任何虛擬貨幣沒有任何關系」的聲明,記者了解到,國內國際金融市場存在一些不良公司冒用專家學者名號招攬生意、推銷金融產品招搖撞騙的事件。孫飛接受《經濟》記者采訪時表示,對投資者來說,除正規金融機構外,不要輕信國內國際金融市場上的資金盤、外匯盤、現貨期貨盤和虛擬貨幣。國家需要盡快出台相關政策進行監管,防止此類龐氏騙局愈演愈烈。

千葉律師事務所律師張華欣表示,根據國務院頒布的《傳銷條例》相關,基鏈數字貨幣的運作模式和營銷行為已符合非法傳銷。張華欣認為,基鏈數字貨幣作為一種虛擬的金融商品,真實性及性存疑,暫未發現其存在的依據。張華欣,在做投資時,投資人首先要了解並辨別所要投資的產品是否真實、;其次考慮投資的風險及承受能力;最後,投資不熟悉的領域時,盡量咨詢專業人士。

幣被包裝成數字貨幣,通過微傳銷的方式來賺取人眼球,對於這樣的騙局,很多對數字貨幣不了解的人很容易他言、上當。有關部門在嚴管徹查的同時還需要加大宣傳力度,教如何防範和監督。

幣等傳銷幣往往藉助快速暴富、發等令動的承諾,利用投資者不懂金融、法律常識和互聯網金融知識,通過微信群、社交軟體群、號進行,並輔之以線下活動,大肆招搖撞騙,給投資者及其家庭帶來巨大財產和損失。

其中,借用了時下比較火熱,但大眾較為陌生的數字貨幣這一名稱。網貸之家研究中心總監於百程對某報記者表示,因為數字貨幣這幾年比較熱而且神秘,所以傳銷者選擇了以此為標的。「但實質上,幣並非數字貨幣。」

易觀互聯網金融研究中心資深分析師李子川告訴某報記者,數字貨幣屬於虛擬貨幣范疇,而虛擬貨幣在我國境內是被嚴令的,貨幣的發行權只在央行,任何其他渠道、形式的所謂的限量版貨幣都踩踏了這一紅線。

「目前,全球對數字貨幣尚沒有一個非常准確的定義,其研究應用尚處於初始探索階段。」國仕資本研究協會研究員李高陽也告訴《經濟》記者,市場上最有名的數字貨幣可能當屬比特幣,此外還有萊特幣、狗狗幣,以及我國民間的元寶幣等。

數字貨幣「Digital Currency」是電子貨幣形式的替代貨幣,這些數字貨幣都沒有集中的發行方,任何人都有可能參與製造,並在全球流通,在國內也有相關網站提供交易。

『肆』 虛擬幣在中國合法嗎

法律分析：虛擬貨幣在國內是合法存在的，但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的。比特幣在國內被定義為一種特殊的互聯網商品，現階段，各金融機構不得提供比特幣相關的產品或服務。比特幣不能且不應該作為貨幣使用。瑞泰幣、萊特幣等山寨幣也同樣適用。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。

『伍』 傳銷a拉b，b拉c，c拉d，d拉e…但是a只跟b存在利益關系，b只跟ac存在利益關系，算傳銷么

按照你的描述，a銷售1比特幣固定賺取60%，不存在直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據的情形，應該不算傳銷。

組織、領導傳銷活動罪

中華人民共和國刑法修正案(七)

四、在刑法第二百二十四條後增加一條，作為第二百二十四條之一：「組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。」

『陸』 虛擬貨幣是傳銷,國家是怎麽看的

虛擬貨幣本身不是傳銷，只是有些不法分子打著比特幣等虛擬貨幣的幌子進行傳銷活動吧了，時間上他們之間並不存在任何的關系，只是被利用的工具。國家承認虛擬貨幣的合法性，把以比特幣為代表的虛擬貨幣定義為一種特殊的互聯網商品，否定了其貨幣屬性。央行行長周小川甚至把比特幣比作是像郵票一樣的資產。但利用虛擬貨幣進行傳銷活動還是被國家所不允許的，國家對此會採取嚴厲的打擊措施。

2013年以來流行的虛擬貨幣有比特幣、萊特幣、福源幣、狗狗幣、瑞波幣、暗黑幣、元寶幣等等。

『柒』 虛擬貨幣傳銷詐騙為何一年能涉案上千億

全球各國對虛擬貨幣風險有所警示並實施監管，但比特幣等虛擬貨幣價格依然居高不下。不法分子借虛擬貨幣進行詐騙和傳銷，公安部聯手工商總局打擊此類活動，強調其與非法集資交織，欺騙性強。據統計，自2016年以來，裁判文書網揭露的虛擬貨幣傳銷詐騙案件已達180多件，涉及金額上千億人民幣，其中90%的案件是通過發展下線進行傳銷。

傳銷幣花樣繁多，手法相似
虛擬貨幣傳銷中，犯罪分子常以虛假投資理財為名，通過微信群、現場講解等形式，組織層級推銷，如亞洲幣、恆星幣等眾多虛擬貨幣，本質上都是利用他人牟利心理，以高額回報為誘餌，發展下線。如恆星幣傳銷案，法院判決涉及多地，參與者眾多，涉案金額巨大。

虛假理財、代購騙局層出不窮
除了虛擬貨幣傳銷，還有打著虛擬貨幣旗號的理財項目、代購騙局以及直接詐騙。一些投資者因不了解情況，投資後損失慘重。國家互聯網金融風險分析平台也揭示了相關問題，多地法院也已對虛假理財項目進行了審理和處罰。

多部門聯手打擊，提高防範意識
面對日益嚴重的虛擬貨幣網路詐騙，公安部與工商總局聯手整治，重點打擊包括虛擬貨幣傳銷在內的網路犯罪。專家建議公眾保持警惕，防止貪財心理，同時政府部門加強監管和宣傳，以增強社會防範意識。例如，徐州市公安機關曾破獲一起虛擬貨幣特大傳銷案，有力打擊了此類犯罪。

盡管警方和相關部門已採取行動，但傳銷犯罪問題仍然嚴重，網路傳銷藉助互聯網迅速傳播，對公眾財產造成巨大損失。持續的打擊和監管是保障社會穩定的必要手段。

『捌』 虛擬貨幣涉刑犯罪罪名盤點！

近年來，虛擬貨幣的興起與普及，催生了各種交易和炒作活動。比特幣、以太幣、泰達幣等虛擬貨幣因其匿名性、便捷性和流動性，吸引了大量黑灰產從業者。賭博、非法集資、詐騙、傳銷、洗錢等犯罪活動開始藉助虛擬貨幣進行，其風險不容忽視。隨著國家監管政策的加強，司法機關加大了打擊力度，對虛擬貨幣相關的犯罪行為進行了嚴厲懲處。

下面，我們將重點介紹涉及虛擬貨幣的刑事罪名及其典型案例，以供公檢法機關參考。

罪名一：組織、領導傳銷活動罪

根據我國刑法規定，組織、領導傳銷活動罪主要指以推銷商品或提供服務等名義，要求參加者以繳納費用或購買商品、服務等形式獲取加入資格。通過設置層級結構，直接或間接以發展下級人員數量作為計酬或返利依據，誘騙參與者繼續發展他人，以騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動。

案例：被告人劉某某在他人介紹下加入某虛擬幣傳銷組織，通過繳納一定費用獲得開戶資格，發展下線並按照層級結構獲取返利。在2019年至2020年間，劉某某直接或間接發展下線80餘人，非法獲利約30萬元，最終被判有期徒刑二年四個月，緩刑三年，並處罰金人民幣五萬元。

罪名二：洗錢罪

洗錢罪是指明知是犯罪所得或犯罪所得利益，通過非法手段進行金融、財產交易或轉移，以掩飾、隱瞞犯罪資金的真實來源。涉及洗錢罪，將面臨五至十年有期徒刑，並處罰金。

案例：被告人趙某甲通過其親屬王某甲購買虛擬幣並進行非法資金轉移。趙某甲在明知情況下，利用新辦理的銀行卡為王某甲轉移非法資金，最終被判有期徒刑六個月，並處罰金人民幣二十一萬元。

罪名三：幫助信息網路犯罪活動罪

幫助信息網路犯罪活動罪是指明知他人利用信息網路實施犯罪，為其提供技術支持，如互聯網接入、伺服器託管、網路存儲、通訊傳輸等，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或拘役，並處罰金。

案例：被告人陳某等人在迪拜搭建虛擬幣交易平台，為網路賭博網站提供支付結算服務，非法所得共計數百萬元，最終被判有期徒刑，並處相應罰金。

罪名四：詐騙罪

詐騙罪是以非法佔有為目的，虛構事實或隱瞞真相，騙取公私財物的行為。虛擬貨幣詐騙手段多種多樣，犯罪分子利用其特殊性質進行假冒交易、傳銷假冒商品、誘騙投資等行為。

案例：陳某等人在馬來西亞建立虛假投資平台，通過誘騙投資者進行虛擬幣投資，最終因詐騙數額巨大被判有期徒刑，並處相應罰金。

罪名五：開設賭場罪

開設賭場罪主要指通過網路等手段聚眾賭博、開設賭場或以賭博為業的行為。虛擬貨幣的使用為開設網路賭場提供了便利，犯罪分子只需建立網站即可吸引賭客。

案例：杜某等人通過建立賭博導航平台，為國內賭客提供線上賭博服務，並通過虛擬幣充值渠道獲利，最終被判開設賭場罪。

以上罪名及其案例展示了虛擬貨幣犯罪的多樣性和復雜性。隨著監管政策的完善，打擊力度的加強，虛擬貨幣犯罪將面臨更為嚴格的法律制裁。對於公檢法機關而言，了解並掌握相關罪名及其法律規定，對於有效打擊虛擬貨幣犯罪具有重要意義。在實際工作中，通過智能分析系統等工具，可以提高案件檢索效率，為執法工作帶來更高的效率。在處理虛擬貨幣相關案件時，需高度重視，提高法律意識，確保公正執法。