⑴ 區塊鏈項目怎麼做法律合規呢
國內對於做區塊鏈項目還是比較保守的，區塊鏈項目總是涉及一個衍生行業那就是數字貨幣交易，想做項目國內又不允許，那怎麼辦呢？可以在新加坡注冊非盈利基金會，額外再加上相關法律意見書，來證明所做的項目是不違背新加坡現行法律法規的，像比原鏈、萊特幣等都是這種操作。
注冊好基金會主體之後還需要做後期的法律合規，目的主要是需要和違法犯罪劃清界限，但是自己又說了不算。因為做區塊鏈的一定少不了數字代幣，說白了，國內還是數字貨幣帶動區塊鏈普及的，可事實呢？數字貨幣只是區塊鏈技術的一個小小的應用。
由於行業的特殊性，目前還沒有正式的法律法規來約束其發展涉及的違規面比較廣：
傳銷
非法集資
洗錢
吸收公眾存款
非法經營
跨國外匯犯罪
為恐怖主義資助提供了更多的便利
所以世界上各個國家對待區塊鏈的態度也不同，中國是明令禁止的，所以大家都去海外發展項目，比如新加坡、泰國等。首先需要遵守的就是當地的法律法規，那項目是否合法誰說了算呢？兩種途徑：申請正式的數字交易牌照或靠律師出具的法律意見書。那目前後者居多，容易操作，成本少。
⑵ 泰國做區塊鏈ico合法嗎泰國基金會怎麼注冊流程和費用是什麼
在今年6月中旬的時候泰國做區塊鏈ico已經合法了的，並且泰國政府已經頒布了相關的法案，可以申請數字牌照的。當然目前很多人對泰國的形式還處於觀望態度，畢竟其在今年5月份的時候區塊鏈ico還是明令禁止的，但在6月份中旬開始就變為合法得了，就目前而言泰國已經通過了6家區塊鏈ico項目。目前的監管也是比較好的，監管不是為了遏制而是為了更好好的發展。從相關一系列的轉變中可以看出泰國目前正在逐步改變對區塊鏈ico的態度。
⑶ 區塊鏈行業可以注冊英國基金會嗎有哪些好處
英國屬地中的百慕大、英屬維爾京、傑西及英聯邦成員中的巴哈馬、薩摩亞、塞席爾、模里西斯等數十個國家和地區都是世界著名的離岸中心和金融中心。英國更是世界上第六大經濟體，市場體系成熟，經濟發展程度高。英國是世界貿易大國，外貿對國內經濟有重要影響。大力發展對外貿易是英國提高就業，實現經濟的穩定增長的重要戰略。近年來英國經濟克服了世界經濟衰退等不利因素的影響，保持了穩增長、高就業、低物價、福利改善的運行態勢，實現了過去200年英國歷史上從未有過的一個最長的經濟持續增長期。
1、名稱標准格式為: XXXXX FOUNDATION
2、注冊性質：非盈利公司
3、注冊資金：政府要求為10英鎊（非盈利不能超過10英鎊）
4、注冊時間：從遞交文件辦理到文件到大陸約10工作日
5、注冊資料：至少提供一位注冊自然人成員的身份證、護照 （無國籍限制，滿18周歲即可）
6、基金會注冊流程介紹：查名--> 提供自然人信息 ---> 法務做合同 ---> 預交50%定金 --->寄出文件---> 收到文件付餘款
7、注冊完成後資料文件：注冊證書、CAR 、公司登記冊、股票頁、IN01 、章程 、次會議記錄 、查冊報告 、代理人證明、印章（公章/鋼印/圓章）、精美文件盒。
⑷ 只注冊了區塊鏈賬號,但沒有親自操作,會有危險嗎
沒有危險。
雖然已經注冊了區塊鏈，只要不去操作違法的事情，不會有危險。
區塊鏈，就是一個又一個區塊組成的鏈條。每一個區塊中保存了一定的信息，它們按照各自產生的時間順序連接成鏈條。這個鏈條被保存在所有的伺服器中，只要整個系統中有一台伺服器可以工作，整條區塊鏈就是安全的。
⑸ 為什麼投資區塊鏈要注冊新加坡基金會和法律合規意見書呢
1、新加坡有 Sandbox 機制，即只要任何在 Sandbox 中注冊的Fintech公司，允許在事先報備的情況下，從事和目前法律法規有所沖突的業務。並且即使以後被官方終止相關業務，也不會追究相關法律責任。「Sandbox」並不是專門針對區塊鏈的政策，對象是所有fintech企業，區塊鏈自然算是其中之一。從這一政策中可看出新加波對「民間」力量探索區塊鏈技術應用的支持與包容。
2、Ubin 是一個由新加波政府主導的，與產業相結合的項目，目的是探索分布式賬簿技術(DLT)在支付和證券結算方面的使用。可以看出新加坡政府目前十分積極探索區塊鏈技術在金融方面的實際應用。
3、前期一些知名項目在新加坡注冊基金會，起到了一定的引導作用。（列入萊特，量子，比原等）
4、新加坡一直以來都支持區塊鏈技術的發展，環境好，後續服務完善，有利於區塊鏈技術的長足發展。
5、新加坡基金會是非盈利性質的，非常契合區塊鏈的去中心化性質。
6、新加坡離我國近，來去都比較方便。很多項目運營都在新加坡。
7、後期法律服務完善，擇了新加坡注冊基金會為項目的主體。後期對接交易所白皮書和法律合規也是圍繞著新加坡基金會來做的。
新加坡基金會注冊提供一個基金會名稱和兩位董事資料就可以了，注冊時間一般是15個工作日左右。 後期上交易所出具法律意見書需要主體公司也就是新加坡基金會公司文件，董事資料，和項目白皮書（英文版）辦理時間一般2周左右
⑹ 在美國做區塊鏈項目，是不是需要申請美國MSB牌照美國MSB牌照監管范圍包含了哪些
你好，樓主。我來回答你這個問題。
美國是屬於聯邦制國家，各個州的法規是不一樣的，但是美國牌照在50個州通用，美國MSB牌照所監管的范圍包含：數字貨幣發行及交易。虛擬貨幣交易，ICO發行，國際匯款，外匯兌換等。簡而言之，只要s是在美國從事與金錢相關的業務都需要持有該牌照。
申請美國MSB牌照的監管條件，需要先注冊一家美國公司
申請美國MSB牌照需要遞交以下資料：
a 美國公司的 基本資料，包含公司注冊證書，公司章程，年審文件，公司稅號。
b，美國公司股東的個人子料：包含身粉正，護罩，個人電話，地址證明。
c交易所概況
d根據MSB服務列表選擇服務類型。
d列出總金額交易
美國MSB牌照申請時間一般為一個月左右，
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⑺ 新加坡的區塊鏈公司怎麼注冊才合法
新加坡區塊鏈ICO公司
根據市場結果分析，目前已出海新加坡的公司注冊，70%的公司注冊的是公眾公司，30%的公司注冊的是私人有限公司。
特別說明一下：新加坡沒有任何法律實體叫所謂的「基金會」，我們通常所說的注冊新加坡基金會就是指的是公眾公司這種類型。
新加坡公眾公司：
1.獨立的法律實體；
2.有限責任：連帶責任為每個成員承諾擔保的最高上限（最多賠1新幣也是可能的）；
3.沒有股，也沒有股本（Share Capital）；
4.公司章程（Memoranm&Articles of Association）需澄清每個成員的承擔責任上限；
5.非盈利：最初主要面向非盈利機構；
6.不參與利益分配。
公司至少需要2名公司官員。董事至少一位必須是新加坡人或者永久居民（八戒可提供）。
新加坡私人有限公司：
1.股東最少1人最多50人，可以為自然人和公司；
2.至少1名本地董事，1名法定秘書（不可以是同一個人，八戒可提供）；
3.有限責任；
4.年營業額超過5百萬新幣的需要審計；
5.公司成立前3年享受前10萬新幣利潤免公司稅，30萬新幣以內公司稅率8.5%，超過30萬部分稅率17%。
新加坡區塊鏈ICO公司是選擇公眾公司還是私人有限公司呢？需要什麼條件？
新加坡公眾公司注冊條件與費用：
1.公司名稱：只能用英文注冊，公司類型是公開擔保有限公司，以LTD.或LIMITED結尾；
2.注冊資金：沒有注冊資金，但每個成員會實繳1新幣；
3.董事成員：董事要求和普通公司一樣，但是沒有股東，稱為成員；
4.注冊地址：八戒可提供；
5.經營范圍：最多可以選擇2個主要經營活動（一般選擇計算機軟體、網路、信息技術等方面的經營范圍）；
6.公司法定秘書：八戒可提供；
注冊時間：需要4-6周；
新加坡私人有限公司注冊條件與費用：
1.公司名稱：只能用英文注冊，公司類型是私人有限公司，以PTE. LTD.結尾；
2.注冊資本：不用驗資，最低從1元新幣起，最高沒有上限，超過50萬新幣，每年需要繳納新加坡商業聯盟的年費；
3.董事股東：提供最少一名董事股東的護照+身份證（地址證明）掃描件，非新加坡本地人注冊，後期需要開戶，則最少需要提供兩名董事（除新加坡本地董事外）注冊；
4.注冊地址：新加坡本地的注冊地址（八戒可提供）；
5.營業范圍：最多可以選擇2個主要經營活動（一般選擇計算機軟體、網路、信息技術等方面的經營范圍）；
6.公司法定秘書：我司提供；
注冊時間：通常3-4周。
注意：普通營利性基金會注冊後，沒有開銀行賬戶可以不用做審計，而非營利基金會注冊後必須每年做年檢和審計。
新加坡區塊鏈ICO公司成立新加坡基金會以後，想要發行貨幣，還會涉及到4個證書：
1.白皮書合規：證明基金會所從事項目是符合新加坡條例的，防止MAS（新加坡金融管理局）的調查，上交易所的時候需要用到；
2.token非證券化證明：證明所從事的項目是非證券化的，避免引起麻煩，證券化是無法在新加坡從事區塊鏈相關業務的；
3.私募條款合規：證明在上交易所之前進行的籌集資金和銷售是合規合法的；
4.公募條款合規：相當於在上交易所之後，面向廣大投資者所作出的承諾，增加投資者的信心。
註：以上證書，八戒新加坡律師可提供。
⑻ 注冊bvi公司有哪些優勢和壞處呢
您好， 英屬維京群島（British Virgin Islands）簡稱BVI ，地處加勒比海，是前英國殖民地，現為英聯邦成員國。 目前，英屬維爾京群島已成為世界上最受歡迎的離岸公司注冊地 ，在過去十年中，已有超過30萬家離岸公司在該地注冊。附：BVI官方語言是英語，通用貨幣是美元。
注冊BVI公司具體優勢體現在以下幾個方面：
1) 一人出任股東董事保證了BVI公司的絕對個人私有權，安全可靠。同時公司股東的資料可以隱藏，不需要披露。
2) BVI公司注冊商務公司提供政府認可的注冊地址，靈活便利，無需企業家提供辦公地址，並且不需要注資，注冊資本可以以認購的形式，不需要實質注入公司，也無需做賬報稅，省錢省力省時，不受行業限制要求，公司名稱靈活限制少，成立手續簡單，不需要繁瑣行業部門審批，方便海外上市。
3) BVI公司擁有銀行離岸外幣賬號的最佳途徑，可以開具信用證，國際承認，受到國際法律的保護。
4) BVI與國際上發達國家貿易關系十分友好，同時擁有良好的國際聲譽，和金融法律服務機構，促進當地經濟的發展，吸引外資，所以當地的稅制是比較寬松，沒有外匯管制，稅率低，在BVI之外的國家進行商業活動不需要繳納稅，合法避稅，減輕公司稅務成本。
5) BVI公司後去維護很簡單，每年只需要繳納續牌費，並且公司不需要會計師的審核報告，只需要保留資料反映經濟狀況，不需要遞交年審年報。
6) 在世界各地都能夠開設離岸賬戶。
注冊BVI公司具體劣勢體現在以下幾個方面：
1. 轉讓成本過高，不太適合轉讓。
2. 開戶文件有時效性。
1.在英屬維京群島成立公司有什麼好處？
①英屬維京群島政治、經濟和貿易環境比較穩定，且擁有良好的金融法律設施，為各種金融機構或基金會的成立與發展提供了優良的條件；
② 政府保護股東利益，對董事資料和銀行資料有較強的保密性，不公布受益人身份，保證公司的信息的安全性；
③ 一個人可完全擁有一家有限公司，且海外公司無需交稅，可以幫助企業合理避稅；
④ 企業在世界各地均可設立銀行賬戶，方便公司資金往來；
2.注冊BVI公司，需要多少個股東？
一個股東，中國內地投資者只需提供有效護照就可注冊BVI公司。
3.股東滿足什麼條件，可以注冊BVI公司？
只需一位以上年滿18歲的股東，並有注冊地址和有限公司法定秘書就可注冊BVI公司。
4.注冊資本和股本的有什麼要求？
注冊資本為5萬美元，不收取注冊資本厘印稅；注冊資本超過5萬美元，必須交付稅金，最低收1300美元。股本不設最低限額，任何貨幣都可作為股本單位。
3.注冊BVI公司，能否使用中文公司名稱？
在英屬維京群島注冊公司的名稱一般都用英文、法文，由於近年來較多的中國投資者注冊BVI公司，現在相關部門已經規定：只需繳納一定的費用，公司就可以注冊中文名稱。
6.BVI公司每年的維護費用是多少？
費用可能會根據各公司情況而不同，具體可以咨詢，專業人士會根據您的情況，為您核算費用。
BVI公司注冊申請流程明細
如果你想最大130程度的避9370稅節稅6165，除了做稅務籌劃，那就是注冊b「明星般存在」的英屬維爾京群島（BVI）公司，BVI公司的優勢有哪些？如何注冊BVI公司呢？
一、注冊BVI公司的優勢
1、在國內注冊的BVI公司，基本都是空殼公司，沒有實地經營業務，也可以享受豐厚的稅收優惠；
2、BVI徵收0稅率的所得稅，無論公司或個人，而且股權轉讓不收印花稅；
3、BVI國際商業公司在全球所賺取的利潤均無須向BVI政府繳稅，注冊BVI公司後以三角貿易形式可以達到合理稅務籌劃的目的；
4、可以在世界各地開設銀行賬戶，但不能洗黑錢哦；
二、注冊BVI公司所需資料
1、公司名稱：BVI公司起名自由，允許有中英文公司名稱，但需對應翻譯（名稱允許含有國際、集團、控股、實業、投資等字眼；同時可以 加上自己喜歡的國家或地區名字：如：中國、中國香港等；公司名稱必須以「有限公司」結尾）；
2、注冊資本無須驗資；
3、公司董事：一人或以上，可由自然人或法人擔任（自然人無國籍限制，需年滿18周歲）；
4、公司股東：一人或以上，可由自然人或法人擔任（無須公布受益人身份資料；股東名冊須存放於BVI注冊代理；公司只可發行記名股票）；
5、注冊地址：BVI公司地址必須在英屬維爾京群島。；
6、經營范圍：公司經營范圍基本無限制，在合法的前提下可經營任何性質的業務（金融、銀行、信貸、保險等特殊行業，需獲得政府特別批准）。
三、注冊BVI公司流程
1、查名
和內資公司一樣，注冊第一步需要查重名，而BVI公司名稱可以是英文或中英文並存，但不能出現單獨的中文公司名稱。
2、製作申請文件
查冊完成並確定公司名稱可用後，就需要編制相應的公司注冊文件，通常為：股東及董事護照或身份證影印件、有效住址證、注冊資本與股份分配比例、
3、文件遞交及繳費
文件准備妥當後，即可向BVI政府遞交公司注冊成立申請，並繳納相關規費（主要為首年的牌照費用）。
4、製作文件資料盒
收到公司注冊證書後，便可以著手製作全套文件盒（包含公司注冊證書、章程、股票本、記事冊、印章等）
5、交寄資料
在公司資料盒製作完成後，就可以將資料盒連同BVI公司全套資料一起交給申請注冊的客戶，完成BVI公司注冊工作。
辦理時間全程需15個工作日左右。
現如今，越來越多的內地創業者看到了香港公司、新加坡公司、BVI公司等的優勢，並且已經注冊成功嘗到了甜頭，如果您想合理的避稅節稅，必須先了解清楚離岸公司的相關事宜。
保密、免稅、寬松的監管，百慕大(Bermuda) 、開曼群島(Cayman Islands) 和英屬維爾京群島（BVI-British Virgin Islands) 成為世界上企業注冊數量最多的離岸公司注冊地。考慮到使用目的、維護成本和辦理時間，BVI公司成為最受歡迎的離岸公司！
BVI公司無須繳稅，不受外匯管制，在稅收環境、外匯 管理、進軍海外資本市場等方面為企業或投資者創造良好的條件，也方便開展跨國經營活動。
BVI公司的優勢也很明顯：
1、政治、經濟和貿易環境非常穩定
2、有良好的金融法律設施，方便建立各種金融機構或基金會的成立與發展
3、公司信息保密性強，董事資料嚴禁外傳
4、稅率低，豁免來源於當地以外的所有稅收及印花稅
5、無外匯管制，貨幣進出自由，可在世界各地銀行開設賬戶
適合企業類型：1、搭建 VIE 架構所需2、外貿企業3、做海外投資業務的企業和個人
BVI公司架構新加坡基金會注冊的優勢？
國內不管是做ICO還是IEO項目首先會注冊一個新加坡的基金會作為項目的主體，由於新加坡基金會公司信息的透明性，所以基金會主體架構還是很有必要性的。
群島離岸公司架構新加坡基金會：
咱們以BVI群島離岸公司為例：首先在BVI 注冊普通離岸公司，並且對外宣稱基金會主體是 BVI 公司。然後在新加坡設立基金會（CLG）組織，由BVI 公司合作，授權，經營 ICO 相關項目，當然，每一種幣都需要獨立的基金會來經營，以規辟幣幣交易對基金會主體帶來的風險。最後，新加坡公益基金會組織授權國內市場推廣團隊和技術研發團隊，進行項目推廣和技術研發。
群島離岸公司的優勢:
注冊群島離岸公司,作為發行主體,個人和公司信息嚴格保密,完全避祱
群島公司架構基金會注冊流程：（以BVI公司為例）
1. 首先注冊BVI的公司，提供一位董事的個人資料+公司名稱。注冊時間一般15個工作日左右。
2. BVI公司注冊完成以後就可以注冊新加坡基金會了。提供一個以XX FOUNDATION LTD.結尾的基金會名稱，BVI公司作為新加坡的股東，（BVI公司全部占股）再提供一位自然人作為董事。注冊時間一般15個工作日左右
區塊鏈合規架構搭建的優勢：
以BVI公司為例：
一． BVI 公司可以完全保密，除了當事人和注冊機構，沒有第三方個人或者機構有權力查詢 BVI 股東情況；
二．BVI 公司和新加坡基金會起到雙重避祱效果，以此對沖新加坡祱務變化對基金會的影響；
三．用 BVI 架構分別授權不同的新加坡基金會去管理不同幣種的 ICO 項目，可以有效規避風險，這樣即便某一項 ICO 項目出問題，也不會影響 BVI 架構和其他ICO 項目運作。
四．國內運營團隊可以正常合規的經營項目技術研發和團隊宣傳推廣，因為所有的 ICO 項目都已經分開到海外，國內的法律風險可以規避。
五．兩個國家的基於不同的法律和政策，可以很大程度的規避法律，金管，宣傳和隱私所帶來的潛在風險。
⑼ 區塊鏈是否合法
法律分析：區塊鏈是完全合法合規的。區塊鏈是分布式數據存儲、點對點傳輸、共識機制、加密演算法等計算機技術的新型應用模式，它是一個共享資料庫，存儲於其中的數據或信息，具有「不可偽造」「全程留痕」「可以追溯」「公開透明」「集體維護」等特徵。
法律依據：國家互聯網信息辦公室《區塊鏈信息服務管理規定》
第四條 鼓勵區塊鏈行業組織加強行業自律，建立健全行業自律制度和行業准則，指導區塊鏈信息服務提供者建立健全服務規范，推動行業信用評價體系建設，督促區塊鏈信息服務提供者依法提供服務、接受社會監督，提高區塊鏈信息服務從業人員的職業素養，促進行業健康有序發展。
第五條 區塊鏈信息服務提供者應當落實信息內容安全管理責任，建立健全用戶注冊、信息審核、應急處置、安全防護等管理制度。
第六條 區塊鏈信息服務提供者應當具備與其服務相適應的技術條件，對於法律、行政法規禁止的信息內容，應當具備對其發布、記錄、存儲、傳播的即時和應急處置能力，技術方案應當符合國家相關標准規范。
⑽ 瑞士加拿大基金會主體運作區塊鏈ico合法嗎
區塊鏈作為一種科技創新備受各國的關注和推崇，數字貨幣也逐漸得到了除中國外的其他各國認可，但是對於ICO項目的態度有：
一是，明令禁止，認定ICO為非法行為，如俄國、中國、韓國。
二是，沒有明確禁止，但嚴格監管，不承認未經注冊的ICO項目的合法性，如美國，正在尋求監管ICO的具體措施，香港ICO必須遵守香港的證券法。
三是，試圖將ICO納入監管框架，提倡將ICO項目進行分類，分別對應現行法規。但不像美國，沒有明確嚴令禁止ICO，處於默許和嚴格監管的中間地帶，以歐洲為主要代表，如瑞士、德國、加拿大。
英國、新加坡允許ICO項目試用「沙盒機制」，態度更為開放。
新加坡清晰的稅務規定、監管相對低的干涉、以及政府在該領域的支持，讓這個位於東南亞的金融中心成為培育區塊鏈項目的熱土。越來越多的區塊鏈企業為規避本國政策而下南洋來到新加坡。