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比特幣藏匿資金

發布時間:2024-11-11 18:41:05

⑴ 跨國網路傳銷案告破,比特幣騙局為何屢禁不止

案件原委:

2019 年初,江蘇鹽城公安機關在工作中發現陳某等人涉嫌利用虛擬幣交易平台組織領導傳銷犯罪的線索後,立即成立專案組。同年 6 月,在公安部協調組織下,專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區,加強警務執法合作,成功將藏匿在境外的 27 名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。2020 年 3 月,涉嫌傳銷犯罪的 82 名骨幹成員被全部抓獲。

為何總有人上當?

除了傳銷犯罪手段不斷翻新,隱蔽性、迷惑性不斷增強這些原因導致的有人上當以外,還和人的本性離不開。

人都是貪婪的、趨利的,正是這種看起來“高收益、高回報”的“投資”過於吸引人,才導致不斷有人跳進坑裡。

⑵ 二馬這次「失算了」,央行重磅推出數字貨幣,微信支付寶要涼涼嗎

十年前,人們出門購物還攜帶著大量的現金。但是,隨著時代的發展,科技的進步,人們出門就很少攜帶現金了,只需要一部手機就足夠。隨著支付寶和微信支付的普及,越來越多人可以擺脫現金帶給我們的不便,享受著科技給我們帶來的方便與快捷。但是,繼支付寶和微信支付之後,又出現了一種全新的貨幣:數字貨幣。

數字貨幣在一定程度上,更容易管理,而且對於資金沒有辦法藏匿,所以對於一些犯罪活動的監管還是十分有幫助的。並且,數字貨幣和市場上面所流行的比特幣也有本質上的區別。如果央行真的開始推廣數字貨幣,馬雲和馬化騰會有辦法應對嗎?你會選擇使用什麼支付方式呢?歡迎留言討論!

⑶ 江蘇比特幣第一大案破獲,上繳國庫31萬個比特幣,案由是什麼

“幣圈第一大案”PlusToken案二審在江蘇·鹽城宣判。案件涉及參與人員200餘萬人,層級關系多達3000餘層,涉案數字貨幣總值逾400億元。

江蘇省鹽城市中級人民法院發布一份二審刑事裁定書,駁回上訴,維持原判。一審判決,被告人陳波、丁贊清、彭一軒等14名被告人犯組織、領導傳銷活動罪,被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處二年至十一年不等的有期徒刑,並處罰金。

19年初 ,鹽城公安機關接到報警,有人利用Plustoken網路平台進行傳銷犯罪,鹽城市公安機關對涉案嫌疑人立案偵查。

在公安部協調組織下,專案組民警分赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區,配合當地警方成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案,同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。

20年公安部部署全國公安機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員全部抓獲。

⑷ 比特幣飆到18000美元,為什麼這么值錢呢

比特幣自從誕生以來,價格從幾美分漲到了最高兩萬美元,雖然有了一些回落,但是又飆升到了一萬八千美元。這個價格讓很多人意外,比特幣這種虛擬數字貨幣,為什麼會如此值錢呢?比特幣數量有限,因此價格比較貴,比特幣因為可以匿名,因此很多人用比特幣藏匿財產或者進行交易,比特幣玩家炒作導致比特幣價格昂貴。

一、比特幣數量有限,所以價格比較貴。

比特幣是一種去中心化的虛擬數字貨幣,並且比特幣是基於演算法產生,所以比特幣總量不會超過2100萬,並且隨著挖礦人數的增加,比特幣會越來越少,因此比特幣價格比其他虛擬貨幣要貴。

比特幣值錢是因為取代了一部分貨幣功能,又有人炒作導致。大家對比特幣還有什麼其他看法,歡迎留言討論。

⑸ 韓國查獲2416名比特幣藏富偷稅者,他們可能會面臨什麼樣的懲罰

據國外媒體報道,韓國國稅廳近期查獲了二千四百百一拾六名以比特幣藏匿自已真實資產的偷稅者,隨後韓國國稅廳對這些人員以現金和債權的方式追回了大約價值三百六十六億韓元的稅款,韓國國稅廳同時表示將後將集中力量打擊使用數字貨幣進行逃稅的行為,一經發現將會追討稅金並追處罰金,同時情況惡劣的情況下還需要承擔刑事責任。

隨著比特幣在全球市場的價值不斷攀升,目前比特幣已經在市場中引起了瘋狂的投機行為,而交易量的增在也成為了一大隱患,因為交易數額和交易次數的加大都對比特幣的監管是不力的,接下來世界范圍內應該好好的討論下該如何對虛擬貨幣進行有效的約束和監管,以避免虛擬貨幣對目前的金融市場造成沖擊。

⑹ 判決書里的Plus Token技術團隊


前 言

2020年7月30日,公安部官網發布了一條消息「公安部指揮破獲首起以數字貨幣為交易媒介的特大跨國網路傳銷案,徹底摧毀Plus Token非法交易平台,涉案金額逾400億元」。

這是公安機關偵破的首起以比特幣等數字貨幣為交易媒介的網路傳銷案,涉及參與人員269萬,層級關系最大至3293層。不寫Plus Token,幣圈程序員這個系列就是不完整的。


組織結構與包裝

Plus Token不是最會包裝的,但組織架構和運作效率都是目前案件中的翹楚:

據公安部介紹,PlusToken平台下設技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組,分別負責技術運維、宣傳推廣、咨詢答復和審核提幣等工作。

參與人員通過上線推薦並繳納價值500美元以上的數字貨幣作為「 檻費」後即可獲得會員資格,會員按繳納的數字貨幣價值獲得平台自創的「Plus」幣,並按照加入順序形成上下線和層級關系。

平台根據發展下線數量和投入資金數量,將成員分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級,並按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。


Plus Token宣稱自己是:

繼imToken之後全球第二大的數字貨幣錢包。

由三星和谷歌原技術團隊開發,研發實驗室在韓國首爾。聯合創始人Leo,是俄羅斯頂級程序員,阿法狗智能演算法研究員、前歐洲數字貨幣支付交易所首席戰略官。(事後查明,Leo只是一個外籍留學生,身份全是包裝的。)

擁有「智能狗搬磚」功能——即同時在不同交易所進行套利交易,賺取差價(實際並不具備該功能)。

投資者存入100萬元,復利一年就能賺到700萬元。開啟「智能搬磚」,除保本以及Plus幣升值產生的收益外還能獲得8%到30%的月收益。

錢包覆蓋全球近170個國家,包括中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等。


犯罪團伙包裝出來的「Plus Token」是:

亞洲首個STO交易所+多功能跨鏈去中心化錢包+智能狗搬磚+平台幣+幣融貸款+全球數字貨幣支付功能+區塊鏈 游戲 +算力挖礦。

生態建設的目標是覆蓋「錢包」、「交易平台」、「支付」、「挖礦」、「獎金」、「 游戲 」、「幣融」。

(這個結構是不是很眼熟?像不像一些元宇宙項目?)

實際上,用鹽城警方的話說:

這個Plus幣,它其實是平台內部自己發的幣。它通過後台操控這個Plus幣,讓你看到不斷增值,就是一個數字,就是一個代碼,就是我們講的就是空氣幣。

PlusToken最大的仿盤(按2019年價格,涉案金額高達77億人民幣)也是鹽城警方破獲的。


資金盤規模

新華社有一篇報道提到過,這個平台涉及人員300多萬人,流入的比特幣數量超過31萬,另外還有以太坊等數字貨幣917萬余個。按照2019年案發時的市場行情,合計人民幣500多億。

但是判決書的金額,是按照2018年5月1日至2019年6月27日期間的「最低價」計算的。即使這樣,Plus Token平台上的8種數字貨幣合計金額也已達到人民幣148億元。

這里的鏈上數據分析、價格評估和核驗,包括出貨、變現,都是司法機關委託第三方機構進行的,具體是指電子數據司法鑒定中心、會計師事務所和行業內一些做區塊鏈安全的公司。

關於第三方公司,今年四月也出過一個大新聞。某個區塊鏈安全公司的高管,把警方委託公司保管的比特幣拿去炒合約了——還是正趕上比特幣瘋漲的時間點做空比特幣。為了彌補虧空,嫌疑人還四處收集幣圈傳銷、詐騙的線索,提供給警方,催促警方查處。大概是想著查處扣押的比特幣能再委託他們公司來保管。此人已被羈押,後續有進展我們再更新。


技術團隊分工與實施

回到我們的主題 —— 平台技術團隊的分工與定罪量刑。

2018年初,陳某以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平台開展傳銷活動,先後聘請被告人鄭某、王某團隊開發、運營維護APP並建立域名為www.plToken.io的網站。

同時成立了PlusToken平台最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區,通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、 旅遊 等方式發布PlusToken平台的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料,虛構、誇大平台實力及盈利前景進行宣傳推廣。

2018年3月、4月,鄭某為PlusToken平台開發APP和建立網站。

2018年5月1日,平台正式上線。

2018年5月至12月,鄭某帶領技術團隊對PlusToken平台進行運營維護和優化升級。

2018年8月10日,國際版開通,開放全球37個國家的注冊許可權,接受八種主流幣,開通國際plus支付功能。

2018年9月14日,平台冠名贊助WBF世界區塊鏈大會濟州技術大會,在韓國濟州島某酒店舉行「Plus Token」全球啟動儀式。

2019年6月底,Plus Token頭目被抓的消息見報後,主辦方立刻向公眾道歉,說自己當初審核不嚴。

2018年10月,Plus Token錢包交易平台上線,國際plus支付支持所有數字貨幣支付,用戶可以通過交易所兌換交易比特幣、以太坊、萊特幣、狗狗幣等虛擬貨幣。

2018年11月,錢包交易所更名為PsEx交易所。

2018年12月,鄭某將平台運維工作交接給王某團隊,徹底離開平台。

服務近9個月,鄭某從陳某那領到165.1萬元,其中非法獲利金額是25.5萬元。

2018年12月至2019年6月,王某帶領技術團隊對PlusToken平台進行日常運營維護和優化升級,並根據陳某要求對平台新功能模塊進行開發:

事後看,新玩法的功能主要在於延緩崩盤的速度。

陳某每月給王某價值40萬元的數字貨幣作為運維費用,另外支付140萬元,用於日常工作中的開銷。除了這些,陳波還以安家費、獎金的名義付給王某155萬——最後都被認定為非法獲利。

2019年1月12日,PsEx交易所開始交易。

2019年1月,為了逃避法律打擊,陳某和女友把平台客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城,繼續進行傳銷活動。

為了方便在國外發展業務,陳某還用他人名義斥資1460萬在當地買地,又前前後後花了近500萬給團伙骨幹辦理萬那杜綠卡、護照。

2019年初,鹽城警方收到線索,立即組建專案組,並將案情通報給公安部。

2019年3月,長沙窩點被查處、搗毀。

但是PlusToken並沒有停止傳銷活動,招攬投資者的廣告在美國紐約時代廣場的巨型廣告牌播放。

2019年6月27日,在公安部協調組織下,專案組民警分別奔赴萬那杜、柬埔寨、越南、馬來西亞等國家和地區,最終成功抓捕藏匿在國外的27名主要犯罪嫌疑人。

2019年6月28日晚間,不斷有PlusToken用戶反映說平台無法兌付提現。平台代幣價格自29日晚間停滯在139.237美元位置,連續數十小時沒有任何價格波動。平台官方還在硬撐,解釋說是網不好,但是只能進幣、不能提現,充分說明這是假話。

2019年6月29日,萬那杜每日郵報報道說至少六名中國籍人士因「進行非法互聯網騙局」被當地警察部隊逮捕。7月5日,郵報再次報道,說六名疑犯已經被遣返中國,同時還曝光了plustoken創始人的真實姓名。

2019年8月16日,鹽城經濟技術開發區人 檢察院公布了PlusToken案的最新進展,檢察院依法對涉嫌組織、領導傳銷活動罪的陳某、丁某、彭某、王某、谷某、袁某批准逮捕。


技術負責人的定罪量刑

2020年9月22日,江蘇法院就陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍、賀思思、劉佳、彭波、劉帥、伍見紅犯組織、領導傳銷活動罪、原審被告人陳滔犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案,作出(2020)蘇0991刑初44號刑事判決。

2021年5月,二審裁定維持原判。

最終:


一審後陳某和王某上訴,上訴理由和法院判定都非常有代表性,值得仔細研讀。

陳某的上訴理由主要是:

法院認為:


王某上訴的主要理由是:

法院認為:

此處說明一下,王某是和陳某一起在萬那杜被捕的。

附錄清單

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平台用於收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定,截至2019年6月27日,PlusToken平台共收取會員繳納的數字貨幣包括:


據鹽城市物價局價格認定中心認定,以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算,上述8種數字貨幣摺合人民幣148 8037.50元。

2019年6月28日後,仍有非法數字貨幣轉入平台的錢包地址,共計:


⑺ 富士康被黑客勒索1804個比特幣,為啥黑客就要比特幣

有以下幾個方面原因,如下細說:

一、富士康被黑客勒索1804個比特幣,富士康回應問題不大。

據媒體爆料,富士康遭遇黑客攻擊,黑客提出要1804個比特幣。一時間之間,大家都想知道富士康會怎麼做,富士康就輕飄飄一句話:「問題不大,已經處理中。


三、比特幣是全球通用。

比特幣最牛B的一個方面,就是到哪個國家,都是可以使用,不用擔心會花不出去,買不到東西,這一切都不需要擔心。還有比特幣時刻會增值,不會一下子就縮水了,不值錢

總而言之,根據上面分析,比特幣對黑客的好處是在太多,他們也只要比特幣。否則拿其他錢,也要有命花啊。


⑻ 區塊鏈怎麼抓人(區塊鏈怎麼去騙別人)

區塊鏈技術是怎麼賺錢的?求解答。

區塊鏈技術的賺錢方式有下面四種:

1、硬體和基礎設施,典型的有礦機生產、經銷鏈條,在這你可以通過買礦機、挖礦賺幣掙錢。

2、區塊鏈底層平台和通用技術,如以太坊等公鏈、隱私協議Nucypher等,在這你可以通過投資其代幣、構建鏈上應用、為用戶提供服務賺錢。

3、各類垂直應用,如基於區塊鏈的供應鏈溯源及金融,版權確認及交易等,你可以使用這些應用或是投資其代幣賺錢。

4、服務設施,如數字資產交易所和錢包,媒體產品等,你可以自己做一個交易所賺錢。

(8)比特幣藏匿資金擴展閱讀:

區塊鏈的類型

1、公有區塊鏈

公有區塊鏈(PublicBlockChains)是指:世界上任何個體或者團體都可以發送交易,且交易能夠獲得該區塊鏈的有效確認,任何人都可以參與其共識過程。

公有區塊鏈是最早的區塊鏈,也是應用最廣泛的區塊鏈,各大bitcoins系列的虛擬數字貨幣均基於公有區塊鏈,世界上有且僅有一條該幣種對應的區塊鏈。

2、聯合(行業)區塊鏈

行業區塊鏈(ConsortiumBlockChains):由某個群體內部指定多個預選的節點為記賬人,每個塊的生成由所有的預選節點共同決定(預選節點參與共識過程),其他接入節點可以參與交易。

3、私有區塊鏈

私有區塊鏈(PrivateBlockChains):僅僅使用區塊鏈的總賬技術進行記賬,可以是一個公司,也可以是個人,獨享該區塊鏈的寫入許可權,本鏈與其他的分布式存儲方案沒有太大區別。

⑼ 歐易OKX的「小聰明」,恐難蒙蔽大眾的雙眼

編輯 | 於斌

出品 | 潮起網「於見專欄」

重拳監管之下,幣圈一些企業的生命力之旺盛,有些令人嘆為觀止。去年9月底,隨著央行、公安部等10個部委聯合發布了《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》。

按照通知內容,即便是境外虛擬貨幣交易所通過互聯網向我國境內居民提供服務,包括明知或者應知其從事虛擬貨幣相關的業務,依然為其提供營銷宣傳、支付結算、技術支持,同樣屬於非法金融活動。這也意味著,原本禁止國內進行虛擬貨幣交易的禁令,再度升級。

彼時,之火幣等虛擬貨幣交易平台發公告,宣布將於年底前,全面清退認證為中國大陸的用戶。與之形成鮮明對比的是,同樣是幣圈三大交易所之一的歐易OKEx(目前已更名為OKX),卻在其最新APP UI頁面顯眼位置展示支持人民幣直接購買泰達幣。而泰達幣正是一種將加密貨幣與法定貨幣美元掛鉤的虛擬貨幣,是一種保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣。

因此,有網友表示,歐易OKX是直接向聯合發布「通知」的十部委叫板,對這類政策置若罔聞。那麼,是什麼給了歐易與政策「硬剛」的底氣?

長於炒作,與政策「躲貓貓」

在10部委嚴管令出台後,幣圈三大交易所之一的火幣發公告宣布,將會在2021年12月30日之前全面清退認證為中國大陸的用戶,並關閉作為人民幣出入金的KYC通道。不過,歐易OKX平台卻反其道而行之,公開宣傳其支持人民幣交易。受此消息影響,歐易OKx平台幣OKB快速上漲。

當時,各大社群還廣泛流傳著一張「歐易隸屬於北京證券交易所」的截圖,於是「歐易被政府收編」、「歐易進入國家隊」,「歐易被北交所招安了」的傳言在互聯網上開始病毒式蔓延。

不過,2天過後,歐易官方辟謠,稱這些消息都是假消息。期間,只有一條關於歐易創始人徐明星當選北京青年互聯網協會區塊鏈委員會主任的消息屬實,不過要知道,這卻是早前的舊聞。

據業內人士推測,如此大范圍的炒作,極有可能是歐易數百人的公關團隊自導自演、幕後推動的結果。理由非常簡單,以上的假消息非常明顯,但是已經整整傳播了兩天,歐易才出面辟謠。其結果也如其所願,從謠言開始到公開辟謠,OKB在兩天時間內從9.5 USDT漲至最高17.795 USDT,僅兩日漲幅就高達87.3%。

而相比火幣積極擁抱政策,官宣之後,以實際行動清退中國大陸用戶,歐易的表現也十分「強硬」。彼時,一些消息靈通的歐易中國大陸用戶表示,從自己的大客戶經理與客服經理那裡得到了肯定的答復:歐易不會清退中國大陸用戶。為了讓大陸用戶放心,歐易大客戶經理還對外宣稱,歐易平台目前運營一切正常,讓用戶不必擔心資產和交易問題。

例如,歐易的第一條暗道,就是在注冊頁面。早前,雖然在多方監管嚴打之下,各大應用市場很難直接搜索到歐易官方APP。但是,其官網仍在「新手學院」等一些隱蔽的入口,放上了詳細的新手操作教程,並針對Android、iOS兩類不同版本,可以通過瀏覽器下載。由此,也可以繞過應用市場的監測,引導用戶下載APP進行交易。

令人瞠目結舌的是,歐易官網也在「買幣」一欄直接開設了快捷買賣功能,用戶直接訪問網站,完成賬號注冊以及個人實名認證後,便可直接進行各類虛擬貨幣的「購買」或「出售」操作。

因為涉及線上交易,就需要使用互聯網支付工具。據親測人員告知,在買幣環節,歐易支持銀行卡、微信支付、支付寶三類支付方式。但是要知道,根據央行要求,目前,各金融機構和非銀行支付機構不得直接或間接為「虛擬貨幣」提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。那麼,歐易又是如何繞過支付監管的呢?

據了解,在歐易平台購買比特幣時,如果選擇通過支付寶或者微信渠道付款,歐易交易所會顯示平台賣家的姓名、支付寶賬號及二維碼,買幣方需打開支付寶進行轉賬操作,然後點擊「已完成轉賬」按鈕,在對方確認收款後,再進行放幣,從而完成交易。

值得一提的是,這個支付過程也十分隱秘。轉賬操作期間,一旦備注文字,將會被平台拒絕。而是有工作人員提醒,買幣時不要備注任何信息。實際上,這也是歐易平台交易的第二「暗道」,業內人士稱,這一做法主要是為了躲避多個支付通道的監控,避開支付平台的監管風控。

據業內人士透露,這種默契式的交易,甚至是業內潛規則,也有平台賣家傾向於用微信發紅包的方式完成交易,讓平台渾然不覺、更讓支付平台的監管無法追溯。

這種「暗箱」操作,對於虛擬貨幣交易平台來說,固然可以避開監管風險,但是對於用戶而言,因此導致的資金安全問題,以及一旦出現糾紛追責等來說,顯然加大了舉證難度。

此前,歐易工作人員僅回應稱,目前在自選區或快捷交易區的賣家都屬於平台認證商家,已經向交易所繳納相應保證金,但具體如何保證大額交易資金安全,該人員未有進一步回應。

在業內看來,在沒有第三方監管、託管,以及沒有100%准備金制度保障下,交易所資產安全問題,恐怕難以得到保障。因此,對於參與交易的用戶來說,無疑增加了投資的風險。而且,靠各種炒作讓價格奇高的虛擬貨幣,玩的是資本杠桿 游戲 ,隨時都有崩盤的可能。

例如,去年4月14日,比特幣、以太坊價格紛紛創 歷史 新高,盡管幣價大漲,但做空的合約玩家卻慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌,僅24小時內,爆倉幣民數量高達18萬餘人,爆倉金額高達77億元。價格的暴漲暴跌,很顯然會加劇虛擬貨幣投資風險,而杠桿高達上百倍的合約交易背後,更是危機四伏。

實際上,早在2020年3月,央行官方便發文警示虛擬貨幣交易平台風險,並指出虛擬貨幣交易平台的常見套路,即先通過虛假交易騙取客戶入場,再通過操作市場價格和惡意宕機迫使客戶爆倉。因此,虛擬貨幣交易所,也被指是韭菜收割機。

央行稱,某大型虛擬貨幣交易商平台一年內發生系統宕機6次,其中3次為不明原因的突發故障宕機。歐易同樣也不例外,近年,其交易平台、APP等多次出現宕機等漏洞,導致一些用戶的合約賬戶,被強制爆倉,因此,相關維權糾紛,更是此起彼伏。

更離譜的是,去年6月份,微博用戶「黃春天Andy」(下稱Andy)爆料稱:歐易CEO Jay Hao(下稱Jay)利用職務便利,詐騙其700萬元投資款,並將其微博拉黑,微信不回,還在他爆料後打電話威脅。

不過,事後歐易CEO Jay本人、OKEx大客戶商務總監回應,卻暗指有人冒充Jay的微信詐騙,讓Andy報案。盡管該事件最後的結局如何,不得而知,但是據媒體分析,各種證據都讓歐易相關負責人矢口否決其詐騙行為非Jay本人所為的說法,不攻自破。

因此,在反復觸碰行業規則底線、用戶聲討聲音不斷的背景下,歐易的發展也顯得危機四伏。

被多平台「封殺」後,改名恐難「卷土重來」

1月18日 OKEx 宣布更名為 OKX,並更換了其品牌 logo。要知道,歐易已經是國內唯一一家沒有沒有發公告關閉OTC的平台,由此OKX給堅持炒幣的國人希望。

不過,對於因為歐易等虛擬貨幣平台的交易、而深陷其中的用戶來說,這不過是歐易OKEx換一個「馬甲」,試圖卷土重來。早在2021年,就有多家媒體報道,除了通過幣安、火幣、歐易OKEx等關鍵詞,無法在應用市場下載到對應的APP外,已無法在微博正常搜索,疑似被微博屏蔽。

與此同時,網路也出現了無法搜索以上關鍵詞的情況。經過親測驗證,至今在網路、微信內搜索這類關鍵詞,頁面則顯示:「抱歉沒有找到與『火幣』(『幣安』)相關內容。」等提示信息。

據業內人士分析表示,限制比特幣網頁展示結果,釋放出一些信號。APP應用市場、互聯網巨頭等作為流量巨大的訪問入口,屏蔽這類虛擬貨幣交易平台,能夠從源頭防範虛擬貨幣交易的風險,也避免此類平台在國內的推廣宣傳泛濫成災。這也側面說明了,炒幣行為風險極高,並不被主流渠道所認同。而且,鑒於行業監管愈發趨嚴,這類平台在國內的生存空間也將更加有限。

所幸的,國家監管部門對於此類市場活動,一直是重拳整治,並且標准日漸清晰。去年5月18日,互聯網金融協會、銀行業協會、支付清算協會聯合發布《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》,要求有關機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務。

公告內容明確,包括互聯網平台企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網路經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務,發現相關問題線索應及時向有關部門報告,並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。隨後的6月9日,中國支付清算協會發布「關於加強行業信息共享 有效防範支付風險的提示」,再次提示虛擬貨幣的風險。

據了解,由於虛擬貨幣依託區塊鏈等技術,具有極高的隱蔽性,因此導致資金來源追溯難、取證難,從而導致其成為藏匿貪腐腐敗、賭博發財行為的溫床。行業的進一步整治也迫在眉睫。

結語

互聯網上一直廣泛流傳著虛擬貨幣造富的神話。所以讓無數投資者企圖藉此「咸魚翻身」,甚至幻想著實現財務自由走向人生巔峰。正如那句話,命運里所有的贈送,都早已經暗中標好了價格。因此,依靠投機取巧獲得的財富,能夠長期持有的始終是少數,而大多數人,正是這類製造財富神話背後企業的收割對象。

當然,也不排除有些人,如同摸彩票重獎一樣,成為了這波財富熱潮的幸運兒。但是對於大多數人來說,這或許就是驚天的旁氏騙局。而歐易OKX無論是以什麼樣的理由在中國發展市場,只要其不公開表態,不再為虛擬貨幣交易提供任何服務,相信人們對於其質疑,也永遠不會停止。


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