比特幣財產來源不明

『壹』 比特幣有這規定，從賬戶提幣到一個陌生地址，充錯了，平台無法查到雙方交易誰是誰或地址不存在錢也消失

逼。特別有這規定，做賬戶。鐵臂的一個陌生地址。充錯了。平台無法查到雙方交易誰是誰？貨地址不存在錢也消失消失的錢沒有人活的。也退不回來這是什麼？敢搶。大輪。強盜邏輯嗎？逼。特別有這規定，做賬戶。鐵臂的一個陌生地址。充錯了。平台無法查到雙方交易誰是誰？貨地址不存在錢也消失消失的錢沒有人活的。也退不回來這是什麼？敢搶。大輪。強盜邏輯嗎？逼。特別有這規定，做賬戶。鐵臂的一個陌生地址。充錯了。平台無法查到雙方交易誰是誰？貨地址不存在錢也消失消失的錢沒有人活的。也退不回來這是什麼？敢搶。大輪。強盜邏輯嗎？逼。特別有這規定，做賬戶。鐵臂的一個陌生地址。充錯了。平台無法查到雙方交易誰是誰？貨地址不存在錢也消失消失的錢沒有人活的。也退不回來這是什麼？敢搶。大輪。強盜邏輯嗎？

『貳』 比特幣被盜能否立案

法律分析：不能。在中國比特幣交易是非法的,公安機關很可能不會立案,比特幣是去中心化、匿名的虛擬貨幣。一方面，比特幣的價值衡量就很困難，目前的市場價不一定被法律承認；另一方面，比特幣賬戶與個人身份沒有任何綁定關系，因此如果我入侵了一個比特幣賬戶，獲得了里邊的所有比特幣，原比特幣賬戶的「主人」也沒有任何證據證明「原來的賬戶屬於他」

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百九十六條 有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的；（二）使用作廢的信用卡的；（三）冒用他人信用卡的；（四）惡意透支的。前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法佔有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，並且經發卡銀行催收後仍不歸還的行為。盜竊信用卡並使用的，依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。

『叄』 挖比特幣到底違不違法

如果比特幣是屬於被盜人的公私財產，那麼盜取比特幣的行為就是犯法的，盜取金額達到一定數額時，會構成盜竊罪，公安機關會依法追究刑事責任。依據刑法規定，犯盜竊罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

『肆』 姣旂壒甯侀伃琛媧24灝忔椂璺49624灝忔椂鍐36涓囦漢鐖嗕粨姣旂壒甯佸ぇ璺

姣旂壒甯侀伃琛媧:24灝忔椂璺49.6%錛24灝忔椂鍐36涓囦漢鐖嗕粨,姣旂壒甯佸ぇ璺屽緢澶氫漢榪樹笉鐭ラ亾錛岀幇鍦ㄨ╂垜浠涓璧鋒潵鐪嬬湅鍚э紒
姣旂壒甯佸ぇ璺岋紝浼氬獎鍝嶅氬皯浜猴紵

姣旂壒甯佸ぇ璺岋紝浼氬獎鍝嶅氬皯浜猴紵姣旂壒甯佸ぇ璺岋紝浠呬粎涓ゅぉ鍐呯垎浠撶殑鎶曡祫鑰呭凡緇忚揪鍒頒簡53涓囦漢錛岄噾棰濊揪鍒頒簡320浜誇箣澶氾紝鍙鎯寵岀煡涓涓鏈夌潃宸ㄥぇ娉℃搏鐨勬墍璋撻噾鋙嶈祫浜э紝鍦ㄥ穿鐩樼殑閭ｄ竴鍒伙紝鏈夊氬皯浜哄唴蹇冩槸宕╂簝鐢氳嚦鏃犲姪鐨勶紝鍙浠ヨ繖涔堣達紝濡傛灉瀵逛簬蹇冩佺◢寰涓嶅ソ鐨勬姇璧勮咃紝寰堝彲鑳戒細鍑虹幇鏌愪簺鏋佺鐨勮屼負銆傝祫鏈甯傚満鍘嗘潵閮芥槸闈炲父孌嬮叿鐨勶紝 褰撹祫閲戜滑閬垮紑榛勯噾鍝佺嶅悗錛屾潵鍒頒簡涓涓鏂扮殑閬塊櫓棰嗗煙閲岋紝閫犳垚浜嗘瘮鐗瑰竵鐤鐙傜殑鐗涘競錛屾瘮鐗瑰竵鐗涘競淇ㄧ劧鍙浠ュ拰鎴戜滑2015騫寸殑鐗涘競鐩告彁騫惰猴紝鐩鎬俊鍚屾牱鏈夊緢澶氱殑鎶曡祫鑰呭埄鐢ㄤ簡鍔犲ぇ浜嗗規瘮鐗瑰竵鐨勮祫閲戠圭爜錛屾湰鐫鎯崇嫚鐙犵殑璧氫笂涓絎旂殑鎬濇兂錛岀粨鏋滃艱嚧浜嗚繖涓ゅぉ姣旂壒甯佺垎浠撴儴妗堢殑鍑虹幇銆
緇忓父璇達紝浠諱綍涓涓閲戣瀺璧勪駭褰撴定騫呰秴鍑轟簡甯傚満鐨勯勬湡鏃訛紝灝變細榪庢潵涓娉㈣皟鏁達紝鍙浠ョ敤瀵規瘮涓句緥璇存槑涓涓嬶紝姣旂壒甯佺垎浠擄紝浠ュ強鎴戜滑鑲″競涓鐨勮寘鍙板嚑澶╁唴鏉璺15%宸﹀彸鏈夌潃鐩鎬技鐨勫湴鏂癸紝榪欑嶇幇璞″彲浠ヨ存槸鏁欑戜功鑸鐨勫洖璋冿紝浠庤屾妸鐏鐑鐨勬姳鍥㈡傚康甯︿笅浜嗙炲潧銆傚湪榪欎釜鎶曡祫甯傚満涓錛屼笉璁烘槸鍏ㄧ悆甯傚満涓鐨勭壒鏂鎷夛紝榪樻槸鎴戜滑鑲″競涓鐨勭為厭鑼呭彴錛屼互鑷充簬鍒板叏鐞冩渶鐤鐙傜殑姣旂壒甯侊紝鏃犱竴渚嬪栫殑璇存槑閲戣瀺璧勪駭甯傚満鐨勬畫閰鋒ч殢澶勫彲鍦錛屾姇璧勮呬滑涓嶈佷互涓鴻祫閲戠倰浣滅殑鏂瑰悜灝變笉浼氬彂鐢熷彉鍖栵紝鑰屼竴鏃﹁祫閲戜滑鐪熸ｉ夋嫨鎾ょ葷殑鏃跺欓偅渚濈劧鏄涓鍦鴻娣嬫穻鐨勬暀璁銆
緇間笂鎵榪幫紝浠諱綍閲戣瀺璧勪駭閮芥槸瀛樺湪椋庨櫓鐨勶紝鎵浠ヨ繖閲屽緩璁騫垮ぇ鐨勬姇璧勮呴夋嫨鎶曡祫閲戣瀺浜у搧鏃跺敖閲忛夋嫨鑷宸辯啛鎮夌殑棰嗗煙錛屼笉瑕侀殢渚跨殑鏇存崲鎶曡祫棰嗗煙錛屾洿涓嶈佺湅鐫浜哄剁殑錏嬬硶涔熸兂鍚冧竴鍙ｏ紝鍊樿嫢鎶曡祫鑰呰兘鍋氬埌榪欑偣灝辨槸鑷宸卞湪鎶曡祫鐢熸動閲屾渶澶х殑鏀惰幏浜嗐傛垜鏄灝忓竷琛ｏ紝鍠滄㈢殑鎶曡祫鑰呰風偣涓鍏蟲敞錛屾垜鐨勫垵琛峰氨鏄甯鍔╂洿澶氱殑鎶曡祫鑰呰蛋鍑鴻糠鑼錛岃繄鍚戣緣鐓岋紝鍏蟲敞鎴戱紝鍙浠ョ湅鍒頒笉涓鏍風殑鏂囩珷錛佽阿璋㈠笇鏈涙洿澶氱殑鎶曡祫鑰呭湪鐣欒█鍖鴻笂璺冨彂璦錛屼竴璧鋒帰璁錛屾垚闀挎湭鏉ワ紒銆
姣旂壒甯佸啀嬈℃毚璺屽埌搴曞彂鐢熶簡浠涔堬紵

璋㈣阿閭璇鳳紒姣旂壒甯佹棦涓嶆槸鍥藉舵硶瀹氳揣甯併佸張娌℃湁瀹炵墿鏀鎾戠殑鉶氭棤璐у竵銆備粎浠呮槸涓緹ら獥瀛愬湪鐢佃剳鍓嶅壊闊鑿滅殑宸ュ叿銆9鏈7鏃ワ紝钀ㄥ皵鐡﹀氭葷粺瀹ｅ竷姝ｅ紡鍚鐢ㄦ瘮鐗瑰竵涓哄浗瀹舵硶瀹氳揣甯侊紝榪欐槸涓栫晫涓婄涓涓璁ゅ畾姣旂壒甯佷負娉曞畾璐у竵鐨勫浗瀹訛紝娑堟伅瀹ｅ竷鍚庢瘮鐗瑰竵澶ф定錛岄殢鍚庢瘮鐗瑰竵榪呴熶笅璺屻傛秷鎮闈涓婃病鏈変換浣曞彲寮曡搗姣旂壒甯佹定銆佽穼鐨勬秷鎮錛屽畬鍏ㄦ槸搴勫跺湪鍓查煭鑿溿
姣旂壒甯佺瓑鉶氭嫙璐у竵澶ц穼鐨勫師鍥犳槸浠涔堬紵
鍝堝柦澶у跺ソ錛屾垜鏄婊寸烇紱婊寸忚(DFG錛孌igital Finance Group)鑷村姏浜庝負澶у舵櫘鍙婂尯鍧楅摼鐩稿叧鐭ヨ瘑錛屼紶閫掓渶鏂扮殑鍖哄潡閾捐屼笟璧勮錛屽垎浜鏈夊叧鍖哄潡閾劇殑瓚ｉ椈銆傛㈣繋澶у剁偣璧炲拰鍏蟲敞銆傛瘮鐗瑰竵絳夎櫄鎷熻揣甯佸ぇ璺岀殑鍘熷洜鏄浠涔堬紵澶ц穼鐨勫師鍥犳槸搴勫舵搷鐩樸傛湁榪囨姇璧勭粡楠屼細鐪婯綰挎暟鎹鐨勪漢閮界煡閬擄紝鐜板湪鍔犲瘑璐у竵榪欎釜甯傚満宸茬粡琚澶ф満鏋勫ぇ搴勫舵墍鎺у埗錛屽父甯鎬細鏈夎帿鍚嶅叾濡欑殑鎷夌洏錛屼篃鏈夎帿鍚嶅叾濡欑殑鐮哥洏銆
姣旂壒甯佸ぇ璺岋紒閲嶄粨15浜跨編鍏冪殑椹鏂鍏嬭繕濂藉悧錛
鐤鎯呯垎鍙戜互鏉ワ紝緹庡浗澶琛屽ぇ鏀炬按錛屽艱嚧鍏ㄤ笘鐣岄潰涓撮氳揣鑶ㄨ儉鐨勯庨櫓錛岀幇鍦ㄦ墜閲岄潰鏈夊ぇ閲忚祫閲戠殑鎶曡祫鑰呴潰涓磋祫浜ц船鍊肩殑宸ㄥぇ椋庨櫓銆備負浜嗕嬌璧勪駭淇濊川錛岃稿氬浗闄呭拰鍥藉唴璧勬湰澶у挅閫夋嫨浜嗗幓涓蹇冨寲鐨勬瘮鐗瑰竵絳夎櫄鎷熻揣甯佷綔涓虹煭鏈熺殑閬塊庢腐錛屾墍浠ュ艱嚧姣旂壒甯佸ぇ娑錛屼絾鏄榪欑嶇煭鏃墮棿鐨勫ぇ娑ㄥ彲鑳芥槸涓嶅彲鎸佺畫鐨勶紝灝忔暎鎴鋒姇璧勯渶璀︽厧錛屽綋蹇冨仛浜嗛煭鑿溿傛瘮鐗瑰竵鎬誨叡2100涓囨灇錛岀敱浜庣畻娉曠殑鍏崇郴鍒板悗鏈熸寲鐭胯秺鏉ヨ秺闅撅紝鍦ㄥ悗鐤鎯呮椂浠ｏ紝鎴愪負椹鏂鍏嬬瓑璧勬湰澶ч硠鐨勬姇璧勬姇鏈虹殑棣栭夈
鏈夋姤閬撹撮┈鏂鍏嬫姇璧勪簡15浜跨編鍏冿紝浣嗘槸榪欏彲鑳芥槸鍐板北涓瑙掞紝璋佸張鐭ラ亾鈃忓湪姘翠笅鈥滈粦鏆椻濋儴鍒嗘湁澶氬皯銆傝稿氳屼笟浜哄＋琛ㄧず榪10浜跨編鍏冧笉鍙鑳界煭鏈熸妸姣旂壒甯佹媺楂樺傛ゆ渶澶氾紝涔熸湁鍏朵粬璧勬湰澶ч硠鍦ㄧ炕奼熷掓搗銆傝瘽棰樻壇榪滀竴鐐瑰ぇ瀹墮兘鐭ラ亾姣旂壒甯佸彂鏄庝漢鏄涓鏈鑱錛屼絾鏄鍗存病鏈変漢鐪熸ｈ佽繃姝や漢錛2008-2009騫存ょ炵樹漢鏇劇粡琛ㄧず鍦ㄤ粬鐨勯挶鍖呴噷闈㈡嫢鏈100-110涓囨灇姣旂壒甯侊紝浣嗘槸鍚勪釜榛戝涓鐩村湪榪藉諱粬錛屼絾鏄涓鐩存病鏈夎釜榪癸紝鏈変漢璇存牴鏈娌℃湁鐪熷疄鐨勪腑鏈鑱錛屾牴鎹浠栧悕瀛楃殑緙╁啓鏄鈥淐IA鈥濓紝涔熻鎬綘浼氭儕璁訛紝涔熻鎬綘浼氭湁浜嗕竴浜涘惎鍙戱紝涓轟粈涔堢編鍏冨拰姣旂壒甯佽仈緋昏繖涔堢揣瀵嗐
鐢變簬緹庡浗鐨勪笉鏂琛拌惤錛岀編鍏冮湼鏉冨拰緹庡浗淇＄敤鍦ㄤ笉鏂鐨勭摝瑙ｏ紝涔熻哥編鍥藉湪鏋勫緩鏂扮殑姣旂壒闇告潈錛屼篃璁鎬綘瑙夊緱鐨勯獓浜哄惉闂伙紝浣嗘槸鎴戜滑涓嶅緱涓嶈︽儠銆傚墠澶╂瘮鐗瑰竵鍙堝穿浜嗭紝鐙傝穼10000緹庡厓 53涓囦漢鐖嗕粨320浜匡紝姝ゅ墠榪樺湪娌炬簿鑷鍠滅殑椹鏂鍏嬶紝榪炲滄洿鏀逛簡鑷宸辯殑紺句氦璐﹀彿錛屾崲鎺変簡姝ゅ墠鐨勬瘮鐗瑰竵澶村儚錛屽苟鍙戞枃縐拌嚜宸辨槸宸ョ▼甯堬紝涓嶆槸鎶曟満鑰呫備絾鍦ㄦ瘮鐗瑰竵澶ф定鏃訛紝姣旂壒甯佷負椹鏂鍏嬪壋閫犵殑鍒╂鼎宸茬粡瓚呰繃浜嗘苯杞︿笟鍔′負椹鏂鍏嬪壋閫犵殑鍒╂鼎錛屽備粖椹鏂鍏嬬О鑷宸變笉鏄鎶曟満鑰咃紝鍙嶈岃╀粬鐨勮屼負鏇存湁浜夎浜嗐
姣旂壒甯佷竴灝忔椂鏆磋穼8000緹庡厓錛屽埌搴曞彂鐢熶簡浠涔堬紵
閲嶇偣鏄涓鍥介噰鍙栨帾鏂戒簡銆1銆佹瘮鐗瑰竵75%閮芥槸涓鍥藉埗閫犲嚭鏉ョ殑銆2銆佺幇鍦ㄥ湪寮灞曡槳杞扮儓鐑堢殑鍙嶆礂閽辮繍鍔錛屽傛灉鎯蟲妸鍥藉唴鍒墮犲嚭鏉ョ殑姣旂壒甯佹崲鎴愰挶蹇呴』瑕佺粡榪囬摱琛屽崱鍚с備絾鏄鐜板湪濡傛灉閾惰屽崱鏈夊ぇ棰濅笉鏄庡冨栬祫閲戞祦鍏ョ洿鎺ラ攣姝匯傝繖閽辮佹槸璇翠笉娓呮氭潵婧愶紝灝辮兘璇村埌鎸佸崱浜洪浼戙備箟涔岀瓑鍦板尯鍥犱負榪欐牱鐨勪簨鎯呮畠鍙婃睜楸礆紝瀵瑰栬錘鏄撶殑鍗′篃甯稿父琚閿佹諱簡銆
3銆佹瘮鐗瑰竵鐜板湪鏈澶х殑鐢ㄥ勪笉鏄浠涔堜繚鍊煎炲礆紝榪欑嶅彧瑕佸繕浜嗗瘑鐮佸氨浠涔堥兘涓嶆槸鐨勪笢瑗匡紝鏍規湰灝辨病鏈変繚鍊煎炲肩殑鎰忎箟銆傚傛灉涔頒簡浠峰煎嚑鐧句竾鐨勬瘮鐗瑰竵錛屾斁浜嗕笁騫翠箣鍚庯紝瀵嗙爜蹇樹簡銆傛垜鍘伙紝娑ㄦ垚澶氬皯涔熷拰浣犳病鍏崇郴鍟娿傛瘮鐗瑰竵鏈澶х殑鐢ㄥ勫氨鏄媧楅挶銆傚癸紝娌￠敊灝辨槸媧楅挶錛屼綘鎬庝箞鑳借瘉鏄庝綘鍗栧嚭鍘葷殑姣旂壒甯侊紝鍒浜虹粰浣犵殑閽卞氨鏄騫插噣鐨勯挶錛熻瘉鏄庝笉浜嗭紵閭ｅ氨絳夌潃琚閿佹誨惂銆
姣旂壒甯佺獊鍙戝穿鐩樺紡鏆磋穼錛岃秴47涓囦漢鐖嗕粨400浜匡紒鍙戠敓浜嗕粈涔堬紵
100涓囦漢鐖嗕粨600浜匡紝姝ｅ父錛屾ｅソ鐗涘競閮芥病鍍忔ā鍍忔牱鍥炶俯涓嬈★紝鎼炵殑澶у朵竴鐩存垬鎴樺參鍏錛岄兘鍦ㄧ瓑閭ｅ彧闈村瓙钀戒笅鏉ワ紝娌℃湁娣卞害鍥炶俯鍝鏉ョ殑涓婃定鍔ㄥ姏錛屾病鏈変笂娑ㄥ姩鍔涳紝鐗涘競鎬庝箞鏀鏂伴珮緇х畫涓嬪幓錛熷啀璇翠簡錛屼竴鐩存定錛屽悎綰﹀仛澶氫竴鐩磋禋閽憋紝娌￠偅涔堝ソ璧氱殑閽憋紝鑷充簬鐗涘競榪樹細涓嶄細璧頒笅鍘伙紝鏄ㄥぉ榪欐嘗鏆磋穼璇存槑鐗涘競緇撴潫榪樻棭銆傛湁浠ヤ笅鍑犱釜鍘熷洜錛氱涓錛氫氦鏄撴墍鐨勬瘮鐗瑰竵浣欓濇湪鏈夊ぇ閲忓炲姞錛岃存槑涓誨姏鍑鴻揣鏁伴噺鏈夐檺錛岃繕娌¤揪鍒扮墰甯傞《閮ㄧ殑鐗瑰緛錛涚浜岋細鐏板害鐨65涓囦釜姣旂壒甯佹湪鏈夊嚭璐э紝鉶界劧鐏板害鏄涓浠嬶紝浣嗘槸浜哄朵拱65涓囦釜姣旂壒甯佷篃鏄鍗冧嚎璧勪駭錛屽傛灉鏈ㄦ湁浜や唬灝辯唺甯傦紝鐏板害鐨勪俊瑾夋壂鍦幫紱絎涓夛細姣旂壒甯佺殑鍚堢害鎸佷粨鉶界劧寰堝ぇ鐨勪笅闄嶏紝浣嗘槸鏁翠綋浠嶇劧澶勪簬楂樹綅錛岃存槑涓誨姏鐨勫ぇ閲忓氬崟鏈ㄦ湁騫充粨錛岀墰甯傜殑瓚嬪娍浠嶅湪錛涚鍥涳細涓栫晫緇忔祹鐜澧冿紝璐у竵瓚呭彂鐨勭幆澧冨洜緔犳湪鍙橈紝涓誨姏鏈ㄦ湁蹇呰佸傛ょ潃鎬ユ敼鍙樿秼鍔. 涓鍥戒漢姘戦摱琛屽墠琛岄暱鍛ㄥ皬宸濊〃紺猴紝涓嶇℃暟瀛楄揣甯佽繕鏄鏁板瓧璧勪駭錛岄兘瑕佷負瀹炰綋鏈嶅姟銆
鈥滄垜浠緇忓巻榪2008騫寸殑鍏ㄧ悆閲戣瀺鍗辨満錛 鍙戠幇閲戣瀺鑴辯諱簡瀹炰綋錛屾瘮濡傚獎瀛愰摱琛屻佽岀敓鍝佽繖浜涚函綺瑰彉鎴愪簡閲戣瀺鏈烘瀯涔嬮棿鐨勬姇鏈轟氦鏄擄紝鍜屽疄浣撴病鏈夎仈緋諱簡錛屽氨瀹規槗鍑洪棶棰橈紝浠ヨ嚦褰撴槸浜涘浗闄呭ぇ琛岀殑棰嗗箋佷氦鏄撳憳浠鐪嬩笉鎳傦紝寰堥毦鍋氬ソ鍐呴儴鎺у埗銆傗滃懆灝忓窛琛ㄧず錛岃佸尯鍒嗘暟瀛楄揣甯佸拰鏁板瓧璧勪駭錛屽逛簬姣旂壒甯佽繖綾繪暟瀛楄祫浜э紝騫墮潪鐜板湪瑕佷笅緇撹猴紝浣嗘槸瑕佹彁閱掞紝瑕佸皬蹇冣濓紝鍦ㄤ腑鍥斤紝閲戣瀺鍒涙柊鐨勪笢瑗塊兘瑕佽存竻妤氬畠瀵瑰疄浣撶粡嫻庣殑濂藉勨濄
涓鍥藉ぎ琛屽壇琛岄暱鏉庢嘗:濡傛灉紼沖畾甯佺瓑鍔犲瘑璧勪駭鑳藉熸垚涓哄箍娉涗嬌鐢ㄧ殑鏀浠樿В鍐蟲柟妗堢殑璇濓紝灝遍渶瑕佷竴涓鏇村姞寮烘湁鍔涚殑鐩戠¤勫垯錛屼篃灝辨槸璇達紝瑕佹瘮姣旂壒甯佺幇鍦ㄦ墍鎺ュ彈鐨勭洃綆¤勫垯鏇村姞涓ユ牸 濡備綍鐪嬪緟榪欎釜鏂伴椈錛熸槬鍝ヨや負錛氶栧厛錛氬畼鏂瑰規瘮鐗瑰竵鐨勬佸害宸茬粡鐢辮繃鍘葷殑搴炴皬楠楀矓杞鍙樹負錛氬姞寮虹洃綆★紝鎴愪負騫挎硾浣跨敤鐨勬敮浠樻柟妗堬紝榪欐槸鏈璐ㄧ殑鏀瑰彉.絎浜岋細鍒跺畾寮烘湁鍔涚殑鐩戠¤勫垯錛屾剰鍛崇潃姣旂壒甯佸悎娉曞寲鐨勫彲鑳芥уぇ澶у炲姞錛屽洜涓虹洃綆″拰鎵撳嚮鐨勭敤璇嶄笉鍚岋紱絳夌瓑錛屾墍浠ワ紝緇х畫鐙傛㈠惂錛併
濡備綍鐪嬪緟11鏈15鏃ユ瘮鐗瑰竵璺岀牬鍏辮瘑搴曞洖褰5600緹庡厓錛屼負浠涔堝ぇ璺屽憿錛
鎰熻阿閭璇鳳紒浠11鏈14鏃ユ櫄涓11鐐瑰紑濮嬫瘮鐗瑰竵灝卞紑鍚浜嗘毚璺屾ā寮忥紝涓璺浠6400緹庡厓鏀鵑噺涓嬭穼鑷充粖澶╃殑5600緹庡厓錛岃屽湪鏈熻揣甯傚満浠栨洿鏄璺岀牬浜5000緹庡厓鏈緇堝湪4900緹庡厓澶勬㈣穼銆傚師鍏堟í鐩樹簡灝嗚繎涓変釜鏈堟椂闂村競鍦哄叕璁ょ殑6200閾佸簳錛屽拰鍘熷厛鐨5700緹庡厓鐨勫墠浣庝篃閮戒竴璺鐮翠笅鍘伙紝騫朵笖鐩鍓嶄緷鏃ф病鏈夋㈣穼鐨勬剰鎬濄備負浣曟瘮鐗瑰竵紿佺劧鏆磋穼鍒涘叏騫存柊浣庯紵鍦ㄤ箣鍓嶇殑鍥炵瓟涓灝辯畻澶氭℃彁鍒拌繃錛岃嚦灝戜細鏈変竴嬈″洖韙5800緹庡厓鎴栬呮槸5700緹庡厓鍓嶄綆鍙鑳姐
騫村簳琛屾儏鐨勫紑鍚涓瀹氫細鏈変竴嬈℃繁V璧板娍鐨勫嚭鐜幫紝騫朵笖鍙傝冨綋鍓嶇殑鐔婂競澶ц儗鏅琛屾儏鍜屽満鍐呭瓨閲忚祫閲戜笉瓚2000浜跨編鍏冪殑灝村艾灞闈㈤兘鏄涓嶇ǔ瀹氬洜緔狅紝鍙鏄娌℃兂鍒拌繖嬈′細鐩存帴浠ユ湡璐у競鍦虹殑鏀鵑噺涓嬭穼涓轟富騫朵笖鍦ㄦ槰澶╂櫄涓婂氨紿佺牬浜4900緹庡厓銆傝繕鏈夊氨鏄榪戞湡姣旂壒鐜伴噾BCH鐨勫垎鍙夐椆寰楁哺娌告壃鎵錛屽張鏄鍙ｆ按澶ф垬鍙堟槸綆楀姏澶ф垬銆傛瘮鐗瑰ぇ闄嗙殑鍚村繉瀵掑拰婢蟲湰鑱涔嬮棿鐨勭炰粰鎵撴灦鍗寸瑪鐩寸殑鍒烘縺鍒頒簡姣旂壒甯佺熆奼犵畻鍔涳紝騫朵笖鏈夋瀬澶х殑鍙鑳芥у弻鏂歸兘鍦ㄦ湁鎰忚秮鏈哄仛絀烘瘮鐗瑰竵鏀跺壊甯﹁鐨勭圭爜錛屽綋鐒惰繖涓鍒囩殑絳旀堥兘瑕佸湪鏄庡ぉ16鍙鋒墠鑳芥渶緇堟彮鏅撱

『伍』 飽受「缺乏有效監管」爭議的比特幣，它的全球監管究竟難在哪兒

全球范圍內還沒有針對比特幣的標准化監管模型，這也是比特幣無法跟法幣平起平坐的一大痛點。比特幣發展至今已有10年之久，這期間一直因為“缺乏有效監管”而飽受爭議。如今世界各國都在制定監管制度，但卻遲遲不能落實，最重要的原因在於：給比特幣定性，實在是太難了！有的國家將其定性為“債券”，有的國家則定性為“非法集資”，根本無法實現全球統一化監管。

在美國，有很多州是十分歡迎比特幣的。比如在紐約，如果你拿到了紐約金融服務署簽發的比特幣牌照，可以進行合規的金融活動，並可以按照相應的法規進行交稅納稅。在俄亥俄州，交易比特幣是合法的，你甚至可以用比特幣來交稅。但也有很多地方對比特幣的態度不明，因此，比特幣的稅務該如何分類也完全取決於該司法管轄區的用戶環境。

『陸』 比特幣成犯罪新手段，你知道其中的原因嗎

比特幣成犯罪新手段，這種犯罪通常與黑社會性質組織犯罪、非法集資犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪等犯罪有關，由於其錢款來源不明，上述犯罪通過比特幣洗錢，把非法所得，進行合法化處理，以逃避公安機關的打擊。

一、什麼是比特幣

雖然對於比特幣的交易和監管比較麻煩，但司法機關已經採取了反制措施，在措施中要求檢察機關對辦案中發現的通過比特幣洗錢的情況，應及時向人民銀行通報，反饋線索，提出意見建議，有助於豐富反洗錢監督模式，完善監管措施。

『柒』 比特幣是龐氏騙局嗎

比特幣不是旁氏騙局。

龐氏騙局是一種典型的金融騙術，拆東牆補西牆， 把新投資人的錢用於支付老投資者的利息和回報，製造出賺錢的假象來騙取更多投資者進入。

最早是義大利裔投機商人Charles Ponzi發明的，他一心想發財，最終發現最快的方法是通過金融。

Ponzi虛設了一家公司，承諾投資者在3個月內獲得回報，前期的投資者獲取了可觀的回報，環環相扣，短期內吸引了3萬人投資，持續了1年，人們才陸續清醒過來。

龐氏騙局總有一天會破滅，因為越往後，需要找的新投資者就越多。 當投資者和資金難以支撐整個體系運作後，必定面臨崩潰的局面。

許多金融騙局都由龐氏騙局演變而來，但是比特幣不是這樣。

首先比特幣去中心化，不受控制。 龐氏騙局投資者和資金都是由Ponzi管控的，但沒有任何一個銀行機構能夠發行比特幣，包括創始人中本聰也不可以，並且數量有限。

網上有許多虛擬幣號稱比特幣的變體，可這些幣都有人或機構管控，就成為了龐氏騙局和傳銷。

比特幣也不存在「拆東牆補西牆」之說，獲取比特幣就兩種方式 ：挖礦或者購買。雖然是虛擬貨幣，也算是「擁有」了它。

比特幣存在爭議，這樣的產品具有較大的想像空間，很容易成為投機熱門。很像荷蘭的鬱金香熱，由於需求旺盛導致價格不合理上漲，最終泡沫破裂。

與之前「蒜你狠」、「郵票熱」本質上是相同的。

比特幣總數限制在2100萬個，很多人看中它的「貯藏價值」。但比特幣不像黃金，無論什麼時代都是可以保值增值的，本身具備價值。比特幣自身沒有價值。

比特幣還有一個特點是非法，它的匿名性可以縱容黑市交易、洗錢、在線博彩等行為，去中心化本質上即與政府對立。光憑這一點，比特幣就有著巨大的市場。

比特幣本身不是騙局，但放入投機市場就成為騙局。 比特幣目前的價格全靠炒，不可能變成合法的貨幣，因為它的去中心化嚴重危害國家。 美國僅僅承認比特幣是一種「金融工具」，不可能威脅到美元的地位。

比特幣未來不確定的因素太多，可以被復制，例如萊特幣。

現在比特幣暴漲，隨時面臨暴跌。

龐氏騙局這個詞隨著傳銷廣為人知，於是很多人看什麼都像是龐氏騙局，但是比特幣還真不是。龐氏騙局指的是金字塔式的傳銷，依賴於不斷進場的『新錢』來滿足體系內的老用戶的收益。龐氏騙局註定是不可持續的，因為一旦沒有新錢進來，整個體系就會倒塌。典型的傳銷正是如此，因為一旦發展不起來下線，那麼上線的收入就成了無根之水。

而比特幣呢，盡管比特幣本身是沒有內在價值的，人們持有它的目的就在於買賣，但是比特幣並不存在上下線的說法，更不會因為沒有新錢進入而崩盤（即便世界上只有兩個人持有比特幣，比特幣依然存在），所以比特幣在經濟學裡面的定義是『泡沫』而非龐氏騙局。

說到泡沫啊，很多人可能認為泡沫是一個貶義詞，其實不然。泡沫是一個經濟學上的中性詞彙，就是指市場價值大於其內在價值的商品。比如人民幣、歐元和英鎊這些都是長期持續存在、市場價值比較穩定的泡沫，因為人們持有人民幣和歐元肯定不是為了消費這張紙，而是要通過這張紙去交換自己想要的東西。

而人民幣、歐元、英鎊的背後，是有相應的中央銀行的信用來背書和支持的，所以法定貨幣的價值盡管是泡沫，但是是相對比較穩定的泡沫，而比特幣的背後沒有任何的機構的信用背書，更接近新發現的一種類似鑽石、黃金或者白銀這些稀有礦藏，所以價格波動比較劇烈也不足為奇了。

隨著更多的人知道和買賣比特幣，比特幣的價值波動最終會趨於穩定，但是泡沫和龐氏騙局是有本質區別的，就如同2014年諾貝爾經濟學獎得主梯若爾所說的，比特幣不是龐氏騙局，只是純粹的泡沫。至於到底是多少，這個要由市場和人們的信念所共同決定。

先放結論：比特幣是一個騙局，但又不是一個騙局，並且絕對不是龐氏騙局。

--------------------------------------------------

前言一：

關於這個東西，觸動太多人的利益，我只能簡單說一下。

你們信也好，不信也罷，看過算數。

想要從我這里扣一個論文一樣1、2、3、4的某種長答案，不可能。

----------------------------------------------------

前言二：

利益相關：沒有比特幣。

----------------------------------------------------

1. 比特幣是什麼東西：

我打個比方，土星。

大家都知道土星一共有62顆衛星，然而古代的人類對此一無所知，直到有一天有一個人發明了一種在土星衛星上插旗的黑 科技 。通過一種演算法就能找到一顆沒有插旗的衛星，然後你一旦把旗插上去，這個衛星就是你的了。（作為非碼農，你們沒必要了解什麼是區塊鏈技術，也不需要知道這個插旗的黑 科技 是怎麼運轉的，只要知道這是一個黑 科技 就能理解了）

然後，這個時候人們就很容易發現兩條特性：

第一：土星的衛星始終是有限的。人類的 科技 不能生產衛星。也就是說，一旦所有的衛星上都插上旗幟以後，你永遠無法在衛星的主人不同意的前提下，找到一個插旗子的地方了。

第二：沒有任何人可以再建造第六十三個衛星。

所以，土星的衛星是絕對不可能通貨膨脹的。比特幣也是這樣。

經過發明插旗手段的人忽悠以後，人們也很快會發現：

第三：沒有任何人，任何組織，任何力量，保證你插旗的合法性。只有黑 科技 保證了你無法在已經有旗幟的衛星上插旗。

第四：插完旗以後，你會發現，這個插旗的過程毫無意義。因為土星的衛星對人類來講就毫無價值。

所以，土星的衛星就是一個沒有任何人任和物做價值擔保，但是一個絕對為真的法則做所有權保證的標的物。比特幣也是這樣。

所以，綜上，比特比到底是什麼呢？就是可以插旗的土星衛星。

換而言之：這是一種天然的，不可再生的，神聖不可侵犯的，但是沒有任何實際價值的個人財產。

2.比特幣為什麼不是龐氏騙局

龐氏騙局是典型的拆東牆補西牆用新進資金來保證老人利益從而擴大投資詐騙資金的騙局。顯然比特幣不是的。比特幣是一種標的物（你可以理解成貨幣），比特幣更像一種債券，一種合約。

比特比的交易根本上就是你用貨幣購買一種標的物的交易，你是買到了東西的（土星衛星上插到旗幟）。雖然這個東西對你來說毫無實質作用……但這已經不符合龐氏騙局的定義了。

3. 比特幣為什麼是一個騙局

有幾個原因。

a. 比特幣並不是一個絕對抗通脹的標的物。

換一個演算法，我們還能發現很多其他種類的電子貨幣。比如c特幣，d特幣。

就好像你換個望遠鏡還能發現很多有衛星的行星，譬如地球，月球，木星，等等。

土星的衛星永遠只有63個，但是衛星可不會只有63個。隨著人類觀察手段的升級，人類知道的行星衛星會隨著人類能觀察到的行星數量，不斷增加。

比特比也是一樣。雖然比特比具有數量有上線的特性，但是架不住還有c特幣，d特幣啊。

所以，比特幣的抗通脹屬性，是有局限性的。這是一騙。

b. 任何主權國家都喜歡做匯率操縱國

這個就犯忌諱了，金融戰爭，貨幣 游戲 ，一個個都玩得不要太溜。世界政治經濟舞台上你方唱罷我登場，想通過匯率來搞點事情的時候，是絕對不希望看到一個難以通脹，不受所有國家政府控制的類似貨幣的東西的。當年的金本位，可以說就是所有有發行貨幣權力的阻止一起聯手做掉的。不然一旦出問題，大家都去換這種不受控制的貨幣，那政府就沒得玩了。

所以，比特幣是自由主義無政府主義反政府的。這是二騙。

c. 沒有任何人為比特幣做擔保。

我們知道，銀票是錢庄的信用貨幣，人民幣是中國的信用貨幣。美元是美國的信用貨幣。

用相等價值的黃金等其他實物做儲備，是名義上各大印鈔機構發行貨幣的基礎。

內在邏輯是這樣的：

我有1塊錢人民幣，中國人民銀行總能在我需要的時候，把1塊錢人民幣換成等價黃金。

但是比特幣不行，如果沒有人承認，那麼你無法把這種貨幣換成任何現實世界有價值的東西。因為沒有任何人，任何組織，任何機構存儲過相印的黃金或者其他有價值的資源作為擔保。

剛才已經講過了，比特幣本質上是無政府主義的，所以也不會有強大的政治勢力來給他做擔保。

所以，比特幣是一種無擔保貨幣。這是三騙。

4. 比特幣為什麼不是一個騙局

把3的原因反過來說，就行

a. 因為不可再生性。

剛才已經講過了，比特幣在沒有c特幣，d特幣等其他被公眾認知道並且承認的「電子貨幣」之前，的確是不可再生的。在這種前提下，滿足絕對無法通脹的條件。是一個很好地，優質的，抗通脹貨幣。

而事實上，的確是很少再有其他種類的貨幣炒作到比特幣這個地步被廣泛使用來做某種用途的生意了。因此，這不是一個騙局。

b. 因為無政府主義

這種不受政府控制的東西，成為了一個非常牛逼，非常厲害的黑金市場。當黑市上第一個大佬開始接收比特幣開始，比特幣就開始可以在黑市上漸漸流通了。而如今為什麼日漸暴漲，就是因為在黑市裡，比特比已經是一種很普遍的交易手段了。你想要導彈嗎？來點比特幣吧。你想要洗錢嗎？來點比特幣吧。你想要資金出逃嗎？來點比特幣吧。

正是因為這種無政府主義的黑市，所以比特幣反而有了市場，有了流通，有了價值。因此，這不是一個騙局。

c. 比特幣的擔保是通過黑金市場實現的

很顯然，雖然沒有政府會給比特幣這種失控貨幣做擔保，但是黑大佬會啊。最早的時候比特幣非常便宜，這些黑大佬有實力對整個市場做出一定擔保的時候，就是為了今天……不但屯的貨幣有價值，還多出了一種完全超過政府控制范圍的資金流通渠道和市場，這種渠道和市場，是全球化資本家最喜歡的東西了。

而正因為這樣，比特幣反而有了擔保，因為所有全球化資本都不喜歡政府。

-----------------------------

以上就是比特幣是什麼，為什麼是騙局為什麼不是騙局，以及為什麼絕對不是騙局的故事。

嚴格來說是這樣的，在比特幣很便宜的時候，這是一個撞大運的 游戲 ，

在有黑金大佬開始集體用相對低的價格開始撞大運的時候，這個貨幣就開始流通了，

而流通以後，就不是騙局了。

我本人沒買的理由主要是：

1. 比特幣的不可再生性是不絕對的，會有c特幣和d特幣。

2. 比特幣的流通和價值是黑市來保證的，這有天然的反政府屬性。

----------------

我沒買比特幣又告訴了大家一個道理：

懼怕風險不能成為土豪。

不懼怕風險雖然能成為土豪，但是大多數人都在成為土豪前被風險砸死了。

如果逆全球化的趨勢被阻止，資本大佬奮起反擊的話，那麼比特幣還會接著暴漲。

我敢說這樣的話，然而，你敢買嗎？我是不敢。

比特幣就是誰接盤誰傻的 擊鼓傳花 游戲 ！

比特幣連日來價格不斷攀升，在短短一天內，比特幣的幣值突破 1.2 萬美元、1.3 萬美元……1.6萬美元（截至發稿最高突破2萬美元），在一個月內增長超過100%。作為期貨在美國GDAX等平台交易後，雖然出現了小幅度跳水（約1000美元），但依然維持在1.5-1.8萬美元左右。

筆者認為，比特幣作為一種有限的加密貨幣已經被比特幣從業者和既得利益者推向高高的懸崖，一不小心就會摔得粉身碎骨。

比特幣價格超過價值

根據市場規律，市場上各種商品的價格雖然漲落不定，但價格的漲落總是環繞著一個中心來進行的。這個中心就是商品的價值，價格是價值的表現形式。

雖然規律如此，但是 由於人是 社會 人，而非純粹的經濟人，在 歷史 上，這種客觀規律經常被打破。

「荷蘭鬱金香事件」被稱為史上第一個泡沫，現常用來與比特幣作比較

價格超過價值的最出名案例應該是17世紀的荷蘭鬱金香泡沫：當時的鬱金香球根引起了瘋狂的搶購，導致價格飆升（一株鬱金香球莖價格相當於阿姆斯特丹運河旁的一棟豪宅）。當泡沫破滅後，價格只剩下高峰期的百分之一。

雖然有人認為鬱金香泡沫是人類審美催生的投資熱，但不能否認它與英國的南海泡沫事件以及法國的密西西比公司並稱為近代歐洲三大泡沫事件，更不能否認它像極了如今的比特幣；或者，我們也可以理解為比特幣是人類對加密貨幣的投資熱。但現在很明顯—— 比特幣的價格遠超過價值本身。

比特幣的 游戲 規則

網路上有這樣一個段子說出了比特幣 游戲 的可怕：你，一名華爾街交易員數年寒窗苦讀金融理論，10年每周工作100小時，沒時間陪家人，對今年10%的回報感到超級興奮；而一位比特幣玩家：讀點書，灌灌水，吃著牛排，就獲得了900%的回報。這（比特幣）在傳統經濟學眼中，無異於賭博

比特幣不同時間段總體上漲的價格趨勢

因此，有外媒評論 "比特幣是民粹主義時代一種基於信仰的金融資產。" 筆者同意這種觀點。

持續的通貨膨脹、貨幣貶值與對網路的不信任感加劇，像極了1971年布雷頓森林體系的瓦解時，人們對美國經濟和美元的不信任。這時， 人們心理上需要從原有的金融體系過渡到一種看似更可靠的貨幣准則中。

40年前亨特兄弟選擇了白銀期貨，並以每盎司2.9美元的成本購買了3500萬盎司的白銀期貨，在最初的兩個月內將白銀價格炒到6.7美元，漲幅達到130%。今天，有人選擇了有Fintech加持的加密貨幣，一個月內比特幣價格漲幅超過100%，有過之而無不及。

亨特兄弟

從亨特兄弟最終破產來看，這種投機結果可能很恐怖。但是，像陷入白銀期貨投機 游戲 中的亨特兄弟一樣，面對巨額的利潤再瘋狂都不足為奇。在比特幣上周正式作為期貨上線後的第一天，比特幣期貨就三度熔斷，期貨交易平台由於請求訪問流量過大， 導致伺服器宕機，部分功能失效，可以看到如今比特幣的瘋狂，似乎不輸於當年的白銀期貨投機。

2期貨的零和 游戲

『捌』 挖「比特幣」等非法「挖礦」行為可能涉嫌的罪名

加密數字貨幣非法「挖礦」行為可能涉嫌的刑事犯罪

作者：李俊南 ，上海華勤基信（杭州）律師事務所負責人

近年來，比特幣、萊特幣、狗狗幣等加密數字貨幣的火熱行情吸引無數一夜暴富心態的人群積極參與，幣安、火幣、OKEx之類的網站迅速擴張擁有大量交易參與方，除了通過買賣途徑，很多人也選擇通過「挖礦」獲得加密數字貨幣。在「挖礦」的過程中產生一系列行為，而其中部分行為可能涉嫌刑事犯罪。筆者認為，如果要辨析可能涉嫌刑事犯罪的行為，必須先就加密數字貨幣和「挖礦」行為的概念進行了解。

第一部分 關於加密數字貨幣和「挖礦」的概念和性質

一、加密數字貨幣的概念

口語化普遍使用「虛擬貨幣」或者「數字貨幣」來指稱比特幣、萊特幣、USDT、狗狗幣等，其實「虛擬貨幣」或者「數字貨幣」的范圍比較廣泛，泛指不受管制的、數字化的貨幣，包括我們日常所知道的騰訊Q幣、盛大元寶等 游戲 幣或置換網站內部增值服務等的網路專用幣，也包括加密數字貨幣，筆者本文探討的各種行為或情節特指加密數字貨幣。加密數字貨幣是一種使用密碼學原理來確保交易安全及控制交易單位創造的交易媒介或者商品，來源於開放式的演算法導致沒有固定的發行方或管理方，通過網路計算方法進行解密獲得原始數字貨幣，因為演算法解總量可控從而做到讓數字貨幣總量固定，交易過程獲得網路中各個節點的認可從而導致交易行為的固定性或安全性。

加密數字貨幣與實物貨幣或者形式貨幣的數字化不同，《關於防範比特幣風險的通知》[1]和《關於防範虛擬貨幣交易炒作風險的公告》[2]明確其作為虛擬商品的性質，「不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用」。貨幣最初為不容易大量獲取的物品，而後變為金屬（尤其是金銀），這些本身即有價值的物品被挑選出來賦予交換權，按照某一時間點特定的價值比例可以循環、普適地交換其他商品或服務。政府（包括其他具有公信力的主體）成立後發行法幣，基於政府公信力和金銀儲量等基礎進行許諾，賦予法幣可以代替實物貨幣進行與商品或服務之間的交換。法幣（比如人民幣、美元、英鎊等）是在主權信用、貨幣契約理論和金銀儲備等基礎上而被賦予的代表一定可供交換價值的 社會 接受度。而 社會 之所以接受，是因為發行法幣時，主權機構將會就該等份額的法幣做出相應信用許諾，法幣具有轉化為真實實物價值的可能性。通常每個主權國家或區域只是用一種法幣，由中央銀行發行和控制，嚴格遵循「MPQV」的公式進行計算，避免發生嚴重背離市場的通貨膨脹或緊縮。

加密數字貨幣背後並沒有所謂的主權信用或價值支撐，是通過區塊鏈技術保密和流通、計算機演算法而獲得的虛擬物。區塊鏈是用分布式資料庫識別、傳播和記載信息的智能化對等網路。2009年比特幣第一個區塊被開發出來，有人稱之為「創世區塊」。用於加密數字貨幣的計算機演算法，目的是生成一種虛擬標記，這個標記被設定的程序認為完成了程序要求的解或運算結果程度，基於運算結果給這個標記一定的數字貨幣值。這個值本身沒有內在價值，是數學難題的解答，充其量可能對應的就是解法研發和所耗費的「礦機」購買價格、能耗價格等，而前者無法代表有價物，後者代表的只有消耗而沒有創造。

二、「礦機」和「挖礦」

獲得加密數字貨幣的初始方法就是運算，需要藉助計算機（「礦機」）來完成復雜運算過程。「礦機」通過中央處理器晶元或者顯卡參與數學計算，開展「挖礦」過程。如果能夠計算出結果，那麼被賦予一個或者幾分之一個數字貨幣值。以比特幣為例，「挖礦」就是找到一個隨機數（Nonce）參與哈希運算Hash（BlockHeader），使得最後得到的哈希值符合難度要求。

「挖礦」過程涉及的參與方和設備材料包括礦工、礦機、礦機銷售方、礦池管理方、區塊確認和廣播等。礦工可以簡單地理解為參與「挖礦」的每個人或機構，礦池是為了避免單個礦工「挖礦」收益的不穩定性而聚合礦工後產生的集合，根據不同礦工的運算貢獻對收益結果進行分配，區塊確認和廣播是通過區塊鏈節點互相認可某一個礦機代表的礦工工作量證明，進行記賬和通知其他節點。礦工的收益存儲於有密鑰的電子錢包中，可以查閱、使用和交易。「挖礦」的形式主要分為集中託管式和分布式，前者是礦工將礦機託管給某個礦池管理方，礦工支付電費和管理費，礦池管理方統一進行操作維護；後者是礦工自行管理礦機。

筆者認為單純的「挖礦」行為在此前並未存在任何有關於涉嫌違法的法律規定，但2021年5月21日國務院金融穩定發展委員會召開第五十一次會議，根據會議精神，「堅決打擊比特幣挖礦和交易行為」，此後就虛擬貨幣非法「挖礦」行為應當會出台進一步的規定。

第二部分 非法「挖礦」行為涉及刑事犯罪的現狀

一、筆者以「刑事案件」、「虛擬貨幣」、「挖礦」等關鍵詞在中國裁判文書網中進行搜索，存在132篇文書。經過對案件文書的研判，筆者發現：

1.根據審判程序來看。 一審判決書佔比81.81%；二審裁定書等佔比16.67%；審判監督駁回申訴通知書等佔比1.52%。

2.根據定罪罪名來看。 （1）一審定罪主要分布為：盜竊罪主要為盜竊公共電力資源，計算機系統相關犯罪主要為在他人計算機內植入木馬外掛程序、利用工作職務便利使用可控制的計算機系統挖礦等，非法吸收公眾存款罪、詐騙罪、集資詐騙罪和組織、領導傳銷活動罪除了與「挖礦」有關，還與加密數字貨幣的發行緊密相關，少量盜竊罪和其他類案件主要是與礦機買賣相關，或「挖礦」收益取得後被非法侵犯產生的其他犯罪行為。大量案件為單一罪名，少量案件數罪並罰。（2）二審定罪主要為組織、領導傳銷組織犯罪，佔50%；控制、入侵、破壞計算機系統等計算機系統相關犯罪，佔18.18%；其餘各項罪名（搶劫罪、集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、盜竊罪等）佔31.82%。基本所有案件均維持原判。

二、筆者另通過網路搜索發現：

2018年5月騰訊網報道[3]稱，「西安市未央區檢察院提前介入一起特大網路黑客盜竊虛擬貨幣案，並批捕該案三名嫌疑人。三名嫌疑人為專業化的網路技術人員，組織『黑客聯盟』非法侵入他人計算機系統並將計算機中的虛擬貨幣轉移，涉案金額高達6億元」。

2020年11月哈爾濱新聞網報道[4]稱，黑龍江警方抓獲28名犯罪嫌疑人，成功破獲一起涉嫌以「哥倫布CAT虛擬貨幣」「挖礦」為噱頭的特大網路傳銷案件，總價值近人民幣3億元。

2021年5月8日法制現場報道[5]稱，武漢市洪山警方「宣布打掉一專為網路詐騙團伙開發APP的 科技 公司」，「晟昌 科技 」接受委託定製開發一款名為聯合眾鑫的虛擬幣平台，以USDT充值後，「宣稱兌換聯合眾鑫獨有幣種ZBCT後，可在平台內購買礦機挖礦產生收益」，但礦機運營圖片全部為網路圖片，同時可以使用後台修改許可權，「隨意修改ZBCT價格及具體收益比率」。「晟昌 科技 」公司「3年間開發了150餘個涉及區塊鏈、虛擬貨幣、電子錢包、網路商城等APP、小程序，幾乎全部是網路金融詐騙、傳銷團伙所定製」[6]。

公布案例和網路報道表明，近年來與加密數字貨幣「挖礦」行為相關的違法犯罪活動非常猖獗，採取網路等方式，存在金額高、行為性質復雜、多角色參與、受害者群體遍布廣等特徵。

第三部分 就非法「挖礦」行為涉及刑事犯罪的一些思考

一、我國關於非法「挖礦」行為的態度

從2013年12月中國人民銀行等五部委發布的《關於防範比特幣風險的通知》至2021年5月21日國務院金融穩定發展委員會第五十一次會議要求，都在宏觀層面確認了加密數字貨幣在發行、交易過程中可能存在風險。因為加密數字貨幣去中心化不可管控的特性，被大量的犯罪活動所「青睞」。

2021年5月25日，內蒙古發展和改革委員會發布了《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為八項措施（徵求意見稿）》，發布之前已多次對虛擬貨幣「挖礦」和交易行為進行圍追堵截。國家能源局四川監管辦公室發布《關於召開虛擬貨幣「挖礦」有關情況調研座談會的通知》。

二、從國際上而言

新加坡、韓國、日本等地均已出台了與虛擬貨幣相關的行業規范政策，比如在投資人門檻、交易所牌照、實名認證機制等方面均有所要求。印度則准備直接禁止民眾交易及持有加密數字貨幣。各個國家和地區的大趨勢也逐漸朝著管控方向歸攏。

三、非法「挖礦」行為的非法性體現分析

單純的個人購買或者租用礦機進行加密數字貨幣「挖礦」，並未有法律規定禁止，這是基於個人需要而獲得虛擬商品的行為，需要被禁止的應當是帶有非法屬性的「挖礦」行為。

前文提及的案例表明，主要犯罪行為體現為：

1.技術型非法攫取

部分不法分子利用投資者購買礦機，或管理計算機，或其他便利條件，通過對計算機系統內植入木馬病毒為自己「挖礦」，涉嫌 入侵、控制或破壞計算機系統犯罪 ,或盜取他人已經獲得的加密數字貨幣 涉嫌盜竊罪 。

2.盜取電力資源

部分不法分子通過私設電纜、增設微電腦控制器等手段盜竊電能用於「挖礦」，已經成為了部分地區的多發性案件。盜電行為不僅僅直接通過秘密手段非法使用和侵犯了公共資源和他人合法權益，同時可能會因線路漏電引起火災、影響節能減排政策下的區域供電安排和平衡、影響區域性階梯用電的電價，應予以打擊。

3.引發 非法吸收公眾存款罪，詐騙罪 或 組織、領導傳銷活動罪 等涉眾

（1）A宣稱可以銷售（含銷售後託管）或租賃礦機進行「挖礦」， A向 社會 公眾宣稱，礦機具有強大的算力（衡量礦機銷售價格或租賃費用多以算力或配置為主要標准之一），稱可以每月獲得一定的加密數字貨幣收益回報。如果回報是維持在一定的固定標准時，則A就有可能 涉嫌非法吸收公眾存款罪 。

（2）A宣稱其礦機存在一定標準的算力，但實際未達到該等運算效率，甚至礦機並不實際存在，A收受投資人支付的購買款和租賃費，就 涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪 或 集資詐騙罪 。

（3）A通過三級以上代理渠道推廣「挖礦」業務，要求各級代理必須先購買或承租一定數量的礦機，可以介紹他人參與購買或承租礦機「挖礦」的行為，可以獲得浮動收益。也就是說，代理通過購買或承租一定數量的礦機獲得入會資格，再通過拉人頭等方式拿到另外的利潤分配，形成三級或以上組織架構，A將 涉嫌組織、領導傳銷活動罪 。

四、再進一步思考

1.A沒有礦機或礦機根本不符合其宣稱的性能，向投資人銷售的同時約定託管，或進行租賃時以虛假信息表現存在礦機、以各種借口阻止投資人現場查看或查看虛假場所，但是A與投資人約定退出機制並按月交付投資收益，在市場上購買加密數字貨幣宣稱「挖礦所得」給予投資人、賺取利差的行為，是否涉嫌犯罪？筆者認為A的行為屬於詐騙行為，究其本質都是採用了虛構事實或者隱瞞真相的行為，使投資人誤以為A有符合宣傳的礦機、可以帶來符合預期的收益，才支付的購買價款或租賃費用。

2.A自己發行了一種加密數字貨幣，自行定價，宣稱租賃A的礦機可以「挖礦」獲得該加密數字貨幣，實際上並沒有礦機供投資人使用，僅僅是根據投資人的投入金額，向投資人固定地發放加密數字貨幣。A通過程序設定「挖礦」所得數量，甚至將該加密數字貨幣與主流加密數字貨幣的兌換價格無限調整，是否涉嫌犯罪？筆者認為，A的行為仍然是詐騙行為，該加密數字貨幣可能僅僅在A控制網路節點中做閉環運作，通過一系列的包裝，利用投資人的回報期待，以無價值的數字化產物置換法幣（也可能現要求投資人以法幣購買主流加密數字貨幣，再以主流加密數字貨幣進行投資，增加手段的隱蔽性），實際上還是非法佔有受害人財產。

3.A發行了加密數字貨幣，投資人租賃礦機參與「挖礦」的目的不在於看好該加密數字貨幣的升值空間，而在於該加密數字貨幣與主流加密數字貨幣的恆定兌換比例。投資人以其獲得的黑色或灰色收入購買該加密數字貨幣，在閉環系統里兌換為主流加密數字貨幣，通過買賣獲得法幣資產。涉及犯罪所得的非法收入通過「挖礦」洗白。A的行為根據其故意程度、參與上游犯罪程度，可能涉嫌上游犯罪的共犯、幫助網路信息犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、洗錢罪等。

綜上所述，大量人群為了高回報期待參與「挖礦」行為，在不法分子的引誘、欺騙下，或在自身利益驅動下可能發生違法犯罪的行為，涉案的罪名種類繁多，行為手段也日趨復雜化、隱蔽化、涉眾化，需要加強監管，避免加密數字貨幣的熱潮給犯罪活動提供溫床。