⑴ 炒幣賺了一千萬銀行會查嗎
炒幣如果金額太大可能會被查，據說金額太大也會出現凍結卡的情況，幣圈風險還是挺大的，所以建議謹慎一些。因為現在銀行都很怕出事，如果你有洗錢嫌疑，銀行未必真跟你多說，直接通過內部系統把疑似洗錢賬戶交易報人行營管部，有必要的時候人行會跟公安專門對接的部門報警，客戶的交易可以正常完成，賬戶已經被人行監控了，但是客戶上下手沒有任何感知。
自2020年以來，隨著公安部、央行等多部門聯手打擊治理跨境賭博資金鏈行動，藉助比特幣、穩定幣等虛擬資產進行洗錢和資金轉移的行為，被監管更加密切關注。一旦在某些非法資金的傳播鏈條中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家處賣出虛擬幣，或被銀行判定為異常交易後，即會觸發銀行卡凍結，時間從三天到兩年不等。一般來說，個人銀行卡收到千萬元的轉入，銀行都會做個反洗錢調查。一般來說，當你錢打進來的時候銀行的客服就會打電話過來，詢問你的錢來源，途徑。如果發現有問題，可能會凍結賬戶。交由其他機關部門去調查。不是說千萬元大額匯入，銀行就會調查你的來源。有些時候只是轉幾萬元，銀行的系統識別出來認為有問題，都會打電話來調查。
拓展資料
什麼是炒幣
炒幣就是把一種有價值的貨幣進行炒作而得到一定的利益，傳統的用一種外幣去銀行交易中心按照最初的買入價 ，然後等匯率或者價值升高的時候賣出，賺取了低價買入到高價賣出的差價，如今區塊鏈時代就是更多的投資者對具有一定價值的數字貨幣進行投資。炒幣顧名思義就是買賣數字貨幣，炒幣的投資方式分為兩種，短線炒幣和長線炒幣，短線炒幣就是快買快賣，長線炒幣則是長期持有數字貨幣，在到達期望價值的時候拋出，兩者炒幣方式相同，只是持有數字貨幣的時間不同。
⑵ 比特幣賺了一個億會查你嗎
會的。
一千萬可不是小數目，你的賬戶轉賬一千萬，銀行肯定是會查的，會查這個錢的來路，一千萬的資金轉賬，銀行怎麼可能不查，不查反而不對。也有可能不查，不查的情況就是你經常有幾千萬的資金轉賬，有過記錄的客戶就不需要再查詢了。
2009年正式誕生的虛擬貨幣，比特幣（Bitcoin）的概念最初由中本聰在2008年11月1日提出，並於2009年1月3日正式誕生。
⑶ 比特幣提現會被銀行查嗎
比特幣提現會不會被銀行查，主要看提現金額達到多少。假設提現一個比特幣(30多萬人民幣)，將這錢轉入個人賬戶，是會被查的。如果是企業賬戶則不一定，很多企業每天流水金額都達到幾億。
拓展資料:一.比特幣大跌原因:
1.在這背後，Coinbase的上市正是最大助力。然而，市場的狂熱情緒或許正是周日暴跌的「兇手」之一——人們一開始嗨過了頭，最後總要付出代價的。 或許正如Galaxy Digital創始人Michael Novogratz在推特上說的那樣：事後去看，(下跌)是不可避免的。對於Coinbase的直接上市，市場太興奮了。所有這些跡象都表明，市場太單向了。 還有市場人士認為，數字貨幣暴跌，可能也與Coinbase身上發生的另一件事有關——上市幾天後，公司高管就紛紛大規模套現了。 華爾街見聞此前的文章稱，根據Capital Market Laboratories的數據，並經Coinbase投資者關系網站上的文件證實，Coinbase內部人士共售出12965079股股票，按周五344.38美元的收盤價計，拋售Coinbase的總價值接近45億美元。
2.分析人士認為，周末通常都是數字貨幣災難日，剛剛發生的暴跌可能與三個因素有關：一是土耳其從4月30日開始實行加密支付禁令，Coindesk預計印度與摩洛哥也將出台類似政策;二是剛剛上市不久的數字貨幣交易平台Coinbase被高管拋售，套現近3億美元股票;三是有消息指，美國財政部將指控多家金融機構使用加密貨幣進行洗錢。
二.比特幣是什麼。
比特幣(BitCoin)是一種P2P形式的數字貨幣。點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統。比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為。P2P的去中心化特性與演算法本身可以確保無法通過大量製造比特幣來人為操控幣值。基於密碼學的設計可以使比特幣只能被真實的擁有者轉移或支付。這同樣確保了貨幣所有權與流通交易的匿名性。
⑷ 比特幣提款上億的卡會被凍結嗎
有幾率會被凍結，並且不僅僅局限於銀行卡，包括支付寶提現和微信提現都有可能會被凍結最近這段時間對於很多的交易場所的OTC監管都是非常嚴格的，尤其是國內的幾個大的交易平台比如火幣和OKEX從2020年下半年開始的提現凍卡率；5過期被凍結銀行卡都是有有效期的，若持卡人到有效期後沒有辦理新卡，銀行會凍結過期銀行卡6涉及虛擬貨幣交易這種情況，最常見的就是比特幣交易只要你的銀行卡涉及虛擬貨幣的交易，百分百會被立馬凍結現在利用；只要操作合法，渠道合法，虛擬貨幣來源合法，頁面支持銀行卡服務，銀行卡不會主動凍結用戶的資金，除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件中幣集團致力於投資基金電子錢包在內的綜合業務網路，運營區塊鏈研究機構ZB創新智庫，旗下。
如果存在非法交易或欠錢的老賴行為等結案後會被劃走，其他情況只是暫時的凍結不能使用。
⑸ 炒幣賺的錢怎麼提現銀行不會查
第一個要看你金額大小，第二個要看你提現到哪個渠道，如果你金額不大，而且是在交易所、錢包這些渠道互轉，銀行就查不到你頭上，因為是兩個不同的體系。
但是如果你金額比較大，而且是從場外賣比特幣提現到銀行卡，就需要謹慎一點了。
如果比特幣網路擁堵，可能需要2，3個小時才能到賬，比特幣每個區塊的平均產生時間為10分鍾，等待6個區塊產生後，交易才能進行最終確認(考慮到安全屬性)。於是，一般來講比特幣系統中交易需要60分鍾進行確認，即轉賬成功。
⑹ 交易比特幣在中國受保護嗎
比特幣，又叫比特金，是一種虛擬貨幣，與大多數貨幣不同，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。比特幣投資目前在我國沒有明確的法律依據證明其合法，也沒有法律禁止比特幣的發展，但是比特幣投資在高收益的表象下也存在著非常大的法律風險。因為比特幣僅僅是一種技術和方法，不存在是否是騙局的說法，但不同的比特幣投資根據其形式不同，有可能是騙局，更有可能涉及違法犯罪。同時，由於乎侍比特幣是由網路虛擬貨幣，就有著被網路病毒侵入的風險，也不乏有的違法者建立虛假的比特幣交易網站櫻姿騙取比特幣的現象。根據《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》的規定，比特幣不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。綜上所述，我國法律沒有說比特幣是否合法，但卻禁止其作為貨幣在市場上的流通使用。
《中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會關於防範比特幣風險的通知》一比特幣具有沒有集中發行方、總量有限、使用不受地域限制和匿名性等四個主要歲頌吵特點。雖然比特幣被稱為「貨幣」，但由於其不是由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，並不是真正意義的貨幣。從性質上看，比特幣應當是一種特定的虛擬商品，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。
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⑻ 比特幣提現會被銀行查嗎
只要是在提現轉賬時不出現比特幣、BTC、以太坊、加密貨幣等敏感字眼一般不會被銀行查。
1、中國證監會銀發〔2013〕289號通知，規定各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。但是絕大多數比特幣交易平台都提供了C2C服務，也就是個人對個人在平台擔保下進行交易，即個人在線下轉賬，賣方在交易平台將加密貨幣所有權轉讓給買方。只要是在提現轉賬時不出現比特幣、BTC、以太坊、加密貨幣等敏感字眼一般不會被銀行查。數額過大的交易有可能會有洗錢嫌疑從而引起銀行注意，因此不建議單次大量的提現。
2、我國目前沒有法律明確禁止比特幣，但它的交易受到嚴格限制。單純持有比特幣不違法，一般只允許個體之間相互交易轉讓，只是不允許機構向公眾出售。另外，比特幣等加密貨幣被少數詐騙分子及非法集資分子利用，作為違法犯罪和洗錢的工具。法律依據：根據中國證監會銀發〔2013〕289號通知，我國把比特幣定義為一種特定的虛擬商品，認為它不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用。而且規定各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務。
拓展資料
1、 持有人將持有的「虛擬貨幣」免費贈與其他人，94公告、289號文並未予以明確禁止，且289號文界定比特幣具有虛擬商品的屬性，從法理角度理解，作為虛擬商品的贈與行為應屬於意思自治的范疇，但受贈方需就免費取得的資產向中國稅務機關申報個人所得稅，如未進行納稅申報，則涉嫌偷稅漏稅行為;
2、 持有人以支付人民幣的方式在境內買入「虛擬貨幣」，再通過任何形式賣出提現為外幣，或者持有人以支付外幣的方式在境外買入「虛擬貨幣」，再通過任何形式賣出提現為人民幣，在上述情況下，無論買入與賣出之間經過多少次幣幣交易轉換，其本質上違反了中國外匯管制相關規定並涉嫌洗錢犯罪;
3、 持有人將合法取得的「虛擬貨幣」，在不涉及洗錢和偷稅漏稅的情況下，以個人對個人的交易方式轉讓給其他人，94公告、289號文並未予以明確禁止，但不被政策鼓勵;
4、 持有人為中國公民，在知情的情況下，將其持有的「虛擬貨幣」賣出給他人，變相協助他人將資金非法出入境，則同樣涉嫌洗錢犯罪，如果他人資金本身為非法所得，則可能涉及更多項犯罪。
⑼ 比特幣每月交易12萬會不會出事 經常這樣 會不會被查
每個月交易12萬數字並不算大，每月交易上千萬甚至上億的大有人在，但也沒聽到有調查他們的。只要你的交易合法就不會備查，如果是用於洗錢等非法活動就可能會被查。
如果你使用的是第三方擔保交易，不通過合法的交易平台，那就有一定的風險，可能會被懷疑進行洗錢等非法活動。
如果你是在合法的比特幣交易平台進行正常的比特幣交易基本上是不會被查的，因為在上面你已經進行了實名認證，銀行卡綁定，盜用其它人的信息進行交易的除外。