詐騙犯買了比特幣能查到嗎

1. 數字貨幣轉給了騙子,能根據地址找到對方嗎

這個應該能查到對方，（現在登錄平台，賬號……都是實名認證，想鑽法律監管空子不太容易）現在網路監管逐步趨於完善，登錄昵稱都很嚴格，都是實名認證。

2. 涉嫌詐騙火幣兌現能查出來嗎

是可以查出來的。因為火幣網買賣被認定為電信詐騙，公安機關是有權查詢火幣網記錄的。但是因為是網路虛擬所以證據容易銷毀。
1、火幣網所涉嫌的違法行為都屬於刑事案件，由於該類犯罪主要是在網路虛擬空間進行，所以在收集證據方面多是以電子證據為主，同其他網路犯罪所表現出的電子證據具有一定的共性，即具有易毀性、易篡改性，而且由於是虛擬空間內的犯罪很難留下足夠的痕跡線索，再加上網路黑產從業人員一般都具有一定的反偵察能力，例如使用tor或掛梯發起交易，直接通過U盤等移動存儲，以現金支付的方式場外進行的比特幣交易等。
2、網路黑產從業人員對網路及計算機的掌握程度遠高於普通人，其對電子證據的銷毀刪除會更徹底，而且大部分會涉及原始性的電子數據，在加上網路黑產從業人員一般在被捉獲後多有抵觸情緒拒絕如實交代，這就導致比特幣交易的交易行為、交易網路、資金流向證據鏈在很多案件中難以形成。

3. 歐洲警方可以查到比特幣交易記錄嗎

可以。比特幣是一種P2P形式的數字貨幣，依靠網路數據進行交易的貨幣，比特幣的交易記錄是公開透明的，點對點的傳輸意味著一個去中心化的支付系統，比特幣不依靠特定貨幣機構發行，它依據特定演算法，通過大量的計算產生，比特幣經濟使用整個P2P網路中眾多節點構成的分布式資料庫來確認並記錄所有的交易行為，並使用密碼學的設計來確保貨幣流通各個環節安全性。

4. 有什麼方法能檢查比特幣地址是否為騙局

隨著比特幣騙局數量的迅速增加，有很容易的方法來檢查是否已報告欺詐者使用了比特幣地址，例如在偽造的比特幣贈品中。您還可以輕松地報告與詐騙相關的任何比特幣地址。

檢查「比特幣濫用」資料庫

比特幣騙局的數量一直在迅速增長。他們中的許多人要求人們將比特幣發送到他們提供的地址，例如，比特幣贈品騙局承諾使您發送的比特幣數量翻倍。例如，上周發生的重大Twitter黑客攻擊活動，有許多備受推崇的關於假冒比特幣贈品的推文。

在將比特幣發送到某個地址之前，您可以檢查一下該地址是否被舉報為欺詐中的地址。比特幣濫用是一個受歡迎的網站，擁有黑客和罪犯使用的比特幣地址公共資料庫。您可以查找比特幣地址，報告欺詐地址，並監視其他人報告的地址。

如果您在網站上搜索的比特幣地址已被其他人報告，則該網站將顯示信息，例如報告該地址的次數，上次報告日期和時間，已收到的比特幣總額，和交易數量。還將有一個指向Blockchain info的鏈接，供您跟蹤該地址的交易。該站點還將顯示該地址上歸檔的所有報告。

騙局警報網站還提供了有關不同類型的加密騙局的一些有用信息，例如色情，勒索軟體，龐氏騙局，贈品，黑網和盜竊。它提供了一些預防欺詐的基本建議，例如「不信任任何人」和「驗證」。該網站列出了十大騙局地址，根據收到的資金，最成功的騙局是龐氏騙局，假交易所和假比特幣贈品。Youtube在視頻和廣告中也有大量的比特幣騙局，尤其是假贈品。詐騙者聲稱，Spacex和特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（Elon Musk），微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates），維珍銀河（Virgin Galactic）董事長Chamath Palihapitiya和亞馬遜首席執行官傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）等名人都在贈送比特幣。虛假的Elon Musk BTC贈品是最成功的比特幣騙局之一，已經賺了數百萬美元。

在之前Twitter遭黑客入侵之前，Whale Alert在7月10日報道說，它「能夠確認過去4年中，詐騙者僅竊取了3,800萬美元的比特幣（不包括龐氏騙局，這是一個價值十億美元的行業） ），其中2400萬在2020年的前6個月內。」

5. 比特幣賬號可以查詢到人嗎

可以。
比特幣並非由某一中心化機構發行，自然不存在傳統意義上的財報，但基於區塊鏈技術，比特幣相關數據可以實時查詢，且不可篡改，投資者可以通過區塊鏈瀏覽器查看活躍地址數、鏈上交易。

6. 更隱蔽、難追查！比特幣成洗錢犯罪新手段，嫌犯是如何而進行作案的

比特幣作為一種虛擬加密的網路數據貨幣，這幾年一直暴漲，被很多人們關注。犯罪分子也盯上了這一塊肥肉，利用比特幣開始新型犯罪。

我個人認為比特幣這種虛擬貨幣，在投資方面還是需要更加的謹慎，以免落入犯罪分子的圈套。

7. 加密貨幣可以查到對方嗎

加密貨幣可以查到對方的可能性不大。
在現實中，像比特幣和以太坊這樣的區塊鏈系統實際是偽匿名。
你可以保留您的聊天記錄，交易記錄和其他證據，可以及時收集您自己的維權材料，存款記錄，交易記錄，銀行對帳單等都是重要的維權材料。

8. 比特幣送人能查到對方么

法律是網不是真的鎖住

9. 網路交友，對方以交友名義讓投資比特幣被騙23萬已報警，錢能否追回，聊天記錄截圖都有

說實話，這種虛擬貨幣詐騙的一般是很難追回了，除非你有對方的相關資料，比如手機號，微信號，所有實名認證的社交軟體，這樣警察才方便找到詐騙犯，否則很難追回