如何利用比特幣轉移資產

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2. 第二課 如何完成比特幣交易資金的准備（場外入金、資金劃轉）

第一步、入金

如果您在OKEx平台沒有數字貨幣資產，那麼您就需要先進行入金操作才可以進行合約交易。

途徑①： 您可以在法幣交易區使用法幣購入數字貨幣。

途徑②： 您也可以將自己其他數字資產地址的資產轉入交易所資金賬戶地址。

第二步、資金劃轉

當您擁有數字資產之後，接下來還有前期最關鍵的的一步——資金劃轉，這將為您的交易賬戶提供原始資本。

途徑①：比如，您打算交易BTC幣本位交割合約，如圖中所示，在頂部導航欄點擊資金劃轉功能。進入後，首先選擇劃轉的幣種（BTC），然後選擇轉出的賬戶，如果您是從法幣渠道入金，那麼就需要選擇『從法幣賬戶到交割合約賬戶』，然後在交割合約的子目錄再選擇『BTCUSD賬戶』。選擇完成後，填寫劃轉數量，點擊確定即可完成劃轉。

途徑①：比如，您打算交易BTC幣本位交割合約，如圖中所示，在頂部導航欄點擊資金劃轉功能。進入後，首先選擇劃轉的幣種（BTC），然後選擇轉出的賬戶，如果您是從法幣渠道入金，那麼就需要選擇『從法幣賬戶到交割合約賬戶』，然後在交割合約的子目錄再選擇『BTCUSD賬戶』。選擇完成後，填寫劃轉數量，點擊確定即可完成劃轉。

途徑②：在合約的交易頁面，同樣會提供資金劃轉的入口和功能

比如，您打算交易BTCUSDT交割合約，如圖所示，選擇資產欄右邊的『資金劃轉』，進入後，系統會幫您默認選擇劃轉幣種為USDT，然後您需要選擇轉出的賬戶，如果您是從站外充幣渠道入金，那麼就選擇『從資金賬戶到交割合約賬戶』，此時系統已經默認選擇了BTCUSDT賬戶。您只需要填寫劃轉數量，點擊確定即可完成劃轉。

接下來，附上兩個合約賬戶（交割&永續）之間的劃轉。

1.交割BTC幣本位保證金合約→永續BTC幣本位保證金合約

2.  交割ETHUSDT保證金合約→交割BTCUSDT保證金合約

3.交割BTCUSDT保證金合約→永續BTCUSDT保證金合約

附OKEx平台賬戶結構

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3. 比特幣背後黑白歷史被揭發，比特幣的原理是什麼

比特幣我相信很多人都知道，那比特幣的原理是什麼呢？對於比特幣是如何開採的，又是如何交易的，這些原理我相信很多人還不是很了解，下面我就來說下比特幣的原理是什麼，僅供大家參考討論。

問題總結

對於比特幣來說，被財團控制的問題我們就不說了，但是比特幣的原理在上面已經被介紹了，所以對於比特幣來說，我建議大家不要過於熱衷，因為虛擬的東西是很微妙的，當你熱衷於這類產品的時候，危險也會離你不遠了，所以對於比特幣的問題，我相信很多人或多或少也知道一些，但是對於這些問題在貪婪的面前一文不值，所以你不了解比特幣更深入原理的時候，你不要去觸碰，當你觸碰比特幣的時候，你一定要去了解更多的知識才可以。以上就是我的個人看法與想法， 僅供參考討論。

4. 能用比特幣將資產轉移到國外么

可以。
平台購買比特幣，然後在海外綁定海外賬戶，賣出。

但是大額購買比特幣，平台可能需要提供身份證等信息，如果不想惹來麻煩的話，建議分批多次買入，最後在海外賣出。

5. 幣圈小知識：比特幣轉賬交易是如何進行的

隨著各種虛擬貨幣走進人們的視野，越來越多的人想要進入虛擬貨幣的交易市場。但隨之而來的問題是：我們要如何才能買到虛擬貨幣，從而擁有個人的數字資產呢？虛擬貨幣交易背後的原理是什麼呢？

我以比特幣為例子，進行簡單講解。

首先我們需要安裝虛擬貨幣交易平台。平台有很多，可供讀者們選擇，比如國內三大平台：幣安，huobi和okex。這時，我們已經有購買比特幣的平台了。安裝了比特幣客戶端的電腦被稱為節點，互聯網上的所有節點構成比特幣網路。每當有新的比特幣在某個節點上生成，交易，這個節點都會向附近的比特幣節點廣播，最終整個網路節點都會記錄交易信息。
在比特幣網路中， 每個安裝了客戶端的節點都擁有一個分布式資料庫來管理比特幣生產、交易、查詢賬戶余額記錄，同時也更新和記錄著比特幣系統變化的最新記錄。

當你想向朋友發送10個比特幣時。你需要兩樣東西，一個是比特幣地址，另一個是相應的私鑰。比特幣地址跟銀行賬號不一樣，你不需要簽署一堆文件去申請，它們是隨機生成的，就是一串由字母和數字組成的字元串，看起來非常混亂。私鑰也是類似的一個字元串，但是這個是要嚴格保密的。比特幣地址就好像一個透明的存錢罐，每個人都可以看到裡面有什麼，但是只有擁有私鑰的人才能打開它.
當你發送交易申請後，周邊的節點會檢查你的賬戶是否擁有 10 枚比特幣，如果有，則同意這次交易，並且把這條信息廣播到附近的節點，一傳十，十傳百，很快整個網路都會確認這筆交易信息，然後寫入到區塊中。你的朋友將會收到 10 枚比特幣，交易就算完成了.

6. 當初稀里糊塗買了20000枚比特幣的人，現狀如何

比特幣市場是一個極度瘋狂的市場，有的人在一夕之間成為了億萬富翁，也有的人被割了韭菜，人間的酸甜苦辣、喜怒哀樂，都演繹得淋漓盡致。了解比特幣市場的人，應該都知道此前比特幣的價值只有1000元人民幣，但是到2017年就上漲到17000元，這樣的升值速度，與之相匹配的利潤也大得驚人。比特幣是在2009年出現的，彼時比特幣的價值只有0.1美元，再看2017年的價格，兩者之間有著天壤之別。如果有人在比特幣剛出來的時候就持有大量的比特幣，現在絕對是數一數二的富豪。

當這位工程師成為億萬富翁之後，他就開始環游世界。事實上，他早就有環游世界的想法，但是由於經濟的原因，一直沒有實現。現在，這位工程師可以自由自在了生活了，實現自己環游世界的夢想。在接受記者采訪時，這位工程師也表示，雖然自己原本的工作很不錯，可以為他提供穩定的收入，但是他一直都夢想著環球世界，探訪各個國家的朋友。現在，他正過著自己想要的生活，而憑借著賣出比特幣得到了上億資產，也足夠他一輩子揮霍。

7. 犯罪分子如何用比特幣進行洗黑錢

比特幣和其他加密貨幣已成為網路犯罪分子的核心工具，欺詐者越來越多地使用這些代幣洗錢。犯罪分子使用各種方法利用加密貨幣提供的匿名性來掩蓋非法資金的來源。

網路犯罪分子如何使用加密貨幣洗錢？請慢慢閱讀下去。

比主要是因為使用加密貨幣洗錢比其他方法更容易。在電影中，犯罪分子經常使用行李袋或手提箱跨境運輸非法資金以逃避當局；然而，這在現實生活中是不現實的。

相反，犯罪分子更容易通過在線交易所清洗比特幣並將其轉換為現金。畢竟，在線交易是無國界的，無需從事將實物資金從一個地方轉移到另一個地方的風險業務。

此外，加密貨幣提供了一定程度的匿名性，因為這些交易中使用的公共地址沒有以個人用戶的名義注冊。

廉價的手續費，一次性轉賬30個比特幣僅需1美元手續費。

盡管使用比特幣完成的所有交易都公開記錄在區塊鏈上，但只有進行交易的人才能訪問賬戶和錢包，這使得將比特幣交易與單個個人或實體聯系起來具有挑戰性。然而，這並非不可能。

犯罪分子在使用 BTC 洗錢時使用多種方法逃避偵查，目的是幾乎無法確定非法交易的來源和目的地。

一旦他們洗了錢，他們就可以兌現而不必擔心被抓到。以下是犯罪分子使用比特幣洗錢的一些最常見方式。

比特幣混合器，也稱為不倒翁，通過將來自多個地址的非法和干凈的數字資產混合在一起 - 然後將它們重新分配到新的目標錢包或地址。

混合不同數字資產的過程增加了匿名性，因此犯罪分子經常使用它來掩蓋他們的蹤跡，然後再將資金轉移到合法企業或主要加密貨幣交易所。

各地區合法交易所

盡管許多主要的加密貨幣交易所已實施反洗錢並了解您的客戶規則，但許多不受監管的加密貨幣交易所並未執行徹底的身份檢查。

當一種加密貨幣在暗交易所反復兌換另一種時，它可以慢慢清理硬幣。此過程允許犯罪分子安全地將其轉移到外部加密貨幣錢包，而無需使用混合服務。

另一種選擇是將加密貨幣轉換為現金。然而，這種情況不太常見，因為大多數不受監管的交易所沒有法定市場，而且當它們有時，它們不會持續很長時間。

賭博和 游戲 平台通常接受比特幣或其他加密貨幣付款，使其成為加密貨幣洗錢者最喜歡的目的地。

洗錢者使用加密貨幣在這些平台上購買虛擬籌碼或 游戲 內貨幣，並在網站上進行幾次交易後兌現。一旦網站在賬戶中支付了款項，它就會獲得法律地位。

這種范圍廣泛的服務類別在一個或多個交易所內運作。他們使用交易所主機的地址來訪問交易所快速將硬幣轉換為現金並利用交易機會的能力。一些交易所對嵌套服務的合規標准寬松，不良行為者利用這些服務洗錢。

當嵌套服務完成交易時，它會出現在交易所地址下的區塊鏈賬本上，而不是嵌套服務或個人地址下。場外交易 (OTC) 經紀人是最流行的嵌套服務類型。

當犯罪分子使用 OTC 時，他們可以匿名與 OTC 交易大量加密貨幣，從而促進交易所外兩方之間的直接交易。

這些交易既安全又快捷，場外交易經紀人因尋找交易對手而獲得傭金，但他們不參與談判。一旦雙方就轉讓條款達成一致，資產將通過場外交易經紀人進行轉讓。

由於比特幣和其他加密貨幣的交易記錄在區塊鏈上，它們通常可以追溯到原始來源。這就是為什麼網路犯罪分子使用匿名服務來隱藏他們的資金來源，從而破壞比特幣交易之間的聯系。

人們經常將維護個人隱私的需要作為使用匿名服務的理由，而不良行為者則利用這些服務提供的匿名性。使用一枚硬幣購買不同類型的硬幣（用比特幣購買以太坊）參與首次硬幣發行是使用主要加密貨幣交易所隱藏數字貨幣來源的一種方式。

當比特幣或其他加密貨幣成功洗錢時，它已進入整合階段，很難將其與犯罪活動聯系起來。雖然這筆錢不再與犯罪直接相關，但洗錢者仍然需要一種方法來解釋他們是如何獲得這筆錢的。

為了使骯臟的加密貨幣合法化，犯罪分子創建了一家在線公司，接受比特幣作為付款來證明收入的合理性。他們可以通過這樣做將骯臟的比特幣變成干凈的合法貨幣。

他們使非法收入合法化的另一種方式是聲稱它來自有利可圖的商業企業或資產升值。由於山寨幣具有高度波動性，在幾分鍾內就會升值和貶值，因此要反駁這一說法具有挑戰性。

根據區塊鏈數據平台 Chainanalysis 的數據，自 2017 年以來，犯罪分子洗掉了價值 330 億美元的加密貨幣。2021 年，網路犯罪分子洗掉了 86 億美元的加密貨幣，比 2020 年增加了 30%。

鑒於過去一年合法和非法加密活動的擴大，與加密貨幣相關的犯罪活動顯著增加並不令人意外。去中心化金融應用占 2021 年洗錢活動的 17% 左右，混幣器、高風險交易所和礦池也出現了可觀的增長。

使用比特幣洗錢並不是一門完美的科學，而且存在很大的錯誤空間，這導致了國內幾起備受矚目的刑事訴訟。雖然加密貨幣以匿名著稱，但所有交易都記錄在永久的公共分類賬上。

犯罪分子洗錢以防止當局追蹤非法資金的來源。但是，如果他們在此過程中犯了一個錯誤，他們的整個計劃就可能被撤銷。

盡管如此，隨著技術的不斷發展，犯罪分子將想出巧妙的方法來掩蓋資金的非法流動，因為他們試圖領先於執法部門。

8. 允許還是禁止在比特幣監管的背後究竟隱藏著怎樣的國際暗戰

2013年8月德國宣布承認比特幣的合法地位，之後在2016年5月，日本首次批准數字貨幣監管法案，定義比特幣為財富，更有美國，加拿大等等，分別承認比特幣。

但是我們會發現，在我們國家，比特幣依然是禁止事項，之所以會這樣，主要有以下幾點。

1，比特幣的特殊性。

所以，對於那些金融性強的國家，容易吸引財富的國家，比特幣是一種利器，理所當然被納入合法地位。

而對於我們來說，比特幣是對我們國家隱形的損害，不受監管，轉移資資產，財富，導致對犯罪的各種行動形成阻礙。並且也帶壞風氣，使人們產生投機心理。

所以，比特幣在我們國家，自然需要對其進行禁止。