律師事務所區塊鏈

⑴ 新加坡區塊鏈項目合規注冊

您好，很高興為您解答。

新加坡是區塊鏈項目的注冊聖地，因為新加坡政府對區塊‌‌‌‌鏈的發展是持支持態度的。並且在新加坡有專門的律師事務所為基金會做法律咨詢服務。這也是為什麼這么大的公司喜歡在新加坡注冊基金會的原因。那麼在新加坡注冊基金會需要哪些准備呢？

第一：需要提供基金會名稱

第二：需要提供至少兩位注冊人息隆器隆息

我方提供以下：新加坡注冊地址、新加坡籍董事、新加坡律師審計師擔保、新加坡秘書、首年服務費。

注冊時間一般15到25個工作日：注冊完成後你講會拿到這些文件：注冊證書、注冊紙、章程、公章、鋼印、注冊地址公告、公司成立公告、新加坡籍董事授權、秘書授權、首次會議紀律、精美文件箱。

注冊基金會只是第一步，接下來還需要的最重要的就是合規了。合規裡麵包含比較多著重講一下白皮書和token報備。白皮書也就相當於我們平常的商業計劃書，寫好後是需要專業的新加坡律師來修改的，讓他符合新加坡的法律法規。

白皮書主要有三個作用。

第一：向新加坡MAS報備，以後不怕被查。

第二：說服投資者，讓投資者安心。

第三：上交易所需要用到。

為了這三個目的，我們都會把白皮書寫好並修改利好來。還有TOKEN報備，這就完全需要新加坡律師來做了。這個做了之後呢新加坡MAS就不會來查你。你也就可以安心的開展工作。

以上回答供您參考，希望可以幫到您，歡迎您為我們點贊及關注我們，謝謝。

⑵ defi是否違法

財聯社|區塊鏈日報（杭州，記者 徐賜豪）訊，近日，最高人民法院發布《最高人民法院關於修改〈最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋〉的決定》（以下稱「最新司法解釋」），自2022年3月1日起施行。
最新司法解釋是關於刑法第一百七十六條非法吸收公眾存款罪及第一百九十二條集資詐騙罪的細化和解釋，其中第二條第（八）款明確規定了虛擬幣交易為非法吸收公眾存款罪。
「監管靴子的落地並不意外。」融孚律師事務所律師潘婷向《區塊鏈日報》記者表示，其實自從《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》發布後，有關虛擬幣相關交易的司法解釋就已經在預料之中。
新司法解釋施行後，哪些行為可為哪些不可為，以及施行過程中的難點等問題，《區塊鏈日報》記者采訪了多位專業律師。
ICO、IEO、IGO各種行為都是違法的
潘婷律師表示，此次司法解釋的規定首當其沖的是ICO（源自股票市場的首次公開發行IPO概念，是區塊鏈項目首次發行代幣，募集比特幣、以太坊等通用數字貨幣的行為）。此類行為是《最新司法解釋》重點關注對象，包括ICO的各種變身形式，IEO（用交易所作為募資平台,向該交易所用戶發行(售賣)代幣的行為）也好、IGO（初始游戲發行，是一種應用類似於 ICO 或 IEO 的區塊鏈技術的眾籌形式）也罷，不管名稱怎麼變，本質都是非法吸收公眾存款的行為。
潘婷進一步解釋稱，《最新司法解釋》實施前，ico的立案一直是個難題。如果項目方是用法幣募資的，那麼在公安機關立案通常是相對簡單的。但是，如果項目方是用虛擬幣募資的，如ETH、USDT等，那麼立案堪比取經，非要過個九九八十一難。但是《最新司法解釋》實施後，相信立案難情況將逐漸改變。
潘婷律師指出，Gamefi的項目方不要抱有僥幸心理，雖然鏈游的形式很新穎，但是iGO的本質仍然是非法吸收公眾存款。
「接著就是理財。如鎖倉理財（saving）、質押理財（staking）、Lunchpad等，基本都在最新司法解釋的管轄范圍內。」潘婷表示。
「非法集資新司法解釋將實施，以網路借貸、投資入股、虛擬幣交易等方式非法吸收資金將作為非法吸收公眾存款罪定罪的認定條件，是補齊監管和法律短板，打擊相關違法犯罪行為的新要求，也是對司法新實踐和犯罪新形式的新總結。」中聞律師事務所合夥人李亞接受《區塊鏈日報》采訪時說。
李亞律師表示，涉及到了虛擬幣交易的行為，無論是場外的OTC交易、幣幣交易、DeFi、Gamefi以及空投行為等，不能僅從商業模式上來判斷一種行為的法律性質，需要揭開面紗去看這種事物的本質。
李亞進一步解釋稱，只要是符合非法吸收公眾存款罪的四個特徵要件，即非法性、公開性、利誘性、社會性等，且不符合企業合規改革試點適用條件的，都可能會涉及到非法吸收公眾存款罪。
此前的發幣項目方是否安全？
值得注意的是，對於此前的發幣項目方，最新的司法解釋是否有追溯力也是幣圈關注的一個焦點。
「如果說是原來的項目持續到現在，那這種違法或者說犯罪行為屬於持續性的狀態，那肯定適用於現在新的司法解釋。」李亞表示。
李亞解釋稱，我國刑法溯及力是「從舊兼從輕」原則，即「有利於被告人」的准則。同樣，對於新的司法解釋實施前發生的行為，行為時已有相關司法解釋，依照行為時的司法解釋辦理；但適用新的司法解釋對犯罪嫌疑人、被告人有利的，適用新的司法解釋。
NFT平台會受影響嗎？
2021年被稱為NFT元年，國內的很多互聯網公司推出自己的數字藏品平台（NFT平台），那麼NFT平台會受到《最新司法解釋》影響嗎？
潘婷律師表示，常規的NFT平台及交易並不在《最新司法解釋》與《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規制范圍內。
潘婷指出「常規」的NFT平台及交易，如果項目方或平台有利用發行大量NFT對不特定對象進行募資或者價格操縱等擾亂金融市場的行為，依然涉及刑事犯罪。
不過，潘婷也表示，像阿里的鯨探、騰訊的幻核等數字藏品平台沒有二級市場交易，用的也是私鏈，買賣都用人民幣，它們的法律風險很小。
定罪的難點
對於虛擬貨幣交易定性為非法吸收資金行為的難點。李亞律師認為主要有這三個方面：
一是，虛擬貨幣交易犯罪往往和技術創新、金融創新密切相關，在界定罪與非罪時，需要對犯罪手段進行精準的法律認定。
其次，虛擬貨幣交易犯罪會涉及到區塊鏈等相關技術問題，需要辦案人員對相關專業知識有一定了解。
還有就是虛擬貨幣交易犯罪多是利用網路、區塊鏈等技術工具，且涉及人員眾多，為辦案人員取證和固定證據造成了很多困難。

⑶ 區塊鏈sto是什麼，如何注冊美國公司做sec備案和合規法律

美國公司申請條件

1.一位以上的公司董事及股東（無國際限制的自然人或法人）;

2.有效的身份證明文件（年滿18歲的身份證或護照）。

注冊美國公司所需材料

1.確定美國公司名稱（英文）；

2.提供董事及股東的身份證或護照掃描件；

3.提供董事長的英文簽字；

4.確定美國公司股東股份分配比例。

注冊美國公司常見類型

1.股份有限公司（INC）：這是目前中國人在美國注冊公司最常用的公司形式，因為不涉及雙重納稅，股票可以自己私下買賣，後期可以上市，包括蘋果公司、豬八戒公司都是用的INC形式；

2.有限責任公司（LLC）：中國人在美國注冊公司起步做生意大多會選擇注冊有限責任公司,因為此類公司形式簡單，但相對費用較高，報稅復雜，需有社會安全碼SSN。

注冊美國公司流程

1.公司名稱查冊(提交1個最滿意名稱，同時提交2個備選名稱)；

2.簽署協定(按雙方協商好的條件簽訂協議書)；

3.交付費用；

4.簽署確認書；

5.政府審批過程(八戒涉外全程跟進政府辦理相關手續)；

6.公司成立完畢(回簽文件備檔，公司資料郵寄)。

美國公司注冊完成後全套資料

1.Articles of Incorporation州務卿簽發的注冊文件一份；

2.公司成立的會議記錄；

3.州政府蓋章的章程及規章細則；

4.法定會議紀錄書一套；

5.公司印章（鋼印、條形章）；

6.公司股票賬目1份、公司股票1份；

7.美國公司法定秘書卡1份；

8.美國公司文件清單1份；

9.文件盒1個。

⑷ 當區塊鏈延伸到版權保護有哪些問題值得深思

3月20日報道，近日，由格萊美大獎獲得者與音樂製作人組成的全明星團隊，正式推出了區塊鏈音樂版權項目TUNE，用以解決困擾整個音樂產業的版權保護與利潤分配問題。

目前國內區塊鏈發展應用仍處於較早期階段，區塊鏈基礎設施還不夠完善，行業應用也在探索階段。業內人士建議，應當抓住區塊鏈技術發展機會，同時理性看待區塊鏈技術的落地進度和應用場景，避免過度炒作帶來的投資風險。

⑸ 中國區塊鏈網是什麼機構

中國區塊鏈網是經國家相關部門正式批准設立的發布金融、經濟信息的大型綜合傳媒機構。該網由中國企業新聞觀察網聯合全球28家金融機構、36所院校、200個商協會和100多家全球知名媒體於2012年聯合舉辦，現由中城文化傳媒有限公司承辦，是全球最大區塊鏈門戶網站。

中國區塊鏈網堅持"縱覽區塊鏈形勢動態，聚集區塊鏈經營謀略，傳播區塊鏈熱點信息，展示區塊鏈豐富價值"的辦網方針，依靠世界權威機構（中國社會經濟決策咨詢委員會、中國社會經濟決策咨詢中心、中國市場研究中心和中國市場調查研究中心）對區塊鏈進行研判和決策，運營機構與中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會、十大商業銀行、十大律師事務所、十大會計事務所、十大知識產權公司、中國職業信用平台及國家相關部委100餘家互聯網和金融研究機構平台合作，吸納國際、國內200所重點院校650位知名專家、學者的權威觀點，擁有兩千餘名優秀采編人員和五百名全國互聯網技術骨幹特約撰稿人提供的一線資料。其權威性、前瞻性、綜合性、戰略性、真實性、實用性獲得全球市場認可，使中國區塊鏈網在全球區塊鏈領域獨樹一幟。

中國區塊鏈網開設的"
中國區塊鏈網是經國家相關部門正式批准設立的發布金融、經濟信息的大型綜合傳媒機構。該網由中國企業新聞觀察網聯合全球28家金融機構、36所院校、200個商協會和100多家全球知名媒體於2012年聯合舉辦，現由中城文化傳媒有限公司承辦，是全球最大區塊鏈門戶網站。

中國區塊鏈網堅持"縱覽區塊鏈形勢動態，聚集區塊鏈經營謀略，傳播區塊鏈熱點信息，展示區塊鏈豐富價值"的辦網方針，依靠世界權威機構（中國社會經濟決策咨詢委員會、中國社會經濟決策咨詢中心、中國市場研究中心和中國市場調查研究中心）對區塊鏈進行研判和決策，運營機構與中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會、十大商業銀行、十大律師事務所、十大會計事務所、十大知識產權公司、中國職業信用平台及國家相關部委100餘家互聯網和金融研究機構平台合作，吸納國際、國內200所重點院校650位知名專家、學者的權威觀點，擁有兩千餘名優秀采編人員和五百名全國互聯網技術骨幹特約撰稿人提供的一線資料。其權威性、前瞻性、綜合性、戰略性、真實性、實用性獲得全球市場認可，使中國區塊鏈網在全球區塊鏈領域獨樹一幟。

中國區塊鏈網開設的"物鏈網、鏈周刊、鏈研報、財經、新聞、銀行、法制、證券、期貨、金融、財務、知識產權、數字貨幣、理財、信用、文化"等重頭欄目享譽全球。每日播報的各類動態信息直通全球各財經機構及央行、銀監會、保監會、證監會及各商業銀行、物聯網企業、律師事物所、理財公司等，是區塊鏈與社會各界溝通與合作的紐帶和橋梁。

中國區塊鏈網主辦、協辦的「中國中小切投資發展論壇」、「國際文化產業投資洽談會」等重大活動享譽國內外。

中國區塊鏈網宗旨：結緣天下，服務全球，誠信辦網，與世界同步。
財經、新聞、銀行、法制、證券、期貨、營銷、理財、文化"等重頭欄目享譽全球。每日播報的各類動態信息直通全球各財經機構及央行、銀監會、保監會、證監會及各商業銀行、政策性銀行、股份制銀行、農村信用社，是區塊鏈與社會各界溝通與合作的紐帶和橋梁。

中國區塊鏈網主辦、協辦的「中國中小切投資發展論壇」、「國際文化產業投資洽談會」等重大活動享譽國內外。

中國區塊鏈網宗旨：結緣天下，服務全球，誠信辦網，與世界同步。

中國區塊鏈網：全球區塊鏈引領者
中國區塊鏈網：全球區塊鏈最大信息交流平台

⑹ 區塊鏈是變相傳銷嗎

區塊鏈是新技術並不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為「區塊鏈」，實際上並未有任何技術，只是打著「區塊鏈」的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：

區塊鏈不等於虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背後有「別有用心」的誇大造勢。只有去除華而不實，區塊鏈才能回歸真正的應用價值。

投資8萬元，三個月後變80萬元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數千名投資者深陷其中，涉案金額高達3.07億元。在區塊鏈的「神秘面紗」下，不法分子借機動起了歪腦筋，區塊鏈淪為詐騙、傳銷等經濟犯罪的「招牌」。

為何區塊鏈屢屢被傳銷詐騙等違法行為「歪用」？除了「不明就裡」，區塊鏈技術本身「功用」如何？今年以來，隨著監管力度加大，炒幣風氣的降溫給區塊鏈發展帶來了新的機遇，如今區塊鏈商業「應用」落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對此進行了調查。

當交易平台承諾的三個月「資金釋放期」屆滿而工作人員卻開始在QQ群「踢人」的時候，家住深圳市寶安區的唐海燕意識到自己可能被騙了。

此前，唐海燕在同學的介紹下，投資8萬元買了一種名為「普銀幣」的虛擬貨幣。「對方說這個貨幣是當下最先進的區塊鏈技術，有藏茶作為抵押物，還給我看了『技術白皮書』，我也不懂區塊鏈，就沒仔細看。」

雖然對於區塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿了期待。她告訴記者，發行「普銀幣」的公司會定期對該虛擬貨幣按1比10的比例進行拆分，這意味著，每次拆分就會使投資者手中「普銀幣」的價值擴大10倍。只要經過一次拆分，她投資的8萬元，就相當於買到了價值80萬元的「普銀幣」，在交易平台上賣出即可獲得巨額收益。

按照交易平台的規則，剛購買的「普銀幣」不能馬上交易，必須在平台上凍結三個月之後才能迎來「釋放期」。然而，當三個月時間過去之後，唐海燕不僅沒有等到翻倍的資產，凍結在平台上的8萬元也無法用於交易了。

「其他投資者開始在QQ群里質疑這項投資的真實性，結果公司工作人員竟然把這些投資者一個一個踢出去了，我就感到不妙了。」她說。

事實也證明了唐海燕的直覺。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以「區塊鏈+藏茶」的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數千名受害者中的一位。

深圳警方調查發現，該公司宣稱，投資人可將「普銀幣」放到虛擬交易平台「聚幣網」上買賣，以此賺取差價

。實際上，其買賣價格的變動是該公司使用投資人的投資款進行幕後操作，並一度將「普銀幣」的價格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當大量投資人進場之後，該公司通過惡意操縱「普銀幣」價格走勢不斷套現，最終導致投資人手中的「普銀幣」毫無價值。

2018年以來，打著區塊鏈的旗號從事詐騙、傳銷，已經成為了新型犯罪手法中常用的「套路」。2018年4月，濟南警方端掉了一個打著「西部開發」「國家扶貧」「原始股」「區塊鏈」「電子商務」為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十餘人，凍結涉案賬戶百餘個，查獲涉案資金3億余元。

濟南警方介紹，惠樂益電子商務公司以國家正在大力發展大數據產業為由，在網路上設計了假的虛擬盤，並發布所謂的「寶幣」「貴幣」等多種虛擬貨幣。

他們先是以贈送為幌子，向新加入的傳銷人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然後通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最後再通過所謂虛擬幣「貶值」的周期波動進行「割韭菜」，周而復始，最終達到牟取非法利益的目的。

在西安，當地警方日前也成功破獲了一起打著區塊鏈旗號的特大網路傳銷案。據警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網路平台管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷、網路傳銷為手段，以每枚3元的價格在「消費時代」網路平台銷售虛擬的「大唐幣」，並操縱升值幅度；

同時在國內外多個城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，僅僅18天，該團伙就共發展注冊會員13000餘人，目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600餘萬元。

騰訊安全聯合實驗室發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》稱，近段時間以來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO（區塊鏈項目首次公開發行代幣融資）項目層出不窮，其中隱藏了非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，一旦崩盤、跑路或者失聯，投資者往往投訴無門，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。

《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數人知道區塊鏈概念很火，但是「不明就裡」，對於區塊鏈的具體功能眾說紛紜：有人認為是用來「投資理財」「買賣貨幣」的，也有人認為是「和蒸汽機同等量級的重大發明」，一些創業者更是摩拳擦掌，要抓住這「千載難逢的致富機會」。

不少業內人士表示，正是由於人們對區塊鏈的認識存在諸多誤區，才導致不法分子有機可乘，渾水摸魚誤導廣大投資者。

其一，區塊鏈不等於虛擬貨幣。截至去年底，國內ICO參與人數和交易總量已實現翻倍增長，大量數字貨幣交易所出逃海外，代投模式將更多普通百姓捲入高風險投資。

許多行業自媒體、名嘴大咖與發行方、數字交易所等結成利益同盟，為「空氣幣」項目站台背書、製造輿論。去年12月，人民銀行等九部門將ICO定性為「涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動」。

采訪中，不少人對本刊記者表示，代幣的存在為區塊鏈技術發展構建了一套權益機制，這套機制對激勵區塊鏈應用繁榮是不可或缺的。「過去5年的市場實踐證明，沒有權益機制的區塊鏈應用，就像沒有連上互聯網的電腦、沒有貨幣的市場經濟，應用場景和發展速度都大打折扣。」上海的一位投資人說。

實際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗證區塊鏈技術的一種產品，兩者之間並不能劃等號，而且代幣的存在已對區塊鏈的發展產生顯而易見的負面作用。

網路區塊鏈總工程師肖偉對本刊記者說，ICO暴富神話動搖區塊鏈技術人才研發定力，動輒幾百倍回報的炒幣暴富神話考驗著區塊鏈技術研發人才的耐心。「圈內曾經一起做區塊鏈技術研發的『戰友』很多轉去發幣了，現在還能堅持做技術研發和應用的少之又少。」

北京市互聯網金融行業協會黨委書記許澤瑋說，在中國禁止ICO的背景下，國內很多宣傳做區塊鏈應用的初創公司都是「掛羊頭賣狗肉」，將原本毫無價值的代幣經過概念包裝圈錢融資。「ICO污染了創新創業良好氛圍，創造了一種可投機的產品，不少年輕人不好好琢磨創業，都在琢磨發幣，這讓大家有了一夜暴富的幻想。」

目前，越來越多的業內人士開始思考，區塊鏈的發展是否一定要依靠發行代幣來實現激勵。北京市互聯網金融行業協會秘書長郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵機制僅僅是項目方為自己發代幣找的理論依據而已。北京市金融工作局局長霍學文也認為，區塊鏈如果不擺脫發幣困境，就永遠找不到合法落地的機制。

其二，區塊鏈並非萬能，安全性存在風險。區塊鏈通常被認為可以實現三個方面的功能：

第一，保存在區塊鏈上的數據不可篡改、不可偽造，數據的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實現責任精準追蹤；第三，區塊鏈內嵌的智能合約可以基於契約自動執行，從而提高工作效率，減少違約風險。業內普遍認為，區塊鏈在金融、物流、貿易等領域具有廣闊的應用前景。

事實上，區塊鏈並非萬能，其功能也存在不少的局限性。一般認為，根據其密碼學的特性，在區塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過51%的節點才能實現。當區塊鏈中的節點足夠多時，這種大眾廣泛參與的信任創設機制就難於篡改。

然而在現實中，數字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國Bithumb交易所在官網發布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。

被稱為中國第一代「黑客」的季昕華說，區塊鏈會不斷面對攻擊，數據上傳到鏈的過程容易發生信息泄露。也有業內人士擔心，量子計算的超強運算能力一旦實現，也將對區塊鏈產生直接沖擊。

中國社科院金融研究所特約研究員趙鷂對本刊記者說，學術界早在2013年就證實了區塊鏈並不是完美的，存在不少「作弊」的策略。只要有足夠的經濟激勵，控制超過51%節點的攻擊不只存在於理論上。

深圳市互聯網金融協會秘書長曾光說，區塊鏈技術本身並不具備不可替代性或顛覆性。「一些不法分子誇大區塊鏈的作用，以此來說明區塊鏈具有巨大的投資價值，這是值得廣大投資者警惕的。」

其三，區塊鏈火爆程度並不完全真實。數據顯示，自2017年底到2018年初超過300家主要關注ICO項目的自媒體出現，成為一個值得注意的非正常現象。

「這些自媒體大多數獲得交易所負責人、幣圈投資人的資金支持，其報道的客觀獨立性很難保證，大部分是鼓吹ICO和炒幣，過度拔高數字貨幣前景，為問題項目的非法集資創造了輿論傳播的便利。」許澤瑋說，一些區塊鏈自媒體投資人本身就是ICO項目投資人，其盈利模式是收取軟文費用和項目推廣費用，成為代幣發行的輿論幫手，還有個別媒體發展成代投機構，從中牟利。

(6)律師事務所區塊鏈擴展閱讀：

2018年8月24日，銀保監會網站發布了一則風險提示，提醒廣大公眾防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資。

原文如下：

關於防範以「虛擬貨幣」「區塊鏈」名義進行非法集資的風險提示

銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局提示：

近期，一些不法分子打著「金融創新」「區塊鏈」的旗號，通過發行所謂「虛擬貨幣」「虛擬資產」「數字資產」等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動並非真正基於區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，主要有以下特徵：

一、網路化、跨境化明顯。依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。

一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。

二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。

實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。

三、存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以「靜態收益」（炒幣升值獲利）和「動態收益」（發展下線獲利）為誘餌，吸引公眾投入資金，並利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特徵。

此類活動以「金融創新」為噱頭，實質是「借新還舊」的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。請廣大公眾理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。

⑺ 區塊鏈是不是傳銷

近期，一張中國大媽在區塊鏈大會現場擺pose的照片在朋友圈裡走紅，網友們紛紛評論：大媽們已經被區塊鏈盯上。而今年以來，有一些不法分子打著區塊鏈金融的旗號進行傳銷活動，成為傳銷的最新變種之一。近期，西安市就破獲了一起區塊鏈傳銷案件。

張陽秋說，虛擬貨幣作為一種新興事物，目前常被用於從事違法犯罪活動，其通常集中控制少數個人或公司賬戶吸納、轉移資金，又通過互聯網媒介建立傳銷網路擴大集資規模，而普通的投資者很難看清其背後的運作規律。她提醒，各種虛擬貨幣平台普遍宣傳「區塊鏈」、「去中心化」等技術，有的還以國際組織、跨國金融集團命名，極具迷惑性，中老年朋友一定要慎重投資，最好不要涉足不熟悉的投資領域。

內容來源新華網

⑻ 區塊鏈sto注冊美國公司做VIE架構搭建的流程

STO即證券型通證發行。是一種以Token為載體的證券發行，這種Tokne可以用來代替股票、債券、貸款等資產標的。從名字看它與ICO、IFO概念相似，是一種代幣發行的方式。STO最顯著特點是所發行的代幣具有證券屬性，受證券機構（例如美國SEC）與相關證券法律法規的監管。
通俗地說，證券型代幣必須與資產掛鉤，例如現金、股份、固定收益資產、不動產、大宗商品等。它們是數字資產（代幣）與傳統金融產品的交匯點——一種改進舊事物的新技術，如果我們把比特幣這樣的加密貨幣稱之為「可編程貨幣」，那麼證券型代幣則可以被稱為「可編程所有權」版本的代幣，也就是其所有權下的任何資產都可以並將被代幣化。想要進行STO必須先獲得監管機構的許可，因此，我們可以將STO視為更加符合法律規范的ICO。有關STO服務流程
一、VIE架構准備
第一種：傳統VIE架構（開曼、香港、wofe協議），周期較長，需要3-6個月不等。
第二種：注冊美國公司（通過wofe協議實現控股），周期較短,6周左右。
二、法律文件准備
律師團隊准備的資料：
美國律師和CITI證券部等專家團隊評估優化
SAFT/PPM
風險披露申明
公司架構等等
三、融資渠道服務
RegD：只能針對美國合規投資人進行募資，我們將會推薦
RegS：只能針對美國以外的合法國家進行募資，推薦日本等投資機構
四、Token發行
根據不同的平台規則，推薦最適合發行Token的平台。
交易所對接服務。

⑼ 區塊鏈項目怎麼做法律合規呢

國內對於做區塊鏈項目還是比較保守的，區塊鏈項目總是涉及一個衍生行業那就是數字貨幣交易，想做項目國內又不允許，那怎麼辦呢？可以在新加坡注冊非盈利基金會，額外再加上相關法律意見書，來證明所做的項目是不違背新加坡現行法律法規的，像比原鏈、萊特幣等都是這種操作。

注冊好基金會主體之後還需要做後期的法律合規，目的主要是需要和違法犯罪劃清界限，但是自己又說了不算。因為做區塊鏈的一定少不了數字代幣，說白了，國內還是數字貨幣帶動區塊鏈普及的，可事實呢？數字貨幣只是區塊鏈技術的一個小小的應用。

由於行業的特殊性，目前還沒有正式的法律法規來約束其發展涉及的違規面比較廣：
傳銷
非法集資
洗錢
吸收公眾存款
非法經營
跨國外匯犯罪
為恐怖主義資助提供了更多的便利

所以世界上各個國家對待區塊鏈的態度也不同，中國是明令禁止的，所以大家都去海外發展項目，比如新加坡、泰國等。首先需要遵守的就是當地的法律法規，那項目是否合法誰說了算呢？兩種途徑：申請正式的數字交易牌照或靠律師出具的法律意見書。那目前後者居多，容易操作，成本少。

⑽ 區塊鏈將如何改變商業和法律

區塊鏈將如何改變商業和法律
區塊鏈技術正在發展成為能夠改變整個行業的終極元素。它最為出名的特點可能是存儲海量、人類無法管理信息的能力。區塊鏈還為數據提供獨立的認證，並且不需要中央式的控制方。這種質量為企業提供了更高水平的精確度並且提高了企業審視自身運營大局的能力。通過存儲和獨立驗證大量活動和交易記錄，企業將能夠保持更准確的監管鏈，並最終能夠管理越來越多的資產。
區塊鏈將如何改變法律職業
在過去，實踐法律幾乎完全是關於溝通並形成一個有內聚力、符合邏輯的觀點的能力。對一些律師來說，這種情況將會繼續下去。但是對於另一些律師來說，迅速提高技術素養將是在該領域保持競爭力的關鍵所在。顯而易見的是，通過區塊鏈獲取訪問大量數據的能力將會提高律師事務所在案件中發現確鑿證據或矛盾所在的能力。
區塊鏈還可以為「智能合約」打開空間，利用智能合約，一旦達到了某些條件，資產就會自動轉移。像這樣的系統可以非常直接而有效地解決糾紛，為律師和他們的客戶節省大量的工作。這也可能意味著託管賬戶的終結，律師事務所掌握著這些賬戶的資金，在滿足某些條件之後，會對資金進行分配。
Cardazo Law School臨床副教授及Cardazo區塊鏈項目總監Aaron Wright表示：「互聯網迫使律師更好地理解版權法。」 Aaron Wright表示： 「與之相似，區塊鏈將需要更好地理解證券法並理解智能合約的底層技術。」
合同和交易可能是採用區塊鏈技術過程中合乎邏輯的第一步。區塊鏈可以大幅度地提高刑事司法系統的有效性；如果企業和網站同意讓律師事務所訪問通過區塊鏈自動收集的記錄，這些記錄可能會導致新的、可靠的證據更快地浮出水面。我懷疑那些有證據的人會接受這個概念，而另一些人則會傾向於將他們的對手拖入曠日持久的官司當中。
區塊鏈將影響企業
從區塊鏈技術中獲益最多的板塊之一是房地產。澳大利亞已採取步驟標准化其房地產文件，以便一旦通過區塊鏈證明達到了某些條件，交易就可以自動進行。在美國，到目前為止，這些流程的標准化程度還比較低。有可能會出現更多標准化，但即使沒有標准化，區塊鏈解決方案也可能實現。
對於嚴重依賴供應鏈管理的行業，公司可以實施區塊鏈流程來執行標准。從一個供應商到另一個供應商的監管鏈可以驗證或者使原料無效。
例如，假設你是一家有機食品製造商。你可以使用區塊鏈來驗證經過認證的有機成分。如果供應商不合規，則該供應商的產品在進入該流程的下一步之前將被拒絕。
這種管理方式幾乎適用於任何領域。如果提供了受污染的商品，區塊鏈允許你對每件原料追溯供應商，直到批號。你可以快速檢測問題的根源，從而減少產品召回的覆蓋面。
好的方面、壞的方面和丑惡的方面
雖然區塊鏈技術可以為公司和整個社會帶來非常積極的結果，但它並不是一個快速而普適的解決方案。同樣的規則適用於任何系統：「輸入垃圾，輸出的也是垃圾。」區塊鏈需要一個標准化的過程，一旦實施就可以非常強大。最好的第一步是嘗試一個簡單的應用程序，並且從過程中學習。
區塊鏈和其他自動化技術可能會改變勞動力市場的結構，以提高支付的精度。今天，超過一周為員工支付工資是不切實際的——絕大多數的勞動者每月領取兩次工資。但是隨著區塊鏈變得無處不在，員工最終可能會按分鍾計薪，這樣企業就可以避免浪費金錢，更准確地為加班工作付薪。
從好的方面來看，區塊鏈提供了一種責任感，可以刺激資本主義道德的廣泛改善。通過允許公司本身和可能的第三方將供應鏈記錄調查到最細微的細節，區塊鏈將更容易發現剝削或破壞環境的做法。也許這種高度理解將促進公司能夠更理解它們自身的運營方式。
輪到你了
區塊鏈已經是一項非常強大的技術，它的力量將在未來幾年內得到擴展。在法律專業和商業領域的應用之間，它應該能夠增強准確性和問責制，並要求求職者學習新的技能。