㈠ 我身邊也有幾個人被區塊鏈騙了
當下，「區塊鏈」概念很火，區塊鏈騙局也隨之而來，不少夢想一夜暴富的人，懵里懵懂就被帶進了「籠子」，成為「韭菜」被收割。
陷阱一： 區塊鏈就是發幣圈錢
詐騙套路
區塊鏈是一項劃時代的技術變革，這是帶你通往財富自由之路的末班車。錯過了萬倍的比特幣，你還要錯過萬倍的×××幣嗎？×××幣，比特幣更牛逼，它的潛力無限大！今天，你們投資了我們的×××幣，就能快速實現財富自由。
真相
將「區塊鏈」與「發幣」等同起來，這是偷換概念。區塊鏈是一種技術，而發幣則是依靠區塊鏈技術衍生出來的一種行為。目前絕大多數以發幣、炒幣為主的區塊鏈應用都有非法集資嫌疑。
陷阱二：買幣許諾高收益
詐騙套路
錯過了萬倍的比特幣，你還要錯過萬倍的×××幣嗎？×××幣比比特幣更牛逼，它的潛力無限大！
真相
從直接建個網站賣幣收錢，者塵喊到克隆比特幣後改個名字的垃圾山寨幣，再到所謂的ICO...近年來，騙子們也在與時俱進、技術升級。不過，這些套路的核心永遠不變——我能讓你一夜暴富。但關鍵是如果回報真有這么厲害，早就悶聲發大財了，哪能輪到非親非故的你？你又不是他爹！
陷阱三：去中心化能解決所有問題
詐騙套路
加入我們吧，去中心化的區塊鏈將會改變世界！當下我們生活在一個中心化的世界：你從銀行轉錢，需要從中心系統劃轉；你給公司提建議，還需要先報到主管那裡...假如去中心化呢，你可以繞過中心直接去做你想做的事，不會再有中心來約束你，這不就是一個改變世界的方式嗎？
真相
去中心化是區塊鏈最有價值的特性之一，但是這種特首野性是靠犧牲其網路效率達到的， 既去中心又提高效率，目前沒有完美解決方案。而且去中心化的應用並不適合所有領域，把去中心化「萬能化」是一種誤解，陷阱。
陷阱四：有了白皮書就是實際應用
詐騙套路
為了得到吃瓜群眾的信任，騙子經常會甩出一份白皮書，並兄野且宣揚：「脫離實際的空想是沒有用的。我們是一個有實實在在的應用項目。並且我們已經發布了自己的白皮書。」
在其展示的白皮書上，創始團隊的成員個個擁有海外高學歷，獲得某某大獎；項目的技術被表述為非常成熟，已經獲得應用。但是白皮書大多內容用英文撰寫，一些技術術語也讓人晦澀難懂。
真相
其實，你如果網路一下，不少團隊成員的學歷都是騙人的。此外，區塊鏈技術還在早期，應用落地也有不小難度。如果僅靠一個白皮書就宣稱有了應用，本身就是一種欺騙。
陷阱五：名人站台就是好項目
詐騙套路
有人說區塊鏈應用有難度，但是我們的項目跟其他人不一樣，要明顯優於其他項目，單從我們背後的後台實力就可以看出來。你看這是著名的投資人×××和×××來，這是區塊鏈技術大牛，在業內很有知名度的。你可以到網上去查一下他們的資料，就知道他們有多厲害了。
真相
找名人站台成為許多「區塊鏈騙局」的慣用詐騙套路。因為本身沒有多少實力，所以只能靠名人來「撐場面」。而且，也不排除名人被「碰瓷」的可能。
陷阱六：有礦機就能躺著賺錢
詐騙套路
大家除了可以購買我們的代幣，還可以購買我們的挖礦機，躺著賺錢。通過這台挖礦機器可以生產我們的代幣，代幣流通到市場就可以等著升值賺錢了。
真相
首先，礦機挖礦是需要成本的，很耗電，電費成本很高。其次，雖然挖礦能得到一些代幣，但代幣的價格也會不斷波動，有可能虧掉很多錢。
此外，ICO已經被國家禁止，但為了達到發幣的目的，一些區塊鏈項目則想出通過賣礦機的方式讓投資者挖礦持幣。這種IMO的方式已經被定性為「變相ICO」，也是一種非法集資行為。
陷阱七：微信交易收幣
詐騙套路
有些人把自己的朋友圈打造得很有逼格，讓小白用戶感覺可信度很高，再裝作場外收幣的用戶並要求對方先轉token（代幣）再付錢，到手後就翻臉不認人，然後繼續找下一個獵物。
真相
由於當前的token地址並不能和用戶身份關聯起來，所以被騙後基本找不回來。而且虛擬貨幣並非法定貨幣，這樣的事情，即使報警都不會立案。
總結提醒
「高大上」的區塊鏈不是一般投資者玩得轉的。面對晦澀難懂的專業術語和天花亂墜的財富神話，最好是敬而遠之。
而且，騙子的手法也是與時俱進的，會通過各種手段提升忽悠能力。投資者應該保持警惕，千萬不要被誇大的盈利回報和「名人效應」所迷惑，務必牢記：高收益有高風險，謹慎投資是王道！
摘自網路
㈡ 鎴戣韓杈逛篃鏈夊嚑涓浜鴻鍖哄潡閾鵑獥浜
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㈢ 區塊鏈騙局包括哪些(區塊鏈騙局是什麼意思)
區塊鏈錢包類的騙局。今天要給大家分享的是區塊鏈錢包類的騙局。
目前市面上關於區塊鏈的各種項目滿天飛，哪個行業熱門就出哪種鏈，哪種幣！
這些區塊鏈的項目，屬於金融類的投資項目，和我國的重點發展方向所倡導的區塊鏈技術是不一樣的。它屬於以區塊鏈技術為誘餌進行的包裝、投機、炒作、圈錢的一個資金盤。
區塊鏈是去中心化的一個超級記賬本，它不可復制，不可以造假，不可以更改。像這樣的一個技術，在銀行、保險，像阿里巴巴和騰訊等等這些大公司還是有很多實際場景的運用的。
而很多所謂的區塊鏈的項目，沒有什麼服務對象，就弄個區塊鏈，那他服務對象是誰呢?應用在哪裡呢?它無非就是打造一個概念，把幣價拉高來圈錢。
我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕後大佬，大騙子的眼裡，區塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。
那些主流虛擬幣，它們不像國內傳銷幣或山寨幣那樣周期極短，光速崩盤，而是在長周期里跌跌漲漲、漲漲跌跌，就好像股市一樣。幣圈有句話叫守幣比守寡還難
所以，那些終日懷揣著暴富幻想的接盤人手裡，握著這些個傳說能暴富的種子，但是每天看它們跌跌又漲漲，漲漲又跌跌，是不是如坐針氈啊，常人有幾個坐的住?
這個時候，區塊鏈錢包應運而生，「只要你把手頭上的虛擬幣存到我這個某某錢包里，保本保收益，躺著暴富相當舒服」。
曾經有一款很火的錢包，宣稱保本並且月息高達10%—30%的產品。操作起來甚至比P2P還簡單，先將虛擬幣存到app賬戶里，再開啟「智能狗」搬磚模式，然後每天打開錢包看著資產漲漲漲就可以了。也就是躺著就能賺錢。
而且，只要使用復利投資模式再加上拉人，一年收益保守估計達700%!如果拉人拉滿10級，則是1400%的收益率!傻子都知道能暴富！
呵呵，這就是操盤手的高明，一個產品就把韭菜們心理安排得明明白白的!
謂錢包，說得好聽一點叫「量化交易搬磚」，實際上呢，只是個偽裝的資金盤。本質就是固定返利，其實就是以前的那些操盤手發現消費返利也不好使了，他就開始去包裝，看現在區塊鏈正熱，他拿著主流幣來做文章，我包裝出來一個錢包，說我的錢包有高頻套現，高頻交易的功能，以前那都是拿錢買產品，或者是直接拿錢給我，你不放心了，現在我不要錢了，你拿錢去買成比特幣然後把你的比特幣放到我的錢包里，我按照你放幣的多少，每月每日來給你利息。
那麼，比特幣就是錢，你的幣也是你拿錢買的，最終差不多的時候他可能就關網跑路了，然後把你的幣全部拿走，自己到交易所全部變現。
你要他的利息，他要你的本金！
區塊鏈錢包的模式，實際上它是運用固定返利的一個模式來吸引投資者，所不同的是存入的是虛擬貨幣。最具典型代表的區塊鏈錢包就是plus錢包，
比如說你把比特幣存進去以後，每天給你返利，返利的來源宣稱是有智能搬磚套利作為一個收入的來源，然後返給你平台幣，再把平台幣通過和國際大盤的一個數字貨幣進行兌換，然後去火幣網提現來獲得收益。你提現的時候會收取你一個手續費，比如說28天以內的提現收取你5%的手續費，28天以後你再提現，只收你1%的提現手續費。
在2018年的5月1號正式上線，10月plus錢包交易平台上線，在2019年的6月崩盤，運行了一年多時間，這個盤包裝成了韓國的一個團隊運作，實際上是中國人開的盤。6個操盤手目前已經被中國的警方抓獲，這個項目有100萬的會員參與，涉及的資金達到200億元。
從運行的時間上來看，這款產品存在的周期算長了，應該是超乎當初很多人想像的，綜其原因：
一是用於投資的是虛擬幣，提現出來的也是虛擬幣，對於這些主流幣，韭菜們存在著更美好的幻想，認為升值空間還很大，放著更賺錢。既然提出來也是放著，那為什麼不繼續放在plus錢包里拿收益呢?一定程度上延緩了大規模提現的時間。
二是，plus錢包花了大錢做宣傳造勢，一會贊助什麼區塊鏈大會，一會又說開發新產品、系統新上線，一會又說要上市。瘋狂造勢的目的只有一個，以時間換空間。
下面詳細給大家介紹區塊鏈的錢包的幾個套路：
第1點，所謂的搬磚套利是不可能支撐你後續的返利收益的。
因為真正搬磚的收益並不是穩定的收益，而且也不會像他所描述的那麼的可觀。
像plus錢包，按崩盤前的返利的數據來測算，需要每天返利7億元才能繼續的經營，那麼這個數字它就是天文的數字。顯然智能搬磚套利它是沒有辦法做到的。如果你認為能，那麼已經沒你什麼事了，有這么高的搬磚技術，還需要靠獎勵拉人嗎?自己就能搬了，還有大機構搶著投資，哪有你什麼事啊!
第2點，平台返給前面人的錢，主要還是從後面進來的資金來進行返利，和固定返利盤的特徵是一模一樣的。
你想高達10層的推廣獎勵制度，以及超高的返利，還要支付高額存幣利息。所以很快後面的資金就會跟不上返利的速度，資金鏈就會出現問題。平台就會關網跑路。
第3點，平台幣兌換比特幣的通道隨時都是可以關閉的，至於什麼時候關閉，只有操盤手它來決定，所以你隨時面臨著巨大的風險。
第4點，規定你28天內提現要收5%的手續費，而28天以後提現只收你1%的手續費，這個目的就是讓你盡量的延長提現的時間，他可以把資金池沉澱更多的資金。
本來，大家進入幣圈就是因為這是一個去中心化的技術，你把幣存入真正的錢包中，只要保管好你的私鑰就沒有人可以奪走你的資產。
結果你又把去中心化的資產，交給一些遠在國外的中心化平台。
我們從另一個角度分析
私鑰256位長的2進制，經過編碼成數字和字母。最後映射成單詞，便於記性，也就稱作助記詞。
偏偏有的錢包助記詞不一樣。plus的助記詞是一堆亂字元。還有的錢包助記詞非要弄成中文等等。
總之區塊鏈錢包的核心就是讓你把主流幣存到他錢包里，然後返給你很多他們的平台幣，你的幣是錢，它的幣就只能是幣了。你推薦別人來這里存幣的，你還有推廣收益，其實它的本質大家想一下就知道了，和拿錢返錢是一個道理，只不過是用了幣而已，然後告訴你我的資金流是安全的，不用擔心崩盤、跑路，因為我不摸錢，騙誰呢，幣不是錢啊，對不對?
你想你的助記詞做成不一樣，換到別家錢包能導入嗎?肯定不可能啊，就你家錢包能用，這不就成了完全的中心化平台嘛。
區塊鏈有什麼騙局？
「區塊鏈」是新時代的一個重要概念，本質上說是一個中心化的資料庫，同時也是數字貨幣之類的底層技術。按照我們通俗的解釋，可以將「區塊鏈」看成一個賬本，每張賬單就是每一個區塊，只不過這個賬本是中心化得的，可以說是沒有任何企業或者團隊對其管轄。「區塊鏈」技術是以中心化，信息無法串改等特有的信息化，現在生活中此技術已應用至電子發票，支付碼等一系列應用之中。
對於現如今生活中，很多人都打著此幌子進行詐騙，直銷盤、資金盤，科技盤等名號拉人圈錢然後跑路，很多人因此資金受損，無處維權，最後只能說「區塊鏈」是騙人的這種話。技術無對錯，錯在人。
隨著時代的進步，社會的進步，任何技術的開始應用都會受到正面和反面的種種質疑聲，但也隨著技術的相對應用與成熟，加之技術的完善，形成人們身邊的各種應用也會不斷完善，相信不久的未來，這些質疑聲會慢慢消散。
下面為大家總結身邊常有一些區塊鏈的騙局！
陷阱一:區塊鏈就是發幣圈錢
陷阱二:進行虛擬貨幣交易，許諾低投資高回報
陷阱三:去中心化能解決所有問題
陷阱四:區塊鏈的延伸產品有了挖礦機就能躺著賺錢
陷阱五:微信、支付寶進行的交易買賣虛擬貨幣
總之騙子的手法也是與時俱進，要通過我們的「法眼」去提高增強我們的應變能力，去發現與警醒自己，防止上當受騙，投資者對於那些，低投資高回報的各種騙人手段一定要有所警惕。
炒作區塊鏈概念進行非法集資傳銷詐騙有哪些特徵一、網路化、跨境化明顯。
依託互聯網、聊天工具進行交易，利用網上支付工具收支資金，風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外伺服器搭建網站，實質面向境內居民開展活動，並遠程式控制制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度，可以代為投資，極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外，監管和追蹤難度很大。
二、欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。
利用熱點概念進行炒作，編造名目繁多的「高大上」理論，有的還利用名人大V「站台」宣傳，以空投「糖果」等為誘惑，宣稱「幣值只漲不跌」「投資周期短、收益高、風險低」，具有較強蠱惑性。實際操作中，不法分子通過幕後操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外，一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣，或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作，具有較強的隱蔽性和迷惑性。
法律依據:
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
㈣ 區塊鏈網路投資騙局有哪些(區塊鏈騙局)
目前虛擬貨幣常見的騙局有哪些？
1. 幣值上漲解凍資金：詐騙分子利用虛擬貨幣幣值上漲的假象，誘使投資者投入資金解凍所謂的「凍結資金」，實際上是一場騙局。
2. 代挖虛擬貨幣：詐騙分子聲稱能夠代為挖掘虛擬貨幣，並承諾高額回報，吸引投資者參與。
3. 高價虛假回收：詐騙分子以高價回收虛擬貨幣為誘餌，誘導投資者購買他們的虛擬貨幣，實際上並無真實回收意圖。
防範虛擬貨幣詐騙要注意以下幾點：
1. 樹立正確貨幣觀念：虛擬貨幣並非合法貨幣，公眾應理性看待虛擬貨幣，認清投資風險，警惕非法騙局。
2. 拒絕「高收益、高回報」：詐騙分子常以「高額回報」為誘餌，投資者應提高警惕，避免陷入騙局。
3. 警惕「國家、政府名義」：詐騙分子常假借國家、政府名義誘導投資者，公眾要提高辨別真偽的能力，避免上當。
央媒曝光11種涉嫌傳銷項目假借區塊鏈進行傳銷發幣。這些項目以區塊鏈技術為幌子，實則為傳銷活動。
虛擬貨幣騙局由來已久，部分傳銷手段並不高明，但卻造成嚴重損失。例如，2016年中山女子李女士投資虛擬「馬克幣」被騙60萬元。
區塊鏈技術的發展使得傳銷組織找到了新的「致富」途徑，他們假借區塊鏈發行傳銷幣，有效避開法律監管。
隨著幣圈寒冬的降臨，一個個項目方倒台，劣幣驅逐良幣的現象時有發生。
區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣，但投資者在面對層出不窮的誘惑時，應保持理智，辨別投資風險。
區塊鏈技術的發展使得傳銷行為搭上了區塊鏈的列車。然而，請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。
目前市場上存在的傳銷幣遠不止此次曝光的名單數。對比我國整體的傳銷案件，虛擬貨幣傳銷案件佔比已達到5%。
區塊鏈是一種新時代的重要概念，本質上是一個中心化的資料庫，同時也是數字貨幣等技術的底層架構。
區塊鏈十個有九個就是騙局？龐氏騙局是對金融行業投資資金行騙的叫法，金字塔騙術(Pyramidscheme)的始祖。
區塊鏈上邊的資產剛剛進入大暴發的環節，市場管理也還在萌芽階段，因此是龐氏騙局最容易出現的地區。
真正通過擁有區塊鏈資產掙到大錢的人，是極少數的，跟買彩票中獎的幾率是一樣的，大家不要被錯覺蒙蔽。
㈤ 央媒曝光11種涉嫌傳銷項目 假借區塊鏈進行傳銷發幣
新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平台等權威內容媒體，發布了2018年涉及傳銷的項目名單。
記者注意到，在被爆出的78個涉及傳銷的項目裡面，假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。
假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚於尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。
剛剛過去的2018年11月24日，曾經叱吒風雲、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國受審。
巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣One Coin的主犯。據悉，維卡幣會設置一個「One Awards」獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的項目，而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。
但是很快就有人披露出：「維卡幣利用宣傳和境外搞活動，裝的很『高大上』，再通過高回報率和熟人拉攏，實際上構成一個龐大的傳銷體系。」
國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關。
虛擬貨幣騙局由來已久，有些傳銷手段並不高明，但卻害人不淺。
2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經鄰居阿君（化名）介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬「馬克幣」，並以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計購買了約60萬元「馬克幣」。直到2017年2月，「馬克幣」網站關閉，她才發現自己被騙。
而在諸多的傳銷幣案例中，最為「經典」的案例當數著名的案值過百億的「五行幣」。
早在2013年，國家工商總局就將張健的「雲數貿聯盟」列入傳銷案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉，五行幣項目上還有張健的頭像，而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國，一場荒誕鬧劇就此收場，傳奇人物張健終下神壇。
據記者了解，在此次11個傳銷幣項目裡面，還有「真假美猴王」的劇情，傳銷組織假借全球市值排名第六的恆星幣，發行自己的「恆星幣」，投資者稍不留神就掉入了陷阱。
再講一個狗狗幣的故事。
2017年，狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個，但是在慾望的操縱之下，並不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。
狗狗幣，一個乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號DOGE，誕生於2013年12月。聯合創始人Jackson Palmer表示一開始只是把它當做笑話來做，就是為了嘲諷比特幣。後來在reddit（美國社交新聞站點）的推波助瀾之下，不過兩周的時間，狗狗幣項目的網站立馬就火了。
可以說，狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆，意思相當於國內的土豪。
創始人表示，Dogecoin並不像比特幣那樣，人們不是為投機才參與其中，是為了表達分享與關切的 情感 。這也造就了在創始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。
Messari的OnChainFX數據顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。
目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次於比特幣和以太坊，一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址，以太坊有235004個，而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。
根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示，今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣，一年時間，跌幅超過了80%。
但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對於2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。
時至今日，比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是，依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。
區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想，一邊也被有心者漁翁得利。
目前，在區塊鏈技術發展初期，逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存，投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個個項目方倒台，劣幣驅逐良幣也在不斷上演。
有個段子曾講過，一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的居然大驚：「你這個可是違法的啊。」
其實，傳銷的人無時無刻不在思考一個問題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實證明並不能。
天津權健事件爆發後，今年1月1日，權健自然醫學 科技 發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然後，在眾人翹首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權健老闆束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。
社會 財富的大轉移，經常伴隨著技術革命，這種技術革命更多的是依附於物質屬性，而不是虛擬屬性。
資本為了追求利益，不擇手段，這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時，技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術，技術就替誰服務。
以往，傳銷組織在不掌握資本，也沒有技術的情況下，試圖通過拉人頭實現財富自由。如今，傳銷組織找到了新的「致富」途徑，還能有效避開法律的監管，那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。
百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣。
「區塊鏈不是泡沫，比特幣才是。」馬雲不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜，在大部分投資者看來，區塊鏈就是數字貨幣，數字貨幣就是區塊鏈。
記者了解到，一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目，會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框，卻對相關的數字貨幣監管避而不談。
「很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭，並沒有運用任何區塊鏈技術，和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。」一位投資者表示。
「才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進了地獄。」在家人被「恆星幣」迷惑的神魂顛倒，傾家盪產時，一位網友的留言發人深省。
亞歐幣詐騙40億元，7萬餘人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數十萬注冊會員；EGD網路黃金涉案金額109億元，注冊會員多達50萬人；萬福幣涉案金額20億元，注冊會員13萬人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊會員逾3萬人；維卡幣涉案金額6億元，注冊會員180萬人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊會員20萬人……
據記者了解，目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。
對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小於虛擬貨幣傳銷案件。
按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經過幾年，虛擬貨幣傳銷已佔我國總體傳銷比例5%（166/3612）。這還不帶為數眾多、注冊於海外、暫時無法在國內離案的各種ICO（首次代幣發行）傳銷項目。
傳銷幣的本質其實與傳統傳銷並無太大差別，拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無抵抗力。
貧窮和經濟疲軟之下，無處安放的貪婪和飢渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何？慾望面前，不需要智商。
在這個市場里，面對層出不窮的誘惑，大部分人沒有能力辨別，這究竟是一本萬利的投資，還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷已經搭上區塊鏈的列車。
但請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。
㈥ 區塊鏈騙局絕招是什麼,區塊鏈直接的大騙局,大家注意
區塊鏈錢包類的騙局。1、我覺得這個世界上最懂人性的是兩類人，一類是心理學家，一類就是騙子。在這些幕後大佬，大騙子的眼裡，區塊鏈這項新技術，與虛擬幣攪一起，是一個絕好的故事框架，稍微加工一下就可以拿來圈錢。
2、我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：入門費。
3、區塊鏈並不是騙人的，騙人的是打著區塊鏈當幌子騙人的人。其實區塊鏈騙局就是利用人們對該技術的不了解，然後騙子依靠各式各樣又花里胡哨的手段設置騙局，很多人做投資只看錶面，最終被高利所誘惑掉入陷阱。
4、龐氏騙局在我國稱為「拆東牆補西牆」，「借雞生蛋」。說白了就是運用新投資者的錢來向老投資人支付貸款利息和短期收益，以製造掙錢的錯覺從而套取大量的投資資金。
5、不是騙局，總體而言，目前區塊鏈尚處於萌芽期，很多項目尚未落地，只有在尊重成長規律的前提下踏踏實實、一步一步培育才能使其逐漸成熟。
6、區塊鏈投資本身不是騙局，但因其價格形成機制不透明，容易讓投資者造成巨大損失，同時缺乏監管，因此可能成為騙局。
網路金融「區塊鏈,虛擬貨幣」詐騙傳銷如何識別防範?分等級制度：一般傳銷喜歡搞分級模式，發展會員，而正規的區塊鏈是沒有的。驗證你的實名制之類：凡是需要什麼群主/工會/上級來驗證你的實名制那都是傳銷。
普通騙子的利潤依賴於經典的傳銷方法。就是拉一下頭。因為所生產的硬幣沒有實際價值，該公司唯一的盈利手段就是依靠不斷加入的成員。
識別一個網路上的組織是否為違法組織，只需要識別它是否有一定的門檻費用就可以知道。首先網路上的違法團伙一般詐騙為主。而詐騙的手段，一般就是免費或兼職等手段。
識別虛擬貨幣類是不是傳銷騙局，有點牛頭不對馬嘴。以發展下線為目的，以高額回報為誘餌就是傳銷。對於傳銷者，你可以拒絕加入。
我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：入門費。
朋友或親人找你不認識的人來跟你聊天，而且那個來聊天的人特別健談，而且話題圍繞著工作機遇警惕。不要輕易把個人信息暴露給任何人。
區塊鏈有什麼騙局?
我再次提醒打擊，區塊鏈只是一個互聯網底層技術而已，和傳銷沒有任何關系，因為很多人不懂，所以很多人打著區塊鏈的口號進行傳銷活動非法集資。其實，識別傳銷，需要看三個特徵：入門費。
區塊鏈技術本身不是騙局，但是不排除有人拿區塊鏈做幌子去做騙局。區塊鏈存在的幾個問題：區塊鏈體積過大問題隨著區塊鏈的發展，節點存儲的區塊鏈數據體積會越來越大，存儲和計算負擔將越來越重。
區塊鏈並不是騙人的，騙人的是打著區塊鏈當幌子騙人的人。其實區塊鏈騙局就是利用人們對該技術的不了解，然後騙子依靠各式各樣又花里胡哨的手段設置騙局，很多人做投資只看錶面，最終被高利所誘惑掉入陷阱。
龐氏騙局在我國稱為「拆東牆補西牆」，「借雞生蛋」。說白了就是運用新投資者的錢來向老投資人支付貸款利息和短期收益，以製造掙錢的錯覺從而套取大量的投資資金。
區塊鏈為名的騙局有哪些?區塊鏈上邊的資產剛剛進到大暴發的環節，欠缺合理管控，市場管理也還在萌芽階段，因此是龐氏騙局最容易出現的地區。
假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚於尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。
日前螞蟻金服負責人表示，應警惕各種假借區塊鏈名義的騙局，讓這個本該產生更大價值的技術成為犧牲品。他表示未來一年區塊鏈很可能迎來泡沫的破滅，但這也正意味區塊鏈真實價值開始浮現。
其次要看，該合約的具體代碼是否可靠，有無漏洞和後門。針對智能合約安全問題，成都鏈安科技上線了全新版「一鍵式」智能合約自動形式化驗證平台VaaS-ETH精簡版，可為智能合約開發者提供免費的合約安全檢測。
區塊鏈無罪，但是有些項目披著區塊鏈的外衣來圈錢，就是騙人的。國內的詐騙團體很多都會用區塊鏈編織謊言，這也是區塊鏈被打壓的根源。
如何准確理解區塊鏈以及如何識別區塊鏈騙局?首先，區塊鏈資金騙局最大的騙局之一就是有名人站台。
隨著區塊鏈的大利好出現，在短短的時間之內，區塊鏈相關資產價格的大幅飆升，普通投資者對區塊鏈的興趣越來越大，而不法分子也瞄上了這一點。
歸納總結這些區塊鏈的詐騙無非是這兩個慣用手法：一種是「掛羊頭賣狗肉」，以「虛擬幣」之名行傳銷之實。比如Fcoin交易所的FT幣，投資者都覺得這種交易分紅的模式能維持下去，然而一旦沒有新人入場購買，就足以讓其崩盤。
區塊鏈又叫分布式賬本，賬本中記錄著所有節點的交易記錄，每個節點都需要維護區塊鏈的發展，監督交易是否合法，也可以一起為交易作證。
從學術角度來解釋，區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密演算法等計算機技術的新型應用模式。區塊鏈本質上是一個去中心化的資料庫。
P2P現在非常流行，而說到P2P就不得不提到比特幣。而關於比特幣，它就有一個重要的概念，就是區塊鏈。區塊鏈是什麼區塊鏈其實就相當於一個去中介化的資料庫，是由一串數據塊組成的。
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對設備進行預測性維護，現在就具備採用大數據技術的條件。製造業將是大數據營業收入的主要來源。B2B電商供應鏈整合。
改善客戶滿意度：供應鏈需求預測可以幫助企業更好地滿足客戶的需求，提高客戶服務水平和滿意度。增強市場競爭力：通過對需求進行預測，企業可以更好地把握市場機會，加強自身在市場上的競爭力。
然後分析支撐貨物移動的信息流和信息系統，包括訂單信息處理、需求預測信息、管理信息和計算機系統。其次對現行的供應鏈績效進行分析，這對改進措施的提出是非常有效的，績效分析可包括供應鏈的總體績效、供應鏈的相對績效和單項物流功能的績效。
---導讀我們知道企業有三大支柱職能：研發（產品管理）設計個好產品，營銷（需求管理）賣個好價錢，供應鏈（供應管理）以合適的成本和速度生產出來、配送出去。