A. 警惕風險!BTC交易所暴雷,老闆被抓!
警惕!BTC交易所JPEX暴雷事件升級,老闆被抓
近期,名為JPEX的交易平台風波不斷。據了解,該平台深受港台用戶青睞,卻因一連串問題陷入困境。最初,有用戶反映高額手續費,隨後提現困難升級至暴力事件,導致用戶無法提取資金。香港證監會揭露,JPEX展示的金融牌照涉嫌假冒或過期,實為無牌交易所,這直接觸發了擠兌危機。
原本可能只是潛在風險的JPEX,因這一系列事件已基本宣告「涼涼」。即便未來能恢復運營,信任度盪然無存,用戶不敢再使用。小平台的脆弱性在此次事件中暴露無遺,大平台的穩健性對比明顯。經調查,JPEX官網目前仍可訪問,但建議盡快通知港澳朋友,以減少潛在損失。
平台的快速崛起背後,可能存在不正當的拉盤行為,資金可能涉及挪用客戶資產。目前,警方已拘捕8人,案件仍在進一步調查中。對於投資者來說,這再次警示:遠離奇奇怪怪的小平台,行業風險不容忽視。後續進展將持續關注。
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C. 比特幣提現會被銀行查嗎
只要是在提現轉賬時不出現比特幣、BTC、以太坊、加密貨幣等敏感字眼一般不會被銀行查。
1、中國證監會銀發〔2013〕289號通知,規定各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。但是絕大多數比特幣交易平台都提供了C2C服務,也就是個人對個人在平台擔保下進行交易,即個人在線下轉賬,賣方在交易平台將加密貨幣所有權轉讓給買方。只要是在提現轉賬時不出現比特幣、BTC、以太坊、加密貨幣等敏感字眼一般不會被銀行查。數額過大的交易有可能會有洗錢嫌疑從而引起銀行注意,因此不建議單次大量的提現。
2、我國目前沒有法律明確禁止比特幣,但它的交易受到嚴格限制。單純持有比特幣不違法,一般只允許個體之間相互交易轉讓,只是不允許機構向公眾出售。另外,比特幣等加密貨幣被少數詐騙分子及非法集資分子利用,作為違法犯罪和洗錢的工具。法律依據:根據中國證監會銀發〔2013〕289號通知,我國把比特幣定義為一種特定的虛擬商品,認為它不具有與貨幣等同的法律地位,不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。而且規定各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。
拓展資料
1、 持有人將持有的「虛擬貨幣」免費贈與其他人,94公告、289號文並未予以明確禁止,且289號文界定比特幣具有虛擬商品的屬性,從法理角度理解,作為虛擬商品的贈與行為應屬於意思自治的范疇,但受贈方需就免費取得的資產向中國稅務機關申報個人所得稅,如未進行納稅申報,則涉嫌偷稅漏稅行為;
2、 持有人以支付人民幣的方式在境內買入「虛擬貨幣」,再通過任何形式賣出提現為外幣,或者持有人以支付外幣的方式在境外買入「虛擬貨幣」,再通過任何形式賣出提現為人民幣,在上述情況下,無論買入與賣出之間經過多少次幣幣交易轉換,其本質上違反了中國外匯管制相關規定並涉嫌洗錢犯罪;
3、 持有人將合法取得的「虛擬貨幣」,在不涉及洗錢和偷稅漏稅的情況下,以個人對個人的交易方式轉讓給其他人,94公告、289號文並未予以明確禁止,但不被政策鼓勵;
4、 持有人為中國公民,在知情的情況下,將其持有的「虛擬貨幣」賣出給他人,變相協助他人將資金非法出入境,則同樣涉嫌洗錢犯罪,如果他人資金本身為非法所得,則可能涉及更多項犯罪。
D. 比特幣如何在交易平台上提現
現在BTC交易平台的充值提現受到了限制,不過仍然可以通過代理商,即使代理商被封殺。還有好幾種方式進行交易,例如通過local bitcoin這種平台尋找附近的,還有blockchain的錢包也推出了類似的功能,方便就近當面交易。
E. 比特幣合約收益怎麼提取
比特幣合約收益怎麼提取:
1、打開歐易OKX(https://www.ouyicn.pw/)網站點擊頁面右上方資產管理選擇提現進入提現頁面。
2、選擇需要提現的幣種例如BTC選擇提現方式可以選擇鏈上提現或內部轉賬然後點擊下一步。
3、填寫提現信息輸入提現地址和數量。
F. 如何在火幣網提現步驟是什麼提幣地址是什麼
需要在火幣交易平台app上提現。
1、首先進入火幣交易平台app,進入資產界面,點擊提幣。
火幣交易平台的發展歷程:
火幣全球專業站,是火幣集團旗下服務於全球專業交易用戶的創新數字資產國際站,致力於發現優質的創新數字資產投資機會,目前提供四十多種數字資產品類的交易及投資服務,總部位於新加坡,由火幣全球專業站團隊負責運營。
火幣集團是一傢具有全球競爭力與影響力的數字資產綜合服務商,為超過130個國家百萬級用戶提供優質服務。在新加坡、香港、韓國、日本等多個國家和地區均有獨立的交易業務和運營中心。在技術平台、產品支線、安全風控體系、運營及客戶服務體系等方面,火幣集團在全球均處於領先地位。
G. btc提幣多久確認
二十四小時。
目前,OKcoin平台提現虛擬幣可分為兩種情況,一種是通過手 機號/郵箱提現實時到賬,無手續費;另一種是通過地址提幣,到賬時間是以對方 平台接收時間為准。但一般來說,比特幣提現正常在24小時內到賬,如果是節假 日到賬時間略有延遲。
H. BTCclick是真的嗎 可以提現比特幣嗎
感覺真心不像是真的,我今天也看了這個,真的不敢保證這是真的,所以我也猶豫著。不過簡單的分析一下吧!假如說這個是真的,那麼我是不是能賺到188元的時候直接開通會員呢?你想想,如果他真的能賺錢的話何苦跟你要VIP費用?直接等你賺夠了直接給他不是更好?這樣既可以開通會員也可以賺錢。所以說這種騙術真的不能信,樓主好自為之吧,不要被騙了才後悔。
I. btcwinex交易所境內可以提現嗎
可以。
比特幣在全球任何交易所理論上都是可以提現和交易的。但是有些國家受制於防止非法洗錢等監管要求是非常嚴格的,時常也有些限制但是基本上並不影響提現。