區塊鏈和非法集資

㈠ 區塊鏈詐騙判多久

一、非法集資1.8億判多久時間?非法集資詐騙1.8億應當判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。《刑法》第二百六十六條規定詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理詐騙刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2011年4月8日起施行)的規定：詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上和三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應當分別認定為刑法第二百六十六條規定的「數額較大」與「數額巨大」、「數額特別巨大」。第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其它嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。二、如何識別非法集資非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防範非法集資有關部門建議：開展防範非法集資(1)、認清非法集資的本質和危害。(2)、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批准。(3)、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。(4)、增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。公安機關提醒廣大群眾，如遇以下情形之一的「投資」、「理財」項目，務必警惕：1.以「看廣告、賺外快」、「消費返利」為幌子的;2.以投資境外股權、期權、外匯、貴金屬等為幌子的;3.以投資養老產業可獲高額回報或「免費」養老為幌子的;4.以私募入股、合夥辦企業為幌子，但不辦理企業工商注冊登記的;5.以投資「虛擬貨幣」、「區塊鏈」等為幌子的;6.以「扶貧」、「慈善」、「互助」等為幌子的;7.在街頭、商超發放廣告的;8.以組織考察、旅遊、講座等方式招攬老年群眾的;9.「投資」、「理財」公司、網站及伺服器在境外的;10.要求以現金方式或向個人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。在現代社會上，進行籌募資金的活動越來越多，同樣也面臨著越來越大的風險。進行非法集資的個人和團體應當受到法律的制裁，同樣也需要廣大群眾更加科學防範非法集資，避免不必要的損失。在構成非法集資罪時，法律責任和人道主義的譴責也是不必可少的。

一個是高中生，一個是大專生，見比特幣漲勢兇猛，竟自創虛擬貨幣，短短三個月詐騙了兩千多萬元，受害者當中不乏高學歷者，為何詐騙分子這么容易得手？又該判他們多少年？

2017年年底，郝某見比特幣等虛擬貨幣漲勢喜人，各種虛擬貨幣如春筍般出現，周邊的很多人也都在買，便覺得「賺錢」的機會來了。郝某經過幾天的苦思冥想，終於想出了一條妙計：自己也創造一種虛擬貨幣。但因為只有高中學歷，對相關的技術不懂，郝某便拉上大專學歷的楊某「一起干」。

兩人商量之後，覺得先注冊一個名字「唬人」一點的公司，更容易實施詐騙。但不久，兩人找到了「合夥人」崔某，因其名下有香港天道集團和「天易家禾影視傳媒有限公司」（兩公司幾乎均為空殼公司），並自創了LCC影視區塊鏈虛擬貨幣。對外宣傳，「一枚虛擬幣初始價格3.5元，預計一年之後能漲到30元一枚」。兩人招收大量的業務員，通過發傳單的方式先邀請大量的「潛在客戶」（尤其是老年人）到飯店「白吃白喝」，通過講師乘機宣傳LCC幣。慢慢地有一些人被公司的強大背景（郝、楊二人虛假包裝）和導師的專業性所折服，投資買了LCC幣。再加上介紹新客戶會有高額提成，於是很多人的身份從「客戶」變為「業務員」。

短短三個月，郝、楊二人通過這種方式非法吸納資金多達兩千多萬元。從2017年年底到2018年初，LCC幣一路上漲，所有買進的客戶都賺了錢，但大家很快發現，只能「充值」不能「提現」，感到受騙的部分客戶報了警，廣州警方將郝、楊二人拘捕，這起利用虛擬貨品進行詐騙的案件也浮出了水面。

2020年3月26日，廣州市中級人民法院審理後，判決如下：

郝某、楊某犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，並處罰金人民幣三十萬元；

判處退賠投資人損失兩千餘萬元。

本案本質上屬於變相吸收公眾存款，曾經有人用幾十個比特幣只能買一個漢堡，現在能值上千萬。郝、楊二人正是利用人性的貪婪，給投資者「畫大餅」，殊不知，投資者看到的是「比本金大幾十倍的收益」，而詐騙分子看上的只是「投資人的本金」。

現在還有一些年輕人，夢想一個暴富，甚至有的人明知是詐騙公司，還要入職上班，因為「來錢快」。殊不知，法網恢恢疏而不漏，到最後悔之晚矣，不但可能會鋃鐺入獄，自己所謂的「快錢」也都會被追繳。